臺灣新北地方法院刑事判決
112年度審金訴字第3297號
公 訴 人 臺灣新北地方檢察署檢察官
被 告 陳麒峯
上列被告因詐欺等案件，經檢察官提起公訴（112年度偵字第645
24號），被告於準備程序中就被訴事實為有罪之陳述，經告以簡
式審判程序之旨，並聽取當事人之意見後，本院裁定進行簡式審
判程序，並判決如下：
主 文
陳麒峯犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年壹月；未扣案之犯罪所得新臺幣壹萬玖佰元沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。又犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年貳月；未扣案之犯罪所得新臺幣壹萬肆仟柒佰元沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。 事實及理由
一、本案犯罪事實及證據，除犯罪事實欄一第9行、第9至10行、 第11行、第14行「附表編號各編號」均更正為「附表各編號 」；證據清單及待證事實欄編號4「監視器錄影畫面翻拍照片 共15張」更正為「監視器錄影畫面翻拍照片共22張」；另證 據部分補充「被告陳麒峯於本院準備程序及審理中之自白」 外，其餘均引用如附件檢察官起訴書之記載。
二、新舊法比較：
按行為後法律有變更者，適用行為時之法律。但行為後之法 律有利於行為人者，適用最有利於行為人之法律，刑法第2 條第1項定有明文。查被告行為後：
㈠刑法第339條之4規定業於民國112年5月31日修正公布，並於 同年0月0日生效施行，惟修正後之刑法第339條之4僅增訂該 條第1項第4款「以電腦合成或其他科技方法製作關於他人不 實影像、聲音或電磁紀錄之方法犯之。」規定，其餘則未修 正，是上開修正對被告本案所犯同條第1項第2款犯行並無影 響，自不生新舊法比較之問題，而應依一般法律適用原則， 逕行適用裁判時法。
㈡洗錢防制法第16條第2項業於112年6月14日修正公布，並於同 年月16日施行，修正前該條規定：「犯前二條之罪，在偵查 或審判中自白者，減輕其刑。」；修正後則規定：「犯前四 條之罪，在偵查及歷次審判中均自白者，減輕其刑。」，經
比較修正前後之規定，修正後須於「偵查及歷次審判中」均 自白犯罪始得減輕其刑，修正後之規定並未有利於被告，依 刑法第2條第1項前段規定，自應適用被告行為時即修正前洗 錢防制法第16條第2項之規定。
三、論罪：
㈠核被告所為，均係犯刑法第339條之4第1項第2款之三人以上 共同詐欺取財罪及洗錢防制法第14條第1項之洗錢罪（共2罪 ）。
㈡被告如附表編號1、2所示各多次提領同一告訴人匯入之款項 ，均係於密切接近之時間、地點所為，侵害同一之法益，各 行為之獨立性極為薄弱，依一般社會健全觀念，在時間差距 上，難以強行分開，在刑法評價上，以視為數個舉動之接續 施行，合為包括之一行為予以評價，較為合理，均屬接續犯 ，各僅論以一罪。
㈢被告上開犯行，均係以一行為同時觸犯三人以上共同詐欺取 財罪及洗錢罪，均為想像競合犯，應依刑法第55條規定，各 從一重之三人以上共同詐欺取財罪處斷。
㈣被告與「林瑞鴻」、「不點」、「小嘴」及本案詐欺集團其 他成員間，就上開犯行，有犯意聯絡及行為分擔，應論以共 同正犯。
㈤被告如附表所示2次犯行，分別係侵害不同告訴人之財產法益 ，犯意各別，行為互殊，應予分論併罰。
㈥被告於偵查及本院審理中就上開洗錢之犯行自白不諱，原應 依修正前洗錢防制法第16條第2項規定減輕其刑，惟被告所 犯洗錢罪屬想像競合犯其中之輕罪，僅由本院於量刑時一併 衡酌該部分減輕其刑事由。
四、量刑：
