臺灣嘉義地方法院刑事判決
112年度金訴緝字第20號
公 訴 人 臺灣嘉義地方檢察署檢察官
被 告 羅修廷
（現在法務部○○○○○○○○○○○執 行中）
上列被告因詐欺等案件，經檢察官提起公訴（110年度少連偵字
第19號），本院裁定進行簡式審判程序，判決如下：
主 文
己○○犯如附表二所示各罪，各處如附表二所示之刑（含沒收）。應執行有期徒刑壹年拾月；沒收併執行之。
事 實
一、己○○於民國000年00月間某日起，參與成員有蔡皓丞（原名 蔡宏昌）、何家宇、林宥全（蔡皓丞、何家宇、林宥全部分 ，業經本院判處罪刑），以及名籍不詳、綽號「救肺散」、 「大盜」、「煥榮」、「風生水起」、「小凱」、「貝吉塔 」、「卡爾」之成年男子、少年王○竣（00年0月生，另由臺 灣桃園地方法院少年法庭審理）等人所發起、主持，3人以 上，以實施詐術為手段，所組成具有持續性、牟利性之有結 構性詐欺集團犯罪組織（己○○參與犯罪組織部分，業經本院 以109年金訴字第56號判處罪刑確定）。己○○、蔡皓丞、何 家宇、林宥全、少年王○竣及其他詐欺集團成員，意圖為自 己不法之所有，共同基於詐欺取財、洗錢之犯意聯絡，由詐 欺集團成員以附表一所示之詐騙手法，分別詐欺附表一所示 之被害人，致該等被害人陷於錯誤，於附表一所示之時間， 將錢分別匯入指定之金融帳戶內（關於被害人、匯款時間、 匯入金額、匯入帳戶、詐騙手法均詳如附表一所示）。隨後 ，蔡皓丞便交付人頭帳戶金融卡給擔任車手之林宥全、王○ 竣，由林宥全、王○竣提領款項（提款時間、地點、金額， 亦詳如附表一所示），再轉交給何家宇、己○○，並層轉交給 名籍不詳之詐欺集團成員，以此隱匿贓款之手法，製造金錢 流向之斷點，致無從追查前揭詐欺取財犯罪所得之來源及去 向，而隱匿該犯罪所得。
二、案經丁○○、丙○○、甲○○、乙○○、戊○○訴由嘉義縣警察局朴子 分局報請臺灣嘉義地方檢察署檢察官偵查起訴。 理 由
一、本案起訴範圍：本案起訴書第2頁之犯罪事實欄第13列至17 列已明確記載「（詐騙帳戶資料、詐欺時間、金額、提款時 間、金額、地點、共犯與車手身分等，均如附件……）」，故
本案被告己○○遭訴之範圍，即應以起訴書附件有記載被告姓 名之部分為準。至於起訴書記載詐欺庚○○之部分，因經另案 判決確定，由本院另為免訴之判決，合先敘明。二、上揭犯罪事實，業據被告己○○坦白承認，核與共同正犯蔡皓 丞、何家宇、林宥全、少年王○竣供述之情節相符，並有附 表二「證據名稱及出處」欄所載之證據可資佐證。從而，本 案事證明確，被告犯行堪以認定。
三、論罪科刑：
（一）按詐欺集團向被害人施用詐術後，為隱匿其詐欺所得財物 之去向，而令被害人將其款項轉入該集團所持有、使用之 人頭帳戶，並由該集團所屬之車手前往提領詐欺所得款項 ，已發生製造該詐欺犯罪所得金流斷點，實質上使該犯罪 所得嗣後之流向不明，達成隱匿犯罪所得之效果，妨礙該 詐欺集團犯罪之偵查，即與洗錢防制法第2條第2款相符， 並該當於該法第14條第1項一般洗錢罪（最高法院109年度 台上字第3224號判決意旨參照）。被告己○○收取車手提領 之贓款後，再層轉給名籍不詳之人，已發生製造上述詐欺 犯罪所得金流斷點，實質上使該犯罪所得嗣後之去向不明 ，達成隱匿犯罪所得之效果，已該當洗錢防制法第14條第 1項之一般洗錢罪。
（二）核被告所為，均係犯刑法第339條之4第1項第2款之3人以 上共同犯詐欺取財罪、洗錢防制法第14條第1項之洗錢罪 。
（三）被告、蔡皓丞、林宥全及其他詐欺集團成員，就附表一編 號1犯行之實施，有犯意聯絡及行為分擔，均為共同正犯 。被告、蔡皓丞、林宥全、少年王○竣及其他詐欺集團成 員，就附表一編號2；被告、蔡皓丞、何家宇、少年王○竣 及其他詐欺集團成員，就附表一編號3至5所示犯行之實施 ，亦同。
