臺灣桃園地方法院刑事判決
113年度審金訴字第159號
公 訴 人 臺灣桃園地方檢察署檢察官
被 告 劉宗杰
上列被告因詐欺等案件，經檢察官提起公訴（112年度偵字第364
23號），被告於準備程序中就被訴事實為有罪之陳述，經告知簡
式審判程序之旨，並聽取公訴人、被告之意見後，由本院當庭裁
定改行簡式審判程序審理，並判決如下：
主 文
劉宗杰犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年壹月。 事實及理由
一、本件犯罪事實及證據，除證據部分補充「被告劉宗杰於本院 準備程序及審理時之自白」外，餘均引用檢察官起訴書所載 （詳如附件）。
二、論罪科刑：
（一）按行為後法律有變更者，適用行為時之法律。但行為後之 法律有利於行為人者，適用最有利於行為人之法律，刑法 第2條第1項定有明文。查被告行為後，法律修正如下： ⒈刑法第339條之4雖於民國112年5月31日修正公布，並於同 年0月0日生效施行，惟僅增列第1項第4款「以電腦合成或 其他科技方法製作關於他人不實影像、聲音或電磁紀錄之 方法犯之」之加重事由，而與被告所為本案犯行無涉，尚 無新舊法比較之必要，故本案應逕予適用現行刑法第339 條之4規定，合先敘明。
⒉洗錢防制法第16條第2項，於112年6月14日修正公布，並自 同年月16日施行，原規定「犯前二條之罪，在偵查或審判 中自白者，減輕其刑」，修正為「犯前四條之罪，在偵查 及歷次審判中均自白者，減輕其刑」，修正後之規定，以 「偵查及歷次審判」均自白始能減刑，要件較為嚴格，經 綜合比較，適用修正後之法律對被告並無較為有利，依刑 法第2條第1項前段規定，自應適用被告行為時即修正前洗 錢防制法第16條第2項之規定。
（二）核被告所為，係犯刑法第339條之4第1項第2款之三人以上 共同詐欺取財罪及洗錢防制法第14條第1項之一般洗錢罪 。
（三）被告與及其所屬詐欺集團成員間，有犯意聯絡與行為分擔 ，應依刑法第28條之規定，論以共同正犯。
（四）被告以一行為同時觸犯三人以上共同詐欺取財罪及一般洗 錢罪等2罪名，應依刑法第55條之規定，從一重論以三人 以上共同詐欺取財罪。
（五）按想像競合犯之處斷刑，本質上係「刑之合併」。其所謂 從一重處斷，乃將想像競合犯組成之評價上數罪，合併為 科刑一罪，其所對應之刑罰，亦合併其評價上數罪之數法 定刑，而為一個處斷刑。易言之，想像競合犯侵害數法益 者皆成立犯罪，論罪時必須輕、重罪併舉論述，同時宣告 所犯各罪名，包括各罪有無加重、減免其刑之情形，亦應 說明論列，量刑時併衡酌輕罪部分量刑事由，評價始為充 足，然後依刑法第55條前段規定「從一重處斷」，非謂對 於其餘各罪可置而不論。因此，法院決定處斷刑時，雖以 其中最重罪名之法定刑，做為裁量之準據，惟於裁量其輕 重時，仍應將輕罪合併評價在內（最高法院108年度台上 字第4405、4408號判決意旨參照）。又按修正前洗錢防制 法第16條規定：「犯前2條之罪，在偵查或審判中自白者 ，減輕其刑。」查被告於本院準備程序、審理中自白洗錢 犯罪，合於上開減刑之規定，然經合併評價後，既依想像 競合犯從一重依刑法之三人以上共同犯詐欺取財罪處斷， 依前揭意旨，自無從再適用上開規定減刑，惟本院於後述 量刑時仍當一併衡酌該部分減輕其刑事由，附此敘明。（六）爰審酌被告不思以正當途徑獲取財物，反加入詐欺集團並 擔任車手工作，與詐欺集團成員行詐騙行為，牟取不法報 酬，動機不良，手段可議，價值觀念偏差，並負責將匯入 上開帳戶之詐欺所得款項領出，藉此掩飾及隱匿詐欺所得 款項之去向、所在，所為應予非難，兼衡告訴人所受之損 害、被告參與之程度、犯後坦承犯行之態度、素行及斟酌 被告之智識程度、生活狀況及未賠償告訴人等所受損失等 一切情狀，量處如主文所示之刑。
