臺灣士林地方法院刑事簡易判決
113年度金簡字第41號
公 訴 人 臺灣士林地方檢察署檢察官
被 告 許丞傑
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上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年
度偵字10192、11284、13568、18419號、112年度偵緝字第1494
號）及移送併辦（112年度偵字第30656號），被告於本院自白犯
罪，本院認宜以簡易判決處刑，爰不經通常程序審理，逕以簡易
判決處刑如下：
主 文
許丞傑幫助犯洗錢防制法第十四條第一項之洗錢罪，處有期徒刑陸月，併科罰金新臺幣拾萬元，罰金如易服勞役，以新臺幣壹仟元折算壹日。
事實及理由
一、許丞傑知悉提供金融帳戶資料予他人使用，常與詐欺等財產 犯罪密切相關，可作為他人遂行詐欺犯罪之人頭帳戶，藉此 躲避警方追查，並掩飾犯罪所得之去向及所在，仍基於幫助 詐欺取財、洗錢之不確定故意，於民國111年11月28日前某 日，將其中國信託銀行帳號000-000000000000號新臺幣帳戶 （下稱本案A中信帳戶）、中國信託銀行帳號000-000000000 000號外幣帳戶（下稱本案B中信帳戶）及台新銀行000-0000 0000000000號帳戶（下稱本案台新帳戶）之金融卡、密碼、 網路銀行帳號及密碼等資料交予不詳之成年人使用，該人所 屬詐欺集團成員取得上開帳戶資料後，即基於詐欺取財及洗 錢之犯意聯絡（無證據證明許丞傑知悉有3人以上共犯）， 分別以附表所示之詐欺方式，向附表所示之被害人行騙，致 其等均陷於錯誤，於附表所示時間，將附表所示之金額匯至 本案A中信帳戶或本案台新帳戶，旋遭轉匯（部分轉匯至本 案B中信帳戶）、提領一空（被害人姓名、詐欺方式、匯款 至第一層帳戶時間、匯入帳戶、提領或轉匯第二層帳戶之時 間、金額及帳戶均詳如附表所載），以此方式掩飾、隱匿犯 罪所得財物之去向及所在。嗣因附表所示之被害人察覺有異 ，報警處理，經警循線查悉上情。
二、證據：
㈠被告許丞傑於警詢及偵查時之供述及在本院之自白。 ㈡附表所示證據出處欄所載之證據。
㈢本案A中信帳戶、本案B中信帳戶、本案台新帳戶之客戶基 本資料及交易明細。
三、論罪科刑：
㈠核被告所為，係犯刑法第30條第1項前段、第339條第1項之 幫助詐欺取財罪，及刑法第30條第1項前段、洗錢防制法 第14條第1項之幫助一般洗錢罪。
㈡被告以一提供上開帳戶資料之行為，幫助詐欺集團成員分 別向附表所示之被害人等遂行詐欺取財、洗錢犯行，係以 一行為同時觸犯數罪名，為想像競合犯，應依刑法第55條 規定，從一重之幫助一般洗錢罪處斷。
㈢檢察官移送併辦事實（即附表編號6至10）與本案已起訴有 罪部分，有想像競合犯之裁判上一罪關係，本院自應併予 審究。
㈣被告基於幫助犯意為本案行為，為幫助犯，爰依刑法第30 條第2項規定減輕其刑。
㈤按行為後法律有變更者，適用行為時之法律，但行為後之 法律有利於行為人者，適用最有利於行為人之法律，刑法 第2條第1項定有明文。查被告行為後，洗錢防制法第16條 第2項已於112年6月14日修正公布，並於同月16日生效， 修正前規定「犯前2條之罪，在偵查或審判中自白者，減 輕其刑」，修正後則規定「犯前4條之罪，在偵查及歷次 審判中均自白者，減輕其刑」。是依修正後之規定，被告 須在偵查及歷次審判中均自白，始能適用該條項減輕其刑 。經比較新舊法結果，修正後之規定並未較有利於被告， 依刑法第2條第1項前段之規定，應適用其行為時即修正前 之規定。被告於偵查及本院自白洗錢犯行（見112偵1494 卷第50頁、本院金訴卷第58頁），應依修正前洗錢防制法 第16條第2項規定減輕其刑，並依法遞減之。 ㈥爰審酌被告貿然提供上開帳戶資料予他人使用，而幫助詐 欺集團向附表所示之被害人等詐欺取財、洗錢，造成犯罪 偵查困難，助長詐欺及洗錢犯罪風氣，危害交易秩序及社 會治安，及被告事後坦承犯行，惟均未與附表所示之被害 人等和解或賠償，兼衡其犯罪之動機、手段、被害人等遭 詐騙之金額、其前因強盜、偽造文書、違反毒品防制條例 等案件，經法院判刑及部分經執行完畢，於假釋期間再犯 本案之前科素行，有臺灣高等法院被告前案紀錄表可參（ 檢察官未主張本案構成累犯，亦未就構成累犯之事實及應 加重其刑事項具體指出證明之方法，本院參照最高法院刑 事大法庭110年度台上大字第5660號裁定意旨，僅將被告 之前科紀錄列入刑法第57條第5款「犯罪行為人之品行」 之量刑審酌事由），暨被告警詢筆錄所載之智識程度、經 濟狀況等一切情狀，量處如主文所示之刑，並就併科罰金
