臺灣屏東地方法院刑事簡易判決
112年度金簡字第432號
公 訴 人 臺灣屏東地方檢察署檢察官
被 告 利長鴻
居旗山○○○00000○00○○(資通電 軍第三大隊區域一隊)
選任辯護人 鄭伊鈞律師
陳錦昇律師
被 告 林育賢
住○○市○○區○○里○○路○段000號 0○○○○○○○)
居臺南市○○區○○○路00巷00弄0號0 樓之0
上列被告等因洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（111年度
偵字第11707號、111年度偵字第11727號、111年度軍偵字第99號
、111年度軍偵字第118號、111年度軍偵字第122號、112年度偵
字第5006號、112年度偵字第5007號、112年度偵字第5008號、11
2年度偵字第7174號、112年度軍偵字第63號、112年度軍偵字第6
4號、112年度軍偵字第65號、112年度軍偵字第66號）及移送併
辦（112年度偵字第14259號），本院受理後（112年度金訴字第4
69號），被告等於準備程序自白犯罪，經本院合議庭裁定由受命
法官逕以簡易判決處刑，判決如下：
主 文
利長鴻幫助犯洗錢防制法第十四條第一項之一般洗錢罪，處有期徒刑參月，併科罰金新臺幣陸萬元，罰金如易服勞役，以新臺幣壹仟元折算壹日。未扣案之犯罪所得新臺幣參萬元，沒收，於全部或一部不能沒收時，追徵之。
林育賢幫助犯洗錢防制法第十四條第一項之一般洗錢罪，處有期徒刑肆月，併科罰金新臺幣陸萬元，罰金如易服勞役，以新臺幣壹仟元折算壹日。
事 實
一、利長鴻及林育賢均可預見一般人取得他人金融帳戶之行徑， 常與財產犯罪之需要密切相關，且取得他人帳戶之目的，在 於掩飾贓款及犯行不易遭人追查，又渠等對於提供帳戶雖無 引發他人萌生犯罪之確信，但仍以縱若有人持以犯罪，亦不 違反渠等本意之幫助詐欺取財及幫助一般洗錢之不確定故意 而基於幫助他人犯罪之犯意聯絡，先由利長鴻於民國111年3 月21日19時許，在臺南市仁德區某家樂福將其所申辦之中國 信託商業銀行帳號000-000000000000號帳戶（下稱本案中信
帳戶）之存摺、提款卡（含密碼）及雙證件等物交予林育賢 後，復於111年4月7日前之某日許，林育賢及利長鴻共同搭 車北上桃園，透由林育賢介紹，在高鐵桃園站，以新臺幣（ 下同）3萬元代價，由利長鴻將本案中信帳戶資料轉交予真 實姓名不詳、暱稱為「普丁」之人，而容任該人及其所屬詐 欺集團遂行財產犯罪使用。嗣該詐欺集團中不詳成員取得本 案中信帳戶後，即基於共同意圖為自己不法所有、洗錢之犯 意聯絡，由該詐欺集團中不詳成員於如附表所示時間，以如 附表所示方式詐欺如附表所示之告訴人及被害人（下稱本案 告訴人等），致本案告訴人等均陷於錯誤，將如附表所示金 額匯入本案中信帳戶內，旋遭轉匯至他人帳戶，製造資金流 向分層化，以掩飾、隱匿詐欺所得之去向及所在。二、案經陳柔穎、郭芳玲、施瓊惠、黃麗滿、林淨蕙、施勝發、 李萬賜訴由屏東縣政府警察局東港分局、內埔分局、恆春分 局、黃富美、戴金鈴、李元利、吳啓煌、曾志遠訴由高雄市 政府警察局鼓山分局、楠梓分局、蔡適仰訴由臺南市政府警 察局歸仁分局、苗栗縣警察局通霄分局、許永忠、倪富荃、 姚度良、黃惠滿、陳亮昀訴由桃園市政府警察局平鎮分局、 葉秀楹、鄭麗玲、廖國雄訴由新北市政府警察局三峽分局及 樹林分局、孫僑蔚、劉康悌訴由臺南市政府警察局善化分局 報告臺灣屏東地方檢察署檢察官偵查起訴及移送併辦。 理 由
一、認定事實之證據及理由：
被告利長鴻於犯罪時為現役軍人，有其個人戶籍資料、戶籍 謄本影本及本院公務電話紀錄等在卷可查，然其所犯之罪為 幫助詐欺取財罪及幫助一般洗錢罪，係陸海空軍刑法或其特 別法以外之罪，依軍事審判法第1條規定，應由法院依刑事 訴訟法審理，不受軍事審判，合先敘明。
㈠被告利長鴻及林育賢於偵查中及本院審理時之供述。 ㈡證人李俊頡於偵查中之證述。
㈢告訴人許永忠（即附表編號1）於警詢之指訴、內政部警政署 反詐騙諮詢專線紀錄表、桃園市政府警察局中壢分局興國派 出所受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表、受（處）理案件證 明單、金融機構聯防機制通報單、告訴人許永忠所提供之臺 灣銀行匯款申請書回條聯影本。
