臺灣南投地方法院刑事判決
113年度金訴字第96號
公 訴 人 臺灣南投地方檢察署檢察官
被 告 葛宇庭
上列被告因洗錢防制法案件，經檢察官提起公訴（112年度偵字
第10135號），被告於準備程序中就被訴事實為有罪之陳述，經
告知簡式審判程序之旨，並聽取公訴人及被告之意見後，由本院
裁定改行簡式審判程序，判決如下：
主 文
葛宇庭共同犯洗錢防制法第十四條第一項之一般洗錢罪，處有期徒刑肆月，併科罰金新臺幣貳萬元，罰金如易服勞役，以新臺幣壹仟元折算壹日。扣案犯罪所得新臺幣壹仟元沒收。 事實及理由
一、本案犯罪事實及證據，除證據部分補充「被告葛宇庭於本院 準備程序時之自白」外，餘均引用檢察官起訴書之記載（如 附件）。
二、論罪科刑之理由：
㈠核被告所為，係犯刑法第339條第1項之詐欺取財罪、洗錢防 制法第14條第1項之一般洗錢罪。
㈡被告與共犯「蕭_NN」間，就前揭犯行，有犯意聯絡、行為分 擔，應依刑法第28條論以共同正犯。
㈢被告所犯詐欺取財、一般洗錢二罪，其犯罪目的單一，屬一 行為觸犯數罪名之想像競合犯，依刑法第55條規定，從一重 之一般洗錢罪論斷。
㈣另被告於偵查及審理中均自白本案洗錢犯行，故依洗錢防制 法第16條第2項減輕其刑。
㈤以行為人之責任為基礎，審酌被告為圖己利，提供本案帳戶 予「蕭_NN」使用，且依其指示提領被害人許欣霓遭詐騙之 款項，實現財產犯罪者遂行詐欺取財之目的，同時使犯罪者 得以隱匿真實身分，增加國家查緝犯罪及被害人尋求救濟之 困難，已危害財產交易安全；兼衡被告始終坦承犯行，然迄 至本案辯論終結前，並未賠償告訴人所受損害等犯後態度； 併參酌被告自陳高職畢業之智識程度、擔任鐵工、經濟狀況 小康、未婚、與女友同住等家庭生活情狀（見院卷第44頁） ，暨其犯罪動機、目的、行為分擔、手段、客觀犯罪情節等 一切情形，量處如主文所示之刑，及就併科罰金部分，諭知 易服勞役之折算標準。
三、沒收部分：按犯罪所得，屬於犯罪行為人者，沒收之，刑法 第38條之1第1項前段定有明文。查被告於偵查中自承其提領 之款項為1,000元等語明確（見偵卷第35頁），且此部分款 項業經被告繳回南投地方檢察署扣押在案，此有臺灣南投地 方檢察署贓證物款收據（見偵卷第40頁）可佐；則被告本案 之犯罪所得，業經扣案，應依刑法第38條之1第1項前段規定 宣告沒收。
四、依刑事訴訟法第273條之1第1項、第299條第1項前段、第310 條之2、第454條第2項，判決如主文。
五、如不服本件判決，得自收受送達之日起20日內，向本院提起 上訴狀（須附繕本）。
本案經檢察官廖蘊瑋提起公訴，檢察官陳俊宏到庭執行職務。中 華 民 國 113 年 4 月 26 日 刑事第三庭 法 官 劉彥宏以上正本與原本無異。
如不服本判決應於收受送達後20日內向本院提出上訴書狀，並應敘述具體理由；其未敘述上訴理由者，應於上訴期間屆滿後20日內向本院補提理由書（均須按他造當事人之人數附繕本）「切勿逕送上級法院」。
告訴人或被害人如對於本判決不服者，應具備理由請求檢察官上訴，其上訴期間之計算係以檢察官收受判決正本之日期為準。 書記官 劉 綺
中 華 民 國 113 年 4 月 26 日
附錄本案論罪科刑法條：
中華民國刑法第339條第1項
意圖為自己或第三人不法之所有，以詐術使人將本人或第三人之物交付者，處5年以下有期徒刑、拘役或科或併科50萬元以下罰金。
洗錢防制法第14條第1項
有第二條各款所列洗錢行為者，處7年以下有期徒刑，併科新臺幣5百萬元以下罰金。
附件：
臺灣南投地方檢察署檢察官起訴書
112年度偵字第10135號
