臺灣南投地方法院刑事判決
113年度金訴字第129號
公 訴 人 臺灣南投地方檢察署檢察官
被 告 林智為
上列被告因詐欺等案件，經檢察官提起公訴（112年度偵字第212
號），因被告就被訴事實為有罪之陳述，經本院裁定改由受命法
官獨任以簡式程序審理，判決如下：
主 文
甲○○犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年壹月；又犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年貳月。應執行有期徒刑壹年陸月。
事實及理由
一、本案犯罪事實及證據，除證據部分補充「被告甲○○於本院審 理之自白」外，其餘都引用如附件起訴書的記載。二、論罪科刑：
㈠核被告甲○○所為，均係犯刑法第339條之4第1項第2款之三人 以上共同詐欺取財罪、洗錢防制法第14條第1項之一般洗錢 罪。被告就上開所涉犯行，與簡義忠、「王老吉」、「Tin 」、少年莊○榮及其他詐欺集團成員間，有犯意聯絡及行為 分擔，應論以共同正犯。
㈡被告就其所犯之加重詐欺取財、洗錢犯行為一行為，應論以 想像競合犯關係即為已足，並從一重論以三人以上共同詐欺 取財罪。被告所犯2次加重詐欺取財罪間，犯意各別，行為 互殊，應予分論併罰。
㈢被告於審判中自白一般洗錢犯行，原得適用洗錢防制法第16 條第2項規定減輕其刑，雖此部分與加重詐欺取財罪想像競 合後，係從一重之加重詐欺取財罪處斷，尚無從適用上開規 定予以減輕其刑，惟其此部分自白之犯罪後態度，仍作為法 院依刑法第57條量刑之參考。
㈣本院審酌被告正值年輕，非無謀生能力，不思以己力循正當 管道謀生，僅因貪圖不法利益，即加入詐欺集團，法治觀念 淡薄，同時使犯罪者得以隱匿真實身分，增加查緝罪犯之困 難，所為殊不可取，應予非難。惟念被告於犯後始終坦承犯 行，犯後態度尚可，且合於上述洗錢防制法第16條第2項之 減刑事由而得作為量刑有利因子，已與告訴人乙○○達成調解 （見212偵卷第145頁），兼衡其參與本案詐欺集團之規模、 犯罪情節輕重、角色分工地位，以及被告自述高中肄業之智
識程度，經營餐廳為業，經濟狀況普通、需撫養奶奶等一切 情狀，分別量處如主文所示之刑，並定其應執行之刑如主文 所示。
三、依刑事訴訟法第273條之1、第310條之2、第454條，判決如 主文。
四、如不服本件判決，得自收受送達之日起20日內，向本院提起 上訴狀（須附繕本）。
本案經檢察官黃淑美提起公訴，經檢察官吳宣憲到庭執行職務 中 華 民 國 113 年 5 月 6 日 臺灣南投地方法院刑事第五庭
法 官 羅子俞以上正本證明與原本無異。
如不服本判決，應於收受本判決20日內向本院提出上訴書狀，並應敘述具體理由，如未敘述上訴理由者，應於上訴期間屆滿後20日內補提理由書狀於本院（均須依他造當事人之人數附繕本）「切勿逕送上級法院」。
告訴人或被害人如對於本判決不服者，應具備理由請求檢察官上訴，其上訴期間之計算係以檢察官收受判決正本之日期為準。 書記官 林佩儒
中 華 民 國 113 年 5 月 6 日附錄本案論罪科刑法條：
中華民國刑法第339條之4
犯第339條詐欺罪而有下列情形之一者，處1年以上7年以下有期徒刑，得併科1百萬元以下罰金：
一、冒用政府機關或公務員名義犯之。
二、三人以上共同犯之。
三、以廣播電視、電子通訊、網際網路或其他媒體等傳播工具， 對公眾散布而犯之。
四、以電腦合成或其他科技方法製作關於他人不實影像、聲音或 電磁紀錄之方法犯之。
前項之未遂犯罰之。
洗錢防制法第14條
有第二條各款所列洗錢行為者，處7年以下有期徒刑，併科新臺幣5百萬元以下罰金。
前項之未遂犯罰之。
前二項情形，不得科以超過其特定犯罪所定最重本刑之刑。
附件：
臺灣南投地方檢察署檢察官起訴書
112年度偵字第212號
被 告 甲○○ 男 22歲（民國00年0月00日生） 住南投縣○○市○○路000巷0號9樓 （另案羈押在法務部○○○○○○○ ○）
國民身分證統一編號：Z000000000號上列被告因詐欺等案件，業經偵查終結，認應提起公訴，茲將犯罪事實及證據並所犯法條分敘如下：
犯罪事實
