臺灣雲林地方法院刑事判決
111年度原訴字第13號
公 訴 人 臺灣雲林地方檢察署檢察官
被 告 張庭瑞
選任辯護人 施裕琛律師
被 告 林義閔
選任辯護人 劉志卿律師
被 告 莊仕賢
楊宏德
鄧智維
上列被告等因違反組織犯罪防制條例等案件，經檢察官提起公訴
（臺灣雲林地方檢察署111年度偵字第5195、5254、5642、6298
、6305、7233、7234、7235、7236、7797號）暨移送併辦（臺灣
嘉義地方檢察署111年度偵字第13076號、112年度偵字第4714號
），本院判決如下：
主 文
【地○○】犯如附表一、附表三所示之罪，各處如附表一、附表三所示之刑及沒收。刑之部分，應執行有期徒刑肆年肆月，罰金新臺幣壹萬貳仟元，罰金如易服勞役，以新臺幣壹仟元折算壹日。【辛○○】犯如附表一編號1、17至27、附表三所示之罪，各處如附表一編號1、17至27、附表三所示之刑及沒收。所處有期徒刑部分，應執行有期徒刑貳年捌月。
【宙○○】幫助犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑玖月；扣案如附表四編號3所示之物沒收之；應追徵不能沒收之犯罪所得價額新臺幣伍仟元。
【乙○○】犯如附表一編號1至26所示之罪，各處如附表一編號1至26所示之刑及沒收。刑之部分，應執行有期徒刑參年貳月，罰金新臺幣壹萬貳仟元，罰金如易服勞役，以新臺幣壹仟元折算壹日
。
【未○○】犯如附表一所示之罪，各處如附表一所示之刑及沒收。刑之部分，應執行有期徒刑參年肆月，罰金新臺幣壹萬貳仟元，罰金如易服勞役，以新臺幣壹仟元折算壹日。
事 實
一、地○○於民國000年0月間某日起，基於參與犯罪組織之犯意， 參與由黃冠學（由檢察官另行偵辦）、通訊軟體飛機（Tele gram）代號「黃色笑臉」、「阿頌」（即「陳添進」，下稱 「阿頌」）及其他不詳成員等人所組成，以實施詐術為手段 及最重本刑逾5年有期徒刑之刑之罪（洗錢罪），所組成具 有持續性、牟利性之有結構性組織之詐欺集團（下稱本案詐 欺集團，無證據證明成員有少年或兒童），從事本案詐欺集 團車手相關工作，負責依照「黃色笑臉」、「阿頌」等人指 示，招募本案詐欺集團車手，並監督本案詐欺集團車手取得 人頭帳戶提款卡、提領詐欺款項後，再由地○○（Telegram暱 稱為「8888」）居中收取下線車手提得後層層上繳之詐欺贓 款，而轉交給黃冠學或上層之不詳本案詐欺集團成員。地○○ 承前參與犯罪組織之犯意，為了便利本案詐欺集團運作之目 的，於000年0月間某日，基於招募他人加入犯罪組織之犯意 ，接續招募辛○○（Telegram暱稱為「卡比兽」）擔任向車手 收取上繳詐欺款項之「收水」職務、招募未○○（Telegram暱 稱為「螃蟹（圖案）」）擔任車手，辛○○、未○○即基於參與 犯罪組織之犯意參與本案詐欺集團。
二、地○○承前參與犯罪組織之犯意，為了便利本案詐欺集團運作 之目的，於000年0月間，基於招募他人加入犯罪組織之犯意 ，委請宙○○招募他人擔任本案詐欺集團車手。宙○○即與地○○ 共同基於招募他人參與犯罪組織之犯意聯絡，宙○○並基於幫 助地○○、本案詐欺集團犯三人以上共同詐欺取財、非法以電 腦相關設備製作不實財產權得喪變更紀錄取財、洗錢之不確 定故意，於111年5月中旬招募乙○○（Telegram暱稱為「DY」 ）擔任本案詐欺集團車手，乙○○即基於參與犯罪組織之犯意 參與本案詐欺集團；「阿頌」則於000年0月間招募Ｅ○（其所 涉組織犯罪條例罪嫌部分，已先由檢察官於他案提起公訴； Ｅ○本案被訴犯嫌，本院另行審結）參與本案詐欺集團。三、地○○、辛○○、乙○○、未○○、Ｅ○、「黃色笑臉」、「阿頌」、 「甲男（詳如附表一編號2至6、8至9所示）」、「乙男（詳 如附表一編號10至16所示）」及本案詐欺集團其他不詳成員 ，共同意圖為自己不法所有，基於三人以上詐欺取財及掩飾 三人以上詐欺取財犯罪所得本質、來源、去向及所在之犯意 聯絡（除地○○、未○○、「黃色笑臉」、「阿頌」及本案詐欺
