臺灣高雄地方法院刑事判決
112年度金訴字第305號
公 訴 人 臺灣高雄地方檢察署檢察官
被 告 王乃澤
上列被告因詐欺等案件，經檢察官提起公訴（112年度偵字第130
63號），本院判決如下：
主 文
王乃澤犯三人以上共同詐欺取財罪，累犯，處有期徒刑壹年肆月。扣案如附表編號1至4所示之物均沒收。
事 實
一、王乃澤自民國112年4月10日起，基於參與犯罪組織之犯意， 加入姓名年籍不詳自稱「迴紋針」、「陳欣怡」及其他3人 以上之成年人所組成具有持續性、牟利性以實施詐術之詐欺 集團，擔任該詐欺集團面交取款車手之工作，而與所屬詐欺 集團成員間，共同意圖為自己不法之所有，基於三人以上共 同犯詐欺取財及洗錢之犯意聯絡，先由詐欺集團不詳成員於 同年3月30日10時30分許前之某日起，以通訊軟體LINE暱稱 「陳欣怡」與黃慧琪聯絡，並佯稱：可透過「鋐霖」股票AP P投資股票獲利云云，致黃慧琪陷於錯誤，接續於同年3月30 日10時30分許、同年4月10日9時44分許，分別匯款新臺幣（ 下同）5萬元、5萬元至指定之玉山銀行帳號：000000000000 0號帳戶、合作金庫銀行帳戶帳號：0000000000000號帳戶； 於同年4月11日12時30分許，在黃慧琪位於高雄市○鎮區○○○ 路000巷00號住處，交付50萬元予詐欺集團不詳成員轉交上 手，以此方式掩飾、隱匿詐欺犯罪所得之去向。王乃澤復於 同年4月14日14時30分許，依詐欺集團成員「迴紋針」之指 示，至上開處所向黃慧琪收取受詐騙之投資款100萬元。嗣 因黃慧琪於王乃澤抵達前已發現有異而報警，王乃澤遂於收 取上開款項前，即經警當場查獲，並扣得附表編號1至4所示 之物。
二、案經高雄市政府警察局前鎮分局報告臺灣高雄地方檢察署檢 察官偵查起訴。
理 由
壹、程序部分
本案認定事實所引用之傳聞證據，經當事人於本院審理時均 同意有證據能力，復審酌該等證據作成時之情況，核無違法
不當取證之瑕疵，認以之作為證據應屬適當，依刑事訴訟法 第159條之5第1項規定，自均有證據能力。貳、實體部分
一、認定犯罪事實所憑之證據及理由
上開事實，業據被告王乃澤（下稱被告）於本院審理時坦白 承認，核與證人即被害人黃慧琪（下稱被害人）於警詢時證 述大致相符，並有被害人與詐欺集團成員對話紀錄及交易明 細擷圖7張、內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表、金融機 構聯防機制通報單、受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表、搜 索扣押筆錄、扣押物品目錄表、扣押物照片5張在卷可證， 復有如附表編號1至4所示之扣案物為憑，足認被告自白與事 實相符。從而，本案事證明確，被告上開犯行堪以認定，應 依法論科。
二、論罪
㈠所犯罪名
⒈按刑法第28條規定，二人以上共同實行犯罪之行為者，皆為 正犯，係因正犯基於共同犯罪之意思，分擔實行犯罪行為， 其一部實行者，即應同負全部責任。學理上所稱相續共同正 犯，係指後行為者，於先行為者之行為接續或繼續進行中， 以合同的意思，參與分擔實行，其對於介入前先行為者之行 為，茍有就既成的條件，加以利用，而繼續共同實行犯罪行 為的意思，當應負共同正犯之全部責任（最高法院107年度 台上字第2849號判決意旨參照）。又詐欺取財係以取得不法 財物為犯罪目的，故於犯罪尚未完結前，凡以自己犯罪之意 思而參與者，無論所參與之行為係負責收取人頭帳戶、實際 施以詐術、居中接應聯繫或提領取得款項等，均應論以正犯 。
