臺灣高等法院高雄分院刑事判決
112年度金上訴字第569號
上 訴 人 臺灣高雄地方檢察署檢察官
被 告 黃健明
上列上訴人因被告詐欺等案件，不服臺灣高雄地方法院112年度
金訴字第237號，中華民國112年10月19日第一審判決（起訴案號
：臺灣高雄地方檢察署111年度偵字第24762號），提起上訴，本
院判決如下：
主 文
上訴駁回。
理 由
一、本案經本院審理結果，認第一審對被告黃健明涉犯刑法第33 9條之4第1項第2款之三人以上共同詐欺取財、洗錢防制法第 14條第1項之洗錢等罪嫌為無罪之諭知，核無不當，應予維 持，並引用第一審判決書記載之理由如附件。
二、檢察官上訴意旨以：
㈠被告於警詢中供稱：「我知道有錢匯入，但是我不知道是被 害人被騙的錢，是一個網路認識的人說有錢匯到我的帳戶， 要我幫忙買美金。」、「（問：該年籍不詳之人如何請你幫 忙購買美金？）之前我曾經被騙，該年籍不詳之人說可以幫 我討回被騙的錢我有匯款幾次給他，但都沒有下文，我也就 沒有再理他，之後他再聯絡我，說有其他人會匯款到我的帳 戶，請我再轉匯幫他買美金，我想我沒有損失，就答應幫忙 。」、「（問：你係如何購買美金？）該年籍不詳之人教我 在網路上找的，我在網站註冊後，因為我不會操作，我就把 網站的帳號、密碼交給他，讓他自己去操作。」、「（問： 你是否知道販賣或提供金融帳戶為幫助詐欺之行為？）我知 道，但是這2件事我不知道對方是用我的帳戶去騙人。」等 語。偵查中亦供稱：「我網路朋友他朋友要我幫他買美金， 後來我說我沒有錢，他說要我帳戶網路銀行帳號給他，我就 告知他我帳戶帳號，一有錢匯進來我就依照對方指示匯到他 指定帳戶去購買美金，我不知道匯進來的錢是被害人遭詐欺 的款項，因為之前有幾次都沒問題。」、「（問：你幫哪位 朋友購買美金？）不知道，是網路上認識的網友，他真實姓 名、年籍我都不知道。」、「（問：對方對你而言是否是陌 生人？）是。我也沒有見過他。」、「（問：既然如此，為 何願意以自己金融帳戶幫對方購買美金？）因為那是朋友認 識的，他說叔叔要幫忙，我純粹幫忙沒拿到好處，而且網路
轉帳很方便沒想那麼多。」、「（問：對方LINE暱稱？）： 不知道，他寫英文的。但我們都是以LINE相互聯繫。」等語 。原審審理中亦供稱：「否認，……，我提供我的中信帳號跟 郵局帳號是因為他要辦理退費，……。他本來叫我匯款到他們 帳戶，我有說我有時候資金不夠，他就說請他們裡面的同事 匯款給我，教我操作，我當時沒有想那麼多，……，我當時有 照他的指示將匯入我帳戶的錢轉匯到他指定的帳戶，……。我 的帳戶是提供給『周珮珊』、『Roger』。」（見112年6月12日 準備程序筆錄）」、「（問：你有提到你之前被騙，為了把 被騙的錢拿回來，所以才會跟對方聯絡，你之前被騙的這個 部分有無報警？）沒有，因為之前被騙都是類似網路交友， 我當時沒有報警。」、「（問：你之前被騙的錢如何給對方 ？）也是網站刷卡。」、「（問：這個部分有無刷卡的記錄 或對話紀錄？）那個很多年前，我手上沒有那些資料，要去 銀行調好幾年之前的資料。」（見112年7月31日準備程序筆 錄）、「（問：你跟對方不認識，為何就提供兩個帳戶給對 方？）因為他說可以幫我追回我之前被騙的，我就相信了。 」、「（問：你警詢時說對方叫你幫他買美金？）是。」、 「（問：你知道銀行可以買美金嗎？）知道。」、「（問： 對方叫你買美金，你有無想過買美金這麼簡單的事情到銀行 就可以買，為何要透過你，因為這樣要幫你追回錢？）他說 我要去繳費才能追討回來，他說因為我的錢在海外，要買美 金籌這些費用，所以要繳費才能把海外的錢轉回來。」、「 （問：你聲稱2月份你有依照對方指示匯款至對方指定的帳 號，你匯了多少錢？）從開始到最後匯差不多4、50萬元。 」（見審判筆錄）等語。
