臺灣新北地方法院刑事判決
112年度金訴字第735號
公 訴 人 臺灣新北地方檢察署檢察官
被 告 于宏偉
（現另案於法務部○○○○○○○○○○○執行中）
上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（111年
度偵字第48334號、第48335號、第54399號、第54400號、112年
度偵字第4724號），因被告於本院準備程序中就被訴事實為有罪
之陳述，經本院合議庭裁定由受命法官獨任進行簡式審判程序，
並判決如下：
主 文
于宏偉犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年壹月，併科罰金新臺幣壹萬元，罰金如易服勞役，以新臺幣壹仟元折算壹日。未扣案之犯罪所得新臺幣壹萬玖佰元沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。
事 實
一、于宏偉、陳浚龍（業已由本院審結），均自民國000年0月間 加入詐欺集團，而共同意圖為自己不法所有，基於三人以上 共同詐欺取財、隱匿詐欺取財犯罪所得去向、所在之洗錢犯 意聯絡，先由陳浚龍提供其所申設之玉山銀行帳號00000000 00000號帳戶、國泰世華商業銀行帳號000000000000號帳戶 ；于宏偉提供其所申設之中國信託銀行帳號000000000000號 帳戶，作為詐欺集團第三、四層收水帳戶，再由詐欺集團之 其他成員，於附表所示時間，以附表所示之方式施用詐術， 致附表所示之人陷於錯誤，而匯款如附表所示之金額至如附 表所示帳戶，再由其等各以自身上開帳戶轉匯或提領款項（ 詳附表），並由于宏偉提領現金後交付真實姓名、年籍不詳 ，綽號「小胖」之人，以此方式製造金流斷點，隱匿詐欺取 財犯罪所得去向、所在。
二、案經葉淑煖訴由新北市政府警察局刑事警察大隊報告臺灣新 北地方檢察署檢察官偵查起訴。
理 由
一、起訴及審理範圍之說明：
起訴書係以附表方式記載各被告實際參與之犯行，並於起訴 書附表「涉案被告」欄位，特別載明各次犯行參與之被告， 顯見未於該欄位載明之被告，即不在該犯行之起訴範圍內。 是檢察官起訴被告于宏偉涉案之犯行為起訴書附表編號3（ 即本判決附表編號1），其餘被告未實際參與或未於起訴書
附表記載參與部分，均不在本件起訴範圍，亦非本件審理之 範圍，先予敘明。
二、訊據被告對於上開犯罪事實坦承不諱，核與證人即告訴人葉 淑煖於警詢時之證述相符，並有告訴人提出之台中銀行110 年10月29日國內匯款申請書回條及其與詐欺集團成員之對話 紀錄、中國信託銀行110年10月29日新臺幣存提款交易憑證 、被告中國信託銀行帳戶、陳浚龍玉山銀行帳戶之帳戶基本 資料、交易明細各1份附卷可稽，足認被告任意性自白與事 實相符，本案事證明確，被告犯行堪以認定，應依法論科。三、論罪科刑：
㈠被告行為後，刑法第339條之4增訂第1項第4款規定，而於112 年5月31日公布，自同年0月0日生效。因該款條文之增訂， 核與被告本案所涉犯之罪名及刑罰無關，自無新舊法比較之 問題，應逕行適用裁判時法。
㈡是核被告所為，係犯刑法第339條之4第1項第2款之三人以上 共同詐欺取財罪及洗錢防制法第14條第1項之洗錢罪。 ㈢被告就上開犯行，與陳浚龍及所屬詐欺集團成員間，有犯意 聯絡及行為分擔，應依刑法第28條規定，論以共同正犯。 ㈣被告以一行為同時觸犯三人以上共同詐欺取財罪及洗錢罪， 為想像競合犯，應從一重之三人以上共同詐欺取財罪處斷。
