臺灣桃園地方法院刑事判決
112年度原金訴字第15號
112年度原金訴字第16號
公 訴 人 臺灣桃園地方檢察署檢察官
被 告 陳毅騫
（原名陳孝慈）
指定辯護人 本院公設辯護人廖彥傑
上列被告因詐欺等案件，經檢察官追加起訴（111年度偵字第431
41、50797號），本院判決如下：
主 文
陳毅騫無罪。
理 由
一、公訴意旨略以：被告陳毅騫與簡吳安、楊幃城、王熙及所屬 詐欺集團成員，共同意圖為自己不法之所有，基於3人以上 共同詐欺取財及洗錢之犯意聯絡，由詐欺集團成員於附表所 示時間以所示詐欺方式詐欺所示3位告訴人，使3人均陷入錯 誤，分別於附表所示匯款時間匯款所示匯款金額至所示第一 層匯款帳戶，續由詐欺集團成員將款項轉至第二層匯款帳戶 或第三層匯款帳戶，再由被告指示簡吳安、楊幃城、王熙提 領，並回水給被告或被告指定之人。因認被告涉犯刑法第33 9條之4第1項第2款之3人以上加重詐欺取財罪及洗錢防制法 第14條第1項之洗錢罪。
二、按犯罪事實應依證據認定之，無證據不得認定犯罪事實；檢 察官就被告犯罪事實，應負舉證責任；不能證明被告犯罪， 應諭知無罪之判決，刑事訴訟法第154條第2項、第161條第1 項、第301條第1項前段定有明文。
三、檢察官提出下列證據欲證明被告犯罪
㈠被告於警詢及偵查之供述。
㈡共犯簡吳安、共犯楊幃城、共犯王熙於警詢及偵查之供述與 證述。
㈢告訴人李書綺、告訴人黃志勛、告訴人鄭百靜於警詢之證述 。
㈣劉昶得第一銀行帳戶000-00000000000開戶資料及交易明細。 ㈤鍾坤撝華南銀行帳戶000-000000000000開戶資料及交易明細 。
㈥簡吳安彰化銀行帳戶000-00000000000000開戶資料及交易明 細。
㈦楊幃城中信銀行帳戶000-00000000000開戶資料及交易明細。 ㈧王熙兆豐銀行帳戶000-000000000000開戶資料及交易明細。
㈨王熙台新銀行帳戶000-00000000000000開戶資料及交易明細 。
㈩鄭百靜匯款資料及鄭百靜與詐欺集團對話紀錄四、被告方面之辯解
㈠被告辯稱：我不認識王熙、楊幃城，簡吳安曾向我借過錢， 簡吳安一直再躲我，我沒有使用飛機、綽號也不是「赤兔馬 」，我沒有參加詐欺集團及指示簡吳安等人領錢等語。 ㈡辯護人辯護稱：簡吳安、楊幃城、王熙雖均證述被告為指揮 他們領錢的「赤兔馬」。惟簡吳安於另案審理時已改稱被告 不是「赤兔馬」，王熙之證述與簡吳安、楊幃城、共犯羅偉 任之證述有所歧異，楊幃城證述聽到有人叫被告「赤兔馬」 之情亦屬空泛，且卷內其他共犯或被害人均未證述被告是「 赤兔馬」，又未攝得被告有收水或取水影像，故被告是否為 指揮簡吳安等人領款之「赤兔馬」尚有合理懷疑等語。五、本院之判斷：
㈠詐欺集團於附表所示時間以所示詐欺方式詐欺李書綺、黃志 勛、鄭百靜3人，使3人均陷入錯誤，分別於附表所示匯款時 間匯款所示匯款金額至第一層匯款帳戶，續由詐欺集團成員 轉至第二層匯款帳戶或第三層匯款帳戶，再簡吳安、楊幃城 、王熙於附表所示提領時間、提領地點提領一空，上繳詐欺 集團成員等情，業據簡吳安（偵43141卷29-32、213-214頁 ）、楊幃城（偵43141卷17-20、212頁）、王熙（偵29009卷 35-40、41-47頁）、李書綺（偵43141卷37-39頁）、黃志勛 （偵43141卷41-43頁）、鄭百靜（偵29009卷55-61頁）證述 明確，復有劉昶得第一銀行帳戶000-00000000000（偵43141 卷67-69頁）、鍾坤撝華南銀行帳戶000-000000000000（偵2 9009卷69、71頁）、簡吳安彰化銀行帳戶000-000000000000 00（偵43141卷71、75-76頁）、楊幃城中信銀行帳戶000-00 000000000（偵43141卷85、118頁）、王熙兆豐銀行帳戶000 -000000000000（偵29009卷77頁）、王熙台新銀行帳戶000- 00000000000000（核交2693卷9、12頁）之開戶資料及交易 明細、鄭百靜轉帳明細（偵29009卷111頁）、鄭百靜與詐欺 集團對話紀錄（偵29009卷121-180頁）可稽，此等情節，自 堪認定。