㈡依被告上開所供，其前在網路上已遭類似詐騙，亦知販賣或 提供金融帳戶予他人可能遭持以作為犯罪工具，然猶於不識 對方，完全不知對方底細，可一昧相信對方可為其追回前遭 詐騙款項，而擅將向郵局、中國信託商業銀行申請使用之00 000000000000號、000000000000號帳戶及網路銀行帳號、密 碼，提供給綽號「周珮珊」、「Roger」之真實姓名不詳之 人所屬詐騙集團使用，於該集團成員向告訴人張福吉、翁昌 鴻等2人詐得款項分別匯入上開帳戶後，被告再依指示將款 項轉匯其他帳戶，如此焉能謂合於一般常情？況對方既係不 認識之人於無任何信任基礎情形下，竟可隨意將現款匯入他 人帳戶內，此舉又何能認係常理？而此款項可能係來歷不明 之物，亦為通常之人可得思及，乃被告係一受有一定教育， 並有相當社會歷鍊之人，竟無法認知？乃原審竟依被告與詐 騙集團成員「周珮珊」、「Roger」與通訊軟體對話；及被
告帳戶內之交易明細對話，一昧認定被告所辯：係為之前被 騙錢能取回，才會透過「周珮珊」跟該「Roger」聯絡等語 ，而認被告係確認該「Roger」之人係政府機關人員可私下 協助取回先前遭詐騙財物；或相信該「Roger」之人所言， 所有款項係政府部門人員所匯入，其不知係詐騙贓款云云。 再再違反一般經驗法則，依上開法律規定，原判決自有違誤 ，請求撤銷原審判決。
三、依刑事訴訟法第373條規定，本院另補充記載理由如下： ㈠原審業已敘明，依被告與詐欺集團成員即「珮珊」跟「Roger 」之對話內容擷圖、被告之郵局帳戶交易明細等證據，可證 明被告所辯其因曾遭詐騙，透過「珮珊」跟「Roger」聯絡 ，認為「Roger」係政府機關人員可私下協助其取回先前遭 詐騙財物，相信「Roger」說詞，配合指示及協助匯款，甚 至多次依「Roger」指示之金額繳款，以供作為取回先前遭 詐騙款項之費用，不知匯入之款項係屬詐騙贓款等語，非無 憑據，堪認被告因對「Roger」所言深信不疑，而遭「Roger 」欺瞞後，對於匯至其帳戶內之款項屬於「詐欺取財所得」 乙節，主觀上是否有所認識，實不無疑問存在，難認已達毫 無合理懷疑之確信程度，尚不足認定被告主觀上有共同詐欺 之犯意等語（見原判決第4至7頁之四、㈢至㈦及五之論述）， 經核並無違誤。
㈡復一般通常而理性之人，均可知悉帳戶資料極易成為他人之 犯罪工具，對於帳戶是否為他人利用，有一定之警覺性，固 然無訛；然而，本件被告曾經受騙，復見有機會可取回先前 遭詐騙的款項，因而再聽信「珮珊」跟「Roger」等人之話 術，除依指示轉匯款項外，另亦將自己之款項匯予「珮珊」 跟「Roger」等人之客觀事實，與一般常情之下，因警覺性 甚高而不至於再受詐騙之情況截然不同，而難認本案之情節 ，得以一般之常情遽為判斷。甚且，被告於為警通知到案時 ，猶對「珮珊」、「Roger」深信不疑，而至案發後之本案 警詢、偵查期間，猶繼續匯款予「Roger」等節，亦有被告 提出其與「Roger」之LINE對話擷圖、匯款單據等文件在卷 足憑（見本院卷第55至102頁），仍未見被告已對「Roger」 心生懷疑之確定或不確定故意存在，堪認原審所認被告是否 涉犯本案犯行，尚有合理懷疑之結論，並無違反經驗或論理 法則。則上訴意旨置原審明白之論述於不顧，忽略本案已非 一般常情所可評價，徒以一般人均有避免自己名下帳戶遭他 人利用之警覺性，指摘原審判決違誤，自無理由。四、綜上，本件被告主觀上有無參與詐欺集團犯行之直接故意或 不確定故意，尚有合理之懷疑，依檢察官所舉證據，均不足
