臺灣士林地方法院刑事判決
113年度審訴字第409號
公 訴 人 臺灣士林地方檢察署檢察官
被 告 周海玉
上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（113年
度偵字第4168號），被告就被訴事實為有罪陳述，本院裁定進行
簡式審判程序，判決如下：
主 文
周海玉共同犯洗錢防制法第十四條第一項之洗錢罪，處有期徒刑陸月，併科罰金新臺幣陸萬元，罰金如易服勞役，以新臺幣壹仟元折算壹日。
事實及理由
一、本案被告周海玉所犯非為死刑、無期徒刑、最輕本刑為3年 以上有期徒刑或高等法院管轄第一審案件之罪，其於準備程 序進行中，先就被訴事實為有罪陳述，經告知簡式審判程序 要旨，並聽取當事人之意見後，本院業依刑事訴訟法第273 條之1第1項規定，裁定進行簡式審判程序，依刑事訴訟法第 273條之2規定，本案證據調查不受同法第159條第1項、第16 1條之2、第161條之3、第163條之1及第164條至第170條規定 之限制，合先敘明。
二、本案犯罪事實及證據，除證據部分增列「被告周海玉於民國 113年4月24日本院準備程序及審理時所為自白」外，其餘均 引用檢察官起訴書之記載（如附件）。
三、論罪科刑：
（一）核被告周海玉所為，係犯刑法第339條第1項之詐欺取財罪 、洗錢防制法第14條第1項之洗錢罪。被告與「robin」所 屬詐欺集團成員間，就本案犯行有犯意聯絡及行為分擔， 應論以共同正犯。被告所為，係以一行為同時觸犯詐欺取 財罪及洗錢罪，為想像競合犯，應依刑法第55條前段規定 ，從重論以洗錢罪。
（二）被告行為後，洗錢防制法第16條第2項業於112年6月14日 修正公布，自112年6月16日起生效施行，修正前原規定『 犯前2條之罪，在偵查或審判中自白者，減輕其刑』，修正 後則規定『犯前4條之罪，在偵查及歷次審判中均自白者， 減輕其刑』，較修正前規定嚴格，經比較新舊法結果，修 正後規定未有利於被告，依刑法第2條第1項前段規定，應 適用被告行為時即修正前洗錢防制法第16條第2項規定。
被告於本案偵查及準備程序時就共同犯洗錢犯行已坦承犯 行，應依上開規定減輕其刑。
（三）爰以行為人之責任為基礎，審酌被告提供他人金融帳戶予 詐欺集團作為受領詐欺贓款之人頭帳戶，並依指示參與購 買虛擬貨幣並存入指定電子錢包，助長詐欺犯罪風氣，且 增加被害人尋求救濟及偵查機關查緝犯罪之困難，所為實 值非難，兼衡其犯後坦承犯行，惟告訴人黃美蓮未到庭而 未能調解成立，及其為本案犯行之參與角色及所得利益、 告訴人受詐欺金額，暨其自述教育程度為小學肄業，離婚 ，從事美容、月收入約2萬至3萬元等一切情狀，量處如主 文所示之刑，並就併科罰金部分諭知易服勞役之折算標準 。
四、本案依卷附資料，尚無證據證明被告因本案犯行有獲得犯罪 所得，爰不予宣告沒收、追徵。又被告依指示購買虛擬貨幣 並存入指定電子錢包之款項，雖為洗錢標的，惟已非屬於被 告，被告亦無事實上處分權限，無從依洗錢防制法第18條第 1項前段規定宣告沒收，附此敘明。
據上論斷，應依刑事訴訟法第273條之1第1項、第299條第1項前段、第310條之2、第454條第2項，判決如主文。本案經檢察官蔡東利提起公訴，檢察官陳韻中到庭執行職務。中 華 民 國 113 年 5 月 15 日
刑事第十庭 法 官 歐家佑
以上正本證明與原本無異。
如不服本判決應於收受送達後20日內向本院提出上訴書狀，並應敘述具體理由。其未敘述上訴理由者，應於上訴期間屆滿後20日內向本院補提理由書（均須按他造當事人之人數附繕本）「切勿逕送上級法院」。
書記官 陳憶姵
中 華 民 國 113 年 5 月 15 日
附錄本案論罪科刑法條全文：
中華民國刑法第339條
意圖為自己或第三人不法之所有，以詐術使人將本人或第三人之物交付者，處5年以下有期徒刑、拘役或科或併科50萬元以下罰金。