（四）被告及所屬之詐欺集團成員，共同基於同一決意，分次向 附表一編號2、4、5所示之被害人行騙，致被害人陸續匯 款，係侵害同一法益，且時間及空間上有連貫性，依一般 社會健全觀念，難以強行分開，在刑法評價上，應視各為 數個舉動之接續施行，為包括之一行為予以評價，應為接 續犯。
（五）被告於附表一各罪，均係以1行為觸犯上開2罪名，為想像 競合犯，各應依刑法第55條規定，從一重論以刑法第339 條之4第1項第2款之3人以上共同犯詐欺取財罪。被告所犯 附表一所示各罪，犯意各別，行為互殊，應予分論併罰。（六）少年王○竣為00年0月生，被告於行為時係成年人，故被告
與附表一編號2至5提款車手欄之少年王○竣共同犯上開之 罪，均依兒童及少年福利與權益保障法第112條第1項前段 加重其刑。
四、爰以行為人之責任為基礎，並審酌一切情狀，尤注意刑法第 57條各款事項（詳卷），分別量處如主文所示之刑，並定應 執行之刑如主文所示。
五、沒收部分：共同犯罪行為人之組織分工及不法所得，未必相 同，彼此間犯罪所得之分配懸殊，其分配較少甚或未受分配 之人，如仍應就全部犯罪所得負連帶沒收之責，超過其個人 所得之剝奪，無異代替其他犯罪參與者承擔刑罰，顯失公平 ，因共犯連帶沒收與罪刑相當原則相齟齬，故共同犯罪，所 得之物之沒收，應就各人分得之數為之，亦即沒收或追徵應 就各人所實際分得者為之。經查，被告於另案審判中供承收 水每次報酬新臺幣（下同）6,000元等語（詳109年9月29日 本院109年度金訴字第56號刑事判決第13頁）。卷內並無其 他證據顯示被告所言為虛，故認定被告對各被害人之犯罪所 得均為6,000元，應依刑法第38條之1第1項前段、第3項規定 ，分別在各罪之主文項下分別宣告沒收，並於全部或一部不 能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。
據上論斷，應依刑事訴訟法第273條之1第1項、第299條第1項前段，洗錢防制法第14條第1項，兒童及少年福利與權益保障法第112條第1項前段，刑法第11條、第28條、第339條之4第1項第2款、第55條、第51條第5款、第38條之1第1項前段、第3項、第40條之2第1項，刑法施行法第1條之1第1項，判決如主文。本案經檢察官張建強提起公訴，檢察官陳志川、吳咨泓到庭執行職務。
中 華 民 國 113 年 5 月 27 日 刑事第四庭 法 官 粘柏富
以上正本證明與原本無異。
如不服本判決應於收受判決後20日內向本院提出上訴書狀，並應敘述具體理由；其未敘述上訴理由者，應於上訴期間屆滿後20日內向本院補提理由書（均須按他造當事人之人數附繕本）「切勿逕送上級法院」。告訴人或被害人如對於本判決不服者，應具備理由請求檢察官上訴，其上訴期間之計算係以檢察官收受判決正本之日期為準。
中 華 民 國 113 年 5 月 27 日 書記官 連彩婷
附記論罪之法條全文：
中華民國刑法第339條之4
犯第339條詐欺罪而有下列情形之一者，處1年以上7年以下有期
徒刑，得併科1百萬元以下罰金：
一、冒用政府機關或公務員名義犯之。
二、三人以上共同犯之。
三、以廣播電視、電子通訊、網際網路或其他媒體等傳播工具， 對公眾散布而犯之。
四、以電腦合成或其他科技方法製作關於他人不實影像、聲音或 電磁紀錄之方法犯之。
前項之未遂犯罰之。
洗錢防制法第14條
有第二條各款所列洗錢行為者，處7年以下有期徒刑，併科新臺幣5百萬元以下罰金。
前項之未遂犯罰之。
前二項情形，不得科以超過其特定犯罪所定最重本刑之刑。附表一：
