臺灣臺中地方法院刑事判決
112年度金訴字第2758號
公 訴 人 臺灣臺中地方檢察署檢察官
被 告 PHAM DINH GIAP(中文譯名：范庭甲)
上列被告因詐欺案件，經檢察官追加起訴（112年度偵字第37716
號、112年度偵字第39575號），本院判決如下：
主 文
甲○ ○○ ○○ 追加起訴部分公訴不受理。
理 由
一、追加起訴意旨詳如臺灣臺中地方檢察署檢察官112年度偵字 第37716號、112年度偵字第39575號追加起訴書所載（如附 件）。
二、按於第一審言詞辯論終結前，得就與本案相牽連之犯罪或本 罪之誣告罪，追加起訴；起訴之程序違背規定者，應諭知不 受理之判決，並得不經言詞辯論為之，刑事訴訟法第265條 第1項、第303條第1款、第307條分別定有明文。另按同法第 265條第1項規定，於第一審辯論終結前，得就與本案相牽連 之犯罪或本罪之誣告罪，追加起訴。此係就與已經起訴之案 件並無單一性不可分關係之相牽連犯罪，在原起訴案件第一 審辯論終結前，追加獨立之新訴，藉與本案之程序合併進行 以求訴訟經濟，故追加起訴限於第一審辯論終結前為之，始 得有效達此目的，此為其訴訟合法之要件。檢察官既捨一般 起訴方式而選擇以追加起訴之方式為之，自應受此時間要件 之拘束，違反上開規定而追加起訴，其追加起訴之程式違背 規定，應諭知不受理之判決（最高法院109年度台非字第71 號判決意旨可資參照）。
三、經查，追加起訴意旨雖認被告甲○ ○○ ○○ (中文譯名： 范庭甲，下稱范庭甲)前因詐欺案件，經臺灣臺中地方檢察 署檢察官以112年度偵字第4720號、第21192號、112年度少 連偵字第135號提起公訴，暨以112年度偵字第3795號移送併 辦，由本院112年度金訴字第1302號案件審理中（下稱前案 ），本案與前案係被告一人犯數罪之相牽連案件，爰依法追 加起訴等語。惟本案追加起訴係於民國112年11月17日繫屬 本院，有臺灣臺中地方檢察署112年11月17日中檢介重112偵 37716字第1129132613號函暨蓋印其上之本院收件戳章與追 加起訴書在卷可憑，惟前案就被告范庭甲部分業已於112年9
月18日言詞辯論終結，有前案之審判筆錄影本在卷可稽。從 而，本案檢察官顯係於第一審言詞辯論終結後始行追加起訴 繫屬本院，揆諸上開說明，本件被告范庭甲追加起訴之程序 違背規定，且無從補正，爰不經言詞辯論，諭知不受理之判 決。
據上論斷，應依刑事訴訟法第303條第1款、第307條，判決如主文。
中 華 民 國 112 年 12 月 25 日 刑事第三庭審判長法 官 劉柏駿
法 官 路逸涵
法 官 鄭雅云
以上正本證明與原本無異。
如不服本判決應於收受判決後20日內向本院提出上訴書狀，並應敘述具體理由；其未敘述上訴理由者，應於上訴期間屆滿後20日內向本院補提理由書（均須按他造當事人之人數附繕本）「切勿逕送上級法院」。
告訴人或被害人如不服判決，應備理由具狀向檢察官請求上訴，上訴期間之計算，以檢察官收受判決正本之日起算。 書記官 鐘麗芳
中 華 民 國 112 年 12 月 25 日
【附件】
臺灣臺中地方檢察署檢察官追加起訴書
112年度偵字第37716號
112年度偵字第39575號
被 告 甲○ ○○ ○○ （越南籍）
男 22歲（民國90【西元2001】 年0月00日生） 在中華民國境內連絡地址：臺中市○ ○區○○街00巷0弄0號 （另案在法務部○○○○○○○執行 中） 護照號碼：M0000000號 己○○ 男 42歲（民國00年0月0日生） 住○○市○○區○○路0段000巷00號 7樓
（另案在押）
國民身分證統一編號：Z000000000號上列被告等因詐欺案件，已經偵查終結，認與本署已起訴之112年度偵字第4720、21192號、112年度少連偵字第135號等案（臺灣臺中地方法院112年度金訴字第1302號案件【有股】審理中）
有一人犯數罪之相牽連案件關係，宜追加起訴，茲將犯罪事實及證據並所犯法條分敘如下：
犯罪事實