集團其他不詳成員對於附表一編號1至6、8至25、27所示犯 行均有犯意聯絡外，辛○○、乙○○、Ｅ○、「甲男」、「乙男」 犯意聯絡、應負責之範圍以附表一編號1至6、8至25、27記 載之參與情形為準），先由本案詐欺集團之不詳成員以附表 一編號1至6、8至25、27所示之方式，詐欺附表一編號1至6 、8至25、27所示之人，致附表一編號1至6、8至25、27所示 之人陷於錯誤，分別以附表一編號1至6、8至25、27所示方 式匯款至附表一編號1至6、8至25、27所示之人頭帳戶，「 黃色笑臉」、「阿頌」再指示地○○、辛○○、乙○○、未○○、Ｅ○ 為附表一編號1至6、8至25、27所示之分工，而取得該等三 人以上詐欺取財犯罪所得後，再交給地○○，由地○○上繳給黃 冠學或本案詐欺集團不詳成員，復由其等層層轉交給本案詐 欺集團不詳成員而製造金流斷點，掩飾三人以上詐欺取財犯 罪所得本質、來源、去向及所在。
四、地○○、乙○○、未○○、「黃色笑臉」、「阿頌」、「甲男」及 本案詐欺集團其他不詳成員（附表一編號7部分）；地○○、 乙○○、未○○、辛○○、「黃色笑臉」、「阿頌」及本案詐欺集 團其他不詳成員（附表一編號26部分），共同意圖為自己不 法所有，基於以不正方法將不正指令輸入電腦相關設備製作 財產權之得喪、變更紀錄取財及掩飾其犯罪所得之犯意聯絡 ，先由本案詐欺集團之不詳成員以附表一編號7、26所示之 方式，詐欺附表一編號7、26所示之人，致附表一編號7、26 所示之人陷於錯誤，分別以附表一編號7、26所示方式提供 帳戶網路銀行帳號、密碼，再由本案詐欺集團之不詳成員在 不詳地點，以電信設備連結網際網路，未得附表一編號7、2 6所示之人之同意或授權，輸入該等帳戶之網路銀行使用者 代號及密碼，登入該等帳戶網路銀行，並輸入轉帳至附表一 編號7、26所示人頭帳戶之不正指令，使金融機構之電腦系 統誤認係附表一編號7、26所示之人本人或經授權之人下達 轉帳指令，而依該不正指令，自該等帳戶轉出附表一編號7 、26所示之款項至人頭帳戶，本案詐欺集團即以此方式製作 不實財產權之變更紀錄，因而取得他人之財產，「黃色笑臉 」、「阿頌」再指示地○○、甲男（僅附表一編號7部分）、 辛○○（僅附表一編號26部分）、乙○○、未○○、為附表一編號 7、26所示之分工取得該等非法以電腦相關設備製作不實財 產權得喪變更紀錄取財犯罪所得後，再交給地○○，由地○○上 繳給黃冠學或本案詐欺集團不詳成員，復由其等層層轉交給 本案詐欺集團不詳成員而製造金流斷點，掩飾非法以電腦相 關設備製作不實財產權得喪變更紀錄取財犯罪所得本質、來 源、去向及所在。
五、宙○○招募乙○○參與本案詐欺集團，除幫助地○○、本案詐欺集 團上開附表一編號1至26所示三人以上共同詐欺取財、非法 以電腦相關設備製作不實財產權得喪變更紀錄取財、洗錢犯 行（乙○○共同參與部分）外，也幫助其等如附表二所示之三 人以上共同詐欺取財、洗錢犯行，即地○○、辛○○、乙○○、未 ○○、Ｅ○、「黃色笑臉」、「阿頌」、及本案詐欺集團其他不 詳成員，共同意圖為自己不法所有，基於三人以上詐欺取財 及掩飾加重詐欺取財犯罪所得本質、來源、去向及所在之犯 意聯絡，先由本案詐欺集團之不詳成員以附表二編號1至6所 示之方式，詐欺附表二編號1至6所示之人，致附表二編號1 至6所示之人陷於錯誤，分別以附表二編號1至6所示方式匯 款至附表二編號1至6人頭帳戶。另業經「黃色笑臉」或「阿 頌」等人指示，由乙○○或Ｅ○前往雲嘉地區之空軍一號貨運站 ，領取附表二所示人頭帳戶之提款卡交給地○○（莊君娸帳戶 係由Ｅ○領取），再由地○○逐層向下傳遞給第一線提款車手。 地○○、未○○、乙○○、辛○○等人再為附表二編號1至6所示之分 工，取得該等三人以上詐欺取財犯罪所得後，並製造金流斷 點，掩飾該等三人以上詐欺取財犯罪所得本質、來源、去向 及所在（地○○、辛○○、乙○○、未○○附表二編號1至6所示犯行 經臺灣嘉義地方法院112年度金訴字第138號判決判處罪刑， 非本案審理範圍）。