㈡惟依簡吳安、楊幃城與王熙之證述，尚難認被告係指揮渠3人 提領附表所示匯款金額之「赤兔馬」
⒈簡吳安、楊幃城及王熙有關被告為「赤兔馬」之證述 ⑴簡吳安於警詢、偵查時證稱：我於000年0月間在大溪埔頂路 附近卡拉OK上班，我在店內認識客人「赤兔馬」，「赤兔馬 」跟我說可以協助二手車買賣的款項提領及送資料，1天薪
資約新臺幣（下同）2-3,000元，我將彰化銀行之帳戶傳到 飛機群組內，「赤兔馬」會在群組內通知我及TAG要跟我收 款的人，我就會把錢領出來，交給「赤兔馬」TAG的人，附 表編號1的錢是我領的，交給「赤兔馬」指定的人，「赤兔 馬」是1個叫「陳孝慈」的人，年約30歲，身高約170公分， 身材中等等語（偵12180卷○000-000、偵10066卷141-143頁 、偵43141卷29-32、212-214頁）。 ⑵楊幃城於警詢、偵查及另案審理中證稱：我於000年0月間在 中壢區酒局上認識綽號「赤兔馬」的人，「赤兔馬」說提供 帳戶給台商匯款，再把錢領出來交給「赤兔馬」就可以得到 提領金額1%作為報酬，「赤兔馬」會把人拉到群組，在群組 裡面指示我提領跟把錢交給誰，我有把中信銀行帳戶提供給 「赤兔馬」，「赤兔馬」是1個叫「孝慈」的人，沒有戴眼 鏡，大約30歲左右，身材中等，附表編號2的錢是我領的， 我是直接交給「赤兔馬」，但地點我忘記了等語（偵12180 卷○000-000頁、偵43141卷17-19、21-22、212頁、偵12180 卷二31-33頁、原訴15卷73-81頁）。 ⑶王熙於警詢、偵查及另案審理中證稱：我約於110年2月由楊 幃城介紹我加入詐騙集團，擔任提供帳戶者及提款車手，會 由飛機群組內之「赤兔馬」指揮車手提領跟交錢給「赤兔馬 」指定的人，「赤兔馬」是陳孝慈，約30歲左右、中壢人、 身高大約175公分，中等身材，我有提供兆豐銀行帳戶及台 新銀行帳戶給「赤兔馬」及另一個詐欺群組「比利」，附表 編號3的錢是我領的，我沒有交錢給「赤兔馬」過等語（偵1 2180卷○000-000、175-179頁、偵29009卷35-40、41-47頁、 偵12180卷二17-18、163-164頁、原訴15卷66-69頁）。 ⑷被告就上開簡吳安、楊幃城及王熙證述之認識經過及指示領 款、交水等情節均否認，且堅稱不認識楊幃城及王熙。 ⒉惟按共犯供述或證述他人與其共同犯罪時，常為謀求自身較 輕之處罰或開脫全部責任之結果，而有推諉責任予他人或虛 構主謀責任予他人，並就自己犯罪部分避重就輕情形（講別 人時都講得很確定，講自己的時候都講得很模糊），故共犯 供述或證述他人與其共同犯罪，若共犯本身之供述或證述已 有前後矛盾，或共犯間之供述或證述相互歧異，復無其他證 據可資補強該等前後矛盾、相互歧異之供述或證述，自不能 憑此等有瑕疵之供述或證述，遽採為不利該他人之認定。查 ：
⑴依新竹地院原訴42卷一所附簡吳安與被告之借據，上載簡吳 安於109年6月18日向被告借款5萬元等語（新竹地院原訴42 卷一319頁），可知，簡吳安與被告早於109年間就已認識，
