洗錢防制法等
臺灣新竹地方法院(刑事),金訴字,113年度,191號
SCDM,113,金訴,191,20240417,1

臺灣新竹地方法院刑事判決
113年度金訴字第191號
公訴檢察官 臺灣新竹地方檢察署檢察官
被 告 謝順龍


上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年
度偵字第22146號），因被告於準備程序進行中，就被訴事實為
有罪之陳述，經本院告知簡式審判程序意旨，並聽取當事人之意
見後，裁定由受命法官獨任依簡式審判程序審理，判決如下：
主 文
謝順龍犯三人以上共同詐欺取財未遂罪，處有期徒刑捌月。扣案如附表二所示之物均沒收。
事實及理由
一、犯罪事實：
　　謝順龍於民國112年12月10日，基於參與犯罪組織之犯意， 加入LINE暱稱「路遠」所屬具有持續性、牟利性、結構性之 詐欺集團組織，依「路遠」指示，負責持假工作證等偽造之 文書向遭詐騙之被害人收取款項。「路遠」、「陳錦森」、 「林姿君」及其他詐欺集團成員，於民國112年11月、12月 間，先以附表一所示方式詐騙蕭碧圓，使蕭碧圓陷於錯誤， 於附表一所示時間、地點，依對方指示面交現金予指定之人 （均非謝順龍），累計交付新臺幣(下同)1,600萬元。蕭碧 圓嗣後察覺有異，報警處理，並與詐欺集團成員相約於112 年12月20日上午11時許，再在星巴克竹北文興門市(址設新 竹縣○○市○○路0段000號)面交605萬元，欲與警配合當場逮捕 取款車手。
　　「路遠」即指示與詐欺集團成員有三人以上詐欺、洗錢、行 使偽造私文書、行使偽造特種文書犯意聯絡之謝順龍於約定 時間前往星巴克竹北文興門市，與蕭碧圓見面，謝順龍與蕭 碧圓會面後向蕭碧圓出示偽造之「俊貿國際」工作證特種文 書，誆稱係「俊貿國際股份有限公司」外務專員，待蕭碧圓 交付605萬元假鈔及仟元真鈔1張給謝順龍時，謝順龍則交付 偽造之俊貿公司股權證書、財團法人全國認證基金會認證證 書、商業操作收據等私文書給蕭碧圓，足以生損害於他人， 為警當場逮捕謝順龍，詐欺、洗錢犯行方止於未遂，並扣得 如附表二所示之物。
二、本案證據，均引用附件檢察官起訴書之記載。另補充證據被 告謝順龍於本院訊問時之自白。
三、論罪科刑：




　㈠核被告所為，係犯組織犯罪條例第3條第1項後段之參與犯罪 組織罪、刑法第339條之4第2項、第1項第2款之三人以上共 同詐欺取財未遂罪及同法第216條、第212條之行使偽造特種 文書罪、第216條、第210條之行使偽造私文書罪、洗錢防制 法第14條第2項、第1項之洗錢未遂罪。
　㈡被告與詐騙集團成員在附表二編號1、2、3所示私文書上偽造 如該等編號備註欄所示印文之行為，為偽造該等私文書之部 分行為；而偽造該等私文書及偽造附表二編號6工作證特種 文書之低度行為，復為持以向蕭碧圓行使之高度行為所吸收 ，均不另論罪。
　㈢被告就其所犯三人以上共同詐欺取財未遂罪、洗錢未遂罪、 行使偽造私文書罪、行使偽造特種文書罪，與「路遠」、「 陳錦森」、「林姿君」及其他詐欺集團成員有犯意聯絡、行 為分擔，應論以共同正犯。
　㈣被告以一行為觸犯上開數罪名，為想像競合犯，應依刑法第5 5條規定，從一重之三人以上共同詐欺取財未遂罪處斷。　㈤被告已著手本案詐欺犯行，而未得手財物，為未遂犯，經本 院審酌全案情節，爰依刑法第25條第2項規定，按既遂犯之 刑減輕之。
　　另被告於偵查、審理時均自白參與犯罪組織罪及洗錢罪，是 有組織犯罪防制條例第8條第1項、洗錢防制法第16條第2項 之規定之適用，惟因此部分罪名為想像競合犯中之輕罪，本 院爰於量刑時併予審酌。
