臺灣士林地方法院刑事判決
112年度金訴字第686號
公 訴 人 臺灣士林地方檢察署檢察官
被 告 林發達
上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（111年
度偵字第20787、25752、26570號、112年度偵字第1877、6470號
、112年度偵緝字第344、345、346、347、348、349、350、351
、352號），及移送併案審理（112年度偵緝字第277號、112年度
偵字第7307、10719、12105號、113年度偵字第3879號），被告
於準備程序中就被訴事實為有罪之陳述，經本院裁定進行簡式審
判程序，判決如下：
主 文
林發達幫助犯洗錢防制法第十四條第一項之一般洗錢罪，處有期徒刑陸月，併科罰金新臺幣拾伍萬元，罰金如易服勞役，以新臺幣壹仟元折算壹日。
犯罪事實及理由
一、犯罪事實
林發達知悉依一般社會生活之通常經驗，金融帳戶係個人理 財之重要工具，為個人信用之表徵，且在金融機構申請開立 金融帳戶並無特殊限制，一般人無故收集取得他人金融帳戶 使用之行徑常與財產犯罪之需要密切相關，而預見將金融帳 戶提供他人使用，可能幫助他人作為遂行詐欺取財或洗錢犯 罪之工具，藉此逃避執法人員循線追查，製造金流斷點，達 到掩飾或隱匿特定犯罪所得之本質、來源、去向及所在之作 用，仍基於縱令他人將其所提供之金融帳戶用以從事詐欺取 財及洗錢犯罪，亦不違背其本意之幫助洗錢及幫助詐欺取財 之不確定故意，於民國111年5月9日某時許，在新北市淡水 區某處，將其所申請開立之第一商業銀行（下稱第一銀行） 帳號000-00000000000號帳戶、永豐商業銀行（下稱永豐銀 行）帳號000-00000000000000號帳戶、徐芊惠所申請開立之 中國信託商業銀行（下稱中信銀行）帳號000-000000000000 號帳戶之金融卡（含密碼），以不詳方式交付與真實姓名年 籍不詳，自稱「番薯」之人，供他人作為取得詐欺所得款項 之轉帳帳戶。嗣真實姓名年籍不詳之詐欺犯罪者取得上開第 一銀行、永豐銀行、中信銀行帳戶後，即共同意圖為自己不 法之所有，基於詐欺取財及洗錢之犯意聯絡，分別向如附表 所示之人施以詐術，致其等陷於錯誤，將款項匯入上開帳戶 內（詐騙時間及方式、匯款時間、金額、帳戶均如附表所示 ），旋遭轉匯至其他帳戶，以此方式造成金流斷點，達到掩 飾或隱匿特定犯罪所得之去向及所在之作用。
二、證據標目
㈠犯罪事實全部
⒈被告於本院之自白（本院金訴卷二第150至151、175、182頁 ）
⒉被告之偵查筆錄（偵緝277卷第41至47頁） ㈡如附表編號1至26所示部分
如附表「證據資料」欄所示之證據資料
三、法令適用
㈠新舊法比較
被告行為後，洗錢防制法第16條第2項業於112年6月14日修 正公布施行，並於同年月00日生效，修正後洗錢防制法第16 條第2項「在偵查或審判中自白」修正為「在偵查及歷次審 判中均自白」，經比較新舊法結果，修正後洗錢防制法第16 條第2項減輕其刑之規定，尚須被告於偵查及歷次審判中均 自白，始有適用，限縮自白減輕其刑之適用範圍，並無有利 於行為人之情形，依刑法第2條第1項前段之規定，應適用行 為時之法律即修正前洗錢防制法第16條第2項。 ㈡適用法條之說明
被告提供上開第一銀行、永豐銀行、中信銀行帳戶資料予「 番薯」，嗣由真實姓名年籍不詳之人持以詐騙被害人，作為 取得或移轉犯罪不法所得使用，並由真實姓名年籍不詳之人 提領人頭帳戶內之特定犯罪所得，其行為已造成金流斷點， 達到掩飾或隱匿特定犯罪所得之本質、來源、去向及所在之 作用，即屬洗錢防制法第14條第1項所定之一般洗錢犯行。 而被告主觀上對於其提供上開3帳戶予他人，可能將由詐欺 犯罪者持以詐騙被害人，作為收受、提領特定犯罪所得使用 ，並提領或轉匯詐欺所得款項得手，產生遮斷資金流動軌跡 以逃避國家追訴、處罰之效果，當已有所預見，並容認其發 生而不違背其本意，仍基於幫助之犯意而提供，主觀上確有 幫助他人遂行洗錢犯行之不確定故意，應論以一般洗錢罪之 幫助犯（最高法院108年度台上字第3101號判決意旨參照） 。
㈢罪名及處罰條文
⒈是核被告所為，係犯刑法第30條第1項前段、洗錢防制法第14 條第1項之幫助洗錢罪、刑法第30條第1項前段、第339條第1 項之幫助詐欺取財罪。
⒉臺灣士林地方檢察署檢察官112年度偵緝字第277號、112年度 偵字第7307、10719、12105號、113年度偵字第3879號移送 併辦意旨所載被告犯幫助一般洗錢罪、幫助詐欺取財罪部分 ，與起訴部分，有想像競合犯之裁判上一罪關係，為起訴效
力所及，本院自應併予審理，併此指明。
㈣科刑上一罪
被告以一次提供上開3帳戶之金融卡（含密碼）之行為，幫 助詐欺犯罪者向被害人等26人遂行詐欺取財及洗錢行為，是 被告以一行為同時觸犯前揭2罪名，為想像競合犯，應依刑 法第55條之規定，論以一罪而以較重之幫助一般洗錢罪所定 之刑處斷。