㈠爰以行為人之責任為基礎，審酌被告正值壯年，不思以正當 途徑賺取財物，竟貪圖不法利益，加入本案詐欺集團，擔任 搭載車手提領之車工或提領轉交詐欺款項之車手，不僅助長 社會詐欺財產犯罪之風氣，致使無辜民眾受騙而受有財產上 損害，亦擾亂金融交易往來秩序，危害社會正常交易安全， 並使詐欺集團成員得以掩飾、隱匿該等詐欺所得之來源、去 向，增加檢警機關追查之困難，所為應予非難，惟念其犯後 坦承犯行，然迄未與附表所示之告訴人達成和解或賠償損害 ，兼衡其素行、犯罪之動機、目的、手段、所生損害、於本 案之分工及參與程度、所獲報酬比例，暨其智職程度及自陳 之家庭經濟狀況等一切情狀，分別量處如主文所示之刑。 ㈡按關於數罪併罰之案件，如能俟被告所犯數罪全部確定後， 於執行時，始由該案犯罪事實最後判決之法院所對應之檢察
署檢察官，聲請該法院裁定之，無庸於每一個案判決時定其 應執行刑，則依此所為之定刑，不但能保障被告之聽審權， 符合正當法律程序，更可提升刑罰之可預測性，減少不必要 之重複裁判，避免違反一事不再理原則情事之發生（最高法 院刑事大法庭110年度台抗大字第489號裁定意旨參照）。查 被告除本案外，亦有其他詐欺等案件業經法院判決在案，有 臺灣高等法院被告前案紀錄表在卷可佐，故被告所犯本案及 他案可能有得合併定應執行刑之情況，則揆諸前開說明，俟 被告所犯數案全部確定後再由檢察官聲請法院裁定為宜，爰 就本案不予定應執行刑。
五、沒收：
㈠查被告於偵查中供稱：112年3月14日我主要的工作是負責開 車載「不點」去領錢，後來我覺得車工薪水太少，因為只有 1天新臺幣（下同）5,000元，但是車手可以拿提領金額的10 %，所以最後我也跟著下去領，當天我的報酬是提領金額的1 0%加上開車的報酬5,000元；112年3月27日換成是「不點」 當車工，由「不點」開車載我去領錢等語（見偵卷第85頁） ，是被告如附表編號1、2所示犯行之犯罪所得分別為1萬900 元（計算式：5,000元+5萬9,000元×10%=1萬900元）、1萬4, 700元（計算式：14萬7,000元×10%=1萬4,700元），均未扣 案，亦未實際發還各告訴人，爰均依刑法第38條之1第1項前 段、第3項規定宣告沒收，如全部或一部不能沒收或不宜執 行沒收時，追徵其價額。
㈡至被告雖有提領如附表所示之詐欺贓款，惟被告供稱上開款 項均已交給「小嘴」等語（見偵卷第85、86頁），且依卷內 事證不足以認定被告對於上開不法所得具有管理、處分等權 限，自無從依洗錢防制法第18條第1項規定予以宣告沒收或 追徵，附此說明。
據上論斷，應依刑事訴訟法第273條之1第1項、第299條第1項前段、第310條之2、第454條第2項，判決如主文。本案經檢察官高肇佑提起公訴，檢察官余佳恩到庭執行職務。中 華 民 國 113 年 3 月 7 日 刑事第二十三庭 法 官 朱學瑛
上列正本證明與原本無異。
如不服本判決，應於判決送達後20日內敘明上訴理由，向本院提出上訴狀 (應附繕本) ，上訴於臺灣高等法院。其未敘述上訴理由者，應於上訴期間屆滿後20日內向本院補提理由書「切勿逕送上級法院」。
書記官 郭佩瑜
中 華 民 國 113 年 3 月 7 日
附錄本案論罪科刑法條全文：
中華民國刑法第339條之4
犯第339條詐欺罪而有下列情形之一者，處1年以上7年以下有期徒刑，得併科1百萬元以下罰金：
一、冒用政府機關或公務員名義犯之。
二、三人以上共同犯之。
三、以廣播電視、電子通訊、網際網路或其他媒體等傳播工具， 對公眾散布而犯之。
四、以電腦合成或其他科技方法製作關於他人不實影像、聲音或 電磁紀錄之方法犯之。
前項之未遂犯罰之。
洗錢防制法第2條
本法所稱洗錢，指下列行為：
一、意圖掩飾或隱匿特定犯罪所得來源，或使他人逃避刑事追訴 ，而移轉或變更特定犯罪所得。
二、掩飾或隱匿特定犯罪所得之本質、來源、去向、所在、所有 權、處分權或其他權益者。
三、收受、持有或使用他人之特定犯罪所得。
洗錢防制法第14條
有第二條各款所列洗錢行為者，處7年以下有期徒刑，併科新臺幣5百萬元以下罰金。
前項之未遂犯罰之。