編號 被害人 詐騙手法 匯款/提款時間 匯款金額 （新臺幣） 匯款帳戶 提款金額 （新臺幣） 提款地址 車手 1 丁○○ 詐騙集團成員於108年3月4日20時37分撥打電話向丁○○佯稱：因網路購物時，設定成訂購多筆訂單，將重複扣款，需操作ATM以解除設定云云。 108/03/04 21:05 7,755 中華郵政000-00000000000000號帳戶（戶名：呂志忠） 108/03/04 21:39 7,000 朴子郵局 林宥全 2 丙○○ 詐騙集團成員於108年3月4日20時14分撥打電話向丙○○佯稱：因網路購物設定錯誤將重複扣款，需操作ATM以解除設定云云。 108/03/04 22:06 29,999 兆豐國際商業銀行000-00000000000號帳戶（戶名：林琨峰） 108/03/04 22:09 29,985 108/03/04 22:23 20,000 全聯朴子文化店 林宥全 108/03/04 22:23 20,000 全聯朴子文化店 林宥全 108/03/04 22:25 19,000 全聯朴子文化店 林宥全 108/03/04 21:35 29,999 第一商業銀行000-00000000000號帳戶（戶名：溫睿宇） 108/03/04 21:41 29,999 108/03/04 22:23 29,985 108/03/04 22:11 20,000 合作金庫北朴子分行 林宥全 108/03/04 22:12 20,000 合作金庫北朴子分行 林宥全 108/03/04 22:13 20,000 合作金庫北朴子分行 林宥全 108/03/04 22:29 20,000 華南銀行朴子分行 林宥全 108/03/04 22:30 10,000 華南銀行朴子分行 林宥全 108/03/04 22:40 29,985 合作金庫銀行000-0000000000000號帳戶（戶名：林琨峰） 108/03/04 22:43 20,000 華南銀行朴子分行 王○竣 108/03/04 22:44 9,000 華南銀行朴子分行 王○竣 3 甲○○ 詐欺集團成員於108年3月18日11時許，打電話給甲○○，假裝係其友人，佯稱需要資金周轉應急云云。 108/03/18 20:56 30,000 中華郵政000-00000000000000號帳戶（戶名：陳敏修） 華南銀行朴子分行 108/03/18 22:38 20,000 華南銀行朴子分行 王○竣 108/03/18 22:39 10,000 華南銀行朴子分行 王○竣 4 乙○○ 詐騙集團成員於108年3月18日21時許撥打電話向乙○○佯稱：因網路購物設定錯誤將重複扣款，需操作ATM以解除設定云云。 108/03/18 22:03 29,989 聯邦商業銀行000-000000000000號帳戶（戶名：陳美如） 108/03/18 22:05 29,985 108/03/18 22:27 29,985 108/03/18 22:55 20,000 合作金庫北朴子分行 王○竣 108/03/18 22:56 20,000 合作金庫北朴子分行 王○竣 108/03/18 22:57 20,000 合作金庫北朴子分行 王○竣 108/03/18 22:57 20,000 合作金庫北朴子分行 王○竣 108/03/18 22:58 9,500 合作金庫北朴子分行 王○竣 108/03/18 22:07 29,985 華南商業銀行000-000000000000號帳戶（戶名：許誌隆） 108/03/18 22:09 23,123 108/03/18 22:22 29,985 108/03/18 23:00 30,000 華南銀行朴子分行 王○竣 108/03/18 23:01 30,000 華南銀行朴子分行 王○竣 108/03/18 23:02 23,000 華南銀行朴子分行 王○竣 5 戊○○ 詐騙集團成員於108年3月18日21時30分許撥打電話向戊○○佯稱：因網路購物設定錯誤將重複扣款，需操作ATM以解除設定云云。 108/03/18 23:34 30,000 國泰世華商業銀行000-000000000000號帳戶（戶名：何招憲） 108/03/18 23:41 20,000 統一超商配天門市 王○竣 108/03/18 23:41 10,000 統一超商配天門市 王○竣 108/03/18 23:43 30,000 108/03/18 23:54 20,000 華南銀行朴子分行 王○竣 108/03/18 23:55 29,985 108/03/18 23:56 9,400 華南銀行朴子分行 王○竣 108/03/18 23:57 20,000 華南銀行朴子分行 王○竣 108/03/18 23:58 10,000 華南銀行朴子分行 王○竣 附表二：被告有罪之證據、宣告刑