㈤法律上之減輕
⒈幫助犯減輕
被告以幫助他人犯罪之意思而參與犯罪構成要件以外之行為 ，為幫助犯，爰依刑法第30條第2項之規定，按正犯之刑減 輕之。
⒉修正前洗錢防制法第16條第2項
被告於本院審理中就本件犯行坦承不諱，堪認已自白，是就 被告所犯幫助一般洗錢罪部分，應依修正前洗錢防制法第16 條第2項之規定，減輕其刑，並遞減之。
四、量刑理由
㈠爰以行為人之責任為基礎，審酌被告將上開第一銀行、永豐 銀行、中信銀行帳戶之金融卡（含密碼）提供與「番薯」， 以此方式幫助遂行洗錢及詐欺取財犯行，增加被害人尋求救 濟及犯罪偵查之困難，助長詐欺犯罪，嚴重危害交易及金融 秩序與社會治安，所為實非可取。
㈡就被告提供上開帳戶之動機而言，並無特別應予斟酌之情事 。而詐欺犯罪者取得上開3帳戶後，所為詐欺及洗錢犯行造 成如附表所示之被害人受有財產上損害，金額分別如附表「 匯款金額」欄所示，所侵害財產法益之情節及程度難謂輕微 ；考量被告迄未與被害人等達成和解或賠償其損害。綜上， 本件犯行之行為責任，在同類型事案中，並無格外從輕斟酌 之事由，應屬中度之範疇。
㈢惟考量被告於本件犯行前並無任何詐欺、洗錢或其他同種前 科紀錄，犯後終能坦承犯行之態度，自述所受教育程度為高 職肄業，目前從事餐飲業工作，月薪約新臺幣3萬2,000元等 一切情狀，量處如主文所示之刑，並就罰金刑部分，併依刑 法第42條第3項前段之規定，諭知易服勞役之折算標準。五、沒收
㈠被告將上開第一銀行、永豐銀行、中信銀行帳戶之金融卡（ 含密碼），交付與「番薯」，由真實姓名年籍不詳之人持以 向被害人詐取財物，業經本院認定如前，是上開物品係被告 所有，供其本件犯行所用之物，惟上開物品既未經扣案，復 無積極證據足認現尚存在，考量上開金融卡本體財產價值低
微，且因人頭帳戶業經通報列為警示帳戶而失去作用，衡諸 上開物品單獨存在不具刑法上之非難性，倘予沒收或追徵， 除另使刑事執行程序開啟之外，對於被告犯罪行為之不法、 罪責評價並無影響，復不妨被告刑度之評價，對於沒收制度 所欲達成或附隨之社會防衛目的亦無任何助益，欠缺刑法上 之重要性，而無沒收或追徵之必要，爰不予宣告沒收。 ㈡另被告固將上開第一銀行、永豐銀行、中信銀行帳戶之金融 卡（含密碼）提供與「番薯」使用，由真實姓名年籍不詳之 詐欺犯罪者持以提領款項，然依卷內事證，尚無任何證據足 資佐證被告因本件犯行獲取任何報酬或其他不法利得，應認 被告並無任何犯罪所得，自無庸諭知沒收。
㈢末按幫助犯僅係對犯罪構成要件以外之行為為加功，並無共 同犯罪之意思，對於正犯所有供犯罪所用之物或犯罪所得， 無庸併為沒收之諭知（最高法院86年度台上字第6278號、89 年度台上字第6946號判決意旨參照）。準此，被告就詐欺取 財、洗錢正犯之犯罪所得，尚無從併為諭知沒收或追徵，附 此敘明。
據上論斷，依刑事訴訟法第273條之1第1項、第299條第1項前段，判決如主文。
本案經檢察官劉畊甫提起公訴，檢察官林思吟、鄭世揚、吳爾文移送併案審理，檢察官張尹敏到庭執行職務。
中 華 民 國 113 年 5 月 30 日 刑事第五庭 法 官 高御庭以上正本證明與原本無異。
如不服本判決，應於判決送達後20日內向本院提出上訴書狀，並應敘述具體理由；其未敘述上訴理由者，應於上訴期間屆滿後20日內向本院補提理由書（均須按他造當事人之人數附繕本），「切勿逕送上級法院」。告訴人或被害人如對於本判決不服者，應具備理由請求檢察官上訴，其上訴期間之計算係以檢察官判決正本送達之日期為準。
書記官 朱亮彰中 華 民 國 113 年 5 月 30 日附錄本案論罪科刑法條全文：
洗錢防制法第14條
有第二條各款所列洗錢行為者，處7年以下有期徒刑，併科新臺幣5百萬元以下罰金。
前項之未遂犯罰之。
前二項情形，不得科以超過其特定犯罪所定最重本刑之刑。中華民國刑法第339條
（普通詐欺罪）
意圖為自己或第三人不法之所有，以詐術使人將本人或第三人之物交付者，處5年以下有期徒刑、拘役或科或併科50萬元以下罰金。
以前項方法得財產上不法之利益或使第三人得之者，亦同。前二項之未遂犯罰之。
附表
編號 被害人 詐騙時間及方式 匯款時間 匯款金額 匯入帳戶 證據資料 1 婁子義 (告訴人) 起訴書附表編號1 111年4月10日某時許，以通訊軟體LINE聯繫婁子義，並佯稱：可下載投資應用軟體操作獲利云云，致婁子義陷於錯誤，於右列所示之時間，匯款如右列所示之金額至如右列所示之帳戶。 