一、甲○ ○○ ○○ (越南籍，中文姓名范庭甲，下稱范庭甲) 與范振聰(另行通緝)均為以實施詐欺為手段之具有持續性、 牟利性、結構性之詐欺集團犯罪組織成員，范庭甲擔任取款 車手，范振聰擔任收水手(范庭甲違反組織犯罪防制條例部 分另經本署檢察官提起公訴，不在本件追加起訴範圍)，並 與所屬詐欺集團成員間，共同意圖為自己不法之所有，基於 詐欺取財及隱匿特定詐欺取財犯罪所得去向、所在之洗錢等 犯意聯絡，先由該詐欺集團成員，對附表1所示之癸○○、戊○ ○等人，以附表1所示之方式施以詐術，致渠等陷於錯誤，匯 款至如附表1由詐欺集團管領之金融帳戶，再通知范振聰取 款，范振聰即駕駛向不知情之陳宥辛(另為不起訴處分)借得 之車牌號碼000-0000號自用小客車搭載范庭甲，范庭甲並向 范振聰取得如附表1所示各該帳戶之金融卡後，於附表1所示 之提領時間、地點，提領附表1所示之金額得手，復將所領 得款項及金融卡交給范振聰，續由范振聰交給集團身分不詳 之上手成員，以此方式產生金流斷點，隱匿上開詐欺取財犯 罪所得之去向及所在，范庭甲並領得新臺幣(下同)2,000元 之報酬。
二、己○○亦為上開詐欺集團犯罪組織成員(己○○違反組織犯罪防 制條例部分另經本署檢察官提起公訴，不在本件追加起訴範 圍，己○○對附表1被害人犯詐欺及洗錢部分另為不起訴處分) ，范庭甲、己○○及范振聰共同合作，由范庭甲擔任取款車手 ，己○○、范振聰擔任收水手，並與所屬詐欺集團成員間，共 同意圖為自己不法之所有，基於詐欺取財及隱匿特定詐欺取 財犯罪所得去向、所在之洗錢等犯意聯絡，先由該詐欺集團 成員，對附表2所示之壬○○、丁○○、乙○○、辛○○、庚○○、子○ ○、丙○○等人，以附表2所示之方式施以詐術，致渠等陷於錯 誤，匯款至如附表2由詐欺集團管領之金融帳戶，再通知范 振聰取款，范振聰指示己○○駕駛車牌號碼0000-00號自用小 客車搭載范庭甲，並交給范庭甲如附表2所示各該帳戶之金 融卡後，由范庭甲於附表2所示之提領時間、地點，提領附 表2所示之金額得手，復由范庭甲將所領得款項及金融卡交 給己○○，續由己○○轉交范振聰再交給集團身分不詳之上手成 員，以此方式產生金流斷點，隱匿上開詐欺取財犯罪所得之 去向及所在，范庭甲並領得2,000元之報酬，己○○領得范庭 甲領得金額百分之1即4,169元之報酬。
三、案經癸○○、戊○○訴由臺中市政府警察局大甲分局及壬○○、丁
○○、乙○○、辛○○、丙○○訴由臺中市政府警察局第五分局報告 偵辦。
證據並所犯法條
一、證據清單及待證事實：
(一)本署112年度偵字第37716號部分編號 證 據 名 稱 待 證 事 實 1 被告范庭甲於警詢時及偵訊時之自白。 被告范庭甲提領附表1之款項後交付上手。 2 同案被告范振聰於警詢時之陳述。 同案被告范振聰向友人借得同案被告陳宥辛之車牌號碼000-0000號自用小客車後使用，並依身分不詳綽號「一路順」之男子指示，命被告范庭甲領取附表1之款項。 3 被告己○○於警詢時及偵訊時之陳述。 附表1取款者所搭乘之車牌號碼000-0000號自用小客車係同案被告范振聰所使用。 4 證人即告訴人癸○○於警詢時之陳述，及相關之銀行存摺影本、LINE對話紀錄、電話通話紀錄。 告訴人癸○○遭詐騙後匯款之經過。 5 證人即告訴人戊○○於警詢時之陳述，及相關之LINE對話紀錄、電話通話紀錄、匯款紀錄。 告訴人戊○○遭詐騙後匯款之經過。 6 員警112年1月14日偵查報告、附表1之第一銀行金融帳戶交易明細、111年11月8日監視器錄影畫面擷圖、內政部移民署外人居停留資料查詢(外勞)明細內容、車牌號碼000-0000號自用小客車車輛詳細資料報表。 附表1之告訴人等人匯款至如附表1所示之帳戶後，由被告范庭甲提領得手，被告范庭甲取款時搭乘車牌號碼000-0000號自用小客車。 (二)本署112年度偵字第39575號部分編號 證 據 名 稱 待 證 事 實 1 被告范庭甲於警詢時及偵訊時之自白。 被告范庭甲提領附表1之款項後交付上手。 2 被告己○○於警詢時及偵訊時之陳述。 被告己○○依同案被告范振聰指示，駕駛車牌號碼0000-00號自用小客車搭載被告范庭甲，於附表2所示之時、地，領得附表2所示之款項後，交給被告己○○轉交同案被告范振聰。 3 證人林秀治、黃健華於警詢時之陳述。 車牌號碼0000-00號自用小客車於附表2之時間係林秀治借給被告己○○使用。 4 證人即告訴人壬○○於警詢時之陳述。 告訴人壬○○遭詐騙後匯款之經過。 