臺灣桃園地方法院刑事判決
112年度金訴字第640號
第912號
第1164號
第1423號
113年度金訴字第42號
公 訴 人 臺灣桃園地方檢察署檢察官
被 告 徐祥益
指定辯護人 公設辯護人彭詩雯
上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（111年
度偵字第47035、48490、48824、50884號、112年度偵字第2799
、3749、3922號），及追加起訴（112年度偵字第12380、14203
、14972、17361、19791、36270、44108、60029號），本院判決
如下：
主 文
徐祥益犯如附表所示之罪，各處如附表「主文」欄所示之刑。應執行有期徒刑貳年，併科罰金新臺幣拾伍萬元，罰金如易服勞役，以新臺幣壹仟元折算壹日。緩刑伍年，緩刑期間應履行如附表編號⒒、⒓「調解或和解狀況、本案意見」欄所示之條件。犯罪所得新臺幣伍仟元沒收。
事 實
徐祥益因瀏覽社群網站Facebook(下稱臉書)「桃園打工」社團「派單客服」工作之徵才貼文，即有身分不詳自稱「書賢」之人透過Messenger與其聯繫，雙方陸續改以通訊軟體LINE（下稱LINE）聯繫，徐祥益得悉此份業務「工作」，係以自己之銀行帳戶供匯入款項，再將該款項匯入指定「幣商」之銀行帳戶，嗣該款項轉換為等值之泰達幣（即USDT）後，其再將之轉進虛擬貨幣電子錢包，復依指示將該電子錢包內之泰達幣提領至不詳平臺，即可獲得新臺幣（下同）30萬元之薪資，而依其智識程度及社會生活經驗，可預見該工作內容不具專業性、低勞力，卻可輕易獲取高額報酬，可能係詐欺集團向被害人詐欺取財，復藉由其收款並層轉款項，製造金流斷點，掩飾、隱匿詐欺所得之去向、所在，竟仍基於縱使上開結果發生亦不違背其本意之不確定故意，於民國111年6月28日至000年0月0日間，在臺灣地區不詳地點，與「書賢」共同意圖為自己不法之所有，基於詐欺取財及洗錢之犯意聯絡，將其所申辦之彰化商業銀行股份有限公司帳號（009）00000000000000號帳戶（下稱本案帳戶）提供給「書賢」，並將「書賢」所稱「幣商」之帳戶即中國信託商業銀行股份有限公司帳號
000000000000、00000000000000號等銀行帳戶設定為約定轉帳帳戶（下合稱約定帳戶）。嗣「書賢」所屬詐欺集團成員以如附表所示之方式，對如附表所示之陳嘉宏等十六人實行詐欺，致該等十六人均陷於錯誤，分別依照指示匯款至本案帳戶內，而「書賢」再以LINE告知徐祥益有款項入帳，指示將該等款項轉至約定帳戶（詐欺之時間、方式、該等十六人之匯款時間、金額等節，均詳見附表），嗣該等款項轉換為等值之泰達幣後，其再將之轉進虛擬貨幣電子錢包，復依指示將該該電子錢包內之泰達幣提領至不詳平臺，以此方式製造金流斷點而隱匿前揭犯罪所得之去向、所在。
理 由
一、認定事實所憑之證據及理由
㈠上開犯罪事實，業據被告徐祥益於本院審理時坦承不諱（見 金訴字第640號卷第284頁），核與如附表所示之被害人於警 詢時之證述大致相符，並有如附表證據欄所示之證據資料在 卷可佐，足認被告任意性之自白確與事實相符，堪以採信。 ㈡公訴意旨雖主張被告主觀上應具有詐欺取財、洗錢之「直接 故意」等情，然依被告所提供如附表所示之臉書「桃園打工 」社團「派單客服」工作之徵才貼文、其與「書賢」及其所 屬詐欺集團成員間之LINE對話記錄，可知被告原先所應徵之 工作為線上Key單人員，然實際所從事之工作卻為提供本案 帳戶收受款項，再將款項匯入約定帳戶，嗣該等款項轉換為 等值之泰達幣後，再將之轉進虛擬貨幣電子錢包内，復依指 示將該電子錢包內之泰達幣提領至不詳平臺，與原應徵「派 單」之文書作業截然不同，就此被告於偵訊時供稱：對方後 來說有活動，報酬會比較多，我那時因為家裡缺錢，想說可 以賺錢，對方是請我提供帳戶，會有錢匯入我的帳戶，我再 將錢轉進二個約定帳戶去買虛擬貨幣，對方說等工作結束後 才有酬勞，且說不管虛擬幣的操作勝率為何，等工作一結束 會給我30萬元，我當下是有懷疑過不合理，但也沒有多想， 且那一陣我要幫忙繳交房貸、水電費、妹妹生活開銷等費用 ，才會想說試試看這工作，並不是故意要去做的等語（見11 1年度偵字第47035號卷第189至191頁），堪認被告主觀上已 能預見該工作內容不具專業性、低勞力，卻能輕易獲取高額 報酬，可能係詐欺集團向被害人詐欺取財，復藉由其收款並 層轉該款項，製造金流斷點，掩飾、隱匿該詐欺所得之去向 、所在，卻容認上開結果發生亦不違背其本意，基於詐欺取 財、洗錢之不確定故意為本案犯行，然依現有卷內事證，尚 難認已提出積極證據令本院形成被告主觀上對於該等事實係 屬「明知」之確切心證，自無從遽認被告主觀上係出於「直
接故意」，公訴意旨容有未洽，應予更正。
㈢綜上所述，本案事證明確，被告上開犯行洵堪認定，應依法 論科。
二、論罪科刑
㈠核被告如附表編號⒈至⒗所為，均係犯刑法第339條第1項詐欺 取財、洗錢防制法第14條第1項之洗錢等罪。 ㈡共犯與罪數關係
⒈被告如附表編號⒈至⒗所示之犯行，均與「書賢」間，有犯意 聯絡及行為分擔，應論以共同正犯。
⒉復被告就附表編號⒈至⒗所示之犯行，均係以一行為同時觸犯 詐欺取財、洗錢二罪名，為想像競合犯，各應依刑法第55條 規定，從一重之洗錢防制法第14條第1項之洗錢罪處斷。 ⒊被告所犯上開16罪，侵害之財產法益不同，犯意各別，行為 互殊，應分論併罰
㈢刑之減輕、量刑及緩刑之說明
⒈被告行為後，洗錢防制法於112年6月14日修正公布、6月16日 生效，將該法第16條第2項減輕其刑之要件「偵查或審判中 自白者」，修正為「偵查及歷次審判中均自白者」，經比較 新舊法後，修正前洗錢防制法第16條第2項對被告較為有利 應適用之。被告於本院審理時自白洗錢犯行（見金訴字第64 0號卷第284頁），爰依修正前洗錢防制法第16條第2項之規 定，減輕其刑。
