臺灣士林地方法院刑事判決
113年度審訴字第274號
113年度審訴字第362號
公 訴 人 臺灣士林地方檢察署檢察官
被 告 黃宇軒
上列被告因詐欺等案件，經檢察官提起公訴（112年度偵字第289
40號、113年度偵字第4259號），被告就被訴事實為有罪陳述，
本院裁定進行簡式審判程序，判決如下：
主 文
黃宇軒各犯如附表二「宣告罪刑」欄所示之罪，各處如附表二「宣告罪刑」欄所示之刑。應執行有期徒刑壹年拾月。扣案如附表一編號一所示之物沒收；未扣案之犯罪所得新臺幣壹萬元沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。
事實及理由
一、本案被告黃宇軒所犯非為死刑、無期徒刑、最輕本刑為3年 以上有期徒刑或高等法院管轄第一審案件之罪，其於準備程 序進行中，先就被訴事實為有罪陳述，經告知簡式審判程序 要旨，並聽取當事人之意見後，本院合議庭業依刑事訴訟法 第273條之1第1項規定，裁定由受命法官獨任進行簡式審判 程序，依刑事訴訟法第273條之2規定，本案證據調查不受同 法第159條第1項、第161條之2、第161條之3、第163條之1及 第164條至第170條規定之限制，合先敘明。二、本案犯罪事實及證據，除證據部分增列「被告黃宇軒於113 年4月25日準備程序及審理時所為自白」外，其餘均引用檢 察官起訴書之記載（如附件一、二）。
三、論罪科刑：
（一）核被告黃宇軒就本判決附表二編號1所為，係犯組織犯罪 防制條例第3條第1項後段之參與犯罪組織罪、刑法第339 條之4第1項第2款之三人以上共同詐欺取財罪及洗錢防制 法第14條第1項之一般洗錢罪；就本判決附表二編號2至16 所為，均犯刑法第339條之4第1項第2款之三人以上共同詐 欺取財罪及洗錢防制法第14條第1項之一般洗錢罪。（二）被告與「魚」及其他詐欺集團成員間，就上開犯行有犯意 聯絡及行為分擔，應論以共同正犯。
（三）被告就本判決附表二編號1至16所示各次犯行，各係以一 行為同時觸犯上開數罪名，均為想像競合犯，皆應依刑法 第55條規定，各從較重之三人以上共同詐欺取財罪處斷。 被告就本判決附表二編號1至16所示各次犯行，犯意各別 ，行為互殊，應分論併罰。
（四）按洗錢防制法第16條第2項規定：「犯前4條之罪，在偵查 及歷次審判中均自白者，減輕其刑」。被告於偵查、本院 準備程序及審理時均坦承犯行，本應依上開規定減輕其刑 ，惟被告所為已依想像競合規定，從一重論以三人以上共 同詐欺取財罪，無從再依上開規定於其所犯一般洗錢罪中 減輕其刑，然被告自白屬對其有利事項，仍應予充分評價 ，爰於量刑時一併審酌，併此敘明。
（五）爰以行為人之責任為基礎，審酌被告不思以正當方法賺取 財物，而加入詐欺集團擔任提領車手，收受交付詐欺贓款 ，所為應值非難，又其有侵占、詐欺前案紀錄，有臺灣高 等法院被告前案紀錄表在卷可稽，於素行方面無為有利考 量餘地，兼衡其犯後坦承犯行，且符合洗錢防制法第16條 第2項減刑規定，未能與告訴人或被害人等成立調解，併 斟酌其為本案犯行之參與角色及所得利益、告訴人或被害 人受詐欺金額，暨被告自述教育程度為大學畢業，未婚， 從事電子業、月收入約新臺幣（下同）3萬1千元等一切情 狀，分別量處如主文所示之刑，並定其應執行刑。四、沒收：
（一）扣案如附表一編號1所示之物，為詐欺集團成員或被告所 有供本案犯罪所用之物，業據被告供述明確（見112年度 偵字第28940號卷第169頁），應依刑法第38條第2項規定 宣告沒收。至扣案如附表一編號2所示之物，尚無證據證 明與本案犯行有關，爰不予宣告沒收。
（二）被告就本案犯行每提領1筆獲得報酬500元等情，業據其供 述明確（見113年4月25日審判筆錄第4頁），而被告就附 件一、二附表共提領20筆，依此計算本案犯罪所得共1萬 元，未據扣案，應依刑法第38條之1第1項前段、第3項規 定宣告沒收及追徵。