000年0月00日下午1時49分許 50,000元 林發達所有之第一商業銀行帳號000-00000000000號帳戶 ⒈告訴人婁子義之警詢筆錄（偵25805卷第25至26頁） ⒉婁子義提供之LINE對話紀錄、網路銀行交易畫面擷圖（偵25805卷第28至32頁） ⒊第一商業銀行帳號000-00000000000號帳戶客戶基本資料、交易明細、存摺存款客戶歷史交易明細表（偵25805卷第15至19頁，偵20787卷第107至127頁，偵16421卷第45至49、81至115頁，偵23663卷第21至26頁，偵24240卷第29至38頁，偵6470卷第49至78頁，偵7307卷一第264至272頁，偵10719卷第27至30頁，偵12105卷第23至30頁，偵2392卷第27至35頁） ⒋帳戶個資檢視（偵25805卷第23頁，偵16421卷第23頁，偵23663卷第19頁，偵7307卷一第21頁，偵10719卷第33頁，偵2392卷第51頁） 000年0月00日下午1時55分許 50,000元 111年5月12日中午12時50分許 50,000元 2 高郁涵 (告訴人) 起訴書附表編號2 111年2月22日某時許，以LINE聯繫高郁涵，自稱「sunnie」、「合庫證券陳建榮」，並佯稱：可加入投資群組，穩賺不賠，可使用應用軟體操作投資云云，致高郁涵陷於錯誤，於右列所示之時間，匯款如右列所示之金額至如右列所示之帳戶。 000年0月00日下午1時2分許 113,245元 林發達所有之第一商業銀行帳號000-00000000000號帳戶 ⒈告訴人高郁涵之警詢筆錄（偵20787卷第83至86頁） ⒉高郁涵提供之LINE對話紀錄擷圖及譯文（偵20787卷第91至104頁） ⒊第一商業銀行帳號000-00000000000號帳戶客戶基本資料、交易明細、存摺存款客戶歷史交易明細表（偵25805卷第15至19頁，偵20787卷第107至127頁，偵16421卷第45至49、81至115頁，偵23663卷第21至26頁，偵24240卷第29至38頁，偵6470卷第49至78頁，偵7307卷一第264至272頁，偵10719卷第27至30頁，偵12105卷第23至30頁，偵2392卷第27至35頁） ⒋帳戶個資檢視（偵25805卷第23頁，偵16421卷第23頁，偵23663卷第19頁，偵7307卷一第21頁，偵10719卷第33頁，偵2392卷第51頁） 3 李勁達 (告訴人) 起訴書附表編號3 111年6月中旬某日，以LINE聯繫李勁達，自稱「Aileen婷婷」，並佯稱：可代操作股票投資獲利，須依指示匯款云云，致李勁達陷於錯誤，於右列所示之時間，匯款如右列所示之金額至如右列所示之帳戶。 111年6月15日上午11時5分許 3,000元 徐芊惠所有之中國信託商業銀行帳號000-000000000000號帳戶 ⒈告訴人李勁達之警詢筆錄（偵25752卷第25至29頁） ⒉證人徐芊惠之警詢筆錄、偵查筆錄（偵25752卷第8至9、16至17、217至219頁，偵26570卷第13至20頁，偵23744卷第8至9、250至252頁） ⒊李勁達提供之LINE對話紀錄、網路銀行交易畫面擷圖（偵25752卷第57、77至97頁） ⒋中國信託商業銀行帳號000-000000000000號帳戶基本資料、存款交易明細、自動化交易LOG資料－財金交易、掛失／變更異動資料（偵25752卷第100至105、223至271頁，偵26570卷第89至94頁） ⒌帳戶個資檢視（偵25752卷第158頁） 4 王英旭 (告訴人) 起訴書附表編號4 111年6月15日某時許，以LINE聯繫王英旭，自稱「範仲元」、「婷婷」，並佯稱：可操作股票投資，並享有配額金云云，致王英旭陷於錯誤，於右列所示之時間，匯款如右列所示之金額至如右列所示之帳戶。 000年0月00日下午1時13分許 3,000元 徐芊惠所有之中國信託商業銀行帳號000-000000000000號帳戶 ⒈告訴人王英旭之警詢筆錄（偵25752卷第31至33頁） ⒉證人徐芊惠之警詢筆錄、偵查筆錄（偵25752卷第8至9、16至17、217至219頁，偵26570卷第13至20頁，偵23744卷第8至9、250至252頁） ⒊王英旭提供之LINE對話紀錄、網路銀行交易畫面擷圖（偵25752卷第49至51頁） ⒋中國信託商業銀行帳號000-000000000000號帳戶基本資料、存款交易明細、自動化交易LOG資料－財金交易、掛失／變更異動資料（偵25752卷第100至105、223至271頁，偵26570卷第89至94頁） ⒌帳戶個資檢視（偵25752卷第158頁） 5 林宗一 (告訴人) 起訴書附表編號5 111年6月15日中午12時14分前之某時許，以LINE聯繫林宗一，自稱「Aileen婷婷」、「IMC市場交易員健峰」，並佯稱：可投資股票獲利，須依指示提供款項云云，致林宗一陷於錯誤，於右列所示之時間，匯款如右列所示之金額至如右列所示之帳戶。 