福建金門地方法院刑事簡易判決
113年度城金簡字第3號
聲 請 人 福建金門地方檢察署檢察官
被 告 林詳理
上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官聲請以簡易判決處
刑（112年度偵字第1452號），本院判決如下：
主 文
林詳理犯洗錢防制法第十四條第一項之一般洗錢罪，處有期徒刑肆月，併科罰金新臺幣壹萬元，罰金如易服勞役，以新臺幣壹仟元折算壹日。
事實及理由
一、本件犯罪事實及證據，均引用檢察官聲請簡易判決處刑書之 記載（如附件）。
二、新舊法比較：查被告林詳理行為後，洗錢防制法第16條第2 項已於民國112年6月14日修正公布，同年月16日施行，就自 白減輕其刑之要件，修正前為偵查或審判中自白均應減輕， 相較於修正後須偵查及歷次審判中均自白方可減輕，自應以 修正前之規定較有利於被告。是依刑法第2條第1項前段規定 ，應適用修正前之洗錢防制法第16條第2項。三、核被告所為，係犯洗錢防制法第14條第1項之一般洗錢罪及 刑法第339條第1項之詐欺取財罪。被告一行為同時觸犯一般 洗錢及詐欺取財等罪，為想像競合犯，依刑法第55條前段規 定，應從一重論以一般洗錢罪處斷。又被告於偵查中自白（ 偵卷第35頁），依修正前洗錢防制法第16條第2項規定，應 減輕其刑。爰審酌被告為自己不法所有之意圖，竟以父親臉 書帳號發訊息向告訴人黃能治為借款詐欺，同時向不知情之 盧敬熙佯稱誤匯入款項，並委請不知情之陳苡寧提供前夫蔡 志杰之台新銀行帳戶以供匯入款項並協助提領、交付，製造 洗錢之金流斷點，致告訴人受有新臺幣（下同）1萬5000元 之損害，已破壞社會成員間之互信與金融秩序。考量被告前 案紀錄所顯示之素行與品行未佳，然已坦認犯行並將1萬500 0元匯還告訴人之犯後態度，與本院所調取被告個人戶籍資 料所呈現受教育之智識程度與生活狀況等一切情狀，量處如 主文所示之刑，並就罰金刑部分諭知易服勞役之折算標準。 至徒刑部分，則因不符合刑法第41條第1項前段要件而不得 易科罰金，惟依同條第3項仍得聲請易服社會勞動，併予指 明。
五、被告犯罪所得1萬5000元業經匯還告訴人（偵卷第38至40頁 ），依刑法第38條之1第5項規定，不另宣告沒收或追徵。 六、依刑事訴訟法第449條第1項前段、第454條第2項（依法院辦 理刑事訴訟案件應行注意事項第159點，僅引用程序法條） ，逕以簡易判決處刑如主文。
中 華 民 國 113 年 2 月 21 日 福建金門地方法院金城簡易庭
法 官 王鴻均
以上正本證明與原本無異。
如不服本判決，得於判決送達之翌日起20日內，向本院提出上訴狀，上訴於本院第二審合議庭（須附繕本）。 書記官 王珉婕 中 華 民 國 113 年 2 月 21 日附錄本案論罪科刑法條：
刑法第339條第1項
意圖為自己或第三人不法之所有，以詐術使人將本人或第三人之物交付者，處五年以下有期徒刑、拘役或科或併科五十萬元以下罰金。
洗錢防制法第14條第1項
有第二條各款所列洗錢行為者，處七年以下有期徒刑，併科新臺幣五百萬元以下罰金。
附件：
福建金門地方檢察署檢察官聲請簡易判決處刑書 112年度偵字第1452號
被 告 林詳理 男 24歲（民國00年0月00日生） 住金門縣○○鎮○○○○街00號 （另案於法務部○○○○○○○執行 中）
國民身分證統一編號：Z000000000號上列被告因詐欺等案件，業經偵查終結，認宜聲請以簡易判決處刑，茲將犯罪事實及證據並所犯法條分敘如下： 犯罪事實
一、林詳理意圖為自己不法之所有，基於詐欺取財及洗錢之犯意 ，於民國112年6月6日12時41分，在金門縣某處，以不知情 之父親林炳論之通訊軟體臉書帳號，向黃能治佯稱：為友人 林炳論，要借款新臺幣（下同）1萬5,000元云云，致黃能治 陷於錯誤，於112年6月6日14時8分，匯款1萬5,000元至林詳 理指定之不知情之盧敬熙（業經不起訴處分確定）所有之中 華郵政帳號000-00000000000000號帳戶（下稱本案帳郵局戶 ）。旋林詳理向盧敬熙佯稱其誤匯款至本案郵局帳戶，要求
盧敬熙將款項領出後，無摺存款至蔡志杰（另案偵辦）之台 新國際商業銀行帳號000-00000000000000號帳戶（下稱本案 台新銀行帳戶），再指示不知情之陳苡寧（另為不起訴處分 ）於同日14時58分，至金門縣金沙鎮沙美全家超商內之ATM ，自本案台新銀行帳戶領出後，交付林詳理，以此方式掩飾 、隱匿詐騙所得之實際流向，製造金流斷點。
二、案經黃能治訴由金門縣警察局移送偵辦。
證據並所犯法條
一、上開犯罪事實，業據被告林詳理於警詢時及偵訊中供承不諱 ，核與證人黃能治、盧敬熙、陳苡寧於警詢證述情節相符， 並有通訊軟體對話截圖、監視器錄影畫面、帳戶個資檢視表 、本案郵局帳戶交易往來明細、本案台新銀行帳戶交易往來 明細、受理案件證明單、受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表 、金融機構聯防機制通報單、內政部警政署反詐騙諮詢專線 紀錄表等在卷可佐，其犯嫌堪予認定。
二、核被告所為，係犯刑法第339條第1項之詐欺取財及洗錢防制 法第14條第1項之一般洗錢（移送意旨誤載為洗錢防制法第1 5條之2）罪嫌。又被告以一行為同時觸犯詐欺取財罪、一般 洗錢罪，為想像競合犯，請依刑法第55條規定，從一重之一 般洗錢罪處斷。再犯洗錢防制法第14條之罪，在偵查或審判 中自白者，減輕其刑，修正前同法第16條第2項定有明文， 是被告於偵訊中就其洗錢犯行自白犯罪，請依前揭規定減輕 其刑。復未扣案之被告犯罪所得1萬5,000元，已由盧敬熙返 還告訴人，此有郵跨自動櫃員機交易明細表、本署公務電話 紀錄在卷可參，附此敘明。
三、依刑事訴訟法第451條第1項聲請逕以簡易判決處刑。 此 致
福建金門地方法院
中 華 民 國 112 年 12 月 19 日 檢 察 官 席時英