臺灣新竹地方法院刑事判決
112年度金訴字第770號
公 訴 人 臺灣新竹地方檢察署檢察官
被 告 邱芬
上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年
度偵字第20926號），被告於本院準備程序中就被訴事實為有罪
之陳述，經本院合議庭評議後裁定由受命法官獨任行簡式審判程
序，判決如下：
主 文
邱芬三人以上共同犯詐欺取財未遂罪，處有期徒刑陸月。扣案如附表所示之物均沒收。
事 實
一、邱芬於民國112年10月間之某日起，加入姓名年籍不詳、通訊軟 體TELEGRAM暱稱「Muse9.0（轉帳語音確認」、「魔法阿嬤 」、「李奧納多」等人所組成具有持續性、牟利性之有結構 性詐欺集團組織，擔任向被害人收取詐欺贓款並轉交上手之 取款車手工作，並可依收款金額獲取一定比例抽成之報酬。邱 芬加入後即與「Muse9.0（轉帳語音確認」、「魔法阿嬤」 、「李奧納多」及所屬詐欺集團不詳成年成員，共同意圖為自 己不法之所有，基於三人以上詐欺取財、洗錢、行使偽造私文 書、行使偽造特種文書之犯意聯絡，先由該詐欺集團不詳成員 於112年11月12日起，使用通訊軟體LINE，以暱稱「陳玲瑤」 、「永恆官方客服」，對趙竟全訛稱：可於「永恆投資」AP P投資股票獲利云云，致趙竟全陷於錯誤，陸續面交新臺幣（ 下同）35萬元。嗣該詐欺集團不詳成員，繼續向趙竟全訛稱 ：未繳納認購股票之金額150萬元會有相關法律責任云云， 雙方約定於112年11月28日19時許，在趙竟全位於新竹市○○區 ○○街00巷0號之住處，交付現金150萬元，惟因趙竟全前已察 覺有異而報警處理，遂聯繫警方至現場埋伏，而邱芬依暱稱「M use9.0（轉帳語音確認」之人指示，先至萊爾富便利商店列 印由該詐欺集團成員偽造屬特種文書之永恆投資股份有限公 司識別證1張、屬私文書之現金付款單據1張（其上蓋有偽造 之「金融監督管理管理委員會」印文）後，於同日18時30分 許，前往上址，向趙竟全出示上開偽造之識別證，以表彰其 為永恆投資股份有限公司之員工，再提出前開偽造之現金付 款單據予趙竟全簽名後交付趙竟全而行使之，足生損害於永
恆投資股份有限公司。在場埋伏之警方見狀當場查獲而未遂 ，並經警扣得如附表各編號所示之物，而悉上情。二、案經趙竟全訴由新竹市警察局第三分局報告臺灣新竹地方檢 察署檢察官偵查起訴。
理 由
壹、程序部分
被告邱芬所犯違反組織犯罪防制條例第3條第1項後段之參與 犯罪組織罪、刑法第339條之4第1項第2款之三人以上共同犯 詐欺取財未遂罪、洗錢防制法第14條第1項之一般洗錢未遂 罪及刑法第216、210條之行使偽造私文書罪、刑法第216、2 12條之行使偽造特種文書罪，均非死刑、無期徒刑、最輕本 刑為3年以上有期徒刑之罪，或高等法院管轄第一審之案件 ，被告於本院準備程序進行中，就被訴事實為有罪之陳述， 經告以簡式審判程序之旨，並聽取檢察官及被告之意見後， 本院認合於刑事訴訟法第273條之1第1項之規定，經合議庭 評議後裁定由受命法官獨任進行簡式審判程序。又依刑事訴 訟法第273條之2、同法第159條第2項規定，簡式審判程序不 適用傳聞法則有關限制證據能力之相關規定，附予敘明。貳、實體部分
一、認定犯罪事實所憑之證據及理由：
