臺灣士林地方法院刑事簡易判決
113年度金簡字第7號
公 訴 人 臺灣士林地方檢察署檢察官
被 告 黃玉仁
上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年
度偵字第4661號），嗣因被告自白犯罪（112年度金訴字第380號
），本院認為宜以簡易判決處刑，爰不經通常審判程序，判決如
下：
主 文
黃玉仁共同犯錢防制法第十四條第一項之一般洗錢罪，處有期徒刑肆月，併科罰金新臺幣貳萬元，罰金如易服勞役，以新臺幣壹仟元折算壹日。緩刑貳年，並應依附表所示內容向被害人吳雨庭支付損害賠償。
犯罪事實及理由
一、犯罪事實
引用起訴書記載之犯罪事實。
另犯罪事實第5至6行「某真實姓名不詳之詐騙集團成員」更 正為「與真實姓名年籍不詳，自稱『Mr Oh』之人」；第10行 「以此方式」前補充「再依指示，將所購買之比特幣轉匯至 指定帳戶，」。
二、證據標目
引用起訴書記載之證據，另補充：
⒈被告於本院之自白
⒉帳戶個資檢視
三、法令適用
㈠新舊法比較
被告行為後，洗錢防制法第16條第2項業於民國112年6月14 日修正公布施行，並於同年月00日生效，修正後洗錢防制法 第16條第2項「在偵查或審判中自白」修正為「在偵查及歷 次審判中均自白」，經比較新舊法結果，修正後洗錢防制法 第16條第2項減輕其刑之規定，尚須被告於偵查及歷次審判 中均自白，始有適用，限縮自白減輕其刑之適用範圍，並無 有利於行為人之情形，依刑法第2條第1項前段之規定，應適 用行為時之法律即修正前洗錢防制法第16條第2項。 ㈡罪名及處罰條文
核被告所為，係犯洗錢防制法第14條第1項之一般洗錢罪、 刑法第339條第1項之詐欺取財罪。
㈢共同正犯
被告與「Mr Oh」間，就洗錢及詐欺取財犯行之範圍內，共 同實行本件犯行，應論以刑法第28條之共同正犯。
㈣科刑上一罪
被告就本件犯行，實行行為間具有局部之同一性，是被告以 一行為同時觸犯前揭2罪名，為想像競合犯，應依刑法第55 條之規定，論以一罪而以較重之一般洗錢罪所定之刑處斷。 ㈤法律上之減輕
被告於本院審理中就本件犯行坦承不諱，堪認已自白，是就 被告所犯一般洗錢罪部分，應依修正前洗錢防制法第16條第 2項之規定，減輕其刑。
四、量刑理由
㈠爰以行為人之責任為基礎，審酌被告將陽信商業銀行帳號000 -000000000000號帳戶之帳號提供與「Mr Oh」，復依其指示 ，持帳戶金融卡提領詐欺所得款項，並購買上開比特幣，共 同參與洗錢及詐欺取財犯行，增加被害人尋求救濟及犯罪偵 查之困難，嚴重危害交易及金融秩序與社會治安，具有一定 程度之惡質性，所為誠值非難。
㈡就被告參與上開犯行之動機而言，並無特別應予斟酌之情事 。被告本件犯行造成告訴人吳雨庭受有財產上損害，金額達 新臺幣（下同）16萬570元，所侵害財產法益之情節及程度 難謂輕微，惟考量被告擔任車手，尚非詐欺集團之核心角色 ，就本件犯行並未獲取任何報酬或其他不法利得；考量告訴 人於本院中表示同意由被告以匯款方式賠償，並給予被告緩 刑之機會等情，有本院公務電話紀錄、告訴人提供之存摺影 本存卷足憑（本院金訴卷二第37至39頁）。綜上，本件犯行 之行為責任，在同類型事案中，應屬中度偏輕之範疇。 ㈢另考量被告於本件犯行前並無近期詐欺、洗錢或其他同種前 科紀錄，犯後終能坦承犯行之態度，自述所受教育程度為大 專肄業，目前從事貿易、自由業工作等一切情狀，量處如主 文所示之刑，並就罰金刑部分，併依刑法第42條第3項前段 之規定，諭知易服勞役之折算標準。
㈣緩刑宣告
⒈被告前因違反稅捐稽徵法案件，經臺北地院77年度訴字第140 9號判決判處有期徒刑6月，減為有期徒刑3月，又經同院78 年度聲字第164號裁定更定其刑為有期徒刑8月，減為有期徒 刑4月確定，是被告前因故意犯罪受有期徒刑以上刑之宣告 ，執行完畢或赦免後，5年以內未曾因故意犯罪受有期徒刑 以上刑之宣告，考量其犯後終能坦承犯行，足見其對於本件 犯行相應之責任已有一定程度之體認，復參諸被告於本院中 表示願意全額賠償，經告訴人於本院中表示同意由被告以匯 款方式賠償，並給予被告緩刑之機會，業如前述，堪認被告 本件犯行受上開刑之宣告，尚非不得緩其刑之執行，賦與被