　㈥起訴意旨認被告本案為既遂犯等語，然蕭碧圓所交付前7次款 項之收款人，均非被告，有蕭碧圓提供之各次交付款項收據 附卷可參，於被告扣案附表二編號5之行動電話中，亦未見 於本案之前「路遠」有向被告提到任何有關蕭碧圓之事，是 難認被告對於蕭碧圓前7次交付款項之事知悉且參與，自難 認與被告有關。而被告本案犯行當場為警逮捕查獲，自應認 被告本案詐欺、洗錢犯行為未遂。而因既遂、未遂之差異無 需變更起訴法條，爰逕予以更正。
　㈦爰以行為人責任為基礎，審酌被告加入本案詐欺集團擔任面 車車手，造成被害人之財產受有損失，影響社會治安，犯罪 所生危害非輕，本該從重量刑。惟念被告坦承犯行，兼衡被 告犯行造成之危害、犯罪動機、手段、於本案詐欺集團之分 工及參與情節，被告之智識程度、生活狀況、素行、犯罪之 動機、緣由與目的等一切情況，量處如主文所示之刑。　㈧扣案附表二所示之物，係被告所有供本案犯罪或預備犯罪所 用之物，且除附表二編號5之手機外，亦為犯罪組織之財產 ，均應依法宣告沒收。




據上論斷，應依刑事訴訟法第273條之1第1項、第299條第1項前段、第310條之2、第454條第2項，判決如主文。本案經檢察官張凱絜提起公訴，檢察官李昕諭到庭執行職務。中　　華　　民　　國　　113 　年　　4 　　月　　17　　日 刑事第四庭 法　官　楊祐庭
以上正本證明與原本無異。
如不服本判決應於收受本判決後20日內向本院提出上訴書狀，上訴書狀應敘述具體理由。上訴書狀未敘述上訴理由者，應於上訴期間屆滿後20日內補提理由書狀於本院(均須按他造當事人之人數附繕本 )「切勿逕送上級法院」。
中　　華　　民　　國　　113 　年　　4 　　月　　17　　日 書記官 陳紀語
附表一：
編號 詐騙方式 面交時間 面交金額(新臺幣) 面交地點 1 詐欺集團所屬成員以LINE暱稱「陳錦森」、「林姿君」向蕭碧圓誆稱加入「俊貿國際」APP可投資獲利，致蕭碧圓信以為真、陷於錯誤，而依對方指示面交款項。 112年11月20日上午10時26分許 60萬元 星巴克竹北文興門市 112年11月23日上午12時31分許 100萬元 星巴克竹北文興門市 000年00月00日下午3時31分許 190萬元 星巴克竹北文興門市門口 000年00月0日下午5時15分許 300萬元 星巴克竹北文興門市附近 000年00月0日下午5時45分許 150萬元 星巴克竹北文興門市附近 000年00月00日下午3時27分許 470萬元 星巴克竹北文興門市附近 112年12月14日上午9時26分許 330萬元 星巴克竹北文興門市附近 合計1,600萬元 附表二：
編號 應沒收之扣押物名稱 備註 1 偽造之俊貿國際股份有限公司股權證書私文書2張 其上有偽造之「吳峻毅」印文；其中1張交予蕭碧圓以行使 2 偽造之財團法人全國認證基金會認證證書私文書2張 其上有偽造之「陳錦森」印文；其中1張交予蕭碧圓以行使 3 偽造之商業操作收據私文書1張 其上有偽造之「俊貿儲值證券部」、「金融監督管理委員會」印文；交予蕭碧圓以行使 4 扣案之空白商業操作收據12張 5 扣案搭配0000000000門號之行動電話1支（含SIM卡） 被告所有犯本案之罪所用之物 6 扣案之俊貿國際謝順龍工作證特種文書2張 其中1張出示予蕭碧圓以行使 7 扣案之潤盈投資股份有限公司工作證特種文書2張 8 扣案之虎躍國際投資股份有限公司工作證特種文書3張 9 扣案之量石資本股份有限公司工作證特種文書3張 10 扣案無署名公司之工作證特種文書4張 11 扣案之俊貿國際合作協議書1張 12 扣案之空白收款收據9張 得上訴。