⒉爰審酌被告為主觀上就本案帳戶可能遭不法使用之事已有預 見，仍貪圖高額報酬，將本案帳戶提供給「書賢」收取來路 不明之款項，並依指示轉出、轉換幣別後提領至不詳平臺， 以製造金流斷點，使如附表所示之被害人受有財產上損害而 難於追償，所為應予非難，惟念被告犯後終能坦承犯行，已 有悔意，兼衡被告因母親重病、尚有家人需撫養，需錢孔急 為本案犯罪之動機、目的、行為時年紀尚輕而智慮欠周，係 基於不確定故意為本案犯罪、犯罪參與程度與分工（非居於 主導地位）、所造成如所示附表被害人之損害數額、已與到 庭如附表編號⒈、⒊、⒍、⒎、⒐、⒒、⒓所示之被害人達成和解 或調解成立，並已全部或部分履行，就其餘未到庭如附表編 號⒉、⒋、⒌、⒏、⒑、⒔至⒗所示之被害人部分，雖有調解意願 ，惟該等被害人經本院傳喚未到庭，致未成立調解、各被害 人對於本案意見(詳細狀況如附表各編號「調解或和解狀況 、本案意見」欄所示)，且其雖因本案獲有報酬5,000元，惟 案發後已主動交由警方扣案（詳如後述）、無前科之素行、 為輕度智能不足、有學習障礙、高中畢業之智識程度、患有 焦慮的適應障礙症（有其學生相關資料、衛生福利部桃園療
養院112年11月27日桃療字第NO：0000000號診斷證明書、中 華民國身心障礙證明影本【輕度】、衛生福利部桃園療養院 心理衡鑑摘要在卷可考【見111年度偵字第48490號卷第305 頁、金訴字第640號卷第165、181至183頁】）、現有正當工 作然為低收入戶、其母親患有疾病（B型病毒性肝炎、糖尿 病）、其妹發展遲緩、其同戶侄兒亦有身心障礙（有桃園市 桃園區低收入戶證明書、戶口名簿影本、桃園醫院112年11 月3日字第NO：0000000號診斷證明書，衛生福利部桃園療養 院112年12月13日桃療字第NO：0000000號診斷證明書、學生 基本資料【徐書玄】翻拍照片、學生基本資料暨比序項目積 分確認單、衛生福利部桃園療養院臨床心理衡鑑申請及報告 單翻拍照片可查【見金訴字第640號卷第167至175頁】）等 一切情狀，分別量處如主文所示之刑，並就所處罰金刑部分 諭知易服勞役之折算標準。復審酌被告本案16次犯行之犯罪 類型、情節、動機相似、時間相近，責任非難重複之程度顯 然較高，如以實質累加之方式定應執行刑，處罰之刑度恐將 超過其行為之不法內涵與罪責程度，並考量比例原則、平等 原則、責罰相當原則，且為適度反應被告整體犯罪行為之不 法與罪責程度及對其施以矯正之必要性，定其應執行刑如主 文所示，並就所處罰金刑部分諭知易服勞役之折算標準。 ⒊按現代刑法在刑罰制裁之實現上，傾向採取多元而有彈性之 因應方式，對行為人所處刑罰執行與否，多以刑罰對於行為 人之矯正及改過向善作用而定。如認行為人對於社會規範之 認知及行為控制能力尚無重大偏離，僅因偶發犯罪，執行刑 罰對其效用不大，祇須為刑罰宣示之警示作用，即為已足， 此時即非不得延緩其刑之執行，並藉違反緩刑規定將入監執 行之心理強制作用，並佐以保護管束之約制，謀求行為人自 發性之矯正及改過向善。又按是否宣告緩刑，亦即行為人有 無以暫不執行刑罰為適當之情形，乃法院得依個案情節自由 裁量之事項。至被告素行如何，有無犯罪前科、犯罪所生危 害是否重大、犯後態度是否良好暨是否已與被害人達成和（ 調）解等情狀，則屬量刑審酌之範圍，雖非不可兼採為宣告 緩刑之審酌資料，但與是否宣告緩刑並無絕對關聯。查被告 前未曾因故意犯罪受有期徒刑以上刑之宣告，有臺灣高等法 院被告前案紀錄表在卷可考，其素行良好，僅因一時失慮， 致罹刑章，於犯後已坦承犯行，堪認其對於社會規範之認知 尚無重大偏離，行為控制能力並無異常，亦非本件犯罪之主 導決策者，犯罪情節及主觀惡性均較為輕微，且在經濟狀況 貧寒（低收入戶），並無鉅額犯罪所得等情況下，猶願於本 院審理時與到庭如附表編號⒈、⒊、⒍、⒎、⒐、⒒、⒓所示之被
害人達成和解或調解，並已全部或部分履行，且主動交付犯 罪所得供扣案，堪認其已盡力彌補，而認其已有悔悟之心。 另被告迄今雖尚未能與如附表編號⒉、⒋、⒌、⒏、⒑、⒔至⒗所 示未到庭之被害人達成調解、賠償損害，固屬遺憾，然是否 調解或和解乙情，雖可作為被告犯後態度之參考項目，但並 非唯一之考量，且民事請求權與刑事刑罰權係屬二事，況如 附表編號⒉、⒌所示之被害人亦皆已另行向本院提起刑事附帶 民事訴訟，並非全無獲得賠償之機會。本院綜核上情，認被 告經此偵審程序及刑之宣告，當已知所警惕而無再犯之虞， 是認宣告之刑以暫不執行為適當，爰依刑法第74條第1項第1 款規定，予以宣告緩刑5年，以啟自新。又為確實督促被告 能戒慎行止，預防再犯，斟酌其犯罪情節、家庭經濟狀況， 並兼顧如附表編號⒒、⒓所示之被害人之權益，避免被告日後 未依照調解內容履行，爰依刑法第74條第2項第3款規定，命 被告應依附表編號⒒、⒓「調解或和解狀況、本案意見」欄所 示之條件，向被害人支付損害賠償。另按刑法第75條之1第1 項第4款規定，被告違反本院所定上開事項情節重大，足認 原宣告之緩刑難收其預期效果，而有執行刑罰之必要者，得 撤銷其緩刑之宣告，附此敘明。
三、沒收
查被告本案犯罪所得5,000元，已主動繳付該犯罪所得供扣 案乙節，有南投縣政府警察局中興分局扣押筆錄、扣押物品 目錄表在卷可查，被告因尚未與如附表編號⒉、⒋、⒌、⒏、⒑ 、⒔至⒗所示之被害人達成和解或賠償其等損害，爰仍依刑法 第38條之1第1項前段規定宣告沒收。
據上論斷，應依刑事訴訟法第299條第1項前段，判決如主文。本案經檢察官呂象吾、林淑瑗提起公訴，檢察官洪榮甫、郝中興、塗又臻、李韋誠追加起訴，檢察官朱秀晴、陳淑蓉、洪福臨到庭執行職務。
中 華 民 國 113 年 5 月 30 日 刑事第五庭 審判長法 官 呂世文 法 官 陳華媚 法 官 陳郁融以上正本證明與原本無異。
如不服本判決應於收受判決後20日內向本院提出上訴書狀，並應敘述具體理由。其未敘述上訴理由者，應於上訴期間屆滿後20日內向本院補提理由書(均須按他造當事人之人數附繕本)「切勿逕送上級法院」。
書記官 蔡宜伶中 華 民 國 113 年 5 月 30 日
附表：
