臺灣桃園地方法院刑事簡易判決
113年度審金簡字第73號
公 訴 人 臺灣桃園地方檢察署檢察官
被 告 莊正迪
上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年
度偵字第48480號），本院受理後（112年度審金訴字第2257號）
，經被告自白犯罪，本院認宜以簡易判決處刑，判決如下
主 文
莊正迪共同犯洗錢防制法第十四條第一項之洗錢罪，處有期徒刑參月，併科罰金新臺幣參萬元，罰金如易服勞役，以新臺幣壹仟元折算壹日。
未扣案之犯罪所得新臺幣貳仟伍佰元沒收，如全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。
事實及理由
一、本案犯罪事實及證據，除下列更正及補充外，其餘均與臺灣 桃園地方檢察署檢察官起訴書之記載相同，茲引用如附件。（一）附件犯罪事實欄一第5至6行之「於民國111年12月至000年0 月間某時」應更正為「於民國111年4月19日前某時」。（二）附件犯罪事實欄一第35至36行之「將扣除報酬2,500元【 計算式：（10,000+15,000）×0.01】之剩餘款項」應更正 為「將扣除報酬2,500元【計算式：（100,000+150,000） ×0.01】之剩餘款項」。
（三）證據部分增列「被告莊正迪於本院準備程序時之自白」。二、論罪科刑
（一）核被告莊正迪所為，係犯刑法第339條第1項之詐欺取財罪 、洗錢防制法第14條第1項之洗錢罪。被告與真實姓名年 籍不詳之「噢噢」就本案犯行，有犯意聯絡及行為分擔， 應論以共同正犯。被告以一行為觸犯上開2罪名，為想像 競合犯，應依刑法第55條規定，從一重之一般洗錢罪處斷 。
（二）又被告行為後，洗錢防制法第16條第2項於民國112年6月1 4日修正公布，並於同年月00日生效施行。修正前洗錢防 制法第16條第2項規定：「犯前二條之罪，在偵查或審判 中自白者，減輕其刑」，修正後則規定：「犯前四條之罪 ，在偵查及歷次審判中均自白者，減輕其刑」，經比較新 舊法結果，修正後之規定就被告自白犯罪減輕其刑之要件 ，變更為「於偵查及『歷次』審判中均自白」，相較於修正 前之規定更為嚴苛，應以修正前之規定較有利於被告，依
刑法第2條第1項前段規定，應適用被告行為時即修正前洗 錢防制法第16條第2項規定論處。查被告於本院準備程序 已坦承洗錢犯行，爰應依修正前洗錢防制法第16條第2項 規定，減輕其刑。
（三）爰以行為人之責任為基礎，審酌被告將金融帳戶資料提供 予他人，並提領金融帳戶內款項交付他人，使他人得以利 用，助長詐騙財產犯罪之風氣，且亦因被告之行為，掩飾 了犯罪所得之去向，進而使執法人員難以追查詐騙犯罪人 之真實身分，造成告訴人張秀珠受騙，所為實非可取；惟 念及被告犯後坦承犯行，複衡諸被告犯罪之動機、目的、 手段、品行與智識程度、家庭經濟及生活狀況、犯罪所生 之損害等一切情狀，量處如主文所示之刑，並諭知罰金易 服勞役之折算標準（被告所犯為最重本刑7年以下有期徒 刑之罪，縱受6個月以下有期徒刑之宣告依法仍不得諭知 易科罰金之折算標準）。
三、按犯罪所得，屬於犯罪行為人者，沒收之，於全部或一部不 能沒收，或不宜執行沒收時，追徵其價額，刑法第38條之1 第1 項前段、第3 項分別定有明文。次按共同正犯之犯罪所 得，沒收或追徵，應就各人所分得之數額分別為之；先前對 共同正犯採連帶沒收犯罪所得之見解，已不再援用及供參考 （最高法院104 年第13次刑事庭會議決議意旨參照）。再所 謂各人「所分得」，係指各人「對犯罪所得有事實上之處分 權限」，應視具體個案之實際情形而定：倘若共同正犯各成 員內部間，對於不法利得分配明確時，固應依各人實際分配 所得沒收；然若共同正犯成員對不法所得並無處分權限，其 他成員亦無事實上之共同處分權限者，自不予諭知沒收；至 共同正犯各成員對於不法利得享有共同處分權限時，則應負 共同沒收之責。