臺灣高雄地方法院刑事判決
112年度審金訴字第942號
聲 請 人 臺灣高雄地方檢察署檢察官
被 告 楊智崴
上列被告因洗錢防制法等案件，經檢察官聲請以簡易判決處刑（
112年度偵字第31788號、第31789號）及移送併辦（112年度偵字
第31727號、第31729號、第31786號、第31787號），本院認不宜
以簡易判決處刑（原案號：112年度金簡字第831號），改依通常
程序審理，判決如下：
主 文
本件免訴。
理 由
一、聲請簡易判決處刑意旨略以：被告楊智崴（下稱被告）雖預 見一般取得他人金融帳戶使用之行徑，常與財產犯罪所需有 密切之關聯，可能係為掩飾不法犯行，避免有偵查犯罪權限 之執法人員循線查緝，以確保犯罪所得之不法利益，並掩人 耳目，竟以縱有人持以實施詐欺取財犯行，亦不違背其本意 之幫助犯意，於民國109年7月7日之前某不詳時間，將其所 有之中國信託商業銀行帳戶(帳號：000-000000000000號、 下稱中國信託銀行帳戶)之存摺、提款卡、密碼及網路銀行 帳號、密碼等物，提供予真實姓名年籍不詳自稱「王瑞奇」之 詐騙集團成員，容任該人及其所屬之詐騙集團成員使用上開 帳戶遂行犯罪。嗣該詐騙集團成員取得上開帳戶資料後，即共 同基於意圖為自己不法所有之犯意聯絡，於附表一所示時間， 向附表一所示告訴人張寶睿、周家煒2人施用詐術，致渠等 陷於錯誤，而將附表一所示金額存入上開中國信託銀行帳戶 內。因認被告上開所為，涉有刑法第30條第1項前段、同法 第339條第1項之幫助詐欺取財罪嫌及刑法第30條第1項前段 、洗錢防制法第14條第1項之幫助一般洗錢罪嫌等語。二、按案件曾經判決確定者，應諭知免訴之判決，並得不經言詞 辯論為之，刑事訴訟法第302條第1款、第307條分別定有明 文。次按訴訟法上所謂一事不再理之原則，關於實質上一罪 或裁判上一罪，均有其適用（最高法院60年台非字第77號判 例意旨參照）。又按同一案件，經法院為本案之判決確定， 依一事不再理之原則，不許再為訴訟之客體，更受實體上裁
判；實質上或裁判上一罪之案件，檢察官雖僅就其一部起訴 ，依刑事訴訟法第267條規定，其效力及於全部，法院亦得 就全部犯罪事實加以審判，故法院雖僅就其一部判決確定， 其既判力仍及於全部，未經判決部分之犯罪事實，其起訴權 歸於消滅，不得再為訴訟之客體；倘檢察官再就該部分提起 公訴，法院得不經實體審認，即依起訴書記載之事實，逕認 係裁判上一罪，予以免訴之判決（最高法院87年度台上字第 651號判決意旨參照）。
三、經查：
㈠被告前因於109年7月24日前某日將其申設之第一商業銀行帳 號000-00000000000號帳戶（下稱第一銀行帳戶）之存摺及 提款卡（含密碼）交付予真實姓名不詳、自稱為「王瑞奇」 之人；後於109年7月27日至8月10日間某日復將其母陳麗樺 所申設之台新國際商業銀行帳號000-00000000000000號帳戶 （下稱台新銀行帳戶）之存摺、提款卡（含密碼）、網路銀 行帳號（含密碼）再交付予「王瑞奇」，供「王瑞奇」暨其 所屬詐欺集團收受向附表二所示之人之詐欺所得款項乙案， 業經本院以111年度金訴緝字第17號判決判處被告幫助犯洗 錢防制法第14條第1項之一般洗錢罪確定（下稱前案），有 本院111年度金訴緝字第17號判決、臺灣高等法院被告前案 紀錄表在卷可稽。