◆本案附表金額單位均為新臺幣。 ◆本附表之款項均匯入徐祥益所有之彰化商業銀行股份有限公司（下稱彰化銀行）帳號（009）00000000000000號帳戶（下稱本案帳戶）。 編號 被害人 詐欺方式 匯款時間、金額 證據 調解或和解狀況、本案意見 備註 主文 ⒈ 陳嘉宏 身分不詳之詐欺集團成員於民國111年5月23日晚間11時許，在臺灣地區不詳地點，透過通訊軟體LINE（下稱LINE）結識陳嘉宏，向其佯稱：投資外匯期貨云云，致陳嘉宏陷於錯誤，於右列時間依指示匯款右列金額至本案帳戶內。 ⑴000年0月00日下午1時54分許，5萬元。 ⑵000年0月00日下午1時57分許，5萬元。 ⑶000年0月00日下午1時29分許，5萬元。 ⑷000年0月00日下午1時32分許，3萬元。 ⑸000年0月00日下午1時38分許，7,000元。 ⑹000年0月0日下午5時36分許，3萬元。 ⑴證人即被害人陳嘉宏於警詢時之證述。 ⑵證人陳嘉宏提供之擷取照片（含該證人與「沒有成員」、「客服分線」、「客服分線」、「FinancialPy...」、「FP五十六萬金讚群...」、「小資男女的額外收入」、「Supreme...」LINE對話紀錄、網頁擷取照片、「妮妮」LINE個人介面、FACEBOOK【下稱臉書】文章、網路銀行轉帳交易明細）。 ⑶本案帳戶資料（含開戶現場照片、被告徐祥益身分證正、反面、個人戶顧客印鑑卡【含基本資料】、個人戶業務往來申請書、彰化銀行函文、客戶基本資料查詢【公務機關查詢用】、存摺存款-交易明細查詢、存摺存款帳號資料及交易明細查詢）。 ⑷被告提供之擷取照片（含其與「An An」、「書賢」、「UNI團隊\@桃園H」、「581比特王...安認証商家」、LINE對話紀錄、「B7-A25」、「B7-USDT公會」、不知名之LINE群組對話紀錄、「B7公告-不回私訊」LINE發文、 電子錢包帳戶、提幣紀錄、「B7-A25」LINE群組記事本中之留言、「書賢」之虛擬貨幣交易紀錄、提幣申請進度、「李惠安」於「桃園打工」臉書社團中發布「徵派單客服」發文、 「581比特王」購買紀錄擷）。 ⑸南投縣政府警察局中興分局扣押筆錄、扣押物品目錄表（現金5,000元）。 ⑹中國信託商業銀行股份有限公司111年11月15日中信銀字第111224839384864號函及所附帳戶資料（含莊充智之中國信託銀行存款基本資料、存款交易明細）、莊充智提供之擷取照片（含其與「光~徐祥益」LINE對話紀錄、轉帳交易明細）。 和解內容： ⑴被告徐祥益應給付被害人陳嘉宏6萬5,100元，並當庭交付被害人，經被害人收訖無訛。 ⑵被害人陳嘉宏就112年度審金訴字第269號案件（即本案）所生之其餘民事損害賠償請求權均拋棄，並同意給予被告從輕量刑或緩刑之機會。 （有本院和解筆錄在卷可參，見審金訴字第269號卷第81至82頁） 起訴書附表編號1 徐祥益共同犯洗錢防制法第十四條第一項之洗錢罪，處有期徒刑伍月，併科罰金新臺幣壹萬伍仟元，罰金如易服勞役，以新臺幣壹仟元折算壹日。 ⒉ 謝宜蓉 （提告） 身分不詳之詐欺集團成員於111年6月初，在臺灣地區不詳地點，先透過交友軟體Omi以暱稱「林熙明」結識謝宜蓉，再以LINE向其佯稱：可投資副業云云，致謝宜蓉陷於錯誤，於右列時間依指示匯款右列金額至本案帳戶內。 ⑴000年0月00日下午2時53分許，10萬元。 ⑵000年0月00日下午2時54分許，3萬元。 ⑴證人即告訴人謝宜蓉於警詢時之證述。 ⑵證人謝宜蓉提供之擷取照片（含網路銀行轉帳交易明細、「Phaeton」、「客服中心」、「林熙明」LINE個人介面、該證人與「客服中心」LINE對話紀錄、Phaeton網頁）。 ⑶本案帳戶資料（含開戶現場照片、被告徐祥益身分證正、反面、個人戶顧客印鑑卡【含基本資料】、個人戶業務往來申請書、彰化銀行函文、客戶基本資料查詢【公務機關查詢用】、存摺存款-交易明細查詢、存摺存款帳號資料及交易明細查詢）。 ⑷被告提供之擷取照片（含其與「An An」、「書賢」、「UNI團隊\@桃園H」、「581比特王...安認証商家」、LINE對話紀錄、「B7-A25」、「B7-USDT公會」、不知名之LINE群組對話紀錄、「B7公告-不回私訊」LINE發文、 電子錢包帳戶、提幣紀錄、「B7-A25」LINE群組記事本中之留言、「書賢」之虛擬貨幣交易紀錄、提幣申請進度、「李惠安」於「桃園打工」FACEBOOK臉書社團中發布「徵派單客服」發文、 「581比特王」購買紀錄擷）。 ⑸南投縣政府警察局中興分局扣押筆錄、扣押物品目錄表（現金5,000元）。 ⑹中國信託商業銀行股份有限公司111年11月15日中信銀字第111224839384864號函及所附帳戶資料（含莊充智之中國信託銀行存款基本資料、存款交易明細）、莊充智提供之擷取照片（含其與「光~徐祥益」LINE對話紀錄、轉帳交易明細）。 ⑴告訴人謝宜蓉陳報狀表示：對本案或被告科刑範圍無意見。 ⑵告訴人謝宜蓉已提起刑事附帶民事訴訟。 ⑶經本院合法傳喚告訴人謝宜蓉未到庭。 （有陳報狀、本院送達證書、刑事報到單在卷可參，見審金訴字第269號卷第61頁、金訴字第640號卷第27、29、55、213頁） 起訴書附表編號2 徐祥益共同犯洗錢防制法第十四條第一項之洗錢罪，處有期徒刑肆月，併科罰金新臺幣貳萬元，罰金如易服勞役，以新臺幣壹仟元折算壹日。 ⒊ 羅怡玟 （提告） 身分不詳之詐欺集團成員於111年6月11日，在臺灣地區不詳地點，先透過交友軟體探探（下稱探探）以暱稱「kai」結識羅怡玟，再以LINE向其佯稱：投資蝦皮商業網站云云，致羅怡玟陷於錯誤，於右列時間依指示匯款右列金額至本案帳戶內。 ⑴000年0月00日下午1時29分許，1萬元。 ⑵111年6月30日中午12時36分許，3萬元。 ⑶000年0月00日下午1時42分許，5萬元。 ⑷111年7月2日晚間8時7分許，1萬元。 ⑴證人即告訴人羅怡玟於警詢時之證述。 ⑵證人羅怡玟提供之存摺(內頁)歷史交易明細影本、行動電話螢幕翻拍照片（含蝦皮帳戶、網頁介面、該證人與詐欺集團成員對話紀錄）。 ⑶本案帳戶資料（含開戶現場照片、被告徐祥益身分證正、反面、個人戶顧客印鑑卡【含基本資料】、個人戶業務往來申請書、彰化銀行函文、客戶基本資料查詢【公務機關查詢用】、存摺存款-交易明細查詢、存摺存款帳號資料及交易明細查詢）。 ⑷被告提供之擷取照片（含其與「An An」、「書賢」、「UNI團隊\@桃園H」、「581比特王...安認証商家」、LINE對話紀錄、「B7-A25」、「B7-USDT公會」、不知名之LINE群組對話紀錄、「B7公告-不回私訊」LINE發文、 電子錢包帳戶、提幣紀錄、「B7-A25」LINE群組記事本中之留言、「書賢」之虛擬貨幣交易紀錄、提幣申請進度、「李惠安」於「桃園打工」FACEBOOK臉書社團中發布「徵派單客服」發文、 「581比特王」購買紀錄擷）。 ⑸南投縣政府警察局中興分局扣押筆錄、扣押物品目錄表（現金5,000元）。 ⑹中國信託商業銀行股份有限公司111年11月15日中信銀字第111224839384864號函及所附帳戶資料（含莊充智之中國信託銀行存款基本資料、存款交易明細）、莊充智提供之擷取照片（含其與「光~徐祥益」LINE對話紀錄、轉帳交易明細）。 ⑴和解內容： ⒈被告徐祥益當庭給付告訴人羅怡玟3萬元，並當庭交付告訴人，經告訴人羅怡玟收訖無訛。 ⒉告訴人羅怡玟就112年度審金訴字第269號案件（即本案）所生之其餘民事損害賠償請求權均拋棄，並同意給予被告從輕量刑或緩刑之機會。 ⑵告訴人羅怡玟於本院準備程序時表示：對本案沒有意見，如果被告如期還款，就給他一個自新的機會。 （有本院和解筆錄、準備程序筆錄在卷可參，見審金訴字第269號卷第81至82頁、金訴字第640號卷第64頁） 起訴書附表編號3 徐祥益共同犯洗錢防制法第十四條第一項之洗錢罪，處有期徒刑肆月，併科罰金新臺幣貳萬元，罰金如易服勞役，以新臺幣壹仟元折算壹日。 ⒋ 石晏菱 身分不詳之詐欺集團成員於111年5月2日，在臺灣地區不詳地點，先透過交友軟體結識石晏菱，再以LINE向其佯稱：投資PHAETON網站云云，致石晏菱陷於錯誤，於右列時間依指示匯款右列金額至本案帳戶內。 000年0月0日下午2時45分許，匯款20萬元至本案帳戶。 ⑴證人即被害人石晏菱於警詢時之證述。 ⑵證人石晏菱遭詐欺案(匯款明細資料)。 ⑶本案帳戶資料（含開戶現場照片、被告徐祥益身分證正、反面、個人戶顧客印鑑卡【含基本資料】、個人戶業務往來申請書、彰化銀行函文、客戶基本資料查詢【公務機關查詢用】、存摺存款-交易明細查詢、存摺存款帳號資料及交易明細查詢）。 ⑷被告提供之擷取照片（含其與「An An」、「書賢」、「UNI團隊\@桃園H」、「581比特王...安認証商家」、LINE對話紀錄、「B7-A25」、「B7-USDT公會」、不知名之LINE群組對話紀錄、「B7公告-不回私訊」LINE發文、 電子錢包帳戶、提幣紀錄、「B7-A25」LINE群組記事本中之留言、「書賢」之虛擬貨幣交易紀錄、提幣申請進度、「李惠安」於「桃園打工」FACEBOOK臉書社團中發布「徵派單客服」發文、 「581比特王」購買紀錄擷）。 ⑸南投縣政府警察局中興分局扣押筆錄、扣押物品目錄表（現金5,000元）。 ⑹中國信託商業銀行股份有限公司111年11月15日中信銀字第111224839384864號函及所附帳戶資料（含莊充智之中國信託銀行存款基本資料、存款交易明細）、莊充智提供之擷取照片（含其與「光~徐祥益」LINE對話紀錄、轉帳交易明細）。 經本院合法傳喚被害人石晏菱未到庭。 （有本院送達證書、刑事報到單在卷可參，見金訴字第640號卷第45、55、127、153、229頁） 起訴書附表編號4 徐祥益共同犯洗錢防制法第十四條第一項之洗錢罪，處有期徒刑伍月，併科罰金新臺幣參萬伍仟元，罰金如易服勞役，以新臺幣壹仟元折算壹日。 ⒌ 許琇雯 （提告） 身分不詳之詐欺集團成員於111年5月初，在臺灣地區不詳地點，先透過探探以暱稱「浩楊」結識許琇雯，再以LINE向其佯稱：投資假蝦皮商業網站云云，致許琇雯陷於錯誤，於右列時間依指示匯款右列金額至本案帳戶內。 ⑴000年0月00日下午3時44分許，1萬元。 ⑵000年0月00日下午5時40分許，5萬元。 ⑶000年0月00日下午5時42分許，5萬元。 ⑷000年0月00日下午5時45分許，5萬元。 ⑸000年0月00日下午5時50分許，4萬5,000元。 ⑴證人即告訴人許琇雯於警詢時之證述。 ⑵證人許琇雯提供之網路銀行轉帳交易明細擷取照片。 ⑶本案帳戶資料（含開戶現場照片、被告徐祥益身分證正、反面、個人戶顧客印鑑卡【含基本資料】、個人戶業務往來申請書、彰化銀行函文、客戶基本資料查詢【公務機關查詢用】、存摺存款-交易明細查詢、存摺存款帳號資料及交易明細查詢）。 ⑷被告提供之擷取照片（含其與「An An」、「書賢」、「UNI團隊\@桃園H」、「581比特王...安認証商家」、LINE對話紀錄、「B7-A25」、「B7-USDT公會」、不知名之LINE群組對話紀錄、「B7公告-不回私訊」LINE發文、 電子錢包帳戶、提幣紀錄、「B7-A25」LINE群組記事本中之留言、「書賢」之虛擬貨幣交易紀錄、提幣申請進度、「李惠安」於「桃園打工」FACEBOOK臉書社團中發布「徵派單客服」發文、 「581比特王」購買紀錄擷）。 ⑸南投縣政府警察局中興分局扣押筆錄、扣押物品目錄表（現金5,000元）。 ⑹中國信託商業銀行股份有限公司111年11月15日中信銀字第111224839384864號函及所附帳戶資料（含莊充智之中國信託銀行存款基本資料、存款交易明細）、莊充智提供之擷取照片（含其與「光~徐祥益」LINE對話紀錄、轉帳交易明細）。 ⑴經本院合法傳喚告訴人許琇雯未到庭。 ⑵告訴人許琇雯已於112年6月12日提起刑事附帶民事訴訟。 （有本院送達證書、刑事報到單、刑事附帶民事訴訟狀在卷可參，見金訴字第640號卷第33、35、55、67至68、217、219頁） 起訴書附表編號5 徐祥益共同犯洗錢防制法第十四條第一項之洗錢罪，處有期徒刑伍月，併科罰金新臺幣參萬伍仟元，罰金如易服勞役，以新臺幣壹仟元折算壹日。 ⒍ 郭千嘉 （提告） 身分不詳之詐欺集團成員於111年6月5日，在臺灣地區不詳地點，透過LINE暱稱「小謝」結識郭千嘉，向其佯稱：投資外幣云云，致郭千嘉陷於錯誤，於右列時間依指示匯款右列金額至本案帳戶內。 ⑴000年0月0日下午4時15分許，3萬元。 ⑵000年0月0日下午4時16分許，3萬元。 ⑴證人即告訴人郭千嘉於警詢時之證述。 ⑵證人郭千嘉提供之擷取照片（含該證人與詐欺集團成員對話紀錄、網路銀行轉帳交易明細）。 ⑶本案帳戶資料（含開戶現場照片、被告徐祥益身分證正、反面、個人戶顧客印鑑卡【含基本資料】、個人戶業務往來申請書、彰化銀行函文、客戶基本資料查詢【公務機關查詢用】、存摺存款-交易明細查詢、存摺存款帳號資料及交易明細查詢）。 ⑷被告提供之擷取照片（含其與「An An」、「書賢」、「UNI團隊\@桃園H」、「581比特王...安認証商家」、LINE對話紀錄、「B7-A25」、「B7-USDT公會」、不知名之LINE群組對話紀錄、「B7公告-不回私訊」LINE發文、 電子錢包帳戶、提幣紀錄、「B7-A25」LINE群組記事本中之留言、「書賢」之虛擬貨幣交易紀錄、提幣申請進度、「李惠安」於「桃園打工」FACEBOOK臉書社團中發布「徵派單客服」發文、 「581比特王」購買紀錄擷）。 ⑸南投縣政府警察局中興分局扣押筆錄、扣押物品目錄表（現金5,000元）。 ⑹中國信託商業銀行股份有限公司111年11月15日中信銀字第111224839384864號函及所附帳戶資料（含莊充智之中國信託銀行存款基本資料、存款交易明細）、莊充智提供之擷取照片（含其與「光~徐祥益」LINE對話紀錄、轉帳交易明細）。 和解內容： ⑴被告徐祥益當庭給付告訴人郭千嘉2萬元，並當庭交付告訴人，經告訴人郭千嘉收訖無訛。 ⑵告訴人郭千嘉就112年度審金訴字第269號案件（即本案）所生之其餘民事損害賠償請求權均拋棄，並同意給予被告從輕量刑或緩刑之機會。 （有本院和解筆錄在卷可參，見審金訴字第269號卷第81至82頁） 起訴書附表編號6 徐祥益共同犯洗錢防制法第十四條第一項之洗錢罪，處有期徒刑肆月，併科罰金新臺幣伍仟元，罰金如易服勞役，以新臺幣壹仟元折算壹日。 ⒎ 陳芸慧 身分不詳之詐欺集團成員於111年6月9日，在臺灣地區不詳地點，先透過探探暱稱「TONY.C」結識陳芸慧，再以LINE向其佯稱：投資假蝦皮商業網站云云，致陳芸慧陷於錯誤，於右列時間依指示匯款右列金額至本案帳戶內。 ⑴000年0月0日下午5時51分許，5萬元。 ⑵000年0月0日下午5時52分許，2萬元。 ⑴證人即被害人陳芸慧於警詢時之證述。 ⑵證人陳芸慧提供之擷取照片（含「Troy.C鄧杰」傳送之連結、該證人陳芸慧與「Troy.C(鄧杰)」LINE對話紀錄擷取照片、與「客服」對話紀錄、網頁介面）。 ⑶本案帳戶資料（含開戶現場照片、被告徐祥益身分證正、反面、個人戶顧客印鑑卡【含基本資料】、個人戶業務往來申請書、彰化銀行函文、客戶基本資料查詢【公務機關查詢用】、存摺存款-交易明細查詢、存摺存款帳號資料及交易明細查詢）。 ⑷被告提供之擷取照片（含其與「An An」、「書賢」、「UNI團隊\@桃園H」、「581比特王...安認証商家」、LINE對話紀錄、「B7-A25」、「B7-USDT公會」、不知名之LINE群組對話紀錄、「B7公告-不回私訊」LINE發文、 電子錢包帳戶、提幣紀錄、「B7-A25」LINE群組記事本中之留言、「書賢」之虛擬貨幣交易紀錄、提幣申請進度、「李惠安」於「桃園打工」FACEBOOK臉書社團中發布「徵派單客服」發文、 「581比特王」購買紀錄擷）。 ⑸南投縣政府警察局中興分局扣押筆錄、扣押物品目錄表（現金5,000元）。 ⑹中國信託商業銀行股份有限公司111年11月15日中信銀字第111224839384864號函及所附帳戶資料（含莊充智之中國信託銀行存款基本資料、存款交易明細）、莊充智提供之擷取照片（含其與「光~徐祥益」LINE對話紀錄、轉帳交易明細）。 和解內容： ⑴被告徐祥益當庭給付被害人陳芸慧2萬1,000元，並當庭交付被害人陳芸慧，經被害人陳芸慧收訖無訛。 ⑵被害人陳芸慧就112年度審金訴字第269號案件（即本案）所生之其餘民事損害賠償請求權均拋棄，並同意給予被告從輕量刑或緩刑之機會。 （有本院和解筆錄在卷可參，見審金訴字第269號卷第81至82頁） 起訴書附表編號7 徐祥益共同犯洗錢防制法第十四條第一項之洗錢罪，處有期徒刑肆月，併科罰金新臺幣伍仟元，罰金如易服勞役，以新臺幣壹仟元折算壹日。 ⒏ 陳華萱 身分不詳之詐欺集團成員於111年6月24日，在臺灣地區不詳地點，透過探探暱稱「林睿騰」結識陳華萱，再以LINE向其佯稱：投資假蝦皮商業網站云云，致陳華萱陷於錯誤，於右列時間依指示匯款右列金額至本案帳戶內。 111年6月30日中午12時32分許，5萬元。 ⑴證人即被害人陳華萱於警詢時之證述。 ⑵證人陳華萱提供之擷取照片（含網路銀行轉帳交易明細、該證人與「官方客服」對話紀錄）。 ⑶本案帳戶資料（含開戶現場照片、被告徐祥益身分證正、反面、個人戶顧客印鑑卡【含基本資料】、個人戶業務往來申請書、彰化銀行函文、客戶基本資料查詢【公務機關查詢用】、存摺存款-交易明細查詢、存摺存款帳號資料及交易明細查詢）。 ⑷被告提供之擷取照片（含其與「An An」、「書賢」、「UNI團隊\@桃園H」、「581比特王...安認証商家」、LINE對話紀錄、「B7-A25」、「B7-USDT公會」、不知名之LINE群組對話紀錄、「B7公告-不回私訊」LINE發文、 電子錢包帳戶、提幣紀錄、「B7-A25」LINE群組記事本中之留言、「書賢」之虛擬貨幣交易紀錄、提幣申請進度、「李惠安」於「桃園打工」FACEBOOK臉書社團中發布「徵派單客服」發文、 「581比特王」購買紀錄擷）。 ⑸南投縣政府警察局中興分局扣押筆錄、扣押物品目錄表（現金5,000元）。 ⑹中國信託商業銀行股份有限公司111年11月15日中信銀字第111224839384864號函及所附帳戶資料（含莊充智之中國信託銀行存款基本資料、存款交易明細）、莊充智提供之擷取照片（含其與「光~徐祥益」LINE對話紀錄、轉帳交易明細）。 ⑴被害人陳華萱陳報狀表示：對本案或被告科刑範圍無意見。 ⑵經本院合法傳喚被害人陳華萱未到庭。 （有陳報狀、本院送達證書、刑事報到單在卷可參，見審金訴字第269號卷第63頁、金訴字第640號卷第49、51、57、233、235頁） 起訴書附表編號8 徐祥益共同犯洗錢防制法第十四條第一項之洗錢罪，處有期徒刑肆月，併科罰金新臺幣捌仟元，罰金如易服勞役，以新臺幣壹仟元折算壹日。 ⒐ 邱羿婷 （提告） 身分不詳之詐欺集團成員於111年5月20日，在臺灣地區不詳地點，先透過探探暱稱「哲宇」結識邱羿婷，再以LINE向其佯稱：投資獲利云云，致邱羿婷陷於錯誤，分別於右列時間依指示匯款右列金額至本案帳戶內。 ⑴000年0月00日下午1時40分許，4萬元。 ⑵000年0月00日下午1時42分許，1萬元。 ⑶000年0月00日下午1時44分許，9萬元。 ⑴證人即告訴人邱羿婷於警詢時之證述。 ⑵刑事現場照片（即匯款交易明細擷取照片）。 ⑶本案帳戶資料（含開戶現場照片、被告徐祥益身分證正、反面、個人戶顧客印鑑卡【含基本資料】、個人戶業務往來申請書、彰化銀行函文、客戶基本資料查詢【公務機關查詢用】、存摺存款-交易明細查詢、存摺存款帳號資料及交易明細查詢）。 ⑷被告提供之擷取照片（含其與「An An」、「書賢」、「UNI團隊\@桃園H」、「581比特王...