臺灣桃園地方法院刑事簡易判決
113年度審金簡字第105號
公 訴 人 臺灣桃園地方檢察署檢察官
被 告 林宇婕
上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年
度偵字第46766號），被告自白犯罪，本院認宜以簡易判決處刑
，爰不經通常審判程序，逕以簡易判決處刑如下：
主 文
林宇婕共同犯洗錢防制法第十四條第一項之洗錢罪，處有期徒刑參月，併科罰金新臺幣貳萬元，罰金如易服勞役，以新臺幣壹仟元折算壹日
事實及理由
一、本件犯罪事實及證據，除證據部分補充「被告林宇婕於本院 準備程序時之自白」外，餘均引用檢察官起訴書所載（詳如 附件）。
二、論罪科刑：
（一）核被告所為，係犯刑法第339條第1項之詐欺取財罪及洗錢 防制法第14條第1項之一般洗錢罪。
（二）被告與其受指示之人間，就上開犯行，有犯意聯絡及行為 分擔，為共同正犯。
（三）被告係以一行為同時觸犯上開數罪名，為想像競合犯，應 依刑法第55條規定，從一重論以洗錢防制法第14條第1項 之洗錢罪。
（四）洗錢防制法第16條第2項於民國112年6月14日修正公布， 並於同年0月00日生效施行，修正前該條項規定：「犯前 二條之罪，在偵查或審判中自白者，減輕其刑」；修正後 該條項規定：「犯前四條之罪，在偵查及歷次審判中均自 白者，減輕其刑」，比較新舊法之結果，修正後規定並無 較有利於被告，是依刑法第2條第1項前段規定，應適用修 正前洗錢防制法第16條第2項之規定。本件被告於本院準 備程序中自白上開犯行，應依修正前洗錢防制法第16條第 2項之規定，減輕其刑。
（五）爰審酌被告提供帳戶予他人，遂行詐欺犯行，且製造金流 斷點，負責將匯入其金融帳戶之詐欺所得款項領出購買虛 擬貨幣，以此方式掩飾詐欺犯罪所得去向，破壞社會治安 與金融秩序，並造成告訴人受有財產上之損害，所為實屬 不該，而應予非難，惟念及被告犯後坦承犯行之態度，兼
衡被告犯罪之動機、目的、手段、素行等一切情狀，量處 如主文所示之刑，並諭知罰金易服勞役之折算標準。三、沒收部分：
（一）按洗錢防制法第18條第1項固規定「犯第14條之罪，其所 移轉、變更、掩飾、隱匿、收受、取得、持有、使用之財 物或財產上利益，沒收之；犯第15條之罪，其所收受、持 有、使用之財物或財產上利益，亦同」。查本件無證據足 認被告就此部分犯行有獲取任何犯罪所得，倘依上開規定 諭知被告應就其幫助隱匿之財物宣告沒收，實屬過苛，爰 不依上開規定宣告沒收。
（二）又被告提供詐欺集團成員之金融帳戶資料未據扣案，現是 否尚存而未滅失，未據檢察官釋明，雖係供犯罪所用之物 ，惟該帳戶已遭通報為警示帳戶凍結，且該物品本身價值 低微，單獨存在亦不具刑法上之非難性，欠缺刑法上重要 性，是本院認該物品並無沒收或追徵之必要，爰不予宣告 沒收或追徵。
據上論斷，應依刑事訴訟法第449 條第2 項、第3 項、第454 條第2 項，逕以簡易判決處刑如主文。
中 華 民 國 113 年 3 月 22 日 刑事審查庭 法 官 李佳穎
以上正本證明與原本無異。
如不服本判決，應於判決送達後20日內向本院提出上訴狀（應附繕本）。
書記官 趙于萱
中 華 民 國 113 年 3 月 22 日附錄論罪科刑法條
中華民國刑法第339 條
意圖為自己或第三人不法之所有，以詐術使人將本人或第三人之物交付者，處5 年以下有期徒刑、拘役或科或併科50萬元以下罰金。
以前項方法得財產上不法之利益或使第三人得之者，亦同。前二項之未遂犯罰之。
洗錢防制法第14條
有第二條各款所列洗錢行為者，處7 年以下有期徒刑，併科新臺幣5 百萬元以下罰金。
前項之未遂犯罰之。
前二項情形，不得科以超過其特定犯罪所定最重本刑之刑。
附件：
臺灣桃園地方檢察署檢察官起訴書
112年度偵字第46766號
