臺灣臺北地方法院刑事判決
112年度審訴字第2145號
公 訴 人 臺灣臺北地方檢察署檢察官
被 告 MANALO MIRA GONZALES(中文名王米菈)
上列被告因詐欺等案件，經檢察官提起公訴（臺灣臺北地方檢察
署112年度偵緝字第1830號），被告於本院準備程序進行中，就
被訴事實為有罪之陳述，經本院告知簡式審判程序意旨，並聽取
公訴人及被告之意見後，本院合議庭裁定由受命法官獨任依簡式
審判程序審理，判決如下：
主 文
MANALO MIRA GONZALES犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年壹月。並於刑之執行完畢或赦免後驅逐出境。 事實及理由
一、本件犯罪事實及證據，除證據部分補充「被告MANALO MIRA GONZALES於本院準備程序及審理時之自白」外，餘均引用檢 察官起訴書之記載（如附件）。
二、論罪科刑：
(一)核被告所為，係犯刑法第339條之4第1項第2款之三人以上共 同犯詐欺取財罪及違反洗錢防制法第14條第1項普通洗錢罪 。
(二)被告與真實姓名年籍不詳之菲律賓籍「JANICE APELO CAMPO SANO」、「RICHARD BAZAR MAGHINAY」及其所屬詐欺集團成 員間，就前開事實所示犯行，有犯意聯絡及行為分擔，應論 以共同正犯。
(三)被告就前揭所犯之加重詐欺、洗錢等罪，係以一行為觸犯數 罪名，為想像競合犯，應依刑法第55條規定，從一重論以刑 法第339條之4第1項第2款之三人以上共同詐欺取財罪處斷。(四)爰審酌被告不思循正當途徑獲取財物，反加入詐騙集團詐取 被害人財物，嚴重影響社會治安，行為實屬可議，惟念及被 告犯後坦承犯行，且其非居於本案詐欺犯行之主導地位等情 ，再兼衡被告之犯罪動機、手段、詐騙金額、所生損害及所 得利益，暨被告自述之智識程度及家庭生活經濟狀況（見本 院卷第41頁）等一切情狀，量處如主文所示之刑，以資懲儆 。
三、按外國人受有期徒刑以上刑之宣告者，得於刑之執行完畢或 赦免後，驅逐出境，刑法第95條定有明文。被告係菲律賓籍 之外國人，其在我國境內犯罪，且就本案犯行，受有期徒刑
以上刑之宣告，本院認不宜任令被告在我國境內繼續居留， 有驅逐出境之必要，爰依上開規定，併諭知於其刑之執行完 畢或赦免後，驅逐出境。
四、被告固提供帳戶予詐欺集團並受指示提領予不詳之人以遂行 詐欺取財之犯行，惟依現存證據，尚無積極證據證明被告已 實際獲取犯罪所得而受有何不法利益，自無庸宣告沒收其犯 罪所得。
五、如不服本件判決，得自收受送達之翌日起20日內，向本院提 起上訴。
據上論斷，應依刑事訴訟法第273條之1第1項、第299條第1項前段、第310條之2、第454條第2項（依法院辦理刑事訴訟案件應行注意事項第159點，判決書據上論結部分，得僅引用應適用之程序法條），判決如主文。
本案經檢察官許佩霖提起公訴，檢察官王巧玲到庭執行職務。中 華 民 國 112 年 12 月 14 日 刑事第二十二庭 法 官 翁毓潔上正本證明與原本無異。
如不服本判決應於收受送達後20日內向本院提出上訴書狀，並應敘述具體理由；其未敘述上訴理由者，應於上訴期間屆滿後20日內向本院補提理由書（均須按他造當事人之人數附繕本）「切勿逕送上級法院」。告訴人或被害人如對於本判決不服者，應具備理由請求檢察官上訴，其上訴期間之計算係以檢察官收受判決正本之日期為準。
書記官 陽雅涵
中 華 民 國 112 年 12 月 15 日
附錄本案所犯法條全文：
中華民國刑法第339條之4
犯第339條詐欺罪而有下列情形之一者，處1年以上7年以下有期徒刑，得併科1百萬元以下罰金：
一、冒用政府機關或公務員名義犯之。
二、三人以上共同犯之。
三、以廣播電視、電子通訊、網際網路或其他媒體等傳播工具， 對公眾散布而犯之。
前項之未遂犯罰之。
洗錢防制法第2條
本法所稱洗錢，指下列行為：
一、意圖掩飾或隱匿特定犯罪所得來源，或使他人逃避刑事追訴 ，而移轉或變更特定犯罪所得。
二、掩飾或隱匿特定犯罪所得之本質、來源、去向、所在、所有
權、處分權或其他權益者。
三、收受、持有或使用他人之特定犯罪所得。 洗錢防制法第14條
有第二條各款所列洗錢行為者，處7 年以下有期徒刑，併科新臺幣5 百萬元以下罰金。
前項之未遂犯罰之。
前二項情形，不得科以超過其特定犯罪所定最重本刑之刑。附件:
臺灣臺北地方檢察署檢察官起訴書
112年度偵緝字第1830號
被 告 MANALO MIRA GONZALES （菲律賓籍） 女 40歲（民國72【西元1983】 年0月00日生） 在中華民國境內連絡地址：臺北市○ ○區○○街000巷00號 （現另案於法務部矯正署臺北看守所 羈押中）