㈣告訴人葉秀楹（即附表編號2）於警詢之指訴、內政部警政署 反詐騙諮詢專線紀錄表、臺南政府警察局第二分局南門派出 所受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表、受（處）理案件證明 單、受理各類案件紀錄表、金融機構聯防機制通報單、告訴 人葉秀楹所提供之LINE對話紀錄擷圖、網路銀行交易明細擷
圖。
㈤告訴人黃富美（即附表編號3）於警詢之指訴、內政部警政署 反詐騙諮詢專線紀錄表、臺北市政府警察局南港分局南港派 出所受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表、受（處）理案件證 明單、受理各類案件紀錄表、金融機構聯防機制通報單、告 訴人黃富美所提供之LINE對話紀錄擷圖、臺北富邦商業銀行 匯款委託書影本。
㈥告訴人戴金鈴（即附表編號4）於警詢之指訴、桃園市政府警 察局中壢分局自強派出所受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表 、受（處）理案件證明單、受理各類案件紀錄表。 ㈦告訴人倪富荃（即附表編號5）於警詢之指訴、內政部警政署 反詐騙諮詢專線紀錄表、新竹市政府警察局第二分局關東橋 派出所受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表、受（處）理案件 證明單、受理各類案件紀錄表、金融機構聯防機制通報單、 告訴人倪富荃所提供之LINE對話紀錄擷圖、網路銀行交易明 細擷圖。
㈧告訴人姚度良（即附表編號6）於警詢之指訴、內政部警政署 反詐騙諮詢專線紀錄表、屏東縣政府警察局恆春分局建民派 出所受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表、金融機構聯防機制 通報單。
㈨告訴人黃惠滿（即附表編號7）於警詢之指訴、內政部警政署 反詐騙諮詢專線紀錄表、臺北市政府警察局大安分局和平東 路派出所受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表、金融機構聯防 機制通報單。
㈩告訴人陳亮昀（即附表編號8）於警詢之指訴、內政部警政署 反詐騙諮詢專線紀錄表、桃園市政府警察局桃園分局龍安派 出所受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表、受（處）理案件證 明單、受理各類案件紀錄表、金融機構聯防機制通報單、告 訴人陳亮昀所提供之LINE對話紀錄擷圖、網路銀行交易明細 擷圖。
告訴人蔡適仰（即附表編號9）於警詢之指訴、雲林縣政府警 察局刑事警察大隊受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表、告訴 人蔡適仰所提供之LINE對話紀錄擷圖、網路銀行交易明細擷 圖。
被害人徐張至恩（即附表編號10）於警詢之指訴、內政部警 政署反詐騙諮詢專線紀錄表、花蓮縣政府警察局花蓮分局自 強派出所受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表、受（處）理案 件證明單、受理各類案件紀錄表、金融機構聯防機制通報單 、被害人徐張至恩所提供之LINE對話紀錄擷圖、網路銀行交 易明細擷圖。
告訴人鄭麗玲（即附表編號11）於警詢之指訴、內政部警政 署反詐騙諮詢專線紀錄表、雲林縣政府警察局虎尾分局土庫 分駐所受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表、告訴人鄭麗玲所 提供之LINE對話紀錄擷圖、彰化銀行匯款回條聯。 告訴人廖國雄（即附表編號12）於警詢之指訴、告訴人廖國 雄所提供之LINE對話紀錄擷圖、網路銀行交易明細擷圖。 告訴人陳柔穎（即附表編號13）於警詢之指訴、內政部警政 署反詐騙諮詢專線紀錄表、彰化縣政府警察局鹿港分局鹿港 派出所受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表、受（處）理案件 證明單、受理各類案件紀錄表、金融機構聯防機制通報單、 告訴人陳柔穎所提供之LINE對話紀錄擷圖、網路銀行交易明 細擷圖。