證明被告有公訴意旨所載之犯行，原審因而以不能證明被告 之本案罪嫌，對被告為無罪諭知，核無違誤。檢察官執前詞 提起上訴，指摘原判決不當，為無理由，應予駁回。據上論斷，應依刑事訴訟法第373條、第368條，判決如主文。本案經檢察官陳建州提起公訴，檢察官林敏惠提起上訴，檢察官許月雲到庭執行職務。
中 華 民 國 113 年 3 月 12 日 刑事第九庭 審判長法 官 李淑惠
法 官 林家聖
法 官 呂明燕
以上正本證明與原本無異。
被告不得上訴。
本判決須符合刑事妥速審判法第9條之規定始得上訴，檢察官如不服本判決應於收受本判決後20日內向本院提出上訴書狀，其未敘述上訴理由者，並得於提起上訴後20日內向本院補提理由書狀（均須按他造當事人之人數附繕本）「切勿逕送上級法院」。刑事妥速審判法第9條規定：
除前條情形外，第二審法院維持第一審所為無罪判決，提起上訴之理由，以下列事項為限：
一、判決所適用之法令牴觸憲法。
二、判決違背司法院解釋。
三、判決違背判例。
刑事訴訟法第377條至第379條、第393條第1款規定，於前項案件之審理，不適用之。
中 華 民 國 113 年 3 月 12 日 書記官 戴育婷
附件：
臺灣高雄地方法院刑事判決
112年度金訴字第237號
公 訴 人 臺灣高雄地方檢察署檢察官
被 告 黃健明 男
上列被告因詐欺等案件，經檢察官提起公訴（111年度偵字第24762號），本院判決如下：
主 文
黃健明無罪。
理 由
一、公訴意旨略以：被告黃健明於民國000年0月間某日，加入由 真實姓名年籍不詳之「周珮珊」、「野山」、「何玲慧」、 「yenter」所屬之詐欺集團，共同意圖為自己不法之所有，
基於三人以上共同犯詐欺取財、掩飾或隱匿特定犯罪所得、 去向而洗錢之犯意聯絡，擔任提款車手，分別為下列犯行：(一)該詐欺集團所屬某成員於111年5月中旬某日，以暱稱「周珮 珊」透過通訊軟體LINE向張福吉佯稱：之前被騙錢，係由「 野山」協助討回，需依指示繳付相關處理費云云，致張福吉 陷於錯誤，於111年5月27日22時55分許、23時3分許、111年 6月7日19時28分許、各將新臺幣（下同）5萬元、1萬元、10 萬元匯至被告所申設之中國信託商業銀行帳號000000000000 號帳戶（下稱中信帳戶）；另於111年6月7日19時33分許， 將5萬元匯至被告所申設之中華郵政股份有限公司高雄英德 街郵局帳號00000000000000號帳戶（下稱郵局帳戶），旋由 被告將款項轉匯至指定帳戶。
(二)該詐騙集團成員於111年6月13日，以暱稱「何玲慧」透過通 訊軟體LINE向翁昌鴻佯稱：介紹你認識我叔叔「Yenter」， 可協助將你被騙的錢要回來，僅需繳付相關處理費云云，致 翁昌鴻陷於錯誤，於111年6月13日21時59分許，將3萬元匯 至被告上開郵局帳戶，旋由被告將款項轉匯至指定帳戶。嗣 張福吉、翁昌鴻發覺有異後分別報警處理，循線查知上情。 因認被告涉犯刑法第339條之4第1項第2款之三人以上共同加 重詐欺取財罪嫌、洗錢防制法第14條第1項之洗錢罪嫌。 二、本判決參考司法院「刑事判決精簡原則」製作，毋庸就證據 能力部分加以說明。