護照號碼：M0000000M號上列被告因詐欺等案件，業經偵查終結，認應提起公訴，茲將犯罪事實及證據並所犯法條分敘如下：
犯罪事實
一、MANALO MIRA GONZALES（中文名：王米菈）與真實姓名年籍 不詳之菲律賓籍「JANICE APELO CAMPOSANO」、「RICHARD BAZAR MAGHINAY」人士、其他真實姓名年籍不詳之詐欺集團 成員共同基於三人以上詐欺取財及洗錢之犯意聯絡，於民國 109年7月2日前某不詳時日，要求不知情之MORALES MARNELL INE JAINR(中文名：潔娜，所涉詐欺罪嫌，業經本署檢察官 以110年度偵字第26056號為不起訴處分確定)提供郵局帳戶 供其使用，嗣MORALES MARNELLINE JAINR向其不知情友人RE DONIA RIZA MAGLASANG(中文名：莉莎，所涉詐欺罪嫌，業 經本署檢察官以110年度偵字第102號為不起訴處分確定)取 得其所申設之中華郵政帳號000-00000000000000號帳戶(下 稱郵局帳戶)存摺後，依MANALO MIRA GONZALES之指示將郵 局帳戶存摺之封面拍照傳送予MANALO MIRA GONZALES。嗣MA NALO MIRA GONZALES及其所屬詐欺集團之不詳成員取得郵局 帳戶資料後，即意圖為自己或第三人不法之所有，基於詐欺 取財之犯意，以臉書暱稱「Nancy Lilly Zahara」向上官守 德佯稱：伊是中東維和部隊女兵，要來台灣玩，需上官守德 支付機票錢云云，致陷於錯誤，於109年7月2日12時3分許， 匯款新臺幣(下同)2萬9,500元至上開郵局帳戶內，然因REDO NIA RIZA MAGLASANG上開郵局帳戶已有異狀，所匯款之2萬9 ,500元經圈存止扣而未即領出。嗣上官守德發覺受騙，而報
警處理，始悉上情。
二、案經本署檢察官簽分偵辦。
證據並所犯法條
一、證據清單及待證事實
編號 證據名稱 待證事實 1 被告MANALO MIRA GONZALES於警詢時及偵查中之供述 坦承有於上開時、地透過潔娜取得莉莎之郵局帳戶資料後，轉交與「JANICE APELO CAMPOSANO」，並可取得匯入帳戶款項2%作為報酬之事實。 2 被害人上官守德於警詢時及偵查中之指述、匯款申請書1份 證明全部犯罪事實。 3 另案被告潔娜於警詢時及偵查中之證述、與被告(暱稱「Mira」)之臉書對話紀錄1份 證明被告要求另案被告潔娜提供另案被告莉莎之郵局帳戶資料，並要求另案被告潔娜確認帳戶有無上開2萬9,500元詐騙款項匯入之事實。 4 另案被告莉莎於警詢時及偵查中之證述、另案被告莉莎與潔娜之通訊軟體line對話紀錄1份 證明另案被告莉莎傳送郵局帳戶資料與另案被告潔娜，另案被告潔娜並要求另案被告莉莎確認帳戶有無上開2萬9,500元詐騙款項匯入之事實。 5 中華郵政帳號000-00000000000000號帳戶基本資料及交易明細1份 證明： 1.上開郵局帳戶係另案被告莉莎所申辦之事實。 2.被害人有於上開時、地匯款2萬9,500元至郵局帳戶之事實。 二、核被告所為，係犯刑法第339條之4第1項第2款之加重詐欺取 財及違反洗錢防制法第2條第1款、第2款規定，而應依同法 第14條第1項處罰之洗錢等罪嫌。又被告與實姓名年籍不詳 之菲律賓籍「JANICE APELO CAMPOSANO」、「RICHARD BAZA R MAGHINAY」及詐欺集團其他成員間就上開犯行，有犯意聯 絡及行為分擔，請依共同正犯論處。被告以一行為觸犯上開 二罪名，為想像競合犯，請依刑法第55條前段規定從一重論 以加重詐欺取財罪嫌。
三、依刑事訴訟法第251條第1項提起公訴。 此 致
臺灣臺北地方法院
中 華 民 國 112 年 8 月 11 日 檢 察 官 許佩霖
本件正本證明與原本無異
中 華 民 國 112 年 9 月 15 日 書 記 官 丘濟柔
附錄本案所犯法條全文
中華民國刑法第339條之4
犯第 339 條詐欺罪而有下列情形之一者，處 1 年以上 7 年以下有期徒刑，得併科 1 百萬元以下罰金：
一、冒用政府機關或公務員名義犯之。
二、三人以上共同犯之。
三、以廣播電視、電子通訊、網際網路或其他媒體等傳播工具， 對公眾散布而犯之。
前項之未遂犯罰之。
洗錢防制法第2條
本法所稱洗錢，指下列行為：
一、意圖掩飾或隱匿特定犯罪所得來源，或使他人逃避刑事追訴 ，而移轉或變更特定犯罪所得。
二、掩飾或隱匿特定犯罪所得之本質、來源、去向、所在、所有 權、處分權或其他權益者。
三、收受、持有或使用他人之特定犯罪所得。
洗錢防制法第14條
有第二條各款所列洗錢行為者，處 7 年以下有期徒刑，併科新臺幣 5 百萬元以下罰金。
前項之未遂犯罰之。
前二項情形，不得科以超過其特定犯罪所定最重本刑之刑。