告訴人李元利（即附表編號14）於警詢之指訴、內政部警政 署反詐騙諮詢專線紀錄表、受（處）理案件證明單、受理各 類案件紀錄表、告訴人李元利所提供之LINE對話紀錄擷圖、 網路銀行交易明細擷圖。
被害人蔡明旺（即附表編號15）於警詢之指訴、內政部警政 署反詐騙諮詢專線紀錄表、彰化縣政府警察局鹿港分局鹿港 派出所受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表、受（處）理案件 證明單、受理各類案件紀錄表、金融機構聯防機制通報單、 被害人蔡明旺所提供之LINE對話紀錄擷圖。 告訴人吳啓煌（即附表編號16）於警詢之指訴、內政部警政 署反詐騙諮詢專線紀錄表、受（處）理案件證明單、受理各 類案件紀錄表、告訴人吳啓煌所提供之LINE對話紀錄擷圖、 網路銀行交易明細擷圖。
告訴人曾志遠（即附表編號17）於警詢之指訴、內政部警政 署反詐騙諮詢專線紀錄表、受（處）理案件證明單、受理各 類案件紀錄表、告訴人曾志達所提供之LINE對話紀錄擷圖、 匯款單擷圖。
告訴人郭芳玲（即附表編號18）於警詢之指訴、告訴人郭芳 玲所提供之LINE對話紀錄逐字稿、網路銀行交易明細擷圖。 告訴人施瓊惠（即附表編號19）於警詢之指訴、告訴人施瓊 惠所提供之LINE對話紀錄擷圖、名下國信託商業銀行存摺內 頁影本、網路銀行交易明細擷圖。
告訴人黃麗滿（即附表編號20）於警詢之指訴、告訴人黃麗 滿所提供之LINE對話紀錄擷圖、新光銀行國內匯款申請書影 本。
告訴人林淨蕙（即附表編號21）於警詢之指訴、告訴人林淨 蕙所提供之LINE群組影像、偽合作金庫客服人員LINE帳號影 像擷圖、陽信商業銀行匯款收執聯影本。
告訴人施勝發（即附表編號22）於警詢之指訴、告訴人施勝 發所提供之LINE對話紀錄擷圖、網路銀行交易明細擷圖。 被害人郭慧明（即附表編號23）於警詢之指訴、被害人郭慧 明所提供之LINE ID影像擷圖、網路銀行交易明細擷圖。 告訴人李萬賜（即附表編號24）於警詢之指訴、告訴人李萬 賜所提供之LINE對話紀錄擷圖、玉山銀行新臺幣匯款申請書 影本。
告訴人劉康悌（即附表編號25）於警詢時之指訴。 告訴人孫僑蔚（即附表編號26）於警詢時之指訴、告訴人劉 康悌所提供之郵政跨行匯款申請書影本、遭詐騙對話紀錄擷 圖。
被告利長鴻與詐欺集團LINE訊息截圖。
中國信託商業銀行股份有限公司111年5月13日中信銀字第000 000000000000號、111年6月15日中信銀字第00000000000000 0號、第000000000000000號、111年7月28日中信銀字第0000 00000000000號、111年8月9日中信銀字第111224839256815 號函暨檢附客戶資料及交易明細。
從而，被告2人上開任意性之自白，均核與事實相符，均堪採 信。綜上所述，本件事證已臻明確，被告2人前揭犯行，均 堪認定，應依法論罪科刑。
二、論罪科刑：
㈠按洗錢防制法於112年6月14日公布增訂第15條之2規定，並於 同年月16日施行，明定任何人無正當理由不得提供人頭帳戶 ，並採取「先行政、後司法」之立法模式，違反者先由警察 機關裁處告誡，告誡後5年內再犯者，或惡性較高之出售帳 戶或一行為交付3個以上帳戶者，則科以刑事處罰。而洗錢 防制法第15條之2第3項之犯罪（下稱無故交付帳戶罪），係 以行為人無正當理由提供金融帳戶或事業帳號，而有如該條 第3項任一款之情形為其客觀犯罪構成要件，並以行為人有 無該條第1項但書所規定之正當理由為其違法性要素之判斷 標準，此與同法第14條第1項、第2條第2款「掩飾隱匿型」 之一般洗錢罪，係以行為人主觀上具有掩飾或隱匿其犯罪所 得與犯罪之關聯性，使其來源形式上合法化之犯意，客觀上 則有掩飾或隱匿特定犯罪所得之本質、來源、去向、所在、 所有權、處分權或其他權益者為其犯罪構成要件者，顯然不 同。行為人雖無正當理由而提供金融帳戶或事業帳號予他人 使用，客觀上固可能因而掩飾特定犯罪所得之去向，然行為 人主觀上對於他人取得帳戶或帳號之目的在作為掩飾或隱匿 犯罪所得與犯罪之關聯性使用，是否具有明知或可得所知之 犯罪意思，與取得帳戶或帳號使用之他人是否具有共同犯罪