（三）另按犯洗錢防制法第14條之罪，其所移轉、變更、掩飾、 隱匿、收受、取得、持有、使用之財物或財產上利益，沒 收之。洗錢防制法第18條第1項前段定有明文。關於洗錢 行為之標的是否限於屬於行為人者始得宣告沒收，法無明 文，是從有利於被告解釋，應認倘未規定「不問屬於犯罪 行為人與否均沒收」時，仍以屬於被告所有者為限，始予 沒收。查被告收取轉交本案詐欺集團之款項，雖為洗錢標
的，惟已非屬被告，被告亦無事實上處分權限，揆諸上開 說明，自無從依洗錢防制法第18條第1項前段規定宣告沒 收，附此敘明。
據上論斷，應依刑事訴訟法第273條之1第1項、第299條第1項前段、第310條之2、第454條第2項，判決如主文。本案經檢察官吳建蕙、張嘉婷提起公訴，檢察官王碩志到庭執行職務。
中 華 民 國 113 年 5 月 16 日 刑事第十庭 法 官 歐家佑
以上正本證明與原本無異。
如不服本判決應於收受送達後20日內向本院提出上訴書狀，並應敘述具體理由。其未敘述上訴理由者，應於上訴期間屆滿後20日內向本院補提理由書（均須按他造當事人之人數附繕本）「切勿逕送上級法院」。
書記官 陳憶姵
中 華 民 國 113 年 5 月 16 日附表一：
1.OPPO Reno 52手機1支（門號：0000000000、IMEI：000000000 000000、000000000000000）。2.SAMSUNG Galaxy 22手機1支（門號：0000000000、0000000000 IMEI：000000000000000、000000000000000） 附表二：
編號 犯罪事實 宣告罪刑 1 如附件一起訴書附表編號1所示 黃宇軒犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年壹月。 2 如附件一起訴書附表編號2所示 黃宇軒犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年壹月。 3 如附件二起訴書附表編號1所示 黃宇軒犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年壹月。 4 如附件二起訴書附表編號2所示 黃宇軒犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年壹月。 5 如附件二起訴書附表編號3-1、3-2所示 黃宇軒犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年壹月。 6 如附件二起訴書附表編號4所示 黃宇軒犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年壹月。 7 如附件二起訴書附表編號5所示 黃宇軒犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年壹月。 8 如附件二起訴書附表編號6所示 黃宇軒犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年壹月。 9 如附件二起訴書附表編號7所示 黃宇軒犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年壹月。 10 如附件二起訴書附表編號8所示 黃宇軒犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年壹月。 11 如附件二起訴書附表編號9所示 黃宇軒犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年壹月。 