臺灣臺南地方法院刑事判決
113年度金訴字第239號
公 訴 人 臺灣臺南地方檢察署檢察官
被 告 吳嘉峰
選任辯護人 吳炳輝律師
上列被告因詐欺等案件，經檢察官提起公訴（112年度偵字第378
10號），被告於本院準備程序進行中，就被訴事實為有罪之陳述
，經本院合議庭裁定由受命法官獨任進行簡式審判程序，判決如
下：
主 文
吳嘉峰犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年肆月。緩刑伍年，並應依如附表所示調解筆錄內容支付損害賠償。扣案智慧型手機（iPhone7）壹支、偽造之「陳威廷」印章壹個、未扣案偽造之「陳威廷」署押、印文各壹枚、「國寶投資」印文壹枚，均沒收；未扣案偽造之國寶投資外派客服陳威廷工作證壹張沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額；未扣案犯罪所得新臺幣參仟貳佰元追徵之。 犯罪事實及理由
一、犯罪事實：
吳嘉峰於民國112年11月21日，加入由身分不詳，暱稱「阿 水」、「矮子」、「隊長」、「金利興」、「拜登」、「川 普」、「卡利」及其他身分不詳之詐欺集團成員所屬，以實 施詐取被害人財物為手段，具有持續性、牟利性之有結構性 詐欺集團組織，擔任取款車手，並與上開詐欺集團成員共同 意圖為自己不法之所有，基於三人以上共同犯詐欺取財、隱 匿詐欺犯罪所得去向、所在之洗錢犯意聯絡，由詐欺集團成 員以通訊軟體LINE暱稱「林靜宜Lydia」、「國寶官方客服- 盈潔」向李鎗州佯稱：可透過「國寶」投資網站買賣股票投 資獲利等語，致李鎗州陷於錯誤，李鎗州遂依詐欺集團成員 指示，於112年11月25日，在其位於臺南市○區○○○街00巷0弄 00號住處，備妥現金新臺幣（下同）80萬元，吳嘉峰於同日 13時12分許抵達李鎗州住處後，先向李鎗州出示國寶投資外 派客服陳威廷之工作證，以表彰其為國寶投資之員工，吳嘉 峰當面向李鎗州收受現金80萬元後，在收據上偽造「陳威廷 」之署押、印文各1枚，並將該收據（已有偽造之「國寶投 資」印文1枚）交給李鎗州，足生損害於國寶投資、陳威廷 及李鎗州，之後吳嘉峰再將取得之現金轉交「卡利」，以此 方式隱匿詐欺犯罪所得之去向及所在。
二、按組織犯罪防制條例第12條第1項中段規定：「訊問證人之 筆錄，以在檢察官或法官面前作成，並經踐行刑事訴訟法所 定訊問證人之程序者為限，始得採為證據」。查本案所援引 證人李鎗州、林鴻陽於警詢時之陳述，屬被告吳嘉峰以外之
人於審判外之陳述，於被告所涉參與犯罪組織罪，即絕對不 具證據能力，不得採為判決基礎，然就被告所犯其他罪名， 則不受此限制，先予說明。
三、證據名稱：
㈠被告於警詢、偵查、本院審理時之自白。
㈡證人即告訴人李鎗州、證人即計程車司機林鴻陽於警詢之證 述。
㈢告訴人配偶陳翠敏112年12月4日提出之委託書（警卷第37頁 ）、台灣大車隊派車紀錄（警卷第43至45頁）、監視器影像 畫面擷圖（警卷第47至52頁）、林鴻陽之手機通聯記錄擷圖 （警卷第53頁）、現場照片（警卷第54至55頁）、被告所持 偽造之工作證及收據（警卷第57頁）、收據影本（警卷第59 頁）、國寶網站擷圖（警卷第61至65頁）、告訴人提出與詐 騙集團成員LINE之對話紀錄擷圖（警卷第67至79頁）、被告 另案之自願受搜索同意書（警卷第125頁）、臺北市政府警 察局中山分局搜索、扣押筆錄、扣押物品目錄表（警卷第12 7至135頁）、扣押物照片（警卷第137頁）各1份、監視器影 像光碟1片（警卷後方公文封）。
四、論罪科刑：