之犯意聯絡，或僅具有幫助犯罪之意思，仍須依個案情形而 定，尚不能因無故交付帳戶罪之公布增訂，遽謂該罪係一般 洗錢罪之特別規定且較有利於行為人，而應優先適用，且對 第一次（或經裁處5年以後再犯）無償提供合計未達3個帳戶 或帳號之行為人免除一般洗錢罪之適用。況行為人如主觀上 不具有洗錢之犯意，不論其有無提供金融帳戶予他人使用， 亦不論其提供金融帳戶予他人之數量是否達3個以上，本不 成立一般洗錢罪，縱新法新增無故交付帳戶罪規定，亦無比 較新舊法規定之適用。徵之立法者增訂該罪，意在避免實務 對於類此案件因適用其他罪名追訴在行為人主觀犯意證明之 困難，影響人民對於司法之信賴，乃立法予以截堵等旨（該 罪立法理由第二點參照），亦應為相同之解釋（最高法院11 2年度台上字第2673號判決意旨參照）。從而，本件並無刑 法第2條第1項比較新舊法規定之適用，合先敘明。 ㈡按提供金融帳戶之存摺、提款卡及密碼之行為人，因已將帳 戶提款資料提供他人使用，失去對自己帳戶之實際管領權限 ，若無配合親自提款，即無收受、持有或使用特定犯罪所得 ，且無積極之移轉或變更特定犯罪所得之行為，尚非屬洗錢 防制法第2條第1款、第3款所稱之洗錢行為。同法第2條第2 款之掩飾、隱匿行為，目的在遮掩、粉飾、隱藏、切斷特定 犯罪所得與特定犯罪間之關聯性，是此類洗錢行為須與欲掩 飾、隱匿之特定犯罪所得間具有物理上接觸關係（事實接觸 關係）。而提供金融帳戶存摺、提款卡及密碼供他人使用， 嗣後被害人雖匯入款項，然此時之金流仍屬透明易查，在形 式上無從合法化其所得來源，未造成金流斷點，尚不能達到 掩飾或隱匿特定犯罪所得之來源、去向及所在之作用，須待 款項遭提領後，始產生掩飾、隱匿之結果。故而，行為人提 供金融帳戶存摺、提款卡及密碼，若無參與後續之提款行為 ，自非洗錢防制法第2條第2款所指洗錢行為，無從成立一般 洗錢罪之直接正犯。惟金融帳戶乃個人理財工具，依我國現 狀，申設金融帳戶並無任何特殊限制，且可於不同之金融機 構申請多數帳戶使用，是依一般人之社會通念，若見他人不 以自己名義申請帳戶，反而收購或借用別人之金融帳戶以供 使用，並要求提供存摺、提款卡及告知密碼，則提供金融帳 戶者主觀上如認識該帳戶可能作為對方收受、提領特定犯罪 所得使用，對方提領後會產生遮斷金流以逃避國家追訴、處 罰之效果，仍基於幫助之犯意，而提供該帳戶之存摺、提款 卡及密碼，以利洗錢實行，仍可成立一般洗錢罪之幫助犯。 是以，行為人提供金融帳戶存摺、提款卡及密碼予不認識之 人，固非屬洗錢防制法第2條所稱之洗錢行為，不成立一般
洗錢罪之正犯；然行為人主觀上如認識該帳戶可能作為收受 、提領特定犯罪所得使用，他人提領後會產生遮斷資金流動 軌跡以逃避國家追訴、處罰之效果，仍基於幫助之犯意而提 供，則應論以幫助犯一般洗錢罪（最高法院108年度台上大 字第3101號刑事大法庭裁定意旨參照）。
㈢按刑法上所稱之幫助犯，係對於犯罪與正犯有共同之認識， 而以幫助之意思，對於正犯資以助力，而未參與實施犯罪之 行為者而言（最高法院49年度台上字第77號判決意旨參照） 。是如未參與實施犯罪構成要件之行為，且係出於幫助之意 思提供助力，即屬幫助犯，而非共同正犯。查，被告林育賢 介紹協力被告利長鴻提供其申辦之本案中信帳戶之存摺、提 款卡及密碼等資料予真實姓名年籍不詳之人使用，使行騙者 利用本案中信帳戶作為遂行詐欺取財及洗錢工具之所為，渠 等所為並不等同於向如附表所示之本案告訴人等施以欺罔之 詐術及洗錢行為，係參與構成要件以外之行為，且亦無證據 證明被告等有參與詐欺取財犯行及洗錢犯行之構成要件行為 ，或與實行詐欺取財犯行之人有犯意聯絡，僅係對於該實行 詐欺取財犯行之人資以助力，揆諸前揭判決意旨說明，被告 2人所為應屬幫助犯詐欺取財無訛。再查，被告等提供本案 中信帳戶予行騙者，固非屬洗錢防制法第2條所稱之洗錢行 為，不成立一般洗錢罪之正犯；然被告2人均係智識正常且 有社會經驗，主觀上當有認識所交付之上開帳戶可能作為收 受、提領特定犯罪所得使用，他人提領或轉匯後會產生遮斷 資金流動軌跡以逃避國家追訴、處罰之效果，仍基於幫助之 犯意而提供，則應成立幫助犯一般洗錢罪。