六、地○○、辛○○均知悉現今詐欺集團取得人頭帳戶之方式多元， 可能有詐取他人帳戶存摺、提款卡等物使用之情形，其等已 預見此情，卻仍與「黃色笑臉」、「阿頌」及本案詐欺集團 其他不詳成員，共同意圖為自己不法所有，基於三人以上詐 欺取財及隱匿加重詐欺取財犯罪所得去向及所在之（不確定 故意）犯意聯絡，先由不詳詐欺集團成員以附表三編號1所 示之方式，詐欺附表三編號1所示之人，致附表三編號1所示 之人陷於錯誤，而以附表三編號1所示之方式寄出其帳戶提 款卡及存摺給本案詐欺集團指示之人（假名或冒用他人名義 ），再由「黃色笑臉」、「阿頌」指示地○○監督本案詐欺集 團某不詳成員於不詳時間、地點領取提款卡及存摺後，交付 給辛○○保管，預備供本案詐欺集團匯入詐欺款項及車手提領 使用，其等以此方式製造犯罪所得（該帳戶存摺及提款卡） 流向斷點，隱匿該等三人以上詐欺取財犯罪所得之去向及所 在。嗣於111年6月28日警方持搜索票執行搜索，而在辛○○使 用之車牌號碼000-0000號自用小客車扣得上開存摺1本。 理 由
壹、程序部分：
一、按刑事訴訟法乃為具體實現刑法或特別刑法之目的所定自偵
查、起訴、審判以迄刑之執行程序之法律，此程序攸關國家 具體刑罰權之實現，並涉及人民之生命、身體、自由、名譽 、財產受國家強制力剝奪之嚴厲後果，實為對犯罪嫌疑人及 刑事被告如何得以免於國家刑罰權不當之行使所為之保障而 設。其中為證明犯罪所要求之嚴格證明，已於證據章有關傳 聞法則之規定，揭櫫無證據能力之證據，與未經合法調查之 證據，不得作為判斷之依據。因之，刑事訴訟法上採為認定 犯罪事實之證據，係指足以證明被告確有犯罪行為之積極證 據而言，此積極證據是否適格，原則上應以刑事訴訟法證據 章有關傳聞法則之規定加以判斷。惟有關採為認定被告違反 組織犯罪防制條例犯行之適格證據，因組織犯罪防制條例第 12條第1項中段規定：「訊問證人之筆錄，以在檢察官或法 官面前作成，並經踐行刑事訴訟法所定訊問證人之程序者為 限，始得採為證據。」已明文排除被告以外之人於檢察事務 官、司法警察官或司法警察調查中所為之陳述，得適用刑事 訴訟法第159條之2、第159條之3及第159條之5等規定。此既 為刑事訴訟關於證據能力之特別規定，較諸刑事訴訟法證據 章有關傳聞法則之規定嚴謹，且組織犯罪防制條例迭經修正 ，均未修正上開規定，自應優先適用。惟既屬刑事訴訟法證 據章有關證據能力之特別規定，其適用範圍應審慎從嚴，無 從資為擴大適用於與組織犯罪防制條例無涉之其他觸犯刑法 或特別刑法認定犯罪事實之證據適格的判斷。申言之，共同 被告一行為違反組織犯罪防制條例及觸犯刑法或特別刑法者 ，共犯被告於警詢、偵訊及歷審中以被告身分之陳述，除採 認為認定違反組織犯罪防制條例犯罪事實之證據是否適格， 應類推適用上開例外規定外，採認為認定觸犯刑法或特別刑 法犯罪事實之證據是否適格，既不涉及組織犯罪防制條例， 本即應回歸刑事訴訟法證據章有關傳聞法則之規定，殆無疑 義（最高法院112年度台上字第3613號判決意旨參照）。查 本案後述所引用之證人證述，不符合上開規定者，於被告地 ○○、辛○○、宙○○、乙○○、未○○所犯違反組織犯罪防制條例之 罪（詳後述），不具證據能力，僅引為其等其他犯行之證據 ，先予指明。
二、按被告以外之人於審判外之陳述，雖不符刑事訴訟法第159 條之1至第159條之4之規定，而當事人於審判程序同意作為 證據，法院審酌該言詞陳述或書面陳述作成時之情況，認為 適當者，亦得為證據。當事人、代理人或辯護人於法院調查 證據時，知有第159條第1項不得為證據之情形，而未於言詞 辯論終結前聲明異議者，視為有前項之同意，刑事訴訟法第 159條之5定有明文。經查，本判決所引用被告地○○、辛○○、
宙○○、乙○○、未○○以外之人於審判外之陳述，或經檢察官引 為證據使用，被告地○○、辛○○、宙○○、乙○○、未○○及被告地 ○○、辛○○之辯護人均表示同意有證據能力（見本院卷二第32 至33頁；本院卷三第395至404頁），或經本院調查證據時提 示，檢察官、被告地○○、辛○○、宙○○、乙○○、未○○及被告地 ○○、辛○○之辯護人均未爭執證據能力（見本院卷三第414至6 34頁），本院審酌該等證據之取得過程並無瑕疵，與本案待 證事實間復具有相當之關聯性，應得作為證據。貳、實體部分：