㈤爰以行為人之責任為基礎，並審酌被告參與部分及分工角色 等犯罪手段，被告於本院審理時自稱經濟狀況貧寒，先前出 獄後即擔任車手，獨居等生活狀況，被告前有其他論罪科刑 紀錄，可見其品行欠佳，被告高職肄業，且無事證可認其具 有金融、會計、記帳、商業或法律等專業知識之智識程度， 被告造成上開告訴人受有附表所示金額之財產損害及所涉洗 錢犯行之金額，且自上開犯行獲有新臺幣（下同）1萬900元 之利益，被告犯後坦承犯行，且就洗錢犯行，符合自白減刑 之規定，惟未與上開告訴人達成和解或賠償其損害之犯後態 度等一切情狀，量處如主文所示之刑，並諭知罰金如易服勞 役之折算標準，以示懲儆。
四、被告於偵查中自稱提領報酬為百分之1即1萬900元乙節（見1 11年度偵字第48335號卷第106頁反面），核屬其本件犯罪所 得，雖未扣案，仍應依刑法第38條之1第1項前段宣告沒收， 並依同條第3項規定，諭知於全部或一部不能沒收或不宜執 行沒收時，追徵其價額。
據上論斷，應依刑事訴訟法第299條第1項前段、第273條之1，判決如主文。
本案經檢察官彭馨儀提起公訴，檢察官王文咨到庭執行職務。
中 華 民 國 113 年 4 月 29 日 刑事第一庭 法 官 陳志峯
以上正本證明與原本無異。
如不服本判決應於收受判決後20日內向本院提出上訴書狀，並應敘述具體理由。其未敘述上訴理由者，應於上訴期間屆滿後20日內向本院補提理由書（均須按他造當事人之人數附繕本）「切勿逕送上級法院」。
書記官 鄔琬誼
中 華 民 國 113 年 4 月 29 日附錄本案論罪科刑法條全文：
中華民國刑法第339條之4
犯第三百三十九條詐欺罪而有下列情形之一者，處一年以上七年以下有期徒刑，得併科一百萬元以下罰金：
一、冒用政府機關或公務員名義犯之。
二、三人以上共同犯之。
三、以廣播電視、電子通訊、網際網路或其他媒體等傳播工具， 對公眾散布而犯之。
四、以電腦合成或其他科技方法製作關於他人不實影像、聲音或 電磁紀錄之方法犯之。
前項之未遂犯罰之。
洗錢防制法第2條
本法所稱洗錢，指下列行為：
一、意圖掩飾或隱匿特定犯罪所得來源，或使他人逃避刑事追訴 ，而移轉或變更特定犯罪所得。
二、掩飾或隱匿特定犯罪所得之本質、來源、去向、所在、所有 權、處分權或其他權益者。
三、收受、持有或使用他人之特定犯罪所得。
洗錢防制法第14條
有第二條各款所列洗錢行為者，處七年以下有期徒刑，併科新臺幣五百萬元以下罰金。
前項之未遂犯罰之。
前二項情形，不得科以超過其特定犯罪所定最重本刑之刑。 附表：
編號 告訴人 詐欺方式 匯入之第一層帳戶、時間、金額（新臺幣） 匯入之第二層帳戶、時間、金額（新臺幣） 匯入之第三層帳戶、時間、金額（新臺幣） 匯入之第四層帳戶、時間、金額（新臺幣） 提領車手、提領時間、地點、交付金額（新臺幣） 涉案被告 1 葉淑煖 詐欺集團成員於110年9月25日，以LINE向葉淑煖佯稱可操作外匯匯差獲利云云，致葉淑煖陷於錯誤，而依指示匯款。 000-000000000000（陳弘佶帳戶） ①110年10月29日10時39分許匯款20萬元 000-00000000000（李怡君帳戶） ①110年10月29日10時55分許匯款20萬元 000-0000000000000（陳浚龍玉山銀行帳戶） ①110年10月29日10時58分許匯款20萬26元 000-000000000000（于宏偉中國信託帳戶） ①110年10月29日14時41分許匯款109萬元 于宏偉於110年10月29日14時55分許，在新北市○○區○○路0段000號中國信託銀行三和分行提領109萬元，並交付「小胖」。 陳浚龍、 于宏偉