前二項情形，不得科以超過其特定犯罪所定最重本刑之刑。
附件：
臺灣新北地方檢察署檢察官起訴書
112年度偵字第64524號
被 告 陳麒峯 男 42歲（民國00年0月00日生） 住○○市○○區○○路00巷0號3樓 （現於法務部○○○○○○○○○○ ○執行中)
國民身分證統一編號：Z000000000號上列被告因詐欺等案件，已經偵查終結，認應該提起公訴，茲將犯罪事實及證據並所犯法條分敘如下：
犯罪事實
一、陳麒峯及真實姓名年籍不詳、綽號「不點」及「小嘴」於民
國112年3月某日起，加入由「林瑞鴻」所發起之詐欺集團， 透過通訊軟體Telegram（下稱Telegram）與群組內2至3名成 員相互聯繫，並負責提款（即車手）及搭載車手提領（即「 車工」）等工作。陳麒峯及「不點」、「小嘴」與其前述詐 欺集團成年成員即共同意圖為自己不法之所有，基於3人以上 共同詐欺取財及洗錢之犯意聯絡，先由詐欺集團機房端成員 於附表各編號所示時間，以附表各編號所示之手法施用詐術 ，致附表編號各編號所示之人均陷於錯誤，而於附表編號各 編號所示之時間，將附表各編號所示之金額款項，轉帳匯款 至附表編號各編號所示之人頭帳戶，陳麒峯及「不點」則依 所屬詐欺集團成員指示，取得前述帳戶提款卡及密碼後，由 渠等輪流擔任取款車手及「車工」之工作，並於附表編號各 編號所示之時間及地點，提領如附表各編號所示之款項，得 手後旋將款項交與「小嘴」，以製造金流之斷點，致無從追查 前揭犯罪所得之去向，而掩飾或隱匿該等犯罪所得。嗣經警 獲報後調閱附表各編號所示自動櫃員機監視器影像畫面，始 循線查悉上情。
二、案經曾志禮及陳儷文訴由新北市政府警察局蘆洲分局報告偵 辦。
證據並所犯法條
一、證據清單及待證事實：
編號 證據名稱 待證事實 1 被告陳麒峯於警詢及偵查中之供述 ⑴被告於112年3月14日擔任「車工」，駕駛車牌號碼00-0000號自用小客車，搭載「不點」於附表編號1所示時間，前往附表編號1所示地點，使用自動櫃員機輪流提款之事實。 ⑵被告於112年3月27日擔任取款車手，搭乘「不點」所駕駛車牌號碼0000-00號自用小客車，於附表編號2所示時間，前往附表編號2所示地點，使用自動櫃員機提款之事實。 2 告訴人曾志禮於警詢中之 指訴 告訴人曾志禮於附表編號1所示時間，遭上揭詐欺集團成員以附表編號1所示方式行騙後，而依該詐欺集團成員匯款如附表編號1所示金額之事實。 3 告訴人陳儷文於警詢中之 指訴 告訴人陳儷文於附表編號1所示時間，遭上揭詐欺集團成員以附表編號1所示方式行騙後，而依該詐欺集團成員匯款如附表編號1所示金額之事實。 4 游世明及呂學威帳戶基本資料及客戶歷史交易清單各1份、監視器錄影畫面翻拍照片共15張 被告及「不點」於附表各編號所示時間，持游世明及呂學威帳戶帳戶提款卡，在附表各編號所示地點，使用自動櫃員機輪流提款之事實。 二、核被告所為，係犯刑法第339條之4第1項第2款之3人以上共 同犯詐欺取財罪嫌及洗錢防制法第14條第1項一般洗錢罪嫌 。被告就前述犯行，與「林瑞鴻」、「不點」、「小嘴」及 所屬詐欺集團成員間，有犯意聯絡及行為分擔，請論以共同正 犯。又被告分別於附表編號1、2所示時間，在同一地點多次 提領不法款項，係被告基於單一之犯意，以數個提款舉動，先 後侵害同一被害人黃盈綺之財產法益，在時間、空間上有密切 關係，依一般社會健全觀念，各行為之獨立性極為薄弱，難以 強行分開，在刑法評價上，以視為一個舉動之接續施行，合為 包括之一行為予以評價，較為合理，請論以接續犯之一罪。另 被告前述行為同時觸犯3人以上共犯詐欺取財罪及一般洗錢 罪，應屬想像競合犯，請依刑法第55條規定，從一重以3人 以上共同犯詐欺取財罪處斷。至被告附表編號1、2所為，其 犯罪時間相異，且造成不同告訴人財產法益受損，其犯意各別 ，行為互殊，請依附表各編號所示之告訴人人數，予以分論併 罰。