三、按犯罪事實應依證據認定之，無證據不得認定其犯罪事實； 又不能證明被告犯罪者，應諭知無罪之判決，刑事訴訟法第 154 條第2 項、第301 條第1 項分別定有明文。又事實之認 定，應憑證據，如未能發現相當證據，或證據不足以證明， 自不能以推測或擬制之方法為裁判基礎（最高法院40年台上 字第86號判例意旨參照）。且認定犯罪事實所憑之證據，無 論直接證據或間接證據，其為訴訟上之證明，須於通常一般 之人均不致有所懷疑，而得確信其為真實之程度者，始得據 為有罪之認定，倘其證明尚未達到此一程度，而有合理之懷 疑存在而無從使事實審法院得有罪之確信時，即應由法院諭 知被告無罪之判決（最高法院76年台上字第4986號判例意旨 參照）。
四、公訴意旨認被告涉有前述罪嫌，無非係以被告於警詢、偵查 之供述、證人即告訴人張福吉、翁昌鴻於警詢證述、內政部 警政署反詐騙諮詢專線紀錄表、受理詐騙帳戶通報警示簡便 格式表、受理各類案件紀錄表、匯款單據、被告郵局帳戶及 中信帳戶交易明細等件，為其論據。訊據被告堅詞否認有何 加重詐欺、洗錢犯行，辯稱：伊之前因類似網路交友遭騙錢
，為了把遭騙的錢拿回來，才會跟對方聯絡並提供金融帳戶 給對方等語(院卷第43頁、第44頁、第106頁、第107頁)，經 查：
(一)被告受真實姓名年籍不詳通訊軟體暱稱「Roger」之人指示 ，提供其所有中信帳戶及郵局帳戶供「Roger」使用，嗣詐 欺集團某成員以前揭一(一)、(二)所示詐騙方式，向張福吉 及翁昌鴻施以詐術，致其等陷於錯誤，而依指示如一(一)、 (二)所示匯款至被告所有中信帳戶及郵局帳戶，嗣被告依「 Roger」指示將款項轉匯至其指定帳戶等情，業據被告於本 院審理供承在卷(院卷第31頁、第107頁、第108頁)，復有被 告所提供其與「Roger」通訊軟體對話截圖(審金訴卷第51頁 至第92頁，院卷第47頁至第65頁)、臺南市政府警察局善化 分局新市分駐所受理各類案件紀錄表（偵卷第27頁）、內政 部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表（偵卷第29頁至第31頁、第 55至第56頁）、臺南市政府警察局善化分局新市分駐所受理 詐騙帳戶通報警示簡便格式表（偵卷第33頁至第37頁）、張 福吉提供之對話紀錄截圖（偵卷第39頁至第43頁）、臺南市 政府警察局善化分局新市分駐所受(處)理案件證明單（偵卷 第45頁）、高雄市政府警察局旗山分局建國派出所陳報單（ 偵卷第51頁）、高雄市政府警察局旗山分局建國派出所受理 各類案件紀錄表（偵卷第53頁）、金融機構聯防機制通報單 1份（偵卷第57頁、第61頁、第62頁）、高雄市政府警察局 旗山分局建國派出所受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表（偵 卷第59頁、第60頁）、翁昌鴻提供之匯款明細1紙（偵卷第6 3頁）、翁昌鴻提供之對話紀錄截圖1份（偵卷第65頁至第73 頁）、翁昌鴻提供之匯款證明1份（偵卷第73頁）、高雄市 政府警察局旗山分局建國派出所受(處)理案件證明單（偵卷 第77頁）、中信帳戶及郵局帳戶交易明細表(偵卷第81頁至 第91頁、第93頁至第107頁、第125頁至第131頁)在卷可佐， 是此部分事實，已堪認為真。
(二)按洗錢罪及詐欺取財罪均屬「故意犯」，故意犯的不法構成 要件，就刑法規定內容與犯罪結構，可分為「客觀不法構成 要件」及「主觀不法構成要件」。凡是用以描述客觀可見的 構成犯罪事實的不法構成要件，包括行為主體、行為客體、 行為、結果等行為情狀，及因果關係與客觀歸責，均屬「客 觀不法構成要件」。凡用以描述故意作為犯的主觀內在的心 理要件，包括行為人主觀內心上，對實現客觀不法構成要件 有所認知及決意之故意，即屬「主觀不法構成要件」。行為 人假如非出於構成要件故意，縱然客觀上其所顯現的行為， 完全符合客觀不法構成要件的規定，亦不構成「故意犯」，
