臺灣士林地方法院刑事判決
112年度審金訴字第1202號
公 訴 人 臺灣士林地方檢察署檢察官
被 告 葉承修
上列被告因詐欺等案件，經檢察官提起公訴（112年度偵字第214
52號），被告於本院準備程序中，就被訴事實為有罪之陳述，經
告知簡式審判程序之旨，並聽取當事人之意見後，本院改行簡式
審判程序，判決如下：
主 文
葉承修犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年參月。 犯罪事實及理由
一、本件係經被告葉承修於準備程序進行中就被訴事實為有罪之 陳述，而經本院裁定以簡式審判程序審理，則依刑事訴訟法 第273條之2、同法第159條第2項之規定，不適用傳聞法則有 關限制證據能力之相關規定；並得依同法第310條之2準用同 法第454條之規定製作略式判決書，如認定之犯罪事實、證 據及應適用之法條，與檢察官起訴書之記載相同者，並得引 用之，合先敘明。
二、本案犯罪事實及證據，除均引用檢察官起訴書之記載（如附 件）外，另更正及補充如下：
㈠事實部分：起訴書附表編號1「匯款至第一層帳戶之時間、金 額」欄關於匯款時間之記載，更正為「14時26分許」。 ㈡證據部分：補充被告葉承修於本院準備程序及審理時之自白 、刪除證據清單編號3之台北富邦銀行存入存根影本。三、論罪科刑：
㈠被告行為後，刑法第339條之4第1項固於112年5月31日修正公 布，並於同年6月2日生效施行，然此次修正僅增訂該條項第 4款「以電腦合成或其他科技方法製作關於他人不實影像、 聲音或電磁紀錄之方法犯之」加重事由，而與本案被告所犯 之罪名及刑罰無關，自無比較新舊法之問題，應逕適用現行 法即修正後之刑法第339條之4規定；又洗錢防制法第16條第 2項亦於112年6月14日修正公布，並於同年月16日生效施行 ，修正前規定「犯前2條之罪，在偵查或審判中自白者，減 輕其刑」，修正後為「犯前4條之罪，在偵查及歷次審判中 均自白者，減輕其刑」，則修法後被告須「偵查及歷次審判 中」均自白，始有該條項減輕其刑規定之適用，是經比較新 舊法結果，修正後之規定並無較有利於被告，依刑法第2條
第1項前段規定，自應適用修正前洗錢防制法第16條第2項之 規定。
㈡核被告所為，係犯刑法第339條之4第1項第2款之三人以上共 同犯詐欺取財罪、洗錢防制法第14條第1項之洗錢罪。 ㈢被告與「水順哥」、「陳晉偉」及其他本案詐欺集團成員間 ，就上開犯行，有犯意聯絡及行為分擔，應論以共同正犯。 ㈣被告以一行為同時觸犯三人以上共同犯詐欺取財罪及一般洗 錢罪，為想像競合犯，應依刑法第55條前段規定，從一重論 以三人以上共同犯詐欺取財罪。
㈤被告於偵查、本院準備程序及審理時，就本案洗錢犯行部分 ，均自白犯罪，本應依修正前洗錢防制法第16條第2項規定 減輕其刑，然其所犯洗錢罪均屬想像競合犯其中之輕罪，就 此部分想像競合輕罪得減刑部分，即應於本院依刑法第57條 量刑時一併衡酌該部分減輕其刑事由。
㈥爰以行為人之責任為基礎，審酌詐欺集團猖獗多時，而詐騙 行為非但對於社會秩序及廣大民眾財產法益之侵害甚鉅，被 告正值青年，不思以己身之力，以正當途徑，獲取所需，竟 參與三人以上共同詐欺取財之詐欺集團，以有組織、縝密分 工之方式詐欺取財，且擔任「車手」之工作，造成告訴人受 有財產上之損害，亦使偵查犯罪機關事後追查贓款及詐欺集 團主謀成員之困難，而使詐欺集團更加氾濫，助長原已猖獗 之詐騙歪風，被告所為對於社會治安之危害程度不容小覷， 自應嚴予非難。復考量被告並非擔任集團內核心角色，犯後 坦承犯行之態度，然迄今未與告訴人周淑真和解或為任何賠 償；兼衡被告之素行、本案之犯罪動機、手段、告訴人所受 之財產損失程度、所生危害、被告洗錢部分符合修正前洗錢 防制法第16條第2項減刑要件等情，暨被告大學肄業之教育 智識程度、家境勉持等一切情狀，量處如主文所示之刑。四、沒收：