5 證人即告訴人丁○○於警詢時之陳述。 告訴人丁○○遭詐騙後匯款之經過。 6 證人即告訴人乙○○於警詢時之陳述。 告訴人乙○○遭詐騙後匯款之經過。 7 證人即告訴人辛○○於警詢時之陳述。 告訴人辛○○遭詐騙後匯款之經過。 8 證人即被害人庚○○於警詢時之陳述。 被害人庚○○遭詐騙後匯款之經過。 9 證人即被害人子○○於警詢時之陳述。 被害人子○○遭詐騙後匯款之經過。 10 證人即被害人丙○○於警詢時之陳述。 被害人丙○○遭詐騙後匯款之經過。 11 員警112年4月12日職務報告、111年12月5日監視器錄影畫面擷圖、附表2之銀行金融帳戶交易明細、車牌號碼0000-00號自用小客車車輛詳細資料報表。 附表2之告訴人等人匯款至如附表2所示之帳戶後，由被告范庭甲提領得手，被告范庭甲取款時搭乘被告己○○駕駛之車牌號碼0000-00號自用小客車。 二、所犯法條：核被告范庭甲、己○○所為，均係犯刑法第339條 之4第1項第2款之加重詐欺取財、洗錢防制法第14條第1項之 洗錢等罪嫌。
三、競合及罪數：被告范庭甲如附表1、2及被告己○○如附表2所 犯之加重詐欺取財罪、洗錢罪間，各係以一行為觸犯數罪名 ，侵害不同法益，為想像競合犯，請依刑法第55條規定，從 一重之加重詐欺取財罪處斷。被告2人所犯加重詐欺取財罪 ，被害人持有之法益不同，應以被害人人數計算罪數，被告 范庭甲如附表1、2所示之9次加重詐欺取財犯行及被告己○○ 如附表2所示之7次加重詐欺取財犯行，請予分論併罰。四、沒收：被告范庭甲領得之4,000元，及被告己○○領得之4,169 元，為其等犯罪所得，請依刑法第38條之1第1項、第3項之 規定宣告沒收之，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時 ，追徵其價額。
五、又一人犯數罪者為相牽連之案件，且第一審言詞辯論終結前 ，得就與本案相牽連之犯罪追加起訴，刑事訴訟法第7條第1 款、第265條第1項分別定有明文。查被告范庭甲、己○○另涉 嫌詐欺等罪，業經本署檢察官以112年度偵字第4720、21192 號、112年度少連偵字第135號提起公訴，現由貴院112年度 金訴字第1302號案件(有股)審理中，有該案起訴書及被告范 庭甲、己○○之全國刑案資料查註表附卷可稽，為免認事用法 歧異，爰依法追加起訴。
六、依刑事訴訟法第265條第1項追加起訴。 此 致
臺灣臺中地方法院
中 華 民 國 112 年 11 月 6 日 檢 察 官 張時嘉本件正本證明與原本無異
中 華 民 國 112 年 11 月 15 日 書 記 官 陳淑芬
所犯法條
中華民國刑法第339條之4
犯第 339 條詐欺罪而有下列情形之一者，處 1 年以上 7 年以下有期徒刑，得併科 1 百萬元以下罰金：
一、冒用政府機關或公務員名義犯之。
二、三人以上共同犯之。
三、以廣播電視、電子通訊、網際網路或其他媒體等傳播工具， 對公眾散布而犯之。
四、以電腦合成或其他科技方法製作關於他人不實影像、聲音或 電磁紀錄之方法犯之。
前項之未遂犯罰之。
洗錢防制法第14條
有第二條各款所列洗錢行為者，處 7 年以下有期徒刑，併科新臺幣 5 百萬元以下罰金。
前項之未遂犯罰之。
前二項情形，不得科以超過其特定犯罪所定最重本刑之刑。附表1 編號 被害人 詐騙方式 匯款時間 匯款金額 (元) 匯入銀行帳號 提領車手 提領時間 提領地點 提領金額(元) 1 癸○○ 111年11月7日18時48分許，詐欺集團假冒為「東海模型」女員工，打電話給癸○○謊稱：誤設你為特殊會員，將按月從你帳戶扣款，如要取消需操作ATM等語，再由另名自稱「李翔德」之詐欺集團成員指示癸○○操作ATM轉帳未成功，復指示癸○○將其中華郵政、台灣企銀、土地銀行及合作金庫銀行等金融卡寄送到指定地點並告知密碼，癸○○因而陷於錯誤，依指示辦理後，詐欺集團成員再以癸○○之土地銀行金融卡轉帳至如後帳戶。 111年11月8日19時50分 26,123 第一銀行000-00000000000 范庭甲提領後交給范振聰 111年11月8日19時55分 臺中銀行后里分行 20,000 2 戊○○ 111年11月8日18時35分許，詐欺集團假冒為國泰世華銀行員工，打電話對戊○○謊稱：要幫你取消批發商資格，需依指示轉帳等語，致其陷於錯誤，依指示匯款至如後帳戶。 111年11月8日19時51分至20時14分 70,179 第一銀行000-00000000000 范庭甲提領後交給范振聰 111年11月8日19時56分至20時23分 臺中銀行后里分行、全家超商后里六家店 76,000