三、沒收部分：
（一）被告提供詐欺集團成員之金融帳戶資料未據扣案，現是否 尚存而未滅失，未據檢察官釋明，雖係供犯罪所用之物， 惟該帳戶已遭通報為警示帳戶凍結，且該物品本身價值低 微，單獨存在亦不具刑法上之非難性，欠缺刑法上重要性 ，是本院認該物品並無沒收或追徵之必要，爰不予宣告沒 收或追徵。
（二）按洗錢防制法第18條第1項固規定「犯第14條之罪，其所 移轉、變更、掩飾、隱匿、收受、取得、持有、使用之財 物或財產上利益，沒收之；犯第15條之罪，其所收受、持 有、使用之財物或財產上利益，亦同。」，查被告於偵訊
時否認有獲取任何金錢或利益，復無證據足認被告有因此 部分犯行而獲取任何犯罪所得，倘依上開規定諭知被告應 就其幫助隱匿之財物宣告沒收，實屬過苛，爰不依上開規 定宣告沒收。
據上論斷，應依刑事訴訟法第273條之1第1項、第299條第1項前段、第310條之2、第454條，判決如主文。本案經檢察官吳亞芝到庭執行職務。
中 華 民 國 113 年 3 月 14 日
刑事審查庭 法 官 李佳穎
以上正本證明與原本無異。
如不服本判決應於收受判決後20日內向本院提出上訴書狀，並應敘述具體理由。其未敘述上訴理由者，應於上訴期間屆滿後20日內向本院補提理由書(均須按他造當事人之人數附繕本)「切勿逕送上級法院」。
書記官 趙于萱
中 華 民 國 113 年 3 月 15 日
洗錢防制法第14條
有第2條各款所列洗錢行為者，處7年以下有期徒刑，併科新臺幣5百萬元以下罰金。
前項之未遂犯罰之。
前二項情形，不得科以超過其特定犯罪所定最重本刑之刑。中華民國刑法第339條之4
犯第339條詐欺罪而有下列情形之一者，處1年以上7年以下有期徒刑，得併科1百萬元以下罰金：
一、冒用政府機關或公務員名義犯之。
二、三人以上共同犯之。
三、以廣播電視、電子通訊、網際網路或其他媒體等傳播工具， 對公眾散布而犯之。
四、以電腦合成或其他科技方法製作關於他人不實影像、聲音或 電磁紀錄之方法犯之。
前項之未遂犯罰之。
附件：
臺灣桃園地方檢察署檢察官起訴書
112年度偵字第36423號
被 告 劉宗杰 男 39歲（民國00年0月0日生） 住○○市○○區○○里00鄰○○路○ ○巷0○0號
（現因另案於法務部○○○○○○ ○執行中）
國民身分證統一編號：Z000000000號上列被告因詐欺等案件，已經偵查終結，認應提起公訴，茲將犯罪事實及證據並所犯法條分敘如下：
犯罪事實
一、劉宗杰明知金融機構存摺帳戶為個人信用之表徵，且任何人 均可自行到金融機構申請開立存款帳戶而無特別之窒礙，並 可預見將自己所有之帳戶存摺、金融卡及提款密碼等金融帳 戶資料提供他人時，極可能供詐欺集團作為人頭帳戶，用以 匯入詐欺贓款後，再利用語音轉帳或以存摺、金融卡提領方 式，將詐欺犯罪所得之贓款領出，使檢、警、憲、調人員與 被害人均難以追查該詐欺罪所得財物，而掩飾詐欺集團所犯 詐欺罪犯罪所得之去向；復可預見依真實姓名年籍不詳、自 稱為「子恩」、同事「陳家立」，指示提領其所提供帳戶內 