至於上揭共同正犯各成員有無犯罪所得、所 得數額，係關於沒收、追繳或追徵標的犯罪所得範圍之認定 ，因非屬犯罪事實有無之認定，並不適用「嚴格證明法則」 ，無須證明至毫無合理懷疑之確信程度，應由事實審法院綜 合卷證資料，依自由證明程序釋明其合理之依據以認定之（ 最高法院104 年度台上字第3604號判決同此意旨）。經查， 被告於偵查中坦承獲得提領金額之1%為其報酬等語（見偵卷 第252頁），是被告本案之犯罪所得為2,500元，爰依上開規 定諭知沒收，並於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時， 追徵其價額。
四、依刑事訴訟法第449條第2項、第3項、第454條第2項、第450 條第1項（本案採判決精簡原則，僅引述程序法條），逕以 簡易判決處刑如主文。
五、如不服本判決，得於判決送達之翌日起20日內，向本院提出 上訴狀（應附繕本），上訴於本院第二審合議庭。中 華 民 國 113 年 3 月 27 日 刑事審查庭 法 官 高上茹
以上正本證明與原本無異。
告訴人或被害人對於判決如有不服具備理由請求檢察官上訴者，其上訴期間之計算係以檢察官收受判決正本之日期為準。 書記官 涂頴君
中 華 民 國 113 年 3 月 27 日附錄本判決論罪法條全文：
洗錢防制法第14條
有第二條各款所列洗錢行為者，處7 年以下有期徒刑，併科新臺幣5 百萬元以下罰金。
前項之未遂犯罰之。
前二項情形，不得科以超過其特定犯罪所定最重本刑之刑。
中華民國刑法第339 條
意圖為自己或第三人不法之所有，以詐術使人將本人或第三人之物交付者，處5 年以下有期徒刑、拘役或科或併科50萬元以下罰金。
以前項方法得財產上不法之利益或使第三人得之者，亦同。前二項之未遂犯罰之。
附件：
臺灣桃園地方檢察署檢察官起訴書
112年度偵字第48480號
被 告 莊正迪 男 25歲（民國00年0月00日生） 住○○市○鎮區○○路000巷00弄0號 國民身分證統一編號：Z000000000號上列被告因違反洗錢防制法等案件，業經偵查終結，認應提起公訴，茲將犯罪事實及證據並所犯法條分敘如下： 犯罪事實
一、莊正迪依其智識及社會經驗，可預見將金融帳戶提供身分不 詳之人轉帳，並提領轉入帳戶內之款項，可能與詐欺取財之 犯罪密切相關，且可經由上開過程產生遮斷資金流動軌跡之 效果，而藉此掩飾或隱匿犯罪所得之真正去向，仍基於縱前 開結果發生亦不違背其本意之不確定故意，於民國111年12月至 000年0月間某時，在桃園市不詳地點，將其所申辦臺灣銀行 帳號000000000000號帳戶（下稱本案臺銀帳戶）、臺灣企銀 00000000000號帳戶（下稱本案臺企帳戶）之資料告知真實
姓名年籍不詳、暱稱「噢噢」之成年人（以下簡稱「噢噢」 ），並約定報酬為提領款項之1％，而與「噢噢」（尚無足夠 證據可認莊正迪知悉有其他共犯）共同意圖為自己不法之所 有，基於詐欺取財及洗錢之犯意聯絡，先由「噢噢」所屬詐 欺集團不詳成員自111年2月21日某時起，陸續通訊軟體LINE 暱稱「市場經理」、「LAZARD客服-00016」等帳號與張秀珠 聯繫，佯稱可投資股票獲利云云，致張秀珠陷於錯誤，於11 1年4月19日上午11時15分許，匯款新臺幣（下同）181萬元 至馬嘯雲（已歿，所涉詐欺等犯行，業經臺灣花蓮地方檢察 署檢察官以111年度偵字第5846、5960、6060、6235號為不 起訴之處分確定）所申辦中國信託商業銀行帳號0000000000 00號帳戶（下稱馬嘯雲中信帳戶），復由詐欺集團不詳成員 於同日上午11時18分許、19分許、20分許，自馬嘯雲中信帳 戶分別轉帳68萬元、88萬元、24萬8,000元至施昱丞（所涉 詐欺等犯行，現由臺灣桃園地方法院以112年度金簡上字95 號審理中）所申辦中國信託商業銀行帳號000000000000號帳 戶（下稱施昱丞中信帳戶），再由詐欺集團不詳成員於同日 上午11時23分許，自施昱丞中信帳戶轉帳15萬元至本案臺銀 帳戶，另於同日上午11時24分許，自施昱丞中信帳戶轉帳10 萬元至本案臺企帳戶。