㈠按刑法第212條所定變造「關於品行、能力、服務或其他相類 之證書、介紹書」罪，係指變造操行證書、工作證書、畢業 證書、成績單、服務證、差假證或介紹工作之書函等而言， 此等文書，性質上有屬於公文書者，有屬於私文書者，其所 以別為一類者，無非以其或與謀生有關，或為一時之方便， 於公共信用之影響較輕，故處刑亦輕，乃關於公文書與私文 書之特別規定；又在職證明書，係關於服務或其他相類之證 書，偽造關於服務或其他相類之證書，足以生損害於公眾或 他人者，應論以刑法第212條之偽造特種文書罪(最高法院90 年度台上字第910號、91年度台上字第7108號判決要旨參照) 。查被告明知國寶投資外派客服陳威廷工作證係本案詐欺集 團不詳成員所偽造之物，仍於向告訴人收款時配戴在身上， 佯裝為國寶投資外派客服陳威廷，足認上開工作證上之記載 並非真實，參考上開說明，該工作證自屬偽造之特種文書。 ㈡按刑法上之偽造署押罪，係指單純偽造簽名、畫押而言，若 在制式之書類上偽造他人簽名，已為一定意思表示，具有申 請書或收據等類性質者，則係犯偽造文書罪（最高法院85年 度台非字第146號判決意旨參照）。而本案詐欺集團不詳成 員偽造「國寶投資」之收據，係用以表彰「國寶投資」向告 訴人收取現金80萬元，已為一定之意思表示，堪認屬偽造之 私文書。
㈢核被告所為，係犯組織犯罪防制條例第3條第1項後段之參與 犯罪組織罪、刑法第339條之4第1項第2款之三人以上共同詐 欺取財罪、同法第216條、第212條行使偽造特種文書罪、同 法第216條、第210條行使偽造私文書罪、洗錢防制法第14條 第1項之洗錢罪。起訴書雖漏未論及刑法第216條、第212條 行使偽造特種文書罪、同法第216條、第210條行使偽造私文 書罪，惟此部分與已起訴部分有想像競合之裁判上一罪關係 ，為起訴效力所及，自應併予審理，且本院審理時已向被告 及辯護人告知前揭罪名（本院卷第41頁），無礙於被告防禦 權之行使，併此敘明。
㈣被告與所屬詐欺集團不詳成員偽造「陳威廷」印章、在收據 上偽造「陳威廷」署押、印文、「國寶投資」印文、偽造收 據私文書之低度行為，為被告行使偽造私文書之高度行為所 吸收；偽造國寶投資外派客服陳威廷工作證特種文書之低度 行為，亦為被告行使偽造特種文書之高度行為所吸收，均不 另論罪。被告與「阿水」、「矮子」、「隊長」、「金利興 」、「拜登」、「川普」、「卡利」及其他身分不詳之詐欺 集團成員就上揭犯行，有犯意聯絡及行為分擔，應論以共同 正犯。被告係以一行為觸犯參與犯罪組織罪、三人以上共同 詐欺取財罪、洗錢罪、行使偽造私文書罪、行使偽造特種文 書罪，為想像競合犯，應從一重之三人以上共同詐欺取財罪 處斷。
㈤按犯組織犯罪防制條例第3條之罪自首，並自動解散或脫離其 所屬之犯罪組織者，減輕或免除其刑；因其提供資料，而查 獲該犯罪組織者，亦同；偵查及歷次審判中均自白者，減輕 其刑。又犯洗錢防制法第14條之罪，在偵查及歷次審判中均 自白者，減輕其刑。組織犯罪防制條例第8條第1項、洗錢防 制法第16條第2項分別定有明文。次按想像競合犯之處斷刑 ，本質上係「刑之合併」，其所謂從一重處斷，乃將想像競 合犯組成之評價上數罪，合併為科刑一罪，其所對應之刑罰 ，亦合併其評價上數罪之數法定刑，而為一個處斷刑。易言 之，想像競合犯侵害數法益者皆成立犯罪，論罪時必須輕、 重罪併舉論述，同時宣告所犯各罪名，包括各罪有無加重、 減免其刑之情形，亦應說明論列，量刑時併衡酌輕罪部分量 刑事由，評價始為充足，然後依刑法第55條前段規定「從一 重處斷」，非謂對於其餘各罪可置而不論。因此，法院決定 處斷刑時，雖以其中最重罪名之法定刑，做為裁量之準據， 惟於裁量其輕重時，仍應將輕罪合併評價在內（最高法院10 8年度台上字第4405號、第4408號判決參照）。查被告於偵 查中及本院審理時，就其加入本案詐欺集團共同犯加重詐欺