部分，諭知易服勞役之折算標準。
四、被告否認本案已取得報酬，卷內亦無證據證明其已取得報酬 ，故無犯罪所得沒收之問題，併予說明。
五、依刑事訴訟法第449條第2項、第3項（依刑事判決精簡原則 ，僅記載程序法條文），逕以簡易判決處刑如主文。六、如不服本判決，得自收受送達之翌日起20日內向本院提出上 訴狀，上訴於本院第二審合議庭（須附繕本）。本案經臺灣士林地方檢察署檢察官江玟萱提起公訴，檢察官陳姿雯移送併辦，檢察官薛雯文到庭執行職務。
中 華 民 國 113 年 5 月 14 日 刑事第八庭 法 官 李世華
以上正本證明與原本無異。
如不服本判決，應於判決送達後20日內向本院提出上訴書狀，上訴於本院合議庭，並按他造當事人之人數附具繕本。告訴人或被害人如對於本判決不服者，應具備理由請求檢察官上訴，其上訴期間之計算係以檢察官判決正本送達之日期為準。 書記官 郭如君
中 華 民 國 113 年 5 月 14 日附錄本案論罪科刑法條全文：
中華民國刑法第30條第1項前段
幫助他人實行犯罪行為者，為幫助犯。
中華民國刑法第339條第1項
意圖為自己或第三人不法之所有，以詐術使人將本人或第三人之物交付者，處5年以下有期徒刑、拘役或科或併科50萬元以下罰金。
洗錢防制法第14條第1項
有第二條各款所列洗錢行為者，處7年以下有期徒刑，併科新臺幣500萬元以下罰金。
附表：
編號 被害人/ 告訴人 詐欺方式 匯款至第一層帳戶時間/金額 匯入第一層帳戶 提領或轉匯至第二層帳戶時間/金額、帳戶 證據出處 1 江新民 詐欺集團成員使用LINE與江新民聯絡，以假投資平台APP行騙，致江新民陷於錯誤，而匯款至本案A中信帳戶 111年12月6日10時9分/ 5萬元 本案A中信帳戶 同日10時26分/ 轉帳68萬1000元至本案B中信帳戶(含編號2③、4③、6②、7②、8②③款項) ㈠證人即告訴人江新民於警詢之指述（112偵10192卷第7至13頁） ㈡江新民提供與詐欺集團成員之LINE對話紀錄截圖、手機畫面截圖、網銀帳戶明細截圖（同上卷第47至51頁） 2 林蜜 詐欺集團成員使用LINE與林蜜聯絡，以假投資平台APP行騙，致林蜜陷於錯誤，而匯款至本案A中信帳戶 ①111年12月5日9時45分/ 8萬元 本案A中信帳戶 同日10時20分/ 轉帳33萬600元至本案B中信帳戶(含編號6①、7①款項) ㈠證人即告訴人林蜜於警詢之指述（112偵11284卷第7至10頁） ㈡存款交易明細（112偵11284卷第11至14頁） ㈢林蜜與詐欺集團成員之LINE對話紀錄截圖、假投資平台資料截圖（112偵11284卷第27至34頁） ②111年12月5日13時15分/ 3萬元 同日14時16分/ 轉帳39萬4000元至本案B中信帳戶(含編號5款項) ③111年12月6日10時15分/ 7萬元 同日10時26分/ 轉帳68萬1000元至本案B中信帳戶(含編號1、4③、6②、7②、8②③款項) ④111年12月6日11時27分/ 3萬元 同日11時34分/ 轉帳53萬元至本案B中信帳戶 3 陳佩如 詐欺集團成員使用LINE與陳佩如聯絡，佯稱：申辦所提供之博弈網站帳號，將資金投入該網站，可代為操作賺錢云云，致陳佩如陷於錯誤，而匯款至本案台新帳戶 ①111年11月28日17時40分/ 20萬元 本案台新帳戶 同日17時45分/ 轉帳5萬元至000-000000000000 ㈠證人即告訴人陳佩如於警詢之指述（112偵13568卷第13至15頁） ㈡網銀交易明細、轉帳通知截圖（112偵13568卷第47至53頁） ㈢陳佩如與詐欺集團成員之LINE對話截圖（112偵13568卷第55至69頁） 同日17時58分/ 提領15萬元 ②111年11月28日23時53分/ 20萬元 同日23時59分/ 轉帳4萬9900元至000-000000000000 11月29日0時18分/ 提領14萬9000元 ③111年11月30日0時1分/ 20萬元 同日0時2分/ 轉帳5萬元至000-000000000000 同日0時11分/ 提領15萬元 ④111年11月30日23時51分/ 20萬元 同日23時56分/ 轉帳4萬9500元至000-000000000000 12月1日0時8分/ 提領15萬元 ⑤111年12月1日23時33分（起訴書附表編號3④誤載為11月30日）/ 20萬元 同日23時39分/ 轉帳5萬元至000-000000000000 