12 如附件二起訴書附表編號10所示 黃宇軒犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年壹月。 13 如附件二起訴書附表編號11所示 黃宇軒犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年壹月。 14 如附件二起訴書附表編號12所示 黃宇軒犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年壹月。 15 如附件二起訴書附表編號13所示 黃宇軒犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年壹月。 16 如附件二起訴書附表編號14所示 黃宇軒犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年壹月。 附錄本案論罪科刑法條全文：
組織犯罪防制條例第3條
發起、主持、操縱或指揮犯罪組織者，處3年以上10年以下有期徒刑，得併科新臺幣1億元以下罰金；參與者，處6月以上5年以下有期徒刑，得併科新臺幣1,000萬元以下罰金。但參與情節輕微者，得減輕或免除其刑。
以言語、舉動、文字或其他方法，明示或暗示其為犯罪組織之成員，或與犯罪組織或其成員有關聯，而要求他人為下列行為之一者，處3年以下有期徒刑，得併科新臺幣300萬元以下罰金：一、出售財產、商業組織之出資或股份或放棄經營權。二、配合辦理都市更新重建之處理程序。
三、購買商品或支付勞務報酬。
四、履行債務或接受債務協商之內容。
前項犯罪組織，不以現存者為必要。
以第2項之行為，為下列行為之一者，亦同：
一、使人行無義務之事或妨害其行使權利。
二、在公共場所或公眾得出入之場所聚集3人以上，已受該管公
務員解散命令3次以上而不解散。
第2項、前項第1款之未遂犯罰之。
中華民國刑法第339條之4
犯第339條詐欺罪而有下列情形之一者，處1年以上7年以下有期徒刑，得併科100萬元以下罰金：
一、冒用政府機關或公務員名義犯之。
二、三人以上共同犯之。
三、以廣播電視、電子通訊、網際網路或其他媒體等傳播工具， 對公眾散布而犯之。
前項之未遂犯罰之。
洗錢防制法第14條
有第2條各款所列洗錢行為者，處7年以下有期徒刑，併科新臺幣500萬元以下罰金。
前項之未遂犯罰之。
前2項情形，不得科以超過其特定犯罪所定最重本刑之刑。附件一：
臺灣士林地方檢察署檢察官起訴書
112年度偵字第28940號
被 告 黃宇軒 男 26歲（民國00年0月00日生） 籍設新北市○○區○○路00號 （新北○○○○○○○○○）
居新北市○○區○○路0段000巷0號2 樓B室
國民身分證統一編號：Z000000000號上列被告因詐欺等案件，已經偵查終結，認應該提起公訴，茲將犯罪事實及證據並所犯法條分敘如下：
犯罪事實
一、黃宇軒自民國112年10月6日起加入真實姓名年籍不詳成員所 組織，對他人實施詐欺犯罪為目的，具有常習性、牟利性之 結構性組織，以提領每筆款項可獲新臺幣(下同)500元為報 酬擔任提款車手，即與所屬詐欺集團成員共同基於3人以上 詐欺取財及洗錢之犯意聯絡，先由該詐欺集團成員向附表所 示人員以附表所示方式施用詐術，致渠等陷於錯誤，分別於 附表所示匯款時間，匯款如附表所示匯款金額至附表所示匯 款帳戶，由黃宇軒於附表所示提領時、地，提領如附表所示 之提領金額，所領款項均層轉所屬詐欺集團成員，以此方式 掩飾、隱匿該等款項與犯罪之關聯性。嗣附表所示人員發現遭 詐騙，報警處理，循線查獲。
二、案經附表所示人員訴由臺北市政府警察局大同分局報告偵辦 。
證據並所犯法條