一、上開犯罪事實，業據被告地○○、辛○○、宙○○、乙○○、未○○於 偵查中（除被告未○○關於附表一編號26部分外）、本院準備 程序及審判程序中均坦承不諱（見偵6305號卷第225頁；偵5 462號卷第10至17頁、第21至22頁、第107至109頁；偵5195 號卷第57至62頁、第139至147頁；偵5254號卷第14至17頁； 本院卷三第393頁），並有被告辛○○之雲林縣警察局斗南分 局搜索扣押筆錄暨扣押物品目錄表、車手提領之監視器畫面 翻拍截圖(含沿途行駛之監視器畫面)、車號：000-0000、34 56-QV之車輛基本資料、車號：00-0000自用小客車之監視器 畫面截圖、被告未○○之自願受搜索同意書、被告未○○之雲林 縣警察局斗六分局搜索扣押筆錄暨扣押物品目錄表、被告未 ○○之扣案手機畫面截圖、車手提領款項之時間、金額、地點 一覽表、被告地○○之雲林縣警察局斗南分局搜索扣押筆錄暨 扣押物品目錄表、被告宙○○之雲林縣警察局搜索扣押筆錄暨 扣押物品目錄表、被告乙○○之雲林縣警察局斗南分局搜索扣 押筆錄暨扣押物品目錄表、臺灣雲林地方檢察署112年11月2 4日雲檢亮義111偵5195字第1129033224號函各1份、本院111 年聲搜字281號搜索票4份、搜索現場照片2張、扣案物品照 片9張、被告乙○○手機內飛機通訊軟體截圖10張、被告辛○○ 手機對話紀錄截圖照片34張（見警1930號卷第40頁、第43至 68頁、第90至94頁；警1960號卷第29頁、第31至41頁；警19 62號卷第13至至20頁、第25頁；警1968號卷一第131至201頁 、第203至213頁、219至223頁、第225至229頁、第247頁、 第249至253頁、第257至261頁；警3854號卷一第149頁、第1 51至155頁、第163至197頁、第201至309頁；警甲卷一第89 至189頁；警甲卷二第25至27頁；偵5642號卷第27至43頁； 偵6305號卷第185至194頁；他1031號卷第9至12頁、第17至3 5頁、第37頁；他1105號卷第11至16頁、第63至68頁、第127 至132頁；本院卷一第213至225頁、第239至241頁；本院卷 三第325頁），復有扣案如附表四所示之手機共5支、附表三 所示之存摺1本等可資佐證，另分別有下列證據可佐：
㈠附表一編號1部分：
告訴人丁○○於警詢之指述（見警3854號卷三第175至197頁） 、林宥蓁之中華郵政帳戶(帳號如附表一所示)客戶歷史交易 清單、彰化縣警察局和美分局和美派出所受理各類案件紀錄 表、內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表、彰化縣警察局和 美分局和美派出所受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表、金融 機構聯防機制通報單各1份（見警3854號卷三第159至163頁 、第173頁、第199至201頁、第203頁、第205頁）。 ㈡附表一編號2部分：
告訴人玄○○於警詢之指述（見警3854號卷二第55至57頁）、 吳宇翔之第一銀行帳戶(帳號如附表一所示)交易紀錄、郵政 自動櫃員機交易明細表、新北市政府警察局板橋分局信義派 出所受理各類案件紀錄表、內政部警政署反詐騙諮詢專線紀 錄表、新北市政府警察局板橋分局信義派出所受理詐騙帳戶 通報警示簡便格式表、金融機構聯防機制通報單各1份（見 警3854號卷二第61頁、第63頁、第65頁、第69頁、第67頁； 警甲卷二第71頁）。
㈢附表一編號3部分：
告訴人Ｃ○○於警詢之指述（見警3854號卷二第261至263頁） 、陳郁翔之中華郵政帳戶(帳號如附表一所示)客戶歷史交易 清單、交易明細、存摺內頁、臺北市政府警察局萬華分局莒 光派出所受理各類案件紀錄表、內政部警政署反詐騙諮詢專 線紀錄表、臺北市政府警察局萬華分局莒光派出所受理詐騙 帳戶通報警示簡便格式表、金融機構聯防機制通報單各1份 （見警3854號卷二第165至171頁、第259頁、第269至271頁 、第273頁、第281頁、第283至285頁）。 ㈣附表一編號4部分：