㈠被告自陳：本案報酬為提領金額之2%等語，是其於本案之犯 罪所得為2,000元【計算式：提領金額10萬元×2%=2,000元（ 此部分係依告訴人匯款之金額計算本案報酬，被告雖實際提 領總金額37萬，惟部分款項來源不明，並非前開告訴人遭詐 騙匯入之款項，則被告因提領該部分款項所取得之報酬，與 本案犯行無涉，難認係被告於本案之犯罪所得）】，既未扣 案，且未實際發還告訴人，復查無刑法第38條之2第2項所定 過苛調節條款之適用情形，自應依刑法第38條之1第1項前段 、第3項規定，宣告沒收之，並於全部或一部不能沒收或不 宜執行沒收時，追徵其價額。
㈡另按犯洗錢防制法第14條之罪，其所移轉、變更、掩飾、隱
匿、收受、取得、持有、使用之財物或財產上利益，沒收之 ；犯第15條之罪，其所收受、持有、使用之財物或財產上利 益，亦同，洗錢防制法第18條第1 項固有明文。惟因洗錢行 為之標的是否限於行為人者始得宣告沒收，法無明文，是倘 法條未規定「不問屬於犯罪行為人與否均沒收」時，自仍以 屬於被告所有者為限，始應予沒收。經查：被告上繳至本案 詐欺集團之款項，為洗錢之標的，既非被告所有，被告亦無 事實上之處分權限，依據上開說明，自無從依洗錢防制法第 18條第1項前段規定宣告沒收或追徵，併此敘明。五、據上論斷，應依刑事訴訟法第273條之1第1項、第299條第1 項前段、第310條之2、第454條第2項，判決如主文。本案經檢察官張嘉婷提起公訴，檢察官林嘉宏到庭執行職務。中 華 民 國 113 年 1 月 18 日 刑事第十庭法 官 林于捷
以上正本證明與原本無異。
如不服本判決應於收受判決後20日內向本院提出上訴書狀，並應敘述具體理由。其未敘述上訴理由者，應於上訴期間屆滿後20日內向本院補提理由書（均須按他造當事人之人數附繕本) 「切勿逕送上級法院」。
書記官 吳琛琛
中 華 民 國 113 年 1 月 22 日附錄本案論罪科刑法條：
中華民國刑法第339條之4
犯第339條詐欺罪而有下列情形之一者，處1年以上7年以下有期徒刑，得併科1百萬元以下罰金：
一、冒用政府機關或公務員名義犯之。
二、三人以上共同犯之。
三、以廣播電視、電子通訊、網際網路或其他媒體等傳播工具， 對公眾散布而犯之。
四、以電腦合成或其他科技方法製作關於他人不實影像、聲音或 電磁紀錄之方法犯之。
前項之未遂犯罰之。
洗錢防制法第14條
有第二條各款所列洗錢行為者，處7年以下有期徒刑，併科新臺幣5百萬元以下罰金。
前項之未遂犯罰之。
前二項情形，不得科以超過其特定犯罪所定最重本刑之刑。
附件：
臺灣士林地方檢察署檢察官起訴書
112年度偵字第21452號
被 告 葉承修 男 24歲（民國00年0月00日生） 住○○市○○區○○路00巷0號2樓 居基隆市○○區○○○街00巷000號4 樓
國民身分證統一編號：Z000000000號上列被告因詐欺等案件，已經偵查終結，認應該提起公訴，茲將犯罪事實及證據並所犯法條分敘如下：
犯罪事實
一、葉承修加入「水順哥」、「陳晉偉」及其他真實姓名、年籍 不詳之人所屬之詐欺集團，提供其名下中國信託銀行帳號00 0-000000000000號帳戶予本案詐欺集團收受詐騙款項之用， 並擔任車手之職，並可獲取領取金額之2%作為報酬。葉承修 與「水順哥」、「陳晉偉」及其他真實、姓名年籍不詳之詐 欺集團成員共同意圖為自己不法之所有，基於3人以上詐欺 取財及掩飾、隱匿特定犯罪所得之來源及去向之犯意聯絡， 先由不詳詐欺集團成員於民國111年2月間，透過LINE通訊軟 體聯繫周淑真，以假投資方式詐騙周淑真，致周淑真陷於錯 誤，依指示於附表所示時間，匯款至附表所示第一層帳戶， 再由該詐欺集團不詳成員將周淑真匯入款項層層轉匯至附表 所示第二層、第三層、第四層帳戶後，由「陳晉偉」指示葉 承修於附表所示時間、地點持附表所示帳戶提款卡提領附表 所示詐欺所得款項，並於不詳時、地轉交予「水順哥」以購 買虛擬貨幣，藉此製造金流斷點，以此方式掩飾或隱匿特定 犯罪所得之來源及去向。嗣因周淑真發覺受騙，報警處理， 經警調閱監視錄影畫面，始循線查知上情