一、上揭犯罪事實，業據被告黃宇軒於警詢、偵查中坦承不諱， 核與證人即附表所示告訴人李婕語、周佳霖於警詢中之證述 大致相符，並有告訴人2人之受理詐騙帳戶通報警示簡便格 式表、匯款暨提領時地一覽表、偵查報告、臺北市政府警察 局大同分局搜索扣押筆錄、扣押物品目錄表、扣押物照片、 監視器錄影截取照片、被告提領一覽表、附表所示匯款帳戶 交易往來明細、112年10月11日詐欺熱點案時序圖、被告身 分來源查證資料、被告衣物照片、被告手機TELEGRAM對話紀 錄等件在卷可稽，被告犯嫌堪以認定。
二、論罪：
(一)核被告所為，係犯組織犯罪防制條例第3條第1項後段之參與 犯罪組織、刑法第339條之4第1項第2款之加重詐欺取財及洗 錢防制法第14條第1項之洗錢等罪嫌。
(二)共犯：被告與所屬詐欺集團成員間就前開犯罪事實，有犯意 聯絡及行為分擔，請論以共同正犯。
(三)競合：被告所犯參與犯罪組織罪嫌，與其所為第1次加重詐 欺取財罪嫌，係以一行為觸犯數罪名，請從一重論處；另被 告係以一行為，觸犯加重詐欺取財及洗錢等罪嫌，為想像競 合犯，請從重論處加重詐欺取財罪嫌。
(四)罪數：被告對附表所示告訴人所犯之2次加重詐欺取財罪嫌 間，犯意各別，行為互殊，請分論併罰。
(五)沒收：扣案被告手機2支為被告所有，供本案犯罪所用之物 ，請依刑法第38條第2項規定宣告沒收；被告因本案詐欺而 獲取之犯罪所得，請依刑法第38條之1第1項規定宣告沒收， 如於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，請依刑法第38 條之1第3項規定，追徵其價額。
四、依刑事訴訟法第251條第1項提起公訴。 此 致
臺灣士林地方法院
中 華 民 國 112 年 11 月 29 日 檢 察 官 吳建蕙本件正本證明與原本無異
中 華 民 國 113 年 2 月 2 日 書 記 官 葉竹芸附錄本案所犯法條全文
洗錢防制法第14條
有第二條各款所列洗錢行為者，處七年以下有期徒刑，併科新臺幣五百萬元以下罰金。
前項之未遂犯罰之。
前二項情形，不得科以超過其特定犯罪所定最重本刑之刑。中華民國刑法第339-4條
犯第三百三十九條詐欺罪而有下列情形之一者，處一年以上七年以下有期徒刑，得併科一百萬元以下罰金：
一、冒用政府機關或公務員名義犯之。
二、三人以上共同犯之。
三、以廣播電視、電子通訊、網際網路或其他媒體等傳播工具， 對公眾散布而犯之。
前項之未遂犯罰之。
組織犯罪防制條例第3條
發起、主持、操縱或指揮犯罪組織者，處三年以上十年以下有期徒刑，得併科新臺幣一億元以下罰金；參與者，處六月以上五年以下有期徒刑，得併科新臺幣一千萬元以下罰金。但參與情節輕微者，得減輕或免除其刑。
以言語、舉動、文字或其他方法，明示或暗示其為犯罪組織之成員，或與犯罪組織或其成員有關聯，而要求他人為下列行為之一者，處三年以下有期徒刑，得併科新臺幣三百萬元以下罰金：一、出售財產、商業組織之出資或股份或放棄經營權。二、配合辦理都市更新重建之處理程序。
四、履行債務或接受債務協商之內容。
前項犯罪組織，不以現存者為必要。
以第二項之行為，為下列行為之一者，亦同：
一、使人行無義務之事或妨害其行使權利。
二、在公共場所或公眾得出入之場所聚集三人以上，已受該管公 務員解散命令三次以上而不解散。
第二項、前項第一款之未遂犯罰之。
附表：
編號 被害人 詐術 匯款時間 匯款金額 匯款帳戶 提領時、地 提領金額 1 李婕語 (提告) 佯稱：交貨便方式付款云云 112年10月11日18時1分許 4萬9,983元 臺灣銀行 000-00000000000 同上 112年10月11日18時6分許起至8分許止，在臺北市大同區市○○道0段000號臺北地下街Y12出口、18時10、11分許，在同地址Y15出號 2萬0,005元 2萬0,005元 2萬0,005元 2萬0,005元 2萬0,005元 2萬0,005元 2萬0,005元 1萬0,005元 2 周佳霖 (提告) 佯稱：盜刷訂單云云 同上日18時1、3分許 4萬9,985元 4萬9,985元 附件二：