⒉查被告雖係於本案詐欺集團最初對被害人施以詐術並以人頭 帳戶收受部分款項後，始加入該詐欺集團，惟其既於本案詐 欺集團對被害人詐欺之犯行接續中，以合同之意思加入，參 與分擔實行，而有利用既成之條件，繼續共同實行犯罪之意 思，則揆諸前揭說明，自應負共同正犯之全部責任，且不因 其負責部分未取得款項，即生應論以未遂之問題。而本案共 犯接續對被害人詐欺取財，並已有取得部分款項，及製造金 流斷點。是核被告所為，係犯組織犯罪防制條例第3條第1項 後段之參與犯罪組織罪、刑法第339條之4第1項第2款之三人 以上共同詐欺取財罪、洗錢防制法第2條第2款、第14條第1 項之一般洗錢罪。
⒊被告於參與犯罪組織之繼續行為中，併犯加重詐欺取財罪及 一般洗錢罪，行為間有局部同一性，具想像競合犯關係，就
所犯參與犯罪組織罪部分，應與其所犯之加重詐欺取財罪及 一般洗錢罪論以想像競合犯關係即為已足，並依刑法第55條 規定，從一重論以三人以上共同詐欺取財罪。又被告雖未親 自實施以通訊軟體傳送訊息予被害人之詐騙行為，而由本案 詐欺集團之其他不詳成員為之，惟被告就本案犯行分工乃擔 任面交取款車手之工作，堪認被告與詐欺集團成員間，就加 重詐欺、一般洗錢之犯行，應具有相互利用之共同犯意，而 各自分擔部分犯罪行為，是被告與本案詐欺集團成員暱稱「 迴紋針」、「陳欣怡」及其他成員間，具有犯意聯絡與行為 分擔，應刑法第28條規定，論以共同正犯。
㈡刑之加重、減輕事由
⒈被告前因違反電信法、竊盜、偽造文書及毒品危害防制條例 等案件，經本院以108年度聲字第1697號裁定應執行有期徒 刑9月確定，入監後於109年2月14日徒刑執行完畢等情，業 經檢察官於起訴及本院審理中主張，並有被告之執行案件資 料表、臺灣高等法院被告前案紀錄表在卷可憑（本院卷第17 7至218頁、第231至244頁），且為被告所不爭執（本院卷第 228頁），是認檢察官對被告構成累犯之事實已有所主張並 具體指出證明方法。是被告於有期徒刑執行完畢後，5年內 故意再犯本案有期徒刑以上之罪，為累犯。檢察官並就應加 重其刑之事項乙節，於本院審理時稱：被告有多筆前科、多 次入監服刑，本案亦係出監後不久即再犯，顯然被告沒有受 到矯正之效，對於法律遵循意識薄弱，請依累犯規定，加重 其刑等語（本院卷第229頁），堪認檢察官就被告之特別惡 性及對刑罰反應力薄弱之事項亦已盡主張及說明之責任。本 院審酌被告前已因毒品等案件執行完畢，仍不知悔改，再犯 本案犯行，顯未因前案刑罰之教訓知所警惕，足認其對刑罰 之反應力薄弱，復無司法院釋字第775號解釋意旨所指個案 應量處最低法定刑，又無法適用刑法第59條減輕其刑，而應 依該解釋意旨裁量不予加重最低本刑之情形，爰依刑法第47 條第1項之規定，加重其刑。
⒉被告行為後，洗錢防制法第16條第2項規定業經修正，並經總 統於112年6月14日公布，於同年月16日施行。修正前洗錢防 制法第16條第2項規定：「犯前二條之罪，在偵查或審判中 自白者，減輕其刑。」修正後規定：「犯前四條之罪，在偵 查及歷次審判中均自白者，減輕其刑。」經比較修正前、後 之規定，修正後減輕其刑之要件較為嚴格，以修正前之規定 較有利於被告，而應適用修正前洗錢防制法第16條第2項之 規定。查被告於本院審理時坦承全部犯行，是被告就所涉犯 一般洗錢之犯行，有修正前洗錢防制法第16條第2項之減刑
規定之適用。被告本案犯行雖從一重以三人以上共同詐欺取 財罪處斷，然就所犯一般洗錢罪此想像競合輕罪得減刑部分 ，本院於量刑時仍將併予審酌（最高法院108年度台上字第4 405、4408號判決意旨參照）。
三、量刑之理由