12月2日0時0分/ 提領15萬元 4 梁大裕 詐欺集團成員使用LINE與梁大裕聯絡，以假投資網站行騙，致梁大裕陷於錯誤，而匯款至本案A中信帳戶 ①111年12月5日10時39分/ 5萬元 本案A中信帳戶 同日10時52分/ 轉帳127萬元至本案B中信帳戶 (含編號8①款項） ㈠證人即告訴人梁大裕於警詢之指述（112偵18419卷第9至13頁） ㈡網銀交易明細、與詐欺集團成員對話紀錄截圖（112偵18419卷第61至65頁） ②111年12月5日10時42分/ 5萬元 ③111年12月6日10時26分/ 5萬元 同日10時26分/ 轉帳68萬1000元至本案B中信帳戶(含編號1、2③、6②、7②、8②③款項) 5 林清政 詐欺集團成員使用LINE與林清政聯絡，以假投資平台APP行騙，致林清政陷於錯誤，而匯款至本案A中信帳戶 111年12月5日14時7分/ 10萬元 本案A中信帳戶 同日14時16分/ 轉帳39萬4000元至本案B中信帳戶(含編號2②款項) ㈠證人即告訴人林清政於警詢之指述（112偵9315卷第71至72頁） ㈡匯出匯款憑證（112偵9315卷第77頁） ㈢假投資APP手機畫面截圖、詐欺集團成員LINE暱稱畫面截圖、林清政與詐欺集團成員之LINE對話紀錄截圖（112偵9315卷第83至107頁） 6 黃美惠 詐欺集團成員使用LINE與黃美惠聯絡，以假投資平台APP行騙，致黃美惠陷於錯誤，而匯款至本案A中信帳戶 ①111年12月5日9時36分/ 5萬元 本案A中信帳戶 同日10時20分/ 轉帳33萬600元至本案B中信帳戶(含編號2①、7①款項) ㈠證人即告訴人黃美惠於警詢之指述（112偵30656卷第53至57頁） ㈡黃美惠帳戶新臺幣交易明細（112偵30656卷第151頁） ㈢黃美惠手機畫面截圖、與詐欺集團成員之LINE對話截圖（112偵30656卷第161至170頁） ②111年12月6日10時13分/ 5萬元 同日10時26分/ 轉帳68萬1000元至本案B中信帳戶(含編號1、2③、4③、7②、8②③款項) 7 李維修 詐欺集團成員使用LINE與李維修聯絡，以假投資平台APP行騙，致李維修陷於錯誤，而匯款至本案A中信帳戶 ①111年12月5日9時58分/ 10萬元 本案A中信帳戶 同日10時20分/ 轉帳33萬600元至本案B中信帳戶(含編號2①、6①款項) ㈠證人即告訴人李維修於警詢之指述（112偵30656卷第59至63頁） ㈡網銀交易明細截圖（112偵30656卷第193頁） ㈢李維修與詐欺集團成員之LINE對話截圖（112偵30656卷第187至192頁） ②111年12月6日10時26分/ 15萬元 同日10時26分/ 轉帳68萬1000元至本案B中信帳戶(含編號1、2③、4③、6②、8②③款項) 8 張滿如 詐欺集團成員使用LINE與張滿如聯絡，以假投資平台APP行騙，致張滿如陷於錯誤，而匯款至本案A中信帳戶 ①111年12月5日10時50分/ 90萬 本案A中信帳戶 同日10時52分/ 轉帳127萬元至本案B中信帳戶(含編號4①②款項） ㈠證人即告訴人張滿如於警詢之指述（112偵30656卷第65至68頁） ㈡網銀交易明細照片（112偵30656卷第215至217頁） ㈢匯款申請書（112偵30656卷第227頁） ㈣張滿如手機畫面截圖（112偵30656卷第231頁） ②111年12月6日9時49分/ 5萬元 同日10時26分/ 轉帳68萬1000元至本案B中信帳戶(含編號1、2③、4③、6②、7②③款項) ③111年12月6日9時50分/ 5萬元 9 劉美子 詐欺集團成員使用LINE與黃美惠聯絡，以假投資平台APP行騙，致劉美子陷於錯誤，而匯款至本案A中信帳戶 111年12月6日11時14分/ 50萬 本案A中信帳戶 同日11時15分/ 轉帳57萬9000元至本案B中信帳戶 ㈠證人即告訴人劉美子於警詢之指述（112偵30656卷第69至71頁） ㈡匯款單照片、劉美子提供與詐欺集團成員之LINE對話截圖（同上卷第249至250頁） 10 馮春連 詐欺集團成員使用LINE與黃美惠聯絡，以假投資平台APP行騙，致馮春連陷於錯誤，而匯款至本案A中信帳戶 111年12月6日12時34分/ 3萬 本案A中信帳戶 同日14時47分/ 轉帳3萬元至本案B中信帳戶 ㈠證人即告訴人馮春連於警詢之指述（112偵30656卷第73至75頁） ㈡馮春連與詐欺集團成員之LINE對話截圖、匯款申請書（同上卷第263至268、271頁）