臺灣士林地方檢察署檢察官起訴書
113年度偵字第4259號
被 告 黃宇軒 男 26歲（民國00年0月00日生） 籍設新北市○○區○○路00號 （新北○○○○○○○○○） 居新北市○○區○○路0段000號2樓 （另案羈押於法務部○○○○○○ ○○） 國民身分證統一編號：Z000000000號上列被告因詐欺等案件，已經偵查終結，認應該提起公訴，茲將犯罪事實及證據並所犯法條分敘如下：
犯罪事實
一、黃宇軒於民國112年10月6日基於參與犯罪組織之犯意，加入 Telegram暱稱「魚」（真實姓名年籍不詳，下稱「魚」）所 屬3人以上，以實施詐術為手段之具有持續性、牟利性之有 結構性組織（下稱本案詐欺集團），並擔任提款車手。黃宇
軒與「魚」及本案詐欺集團其餘不詳成員，共同意圖為自己 不法之所有，基於三人以上共同詐欺取財及洗錢之犯意聯絡 ，先由本案詐欺集團不詳成員以附表所示方式，詐騙如附表 所示之人，致渠等陷於錯誤，匯款如附表所示金額至附表所 示帳戶，黃宇軒則經「魚」之指示，至指定地點取得附表所 示匯入帳戶之提款卡後，以「魚」所提供之提款密碼，於表 所示時、地提領如附表所示金額之款項，再從中抽取提領每 筆新臺幣（下同）500元如附表所示之犯罪所得後，將剩餘 款項放置至「魚」指定之地點，再由本案詐欺集團派員回收 ，以此方式隱匿詐欺犯罪所得之來源及去向。
二、案經林易隆、王麒銓、張耕銘、鄭惠伃、張秋容、張嘉妤、 王偉安、黃浦沂、邱士紘、吳秉謙、洪嘉妤、楊程茗訴由臺 北市政府警察局士林分局報告偵辦。
證據並所犯法條
一、上揭犯罪事實業據被告黃宇軒坦承不諱，核與附表所示之告 訴人指訴及附表所示被害人證述相符，並有被告提領清冊、 監視器錄影影像、附表所示匯入帳戶交易明細、內政部警政 署反詐騙諮詢專線紀錄表（案件編號：0000000000號）、嘉 義市政府警察局第一分局北鎮派出所員警工作紀錄簿、被害 人鄭智成名下台灣企銀帳戶開戶資料及交易明細、被害人蔡 雅芳名下一卡通帳戶開戶資料及交易明細各1份在卷可稽， 足徵被告之自白應與事實相符，其犯嫌應堪認定。二、核被告黃宇軒如附表編號1所為，係違反組織犯罪防制條例 第3條第1項後段參與犯罪組織，又犯刑法第339條之4第1項 第2款加重詐欺取財、洗錢防制法第14條第1項洗錢等罪嫌。 被告以一行為觸犯上開數罪名，為想像競合，請依刑法第55 條從一重論以加重詐欺取財罪嫌。又核被告如附表編號2至1 4所為，係犯刑法第339條之4第1項第2款加重詐欺取財、洗 錢防制法第14條第1項洗錢等罪嫌。被告以一行為觸犯上開 數罪名，為想像競合，請依刑法第55條從一重論以加重詐欺 取財罪嫌。被告如附表所示14罪，犯意各別、行為互異，請 予分論併罰。被告就附表所示14罪與「魚」及本案詐欺集團 成員間具犯意聯絡、行為分擔，請論以共同正犯。被告因涉 犯本案取得附表所示犯罪所得，請依刑法38條之1第1項宣告 沒收，如全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，請依同條 第3項追徵其價額。
三、依刑事訴訟法第251條第1項提起公訴。 此 致
臺灣士林地方法院
中 華 民 國 113 年 2 月 27 日
檢 察 官 張 嘉 婷本件正本證明與原本無異 中 華 民 國 113 年 3 月 6 日 書 記 官 黃 旻 祥
附表