之款項並交付「子恩」，係參與詐欺犯罪之行為，竟仍基於 縱所提供之帳戶被作為掩飾詐欺取財罪不法犯罪所得去向， 仍不違背其本意之不確定故意，及與「子恩」、「陳家立」 等不詳詐欺集團成員間共同意圖為自己不法之所有，基於3 人以上詐欺取財及掩飾、隱匿特定詐欺犯罪所得本質、來源 、去向及所在之洗錢等犯意聯絡，於民國109年11月19日晚 間9時48分許前某不詳時間，在臺灣不詳地點，將其所申辦 之第一商業銀行股份有限公司帳號00000000000號之帳戶（ 下稱第一銀行帳戶），提供予「子恩」、「陳家立」及其所 屬詐欺集團成員使用，並與「子恩」約定以其提領總金額2% 作為報酬。嗣「子恩」及其所屬詐欺集團成員取得上開帳戶 後，自109年9月25日起，即陸續透過交友軟體、通訊軟體與 林妍汎聯繫，佯稱可投資獲利，令林妍汎陷於錯誤，乃於10 9年11月20日晚上9時27分、35分許，分別匯款新臺幣（下同 ）8萬元、2萬3,400元至上開第一銀行帳戶後，嗣由「子恩 」、「陳家立」通知劉宗杰提領款項，劉宗杰續於同年月21 日凌晨0時42分許起，在不詳地點多次提領上開帳戶內之贓 款後，旋在臺北市某第一銀行門口，將所領得之款項全部交 予「子恩」，再轉交予該詐欺集團所屬成員朋分，而掩飾上 開詐欺取財犯罪所得之本質、來源、去向及所在。二、案經林妍汎訴由新北市政府警察局新店分局報告偵辦。 證據並所犯法條
一、證據清單及待證事實：
編號 證據名稱 待證事實 1 被告劉宗杰於偵查中之自白 證明全部犯罪事實。 2 證人即告訴人林妍汎於警詢之證述 證明告訴人受詐術所欺，陷於錯誤，而匯出上揭款項至上揭第一銀行帳戶內之事實。 3 上揭第一銀行帳戶之開戶資料及歷史交易明細1份 證明告訴人將上揭款項匯入上揭第一銀行帳戶，並由被告提領之事實。 4 本署檢察官111年度偵字第2171號起訴書、臺灣桃園地方法院111年度審金訴字第962號刑事判決影本各1份 證明全部犯罪事實。 二、核被告劉宗杰所為，係犯刑法第339條之4第1項第2款之三人 以上共同犯詐欺取財及洗錢防制法第14條第1項之洗錢等罪 嫌。被告劉宗杰與「子恩」、「陳家立」及其所屬詐欺集團
成員，有犯意聯絡及行為分擔，請各依刑法第28條規定論以 共同正犯。被告劉宗杰所犯三人以上共同犯詐欺取財及洗錢 等罪嫌，係一行為觸犯數罪名，為想像競合犯，請從一重之 三人以上共同犯詐欺取財罪嫌處斷。
三、依刑事訴訟法第251條第1項提起公訴。 此 致
臺灣桃園地方法院
中 華 民 國 112 年 12 月 19 日 檢 察 官 徐明光本件證明與原本無異
中 華 民 國 113 年 1 月 3 日 書 記 官 林子筠
所犯法條
刑法第339條之4、洗錢防制法第14條
中華民國刑法第339條之4
犯第 339 條詐欺罪而有下列情形之一者，處 1 年以上 7 年以下有期徒刑，得併科 1 百萬元以下罰金：
一、冒用政府機關或公務員名義犯之。
二、三人以上共同犯之。
三、以廣播電視、電子通訊、網際網路或其他媒體等傳播工具， 對公眾散布而犯之。
四、以電腦合成或其他科技方法製作關於他人不實影像、聲音或 電磁紀錄之方法犯之。
前項之未遂犯罰之。
洗錢防制法第14條
有第二條各款所列洗錢行為者，處 7 年以下有期徒刑，併科新臺幣 5 百萬元以下罰金。
前項之未遂犯罰之。
前二項情形，不得科以超過其特定犯罪所定最重本刑之刑。