附錄本案論罪科刑法條：
洗錢防制法第14條第1項：
有第二條各款所列洗錢行為者，處 7 年以下有期徒刑，併科新臺幣 5 百萬元以下罰金。　　
組織犯罪防制條例第3條第1項：
發起、主持、操縱或指揮犯罪組織者，處 3 年以上 10 年以下有期徒刑，得併科新臺幣 1 億元以下罰金；參與者，處 6 月以上 5 年以下有期徒刑，得併科新臺幣 1 千萬元以下罰金。但參與情節輕微者，得減輕或免除其刑。
刑法第210條：
偽造、變造私文書，足以生損害於公眾或他人者，處5年以下有期徒刑。
刑法第212條：
偽造、變造護照、旅券、免許證、特許證及關於品行、能力、服務或其他相類之證書、介紹書，足以生損害於公眾或他人者，處1年以下有期徒刑、拘役或9,000元以下罰金。刑法第216條：
行使第210條至第215條之文書者，依偽造、變造文書或登載不實事項或使登載不實事項之規定處斷。
刑法第339條之4：
犯第339條詐欺罪而有下列情形之一者，處1年以上7年以下有期徒刑，得併科1百萬元以下罰金：
一、冒用政府機關或公務員名義犯之。




二、三人以上共同犯之。
三、以廣播電視、電子通訊、網際網路或其他媒體等傳播工具， 對公眾散
布而犯之。
前項之未遂犯罰之。
附件：臺灣新竹地方檢察署檢察官起訴書
112年度偵字第22146號
　　被　　　告　謝順龍　男　36歲（民國00年0月00日生）　　　　　　　　　　　　住○○市○○區○○里○○街00巷 000號
(在押中)
　　　　　　　　　　　　國民身分證統一編號：Z000000000號上列被告因詐欺等案件，已經偵查終結，認應該提起公訴，茲將犯罪事實及證據並所犯法條分敘如下：
　　　 犯罪事實
一、謝順龍前因強盜等案件，經法院判處有期徒刑確定，於民國 109年3月16日縮短刑期假釋出監，於111年4月2日縮刑期滿 ，詎其仍不知悔改，於000年00月間加入即時通訊軟體LINE 暱稱「路遠」、「陳錦森」、「林姿君」所屬具有持續性、 牟利性、結構性之詐欺集團組織，依真實姓名、年籍不詳之 詐欺集團成員「路遠」指示，負責持假證件向遭詐騙被害人 收取款項，並交付偽造之收據給被害人收執。謝順龍與詐欺 集團所屬成員「路遠」、「陳錦森」、「林姿君」，共同意 圖為自己不法之所有，基於3人以上共犯詐欺、洗錢、行使 偽造特種文書、行使偽造私文書之犯意聯絡，於112年11月 、12月間，由詐欺集團，以附表所示方式詐騙蕭碧圓，蕭碧 圓不疑有他，陷於錯誤，於附表所示時間、地點，依對方指 示面交現金予指定之人，累計交付新臺幣(下同)1600萬元。 蕭碧圓嗣後察覺有異，報警處理，惟該詐欺集團所屬成員仍 繼續要求蕭碧圓面交款項，指示謝順龍於112年12月20日上 午11時46分許，前往星巴克竹北文興門市(址設新竹縣○○市○ ○路0段000號)，謝順龍與蕭碧圓會面後向蕭碧圓出示偽造之 工作證，誆稱其係「俊貿國際股份有限公司」(下稱俊貿公 司)外務專員，待蕭碧圓交付605萬元假鈔及千元真鈔1張給 謝順龍，謝順龍則交付偽造之俊貿公司收據、股權證書、財 團法人全國認證基金會認證證書給蕭碧圓，為警當場查獲逮 捕謝順龍，扣得股權收據1張、認證證書1張、簽收收據1張 、空白收據12張、iPHONE黑色手機1支、俊貿國際工作證1張 、潤盈投資工作證1張、俊貿國際工作證1張、虎躍國際工作 證3張、潤盈投資工作證1張、量石資本工作證3張、工作證(



無公司)4張、俊貿國際股權證書1張、俊貿國認證證書1張、 俊貿國際合作協議書1張、空白收據9張等物。二、案經蕭碧圓訴由新竹縣政府警察局竹北分局報告偵辦。　　　 證據並所犯法條