爰審酌被告係智識成熟之人，在政府及大眾媒體之廣泛宣導 下，對於國內現今詐欺案件層出不窮之情形自有所認知，竟 為圖私利，參與本案詐欺集團擔任面交取款車手之角色，造 成告訴人受有如事實欄所載之財產損害，更使國家追訴犯罪 困難，助長詐欺、洗錢犯罪之猖獗，所為應予非難。惟念被 告於本院審理時終能坦承犯行，犯後態度尚可，且就一般洗 錢犯行，合於上述自白減刑事由而得作為量刑有利因子。兼 衡被告犯罪之動機、手段、犯罪情節、角色分工地位及參與 組織之時間；復考量被告如臺灣高等法院被告前案紀錄表所 示之前科素行（累犯部分不重複評價），及其於本院審理中 自述之智識程度、經濟、家庭暨生活狀況等一切情狀，量處 如主文所示之刑。
四、沒收之說明
㈠扣案如附表編號1至4所示之公司識別證3張、公司印鑑5顆、 現金收據10張及IPhone行動電話1支，為被告所有，供其犯 本案詐欺、洗錢所用或預備之物，業據被告自承在卷，是應 依刑法第38條第2項前段規定，宣告沒收。
㈡至告訴人分別如事實欄所示匯款至詐欺集團指定帳戶或繳交 款項予詐欺集團集團成員，均已遭詐欺集團成員提領、收取 ，非屬被告所有，亦非在被告實際掌控中，其就所掩飾、隱 匿之財物不具所有權及事實上處分權，該等款項即無從依洗 錢防制法第18條第1項之規定宣告沒收。又卷內尚無證據證 明被告因本案犯行獲有不法利益，自無就其犯罪所得宣告沒 收或追徵之問題，併予敘明。
據上論斷，應依刑事訴訟法第299條第1項前段，判決如主文。本案經檢察官詹美鈴提起公訴，檢察官翁誌謙、葉容芳到庭執行職務。
中 華 民 國 112 年 11 月 10 日 刑事第七庭 審判長法 官 林裕凱
法 官 洪韻筑 法 官 葉芮羽以上正本係照原本作成。
如不服本判決應於收受判決後20日內向本院提出上訴書狀，並應敘述具體理由。其未敘述上訴理由者，應於上訴期間屆滿後20日內向本院補提理由書(均須按他造當事人之人數附繕本)「切勿逕
送上級法院」。
中 華 民 國 112 年 11 月 14 日 書記官 涂文豪
附錄本案論罪科刑法條：
中華民國刑法第339條之4
犯第339條詐欺罪而有下列情形之一者，處1年以上7年以下有期徒刑，得併科一百萬元以下罰金：
一、冒用政府機關或公務員名義犯之。
二、三人以上共同犯之。
三、以廣播電視、電子通訊、網際網路或其他媒體等傳播工具，對公眾散布而犯之。
前項之未遂犯罰之。
洗錢防制法第2條
本法所稱洗錢，指下列行為：
一、意圖掩飾或隱匿特定犯罪所得來源，或使他人逃避刑事追訴 ，而移轉或變更特定犯罪所得。
二、掩飾或隱匿特定犯罪所得之本質、來源、去向、所在、所有 權、處分權或其他權益者。
三、收受、持有或使用他人之特定犯罪所得。
洗錢防制法第14條
有第二條各款所列洗錢行為者，處7年以下有期徒刑，併科新臺幣5百萬元以下罰金。
前項之未遂犯罰之。
前二項情形，不得科以超過其特定犯罪所定最重本刑之刑。
組織犯罪防制條例第3條第1項
發起、主持、操縱或指揮犯罪組織者，處3年以上10年以下有期徒刑，得併科新臺幣1億元以下罰金；參與者，處6月以上5年以下有期徒刑，得併科新臺幣1千萬元以下罰金。但參與情節輕微者，得減輕或免除其刑。
附表：
編號 扣案物品及數量 1 公司識別證3張 （包含公司名稱：信康投資、鋐霖投資） 2 公司印鑑5顆 （包含公司名稱：真道投資、鋐霖投資股份有限公司、威旺投資、晶禧投資、信康投資） 3 現金收據10張 （包含公司名稱：鋐霖投資5張、真道投資1張、信康投資4張） 4 IPhone行動電話1支 （門號：0000000000號；IMEI：000000000000000）
, 台灣公司情報網
, 台灣公司情報網