臺灣新北地方法院刑事判決
112年度審金訴字第2490號
公 訴 人 臺灣新北地方檢察署檢察官
被 告 簡建州
上列被告因詐欺等案件，經檢察官提起公訴（112年度偵字第396
23號），被告於準備程序中就被訴事實為有罪之陳述，經本院裁
定改以簡式審判程序審理，判決如下：
主 文
簡建州犯三人以上共同詐欺取財罪，共九罪，各處有期徒刑壹年。應執行有期徒刑壹年捌月。
未扣案之犯罪所得現金新臺幣壹萬貳仟壹佰參拾伍元沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。 事 實
一、簡建州自民國(下同)111年9月19日前某時許，加入由真實姓 名年籍不詳暱稱「人生無常」、「大腸包小腸」、「小小」 、「小偉」、「008」等調度人員、收水成員等所組成之三 人以上詐欺集團，擔任領取被害人款項之「車手」，以所提 領之詐欺所得部分款項為報酬，共同意圖為自己不法所有， 基於三人以上共同詐欺取財及洗錢之犯意聯絡，先由不詳成 年機房詐欺集團成員，於附表所示詐欺時間，以附表所示詐 術詐騙附表所示之人，渠等因而陷於錯誤，於附表所示匯款 時間將匯款金額匯至附表所示金融機構帳號內，再由簡建州 依該集團指示，於附表所示提款時間、地點提領如附表所示 之金額後，將提領款項繳給該詐欺集團指派之收水人員「小 小」，以此方式輾轉上繳回予該詐欺集團，掩飾或隱匿犯罪 所得來源及去向，並意圖使他人逃避刑事追訴，而移轉犯罪 所得，簡建州並從中分得1.5%之報酬。
二、案經徐嘉駿、林樂美、陳宥佐、余佳桓、蘇重源、周朝淵、 許暐翎訴由新北市政府警察局新店分局報告臺灣新北地方檢 察署檢察官偵辦起訴。
理 由
一、按除被告所犯為死刑、無期徒刑、最輕本刑為3年以上有期 徒刑之罪或高等法院管轄第一審案件者外，於第一次審判期 日前之準備程序進行中，被告先就被訴事實為有罪之陳述時 ，審判長得告知被告簡式審判程序之旨，並聽取當事人、代 理人、辯護人及輔佐人之意見後，裁定進行簡式審判程序， 刑事訴訟法第273條之1第1項定有明文。經核本件被告所犯 係死刑、無期徒刑、最輕本刑為3年以上有期徒刑以外之罪
，其於準備程序中就被訴之事實為有罪陳述，經法官告知簡 式審判程序之旨，並聽取公訴人及被告之意見後，本院爰依 首揭規定，裁定改依簡式審判程序進行審理，合先敘明。二、證據：
(一)被告簡建州於警詢、偵查中之供述(偵卷第6-9反面、74-75 頁)、本院準備程序、審理中之自白。
(二)證人范艷鈴於警詢中之證述、內政部警政署反詐騙案件紀錄 表(偵卷第10-11反面頁)。
(三)證人徐嘉駿於警詢中之證述、內政部警政署反詐騙案件紀錄 表(偵卷第22-24反面、27-27反面頁)。(四)證人林樂美於警詢中之證述、內政部警政署反詐騙案件紀錄表 、受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表(偵卷第18-21頁)。(五)證人陳宥佐於警詢中之證述、內政部警政署反詐騙案件紀錄 表、受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表(偵卷第13-15、17頁 )。
(六)證人余佳桓於警詢中之證述、內政部警政署反詐騙案件紀錄 表、受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表(偵卷第37-40頁)。(七)證人蘇重源於警詢中之證述、受理詐騙帳戶通報警示簡便格 式表(偵卷第41-44頁)。
(八)證人周朝淵於警詢中之證述(偵卷第28-29頁)。(九)證人許勝仁於警詢中之證述(偵卷第30-31頁)。(十)證人許暐翎於警詢中之證述、內政部警政署反詐騙案件紀錄 表、受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表(偵卷第32-33、35-3 6頁)。