取財、洗錢等罪之事實坦承不諱，原應依組織犯罪防制條例 第8條第1項、洗錢防制法第16條第2項減輕其刑，惟依前揭 罪數說明，被告上開犯行係從一重論處加重詐欺取財罪，其 所犯參與犯罪組織罪、洗錢罪均屬想像競合犯其中之輕罪， 參考上開說明，僅由本院於後述依刑法第57條量刑時一併衡 酌該部分減輕其刑事由。
㈥爰以行為人之責任為基礎，審酌被告不思以正當途徑賺取財 物，竟參與本案詐欺集團，並負責依指示向告訴人面交取款 再轉交款項，與本案詐欺集團成員共同為詐欺及洗錢犯行， 並以行使偽造私文書、行使偽造特種文書等手法訛騙告訴人 ，被告所為已嚴重破壞人際間信賴關係，復生損害於特種文 書及私文書之名義人及該等文書之公共信用，所為實屬不該 。惟念及被告犯後始終坦承犯行，已與告訴人成立調解，承 諾分期賠償告訴人799,200元，告訴人願意原諒被告，有本 院調解筆錄1份在卷可佐（本院卷第195至196頁）。參以被 告無犯罪紀錄，有臺灣高等法院被告前案紀錄表1份在卷可 佐。兼衡被告犯罪之動機、目的、手段、參與程度、分工情 節、所生之危害，暨其陳教育程度為高中肄業，未婚，從事 UBER司機，月收入8萬元，需扶養父母（本院卷第50、53至1 85頁）等一切情狀，量處如主文所示之刑，以資警惕。 ㈦被告未曾因故意犯罪受有期徒刑以上刑之宣告，有臺灣高等 法院被告前案紀錄表1份在卷可稽，本院考量其犯後坦承犯 行，已與告訴人成立調解，承諾賠償損失，業如前述，本院 斟酌上情，認被告經此偵、審程序及刑之宣告，應知所警惕 ，無再犯之虞，所宣告之刑，以暫不執行為適當，爰依刑法 第74條第1項第1款之規定，諭知緩刑5年，以啟自新。又為 使被告能確實支付對告訴人之損害賠償，爰依刑法第74條第 2項第3款之規定，命被告依附表所示調解筆錄內容履行。倘 被告未依附表所示之調解筆錄履行而情節重大者，或在緩刑 期間又再為犯罪或有其他符合法定撤銷緩刑之原因，均將產 生撤銷緩刑宣告而仍須執行所宣告之刑之後果，附此敘明。
五、沒收：
㈠按供犯罪所用、犯罪預備之物或犯罪所生之物，屬於犯罪行 為人者，得沒收之，刑法第38條第2項前段定有明文。另案 扣押之智慧型手機1支（iPhone7）、偽造之「陳威廷」印章 1個（警卷第135頁），係本案詐欺集團提供被告為本案犯罪 所用或供與詐欺集團成員聯繫本案犯罪使用之物，業據被告 於偵查中供述在卷（偵2卷第20頁），爰依刑法第38條第2項 前段之規定，均宣告沒收。
㈡按偽造之印章、印文或署押，不問屬於犯人與否，沒收之， 刑法第219條定有明文。又偽造之書類，既已交付於被害人 收受，則該物非屬被告所有，除偽造書類上偽造之印文、署 押，應依刑法第219條予以沒收外，即不得再對各該書類諭 知沒收（最高法院43年台上字第747號判決參照）。未扣案 「國寶投資」收據1張，雖係供被告持以向告訴人行使偽造 私文書犯罪所用之物，然該私文書既已交付告訴人而為行使 ，是該私文書自非屬於被告所有之物，無從為沒收或追徵之 宣告。惟上開收據上偽造之「陳威廷」署押、印文各1枚、 「國寶投資」印文1枚，既屬偽造之署押、印文，自應依刑 法第219條之規定，均予宣告沒收。
㈢未扣案國寶投資外派客服陳威廷工作證1張，係詐欺集團成員 提供被告為本案犯罪所用，無證據顯示業已滅失，爰依刑法 第38條第2項前段、第4項規定，宣告沒收之，於一部或全部 不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。