一、證據清單暨待證事實:
編號 證據方法 待證事實 1 被告謝順龍警詢、偵查中供述 被告坦承向告訴人收取款項，惟矢口否認有何詐欺等犯行，辯稱:是收取貨款，沒有在臺南、高雄收款等語。 2 告訴人蕭碧圓警詢中證述 告訴人因遭詐騙面交現金7次，累計交付1600萬，嗣後察覺遭騙，再交付605萬元假鈔及千元真鈔1張給被告，為警當場查獲。 3 證人顏義洲、趙玉娟警詢中證述 被告擔任車手，分別於112年12月14日、同年月18日在台南、高雄向其他遭詐騙之被害人即證人顏義洲、趙玉娟收取款項(被告此部分所涉詐欺犯行，另由高雄市政府警察局、台南市政府警察局偵辦)。 4 被告、「路遠」LINE對話紀錄 被告依「路遠」指示向告訴人及其他遭詐騙之被害人收取款項。 5 新竹縣政府警察局竹北分局搜索扣押筆錄、扣押物品目錄表、自願受搜索同意書、勘查採證同意書 佐證被告詐騙告訴人之事實。 6 被告刑案資料查註紀錄表 佐證被告構成累犯之事實。 二、核被告謝順龍所為，係犯刑法第339條之4第1項第2款之3人 以上共犯詐欺取財、同法第216、第212條之行使偽造特種文 書、同法第216、第210條之行使偽造私文書、洗錢防制法第 14條第1項之洗錢、組織犯罪防制條例第3條第1項後段之參 與犯罪組織等罪嫌，被告偽造俊貿公司收據上印文「俊貿儲 值證券部」、「金融管理委員會」、股權證書上印文「吳峻 毅」、財團法人全國認證基金會認證證書上印文「陳錦森」 ，為偽造上開私文書之部分行為，又偽造上開私文書已交付 而行使，其偽造之低度行為，應為行使之高度行為所吸收， 不另論罪。被告謝順龍與真實姓名、年籍不詳之詐欺集團成 員「路遠」、「陳錦森」、「林姿君」，就上開犯行有犯意 聯絡與行為分擔，請論以共同正犯，其所加重詐欺取財、行 使偽造特種文書、行使偽造私文書、洗錢、參與犯罪組織5 罪間，係以一行為觸犯前揭數罪名，為想像競合犯，請依刑 法第55條之規定論以加重詐欺取財罪嫌。扣案之iPHONE黑色 手機、俊貿公司工作證、俊貿公司收據、股權證書、財團法 人全國認證基金會認證證書，為被告所有，供犯罪所用之物 ，請依刑法第38條第2項規定，宣告沒收。被告犯罪所得， 請依刑法第38條之1第1項、第3項規定宣告沒收，如全部或 一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。三、依刑事訴訟法第251條第1項提起公訴。　　此 致
臺灣新竹地方法院
中　　華　　民　　國　 113　　年　　2 　　月　　5 　　日　　　　　　　　　　　　　　　檢 察 官 張凱絜本件證明與原本無異　　　　　　　　　　　　中　　華　　民　　國　 113　　年　　2 　　月　　15　　日 書 記 官 詹鈺瑩
附表:
編號 詐騙方式 面交時間 面交金額(新臺幣) 面交地點 1 詐欺集團所屬成員以即時通訊軟體line暱稱「陳錦森」、「林姿君」向告訴人誆稱加入「俊貿國際」APP可投資獲利，致被害人信以為真、陷於錯誤，而依對方指示面交款項。 112年11月20日上午10時26分 60萬元 星巴克竹北文興門市 112年11月23日上午12時31分 100萬元 星巴克竹北文興門市 000年00月00日下午3時31分 190萬元 星巴克竹北文興門市門口 000年00月0日下午5時15分 300萬元 星巴克竹北文興門市附近 000年00月0日下午5時45分 150萬元 星巴克竹北文興門市附近 000年00月00日下午3時27分 470萬元 星巴克竹北文興門市附近 112年12月14日上午9時26分 330萬元 星巴克竹北文興門市附近 合計1600萬元