尚難以「故意犯」罪責相繩。次按刑法第13條第2 項規定之 「間接故意」（或稱未必故意或不確定故意），指行為人對 於構成犯罪之事實「預見其發生，而其發生並不違背其本意 」而言。相對於間接故意，倘若行為人對於構成犯罪之事實 ，「雖預見其能發生，而確信其不發生」，則屬刑法第14條 第2 項之「有認識過失」，既非故意，不能成立故意犯。(三)被告辯稱：伊之前被騙，為了把被騙的錢拿回來，所以才會 跟透過「珮珊」跟「Roger」 聯絡等語等情，已據被告提出 其與「珮珊」、「Roger」通訊軟體對話截圖(審金訴卷第51 頁至第92頁，院卷第47頁至第65頁)為證，其中被告與「珮 珊」通訊軟體對話截圖顯示，自稱「珮珊」之人確實有向被 告表示「我那時候也被騙了100多萬，最後因為叔叔的幫助 我追回來有93萬多，我記得清清楚楚」、「你說是珮珊的朋 友，我叔叔就知道了，我真的想讓你開心一點，這次換我來 幫助你一次好嗎」，並提供「Roger」的連結給被告(審金訴 卷第49頁)；被告與「Roger」通訊軟體對話截圖顯示，自稱 「Roger」之人向被告表示「嗯，聽珮珊說了一些你的情況 ！近幾年在我們台灣詐騙集團為非作歹，勢力猖狂，利用一 些交友網站、網路投資賭博、駭客聯盟等不斷騙取人民的錢 財，在我們台灣人民受害者錢財損失總共高達幾百億以上！ 因為這些詐騙集團基本上都是在國外，所以警局也沒有辦法 ，大多數人民都是以認栽為主！」、「我這邊原本是不幫助 任何人的，因為珮珊的父親是我的老友，所以我才幫助她， 我讓她嚴格保密，因為主要原因是基於我們國家的格局形勢 ，沒有辦法在國際上承認獨立的地位，所以國家沒有辦法公 開去處理，一些警局也是不知裡面具體的情況，你是珮珊一 直苦苦哀求拜託我，所以我決定幫助最後一次，希望你做到 守口如瓶，不然那麼多受害者知道我們國務部門可以有辦法 追回損失，一定會引起社會轟動，我一定會追究你相關責任 。我們也只能處理少數部分而已，畢竟能力有限」、「至於 我是什麼身分這一點，你可以不用知道的太多」等語，嗣後 被告有傳送自己國民分證照片給「Roger」(審金訴卷第51頁 、第52頁，院卷第47頁)，是被告上開所辯，尚屬有據。(四)被告辯稱：對方說要一些費用，伊不瞭解整個程序，伊本身 也有匯款給對方等語，此有被告提出其與「Roger」通訊軟 體對話截圖，其中：1、「Roger」於111年2月19日15時22分 後陸續表示「按照你目前可以挽回的資金量需要繳納8000美 金…考慮到你前期資金緊張，但是需要你先繳納1000美金的 啟動費用」、「三萬台幣」；於111年2月20日12時45分則傳 送「玉山銀行代號808，帳號0000-000-000000」帳號(下稱
「Roger」提供之金融帳號)給被告，而被告於同日14時22分 表示「已經匯過去了」(院卷第48頁)，經核閱被告郵局帳戶 交易明細顯示，被告確實於111年2月20日14時12分30秒匯款 3萬元至「Roger」提供之金融帳號(院卷第83頁)。2、「Rog er」於111年2月23日15時30分傳送截圖表示要再匯款2,000 元美金；於111年2月24日14時41分則傳送「黃先生你先匯款 6萬，我要趕在今天讓境外放款你的損失資金」給被告，而 被告於同日16時28分傳送匯款單據照片(審金訴卷第56頁、 第58頁、第60頁)，經核閱被告郵局帳戶交易明細顯示，被 告確實於111年2月24日16時26分24秒匯款6萬元至「Roger」 提供之金融帳號(院卷第83頁)。3、「Roger」於111年3月7 日表示「黃現在你先處理三萬」，而被告於同日19時37分傳 送匯款單據照片(審金訴卷第65頁)，經核閱被告郵局帳戶交 易明細顯示，被告確實於111年3月7日19時33分56秒匯款3萬 元至「Roger」提供之金融帳號(偵卷第101頁)。依上開證據 可知，被告所辯伊係相信「Roger」之說詞，曾經陸續匯款 給「Roger」，並自認為「Roger」係政府機關人員可私下協 助其取回先前遭詐騙財物等情，應堪採信。