㈣是核被告2人所為，均係犯刑法第30條第1項前段、第339條第 1項之幫助詐欺取財罪及刑法第30條第1項前段、洗錢防制法 第14條第1項之幫助一般洗錢罪。被告等將本案中信帳戶資 料提供予他人用以詐取本案告訴人等之財物，係以客觀上之 1個幫助行為，幫助他人侵害不同告訴人及被害人之財產法 益，屬一行為觸犯數個幫助詐欺取財、幫助一般洗錢罪之同 種想像競合犯；又被告等以上開1個幫助行為，幫助他人遂 行詐欺取財罪、一般洗錢罪之犯行，因而同時該當幫助詐欺 取財罪、幫助一般洗錢罪，為異種想像競合犯，應依同法第 55條前段規定，均從一重論以幫助一般洗錢罪。臺灣屏東地 方檢察署檢察官以112年度偵字第14259號移送併辦部分，與 檢察官起訴之犯罪事實有一行為侵害數人之想像競合關係， 為裁判上一罪，為起訴效力所及，本院自得併予審究，附此 敘明。
㈤刑之減輕：
⒈按行為後法律有變更者，適用行為時之法律。但行為後之法 律有利於行為人者，適用最有利於行為人之法律，刑法第2 條第1項定有明文。所謂行為後法律有變更者，除構成要件 之擴張、限縮或法定刑度之增減外，尚包括累犯加重、自首 減輕暨其他法定加減原因與加減例之變更。又按112年6月16 日施行前洗錢防制法第16條第2項規定：犯前2條之罪，在偵 查或審判中自白者，減輕其刑。嗣立法者為免是類案件之被 告反覆，致有礙刑事訴訟程序儘早確定之立法原意，乃將「 偵查或審判中」修正為「偵查及歷次審判中均自白者」，限 縮自白減輕其刑之適用範圍，此顯非單純文字修正，亦非原 有實務見解或法理之明文化，依前揭說明，核屬刑法第2條 第1項所指法律有變更，自應有上開新舊法比較規定之適用 。而經比較新舊法規定，舊法時之規定，較之新法為寬鬆， 新法規定未較有利於行為人，依刑法第2條第1項前段規定， 本案自應適用被告行為時之法律即修正前洗錢防制法第16第 2項規定。查，被告2人於本院審理時均自白洗錢犯罪，已如 前述，均依修正前洗錢防制法第16條第2項規定，減輕其刑 。
⒉被告2人實施詐欺、洗錢構成要件以外之行為，均係幫助犯， 均爰依刑法第30條第2項規定，按正犯之刑減輕之。因被告2 人有前揭2種減輕事由，均依刑法第70條規定，遞減之。 ㈥爰以行為人之責任為基礎，審酌被告利長鴻於本案發生前無 經法院論罪科刑之前科紀錄，素行尚可；被告林育賢於本案 發生前有與本案類同之洗錢防制等案件之前科紀錄（本案不 構成累犯），有臺灣高等法院被告前案紀錄表1份附卷可參 ，素行非佳、惡性較重。被告等均係成年且智識成熟之人， 竟仍率爾提供本案中信帳戶之存摺、提款卡及密碼等資料予 他人使用，而幫助他人向本案告訴人等詐欺取財，致本案告 訴人等受有財產損害，並使國家追訴犯罪困難，助長詐欺取 財犯罪之猖獗，危害社會治安及金融秩序，所為均實應非難 。復考量本案告訴人等人數眾多，受騙匯入被告等提供之本 案中信帳戶之金額甚鉅。被告等迄未與任何本案告訴人等達 成和解或賠償，犯罪所生損害未受彌補。惟兼衡被告2人犯 後於本院審理時尚能坦承犯行，犯後態度尚可。暨考量被告 等犯罪目的、手段及其等自陳之智識程度及家庭經濟生活狀 況（見本院卷第175、185-195頁)等一切情狀，分別量處如 主文所示之刑，併科罰金部分，並依刑法第42條第3項規定 ，均諭知如主文所示之易服勞役折算標準。又依刑法第41條 第1項規定，得易科罰金之罪，以「最重本刑為5年以下有期 徒刑以下之刑之罪」為限，本件被告2人所犯幫助一般洗錢
罪，最重本刑為7年有期徒刑，並非最重本刑5年以下有期徒 刑之罪，是縱經本院分別判處如主文欄所示之刑，依上開規 定反面解釋，仍不得易科罰金，惟得依刑法第41條第3項規 定聲請易服社會勞動，附此敘明。
三、沒收：
㈠按犯罪所得，屬於犯罪行為人者，沒收之；前2項之沒收，於 全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額，刑法 第38條之1第1項前段、第3項分別定有明文。 ㈡查，被告利長鴻提供本案中信帳戶獲得報酬3萬元，業據其於 偵查中及本院審理時供承在卷，為其犯罪所得，且未扣案， 顯仍保有犯罪所得，應予宣告沒收，並於全部或一部不能沒 收時，追徵之。
㈢至本案告訴人等之匯款金額雖遭行騙者提領一空，業如前述 ，固可認該款項係本案位居正犯地位之行騙者所取得之犯罪 所得，惟卷內尚無證據可認被告等有取得上開犯罪所得或與 正犯朋分之情形，爰對被告等不另宣告沒收，附此敘明。四、依刑事訴訟法第449條第2項、第3項、第450條第1項，逕以 簡易判決處刑如主文。