111年6月15日中午12時14分許 3,000元 徐芊惠所有之中國信託商業銀行帳號000-000000000000號帳戶 ⒈告訴人林宗一之警詢筆錄（偵26570卷第83至86頁） ⒉證人徐芊惠之警詢筆錄、偵查筆錄（偵25752卷第8至9、16至17、217至219頁，偵26570卷第13至20頁，偵23744卷第8至9、250至252頁） ⒊林宗一提供之存摺封面及內頁影本（偵26570卷第139至141、161頁） ⒋中國信託商業銀行帳號000-000000000000號帳戶基本資料、存款交易明細、自動化交易LOG資料－財金交易、掛失／變更異動資料（偵25752卷第100至105、223至271頁，偵26570卷第89至94頁） ⒌帳戶個資檢視（偵25752卷第158頁） 6 林建志 (告訴人) 起訴書附表編號6 111年3月中旬某日，以交友軟體聯繫林建志，並佯稱：可小額投資外匯，須依指示匯款、繳納稅金云云，致林建志陷於錯誤，於右列所示之時間，匯款如右列所示之金額至如右列所示之帳戶。 111年5月16日上午9時48分許 100,000元 林發達所有之第一商業銀行帳號000-00000000000號帳戶 ⒈告訴人林建志之警詢筆錄（偵16421卷第9至10頁） ⒉第一商業銀行帳號000-00000000000號帳戶客戶基本資料、交易明細、存摺存款客戶歷史交易明細表（偵25805卷第15至19頁，偵20787卷第107至127頁，偵16421卷第45至49、81至115頁，偵23663卷第21至26頁，偵24240卷第29至38頁，偵6470卷第49至78頁，偵7307卷一第264至272頁，偵10719卷第27至30頁，偵12105卷第23至30頁，偵2392卷第27至35頁） ⒊帳戶個資檢視（偵25805卷第23頁，偵16421卷第23頁，偵23663卷第19頁，偵7307卷一第21頁，偵10719卷第33頁，偵2392卷第51頁） 7 吳錦雲 (告訴人) 起訴書附表編號7 111年4月上旬某日，以LINE聯繫吳錦雲，自稱「沈家棟」、「FUEX客戶經理－陳馨怡」、「雯雯」、「周文輝」，並佯稱：可投資比特幣，須依指示匯款云云，致吳錦雲陷於錯誤，於右列所示之時間，匯款如右列所示之金額至如右列所示之帳戶。 111年5月13日中午12時49分許 1,000,000元 林發達所有之永豐商業銀行帳號000-00000000000000號帳戶 ⒈告訴人吳錦雲之警詢筆錄（偵17565卷第9至10頁） ⒉吳錦雲提供之LINE對話紀錄擷圖、匯款申請書收執聯影本（偵17565卷第13至18頁） ⒊永豐商業銀行帳號000-00000000000000號帳戶客戶基本資料表、開戶資料、交易明細（偵17565卷第25至27、41至130頁，偵24953卷第15至23頁，偵22936卷第41至44頁，偵1877卷第21至24頁） ⒋帳戶個資檢視（24953卷第37頁，偵22936卷第19頁，偵1877卷第11頁） 8 曾秀文 (告訴人) 起訴書附表編號8 111年4月上旬某日，以LINE聯繫曾秀文，自稱「理財老師黃鴻達」，並佯稱：可投資股票，保證獲利、穩賺不賠云云，致曾秀文陷於錯誤，於右列所示之時間，匯款如右列所示之金額至如右列所示之帳戶。 111年5月11日上午11時17分許 50,000元 林發達所有之永豐商業銀行帳號000-00000000000000號帳戶 ⒈證人曾嘉緯之警詢筆錄（偵17566卷第9至10頁） ⒉證人曾秀霞之警詢筆錄（偵17566卷第11至12頁） ⒊曾秀霞提供之彰化銀行匯款回條聯、存摺封面影本（偵17566卷第19至21頁） ⒋永豐商業銀行帳號000-00000000000000號帳戶客戶基本資料表、開戶資料、交易明細（偵17565卷第25至27、41至130頁，偵24953卷第15至23頁，偵22936卷第41至44頁，偵1877卷第21至24頁） ⒌帳戶個資檢視（24953卷第37頁，偵22936卷第19頁，偵1877卷第11頁） 9 李曉雲 (告訴人) 起訴書附表編號9 000年0月00日下午1時23分許前之某時許，以LINE聯繫李曉雲，自稱「吳修遠」、「黃鴻達」，並佯稱：可投資股票、比特幣，須依指示繳納保證金云云，致李曉雲陷於錯誤，於右列所示之時間，匯款如右列所示之金額至如右列所示之帳戶。 000年0月00日下午1時37分許 60,000元 林發達所有之永豐商業銀行帳號000-00000000000000號帳戶 ⒈告訴人李曉雲之警詢筆錄（偵20746卷第25至29頁） ⒉李曉雲提供之LINE對話紀錄擷圖（偵20746卷第81至92頁） ⒊永豐商業銀行帳號000-00000000000000號帳戶客戶基本資料表、開戶資料、交易明細（偵17565卷第25至27、41至130頁，偵24953卷第15至23頁，偵22936卷第41至44頁，偵1877卷第21至24頁） ⒋帳戶個資檢視（24953卷第37頁，偵22936卷第19頁，偵1877卷第11頁） 10 陳泳同 (告訴人) 起訴書附表編號10 111年5月11日上午11時1分許前之某時許，以LINE聯繫陳泳同，自稱「黃鴻達」、「客服」，並佯稱：可投資股票、比特幣，須依指示匯款云云，致陳泳同陷於錯誤，於右列所示之時間，匯款如右列所示之金額至如右列所示之帳戶。 