(五)被告雖有提供其所有中信帳戶及郵局帳戶供「Roger」使用 ，並依照「Roger」指示將款項轉匯至指定帳戶之事實。惟 「Roger」於對話中一再向被告強調說明「你籌備到資金先 不用匯款，我需要帶你在系統上驗證繳納」(審金訴卷第56 頁)，並指示被告下載「火幣」軟體(審金訴卷第57頁)，向 被告佯稱「我讓部門匯款3萬給你然後要帶你在軟體上進行 操作，是為了給你入帳損失資金做準備，一共是入帳5萬3萬 美金，退還資金另算」等語，並詢問被告「黃先生你查一下 你的郵局帳戶有沒有收到三萬資金」，被告答「有」、「台 幣」、「有入帳3萬台幣」(審金訴卷第67頁)。依上開證據 內容顯示，「Roger」不斷以上開訛語欺瞞被告，致使被告 誤以為其提供帳戶收受款項係政府部門人員所匯入之款項， 並依其指示將款項轉匯至指定帳戶，且其依照「Roger」指 示所為上開行為，均係為其先前遭詐騙款項退款入帳之準備 工作。是被告所辯：伊不知所匯入帳戶款項係屬詐騙贓款等 語，並非全然無據。
(六)再由被告於本案遭詐騙集團使用匯入款項之被告郵局及中信 帳戶之交易明細資料觀之，是被告平日經常出入使用之金融 帳戶，此由被告郵局帳戶及中信帳戶交易明細表顯示該帳戶 內有供繳交壽險保費、購貨費用、稅款及保單借存(詳院卷 第79頁，偵卷第83頁、第101頁至第106頁)，足堪佐證。此 情核與一般提供帳戶予詐欺集團使用者，均交付非供自己日
常慣行使用帳戶，甚至是於提供帳戶前才臨時申辦帳戶，以 免該帳戶遭凍結造成本身日常生活所需金融交易不便之情形 迥異。衡以上開2帳戶既非被告長期不欲使用之帳戶，倘其 於提供帳戶資料時，已對涉及詐欺犯行有所預見，自無提供 該等帳戶，而冒日後帳戶遭凍結或被列為警示帳戶，無法領 取款項、小額消費及繳款，徒增諸多不便之理，益證被告交 付該帳戶資料時，並無將之供詐欺集團使用之意。(七)被告雖於警詢及偵訊供稱其無法提供其與指示其提供帳戶之 人通訊軟體對話截圖(偵卷第15頁、第120頁)，延遲至本院 審理始提出上開通訊軟體對話截圖。然觀諸被告提出其與「 Roger」通訊軟體對話截圖顯示，被告即將前往製作警詢筆 錄之前，曾經詢問「Roger」該如何處理，然而「Roger」卻 向被告表示其與被告間通訊軟體對話內容不能提供給警方( 審金訴卷第79頁)，並向被告佯稱「我猜測這件事情是由詐 騙集團惡意操作了我們的設定程序」、「我一定用最快時間 幫你處理」、「就說你是本分的老百姓，沒有做過任何不好 的事情，請他們明察」等語，甚至於111年6月21日因被告詢 問為何其帳戶遭凍結，保險公司通知無法自帳戶內進行保險 費扣款時，向被告佯稱「我查詢到結果了，是詐騙集團利用 黑客技術擾亂程序使你收到黑錢」、「我會盡快幫你處理」 等訛語(審金訴卷第80頁)，足認被告於本院審理供稱：之前 伊在偵查中還在想說是不是真的能夠退款，所以沒有提供與 「Roger」通訊軟體對話內容等語，確實與上開通訊軟體對 話截圖顯示內容相符。是被告雖然延遲至本院審理始提出上 開通訊軟體對話截圖，然觀之該通訊軟體對話內容，應係受 詐騙集團誤導而延遲提出該通訊軟體對話截圖，尚不足以被 告於審理程序始提出對話截圖乙事，據為不利被告之事實認 定，併此敘明。