五、如不服本判決，得於判決書送達之日起20日內，以書狀敘述 理由（須附繕本），向本庭提出上訴。
本案經檢察官盧惠珍提起公訴，檢察官余彬誠移送併辦，檢察官洪綸謙到庭執行職務。
中 華 民 國 112 年 12 月 15 日
簡易庭 法 官 沈婷勻
以上正本證明與原本無異。
如不服本判決，得於判決書送達之日起二十日內，以書狀敘述理由，向本庭提出上訴。
中 華 民 國 112 年 12 月 15 日 書記官 張語恬
附錄本判決論罪科刑法條全文
中華民國刑法第339條
意圖為自己或第三人不法之所有，以詐術使人將本人或第三人之物交付者，處5年以下有期徒刑、拘役或科或併科50萬元以下罰金。
以前項方法得財產上不法之利益或使第三人得之者，亦同。前二項之未遂犯罰之。
洗錢防制法第14條
有第二條各款所列洗錢行為者，處7年以下有期徒刑，併科新臺幣5百萬元以下罰金。
前項之未遂犯罰之。
前二項情形，不得科以超過其特定犯罪所定最重本刑之刑。
附表：(時間：民國；金額：新臺幣)
編號 告訴人/被害人 詐騙方式 匯款時間 匯款金額（均不含手續費） 案號 1 許永忠 （提告） 詐欺集團不詳成員於111年2月17日某時許，於通訊軟體LINE「承恩VIP會員交流群」群組，向告訴人許永忠佯稱可介紹股票獲利，告訴人許永忠依其示下載偽「合作金庫證券」APP，告訴人許永忠即陷於錯誤，依指示匯出投資款至本案中信帳戶，因無法完成出金，始發現遭騙。 111年4月7日12時38分許 100,000元 112年度偵字第7174號、111年度偵字第11707號 2 葉秀楹 （提告） 詐欺集團不詳成員以通訊軟體LINE暱稱「JOY.李麗莎」於111年2月間，在通訊軟體LINE上向告訴人葉秀楹稱可介紹股票投資獲利，告訴人葉秀楹依其示下載偽「合作金庫證券」APP，告訴人葉秀楹即陷於錯誤，依指示匯出投資款至本案中信帳戶，因無法完成出金，始發現遭騙。 111年4月6日9時32分許 186,000元 111年度偵字第11727號 3 黃富美 （提告） 詐欺集團不詳成員以通訊軟體LINE暱稱「小茜」於111年1月22日某時許，在通訊軟體LINE上向告訴人黃富美佯稱可介紹股票投資獲利，告訴人黃富美依其示下載偽「合作金庫證券」APP，告訴人黃富美即陷於錯誤，依指示匯出投資款至本案中信帳戶，因無法完成出金，始發現遭騙。 111年4月7日13時55分許 300,000元 111年度軍偵字第99號 4 戴金鈴 （提告） 詐欺集團不詳成員以通訊軟體LINE暱稱「靜儀」於111年3月2日某時許，在通訊軟體LINE上向告訴人戴金鈴佯稱可介紹股票投資獲利，告訴人戴金鈴依其指示加入「股海濤金」會員群組，告訴人戴金鈴即陷於錯誤，依指示匯出投資款至本案中信帳戶，因無法完成出金，始發現遭騙。 111年4月7日11時45分許 150,000元 111年4月7日11時47分許 150,000元 5 倪富荃 （提告） 詐欺集團不詳成員於111年3月21日7時44分許發送簡訊稱可介紹股票獲利，告訴人倪富荃依其指示下載偽「合作金庫證券」APP，告訴人倪富荃即陷於錯誤，依指示匯出投資款至本案中信帳戶，因無法完成出金，始發現遭騙。 111年4月7日11時49分許 50,000元 111年度軍偵字第118號 111年4月7日11時50分許 50,000元 6 姚度良 （提告） 詐欺集團不詳成員以通訊軟體LINE暱稱「joy靜靜」於111年2月11日10時許，在通訊軟體LINE上向告訴人姚度良佯稱可介紹股票投資獲利，告訴人姚度良依其指示加入「承恩股票交流VIP3體驗群」會員群組，告訴人姚度良即陷於錯誤，依指示匯出投資款至本案中信帳戶，因無法完成出金，始發現遭騙。 111年4月6日12時許 600,000元 7 黃惠滿 （提告） 詐欺集團不詳成員於111年3月31日前某時，於通訊軟體LINE「股票指南針1」群組，向告訴人黃惠滿佯稱可介紹股票獲利，告訴人黃惠滿依其示下載偽「合作金庫證券」APP，告訴人黃惠滿即陷於錯誤，依指示匯出投資款至本案中信帳戶，因無法完成出金，始發現遭騙。 