二、案經周淑真訴由桃園市政府警察局大溪分局報告偵辦。 證據並所犯法條
一、證據清單暨待證事實
編號 證據名稱 待證事實 1 被告葉承修之供述 坦承有依「陳晉偉」之指示收受並提領附表所示款項，並將款項轉交予「陳晉偉」，與「水順哥」交易虛擬貨幣，並可獲得領取金額之2%作為報酬之事實。 2 告訴人周淑真警詢指訴 證明告訴人遭詐騙並匯款至附表所示第一層帳戶內之事實。 3 告訴人提供台北富邦銀行存入存根影本、告訴人與詐欺集團對話紀錄各1份 證明告訴人遭詐騙並匯款至附表所示第一層帳戶內之事實。 4 附表所示第一層帳戶、第二層帳戶、第三層帳戶開戶資料暨交易明細；被告如附表所示提款ATM監視器影像截圖、被告上開中國信託商業銀行帳戶交易明細各1份 證明告訴人遭詐騙匯款至第一層帳戶後，款項遭詐欺集團層層轉匯至被告上開中國信託商業銀行帳戶，並經被告於附表所示時、地提領如附表所示款項之事實。 二、核被告葉承修所為，係犯刑法第339條之4第1項第2款之3人 以上共同詐欺取財及洗錢防制法第14條第1項之洗錢等罪嫌 。被告與「陳晉偉」、「水順哥」及其等所屬詐欺集團成員 間，就上開犯行有犯意聯絡及行為分擔，請依刑法第28條規 定，論以共同正犯。被告所犯上開罪嫌，係以一行為觸犯3 人以上共同詐欺取財罪及洗錢罪，為想像競合犯，請依刑法 第55條前段規定，從一重之3人以上共同詐欺取財罪處斷。 另被告因本案詐欺而獲取之犯罪所得新臺幣（下同）7,400 元（計算式：37萬元×2%＝7,400元），請依刑法第38條之1第
1項規定宣告沒收，如於全部或一部不能沒收或不宜執行沒 收時，則請依刑法第38條之1第3項規定，追徵其價額。三、依刑事訴訟法第251條第1項提起公訴。 此 致
臺灣士林地方法院
中 華 民 國 112 年 10 月 26 日 檢 察 官 張 嘉 婷本件正本證明與原本無異 中 華 民 國 112 年 11 月 2 日 書 記 官 黃 旻 祥
附表
編號 匯款至第一層帳戶之時間、金額 轉匯至第二層帳戶之時間、金額 轉匯至第三層帳戶之時間、金額 轉匯至第四層帳戶之時間、金額 提領時間、地點、金額 1 於111年7月8日14時27分許匯款10萬元至臺北富邦商業銀行000-00000000000000號號帳戶（戶名：林建成） 於111年7月8日14時59分許轉匯109萬6,356元（含周淑真匯入10萬元）至土地銀行帳號000-000000000000號帳戶（戶名：王碩鴻） 於111年7月8日14時59分許轉匯129萬6,348元至中國信託銀行帳號000-000000000000號帳戶（戶名：巫曜維） 於111年7月8日15時3分許轉匯48萬8,348元至中國信託銀行帳號000-000000000000號帳戶（戶名：葉承修） 葉承修於111年7月8日15時5分至10分許，在基隆市○○區○○○街00巷000號統一樂添門市內，以ATM提領4次共37萬元。 附錄本案所犯法條全文：
中華民國刑法第339條之4
犯第 339 條詐欺罪而有下列情形之一者，處 1 年以上 7 年以下有期徒刑，得併科 1 百萬元以下罰金：
一、冒用政府機關或公務員名義犯之。
二、三人以上共同犯之。
三、以廣播電視、電子通訊、網際網路或其他媒體等傳播工具， 對公眾散布而犯之。
四、以電腦合成或其他科技方法製作關於他人不實影像、聲音或 電磁紀錄之方法犯之。
前項之未遂犯罰之。
洗錢防制法第2條
本法所稱洗錢，指下列行為：
一、意圖掩飾或隱匿特定犯罪所得來源，或使他人逃避刑事追訴 ，而移轉或變更特定犯罪所得。
二、掩飾或隱匿特定犯罪所得之本質、來源、去向、所在、所有 權、處分權或其他權益者。
三、收受、持有或使用他人之特定犯罪所得。
洗錢防制法第14條
有第二條各款所列洗錢行為者，處 7 年以下有期徒刑，併科新臺幣 5 百萬元以下罰金。
前項之未遂犯罰之。
前二項情形，不得科以超過其特定犯罪所定最重本刑之刑。