五、依檢察官提出之上開證據，僅能證明被告有提供前述金融帳 戶之帳號予他人使用，該帳戶嗣並經詐欺集團用以詐騙被害 人等匯入款項，且被告確有提領該款項。然從「Roger」向 被告佯稱：能將被告先前遭騙款項取回云云，並以上開訛語 致使被告誤以為匯入被告帳戶內款項係政府部門人員所匯入 ，且其提供帳戶及提領款項匯至指定帳戶為其取回先前遭騙 款項之準備工作。被告甚至多次依「Roger」指示之金額繳 款，以供作為取回先前遭詐騙款項之費用。衡情，被告應係 對「Roger」所言深信不疑，始會自掏腰包匯款給「Roger」 ，否則豈會多次匯款給「Roger」。被告在「Roger」以上開 訛語加以欺瞞後，對於匯至其帳戶內之款項屬於「詐欺取財 所得」乙節，主觀上是否有所認識，實不無疑問存在，難認
已達毫無合理懷疑之確信程度，尚不足認定被告主觀上有共 同詐欺之犯意。
六、洗錢防制法之立法目的，依同法第1 條之規定，係在防制洗 錢，打擊犯罪。申言之，即在於防範與制止特定犯罪所得藉 由金融機構帳戶或正常交易管道等洗錢行為，使其形式上轉 換成為合法來源，而掩飾或切斷犯罪所得來源與犯罪之關聯 性以躲避查緝。是洗錢防制法第2條第2款之洗錢行為，除有 掩飾或隱匿特定犯罪所得之本質、來源、去向、所在、所有 權、處分權或其他權益之行為外，仍須有旨在避免追訴、處 罰而為上述行為之犯意，始克相當。而提供帳戶以掩飾不法 所得之去向，固屬洗錢行為之態樣，然交付帳戶供他人使用 ，使他人藉以取得犯罪所得之情形，是否當然即屬掩飾不法 所得之去向，而可構成洗錢行為，尚不可一概而論。至組織 犯罪防制條例所規範之犯罪組織，係指3 人以上，以實施強 暴、脅迫、詐術、恐嚇為手段或最重本刑逾5 年有期徒刑之 刑之罪，所組成具有持續性或牟利性之有結構性組織，此觀 該條例第2條第1項之規定即明。本件雖起訴被告加入由「周 珮珊」等人所屬詐欺集團，並有洗錢犯意之情事，然被告係 為取回先前遭騙款項而提供他人使用自己帳戶及提領款項， 並無詐欺犯意，業如前述，則其自亦無加入參與犯罪組織及 洗錢之犯意，要屬當然，尚難對被告以參與犯罪組織罪及洗 錢罪相繩。
七、至被告聲請傳喚本院112年度審金訴字第55號卷第92頁，其 中有持中華民國國民身分證(下稱身分證)之邱先生到庭作證 ，以證明係其與被告聯繫，被告係遭詐騙乙節(見院卷第98 頁、第99頁、第105頁)，本院考量前揭身分證之頁面模糊， 無法確認究係何人之身分證，此顯屬不能調查之事項，故依 刑事訴訟法第163條之2第2項第1款規定，應予駁回，附此敘 明。
八、綜上所述，本案依檢察官所提出之各項證據，尚無法達於通 常一般之人均不致有所懷疑，而得確信其為真實之程度，亦 即尚有合理之懷疑存在，而不足認定被告涉有起訴書所載 犯行。本案不能證明被告犯罪，揆諸前開說明，自應為被告 無罪之諭知。
據上論斷，應依刑事訴訟法第301 條第1 項前段，判決如主文。本案經檢察官陳建州提起公訴，檢察官范文欽、劉河山、李文和及林敏惠到庭執行職務。
中 華 民 國 112 年 10 月 19 日 刑事第十三庭 審判長法 官 陳川傑
法 官 洪碩垣
法 官 陳俊宏
以上正本證明與原本無異。
如不服本判決應於收受送達後20日內向本院提出上訴書狀，並應敘述具體理由；如未敘述上訴理由者，應於上訴期間屆滿後20日內向本院補提理由書（均須按他造當事人之人數附繕本）「切勿逕送上級法院」。
中 華 民 國 112 年 10 月 19 日 書記官 李佳玲