㈡又按數行為於同時同地或密切接近之時地實施，侵害同一之 法益，各行為之獨立性極為薄弱，依一般社會健全觀念，在 時間差距上，難以強行分開，在刑法評價上，以視為數個舉 動之接續施行，合為包括之一行為予以評價，較為合理，則 屬接續犯，而為包括之一罪（最高法院86年度台上字第3295 號判決意旨參照）。準此，被告於本案及前案，雖非同時一 次交付上開中國信託銀行帳戶、第一銀行帳戶、台新銀行帳 戶，然上開3帳戶均係由同一人（即「王瑞奇」），以同一 工作徵人事由向被告索取等節，業據被告於偵查、另案審理 中自陳：當時我在網路上找工作，我就加了「王瑞奇」的LI NE，他說要錄取的話，我要提供我的帳戶，並說提供越多越 容易錄取，錄取機會愈大，所以我交付這3個帳戶（即第一 銀行、台新銀行、中國信託銀行帳戶）給「王瑞奇」，這都 是同一件事情等語（見卷附高雄地檢110年度偵字第25255號 卷第66頁、本院111年度金訴緝字第17號卷第90頁【111年11 月28日準備程序筆錄】、111年度金簡字第125號卷第132頁 【111年10月19日訊問筆錄】）；復參以前案被害人因受詐 欺而最早匯款至第一銀行帳戶、台新銀行帳戶之時間分別為 109年7月27日、同年8月10日（見附表二），本案被害人因
受詐欺而最早匯款至中國信託銀行帳戶之時間為109年7月23 日（見附表一），可知上開3帳戶最初被用以收取詐欺款項 之時間尚屬密接，且各該被害人遭詐騙之方式亦雷同（均為 假投資網站投資)，衡情應係同一詐欺集團成員所為，可認 被告係基於同一次為獲得工作機會之目的，而將其第一銀行 帳戶、中國信託銀行帳戶、其母陳麗樺之台新銀行帳戶陸續 交予「王瑞奇」，是被告前揭所述尚屬合理。本院依罪疑唯 輕之刑事證據法則，因認被告於上述時間，先後交付上開3 個金融帳戶資料，係基於單一幫助詐欺、幫助洗錢之行為決 意，於密切接近之時間接續實施，各行為之獨立性極為薄弱 ，依一般社會健全觀念，難以強行分開，應合為包括之一行 為予以評價，較為合理。
㈢綜上，被告於109年7、8月間，為圖獲得工作機會而先後將其 第一銀行帳戶、中國信託銀行帳戶、其母陳麗樺之台新銀行 帳戶交付予「王瑞奇」，基於同一緣由、目的，且時空密接 ，顯係出於單一犯意接續為之，應屬接續犯之實質上一行為 ，其幫助行為使「王瑞奇」及所屬詐欺集團使用上開3帳戶 詐騙前案及本案之被害人，侵害數財產法益，為想像競合犯 ，應依刑法第55條規定，成立想像競合犯，為裁判上一罪之 同一案件，前案既經法院判決確定，則本案即應為前案確定 判決效力所及，自不得再行訴追，依上開說明，本案爰不經 言詞辯論，逕為諭知免訴之判決。
四、退併辦部分
本案既經本院判決免訴，則臺灣高雄地方檢察署檢察官以11 2年度偵字第31727號、第31729號、第31786號、第31787號 移送併辦部分，即與本案不生一罪關係，本院無從併予審判 ，應退由檢察官另為適當之處理，併此敘明。
據上論斷，依刑事訴訟法第302條第1款、第307條，判決如主文。
中 華 民 國 112 年 12 月 4 日 刑事第十二庭 法 官 賴建旭
以上正本證明與原本無異。
如不服本判決應於收受送達後20日內向本院提出上訴書狀，並應敘述具體理由；如未敘述上訴理由者，應於上訴期間屆滿後20日內向本院補提理由書（均須按他造當事人之人數附繕本）「切勿逕送上級法院」。
中 華 民 國 112 年 12 月 5 日 書記官 鄒秀珍
附表一（本案）