111年5月11日上午11時4分許 490,000元 林發達所有之永豐商業銀行帳號000-00000000000000號帳戶 ⒈告訴人陳泳同之警詢筆錄（偵20746卷第93至97頁） ⒉陳泳同提供之LINE對話紀錄擷圖（偵20746卷第133至139頁） ⒊永豐商業銀行帳號000-00000000000000號帳戶客戶基本資料表、開戶資料、交易明細（偵17565卷第25至27、41至130頁，偵24953卷第15至23頁，偵22936卷第41至44頁，偵1877卷第21至24頁） ⒋帳戶個資檢視（24953卷第37頁，偵22936卷第19頁，偵1877卷第11頁） 111年5月12日上午10時11分許 490,000元 11 簡莉羚 (告訴人) 起訴書附表編號11 111年5月上旬某日，以LINE聯繫簡莉羚，自稱「黃鴻達」、「張雅欣」，並佯稱：可投資虛擬貨幣，須依指示儲值云云，致簡莉羚陷於錯誤，於右列所示之時間，匯款如右列所示之金額至如右列所示之帳戶。 111年5月11日中午12時33分許 200,000元 林發達所有之永豐商業銀行帳號000-00000000000000號帳戶 ⒈告訴人簡莉羚之警詢筆錄（偵20746卷第141至144頁） ⒉簡莉羚提供之郵政跨行匯款申請書影本（偵20746卷第181頁） ⒊永豐商業銀行帳號000-00000000000000號帳戶客戶基本資料表、開戶資料、交易明細（偵17565卷第25至27、41至130頁，偵24953卷第15至23頁，偵22936卷第41至44頁，偵1877卷第21至24頁） ⒋帳戶個資檢視（24953卷第37頁，偵22936卷第19頁，偵1877卷第11頁） 12 薛祖敏 (告訴人) 起訴書附表編號12 111年3月上旬某日，以LINE聯繫薛祖敏，自稱「FUEX客戶經理」、「魏雨萱」，並佯稱：可操作投資虛擬貨幣云云，致薛祖敏陷於錯誤，於右列所示之時間，匯款如右列所示之金額至如右列所示之帳戶。 111年5月11日上午9時46分許 50,000元 林發達所有之永豐商業銀行帳號000-00000000000000號帳戶 ⒈告訴人薛祖敏之警詢筆錄（偵20746卷第193至201頁） ⒉薛祖敏提供之存摺封面及內頁影本、翻拍照片、LINE對話紀錄、網站畫面、網路銀行交易畫面擷圖（偵20746卷第241至257頁） ⒊永豐商業銀行帳號000-00000000000000號帳戶客戶基本資料表、開戶資料、交易明細（偵17565卷第25至27、41至130頁，偵24953卷第15至23頁，偵22936卷第41至44頁，偵1877卷第21至24頁） ⒋帳戶個資檢視（24953卷第37頁，偵22936卷第19頁，偵1877卷第11頁） 111年5月11日上午9時51分許 50,000元 13 陳紀瑩 (告訴人) 起訴書附表編號13 111年5月12日某時許，以LINE聯繫陳紀瑩，自稱「Vicky明睿飆股」、「林名佑飆股」、「黃鴻達Lambert」，並佯稱：可投資虛擬貨幣云云，致陳紀瑩陷於錯誤，於右列所示之時間，匯款如右列所示之金額至如右列所示之帳戶。 000年0月00日下午1時37分許 500,000元 林發達所有之永豐商業銀行帳號000-00000000000000號帳戶 ⒈告訴人陳紀瑩之警詢筆錄（偵24953卷第43至45頁） ⒉陳紀瑩提供之LINE對話紀錄、應用軟體畫面、國泰世華商業銀行匯出匯款憑證翻拍照片（偵24953卷第69至121、127頁） ⒊永豐商業銀行帳號000-00000000000000號帳戶客戶基本資料表、開戶資料、交易明細（偵17565卷第25至27、41至130頁，偵24953卷第15至23頁，偵22936卷第41至44頁，偵1877卷第21至24頁） ⒋帳戶個資檢視（24953卷第37頁，偵22936卷第19頁，偵1877卷第11頁） 14 林忠飛 (告訴人) 起訴書附表編號14 111年4月13日某時許，以LINE聯繫林忠飛，自稱「黃鴻達Lambert」、「陳雪茹」、「蔣開明」、「客服」、「FUEX-地區客服經理」，並佯稱：可投資虛擬貨幣，須依指示匯款云云，致林忠飛陷於錯誤，於右列所示之時間，匯款如右列所示之金額至如右列所示之帳戶。 111年5月12日上午9時49分許 800,000元 林發達所有之永豐商業銀行帳號000-00000000000000號帳戶 ⒈告訴人林忠飛之警詢筆錄（偵22936卷第13至17頁） ⒉林忠飛提供之LINE對話紀錄翻拍照片（偵22936卷第29至37頁） ⒊永豐商業銀行帳號000-00000000000000號帳戶客戶基本資料表、開戶資料、交易明細（偵17565卷第25至27、41至130頁，偵24953卷第15至23頁，偵22936卷第41至44頁，偵1877卷第21至24頁） ⒋帳戶個資檢視（24953卷第37頁，偵22936卷第19頁，偵1877卷第11頁） 15 李佳恩 (告訴人) 起訴書附表編號15 111年5月13日上午10時36分前之某時許，以社群網站Facebook、LINE聯繫李佳恩，自稱「Jiajie Huang」、「黃家豪」，並佯稱：可操作投資獲利，須依指示匯款云云，致李佳恩陷於錯誤，於右列所示之時間，匯款如右列所示之金額至如右列所示之帳戶。 