附表2 編號 被害人 詐騙方式 匯款時間 匯款金額 (元) 匯入銀行帳號 提領車手 提領時間 提領地點 提領金額(元) 1 壬○○ 111年12月5日16時55分許，詐欺集團假冒為「世界展望會」成員，打電話對壬○○謊稱：誤刷妳的信用卡將每月扣款，須依指示解除設定等語，致其陷於錯誤，依指示匯款至如後帳戶。 111年12月5日18時44分 17,017 中華郵政000-00000000000000 范庭甲提領後交給己○○轉交范振聰 111年12月5日18時50分 臺中超商逢運門市 17,000 2 丁○○ 111年12月5日19時3分許，詐欺集團假冒為「伊甸基金會」及銀行人員，打電話對丁○○謊稱：系統錯誤致每月對妳扣款，須依指示解除設定等語，致其陷於錯誤，依指示匯款至如後帳戶。 111年12月5日20時6分至20時28分 149,889 中華郵政000-00000000000000 范庭甲提領後交給己○○轉交范振聰 111年12月5日20時12分至20時28分 萊爾富超商臺中中清店、統一超商新象門市 89,900 3 乙○○ 111年12月5日19時38分許，詐欺集團假冒為「伊甸基金會」及郵局人員，打電話對乙○○謊稱：誤設你為捐款大戶，將每月對你扣款3000元，須依指示解除設定等語，致其陷於錯誤，依指示匯款至如後帳戶。 111年12月5日20時11分 19,967 中華郵政000-00000000000000 范庭甲提領後交給己○○轉交范振聰 111年12月5日20時23分 統一超商新象門市 20,000 4 辛○○ 111年12月5日某時，詐欺集團假冒為「伊甸基金會」及花旗銀行人員，打電話對辛○○謊稱：誤對妳扣款3000元，須依指示解除設定等語，致其陷於錯誤，依指示匯款至如後帳戶。 111年12月5日20時14分 29,989 中華郵政000-00000000000000 范庭甲提領後交給己○○轉交范振聰 111年12月5日20時24分至20時25分 統一超商新象門市 40,000 5 庚○○ 111年12月5日19時43分許，詐欺集團假冒為「伊甸基金會」及花旗銀行人員，打電話對庚○○謊稱：誤對你扣款3000元，須依指示解除設定等語，致其陷於錯誤，依指示匯款至如後帳戶。 111年12月5日20時35分至20時38分 99,973 台北富邦銀行000-0000000000000000 范庭甲提領後交給己○○轉交范振聰 111年12月5日20時35分至20時38分 統一超商後庄門市 100,000 111年12月5日21時 39,985 第一銀行000-00000000000 范庭甲提領後交給己○○轉交范振聰 111年12月5日21時4分至21時5分 統一超商後庄門市 40,000 6 子○○ 111年12月5日20時5分許，詐欺集團假冒為「伊甸基金會」及台北富邦銀行人員，打電話對子○○謊稱：誤將妳的捐款金額設定錯誤，須依指示解除設定等語，致其陷於錯誤，依指示匯款至如後帳戶。 111年12月5日20時50分 31,989 台北富邦銀行000-0000000000000000 范庭甲提領後交給己○○轉交范振聰 111年12月5日20時56分至20時57分 統一超商後庄門市 40,000 7 丙○○ 111年12月5日某時，詐欺集團假冒為「世界展望會」人員，打電話對丙○○謊稱：誤將妳的捐款金額設定成每月扣款5000元，須依指示解除設定等語，致其陷於錯誤，依指示匯款至如後帳戶。 111年12月5日20時51分 18,018 台北富邦銀行000-0000000000000000 范庭甲提領後交給己○○轉交范振聰 111年12月5日20時58分 統一超商後庄門市 10,000 111年12月5日21時2分至21時4分 59,964 第一銀行000-00000000000 范庭甲提領後交給己○○轉交范振聰 111年12月5日6時5分至7時22分 統一超商後