（一）上開犯罪事實，業據被告於本院準備程序及簡式審判程序 中均坦承不諱（見本院112年度金訴字第770號卷《下稱本 院卷》第20頁、第27頁），核與證人即告訴人趙竟全於警 詢時（見新竹地檢署112年度偵字第20926號偵查卷《下稱1 12偵20926卷》第12至15頁）之證述相符，並有自願受搜索 同意書、搜索扣押筆錄、扣押物品目錄表、扣押物品收據 證明書、查獲現場照片、扣押物品照片、詐騙對話紀錄、 被告與詐欺集團成員對話紀錄（見112偵20926卷第20至23 頁、第30至36頁、第38至57頁、第62至63頁）等件在卷可 稽，足認被告之任意性自白核與事實相符，堪以採信。綜 上，本案事證已臻明確，被告犯行洵堪認定，應依法論科 。
二、論罪科刑：
（一）核被告所為，係犯組織犯罪防制條例第3條第1項後段之參 與犯罪組織罪、刑法第339條之4第2項、第1項第2款之三 人以上共同犯詐欺取財未遂罪、洗錢防制法第14條第2項 、第1項之一般洗錢未遂罪、刑法第216、210條之行使偽 造私文書罪及刑法第216、212條之行使偽造特種文書罪。（二）被告以一行為同時觸犯參與犯罪組織罪、三人以上共同詐 欺取財未遂罪、洗錢未遂罪、行使偽造私文書罪、行使偽
造特種文書犯行，有實行行為局部同一、目的單一之情形 ，為想像競合犯，應依刑法第55條規定，從一重之刑法第 339條之4第1項第2款三人以上共同詐欺取財未遂罪處斷。 再被告與詐欺集團其他成員所為偽造私文書、特種文書之 低度行為，復為行使偽造私文書、特種文書之高度行為所 吸收，不另論罪。
（三）被告就事實欄一所示犯行，與「Muse9.0（轉帳語音確認 」、「魔法阿嬤」、「李奧納多」及其等所屬詐欺集團不 詳成年成員間，彼此間有犯意聯絡及行為分擔，為共同正 犯。
（四）刑罰減輕事由：
１、被告已著手於加重詐欺取財犯罪之實行而不遂，為未遂犯 ，爰依刑法第25條第2項之規定，應按既遂犯之刑減輕之 。
２、按犯組織犯罪防制條例第3條之罪於偵查及歷次審判中均自 白者，減輕其刑，組織犯罪防制條例第8條第1項後段定有 明文；復按，被告就其加入本案詐欺集團負責擔任向告訴 人收取款項後層轉其他成員之角色分工等事實，本院聲羈 訊問、準備程序及簡式審判程序時均坦承不諱，業如前述 ，應認被告就參與犯罪組織罪及洗錢罪之主要構成要件事 實於偵查及審判中皆有所自白，依上開規定原應減輕其刑 ，惟被告所犯參與犯罪組織罪及一般洗錢未遂罪，係屬想 像競合犯其中之輕罪，被告就本案犯行係從一重之三人以 上共同詐欺取財罪，是就被告此部分想像競合輕罪得減刑 部分，依上開說明，由本院於後述依刑法第57條量刑時一 併衡酌該部分減輕其刑事由，附此說明。
（五）爰審酌被告正值青壯，不思循正當途徑獲取所需，僅因經 濟壓力，為求快速累積財富，反加入詐騙集團而以上開方 式共同遂行詐欺行為，侵害被害人財產法益，嚴重破壞社 會秩序，同時增加檢警查緝及告訴人求償之困難所為實有 不該；惟念其坦認犯行之犯後態度，本案幸經警方及時查 獲，致未造成損害及金流斷點，兼衡被告自述其高職肄畢 業之智識程度、案發時無業、未婚無子女、案發時獨居、 經濟狀況一般（見本院卷第27至28頁），暨其犯罪之動機 、目的、手段、前無刑事犯罪紀錄之素行、於本案所擔任 之犯罪角色、參與程度、所犯洗錢及參與組織犯行部分符 合洗錢防制法第16條第2項、組織犯罪防制條例第8條第1 項後段減刑要件、迄未能與被害人達成和解，賠償被害人 所受損害及檢察官之意見（見本院卷第28頁）等一切情狀 ，量處如主文第一項所示之刑。
三、沒收之說明：