三、至被告與其所屬詐欺集團成員固對前述告訴人詐得附表各編 號所示之金額，惟被告就本案犯行，擔任「車工」可獲得每日
新臺幣5,000元之報酬，車手部份則可獲得取款金額10%之薪 資，是依被告取款金額及角色計算，共計取得2萬5,600元元 （計算式：5,900+5,000+1萬4,700元）之酬勞，此經被告自 承在卷，又無其他證據可認被告有取得上述以外之其他犯罪 利得，請僅就被告所取2萬5,600元之犯罪所得，依刑法第38 條之1第1項前段、第3項之規定分別諭知沒收，並請於全部 或一部不能沒收或不宜沒收時，追徵其價額。
四、依刑事訴訟法第251條第1項提起公訴。 此 致
臺灣新北地方法院
中 華 民 國 112 年 11 月 24 日 檢 察 官 高肇佑附表：
編號 被害人 詐騙時間及手法 匯款時間 匯款金額（新臺幣，不含手續費） 人頭帳戶 提領時間及地點 提領金額（新臺幣，不含手續費） 提領車手 提領畫面 1 曾志禮 （提告） 詐欺成員於112年3月14日15時許，佯裝公司客戶去電聯繫曾志禮，並謊稱：因軋支票有資金需求云云，致曾志禮因此陷於錯誤，遂依指示轉帳匯款。 112年3月14日15時9分許，在不詳處所，以網路銀行轉帳匯款。 5萬元 游世明（所涉詐欺罪嫌部分，另案由臺灣彰化地方檢察署以112年度偵字第10576號案件偵查中）名下中華郵政股份有限公司帳號00000000000000號帳戶（下稱游世明帳戶） 112年3月14日15時23分許，在新北市○○區○○路00號永豐銀行五股分行。 2萬元 「不點」 照片編號⑪至⑫ 112年3月14日15時24分許，在上址分行。 2萬元 「不點」 112年3月14日15時27分許，在新北市○○區○○路00號淡水信用合作社五股分社 2萬元 陳麒峯 照片編號①至③ 112年3月14日15時12分許，在不詳處所，以網路銀行轉帳匯款。 5萬元 112年3月14日15時28分許，在上址信用合作社。 2萬元 陳麒峯 112年3月14日15時29分許，在上址信用合作社。 1萬9,000元 陳麒峯 112年3月14日15時47分許，在不詳處所，以網路銀行轉帳匯款。 5萬元 112年3月14日15時47分許，在上址信用合作社。 2萬元 「不點」 照片編號⑬至⑭ 112年3月14日15時48分許，在不詳處所，以網路銀行轉帳匯款。 5萬元 112年3月14日15時48分許，在上址信用合作社。 2萬元 「不點」 112年3月14日15時49分許，在不詳處所，以網路銀行轉帳匯款。 5萬元 112年3月14日15時49分許，在上址信用合作社。 1萬元 「不點」 2 陳儷文 （提告） 詐欺成員於112年3月27日12時40分許，佯裝有人「黃孟吉」去電聯繫陳儷文，並謊稱：因有資金需求云云，致陳儷文因此陷於錯誤，遂依指示轉帳匯款。 112年3月27日14時27分許，在高雄市○○區○○路000號土地銀行臨櫃匯款。 14萬7,500元 呂學威（所涉詐欺罪嫌部分，另案由臺灣桃園地方檢察署以112年度偵字第41187號案件偵查中）名下中華郵政股份有限公司帳號00000000000000號帳戶（下稱呂學威帳戶） 112年3月27日14時33分許，在新北市○○區○○路0段000號國泰世華銀行新板分行。 2萬元 陳麒峯 照片編號④ 112年3月27日14時37分許，在新北市○○區○○街00號全家便利商店板橋板民店 2萬元 陳麒峯 照片編號⑤至⑦ 112年3月27日14時38分許，在上址全家超商。 2萬元 陳麒峯 112年3月27日14時39分許，在上址全家超商。 2萬元 陳麒峯 112年3月27日14時40分許，在上址全家超商。 2萬元 陳麒峯 112年3月27日14時40分許，在上址全家超商。 2萬元 陳麒峯 112年3月27日14時44分許，在新北市○○區○○路0段000號遠東百貨。 2萬元 陳麒峯 照片編號⑧至⑩ 112年3月27日14時45分許，在上址遠東百貨。 7,000元