告訴人卯○○於警詢之指述（見警3854號卷二第235至245頁） 、陳郁翔之中華郵政帳戶(帳號如附表一所示)客戶歷史交易 清單、匯款明細、彰化縣警察局彰化分局大埔派出所受理各 類案件紀錄表、金融機構聯防機制通報單各1份（見警3854 號卷二第165至171頁、第247至249頁、第253頁、第255頁） 。
㈤附表一編號5部分：
告訴人Ｂ○○於警詢之指述（見警3854號卷二第205至209頁） 、陳郁翔之中華郵政帳戶(帳號如附表一所示)客戶歷史交易 清單、新北市政府警察局永和分局秀朗派出所受理詐騙帳戶 通報警示簡便格式表、金融機構聯防機制通報單、新北市政 府警察局永和分局秀朗派出所受理各類案件紀錄表、內政部 警政署反詐騙諮詢專線紀錄表各1份（見警3854號卷二第165
至171頁、第213頁、第221頁、第225頁、第229至231頁）。 ㈥附表一編號6部分：
告訴人Ａ○○於警詢之指述（見警3854號卷二第105至115頁） 、吳宇翔之第一銀行帳戶(帳號如附表一所示)交易紀錄、桃 園市政府警察局桃園分局同安派出所受理各類案件紀錄表、 內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表、桃園市政府警察局桃 園分局同安派出所受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表各1份 （見警3854號卷二第131頁、第133頁、161頁；警甲卷二第7 1頁）。
㈦附表一編號7部分：
告訴人申○○於警詢之指述（見警3854號卷二第27至29頁）、 黎綵駖之第一銀行帳戶(帳號如附表一所示)交易紀錄、交易 明細【玉山銀行存摺內頁】、內政部警政署反詐騙諮詢專線 紀錄表、臺中市政府警察局清水分局三田派出所受理詐騙帳 戶通報警示簡便格式表、金融機構聯防機制通報單各1份（ 見警3854號卷二第21至23頁、第31頁、第39頁、第49頁；警 甲卷二第39頁）。
㈧附表一編號8部分：
告訴人黃○○於警詢之指述（見警3854號卷二第177至181頁） 、陳郁翔之中華郵政帳戶(帳號如附表一所示)客戶歷史交易 清單、網路銀行轉帳交易明細、臺南市政府警察局永康分局 永信派出所受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表、金融機構聯 防機制通報單、陳報狀暨交易明細表各1份、通話紀錄畫面 截圖2張（見警3854號卷二第165至171頁、第191頁、第193 頁、第195頁、第197頁；本院卷一第179至187頁）。 ㈨附表一編號9部分：
證人鄭雋芬於警詢之指述（見警3854號卷二第71至73頁）、 吳宇翔之第一銀行帳戶(帳號如附表一所示)交易紀錄、新北 市政府警察局海山分局海山派出所受(處)理案件證明單、網 路銀行轉帳交易明細、內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表 、新北市政府警察局海山分局海山派出所受理詐騙帳戶通報 警示簡便格式表、新北市政府警察局海山分局海山派出所受 理各類案件紀錄表、金融機構聯防機制通報單各1份、委託 書翻拍照片1張、通話紀錄翻拍照片2張（見警3854號卷二第 75至77頁、第83頁、第87頁、第91頁、第95頁、第97至99頁 、第103頁；警甲卷二第71頁）。
㈩附表一編號10部分：
告訴人朱倚荻於警詢之指述（見警3854號卷二第361至365頁 ）、王姵云之中華郵政帳戶(帳號如附表一所示)客戶歷史交 易清單、交易明細表、內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表
、高雄市政府警察局旗山分局建國派出所受理各類案件紀錄 表、高雄市政府警察局旗山分局建國派出所受理詐騙帳戶通 報警示簡便格式表、165專線協請金融機構暫行圈存疑似詐 欺款項通報單各1份（見警3854號卷二第351至353頁、第357 頁、第359頁、第371頁、第373頁、第377頁）。 附表一編號11部分：