然簡吳安於警詢及偵查時竟稱「赤兔馬」為被告，但係簡吳 安於110年5月在卡拉OK店認識的客人，此情節顯與簡吳安及 被告之認識的時間點、2人間有債權債務關係之事實相違背 。又簡吳安於另案審理中改證稱：在卡拉OK介紹我提領工作 的「赤兔馬」不是被告，那個人比較胖，被告是我在麵店打 工認識的客人等語（原訴15卷89頁），可知，簡吳安關於「 赤兔馬」究係何人之證述已前後矛盾，且簡吳安於警詢及偵 查之證述既有上開與事實相違背狀況，實不能認警詢及偵查 之證述特別可以採信，審理中定係包庇被告之詞不能採信。 故實難憑簡吳安與事實明顯相違及前後矛盾之證述逕認被告 為「赤兔馬」並指示簡吳安領款及交款。
⑵楊幃城於另案審理中復證稱：我在中壢的酒局是聽到一起同 桌吃飯的人叫被告「赤兔馬」，我才知道「孝慈」就是「赤 兔馬」，但那個人我不認識等語（原訴15卷80頁）；於警詢 、偵查復證稱：我不知道附表編號2之告訴人是如何被詐騙 ，我有參加「比利」為首的「假檢警詐騙集團」及「赤兔馬 」為首的「假投資詐騙集團」等語（偵12180卷一211頁、偵 43141卷18頁、偵12180卷二32頁）。可知，被告不曾向楊幃 城自稱自己是「赤兔馬」，楊幃城於警偵中也未供出那個叫 被告「赤兔馬」的人為何人，且楊幃城得知提供帳戶給台商 的工作現場，顯然不只被告與楊幃城，故縱被告於當時真有 向楊幃城說過提供帳戶給台商的工作，亦不能逕認日後指示 楊幃城提領及交水之人即為被告。況楊幃城於110年間顯然 有加入2個以上的車手集團，楊幃城連附表編號2之黃志勛究 係遭何種方式詐欺都不知道，領款後交錢的地點也不記得道 ，何以能肯定「赤兔馬」就是指示其領取附表編號2所示匯 款金額之人?（楊幃城與王熙之證述亦有歧異，詳下述）。 故難憑楊幃城前開證述，遽認被告即為「赤兔馬」並指示楊 幃城提領及交水。
⑶王熙於另案審理中復證稱：我有1次與「赤兔馬」在便利商店 見面談工作的事情，只有聊一下就走了，還有1次是我、楊 幃城及「赤兔馬」3個人見面，楊幃城沒有說「赤兔馬」的 名字，只說以後要一起工作，我知道「赤兔馬」的名字是陳 孝慈，是我加入後問簡吳安才知道的等語（原訴15卷67-71 頁）。惟若王熙真與「赤兔馬」單獨在便利商店見過面，又 何必再透過楊幃城介紹王熙進入詐欺集團？且楊幃城於另案 審理中證稱：我沒有與王熙一起去找過或見過「赤兔馬」等 語（原訴15卷75頁）；簡吳安於另案審理中證稱：王熙沒有 問過我「赤兔馬」是誰等語（原訴15卷90頁）。可知，王熙 證稱單獨與「赤兔馬」見過面，已與常情不符，且證稱與楊
幃城一起見過「赤兔馬」、問過簡吳安「赤兔馬」的真實姓 名，亦與楊幃城、簡吳安之證述歧異甚大，參以王熙在提領 及交款過程中，不曾見過「赤兔馬」之情，自難憑王熙與常 情不符、與共犯證述歧異之證述，遽認被告即為「赤兔馬」 並指示王熙提領及交款。
⑷再者，卷內未見檢察官就簡吳安、楊幃城與王熙之證述內容 ，另調查其他可資補強之證據（如被告之通聯基地台位置， 以比對各證人所述與被告見面之地點或交水之地點等），是 於簡吳安、楊幃城與王熙證述「赤兔馬」為被告乙情，已有 上開所述矛盾、歧異、不可盡信之處，自難憑渠共犯3人有 瑕疵之證述，逕認被告為「赤兔馬」且指示渠3人領取附表 所示匯款金額。
㈢卷內其餘事證亦無法證明被告係指揮簡吳安、楊幃城及王熙 提領附表所示匯款金額之人
⒈第一層匯款帳戶提供者劉昶得於警詢中證稱：要求我提供第 一銀行帳戶的人是「古品豪」與「吳唐至」等語（偵43141 卷48-49頁），皆未曾證述被告為本案詐欺之指示取款人或 收取第一層匯款帳戶之人（偵43141卷48-49頁）；第一層匯 款帳戶提供者鍾坤撝於警詢及偵查中證稱：我將華南銀行帳 戶提供給朋友「廖余峯」，我沒有接觸過被告等語（偵2900 9卷50頁、偵50797卷27頁）。可知，第一層匯款帳戶之提供 者，均未能證明被告與本案有關。