被 告 葛宇庭 男 30歲（民國00年0月00日生） 住南投縣○○鄉○○路0段000號 居臺中市○區○○街0○0號之2305室 國民身分證統一編號：Z000000000號
上列被告因違反洗錢防制法等案件，業經偵查終結，認應提起公訴，茲將犯罪事實及證據並所犯法條分敘如下： 犯罪事實
一、葛宇庭明知個人之金融機構帳戶係供自己使用之重要理財工 具，提供予不詳人士使用，極有可能淪為轉匯、提領詐欺贓 款所用，且明知提領來源不明之款項，亦會掩飾、隱匿他人 詐欺所得，並使詐欺犯行難以追查，竟與某詐欺集團成員共 同意圖為自己不法之所有，基於詐欺取財及洗錢之犯意聯絡 ，於民國112年7月6日14時8分許，將其申登之國泰世華商業 銀行帳號000-000000000000號帳戶（下稱本件帳戶）之帳號 ，提供予某詐欺集團成員。嗣該詐欺集團成員取得本件帳戶 之帳號後，遂於000年0月間起，以通訊軟體LINE群組暱稱「 派哥理財通」、「低階班-805組」、「Jobscoin客服-5138 」、「蕭_NN」等名義，向許欣霓佯稱：可投資虛擬貨幣、 泰達幣獲利等語，致其陷於錯誤，依指示於112年7月7日22 時13分許，匯款新臺幣（下同）1,000元至本件帳戶，並隨 即遭葛宇庭提領而出。嗣許欣霓發覺遭騙，報警處理，始循 線查悉上情。
二、案經許欣霓訴由南投縣政府警察局集集分局報告偵辦。 證據並所犯法條
一、證據清單及待證事實：
編號 證據名稱 待證事實 1 被告葛宇庭於警詢及偵查中之自白。 證明全部犯罪事實。 2 證人即告訴人許欣霓於警詢中之證述。 證明全部犯罪事實。 3 高雄市政府警察局三民第二分局覺民派出所受（處）理案件證明單、受理各類案件紀錄表、內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表、受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表、金融機構聯防機制通報單；證人提供之手機匯款交易紀錄截圖、對話紀錄截圖。 證明證人遭詐騙之事實。 4 被告與詐欺集團成員「Jobscoin客服-5138」間之通訊軟體LINE對話紀錄截圖。 證明被告確有於上揭時間，提供本件帳戶封面予詐欺集團成員之事實。 5 自動櫃員機監視器錄影光碟暨翻拍照片。 證明被告確有前往提領證人遭詐騙而匯入本件帳戶之款項之事實。 6 本件帳戶之客戶基本資料、歷史交易明細。 證明證人匯款至本件帳戶後，旋遭提領之事實。 7 臺灣南投地方法院104年度投刑簡字第282號判決。 證明被告曾因幫助詐欺案件，經法院判決有罪確定之事實。 二、核被告所為，係犯刑法第339條第1項之詐欺取財及洗錢防制 法第14條第1項之一般洗錢等罪嫌。被告與真實姓名年籍不 詳之某詐欺集團成員間，就上開犯行，有犯意聯絡及行為分 擔，請論以共同正犯。被告以一行為，同時觸犯詐欺取財及 洗錢等罪名，為想像競合犯，請依刑法第55條之規定，從一 重論以一般洗錢罪處斷。至扣案之1,000元，係被告之犯罪 所得，請依刑法第38條之1第1項前段規定，宣告沒收。三、依刑事訴訟法第251條第1項提起公訴。 此 致
臺灣南投地方法院
中 華 民 國 113 年 2 月 23 日 檢 察 官 廖蘊瑋
本件證明與原本無異
中 華 民 國 113 年 3 月 3 日 書 記 官 陳秀玲
附錄本案所犯法條：
中華民國刑法第339條第1項
（普通詐欺罪）
意圖為自己或第三人不法之所有，以詐術使人將本人或第三人之物交付者，處 5 年以下有期徒刑、拘役或科或併科 50 萬元以下罰金。
洗錢防制法第14條第1項
有第二條各款所列洗錢行為者，處 7 年以下有期徒刑，併科新臺幣 5 百萬元以下罰金。