被 告 林宇婕 女 46歲（民國00年0月00日生） 住○○市○○區○○路000巷0弄00號 居桃園市○○區○○路000號1樓 國民身分證統一編號：Z000000000號上列被告因詐欺等案件，業經偵查終結，認應提起公訴，茲將犯罪事實及證據並所犯法條分敘如下：
犯罪事實
一、林宇婕明知金融機構帳戶為個人信用之表徵，並可預見將自己 之金融機構帳戶存摺、金融卡及密碼交付他人，得作為人頭帳 戶，以遂行詐欺取財之用，且可預見利用轉帳或以存摺、金融卡 提領方式，將詐欺取財犯罪所得之贓款領出，會使檢、警、憲 、調人員均難以追查該詐欺取財罪所得財物，而得用以掩飾 詐欺集團所犯詐欺取財罪犯罪所得之去向，仍與真實姓名年 籍不詳之詐欺集團成員共同基於詐欺取財、洗錢之犯意聯絡 ，先由林宇婕於民國110年7月初某日，以通訊軟體LINE傳送 訊息之方式，將其所申設之國泰世華商業銀行帳號00000000 0000號帳戶(下稱國泰世華銀行帳戶)提供予真實姓名年籍不 詳、通訊軟體LINE暱稱「Steve」之詐欺集團成員，作為收 取不詳款項之帳戶使用。嗣該詐欺集團取得上開國泰世華銀 行帳戶後，即承前開詐欺取財、洗錢之犯意聯絡，先由社群 網站臉書暱稱「Kpente」、「Litecia」之詐欺集團成員， 自110年6月24日前某日起，佯以交友為由接觸陳光郁，致陳 光郁因而陷於錯誤，而於110年7月19日上午9時30分許，至 華南商業銀行頭份分行臨櫃匯款新臺幣（下同）35萬7,000 元至林宇婕之國泰世華銀行帳戶內，再由林宇婕於同日下午 1時15分許，將匯入其帳戶內之上開35萬7,000元款項全數領 出後，依照詐欺集團成員「Steve」指示至臺北市○○區○○街0 0號之比特幣自動飯賣機，將所提領款項存入「Steve」提供 之虛擬貨幣錢包地址，以掩飾詐欺所得之去向。二、案經陳光郁告訴及臺東縣警察局大武分局報告偵辦。 證據並所犯法條
一、證據清單及待證事實：
編號 證據名稱 待證事實 1 被告林宇婕於警詢中之供述 1.證明本件國泰世華銀行帳戶為被告所申設之事實。 2.證明被告於110年7月初某日，有將本件國泰世華銀行帳戶提供予通訊軟體LINE暱稱「Steve」之詐欺集團成員，並有將告訴人匯入本件國泰世華銀行帳戶之35萬7,000元領出後用以購買比特幣之事實。 2 告訴人陳光郁於警詢中之指訴 證明告訴人遭詐欺取財而匯款經過之事實。 3 本件國泰世華銀行帳戶之開戶資料及歷史交易明細、告訴人與詐欺集團成員之對話紀錄及匯款資料、被告臨櫃提領詐欺款項之監視器影像畫面截圖照片6張 證明全部犯罪事實。 二、核被告所為，係犯刑法第339條第1項之詐欺取財及洗錢防制 法第14條第1項、第2條第2款之洗錢等罪嫌。被告與「Steve 」以及渠等所屬詐欺集團成員間有犯意聯絡及行為分擔，請 論以共同正犯。再被告所為，係以一行為同時觸犯詐欺取財 、洗錢等罪，為想像競合犯，請依刑法第55條前段規定從一 重之洗錢罪處斷。
三、依刑事訴訟法第251條第1項提起公訴。 此 致
臺灣桃園地方法院
中 華 民 國 112 年 10 月 17 日 檢 察 官 李 允 煉
本件證明與原本無異 中 華 民 國 112 年 11 月 08 日 書 記 官 葉 芷 妍
所犯法條：刑法第339條第1項、洗錢防制法第14條第1項中華民國刑法第339條
（普通詐欺罪）
意圖為自己或第三人不法之所有，以詐術使人將本人或第三人之物交付者，處 5 年以下有期徒刑、拘役或科或併科 50 萬元以下罰金。
以前項方法得財產上不法之利益或使第三人得之者，亦同。前二項之未遂犯罰之。
洗錢防制法第14條
有第二條各款所列洗錢行為者，處 7 年以下有期徒刑，併科新臺幣 5 百萬元以下罰金。
前項之未遂犯罰之。
前二項情形，不得科以超過其特定犯罪所定最重本刑之刑。