編號 告訴人 詐欺時間及方式 （民國） 匯款時間 （民國） 匯款金額 （新臺幣） 匯入帳戶 1 張寶睿(112偵31788、原110偵24815卷) 詐欺集團成員於109年6月28日，以交友軟體paktor與張寶睿認識，旋以通訊軟體LINE(暱稱MetaTrader5)與張寶睿聯繫，再誘騙張寶睿至「Sentinel Globel Limited」假網站投資，致張寶睿陷於錯誤，依指示匯款至右揭帳戶內 109年7月27日10時16分許 144萬元 被告楊智崴所有之上揭中國信託銀行帳戶 2 周家煒 (112偵31789、原110偵25255卷) 詐欺集團成員於109年6月中旬某日，以手機交友軟體cheers與周家煒認識，旋以通訊軟體LINE(暱稱MetaTrader5)與周家煒聯繫，再誘騙周家煒至網址(www.sentinel-global.net)假網站投資，致周家煒陷於錯誤，依指示匯款至右揭帳戶 109年7月23日15時28分許 10萬元 被告楊智崴所有之上揭中國信託銀行帳戶 109年7月23日15時29分許 10萬元 同上 109年7月27日20時18分許 8萬5000元 同上
附表二（前案）
編號 告訴人 詐騙方式 匯款時間 匯款金額 匯入帳戶 1 林玉春 詐欺集團成員佯裝為林玉春親友，撥打電話與林玉春，並謊稱有急需，欲借款10萬元，致林玉春陷於錯誤，依指示匯款至右列帳戶。 109年7月27日12時35分 新臺幣（下同）100,000元 楊智崴第一商業銀行帳號000-00000000000 號 2 游書旻 詐欺集團成員以暱稱「張嘉欣」於109 年8 月6 日透過交友軟體與游書旻結識，再以通訊軟體LINE與游書旻聯繫，並佯稱：可透過Meta Trader4交易平台投資獲利云云，致游書旻陷於錯誤，匯款至右列帳戶。 109年8月10日17時17分許 19,985元 陳麗樺台新銀行帳號000 -00000000000000號 109年8月10日17時25分許 9,985 元 109年8月11日12時21分 100,000 元 3 王麒瑋 詐欺集團成員以暱稱「剪愛」於109 年8月9 日透過「Pairs」交友軟體與王麒瑋結識，再以通訊軟體LINE與王麒瑋聯繫，並佯稱：可透過軟體「MT4 」投資獲利云云，致王麒瑋陷於錯誤，匯款至右列帳戶。 109年8月11日16時36分許 50,000元 陳麗樺台新 000 -00000000000000號 109年8月11日16時43分許 50,000元 4 陳一忠 詐欺集團成員於109年8 月12日之前某時，以暱稱「瑾瑜」在交友軟體Pairs 與陳一忠認識，旋以通訊軟體LINE與陳一忠聯繫，再誘騙陳一忠下載Meta Trader5 APP至網址( www.sentinel-global.net) 假網站投資，致陳一忠陷於錯誤，依指示匯款至右列帳戶內。 109年8月12日22時56分許 32,000元 陳麗樺台新銀行帳號000 -00000000000000號 5 王廉欽 詐欺集團成員於000年0 月間某日，以暱稱「珮雯」在手機APP 軟體與王廉欽認識，旋以通訊軟體LINE暱稱「邱珮雯」與王廉欽聯繫，再誘騙王廉欽至MT5 投資平台投資並儲值，致王廉欽陷於錯誤，依指示匯款至右列帳戶內。 109年8月12日21時33分許 30,000 元 陳麗樺台新銀行帳號000 -00000000000000號 6 吳佳霖 詐欺集團成員於000年0 月間，以手機APP 交友軟體與吳佳霖認識，旋以通訊軟體LINE( 暱稱MetaTrader5)與吳佳霖聯繫，再誘騙吳佳霖至網址( www .sentinel-global .net)、(www .maxgolden888.com)等假網站投資，致吳佳霖陷於錯誤，依指示匯款至右列帳戶內。 109年8月12日22時59分許 32,000元 陳麗樺台新銀行帳號000 -00000000000000號