告訴人丙○○於警詢之指述（見警3854號卷三第79至85頁）、 王姵云之中華郵政帳戶(帳號如附表一所示)客戶歷史交易清 單、交易明細【國泰世華銀行存摺內頁】、內政部警政署反 詐騙諮詢專線紀錄表、高雄市政府警察局林園分局大寮分駐 所受理各類案件紀錄表、高雄市政府警察局林園分局大寮分 駐所受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表各1份、ATM轉帳交易 明細3份、通話暨簡訊紀錄截圖5張1份（見警3854號卷二第3 51至353頁；警3854號卷三第87至89頁、第91頁、第95頁、 第119至123頁、第125至127頁）。 附表一編號12部分：
告訴人壬○○於警詢之指述（見警3854號卷二第337至341頁） 、王妤甄之中華郵政帳戶(帳號如附表一所示)客戶歷史交易 清單、彰化縣警察局和美分局伸港分駐所受理各類案件紀錄 表、彰化縣警察局和美分局伸港分駐所受理詐騙帳戶通報警 示簡便格式表、內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表各1份 、交易明細查詢畫面截圖1張、通話紀錄畫面截圖3張（見警 3854號卷二第323至327頁、第333頁、第343頁、第345頁、 第347至349頁）。
附表一編號13部分：
告訴人寅○○於警詢之指述（見警3854號卷二第301至305頁） 、阮金玉之中華郵政帳戶(帳號如附表一所示)客戶歷史交易 清單、王妤甄之中華郵政帳戶(帳號如附表一所示)客戶歷史 交易清單、內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表、高雄市政 府警察局三民第二分局民族派出所受理各類案件紀錄表各1 份、高雄市政府警察局三民第二分局民族派出所受理詐騙帳 戶通報警示簡便格式表、金融機構聯防機制通報單各2份（ 見警3854號卷二第293至299頁、第307至309頁、第311至315 頁、第317至319頁、第321頁、第323至327頁）。 附表一編號14部分：
告訴人己○○於警詢之指述（見警3854號卷三第9至12頁）、 王姵云之中華郵政帳戶(帳號如附表一所示)客戶歷史交易清 單、陳姷凌之中華郵政帳戶(帳號如附表一所示)客戶歷史交 易清單、新北市政府警察局新莊分局福營派出所受理各類案 件紀錄表、內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表各1份、新
北市政府警察局新莊分局福營派出所受理詐騙帳戶通報警示 簡便格式表2份、ATM轉帳交易明細3份（見警3854號卷二第3 51至353頁；警3854號卷三第5頁、第13至14頁、第19至21頁 、第25至27頁、第129至133頁）。
附表一編號15部分：
告訴人巳○○於警詢之指述（見警3854號卷三第33至37頁）、 王姵云之中華郵政帳戶(帳號如附表一所示)客戶歷史交易清 單、ATM轉帳交易明細、帳戶交易明細、內政部警政署反詐 騙諮詢專線紀錄表、基隆市警察局第二分局信六路派出所受 理詐騙帳戶通報警示簡便格式表、金融機構聯防機制通報單 各1份、通話紀錄畫面截圖3張（見警3854號卷二第45頁、第 55頁、第351至353頁；警3854號卷三第41頁、第57至59頁、 第65頁、第71頁）。
附表一編號16部分：
告訴人戌○○於警詢之指述（見警3854號卷三第137至141頁） 、陳姷凌之中華郵政帳戶(帳號如附表一所示)客戶歷史交易 清單、ATM轉帳交易明細、內政部警政署反詐騙諮詢專線紀 錄表、金融機構聯防機制通報單、桃園市政府警察局龜山分 局坪頂派出所受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表、桃園市政 府警察局龜山分局坪頂派出所受理各類案件紀錄表各1份（ 見警3854號卷三第129至133頁、第143至145頁、第147頁、 第149至151頁、第155頁、第157頁）。 附表一編號17部分：