（一）按供犯罪所用、犯罪預備之物或犯罪所生之物，屬於犯罪 行為人者，得沒收之；犯罪所得，屬於犯罪行為人者，沒 收之。但有特別規定者，依其規定。刑法第38條第2項前 段、第38條之1第1項定有明文。次按，共同犯罪行為人之 組織分工及不法所得，未必相同，彼此間犯罪所得之分配 懸殊，其分配較少甚或未受分配之人，如仍應就全部犯罪 所得負連帶沒收之責，超過其個人所得之剝奪，無異代替 其他犯罪參與者承擔刑罰，顯失公平，因共犯連帶沒收與 罪刑相當原則相齟齬，故共同犯罪，所得之物之沒收，應 就各人分得之數為之，亦即沒收或追徵應就各人所實際分 得者為之（最高法院104年第13次及第14次刑庭會議決議㈠ 參照）。
（二）扣案如附表所示之物，均係被告用以供本案犯罪所用之物 ，業經被告於本院準備程序時供陳在卷（見本院卷第21頁 ），爰依刑法第38條第2項前段之規定宣告沒收。又扣案 如附表編號㈢所示之偽造收據上之各該印文，均屬偽造之 印文，不問屬於犯人與否，應依刑法第219條之規定宣告 沒收。
（三）被告於本院準備程序時供稱本案並未取得任何報酬等語（ 見本院卷第21頁），且遍查卷內事證並無其他積極證據足 資證明被告於本案有獲得任何犯罪所得，爰不予宣告沒收 或追徵。
據上論斷，應依刑事訴訟法第273條之1第1項、第299條第1項前段，判決如主文。
本案經檢察官陳亭宇提起公訴，檢察官馮品捷到庭執行職務。中 華 民 國 112 年 12 月 29 日 刑事第六庭 法 官 蔡玉琪
以上正本證明與原本無異。
如不服本判決應於收受本判決後20日內向本院提出上訴書狀，上訴書狀應敘述具體理由。上訴書狀未敘述上訴理由者，應於上訴期間屆滿後20日內補提理由書狀於本院(均須按他造當事人之人數附繕本 )「切勿逕送上級法院」。
中 華 民 國 112 年 12 月 29 日 書記官 李念純
附錄本案論罪科刑法條：
組織犯罪防制條例第3條第1項：
發起、主持、操縱或指揮犯罪組織者，處3年以上10年以下有期徒刑，得併科新臺幣1億元以下罰金；參與者，處6月以上5年以下有期徒刑，得併科新臺幣1千萬元以下罰金。但參與情節輕微
者，得減輕或免除其刑。
刑法第210條：
偽造、變造私文書，足以生損害於公眾或他人者，處5年以下有期徒刑。
刑法第212條：
偽造、變造護照、旅券、免許證、特許證及關於品行、能力、服務或其他相類之證書、介紹書，足以生損害於公眾或他人者，處1年以下有期徒刑、拘役或9千元以下罰金。
刑法第216條：
行使第210條至第215條之文書者，依偽造、變造文書或登載不實事項或使登載不實事項之規定處斷。
刑法第339條之4第1項第2款、第2項：
犯第339條詐欺罪而有下列情形之一者，處1年以上7年以下有期徒刑，得併科1百萬元以下罰金：
三人以上共同犯之。
前項之未遂犯罰之。
洗錢防制法第2條第2款：
本法所稱洗錢，指下列行為：
掩飾或隱匿特定犯罪所得之本質、來源、去向、所在、所有權 、處分權或其他權益者。
洗錢防制法第14條第1項、第2項：
有第二條各款所列洗錢行為者，處7年以下有期徒刑，併科新臺幣5百萬元以下罰金。
前項之未遂犯罰之。
附表：
編號 扣案物品(扣押物品目錄表、照片見112偵20926卷第22頁、第35至36頁) ㈠ 紫色IPHONE 14手機壹支（門號：0000000000） ㈡ 偽造之工作證貳張 ㈢ 偽造之收據參張
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