◎編號之排序與附表一各次犯罪相對應，即編號1為附表一編號1 之部分，以此類推
編號 被害人 證據名稱及出處 宣告刑 1 丁○○ ⑴丁○○於警詢之指述 （警卷77至79頁） ⑵中華郵政000-00000000000000號帳戶（戶名：呂志忠）之客戶歷史交易清單 （警卷381頁） ⑶丁○○提供之手機截圖畫面4張 （警卷85頁） ⑷監視器翻拍照片2張 （警卷278頁） 己○○三人以上共同犯詐欺取財罪，處有期徒刑壹年參月。未扣案之犯罪所得新臺幣陸仟元沒收之，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。 2 丙○○ ⑴丙○○於警詢之指述 （警卷86至91頁） ⑵兆豐國際商業銀行000-00000000000號帳戶（戶名：林琨峰）之客戶存款往來交易明細表 （警卷396至397頁） ⑶第一商業銀行000-00000000000號帳戶（戶名：溫睿宇）之存摺存款客戶歷史交易明細表 （警卷405至406頁） ⑷合作金庫銀行000-0000000000000號帳戶（戶名：林琨峰）之歷史交易明細查詢結果 （警卷411頁） ⑸郵局、中國信託、合作金庫銀行之ATM交易明細表5紙 （警卷104頁右上、左下、105頁右上、106頁右上、107頁左上） ⑸監視器翻拍照片8張 （警卷285頁、292頁、293頁下方至295頁上方） 己○○成年人與少年三人以上共同犯詐欺取財罪，處有期徒刑壹年伍月。未扣案之犯罪所得新臺幣陸仟元沒收之，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。 3 甲○○ ⑴甲○○於警詢之指述 （警卷214至216頁） ⑵中華郵政000-00000000000000號帳戶（戶名：陳敏修）之客戶歷史交易清單 （警卷389頁） ⑶郵局ATM交易明細表1紙 （警卷219頁左方） ⑷監視器翻拍照片2張 （警卷317頁） 己○○成年人與少年三人以上共同犯詐欺取財罪，處有期徒刑壹年肆月。未扣案之犯罪所得新臺幣陸仟元沒收之，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。 4 乙○○ ⑴乙○○於警詢之指述 （警卷224至226頁） ⑵聯邦商業銀行000-000000000000號帳戶（戶名：陳美如）之開戶基本資料及ATM交易明細表 （警卷458至461頁、464頁） ⑶華南商業銀行000-000000000000號帳戶（戶名：許誌隆）之基本資料及交易明細表 （警卷466至468頁） ⑷台新銀行ATM交易明細表3紙 （警卷235頁） ⑸監視器翻拍照片4張 （警卷318頁、323頁） 己○○成年人與少年三人以上共同犯詐欺取財罪，處有期徒刑壹年伍月。未扣案之犯罪所得新臺幣陸仟元沒收之，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。 5 戊○○ ⑴戊○○於警詢之指述 （警卷245至248頁） ⑵國泰世華商業銀行000-000000000000號帳戶（戶名：何招憲）之客戶基本資料查詢及交易明細表 （警卷475至484頁） ⑶監視器翻拍照片3張 （警卷319頁、325頁下方） 己○○成年人與少年三人以上共同犯詐欺取財罪，處有期徒刑壹年肆月。未扣案之犯罪所得新臺幣陸仟元沒收之，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。