告訴人戊○○於警詢之指述（見警1968號卷二第81至83頁）、 林楷崴之中華郵政帳戶(帳號如附表一所示)客戶歷史交易清 單、轉帳交易明細、南投縣政府警察局南投分局新佳派出所 受理各類案件紀錄表、內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表 、南投縣政府警察局南投分局新佳派出所受理詐騙帳戶通報 警示簡便格式表、金融機構聯防機制通報單、通話紀錄各1 份（見警1968號卷一第119頁；警1968號卷二第82頁、第84 至88頁、第91至92頁）。
附表一編號18部分：
告訴人宇○○於警詢之指述（見警1968號卷二第35至38頁）、 林楷崴之中華郵政帳戶(帳號如附表一所示)客戶歷史交易清 單、轉帳交易明細、內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表、 新北市政府警察局土城分局金城派出所受理各類案件紀錄表 、新北市政府警察局土城分局金城派出所受理詐騙帳戶通報 警示簡便格式表、金融機構聯防機制通報單、通話紀錄各1 份（見警1968號卷一第119頁；警1968號卷二第33至34頁、 第39頁、第49頁、第51頁、第63至65頁）。
附表一編號19部分：
告訴人午○○於警詢之指述（見警1968號卷二第99至101頁） 、林楷崴之中華郵政帳戶(帳號如附表一所示)客戶歷史交易 清單、轉帳交易明細、新北市政府警察局板橋分局後埔派出 所受理各類案件紀錄表、新北市政府警察局板橋分局後埔派 出所受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表、內政部警政署反詐 騙諮詢專線紀錄表、金融機構聯防機制通報單各1份（見警1 968號卷一第119頁；警1968號卷二第95頁、第103頁、第109 至111頁、第119頁）。
附表一編號20部分：
告訴人Ｄ○○於警詢之指述（見警1968號卷二第142至143頁） 、阮香蘭之中華郵政帳戶(帳號如附表一所示)客戶歷史交易 清單、ATM轉帳交易明細、臺北市政府警察局松山分局三民 派出所受理各類案件紀錄表、內政部警政署反詐騙諮詢專線 紀錄表、臺北市政府警察局松山分局三民派出所受理詐騙帳 戶通報警示簡便格式表各1份（見警1968號卷一第121頁；警 1968號卷二第140頁、第144至146頁、第149頁）。 附表一編號21部分：
告訴人莊婕凌於警詢之指述（見警3854號卷三第209至211頁 ）、林宥蓁之中華郵政帳戶(帳號如附表一所示)客戶歷史交 易清單、交易明細【存摺內頁】、臺北市政府警察局中山分 局中山一派出所受理各類案件紀錄表、臺北市政府警察局中 山分局中山一派出所受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表各1 份（見警3854號卷三第159至163頁、第213頁、第233頁、第 237至239頁）。
附表一編號22部分：
告訴人丑○○於警詢之指述（見警1968號卷二第125至129頁） 、阮香蘭之中華郵政帳戶(帳號如附表一所示)客戶歷史交易 清單、高雄市政府警察局仁武分局溪埔派出所受理各類案件 紀錄表、高雄市政府警察局仁武分局溪埔派出所受理詐騙帳 戶通報警示簡便格式表各1份（見警1968號卷一第121頁；警 1968號卷二第123頁、第135至137頁）。 附表一編號23部分：
告訴人辰○○於警詢之指述（見警1968號卷二第155至158頁） 、阮香蘭之中華郵政帳戶(帳號如附表一所示)客戶歷史交易 清單、桃園市政府警察局桃園分局同安派出所受理各類案件 紀錄表、內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表、桃園市政府 警察局桃園分局同安派出所受理詐騙帳戶通報警示簡便格式 表各1份（見警1968號卷一第121頁；警1968號卷二第161頁 、第163至165頁）。
附表一編號24部分：