(十一)被告提領畫面之監視器錄影畫面翻拍照片(偵卷第51-56頁 )。
(十二)合作金庫銀行帳號0000000000000號帳戶交易明細、臺灣土 地銀行帳號000000000000號帳戶交易明細、玉山商業銀行帳 號0000000000000號帳戶交易明細、中國信託商業銀行帳號 000000000000號帳戶交易明細、台新國際商業銀行帳號00 000000000000號帳戶交易明細、中華郵政帳號0000000000 0000號帳戶交易明細(偵卷第90、79之1、82、85-86、99 、96-96反面頁)。
三、是核被告簡建州如附表所為，均係犯刑法第339條之4第1項 第2款之三人以上共同詐欺取財罪及洗錢防制法第14條第1項 之一般洗錢罪，為想像競合犯，應依刑法第55條規定，各從 一重之三人以上共同詐欺取財罪處斷。且被告與真實姓名年 籍不詳暱稱「人生無常」、「大腸包小腸」、「小小」、「 小偉」、「008」等其他真實姓名不詳之詐欺集團成員就上 開犯行，均有犯意聯絡及行為分擔，應共同負責，依刑法第
28條規定，應論以共同正犯。又被告所犯如附表所示三人以 上共同詐欺取財罪，分別侵害如附表所示之人等9人之獨立 財產監督權，且犯罪之時間、空間亦有相當差距，犯意各別 ，行為互殊，應予分論併罰。
四、按犯洗錢防制法第14條之罪，在偵查或審判中自白者，減輕 其刑，000年0月00日生效施行前之洗錢防制法第16條第2項 （修正後規定：「犯前四條之罪，在偵查及『歷次』審判中均 自白者，減輕其刑」，應以修正前之規定較為有利）定有明 文。想像競合犯係一行為觸犯數罪名，行為人犯罪行為侵害 數法益皆成立犯罪，僅因法律規定從一重處斷科刑，而成為 科刑一罪而已，自應對行為人所犯各罪均予適度評價，始能 對法益之侵害為正當之維護。因此法院於決定想像競合犯之 處斷刑時，雖以其中最重罪名之法定刑作為裁量之準據，惟 具體形成宣告刑時，亦應將輕罪之刑罰合併評價。基此，除 非輕罪中最輕本刑有較重於重罪之最輕本刑，而應適用刑法 第55條但書規定重罪科刑之封鎖作用，須以輕罪之最輕本刑 形成處斷刑之情形以外，則輕罪之減輕其刑事由若未形成處 斷刑之外部性界限，自得將之移入刑法第57條或第59條之科 刑審酌事項內，列為是否酌量從輕量刑之考量因子（最高法 院109年度台上字第3936號判決意旨參照）。被告於本院審 理中自白其所犯洗錢犯行，固合於修正前洗錢防制法第16條 第2項之減刑規定，惟所犯洗錢罪屬想像競合犯之輕罪，依 據前開說明，應為量刑考量因子即可，附此敘明。 五、爰審酌被告正值壯年，不思以正途賺取財物，竟貪圖不法利 益，參與詐欺集團，率爾共同為本案犯行，致被害人等受有 財產損害，亦紊亂社會正常秩序，所為應予非難，惟念被告 犯後坦承犯行，態度尚可，且所參與者僅係後端提款之角色 ，其等主觀惡性、介入程度及犯罪情節，相較於主要之籌劃 者、主事者或實行詐騙者，顯然輕重有別，兼衡其犯罪之動 機、目的、手段、擔任車手提領金額、在審理中自白詐欺取 財及洗錢之犯行，暨被告之素行、智識程度及家庭經濟狀況 ，惟尚未與被害人達成和解等一切情狀，分別量處如主文所 示之刑，並定其應執行之刑，以資懲儆。
六、至被告本件犯罪所得，係提領金額新台幣(下同)809,005元* 1.5%=12,135元(見偵卷第74反面)，未據扣案，亦未與告訴 人達成調解，或賠償告訴人之損失，自應依刑法第38條之1 第1項、第3項規定，宣告沒收，於全部或一部不能沒收或不 宜執行沒收時，追徵其價額。
據上論斷，應依刑事訴訟法第273條之1第1項、第299條第1項前段、刑法第339條之4第1項第2款、洗錢防制法第14條第1項、修