一、甲○○於民國108年7月11日起，加入簡義忠（簡義忠涉嫌加重 詐欺、一般洗錢及違反組織犯罪防制條例部分，另經臺灣南 投地方法院及本署通緝中）、少年莊○榮（00年0月生，真實 姓名年籍詳卷、前因違反詐欺事件，經臺灣南投地方法院以 109年度少調字第○號不付審理【案號詳卷】）、真實姓名年 籍不詳綽號「王老吉」、「Tin」之成年人及本案詐欺集團 所屬其他成員所組成之具有持續性、牟利性、結構性，並以 實施詐術為手段之WECHAT群組名為「中部群」之詐欺集團， 並由甲○○擔任向提款車手簡義忠收取所提領之贓款並交付莊 ○榮之收水角色，以上開方式參與本案詐欺集團（甲○○涉嫌 違反組織犯罪防制條例部分，業經臺灣南投地方法院以112 年度投簡字第102號判決有罪確定，非本案起訴範圍）。甲○ ○加入上開詐欺集團後，與簡義忠、「王老吉」、「Tin」、 少年莊○榮及本案詐欺集團所屬成員，共同意圖為自己不法 之所有，基於三人以上共同詐欺取財及洗錢之犯意聯絡，以 附表一所示之詐欺方式詐騙乙○○、丙○○，致乙○○、丙○○陷於 錯誤，分別於附表一所示匯款時間，將附表一所示款項匯入 詐欺集團成員指定附表一所示人頭帳戶。簡義忠復依「王老 吉」之指示，持詐欺集團成員「TIN」所交付附表一所示之 人頭帳戶金融卡，於附表一所示之提領時間、提款地點提領 得手，再由甲○○於附表一所示之收水時間、收水地點，向簡 義忠收取附表一所示之收取金額，交予少年莊○榮轉交本案 詐欺集團所屬上層不詳成員，以此方式掩飾或隱匿犯罪所得 來源及去向。嗣因警方已先於108年7月11日21時30分許接獲 情資，查悉疑似車手在南投縣○○市○○街00號之南投市農會測 試提款卡，遂派員到場，警方到場後，在南投市農會約40公 尺處、址設南投縣○○市○○路000號之華南商業銀行南投分行 ，發現簡義忠形跡可疑，予以盤查，簡義忠當場坦承為提款 車手，並扣得簡義忠持有之附表二所示之物，警方遂於同日 21時40分許，在南投縣○○市○○路000號，以現行犯逮捕簡義 忠，再於同日22時許，由簡義忠帶同警方前往南投縣○○市○○ 街0巷00號前，查獲甲○○正與WECHAT群組「中部群」之詐欺
集團成員對話，因而逮捕甲○○，並扣得甲○○持有之附表二所 示之物，而查悉上情。
二、案經乙○○訴由南投縣政府警察局南投分局及本署檢察官簽分 偵辦。
證據並所犯法條
一、上開犯罪事實，業據被告甲○○於警詢及偵查中均坦承不諱， 核與證人即另案被告簡義忠於警詢及偵查中之證述、證人即 少年莊○榮、許煒國、丙○○、謝亞璇、告訴人乙○○於警詢之 證述相符，復有南投縣政府警察局南投分局搜索扣押筆錄、 查扣個別卡號及查扣金額一覽表、機車租賃契約書、南投縣 政府警察局南投分局108年11月12日投投警偵字第108002181 2號函及檢送之108年7月15日職務報告書、員警製作之109年 12月25日刑案偵查報告書、謝亞璇華南商業銀行帳號000-00 0000000000號帳戶開戶資料及存款交易明細、郭永乾中國信 託商業銀行帳號000-000000000000號帳戶開戶資料及存款交 易明細、被害人丙○○提供之匯款申請書、臺灣嘉義地方檢察 署檢察官109年度少連偵字第10號、第11號起訴書、臺灣嘉 義地方法院110年度金訴字第57號判決各1份、南投縣政府警 察局南投分局扣押筆錄3份、扣押物品目錄表4份、數位證物 勘察採證同意書3份、扣案物照片44張、手機翻拍照片185張 、提款車手簡義忠租車影像4張、提款車手簡義忠騎車影像2 張、現場照片4張及附表二所示之扣案物在卷可參，足見被 告之自白與事實相符，被告犯嫌堪以認定。
二、核被告所為，係犯刑法第339條之4第1項第2款之3人以上共 同犯詐欺取財、洗錢防制法第14條第1項之一般洗錢等罪嫌 。被告與另案被告簡義忠、「王老吉」、「Tin」、少年莊○ 榮等其他成員間，具有犯意聯絡及行為分擔，請論以共同正 犯。被告所犯上開罪嫌，係以一行為觸犯數罪名之想像競合 犯，請依刑法第55條之規定，從一重論以3人以上共同詐欺 取財罪嫌。又被告分別於如附表一所示之收水時間、地點， 收取如附表一所示之收取金額，係侵害如附表一所示之不同 被害人之財產法益，其犯意各別、行為互殊，請予分論併罰 。末被告持有附表二編號13之手機，業經臺灣南投地方法院 以112年度投簡字第102號判決宣告沒收，爰不另為沒收聲請 ，附此敘明。