⒉又觀諸王熙與「水裡游」（偵12180卷71-87頁）、王熙與「 寧徳時代客服」（偵12180卷89-110頁）、王熙與「如魚得 水」（偵12180卷111-126頁）、王熙與「Chen」（偵12180 卷127-150頁）之對話紀錄，均無直接提及「赤兔馬」為被 告之文字或討論「赤兔馬」身分之對話，僅110年8月13日有 一張「赤兔馬」對話紀錄擷取圖片（偵12180卷117頁）、11 0年3月2日王熙對「Chen」稱「放棄赤兔馬嗎?」（偵12180 卷147頁），而該等有關「赤兔馬」之圖片或對話，時間點 與附表編號3之鄭百靜受害時間亦有相當差距。故上開對話 紀錄，亦無法證明被告為「赤兔馬」而與本案有關。 ⒊另依臺灣高等法院112年度原上訴字第113號判決記載：被告 遭扣案之1支手機，經法院調取勘驗後，未發現有安裝飛機 軟體，另1支手機則未能打開等語（原訴14卷156-157頁）。 是亦無物證可資證明被告為「赤兔馬」而與本案有關。 ㈣綜上所述，依檢察官所舉證據資料，不足使通常一般人認被 告為「赤兔馬」且係指示提領附表所示匯款金額及交款之人 ，而涉犯3人以上共同詐欺取財罪及洗錢罪確信為真實之程 度，故依刑事訴訟法第154條第2項、第161條第1項規定，應
認檢察官之舉證尚未完足，無從證明被告有本案犯行，法院 應對被告為有利之認定而諭知被告無罪，爰依刑事訴訟法第 301條第1項前段，判決如主文。
本案經檢察官高玉奇追加起訴，檢察官詹東祐、張羽忻到庭執行職務。
中 華 民 國 113 年 4 月 19 日 刑事第八庭 審判長法 官 許雅婷
法 官 郭書綺
法 官 葉作航
以上正本證明與原本無異。
如不服本判決應於收受判決後20日內向本院提出上訴書狀，並應敘述具體理由。其未敘述上訴理由者，應於上訴期間屆滿後20日內向本院補提理由書(均須按他造當事人之人數附繕本)「切勿逕送上級法院」。
書記官 吳韋彤中 華 民 國 113 年 4 月 22 日附表：時間為民國、金額為新臺幣
編號 告訴人 時間 詐欺方式 匯款時間 匯款金額 第一層 匯款帳戶 轉匯時間 金額 第二層 匯款帳戶 轉匯時間 金額 第三層 匯款帳戶 提領人 提領時間 提領地點 1 李書綺 110年5月20日前某時許 詐欺集團以LINE向李書綺佯稱可投資獲利云云，致其陷入錯誤而匯款 110年5月20日13時10分許 45萬 劉昶得第一銀行帳戶 000-00000000000 110年5月20日13時19分許 45萬 簡吳安彰化銀行帳戶 000-00000000000000 無 無 簡吳安 110年5月20日13時46分許 桃園市○○區○○路00號彰化銀行中壢分行 2 黃志勛 110年5月9日14時許 詐欺集團以LINE向黃志勛佯稱手帳戶遭凍結需須匯錢解凍云云，致其陷入錯誤而匯款 110年5月20日15時55分許 10,500 劉昶得第一銀行帳戶 000-00000000000 110年5月20日16時26分許 10,500 楊幃城中信銀行帳戶 000-00000000000 無 無 楊幃城 110年5月20日17時45分許 桃園市○○區○○路0段000○0號統一超商 3 鄭百靜 110年5月8日某時許 詐欺集團以「綠洲」APP向鄭百靜佯稱可資獲利云云，致其陷入錯誤而匯款 110年6月29日14時許 5萬 鍾坤撝華南銀行帳戶 000-000000000000 110年6月29日14時4分許 18萬（含鄭百靜之10萬） 王熙兆豐銀行帳戶 000-000000000000 110年6月29日14時23分許 50萬（含鄭百靜之10萬） 王熙台新銀行帳戶 000-00000000000000 王熙 不詳 不詳 110年6月29日14時2分許 5萬