莊正迪則依「噢噢」指示，於111年4 月19日上午11時46分許、46分許、47分許、48分許，在桃園 市○○區○○路000號臺灣中小企業銀行中壢分行，利用自動櫃 員機自本案臺企帳戶提領3萬元、3萬元、3萬元、1萬元，又 於同日上午11時58分許、59分許，在桃園市○○區○○路000號 臺灣銀行中壢分行，利用自動櫃員機自本案臺銀帳戶提領10 萬元、5萬元後，至桃園市八德區龍南路與洪圳路交叉口之 霄裡大池旁樹下，將扣除報酬2,500元【計算式：（10,000+ 15,000）×0.01】之剩餘款項24萬7,500元以落葉蓋住而交由 詐欺集團不詳成員收取，以此層轉方式掩飾、隱匿詐欺犯罪 所得之去向。嗣因張秀珠察覺有異報警處理，始循線查悉上 情。
二、案經張秀珠告訴暨臺南市政府警察局善化分局報告偵辦。 證據並所犯法條
一、上揭犯罪事實，業據被告莊正迪於警詢時及偵訊中坦承不諱 ，核與證人即告訴人張秀珠於警詢時之證述大致相符，復有 高雄市政府警察局岡山分局壽天派出所金融機構聯防機制通 報單、受（處）理案件證明單、受理各類案件紀錄表、受理 詐騙帳戶通報警示簡便格式表、本案臺銀帳戶、本案臺企帳 戶、馬嘯雲中信帳戶、施昱丞中信帳戶客戶基本資料暨交易 明細各1份、國泰世華商業銀行匯出匯款憑證影本1張及告訴
人之對話紀錄截圖10張在卷可稽，足認被告之自白與事實相 符，被告犯嫌應堪認定。
二、所犯法條：
㈠核被告所為，係犯刑法第339條第1項之詐欺取財及洗錢防制 法第14條第1項之洗錢等罪嫌。
㈡被告與「噢噢」間，有犯意聯絡及行為分擔，請論以共同正 犯。
㈢被告於詐欺款項層轉至本案臺銀、臺企帳戶後之數次提領行 為，係於密接時間而為，手法相同，且侵害同一法益，各行 為之獨立性極為薄弱，在刑法評價上，以視為數個舉動接續 施行，合為包括一行為予以評價較為合理，屬接續犯，請論 以一罪。
㈣被告行為後，洗錢防制法第16條第2項業於民國112年6月14日 修正公布，並於同年月00日生效施行；修正前之洗錢防制法 第16條第2項規定：「犯前2條之罪，在偵查或審判中自白者 ，減輕其刑」，修正後之條文則為：「犯前4條之罪，在偵 查及歷次審判中均自白者，減輕其刑」，修正後之規定須偵 查及歷次審判均自白始能減刑，要件較為嚴格，經新舊法比 較結果，修正後之規定並未較有利於被告，自應適用修正前 之洗錢防制法第16條第2項規定。而本案被告就其所犯洗錢 罪嫌，於偵查中坦承不諱，請依修正前洗錢防制法第16條第 2項規定減輕其刑。
㈤未扣案之犯罪所得2,500元，請依刑法第38條之1第1項前段規 定宣告沒收，併依刑法第38條之1第3項規定宣告如全部或一 部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。
三、依刑事訴訟法第251條第1項提起公訴。 此 致
臺灣桃園地方法院
中 華 民 國 112 年 11 月 17 日 檢 察 官 謝咏儒本件正本證明與原本無異
中 華 民 國 112 年 11 月 25 日
書 記 官 鍾孟芸
附錄本案所犯法條全文
中華民國刑法第339條
（普通詐欺罪）
意圖為自己或第三人不法之所有，以詐術使人將本人或第三人之物交付者，處 5 年以下有期徒刑、拘役或科或併科 50 萬元以下罰金。
以前項方法得財產上不法之利益或使第三人得之者，亦同。
前二項之未遂犯罰之。
洗錢防制法第14條
有第二條各款所列洗錢行為者，處 7 年以下有期徒刑，併科新臺幣 5 百萬元以下罰金。
前項之未遂犯罰之。
前二項情形，不得科以超過其特定犯罪所定最重本刑之刑。