正前洗錢防制法第16條第2項、刑法第28條、第55條、第51條第5款、第38條之1第1項、第3項，刑法施行法第1 條之1，判決如主文。
本案經檢察官賴建如、粘郁翎偵查起訴，檢察官高智美到庭執行職務。
中 華 民 國 113 年 1 月 11 日 刑事第二十三庭 法 官 陳伯厚
上列正本證明與原本無異。
如不服本判決，應於判決送達後20日內敘明上訴理由，向本院提出上訴狀 (應附繕本) ，上訴於臺灣高等法院。其未敘述上訴理由者，應於上訴期間屆滿後20日內向本院補提理由書「切勿逕送上級法院」。
書記官 廖俐婷
中 華 民 國 113 年 1 月 15 日附錄本案論罪科刑法條全文：
中華民國刑法第339條之4
犯第 339 條詐欺罪而有下列情形之一者，處 1 年以上 7 年以下有期徒刑，得併科 1 百萬元以下罰金：
一、冒用政府機關或公務員名義犯之。
二、三人以上共同犯之。
三、以廣播電視、電子通訊、網際網路或其他媒體等傳播工具， 對公眾散布而犯之。
前項之未遂犯罰之。
洗錢防制法第2條
本法所稱洗錢，指下列行為：
一、意圖掩飾或隱匿特定犯罪所得來源，或使他人逃避刑事追訴 ，而移轉或變更特定犯罪所得。
二、掩飾或隱匿特定犯罪所得之本質、來源、去向、所在、所有 權、處分權或其他權益者。
三、收受、持有或使用他人之特定犯罪所得。
洗錢防制法第14條
有第二條各款所列洗錢行為者，處 7 年以下有期徒刑，併科新臺幣 5 百萬元以下罰金。
前項之未遂犯罰之。
前二項情形，不得科以超過其特定犯罪所定最重本刑之刑。
附表：
編號 告訴人/ 被害人 詐欺時間、方式 匯款時間 匯款金額（新臺幣） 匯入金融機構帳號 提領時間 提款金額 提領地點 1 被害人 范艷鈴 詐欺集團成員於 111年9月18日15時 33分許，撥打電話向被害人范艷鈴佯稱須配合解除分期付款設定云云，被害人范艷鈴因此陷於錯誤，而依照指示匯款。 111年9月19日17時51分許 9萬9,998元 合作金庫銀行帳號 0000000000000 號帳戶 111年9月19日 18時0分21秒 2萬5元 遠東銀行雙和分行（新北市○○區○○○000○0號1樓） 111年9月19日 18時0分58秒 2萬5元 111年9月19日 18時1分許 2萬5元 111年9月19日 18時3分許 2萬5元 凱基銀行雙和分行（新北市○○區○○○000號1、2樓） 111年9月19日17時53分許 4萬9,994元 111年9月19日 18時4分許 2萬5元 111年9月19日 18時4分53秒 2萬5元 111年9月19日 18時5分許 2萬5元 111年9月19日 18時6分許 9,005元 111年9月19日17時57分許 4萬9,994元 臺灣土地銀行帳號 000000000000號 帳戶 111年9月19日 18時18分10秒 2萬5元 遠東銀行雙和分行（新北市○○區○○○000○0號1樓） 111年9月19日 18時18分47秒 2萬5元 111年9月19日18時14分許 2萬9,991元 111年9月19日 18時19分許 2萬5元 111年9月19日 18時20分1秒 2萬5元 111年9月19日18時16分許 2萬9,991元 111年9月19日 18時20分32秒 2萬5元 111年9月19日18時17分許 9,989元 111年9月19日 18時21分許 2萬5元 2 告訴人 徐嘉駿 詐欺集團成員於 111年9月19日16時4分許，撥打電話向告訴人徐嘉駿佯稱須配合解除分期付款設定云云，告訴人徐嘉駿因此陷於錯誤，而依照指示匯款。 