三、依刑事訴訟法第251條第1項提起公訴。 此 致
臺灣南投地方法院
中 華 民 國 113 年 3 月 6 日 檢察官 黃淑美
本件正本證明與原本無異
中 華 民 國 113 年 3 月 18 日 書記官 方元亨
所犯法條：
刑法第339條之4
犯第三百三十九條詐欺罪而有下列情形之一者，處一年以上七年以下有期徒刑，得併科一百萬元以下罰金：
一、冒用政府機關或公務員名義犯之。
二、三人以上共同犯之。
三、以廣播電視、電子通訊、網際網路或其他媒體等傳播工具， 對公眾散布而犯之。
四、以電腦合成或其他科技方法製作關於他人不實影像、聲音或 電磁紀錄之方法犯之。
前項之未遂犯罰之。
洗錢防制法第14條
有第二條各款所列洗錢行為者，處七年以下有期徒刑，併科新臺幣五百萬元以下罰金。
前項之未遂犯罰之。
前二項情形，不得科以超過其特定犯罪所定最重本刑之刑。
附表一：
編號 被害人 詐欺方式 匯款時間 匯款金額 (新臺幣) 人頭帳戶 提款時間 提款金額 （新臺幣） 提款地點 收水時間 收水地點 收取金額 （新臺幣） 1 乙○○ （提告） 詐欺集團成員於108年7月11日19時17分許，撥打電話予告訴人乙○○，佯稱：誤刷分期金額，需依指示轉帳云云，致告訴人乙○○陷於錯誤，而於右列匯款時間將款項匯入右列人頭帳戶。 108年7月11日20時24分許 9萬9,999元 中國信託商業銀行帳號000-000000000000帳戶（戶名：郭永乾） 108年7月11日20時28分34秒、20時29分17秒、20時30分、20時30分42秒、20時31分33秒 2萬元、 2萬元、 2萬元、 2萬元、 1萬9,000元 南投縣○○市○○街00號之南投市農會ATM提款機 108年7月11日20時32分許 南投縣○○市○○街0巷00弄00號南投市EG日租套房停車場前 9萬9,000元 2 丙○○ （未提出告訴） 詐欺集團成員於108年7月9日某時許，撥打電話予被害人丙○○，佯裝為其朋友「慧暄」向其借錢，致被害人丙○○陷於錯誤，而於右列匯款時間將款項匯入右列人頭帳戶。 108年7月11日11時5分許 15萬元 【第一層帳戶】 華南商業銀行帳號000-000000000000號（戶名：謝亞璇） 【108年7月11日21時27分8秒以ATM轉匯2萬15元至右列第二層帳戶】 108年7月11日11時21分53秒、11時22分44秒、11時23分33秒、11時24分20秒、11時25分7秒 2萬5元、 2萬5元、 2萬5元、 2萬5元、 2萬5元 南投縣○○市○○街00號之兆豐銀行ATM提款機 108年7月11日11時26分許 同上 10萬元 【第二層帳戶】 中國信託商業銀行帳號000-000000000000帳戶（戶名：郭永乾） 108年7月11 日21時28分48秒 2萬元 南投縣○○市○○街00號之南投市農會ATM提款機 108年7月11日21時30分許 同上 2萬元 附表二：
持有者 編號 扣得物品 簡義忠 1 中國信託商業銀行帳號000-000000000000號之提款卡 2 華南商業銀行帳號000-000000000000號之提款卡 3 中國信託商業銀行帳號000-000000000000號之提款卡 4 中華郵政股份有限公司帳號000-00000000000000號之提款卡 5 遠東國際商業銀行帳號000-00000000000000號之提款卡 6 中華郵政股份有限公司帳號000-00000000000000號之提款卡 7 新光商業銀行帳號000-0000000000000號之提款卡 8 高雄市○○○區○○○號000-0000000000000號之提款卡 9 台中商業銀行帳號000-000000000000號之提款卡 10 台北富邦銀行帳號000-000000000000號之提款卡 11 臺灣中小企業銀行帳號000-00000000000號之提款卡 12 IPHONE X 手機1支 （門號：0000-000000、IMEI：000000000000000） 甲○○ 13 IPHONE XS MAX手機1支 （IMEI：000000000000000）