以前項方法得財產上不法之利益或使第三人得之者，亦同。前2項之未遂犯罰之。
洗錢防制法第14條
有第2條各款所列洗錢行為者，處7年以下有期徒刑，併科新臺幣5百萬元以下罰金。
前項之未遂犯罰之。
前2項情形，不得科以超過其特定犯罪所定最重本刑之刑。附件：
臺灣士林地方檢察署檢察官起訴書
113年度偵字第4168號
被 告 周海玉 女 44歲（民國00年0月00日生） 住○○市○○區○○路0段000號 (另案於法務部○○○○○○○○○ 執行中) 國民身分證統一編號：Z000000000號上列被告因詐欺等案件，已經偵查終結，認應提起公訴，茲將犯罪事實及證據並所犯法條分敘如下：
犯罪事實
一、周海玉明知詐騙集團不法份子為掩飾其不法行徑，避免執法 人員之追究及處罰，經常利用他人之金融帳戶掩人耳目，依 其智識程度及常識，亦可知若有不相識之人，要求需提供帳 戶供對方匯入來路不明之款項、並指示需代為轉帳或領款款 項，該款項極可能係犯罪所得之贓款，仍於民國000年0月間 某日，加入真實姓名年籍不詳、通訊軟體LINE暱稱為「robi n」之人所屬詐欺集團，並共同意圖為自己不法之所有，基 於詐欺取財及洗錢之犯意聯絡，由周海玉向不知情之友人吳 旺河(另由本署以112年度偵字第29799號為不起訴處分)借用 之中華郵政股份有限公司汐止南昌郵局帳號000-0000000000 0000號帳戶（下稱系爭帳戶），提供予該詐欺集團使用，作 為詐欺取財及洗錢之人頭帳戶。該詐欺集團其他成員即基於 意圖為自己不法所有之犯意聯絡，向黃美蓮佯稱代為接受包裹 並代為支付關稅、律師費等費用，致黃美蓮陷於錯誤，於11 0年5月28日匯款新臺幣(下同)25萬元至系爭帳戶，再由吳旺 河於同日提領後交付予周海玉，周海玉則依「robin」之指 示，在臺北市○○區○○○路0段00號之比特幣販賣機，將款項用 以購買虛擬貨幣比特幣並存入指定電子錢包，藉以掩飾隱匿 前述詐欺取財犯罪所得之來源。嗣黃美蓮察覺有異分別報警 處理，始循線查悉上情。
二、案經黃美蓮告訴偵辦。
證據並所犯法條
一、證據清單及待證事實：
編號 證據名稱 待證事實 1 被告周海玉偵訊中之供述 全部之犯罪事實。 2 告訴人黃美蓮警詢中之陳述 遭騙而匯出款項之事實 3 系爭帳戶交易明細資料 告訴人於110.5.28日匯款25萬元至系爭帳戶之事實 4 臺灣高等法院111年度上字第2754號刑事判決書、本署刑案資料查註記錄表 被告與上開真實姓名年籍不詳之成年人於110年3、4月間共同以相類方式向其他被害人詐欺取財、並將詐欺犯罪所得款項之去向所在予以隱匿等事實。 二、核被告所為，係犯刑法第339條第1項之詐欺取財、洗錢防制 法第14條第1項之洗錢等罪嫌。被告與上開真實姓名年籍不 詳之成年人間，就本案犯行具犯意聯絡及行為分擔，請論以 共同正犯。被告以一行為同時觸犯詐欺取財罪及一般洗錢罪 ，屬想像競合犯，請依刑法第55條規定，從較重之共同洗錢 罪處斷。
三、依刑事訴訟法第251條第1項提起公訴。 此 致
臺灣士林地方法院
中 華 民 國 113 年 2 月 21 日 檢察官 蔡東利本件正本證明與原本無異
中 華 民 國 113 年 3 月 4 日 書記官 孫美恩
附錄本案所犯法條全文：
中華民國刑法第339條
（普通詐欺罪）
意圖為自己或第三人不法之所有，以詐術使人將本人或第三人之物交付者，處 5 年以下有期徒刑、拘役或科或併科 50 萬元以下罰金。
以前項方法得財產上不法之利益或使第三人得之者，亦同。前二項之未遂犯罰之。
洗錢防制法第14條
有第二條各款所列洗錢行為者，處 7 年以下有期徒刑，併科新臺幣 5 百萬元以下罰金。
前項之未遂犯罰之。
前二項情形，不得科以超過其特定犯罪所定最重本刑之刑。
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