111年5月16日上午9時30分許 100,000元 林發達所有之第一商業銀行帳號000-00000000000號帳戶 ⒈告訴人李佳恩之警詢筆錄（偵23663卷第7至10頁） ⒉李佳恩提供之Facebook用戶及對話紀錄、交易明細擷圖（偵23663卷第11至13頁） ⒊第一商業銀行帳號000-00000000000號帳戶客戶基本資料、交易明細、存摺存款客戶歷史交易明細表（偵25805卷第15至19頁，偵20787卷第107至127頁，偵16421卷第45至49、81至115頁，偵23663卷第21至26頁，偵24240卷第29至38頁，偵6470卷第49至78頁，偵7307卷一第264至272頁，偵10719卷第27至30頁，偵12105卷第23至30頁，偵2392卷第27至35頁） ⒋帳戶個資檢視（偵25805卷第23頁，偵16421卷第23頁，偵23663卷第19頁，偵7307卷一第21頁，偵10719卷第33頁，偵2392卷第51頁） 16 陳月珍 (告訴人) 起訴書附表編號16 111年4月25日某時許，以LINE聯繫陳月珍，自稱「孫依」、「統一證券陳俊宏」，並佯稱：可投資獲利，穩賺不賠云云，致陳月珍陷於錯誤，於右列所示之時間，匯款如右列所示之金額至如右列所示之帳戶。 000年0月00日下午2時20分許 1,000,000元 林發達所有之第一商業銀行帳號000-00000000000號帳戶 ⒈告訴人陳月珍之警詢筆錄（偵24240卷第9至11頁） ⒉陳月珍提供之郵政跨行匯款申請書影本、應用軟體畫面翻拍照片、LINE對話紀錄擷圖（偵24240卷第25、43至61頁） ⒊第一商業銀行帳號000-00000000000號帳戶客戶基本資料、交易明細、存摺存款客戶歷史交易明細表（偵25805卷第15至19頁，偵20787卷第107至127頁，偵16421卷第45至49、81至115頁，偵23663卷第21至26頁，偵24240卷第29至38頁，偵6470卷第49至78頁，偵7307卷一第264至272頁，偵10719卷第27至30頁，偵12105卷第23至30頁，偵2392卷第27至35頁） ⒋帳戶個資檢視（偵25805卷第23頁，偵16421卷第23頁，偵23663卷第19頁，偵7307卷一第21頁，偵10719卷第33頁，偵2392卷第51頁） 17 李世寬 (告訴人) 起訴書附表編號17 111年5月上旬某日，以LINE聯繫李世寬，自稱「黃鴻達」、「美玲」、「客戶經理-Henry」，並佯稱：可操作投資虛擬貨幣云云，致李世寬陷於錯誤，於右列所示之時間，匯款如右列所示之金額至如右列所示之帳戶。 111年5月11日上午9時39分許 30,000元 林發達所有之永豐商業銀行帳號000-00000000000000號帳戶 ⒈告訴人李世寬之警詢筆錄（偵1877卷第28至30頁） ⒉李世寬提供之LINE對話紀錄等翻拍照片、郵政自動櫃員機交易明細表（偵1877卷第51至59頁） ⒊永豐商業銀行帳號000-00000000000000號帳戶客戶基本資料表、開戶資料、交易明細（偵17565卷第25至27、41至130頁，偵24953卷第15至23頁，偵22936卷第41至44頁，偵1877卷第21至24頁） ⒋帳戶個資檢視（24953卷第37頁，偵22936卷第19頁，偵1877卷第11頁） 18 楊玉芊 起訴書附表編號18 111年4月上旬某日，以LINE聯繫楊玉芊，自稱「wenya61」、「客服」，並佯稱：可操作投資比特幣云云，致楊玉芊陷於錯誤，於右列所示之時間，匯款如右列所示之金額至如右列所示之帳戶。 111年5月16日中午12時34分許 500,000元 林發達所有之永豐商業銀行帳號000-00000000000000號帳戶 ⒈被害人楊玉芊之警詢筆錄（偵1877卷第71至74頁） ⒉楊玉芊提供之存摺封面及內頁影本、郵政跨行匯款申請書影本、LINE對話紀錄、網站畫面擷圖（偵1877卷第91、95至112頁） ⒊永豐商業銀行帳號000-00000000000000號帳戶客戶基本資料表、開戶資料、交易明細（偵17565卷第25至27、41至130頁，偵24953卷第15至23頁，偵22936卷第41至44頁，偵1877卷第21至24頁） ⒋帳戶個資檢視（24953卷第37頁，偵22936卷第19頁，偵1877卷第11頁） 19 陳杉紘 (告訴人) 起訴書附表編號19 111年3月上旬某日，以LINE聯繫陳杉紘，自稱「黃鴻達」、「張雅欣」、「客服經理-Kevin」、「客服」，並佯稱：可操作虛擬貨幣買賣獲利云云，致陳杉紘陷於錯誤，於右列所示之時間，匯款如右列所示之金額至如右列所示之帳戶。 