111年9月19日17時57分許 3萬1,050元 玉山商業銀行帳號 0000000000000 號帳戶 111年9月19日 18時30分許 5萬元 玉山銀行永安分行（新北市○○區○○○000號1樓） 111年9月19日18時22分許 9,999元 111年9月19日 18時32分許 3萬1,000元 111年9月19日18時23分許 9,999元 111年9月19日18時24分許 9,999元 3 告訴人 林樂美 詐欺集團成員於 111年9月19日18時 27分許，撥打電話向告訴人林樂美佯稱須先前網購訂單出現錯誤云云，告訴人林樂美因此陷於錯誤，而依照指示匯款。 111年9月19日19時許 4萬9,985元 玉山商業銀行帳號 0000000000000 號帳戶 111年9月19日 19時5分許 5萬元 玉山銀行永安分行（新北市○○區○○○000號1樓） 4 告訴人 陳宥佐 詐欺集團成員於 111年9月20日不詳時間，撥打電話向告訴人陳宥佐佯稱須配合解除分期付款設定云云，告訴人陳宥佐因此陷於錯誤，而依照指示匯款。 111年9月20日19時16分許 1萬2,155元 中國信託商業銀行帳號 000000000000號帳戶 111年9月20日 19時17分許 10萬5,000元 中國信託南勢角分行（新北市○○區○○○00號） 111年9月20日21時8分許 9萬3,123元 5 告訴人 余佳桓 詐欺集團成員於111年9月27日20時45分許，撥打電話向告訴人余佳桓佯稱交易系統遭駭客入侵出現錯誤云云，告訴人余佳桓因此陷於錯誤，而依照指示匯款。 111年9月27日21時58分許 9,980元 台新國際商業銀行帳號 00000000000000號帳戶 111年9月27日22時9分許 1萬9,000元 統一超商宏圖門市（新北市○○區○○路0段00號） 111年9月27日22時04分許 9,980元 111年9月27日22時09分許 4萬9,987元 111年9月27日22時11分許 5萬元 全家超商永和永福門市（新北市○○區○○路0段00號） 6 告訴人 蘇重源 詐欺集團成員於111年9月27日20時34分許，撥打電話向告訴人蘇重源佯稱須先前網購訂單出現錯誤云云，告訴人蘇重源因此陷於錯誤，而依照指示匯款。 111年9月27日22時14分許 2萬9,989元 台新國際商業銀行帳號 00000000000000號帳戶 111年9月27日22時21分許 3萬元 全家超商永和樂華門市（新北市○○區○○路00巷00號） 111年9月27日22時40分許 4萬9,970元 111年9月27日22時43分許 5萬元 全家超商永和永福門市（新北市○○區○○路0段00號） 7 告訴人 周朝淵 詐欺集團成員於111年9月28日21時01分許，撥打電話向告訴人周朝淵佯稱因訂單錯誤須配合取消訂單云云，告訴人周朝淵因此陷於錯誤，而依照指示匯款。 111年9月28日21時31分許 9萬9,987元 中華郵政帳號 00000000000000號帳戶 111年9月29日0時33分許 5萬元 永和中正路郵局（新北市○○區○○路00號） 111年9月28日21時32分許 4萬9,985元 8 被害人 許勝仁 詐欺集團成員於111年9月28日19時51分許，撥打電話向被害人許勝仁佯稱須配合解除分期付款設定云云，被害人許勝仁因此陷於錯誤，而依照指示匯款。 111年9月29日0時31分許 4萬9,985元 中華郵政帳號 00000000000000號帳戶 111年9月29日0時34分許 3萬元 永和中正路郵局（新北市○○區○○路00號） 9 告訴人 許暐翎 詐欺集團成員於111年9月28日21時41分許，撥打電話向告訴人許暐翎佯稱須配合解除分期付款設定云云，告訴人許暐翎因此陷於錯誤，而依照指示匯款。 111年9月29日0時30分許 4萬9,970元 中華郵政帳號 00000000000000號帳戶 111年9月29日0時44分許 1萬元 永和中正路郵局（新北市○○區○○路00號） 111年9月29日0時41分許 9,985元