臺灣臺南地方法院刑事簡易判決
113年度金簡字第103號
公 訴 人 臺灣臺南地方檢察署檢察官
被 告 李宜哲
上列被告因違反洗錢防制法等案件，自白犯罪，經檢察官提起公
訴（112年度偵字第20617號），本院受理後（113年度金訴字第3
44號），認宜不經通常程序審理，逕以簡易判決處刑如下：
主 文
李宜哲幫助犯洗錢防制法第十四條第一項之洗錢罪，處有期徒刑參月，併科罰金新臺幣壹萬元，罰金如易服勞役，以新臺幣壹仟元折算壹日。
事實及理由
一、犯罪事實：李宜哲可預見將帳戶資料提供予他人使用，恐為 不法者充作詐騙被害人匯入款項之犯罪工具，並藉以逃避追 查，竟仍基於縱有人利用其提供之帳戶金融卡及密碼等物， 作為實施詐欺取財犯行之犯罪工具，並掩飾或隱匿詐欺取財 犯罪所得去向，亦不違背其本意之幫助詐欺取財及幫助洗錢 之不確定故意，於民國111年7月20日前某日，將其申辦之中 國信託商業銀行帳戶（帳號：000-000000000000）之提款卡 及網銀帳密等帳戶資料，交付予姓名年籍不詳之詐欺集團成 員，而容任該成員及其所屬之詐欺集團用以犯罪。嗣該詐欺 集團成員取得上開金融帳戶資料後，即共同意圖為自己不法 之所有，基於詐欺取財及洗錢之犯意聯絡，由上開集團成員 以網路向許明雄施以假投資之詐術，致其陷於錯誤，依指示 於111年7月20日15時57分許匯款新臺幣10萬15元（其中15元 為手續費）至林緁翎（原名林佩蓉，為警另移送該管地方檢 察署偵辦）名下之中國信託商業銀行帳號000-000000000000 帳戶內，再由詐騙集團成員於同日21時43分許轉匯至李宜哲 上開帳戶。嗣許明雄查覺有異而報警處理，始報警循線查獲 上情。
二、證據：
㈠、被告李宜哲於偵查中之自白。
㈡、證人即被害人許明雄於警詢時之指述。
㈢、被害人許明雄提供之匯款單據、林緁翎及被告申辦之中國信 託商業銀行帳戶之開戶資料及交易明細。
三、論罪科刑：
㈠、核被告所為，係犯刑法第30條第1 項前段、第339 條第1 項
之幫助犯詐欺取財罪，及刑法第30條第1 項前段、洗錢防制 法第14條第1 項之幫助犯一般洗錢罪。
㈡、被告幫助詐騙集團成員詐欺財物得逞，同時亦幫助詐騙集團 取得前述帳戶內之款項而掩飾、隱匿犯罪所得之去向及所在 ，係以1個行為幫助詐欺取財及洗錢之犯行，為想像競合犯 ，應依刑法第55條之規定，從一重之幫助洗錢罪處斷。㈢、又被告行為後，洗錢防制法第16條第2項於112年6月14日修正 公布，同年月00日生效，被告自白前揭洗錢犯行，業如前述 ，爰依修正前洗錢防制法第16條第2項之規定（修正後之規 定需「歷次」審判中自白，未較有利於被告，經比較新舊法 之結果，適用修正前規定），減輕其刑；再被告以幫助他人 犯罪之意思而參與犯罪構成要件以外之行為，為一般洗錢罪 之幫助犯，爰依刑法第30條第2項之規定，按正犯之刑度減 輕其刑，並依法遞減之。
㈣、爰審酌被告輕率提供自己金融帳戶予他人使用，容任他人從 事不法行為，助長詐欺犯罪風氣之猖獗，掩飾或隱匿詐欺取 財之款項，增加被害人尋求救濟及治安機關查緝犯罪之困難 ，嚴重危害財產交易安全與社會經濟秩序，本不宜輕縱，惟 念坦承犯行，態度尚可，暨考量被告犯罪之動機、目的、手 段、情節，及附表被害人所受之財產損失金額，兼衡被告之 年齡等一切情狀，量處如主文所示之刑，並就罰金部分諭知 易服勞役之折算標準，以示懲儆。
四、末查被告僅構成幫助洗錢罪，未實際參與移轉、變更、掩飾 或隱匿特定犯罪所得之財物之正犯行為，亦不曾收受、取得 、持有、使用該等財物或財產上利益，自無由依洗錢防制法 第18條第1項前段規定諭知沒收；且因本件尚無積極證據足 證被告為上開犯行已獲有款項、報酬或其他利得，不能逕認 被告有何犯罪所得，亦無從宣告沒收，併此指明。五、依刑事訴訟法第449條第2項、第3項、第454條第1項，逕以 簡易判決處刑如主文。
六、如不服本件判決，得自收受送達後20日內，向本院提出上訴 狀（附繕本），上訴於本院管轄之第二審地方法院合議庭。本案經檢察官蔡佩容提起公訴。
中 華 民 國 113 年 3 月 7 日 刑事第九庭 法 官 蔡奇秀
以上正本證明與原本無異。
書記官 楊茵如
中 華 民 國 113 年 3 月 8 日
附錄本案所犯法條全文：
中華民國刑法第30條
（幫助犯及其處罰）
幫助他人實行犯罪行為者，為幫助犯。雖他人不知幫助之情者，亦同。
幫助犯之處罰，得按正犯之刑減輕之。
中華民國刑法第339條
（普通詐欺罪）
意圖為自己或第三人不法之所有，以詐術使人將本人或第三人之物交付者，處 5 年以下有期徒刑、拘役或科或併科 50 萬元以下罰金。
以前項方法得財產上不法之利益或使第三人得之者，亦同。前二項之未遂犯罰之。
洗錢防制法第14條
有第二條各款所列洗錢行為者，處 7 年以下有期徒刑，併科新臺幣 5 百萬元以下罰金。
前項之未遂犯罰之。
前二項情形，不得科以超過其特定犯罪所定最重本刑之刑。