111年5月11日上午9時20分許 100,000元 林發達所有之永豐商業銀行帳號000-00000000000000號帳戶 ⒈告訴人陳杉紘之警詢筆錄（偵1877卷第113至116頁） ⒉陳杉紘提供之LINE對話紀錄、網路銀行交易畫面擷圖（偵1877卷第121、125至143頁） ⒊永豐商業銀行帳號000-00000000000000號帳戶客戶基本資料表、開戶資料、交易明細（偵17565卷第25至27、41至130頁，偵24953卷第15至23頁，偵22936卷第41至44頁，偵1877卷第21至24頁） ⒋帳戶個資檢視（24953卷第37頁，偵22936卷第19頁，偵1877卷第11頁） 20 洪婉茜 (告訴人) 起訴書附表編號00 000年0月00日下午3時許，以LINE聯繫洪婉茜，並佯稱：可至投資網站購買虛擬貨幣，保證獲利，須依指示繳交保證金云云，致洪婉茜陷於錯誤，於右列所示之時間，匯款如右列所示之金額至如右列所示之帳戶。 111年5月16日上午10時2分許 100,000元 林發達所有之第一商業銀行帳號000-00000000000號帳戶 ⒈告訴人洪婉茜之警詢筆錄（偵6470卷第9至14頁） ⒉洪婉茜提供之網站對話紀錄、交易明細擷圖、匯款紀錄（偵6470卷第19、31、37至39頁） ⒊第一商業銀行帳號000-00000000000號帳戶客戶基本資料、交易明細、存摺存款客戶歷史交易明細表（偵25805卷第15至19頁，偵20787卷第107至127頁，偵16421卷第45至49、81至115頁，偵23663卷第21至26頁，偵24240卷第29至38頁，偵6470卷第49至78頁，偵7307卷一第264至272頁，偵10719卷第27至30頁，偵12105卷第23至30頁，偵2392卷第27至35頁） ⒋帳戶個資檢視（偵25805卷第23頁，偵16421卷第23頁，偵23663卷第19頁，偵7307卷一第21頁，偵10719卷第33頁，偵2392卷第51頁） 111年5月16日上午10時3分許 100,000元 21 蔡勝雄 (告訴人) 112年度偵緝字第277號併辦意旨書附表編號1 111年5月11日某時許，以LINE聯繫蔡勝雄，自稱「範仲元」，並佯稱：可操作投資平台，保證獲利，穩賺不賠，須依指示儲值出金云云，致蔡勝雄陷於錯誤，於右列所示之時間，匯款如右列所示之金額至如右列所示之帳戶。 111年6月15日中午12時19分許 3,000元 徐芊惠所有之中國信託商業銀行帳號000-000000000000號帳戶 ⒈告訴人蔡勝雄之警詢筆錄（偵23744卷第31至33頁） ⒉證人徐芊惠之警詢筆錄、偵查筆錄（偵25752卷第8至9、16至17、217至219頁，偵26570卷第13至20頁，偵23744卷第8至9、250至252頁） ⒊蔡勝雄提供之存摺封面影本、LINE對話紀錄翻拍照片等（偵23744卷第83至91、115至117頁） ⒋中國信託商業銀行帳號000-000000000000號帳戶基本資料、存款交易明細、自動化交易LOG資料－財金交易、掛失／變更異動資料（偵25752卷第100至105、223至271頁，偵26570卷第89至94頁，偵23744卷第17至30頁） ⒌帳戶個資檢視（偵25752卷第158頁） 22 李柏宗 (告訴人) 112年度偵緝字第277號併辦意旨書附表編號0 000年0月間某日，以LINE聯繫李柏宗，自稱「Aileen婷婷」、「範仲元」、「IMC客服023」，並佯稱：可投資股票獲利，須依指示匯入保證金云云，致李柏宗陷於錯誤，於右列所示之時間，匯款如右列所示之金額至如右列所示之帳戶。 111年6月15日上午10時55分許 3,000元 徐芊惠所有之中國信託商業銀行帳號000-000000000000號帳戶 ⒈告訴人李柏宗之警詢筆錄（偵23744卷第119至125、127至133頁） ⒉證人徐芊惠之警詢筆錄、偵查筆錄（偵25752卷第8至9、16至17、217至219頁，偵26570卷第13至20頁，偵23744卷第8至9、250至252頁） ⒊李柏宗提供之LINE對話紀錄、網站畫面擷圖、匯款紀錄畫面（偵23744卷第217至239頁） ⒋中國信託商業銀行帳號000-000000000000號帳戶基本資料、存款交易明細、自動化交易LOG資料－財金交易、掛失／變更異動資料（偵25752卷第100至105、223至271頁，偵26570卷第89至94頁，偵23744卷第17至30頁） ⒌帳戶個資檢視（偵25752卷第158頁） 23 陳芳翊 (告訴人) 112年度偵字第7307號併辦意旨書 111年2月23日某時許，以LINE聯繫陳芳翊，自稱「Hang」、「專員036」，並佯稱：可購買虛擬貨幣，須依指示匯款云云，致陳芳翊陷於錯誤，於右列所示之時間，匯款如右列所示之金額至如右列所示之帳戶。 