安認証商家」、LINE對話紀錄、「B7-A25」、「B7-USDT公會」、不知名之LINE群組對話紀錄、「B7公告-不回私訊」LINE發文、 電子錢包帳戶、提幣紀錄、「B7-A25」LINE群組記事本中之留言、「書賢」之虛擬貨幣交易紀錄、提幣申請進度、「李惠安」於「桃園打工」FACEBOOK臉書社團中發布「徵派單客服」發文、 「581比特王」購買紀錄擷）。 ⑸南投縣政府警察局中興分局扣押筆錄、扣押物品目錄表（現金5,000元）。 ⑹中國信託商業銀行股份有限公司111年11月15日中信銀字第111224839384864號函及所附帳戶資料（含莊充智之中國信託銀行存款基本資料、存款交易明細）、莊充智提供之擷取照片（含其與「光~徐祥益」LINE對話紀錄、轉帳交易明細）。 ㈠調解內容： 徐祥益願給付5萬元給告訴人邱羿婷，給付方式如下： ⒈當庭給付告訴人邱羿婷3萬元，經告訴人邱羿婷收訖無訛。 ⒉其餘2萬元，應自112年6月10日起，按月於每月10日前給付1,000元，至全部債務清償完畢為止，如一期逾期未給付，則全部債務視為到期，並應匯入告訴人邱羿婷指定之銀行帳戶（中國信託銀行，戶名：邱羿婷，帳號：000000000000號）。 ⒊告訴人邱羿婷對於被告就112年度審金訴第620號案件（即本案）所生之其餘民事損害賠償請求權均拋棄。 ㈡告訴人邱羿婷手寫證明及本院辦理刑事案件電話查詢紀錄表：債務人已於113年3月匯款2萬元給邱羿婷，清償債務共2萬元，以此證明。 （有本院調解筆錄、辦理刑事案件電話查詢紀錄表、手寫證明在卷可參，見審金訴字第620號卷第69至70頁、金訴字第640號卷第289、299頁） 追加起訴書(112偵12380、14203、17361)附表編號1 徐祥益共同犯洗錢防制法第十四條第一項之洗錢罪，處有期徒刑肆月，併科罰金新臺幣壹萬元，罰金如易服勞役，以新臺幣壹仟元折算壹日。 ⒑ 王鉦傑 （提告） 身分不詳之詐欺集團成員於111年6月16日，在臺灣地區不詳地點，透過社群軟體Instagram（下稱IG）、LINE暱稱「力群創投-阿樂」結識王鉦傑，向其佯稱：投資獲利云云，致其陷於錯誤，分別於右列時間依指示匯款右列金額至本案帳戶內。 ⑴111年7月1日晚間9時48分許，3萬元。 ⑵111年7月1日晚間9時52分許，2萬4,000元。 ⑴證人即告訴人王鉦傑於警詢時之證述。 ⑵證人王鉦傑提供之網路銀行轉帳交易明細擷取照片。 ⑶本案帳戶資料（含開戶現場照片、被告徐祥益身分證正、反面、個人戶顧客印鑑卡【含基本資料】、個人戶業務往來申請書、彰化銀行函文、客戶基本資料查詢【公務機關查詢用】、存摺存款-交易明細查詢、存摺存款帳號資料及交易明細查詢）。 ⑷被告提供之擷取照片（含其與「An An」、「書賢」、「UNI團隊\@桃園H」、「581比特王...安認証商家」、LINE對話紀錄、「B7-A25」、「B7-USDT公會」、不知名之LINE群組對話紀錄、「B7公告-不回私訊」LINE發文、 電子錢包帳戶、提幣紀錄、「B7-A25」LINE群組記事本中之留言、「書賢」之虛擬貨幣交易紀錄、提幣申請進度、「李惠安」於「桃園打工」FACEBOOK臉書社團中發布「徵派單客服」發文、 「581比特王」購買紀錄擷）。 ⑸南投縣政府警察局中興分局扣押筆錄、扣押物品目錄表（現金5,000元）。 ⑹中國信託商業銀行股份有限公司111年11月15日中信銀字第111224839384864號函及所附帳戶資料（含莊充智之中國信託銀行存款基本資料、存款交易明細）、莊充智提供之擷取照片（含其與「光~徐祥益」LINE對話紀錄、轉帳交易明細）。 ⑴告訴人王鉦傑陳報狀表示：若被告無法全額賠償請法官重判，希望法官做出合理判決。 ⑵經本院合法傳喚告訴人王鉦傑未到庭。 （有陳報狀、本院送達證書、刑事報到單在卷可參，見審金訴字第620號卷第51頁、金訴字第640號卷第87、89、107頁） 追加起訴書(112偵12380、14203、17361)附表編號2 徐祥益共同犯洗錢防制法第十四條第一項之洗錢罪，處有期徒刑肆月，併科罰金新臺幣捌仟元，罰金如易服勞役，以新臺幣壹仟元折算壹日。 ⒒ 張敏慧 （提告） 身分不詳之詐欺集團成員於000年0月00日下午4時30分許，在臺灣地區不詳地點，透過LINE暱稱「珉邵」結識張敏慧，向其佯稱：投資獲利云云，致其陷於錯誤，於右列時間依指示匯款右列金額至本案帳戶內。 000年0月00日下午2時19分許，74萬元。 ⑴證人即告訴人張敏慧於警詢時之證述。 ⑵證人張敏慧提供之凱基銀行客戶收執聯、和解書影本。 ⑶本案帳戶資料（含開戶現場照片、被告徐祥益身分證正、反面、個人戶顧客印鑑卡【含基本資料】、個人戶業務往來申請書、彰化銀行函文、客戶基本資料查詢【公務機關查詢用】、存摺存款-交易明細查詢、存摺存款帳號資料及交易明細查詢）。 ⑷被告提供之擷取照片（含其與「An An」、「書賢」、「UNI團隊\@桃園H」、「581比特王...安認証商家」、LINE對話紀錄、「B7-A25」、「B7-USDT公會」、不知名之LINE群組對話紀錄、「B7公告-不回私訊」LINE發文、 電子錢包帳戶、提幣紀錄、「B7-A25」LINE群組記事本中之留言、「書賢」之虛擬貨幣交易紀錄、提幣申請進度、「李惠安」於「桃園打工」FACEBOOK臉書社團中發布「徵派單客服」發文、 「581比特王」購買紀錄擷）。 ⑸南投縣政府警察局中興分局扣押筆錄、扣押物品目錄表（現金5,000元）。 ⑹中國信託商業銀行股份有限公司111年11月15日中信銀字第111224839384864號函及所附帳戶資料（含莊充智之中國信託銀行存款基本資料、存款交易明細）、莊充智提供之擷取照片（含其與「光~徐祥益」LINE對話紀錄、轉帳交易明細）。 ㈠調解內容： 徐祥益願給付14萬8,000元給告訴人張敏慧，給付方式如下： ⒈當庭給付告訴人張敏慧2萬元，經告訴人張敏慧收訖無訛。 ⒉其餘12萬8,000元，應自112年6月10日起，按月於每月10日前給付1,000元，至全部債務清償完畢為止，如一期逾期未給付，則全部債務視為到期，並應匯入告訴人張敏慧指定之銀行帳戶（凱基銀行，戶名：張敏慧，帳號：00000000000000號）。 ⒊告訴人張敏慧對於被告就112年度審金訴第620號案件（即本案）所生之其餘民事損害賠償請求權均拋棄。 ㈡告訴代理人於本院審理時表示：被告已與告訴人張敏慧達成調解並依約履行，考量其年紀尚輕，實為初犯，懇請鈞院從輕量刑並給予緩刑宣告。 ㈢本院辦理刑事案件電話查詢紀錄表：被告於112年6月10日起至000年0月00日間，均有按期履行。 （有本院調解筆錄、辦理刑事案件電話查詢紀錄表、審理筆錄在卷可參，見審金訴字第620號卷第69至70頁、金訴字第640號卷第286、297頁） 追加起訴書(112偵12380、14203、17361)附表編號3 徐祥益共同犯洗錢防制法第十四條第一項之洗錢罪，處有期徒刑陸月，併科罰金新臺幣捌萬元，罰金如易服勞役，以新臺幣壹仟元折算壹日。 ⒓ 丁玉艷 （提告） 身分不詳之詐欺集團成員於111年5月20日起，在臺灣地區不詳地點，透過IG帳號「htttto64」結識丁玉艷，向其佯稱：投資博弈公司獲利云云，致其陷於錯誤，於右列時間依指示匯款右列金額至本案帳戶內。 000年0月0日下午3時54分許，26萬9,000元。 ⑴證人即告訴人丁玉艷於警詢時之證述。 ⑵證人丁玉艷提供之行動電話螢幕翻拍照片（含交易明細、單據、該證人與詐欺集團成員LINE對話紀錄網頁介面）。 ⑶本案帳戶資料（含開戶現場照片、被告徐祥益身分證正、反面、個人戶顧客印鑑卡【含基本資料】、個人戶業務往來申請書、彰化銀行函文、客戶基本資料查詢【公務機關查詢用】、存摺存款-交易明細查詢、存摺存款帳號資料及交易明細查詢）。 ⑷被告提供之擷取照片（含其與「An An」、「書賢」、「UNI團隊\@桃園H」、「581比特王...安認証商家」、LINE對話紀錄、「B7-A25」、「B7-USDT公會」、不知名之LINE群組對話紀錄、「B7公告-不回私訊」LINE發文、 電子錢包帳戶、提幣紀錄、「B7-A25」LINE群組記事本中之留言、「書賢」之虛擬貨幣交易紀錄、提幣申請進度、「李惠安」於「桃園打工」FACEBOOK臉書社團中發布「徵派單客服」發文、 「581比特王」購買紀錄擷）。 ⑸南投縣政府警察局中興分局扣押筆錄、扣押物品目錄表（現金5,000元）。 ⑹中國信託商業銀行股份有限公司111年11月15日中信銀字第111224839384864號函及所附帳戶資料（含莊充智之中國信託銀行存款基本資料、存款交易明細）、莊充智提供之擷取照片（含其與「光~徐祥益」LINE對話紀錄、轉帳交易明細）。 ㈠調解內容： ⒈被告徐祥益願給付5萬元給告訴人丁玉艷，給付方式為被告當場先給付2萬元，其餘3萬元於113年1月10日至114年3月10日止，每月10日匯款2,000元至告訴人丁玉艷指定之銀行帳戶（中國信託銀行，帳號：000-000000000000號），共15期，如一期未給付，視為全部到期。 ⒉告訴人丁玉艷其餘請求拋棄。 ㈡告訴人丁玉艷於本院準備程序時表示：如果有如期履行，希望法院從輕量刑。 ㈢本院辦理刑事案件電話查詢紀錄表：被告於113年1月10日起至000年0月00日間，均有按期履行。 （有本院調解筆錄、辦理刑事案件電話查詢紀錄表、準備程序筆錄在卷可參，見金訴字第640號卷第156-1至156-2、163、295頁） 追加起訴書(112偵14972) 徐祥益共同犯洗錢防制法第十四條第一項之洗錢罪，處有期徒刑伍月，併科罰金新臺幣參萬元，罰金如易服勞役，以新臺幣壹仟元折算壹日。 ⒔ 陳宣谷 （提告） 身分不詳之詐欺集團成員111年6月15日起，在臺灣地區不詳地點，透過不詳軟體暱稱「Kai」結識陳宣谷，向其佯稱：在蝦皮工作，內部有回饋活動可賺錢，並提供網址（https://www.shopeez.cn/#pages/login/login）告知可於活動期間登入存錢等云云，致其陷於錯誤，於右列時間依指示匯款右列金額至本案帳戶內。 ⑴於111年7月2日晚間7時33分許，1萬元。 ⑵於111年7月2日晚間7時34分許，3萬元。 ⑶於111年7月2日晚間7時35分許，3萬元。 ⑷於111年7月2日晚間7時36分許，1萬元。 ⑸於111年7月2日晚間7時37分許，2萬元。 ⑴證人即告訴人陳宣谷於警詢時之證述。 ⑵本案帳戶資料（含開戶現場照片、被告徐祥益身分證正、反面、個人戶顧客印鑑卡【含基本資料】、個人戶業務往來申請書、彰化銀行函文、客戶基本資料查詢【公務機關查詢用】、存摺存款-交易明細查詢、存摺存款帳號資料及交易明細查詢）。 ⑶被告提供之擷取照片（含其與「An An」、「書賢」、「UNI團隊\@桃園H」、「581比特王...安認証商家」、LINE對話紀錄、「B7-A25」、「B7-USDT公會」、不知名之LINE群組對話紀錄、「B7公告-不回私訊」LINE發文、 電子錢包帳戶、提幣紀錄、「B7-A25」LINE群組記事本中之留言、「書賢」之虛擬貨幣交易紀錄、提幣申請進度、「李惠安」於「桃園打工」FACEBOOK臉書社團中發布「徵派單客服」發文、 「581比特王」購買紀錄擷）。 ⑷南投縣政府警察局中興分局扣押筆錄、扣押物品目錄表（現金5,000元）。 ⑸中國信託商業銀行股份有限公司111年11月15日中信銀字第111224839384864號函及所附帳戶資料（含莊充智之中國信託銀行存款基本資料、存款交易明細）、莊充智提供之擷取照片（含其與「光~徐祥益」LINE對話紀錄、轉帳交易明細）。 經本院合法傳喚告訴人陳宣谷未到庭。 （有本院送達證書、刑事報到單在卷可參，見金訴字第640號卷第131、139、141、153、157頁） 追加起訴書(112偵19791、36270、44108)附表編號1 徐祥益共同犯洗錢防制法第十四條第一項之洗錢罪，處有期徒刑肆月，併科罰金新臺幣貳萬伍仟元，罰金如易服勞役，以新臺幣壹仟元折算壹日。 ⒕ 康瑋真 （提告） 身分不詳之詐欺集團成員於111年6月10日起，在臺灣地區不詳地點，透過不詳軟體暱稱「Hao Xiang」結識康瑋真，向其佯稱：有SHOPEE商戶專用邀請函，可加入商城當商戶，賺取回饋金云云，致其陷於錯誤，於右列時間依指示匯款右列金額至本案帳戶內。 ⑴000年0月00日下午1時44分許，5萬元。 ⑵000年0月00日下午1時45分許，2萬元。 ⑴證人即告訴人康瑋真於警詢時之證述。 ⑵證人康瑋真提供之中國信託銀行存款存摺封面、(內頁)歷史交易明細影本、國泰世華銀行活期儲蓄存款封面、(內頁)歷史交易明細影本、擷取照片（含該證人與詐欺集團成員對話紀錄擷取照片、「林義翔」個人介面、交易明細）。 ⑶本案帳戶資料（含開戶現場照片、被告徐祥益身分證正、反面、個人戶顧客印鑑卡【含基本資料】、個人戶業務往來申請書、彰化銀行函文、客戶基本資料查詢【公務機關查詢用】、存摺存款-交易明細查詢、存摺存款帳號資料及交易明細查詢）。 ⑷被告提供之擷取照片（含其與「An An」、「書賢」、「UNI團隊\@桃園H」、「581比特王...安認証商家」、LINE對話紀錄、「B7-A25」、「B7-USDT公會」、不知名之LINE群組對話紀錄、「B7公告-不回私訊」LINE發文、 電子錢包帳戶、提幣紀錄、「B7-A25」LINE群組記事本中之留言、「書賢」之虛擬貨幣交易紀錄、提幣申請進度、「李惠安」於「桃園打工」FACEBOOK臉書社團中發布「徵派單客服」發文、 「581比特王」購買紀錄擷）。 ⑸南投縣政府警察局中興分局扣押筆錄、扣押物品目錄表（現金5,000元）。 ⑹中國信託商業銀行股份有限公司111年11月15日中信銀字第111224839384864號函及所附帳戶資料（含莊充智之中國信託銀行存款基本資料、存款交易明細）、莊充智提供之擷取照片（含其與「光~徐祥益」LINE對話紀錄、轉帳交易明細）。 經本院合法傳喚告訴人康瑋真未到庭。 （有本院送達證書、刑事報到單在卷可參，見金訴字第640號卷第143、145、157頁） 追加起訴書(112偵19791、36270、44108)附表編號2 徐祥益共同犯洗錢防制法第十四條第一項之洗錢罪，處有期徒刑肆月，併科罰金新臺幣壹萬元，罰金如易服勞役，以新臺幣壹仟元折算壹日。 ⒖ 黃雯靜 身分不詳之詐欺集團成員於111年7月4日起，在臺灣地區不詳地點，透過不詳軟體暱稱「疑綾」結識黃雯靜，向其佯稱：可介紹操作虛擬貨幣之工作，需先加入xieshou.rtcmt.com網站會員，並加入群組，再依指示匯款加入會員，嗣稱其抽中紅利課程可投入資金操作獲利云云，致其陷於錯誤，於右列時間依指示匯款右列金額至本案帳戶內。 111年7月4日中午12時58分許，1,040元。 ⑴證人即被害人黃雯靜於警詢時之證述。 ⑵仁武分局仁武派出所照片黏貼紀錄表（含證人黃雯靜與詐欺集團成員之LINE對話紀錄、交易明細擷取照片）。 ⑶本案帳戶資料（含開戶現場照片、被告徐祥益身分證正、反面、個人戶顧客印鑑卡【含基本資料】、個人戶業務往來申請書、彰化銀行函文、客戶基本資料查詢【公務機關查詢用】、存摺存款-交易明細查詢、存摺存款帳號資料及交易明細查詢）。 ⑷被告提供之擷取照片（含其與「An An」、「書賢」、「UNI團隊\@桃園H」、「581比特王...安認証商家」、LINE對話紀錄、「B7-A25」、「B7-USDT公會」、不知名之LINE群組對話紀錄、「B7公告-不回私訊」LINE發文、 電子錢包帳戶、提幣紀錄、「B7-A25」LINE群組記事本中之留言、「書賢」之虛擬貨幣交易紀錄、提幣申請進度、「李惠安」於「桃園打工」FACEBOOK臉書社團中發布「徵派單客服」發文、 「581比特王」購買紀錄擷）。 ⑸南投縣政府警察局中興分局扣押筆錄、扣押物品目錄表（現金5,000元）。 ⑹中國信託商業銀行股份有限公司111年11月15日中信銀字第111224839384864號函及所附帳戶資料（含莊充智之中國信託銀行存款基本資料、存款交易明細）、莊充智提供之擷取照片（含其與「光~徐祥益」LINE對話紀錄、轉帳交易明細）。 ⑴經本院合法傳喚被害人黃雯靜未到庭。 ⑵電詢被害人黃雯靜，其表示：因故無法到庭調解，不用再安排調解，請依法處理。 （有本院送達證書、刑事報到單、辦理刑事案件電話查詢紀錄表在卷可參，見金訴字第640號卷第147、151、153、157頁） 追加起訴書(112偵19791、36270、44108)附表編號3 徐祥益共同犯洗錢防制法第十四條第一項之洗錢罪，處有期徒刑貳月，併科罰金新臺幣壹仟伍佰元，罰金如易服勞役，以新臺幣壹仟元折算壹日。 ⒗ 詹蕙菱 （提告） 身分不詳之詐欺集團成員於111年5月30日起，在臺灣地區不詳地點，透過不詳軟體暱稱「Main」結識詹蕙菱，向其佯稱：在網路投資平臺投資NFT，需註冊帳戶並儲值，獲利可期云云，致其陷於錯誤，於右列時間依指示匯款右列金額至本案帳戶內。 000年0月00日下午2時21分許，3萬元。 ⑴證人即告訴人詹蕙菱於警詢時之證述。 ⑵證人詹蕙菱提供之擷取照片。 ⑶本案帳戶資料（含開戶現場照片、被告徐祥益身分證正、反面、個人戶顧客印鑑卡【含基本資料】、個人戶業務往來申請書、彰化銀行函文、客戶基本資料查詢【公務機關查詢用】、存摺存款-交易明細查詢、存摺存款帳號資料及交易明細查詢）。 ⑷被告提供之擷取照片（含其與「An An」、「書賢」、「UNI團隊\@桃園H」、「581比特王...安認証商家」、LINE對話紀錄、「B7-A25」、「B7-USDT公會」、不知名之LINE群組對話紀錄、「B7公告-不回私訊」LINE發文、 電子錢包帳戶、提幣紀錄、「B7-A25」LINE群組記事本中之留言、「書賢」之虛擬貨幣交易紀錄、提幣申請進度、「李惠安」於「桃園打工」FACEBOOK臉書社團中發布「徵派單客服」發文、 「581比特王」購買紀錄擷）。 ⑸南投縣政府警察局中興分局扣押筆錄、扣押物品目錄表（現金5,000元）。 ⑹中國信託商業銀行股份有限公司111年11月15日中信銀字第111224839384864號函及所附帳戶資料（含莊充智之中國信託銀行存款基本資料、存款交易明細）、莊充智提供之擷取照片（含其與「光~徐祥益」LINE對話紀錄、轉帳交易明細）。 ⑴經本院合法傳喚告訴人詹蕙菱未到庭。 ⑵電詢告訴人詹蕙菱，其表示：沒有調解意願，請依法處理。 （有本院送達證書、刑事報到單、辦理刑事案件電話查詢紀錄表在卷可參，見金訴字第640號卷第189、195、199頁） 追加起訴書(112偵60029)附表編號1 徐祥益共同犯洗錢防制法第十四條第一項之洗錢罪，處有期徒刑肆月，併科罰金新臺幣伍仟元，罰金如易服勞役，以新臺幣壹仟元折算壹日。 附錄本案論罪科刑法條全文
刑法第339條
意圖為自己或第三人不法之所有，以詐術使人將本人或第三人之物交付者，處五年以下有期徒刑、拘役或科或併科五十萬元以下罰金。
以前項方法得財產上不法之利益或使第三人得之者，亦同。前二項之未遂犯罰之。
洗錢防制法第14條第1項
有第二條各款所列洗錢行為者，處七年以下有期徒刑，併科新臺幣五百萬
元以下罰金。
前項之未遂犯罰之。
前二項情形，不得科以超過其特定犯罪所定最重本刑之刑。
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