告訴人酉○○於警詢之指述（見警3854號卷三第255至263頁、 第265至273頁）、林宥蓁之中華郵政帳戶(帳號如附表一所 示)客戶歷史交易清單、新北市政府警察局新店分局江陵派 出所受理各類案件紀錄表、內政部警政署反詐騙諮詢專線紀 錄表、新北市政府警察局新店分局江陵派出所受理各類詐騙 帳戶通報警示簡便格式表、金融機構聯防機制通報單各1份 （見警3854號卷三第159至163頁、第249頁、第253頁、第28 9頁、第291頁）。
附表一編號25部分：
告訴人亥○○於警詢之指述（見警3854號卷三第305至313頁) ）、饒均如之中國信託帳戶(帳號如附表一所示)交易紀錄、 新竹縣政府警察局竹北分局六家派出所受理各類案件紀錄表 、新竹縣政府警察局竹北分局六家派出所受理各類詐騙帳戶 通報警示簡便格式表各1份（見警3854號卷三第293至297頁 、第301頁、第315至317頁）。
附表一編號26部分：
告訴人庚○○於警詢之指述（見他1105號卷第23至24頁）、楊 玫姿之中華郵政帳戶(帳號如附表一所示)客戶歷史交易清單 、交易明細【存摺內頁】、臺北市政府警察局大安分局瑞安 街派出所受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表、臺北市政府警 察局大安分局瑞安街派出所受理各類案件紀錄表、內政部警 政署反詐騙諮詢專線紀錄表各1份、通話、對話紀錄暨簡訊 截圖5張（見警3854號卷二第11至17頁；他1105號卷第27頁 、第35頁、第39頁、第41至47頁、第53至54頁）。 附表一編號27部分：
告訴人癸○○於警詢之指述（見警1960號卷第42頁、第44頁） 、王明華之台北富邦銀行帳戶(帳號如附表一所示)交易紀錄 、新北市政府警察局樹林分局樹林派出所受理各類案件紀錄 表、新北市政府警察局樹林分局樹林派出所受理各類詐騙帳 戶通報警示簡便格式表、內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄 表各1份（見警1960號卷第28頁、第45至47頁、第49至50頁 ）。
附表二編號1部分：
告訴人陳俊智之指述（見本院調卷一第7至9頁）、臺北市政 府警察局信義分局五分埔派出所受理詐騙帳戶通報警示簡便 格式表、臺北市政府警察局信義分局五分埔派出所受(處)理 案件證明單、臺北市政府警察局信義分局五分埔派出所受理 各類案件紀錄表、內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表、金 融機構聯防機制通報單、王建忠之華南商業銀行帳戶(帳號
如附表二所示)交易明細暨客戶資料各1份（見警6913號卷第 253至255頁；本院調卷一第283頁、第285頁、第287至299頁 、第559至563頁）。
附表二編號2部分：
告訴人劉繼煒之指述（見本院調卷一第21至24頁）、臺中市 政府警察局第三分局正義派出所受理詐騙帳戶通報警示簡便 格式表、臺中市政府警察局第三分局正義派出所受(處)理案 件證明單、臺中市政府警察局第三分局正義派出所受理各類 案件紀錄表、內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表、邱雅鈴 之中國信託商業銀行帳戶(帳號如附表二所示)交易明細各1 份（見警6913號卷第259頁；本院調卷一第447頁、第449頁 、第451至457頁、第565至569頁）。 附表二編號3部分：
告訴人林桓如之指述（見本院調卷一第11至15頁）、匯款明 細、手寫匯款明細、新竹縣政府警察局竹北分局六家派出所 受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表、新竹縣政府警察局竹北 分局六家派出所受(處)理案件證明單、新竹縣政府警察局竹 北分局六家派出所受理各類案件紀錄表、內政部警政署反詐 騙諮詢專線紀錄表、金融機構聯防機制通報單、江雅鈞之華 南商業銀行帳戶(帳號如附表二所示)交易明細暨客戶資料、
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