111年4月6日11時28分許（原起訴書誤載為10時43分許） 100,000元 8 陳亮昀 （提告） 詐欺集團不詳成員於111年3月28日9時許，於通訊軟體LINE「合作金庫」群組，向告訴人陳亮昀佯稱可介紹股票獲利，告訴人陳亮昀（原起訴書誤載為許永忠）依其示下載偽「合作金庫證券」APP，告訴人陳亮昀即陷於錯誤，依指示匯出投資款至本案中信帳戶，因無法完成出金，始發現遭騙。 111年4月1日10時40分許 100,000元 111年4月1日10時42分許 100,000元 111年4月6日9時1分許 100,000元 111年4月6日9時2分許 100,000元 9 蔡適仰 （提告） 詐欺集團不詳成員以通訊軟體LINE暱稱「正泰-陶莉萍」於111年2月間，在通訊軟體LINE上向告訴人蔡適仰佯稱可介紹股票投資獲利，告訴人蔡適仰依其示下載偽「合作金庫證券」APP，告訴人蔡適仰即陷於錯誤，依指示匯出投資款至本案中信帳戶，因無法完成出金，始發現遭騙。 111年4月6日9時25分許 50,000元 111年度軍偵字第122號 111年4月6日9時27分許 50,000元 111年4月7日10時56分許 50,000元 10 徐張至恩 （未提告） 詐欺集團不詳成員以通訊軟體LINE暱稱「Joy王夢雅」於111年3月間時，將被害人（原起訴書誤載為告訴人）徐張至恩加入「承恩同盟會」股票投資群組，佯稱可透過合作銀行開通私募席位通道，投資股票獲利云云，被害人徐張至恩即陷於錯誤，依指示匯出投資款至本案中信帳戶，因無法完成出金，始發現遭騙。 111年4月1日10時45分許（原起訴書誤載為10時46分許） 50,000元 112年度偵字第5006號 111年4月1日10時46分許（原起訴書漏載該時間） 50,000元（原起訴書漏載該金額） 11 鄭麗玲 （提告） 詐欺集團不詳成員於111年3月許，在臉書上自稱可介紹飆股，告訴人鄭麗玲依其指示加入通訊軟體LINE「飆股狙擊體驗群」，由暱稱「雯雯」及「承恩」之人推薦股票，告訴人鄭麗玲即陷於錯誤，依指示匯出投資款至本案中信帳戶，因無法完成出金，始發現遭騙。 111年4月1日10時52分許 500,000元 112年度偵字第5007號 12 廖國雄 （提告） 詐欺集團不詳成員於111年1月初時，以LINE簡訊稱可介紹飆股，告訴人廖國雄依其指示加入通訊軟體LINE「統一綜合證券」之群組及下載偽「統一綜合證券」APP後，告訴人廖國雄即陷於錯誤，依指示匯出投資款至本案中信帳戶，因無法完成出金，始發現遭騙。 111年4月7日14時8分許 50,000元 112年度軍偵字第63號 13 陳柔穎 （提告） 詐欺集團不詳成員於111年2月10日，在臉書上自稱可介紹飆股，告訴人陳柔穎依其指示將通訊軟體LINE暱稱「Sunnie」及「陳建榮」加為好友，加入投資公司會員，告訴人陳柔穎即陷於錯誤，依指示匯出投資款至本案中信帳戶，後因詐欺集團成員不斷要求告訴人陳柔穎一直匯款，令其生疑，經查證始知遭騙。 111年4月1日10時35分許 50,000元 112年度軍偵字第64號 14 李元利 （提告） 詐欺集團不詳成員於111年2月19日，通訊軟體LINE暱稱「Sunnie」加告訴人李元利為好友及「陳建榮」加為好友，並加入投資公司會員，告訴人李元利即陷於錯誤，依指示匯出投資款至本案中信帳戶，後因告訴人李元利要獲利了結，詐欺集團成員不斷要求告訴人李元利要繳交鉅額稅費，令其生疑，經查證始知遭騙。 111年4月1日10時21分許 200,000元 112年度軍偵字第65號 15 蔡明旺 （未提告） 詐欺集團不詳成員以通訊軟體LINE暱稱「陳玟妤」於111年3月某日，在通訊軟體LINE上向被害人（原起訴書誤載為告訴人）蔡明旺佯稱可介紹股票投資獲利，被害人蔡明旺依其指示加入某會員群組，某偽投資網站，被害人蔡明旺即陷於錯誤，依指示匯出投資款至本案中信帳戶，因無法完成出金，始發現遭騙。 111年4月6日8時51分許 50,000元 111年4月6日8時52分許 50,000元 16 吳啓（原起訴書誤載為啟）煌 （提告） 詐欺集團不詳成員以通訊軟體LINE暱稱「彭詩雯」於111年2月某日，在通訊軟體LINE上向告訴人吳啓煌佯稱可介紹股票投資獲利，告訴人吳啓煌依其指示加入「承恩投資工作室」會員群組，告訴人吳啓煌即陷於錯誤，依指示匯出投資款至本案中信帳戶，因無法完成出金，始發現遭騙。 