告在社會內更生之機會，並藉由緩刑宣告之心理強制作用， 期待行為人自發性之改善更生，而防止其再犯，是以本次犯 行為限，認被告所受刑之宣告以暫不執行為適當，依刑法第 74條第1項第2款之規定，宣告緩刑2年。
⒉又為使被告深切記取教訓，尊重法律規範秩序及他人權益， 強化法治觀念，避免再犯，彌補本件犯行所生危害，並確實 保障告訴人權益，認應以命被告履行一定條件負擔為適當， 爰依刑法第74條第2項第3款之規定，命被告應依如附表所示 之內容，向告訴人支付如附表所示之損害賠償，以期符合緩 刑制度之目的。倘被告違反上開所定負擔且情節重大，足認 原宣告之緩刑難收其預期效果，而有執行刑罰之必要者，得 撤銷緩刑之宣告，併此敘明。
五、沒收
㈠本件告訴人因遭詐欺集團成員詐騙，於前揭時間，將前揭款 項匯入上開陽信銀行帳戶內，嗣由被告於前揭提領時間、地 點，提領16萬元，然被告於偵查中供稱：伊將提領款項全部 拿去購買比特幣；伊並未取得比特幣，因為伊購買後就馬上 轉至「Mr Oh」指定之電子錢包；伊當天購買15萬元之比特 幣，自己取得1萬元之報酬等語（偵卷第19、101頁），堪認 被告因本件犯行實際取得之犯罪所得為1萬元，本應依刑法 第38條之1第1項前段規定，宣告沒收；惟衡諸被告事後已經 告訴人同意由被告以匯款方式賠償，業如前述，堪認倘就此 部分之犯罪所得仍宣告沒收或追徵，應有過苛之虞，爰依刑 法第38條之2第2項規定，不予宣告沒收或追徵，以調節沒收 之嚴苛性。
㈡又洗錢防制法第18條第1項未規定「不論屬於犯罪行為人與否 」沒收等語，在2人以上共同犯洗錢罪，關於其等洗錢行為 標的財產之沒收，論理上固應就各人事實上有從事洗錢行為 之部分為之，但洗錢犯罪常由不同洗錢階段組合而成，不同 洗錢階段復可取採多樣化之洗錢手法，是同筆不法所得，可 能會同時或先後經多數洗錢共犯以移轉、變更、掩飾、隱匿 、收受、持有、使用等相異手法，就不法所得之全部或一部 進行洗錢，且因洗錢行為本身特有之偽裝性、流動性，致難 以明確特定、精密劃分各共犯成員曾經經手之洗錢標的財產 。此時，為求共犯間沒收之公平性，及避免過度或重複沒收 ，關於洗錢行為標的財產之沒收，仍應以屬於行為人所得管 理、處分者為限，始得予以沒收（最高法院111年度台上字 第3197號判決意旨參照）。被告就本件犯行所提領之款項， 其中15萬元均已悉數購買上開比特幣，並輾轉交付真實姓名 年籍不詳之詐欺犯罪者，被告對上開洗錢行為標的並無任何
管理、處分權限，揆諸上開說明，自無從宣告沒收。據上論斷，依刑事訴訟法第449條第2項、第3項、第454條第2項，逕以簡易判決處刑如主文。
如不服本判決，得自判決送達之日起20日內，向本院提出上訴狀（應附繕本），上訴於管轄之第二審合議庭。
本案經檢察官陳韻中提起公訴，檢察官林家宏、郭季青、張尹敏到庭執行職務。
中 華 民 國 113 年 3 月 29 日 刑事第五庭 法 官 高御庭以上正本證明與原本無異。
如不服本判決，應於判決送達後20日內向本院提出上訴書狀，上訴於本院合議庭，並按他造當事人之人數附具繕本。告訴人或被害人如對於本判決不服者，應具備理由請求檢察官上訴，其上訴期間之計算係以檢察官判決正本送達之日期為準。 書記官 朱亮彰中 華 民 國 113 年 3 月 29 日附錄本案論罪科刑法條全文：
洗錢防制法第14條
有第二條各款所列洗錢行為者，處7年以下有期徒刑，併科新臺幣5百萬元以下罰金。
前項之未遂犯罰之。
前二項情形，不得科以超過其特定犯罪所定最重本刑之刑。中華民國刑法第339條
（普通詐欺罪）