111年5月16日上午10時20分許 50,000元 林發達所有之第一商業銀行帳號000-00000000000號帳戶 ⒈告訴人陳芳翊之警詢筆錄（偵7307卷第65至71、72至73、75至76頁） ⒉陳芳翊提供之LINE對話紀錄、網路銀行交易明細查詢擷圖（偵7307卷第77至78、117至122頁） ⒊第一商業銀行帳號000-00000000000號帳戶客戶基本資料、交易明細、存摺存款客戶歷史交易明細表（偵25805卷第15至19頁，偵20787卷第107至127頁，偵16421卷第45至49、81至115頁，偵23663卷第21至26頁，偵24240卷第29至38頁，偵6470卷第49至78頁，偵7307卷一第264至272頁，偵10719卷第27至30頁，偵12105卷第23至30頁，偵2392卷第27至35頁） ⒋帳戶個資檢視（偵25805卷第23頁，偵16421卷第23頁，偵23663卷第19頁，偵7307卷一第21頁，偵10719卷第33頁，偵2392卷第51頁） 111年5月16日上午10時28分許 50,000元 24 林素妏 (告訴人) 112年度偵字第10719、12105號併辦意旨書附表編號1 111年5月13日晚間8時30分許，以LINE聯繫林素妏，自稱「暗里著迷」、「李凱海」，並佯稱：可操作虛擬貨幣投資獲利，須依指示匯款云云，致林素妏陷於錯誤，於右列所示之時間，匯款如右列所示之金額至如右列所示之帳戶。 111年5月16日上午10時26分許 50,000元 林發達所有之第一商業銀行帳號000-00000000000號帳戶 ⒈告訴人林素妏之警詢筆錄（偵10719卷第23至26頁） ⒉林素妏提供之存摺封面及內頁影本、LINE對話紀錄擷圖（偵10719卷第55至67頁） ⒊第一商業銀行帳號000-00000000000號帳戶客戶基本資料、交易明細、存摺存款客戶歷史交易明細表（偵25805卷第15至19頁，偵20787卷第107至127頁，偵16421卷第45至49、81至115頁，偵23663卷第21至26頁，偵24240卷第29至38頁，偵6470卷第49至78頁，偵7307卷一第264至272頁，偵10719卷第27至30頁，偵12105卷第23至30頁，偵2392卷第27至35頁） ⒋帳戶個資檢視（偵25805卷第23頁，偵16421卷第23頁，偵23663卷第19頁，偵7307卷一第21頁，偵10719卷第33頁，偵2392卷第51頁） 111年5月16日上午10時28分許 50,000元 25 郭芳玲 (告訴人) 112年度偵字第10719、12105號併辦意旨書附表編號2 111年4月1日上午11時54分許前之某時許，以LINE聯繫郭芳玲，自稱「sunnie」、「承恩老師」、「合庫證券陳建榮」，並佯稱：可投資股票獲利，須依指示繳交保證金云云，致郭芳玲陷於錯誤，於右列所示之時間，匯款如右列所示之金額至如右列所示之帳戶。 111年5月11日上午11時53分許 400,000元 林發達所有之第一商業銀行帳號000-00000000000號帳戶 ⒈告訴人郭芳玲之警詢筆錄（偵12105卷第17至19頁） ⒉郭芳玲提供之網路銀行交易畫面擷圖、LINE對話紀錄譯文（偵12105卷第41至47、55至99頁） ⒊第一商業銀行帳號000-00000000000號帳戶客戶基本資料、交易明細、存摺存款客戶歷史交易明細表（偵25805卷第15至19頁，偵20787卷第107至127頁，偵16421卷第45至49、81至115頁，偵23663卷第21至26頁，偵24240卷第29至38頁，偵6470卷第49至78頁，偵7307卷一第264至272頁，偵10719卷第27至30頁，偵12105卷第23至30頁，偵2392卷第27至35頁） ⒋帳戶個資檢視（偵25805卷第23頁，偵16421卷第23頁，偵23663卷第19頁，偵7307卷一第21頁，偵10719卷第33頁，偵2392卷第51頁） 26 高建仁 (告訴人) 113年度偵字第3879號併辦意旨書 000年0月00日下午2時13分許，以LINE聯繫高建仁，並佯稱：可投資股票獲利，須依指示匯款云云，致高建仁陷於錯誤，於右列所示之時間，匯款如右列所示之金額至如右列所示之帳戶。 000年0月00日下午1時7分許 2,379,585元 林發達所有之第一商業銀行帳號000-00000000000號帳戶 ⒈告訴人高建仁之警詢筆錄（偵2392卷第37至39頁） ⒉高建仁提供之LINE對話紀錄擷圖、匯款申請書影本（偵2392卷第107、113頁） ⒊第一商業銀行帳號000-00000000000號帳戶客戶基本資料、交易明細、存摺存款客戶歷史交易明細表（偵25805卷第15至19頁，偵20787卷第107至127頁，偵16421卷第45至49、81至115頁，偵23663卷第21至26頁，偵24240卷第29至38頁，偵6470卷第49至78頁，偵7307卷一第264至272頁，偵10719卷第27至30頁，偵12105卷第23至30頁，偵2392卷第27至35頁） ⒋帳戶個資檢視（偵25805卷第23頁，偵16421卷第23頁，偵23663卷第19頁，偵7307卷一第21頁，偵10719卷第33頁，偵2392卷第51頁）