111年4月6日8時52分許 150,000元 111年4月6日8時53分許 150,000元 17 曾志遠 （提告） 詐欺集團不詳成員於111年3月間，以電話問告訴人曾志遠是否願意一同投資股票，並加入通訊軟體LINE好友，並依指示加入「承恩投資工作室」會員群組，又下載偽「統一綜合證券」APP後，告訴人曾志遠即陷於錯誤，依指示匯出投資款至本案中信帳戶，因無法完成出金，始發現遭騙。 111年4月8日13時48分許 1,000,000 18 郭芳玲 （提告） 詐欺集團不詳成員以通訊軟體LINE暱稱「sunnie」於111年4月1日前某時，在通訊軟體LINE上向告訴人郭芳玲佯稱可介紹股票投資獲利，告訴人郭芳玲依其指示加入某會員群組，裡通有一個叫「承恩」的老師，告訴人郭芳玲即陷於錯誤，依指示匯出投資款至本案中信帳戶，因無法完成出金，始發現遭騙。 111年4月1日11時54分許 400,000元 112年度軍偵字第66號 19 施瓊惠 （提告） 詐欺集團不詳成員於111年4月許，在通訊軟體LINE廣告上稱可介紹股票獲利，告訴人施瓊惠依其指示加暱（原起訴書誤載為匿）稱「嘉怡」為好友，告訴人施瓊惠即陷於錯誤，依指示匯出投資款至本案中信帳戶，因無法完成出金，始發現遭騙。 111年4月6日9時14分許 10,000元 111年4月6日9時15分許 10,000元 20 黃麗滿 （提告） 詐欺集團不詳成員於111年3月1日14時許，在通訊軟體LINE廣告上稱可介紹股票獲利，告訴人黃麗滿依其指示加暱（原起訴書誤載為匿）稱「sunnie」為好友，告訴人黃麗滿即陷於錯誤，依指示匯出投資款至本案中信帳戶，因無法完成出金，始發現遭騙。 111年4月1日10時52分許 300,000元 21 林淨蕙 （提告） 詐欺集團不詳成員於111年2月17日14時許，在通訊軟體LINE廣告上稱可介紹股票獲利，告訴人林淨蕙依其指示下載偽「合作金庫證券」APP，告訴人林淨蕙即陷於錯誤，依指示匯出投資款至本案中信帳戶，因無法完成出金，始發現遭騙。 111年4月1日11時10分許 300,000元 22 施勝發 （提告） 詐欺集團不詳成員於111年2月25日19時25分許發送簡訊稱可介紹股票獲利，告訴人施勝發依其指示下載偽「合作金庫證券」APP，告訴人施勝發即陷於錯誤，依指示匯出投資款至本案中信帳戶，因無法完成出金，始發現遭騙。 111年4月6日9時22分許 40,000元 23 郭慧明 （未提告） 詐欺集團不詳成員於111年2月25日18時18分許發送簡訊稱可介紹股票獲利，被害人郭慧明依其指示下載偽「合作金庫證券」APP，被害人郭慧明即陷於錯誤，依指示匯出投資款至本案中信帳戶，因無法完成出金，始發現遭騙。 111年4月6日8時57分許 50,000元 111年4月6日8時59分許（原起訴書漏載該時間） 50,000元（原起訴書漏載該金額） 111年4月7日12時31分許（原起訴書漏載該時間） 50,000元（原起訴書漏載該金額） 111年4月7日12時45分許（原起訴書漏載該時間） 50,000元（原起訴書漏載該金額） 24 李萬賜 （提告） 詐欺集團不詳成員於111年2月初某日，打電話給告訴人李萬賜，佯稱可介紹股票獲利，告訴人李萬賜依其示下載偽「合作金庫證券」APP，告訴人李萬賜即陷於錯誤，依指示匯出投資款至本案中信帳戶，因無法完成出金，始發現遭騙。 111年4月7日14時24分許 80,000元 25 劉康悌 (提告) 詐欺集團不詳成員於111年2月18日13時許，透過通訊軟體LINE與告訴人劉康悌取得聯繫後，對其佯稱：依指示操作進行股票投資可獲利云云，致告訴人劉康悌陷於錯誤，於右欄所示之時間，將如右欄所示之金額，匯入本案中信帳戶內。 111年4月8日 15時4許 200,000元 112年度偵字第14259號 26 孫僑蔚 (提告) 詐欺集團不詳成員於111年2月18日透過通訊軟體LINE與告訴人孫僑蔚取得聯繫後，對其佯稱：下載指定之手機應用程式進行股票投資可免手續費云云，致告訴人孫僑蔚陷於錯誤，下載該程式並於右欄所示之時間，將如右欄所示之金額，匯入本案中信帳戶內。 111年4月1日11時23分許 100,000元 111年4月1日11時23分許 50,000元