意圖為自己或第三人不法之所有，以詐術使人將本人或第三人之物交付者，處5年以下有期徒刑、拘役或科或併科50萬元以下罰金。
以前項方法得財產上不法之利益或使第三人得之者，亦同。前二項之未遂犯罰之。
附表
緩刑宣告附加之條件 ⒈被告應給付告訴人吳雨庭新臺幣（下同）16萬570元。 ⒉上開款項給付方式為：被告應自本判決確定之日起6個月內，將16萬570元匯款至告訴人吳雨庭指定之帳戶（金融機構名稱：中華郵政股份有限公司，帳號：000-00000000000000號，戶名：吳雨庭）。 附件
臺灣士林地方檢察署檢察官起訴書
112年度偵字第4661號
被 告 黃玉仁 女 00歲（民國00年0月00日生） 住苗栗縣○○鄉○○路000巷0號 居臺北市○○區○○路0段000號00樓 之0
國民身分證統一編號：Z000000000號上列被告因詐欺等案件，已經偵查終結，認應提起公訴，茲將犯
罪事實及證據並所犯法條分敘如下：
犯罪事實
一、黃玉仁能預見任意提供己身金融帳戶予他人收受來源不明之 款項，可為他人遂行財產犯罪並掩飾、隱匿詐欺犯罪所得， 仍不違背其本意，與不詳詐騙集團成員基於詐欺取財及洗錢 之犯意聯絡，於民國000年00月間某日，將其所申辦陽信商 業銀行帳號000000000000號帳戶號碼提供某真實姓名不詳之 詐騙集團成員使用。該不詳詐騙集團成員於如附表所示時間 ，以附表所示方式，詐騙附表所示之人，附表所示之人因而 陷於錯誤，匯入款項至附表所示帳戶，黃玉仁再依指示於附 表所示時間將如附表所示款項領出，並依指示購買價值約新 臺幣（下同）15萬元價值之比特幣，以此方式製造不法金流 之斷點，以使詐欺集團得以躲避查緝，黃玉仁並獲有1萬元 之報酬。嗣附表所示之人發覺有異，報警而循線查悉上情。二、案經吳雨庭訴請苗栗縣警察局竹南分局報告偵辦。 證據並所犯法條
一、證據清單及待證事實：
編號 證據名稱 待證事實 1 被告黃玉仁警詢、偵查中之供述 坦承提供帳戶號碼予「Mr Oh」，依指示提款購買比特幣及獲有報酬等情。 2 證人即告訴人吳雨庭警詢之指證 告訴人遭詐騙之事實。 3 告訴人提出匯款單 告訴人遭詐騙之事實。 4 被告提出通訊軟體對話紀錄截圖 佐證被告依指示提款購買比特幣等情。 5 被告上開陽信商業銀行帳戶交易明細資料 佐證告訴人遭詐騙匯入款項至被告上開帳戶，被告於附表所時、地提領款項之事實。 二、核被告所為，係犯刑法第339條第1項之詐欺取財、洗錢防制 法第14條第1項之洗錢等罪嫌。被告所犯詐欺取財及一般洗 錢罪嫌，屬一行為同時觸犯二罪名，為想像競合犯，請從一 重依洗錢罪嫌論處。被告所獲取1萬元之犯罪所得，請依刑 法第38條之1第1項宣告沒收，全部或一部不能沒收時，請依 法宣告追徵。
三、依刑事訴訟法第251條第1項提起公訴。 此 致
臺灣士林地方法院
中 華 民 國 112 年 2 月 22 日 檢 察 官 陳韻中本件正本證明與原本無異
中 華 民 國 112 年 3 月 5 日 書 記 官 林秀玉附錄本案所犯法條全文：
中華民國刑法第339條（普通詐欺罪）
意圖為自己或第三人不法之所有，以詐術使人將本人或第三人之物交付者，處 5 年以下有期徒刑、拘役或科或併科 50 萬元以下罰金。
以前項方法得財產上不法之利益或使第三人得之者，亦同。前二項之未遂犯罰之。
洗錢防制法第14條
有第二條各款所列洗錢行為者，處 7 年以下有期徒刑，併科新臺幣 5 百萬元以下罰金。
前項之未遂犯罰之。
前二項情形，不得科以超過其特定犯罪所定最重本刑之刑。附表:
編號 告訴人 詐騙內容 提領時間與金額 1 吳雨庭 詐騙集團成員於111年10月17日以網路社群軟體向告訴人佯稱其為外籍醫師，請告訴人支付返回美國旅費云云，致告訴人陷於錯誤，於111年10月31日9時41分匯款16萬570元至被告上開陽信商業銀行帳戶。 被告於111年10月31日9時46分，在陽信商業銀行成功分行（址臺北市○○區○○路0段00號）臨櫃提領16萬元。