編號 被害人/告訴人 詐騙方式 匯款時間 匯款金額 (新臺幣) 匯入帳戶 提領時、地、金額 犯罪所得 （新臺幣） 1 蔡雅芳（未提告） 假賣場認證 112年10月6日17時39分 49,985元 中華郵政000-00000000000000 112年10月06日17時48、49分，在臺北市○○區○○路000號(中華郵政-士林郵局)，提領6萬元、39,000元 1,000元 112年10月6日17時44分 49,983元 2 林易隆 假賣場認證 112年10月6日17時52分 45,678元 中華郵政000-00000000000000 112年10月6日17時58分，在臺北市○○區○○路000號(中華郵政-士林郵局)，提領46,000元 500元 3-1 王麒銓 假解除封控 112年10月6日17時26分 29,989元 中國信託000-0000000000000 112年10月6日17時34分、35分，在臺北市○○區○○路00號(全家便利商店-大東店)提領2萬元、9,000元；又於同日17時39分，在臺北市○○區○○路00號(統一超商-文林門市)提領2萬元 1,500元 4 張耕銘 假貸款 112年10月6日17時31分 20,000元 中國信託000-0000000000000 3-2 王麒銓 假解除封控 112年10月6日17時41分 21,030元 中國信託000-0000000000000 112年10月06日18時10分，在臺北市○○區○○路000號(統一超商-珍饌門市)提領62,000元 500元 5 鄭惠伃 假賣場認證 112年10月6日17時43分 10,985元 6 張秋容 假賣場認證 112年10月6日18時3分 28,109元 7 張嘉妤 假賣場認證 112年10月6日18時7分 1,000元 8 王偉安 假賣場認證 112年10月6日18時8分 49,987元 國泰世華000-000000000000 112年10月6日18時26分在臺北市○○區○○路0號(萊爾富便利商店-北市士大店)提領10萬元；同日18時31分、33分，在臺北市○○區○○路0號(統一超商-新福慶門市)提領2萬元、19,000元 1,500元 112年10月06日18時13分 49,988元 9 鄭智成（未提告） 假投資 112年10月6日18時16分 20,000元 10 黃埔沂 假買賣 112年10月6日18時25分 20,000元 11 邱士紘 假買賣 112年10月6日18時36分 20,000元 國泰世華000-000000000000 112年10月06日19時9分，在臺北市○○區○○○路○段00號(捷運劍潭站1號出口)提領55,000元 500元 12 吳秉謙 假買賣 112年10月6日18時39分 20,000元 13 洪嘉妤 假買賣 112年10月6日18時52分 15,000元 14 楊程茗 假賣場認證 112年10月6日19時33分 3,123元 國泰世華000-000000000000 112年10月06日19時48分，在臺北市○○區○○路000號(中華郵政-士林郵局)提領4,000元 500元 附錄本案所犯法條：
組織犯罪防制條例第3條第1項
發起、主持、操縱或指揮犯罪組織者，處 3 年以上 10 年以下有期徒刑，得併科新臺幣 1 億元以下罰金；參與者，處 6 月以上 5 年以下有期徒刑，得併科新臺幣 1 千萬元以下罰金。但參與情節輕微者，得減輕或免除其刑。
中華民國刑法第339條之4第1項第2款
犯第 339 條詐欺罪而有下列情形之一者，處 1 年以上 7 年以下有期徒刑，得併科 1 百萬元以下罰金：
二、3人以上共同犯之。
洗錢防制法第2條
本法所稱洗錢，指下列行為：
一、意圖掩飾或隱匿特定犯罪所得來源，或使他人逃避刑事追訴 ，而移轉或變更特定犯罪所得。
二、掩飾或隱匿特定犯罪所得之本質、來源、去向、所在、所有 權、處分權或其他權益者。
三、收受、持有或使用他人之特定犯罪所得。
洗錢防制法第14條第1項
有第二條各款所列洗錢行為者，處 7 年以下有期徒刑，併科新臺幣 5 百萬元以下罰金。