臺灣宜蘭地方法院刑事判決
113年度訴字第226號
公 訴 人 臺灣宜蘭地方檢察署檢察官
被 告 林郁展
上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官聲請以簡易判決處
刑（112年度偵字第10195號），本院受理後（原案號：113年度
簡字第187號），認不得以簡易判決處刑，改依通常程序審理，
判決如下：
主 文
本件公訴不受理。
理 由
程序部分：按檢察官聲請以簡易判決處刑之案件，經法院認為 有刑事訴訟法第451 條之1 第4 項但書之情形者，應適用通常 程序審判之，同法第452 條定有明文。經查，本件被告林郁展 違反毒品危害防制條例案件，本院於調查後，認有刑事訴訟法 第451 條之1 第4 項但書之情形，不應以簡易判決處刑，爰依 上開刑事訴訟法第452 條之規定，改用通常程序審判之，合先 敘明。
本件聲請簡易判決處刑意旨略以：被告林郁展可預見金融機構 帳戶資料係供個人使用之重要理財及交易工具，關係個人財產 及信用之表徵，並知悉提供自己之金融帳戶予他人使用，常與 詐欺等財產犯罪密切相關，使不詳之犯罪集團隱匿真實身分， 而幫助犯罪集團掩飾或隱匿他人實施詐欺犯罪所得財物之用， 仍不違背其本意，基於幫助詐欺取財及幫助洗錢之不確定故意 ，於民國111年6月9日前某日時，以每個帳號新臺幣（下同）3 ,000元之代價，將其向一卡通票證股份有限公司申請註冊會員 帳號0000000000號電子支付帳戶（下稱一卡通帳戶）帳號及密 碼等資料提供予真實姓名年籍不詳、Telegram暱稱「andy」之 詐欺集團成員使用。嗣該詐欺集團成年成員取得前開一卡通帳 戶資料後，即共同意圖為自己不法之所有，基於詐欺取財之犯 意聯絡，於111年6月8日21時19分許，以假貸款真詐財之方式 ，使告訴人盧怡蓁陷於錯誤，而依指示於112年6月9日14時6分 許轉帳1萬5,000元至被告所申辦之前開一卡通帳戶內，旋遭詐 欺集團成員轉匯一空，因認被告涉犯刑法第30條第1項前段、 洗錢防制法第14條第1項之幫助洗錢罪及刑法第30條第1項前段 、第339條第1項之幫助詐欺取財罪嫌。
按同一案件繫屬於有管轄權之數法院者，由繫屬在先之法院審 判之；又案件依上開規定不得為審判者，應諭知不受理之判決 ，刑事訴訟法第8條前段、第303條第7款分別定有明文規定。 又「同一案件」係指所訴兩案之被告相同，被訴之犯罪事實亦 屬同一者而言；接續犯、吸收犯、結合犯、加重結果犯等實質 上一罪，暨想像競合犯之裁判上一罪者，均屬同一事實。倘想 像競合犯之一部分犯罪事實已經提起公訴者，其效力當然及於 全部，檢察官復將其他部分重行起訴，應諭知公訴不受理之判 決（最高法院110年度台非字第116號判決意旨參照）。經查，被告涉嫌於111年6月9日前某日時，將其向一卡通票證股 份有限公司所申設帳號0000000000號一卡通帳戶之帳號、密碼 ，以3,000元之代價，透過Telegram提供予不詳詐欺集團成員使 用，致被害人林宇田遭詐騙而將款項匯至被告前開一卡通帳戶 內，而涉犯幫助詐欺取財、幫助洗錢等罪嫌之犯罪事實，業經 臺灣新北地方檢察署檢察官以112年度偵字第44782號提起公訴 ，並於113年2月2日繫屬於臺灣新北地方法院，由該院以113年 度審金訴字第439號案件審理中，有臺灣高等法院被告前案紀 錄表及該案起訴書（本院簡字卷第50至51、59至61頁）附卷可 考；而本案聲請簡易判決處刑意旨係認定：被告於111年6月9 日前某日時，交付上開同一帳戶予詐欺集團成員使用，致告訴 人盧怡蓁遭詐騙而將款項匯至被告前開一帳戶內；又被告於本 案偵查中供稱：前開一卡通帳戶係透過Telegram群組認識暱稱 「andy」，以3,000元代價出售，伊在新北也有類似案件，當 時已經告訴該案檢察官，都是交給同一個人等語（見偵卷第72 頁），再經向臺灣新北地方法院調取前開案件之電子卷宗，被 告於該案警詢及偵查中則亦均供稱：伊係透過Telegram聯絡， 而以3,000元價金將前開一卡通帳戶出售予暱稱「太陽」之人 等語，此有被告於該案之警詢及偵訊筆錄附卷可佐（本院簡字 卷第70、74頁）；則被告顯係以一交付帳戶資料予他人之行為 ，幫助詐欺集團詐騙被害人林宇田及本案告訴人盧怡蓁，及幫 助詐欺集團提領前開被害人及告訴人所匯入被告上開帳戶之款 項以遮斷金流而逃避國家之追訴、處罰，即係以一行為觸犯數 罪名，為想像競合犯，則本案與前案係屬裁判上一罪之同一案 件，而本件經檢察官聲請簡易判決處刑後係於113年3月5日始 繫屬於本院，有臺灣宜蘭地方檢察署113年3月4日宜檢智玄112 偵10195字第1139004451號及本院收文戳之收文日期在卷足憑 （本院簡字卷第3頁），參諸前揭說明，本案應由繫屬在先之 臺灣新北地方法院審判，本院應為不受理之判決。據上論斷，應依刑事訴訟法第452條、第303條第7款、第307條，判決如主文。
本案經檢察官董良造聲請以簡易判決處刑。
中 華 民 國 113 年 3 月 25 日 刑事第一庭 法 官 陳錦雯
以上正本證明與原本無異。
如不服本判決應於收受送達後二十日內向本院提出上訴書狀，並應敘述具體理由；其未敘述上訴理由者，應於上訴期間屆滿後二十日內向本院補提理由書(均須按他造當事人之人數附繕本)「切勿逕送上級法院」。
書記官 吳秉翰
中 華 民 國 113 年 3 月 25 日