㈣被告於本院供稱：本案報酬為3,200元等語（本院卷第49頁） ，上開犯罪所得並未扣案，亦未實際合法發還告訴人，且屬 金錢，衡情應已混同而無法原物沒收（最高法院108年度台 上字第3249號判決意旨參照），爰依刑法第38條之1第1項前 段、第3項規定宣告追徵之（因犯罪所得金額已屬確定，無 庸記載追徵其價額）。
據上論斷，應依刑事訴訟法第273條之1第1項、第299條第1項前段、第310條之2、第454條第1項，判決如主文。 本案經檢察官張佳蓉提起公訴，檢察官王鈺玟到庭執行職務。中 華 民 國 113 年 3 月 26 日 刑事第十五庭 法 官 張郁昇以上正本證明與原本無異。
如不服本判決應於收受本判決後20日內向本院提出上訴書狀，並應敘述具體理由。其未敘述上訴理由者，應於上訴期間屆滿後20日內向本院補提理由書狀（均須按他造當事人之人數附繕本）「切勿逕送上級法院」。
書記官 陳冠盈中 華 民 國 113 年 3 月 26 日附錄本案論罪科刑法條：
中華民國刑法第339條之4
犯第339條詐欺罪而有下列情形之一者，處1年以上7年以下有期徒刑，得併科1百萬元以下罰金：
一、冒用政府機關或公務員名義犯之。
二、三人以上共同犯之。
三、以廣播電視、電子通訊、網際網路或其他媒體等傳播工具，
對公眾散布而犯之。
四、以電腦合成或其他科技方法製作關於他人不實影像、聲音或 電磁紀錄之方法犯之。
前項之未遂犯罰之。
中華民國刑法第210條
偽造、變造私文書，足以生損害於公眾或他人者，處5年以下有期徒刑。
中華民國刑法第212條
偽造、變造護照、旅券、免許證、特許證及關於品行、能力、服務或其他相類之證書、介紹書，足以生損害於公眾或他人者，處1年以下有期徒刑、拘役或9千元以下罰金。
中華民國刑法第216條
行使第210條至第215條之文書者，依偽造、變造文書或登載不實事項或使登載不實事項之規定處斷。
洗錢防制法第2條
本法所稱洗錢，指下列行為：
一、意圖掩飾或隱匿特定犯罪所得來源，或使他人逃避刑事追訴 ，而移轉或變更特定犯罪所得。
二、掩飾或隱匿特定犯罪所得之本質、來源、去向、所在、所有 權、處分權或其他權益者。
三、收受、持有或使用他人之特定犯罪所得。
洗錢防制法第14條
有第二條各款所列洗錢行為者，處7年以下有期徒刑，併科新臺幣5百萬元以下罰金。
前項之未遂犯罰之。
前二項情形，不得科以超過其特定犯罪所定最重本刑之刑。組織犯罪防制條例第3條
發起、主持、操縱或指揮犯罪組織者，處3年以上10年以下有期徒刑，得併科新臺幣1億元以下罰金；參與者，處6月以上5年以下有期徒刑，得併科新臺幣1千萬元以下罰金。但參與情節輕微者，得減輕或免除其刑。
以言語、舉動、文字或其他方法，明示或暗示其為犯罪組織之成員，或與犯罪組織或其成員有關聯，而要求他人為下列行為之一者，處3年以下有期徒刑，得併科新臺幣3百萬元以下罰金：一、出售財產、商業組織之出資或股份或放棄經營權。二、配合辦理都市更新重建之處理程序。
三、購買商品或支付勞務報酬。
四、履行債務或接受債務協商之內容。
前項犯罪組織，不以現存者為必要。
以第2項之行為，為下列行為之一者，亦同：
一、使人行無義務之事或妨害其行使權利。
二、在公共場所或公眾得出入之場所聚集三人以上，已受該管公 務員解散命令三次以上而不解散。
第2項、前項第1款之未遂犯罰之。
【附表：】
應履行之條款（幣別：新臺幣；日期：民國） 依據 吳嘉峰願給付李鎗州799,200元，給付方法如下：自113年3月20日起至全部清償完畢止，按月於每月20日前（含當日）各給付3,600元，如有一期未按時履行，視為全部到期。並指定匯入戶名（詳卷）。 本院調解筆錄第一點所載（本院卷第195至196頁）