臺灣桃園地方法院刑事簡易判決
112年度審金簡字第371號
公 訴 人 臺灣桃園地方檢察署檢察官高健祐
被 告 邱婉婷
選任辯護人 羅亦成律師
上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（111年
度偵字第42270號），被告於準備程序中自白犯罪，本院合議庭
認為宜以簡易判決處刑，爰不經通常審判程序，裁定由受命法官
獨任逕以簡易判決程序處刑如下：
主 文
邱婉婷共同犯洗錢防制法第十四條第一項之洗錢罪，處有期徒刑
三月，併科罰金新臺幣三萬元，罰金如易服勞役，以新臺幣一千
元折算一日。
未扣案之犯罪所得新臺幣三萬元沒收，於全部或一部不能沒收或
不宜執行沒收時，追徵其價額。
事實及理由
一、犯罪事實：邱婉婷與許智倫（由檢察官另案偵辦）共同意圖
為自己不法之所有，基於詐欺取財及洗錢之犯意聯絡（無證
據證明其知悉成員有3人以上及施用詐術之實際手法），於
民國000年0月間某日，將其申辦之中國信託商業銀行帳號00
0-000000000000號帳戶(下稱本案中信帳戶)提供予許智倫，
作為收受被害人受騙後匯款之用。嗣由該詐欺集團成員以不
詳方式取得附表所示第一層、第二層之人頭帳戶，復由該詐
騙集團成員以附表所示方式詐欺劉慧君，致其陷於錯誤，於
附表所示時間，匯款所示金額至第一層帳戶，再由該詐欺集
團成員連同他人匯款轉匯至第二層帳戶及第三層帳戶（即本
案中信帳戶）後，由邱婉婷於附表所示時間，提領如附表所
示款項後轉交許智倫，藉此隱匿該犯罪所得之所在及去向，
並抵銷其所欠新臺幣（下同）3萬元之債務。
二、證據名稱：
㈠被告邱婉婷於警詢、偵查及本院準備程序中之自白。
㈡告訴人劉慧君於警詢中之陳述；證人廖哲駒於警詢及偵查中
之陳述。
㈢中國信託商業銀行股份有限公司110年11月16日中信銀字第11
0224839305859號函及開戶資料及交易明細、兆豐國際商業
銀行112年2月17日兆銀總集中字第1120007589號函及開戶資
料及交易明細、華泰商業銀行股份有限公司112年2月18日華
泰總桃園字第1120001596號函及開戶資料及交易明細、告訴
人提供之網路交易明細截圖、對話紀錄截圖、監視器翻拍照
片。
三、論罪科刑：
㈠核被告所為，係犯刑法第339條第1項之詐欺取財罪及洗錢防
制法第14條第1項之洗錢罪。
㈡被告與許智倫就上開犯行間，有犯意聯絡及行為分擔，應為
共同正犯。
㈢被告係以一行為分別觸犯詐欺取財罪及洗錢罪，屬想像競合
犯，應依刑法第55條規定從一重論以洗錢罪處斷。
㈣被告行為後，洗錢防制法業經修正，經總統於112年6月14日
公布，同年月00日生效施行。修正前洗錢防制法第16條第2
項原規定：「犯前2條之罪，在偵查或審判中自白者，減輕
其刑」，修正後條文則為：「犯前4條之罪，在偵查及歷次
審判中均自白者，減輕其刑」，修正後規定須偵查及歷次審
判均自白始能減刑，其要件較為嚴格，經新舊法比較結果，
修正後規定並未較有利於被告，自應適用修正前洗錢防制法
第16條第2項規定。查被告就本案洗錢犯行，於偵查及本院
審理中均自白，應依修正前洗錢防制法第16條第2項規定減
輕其刑。
㈤爰審酌被告犯後坦承罪行且表明願意賠償，惟因告訴人經本
院合法傳喚未到，且經辯護人聯繫未果而無法調解或賠償，
兼衡被告犯罪之動機、目的、手段、所生危害及參與程度、
素行、年紀、智識程度、生活與經濟狀況等一切情狀，量處
如主文所示之刑，並諭知罰金如易服勞役之折算標準。四、沒收：查被告於審理中供稱其因本案得以抵銷債務3、4萬元 等語，而卷內並無事證可佐被告獲得不法利益之實際數額， 故依罪疑唯利被告原則，認其犯罪所得為3萬元，爰依刑法 第38條之1第1項前段、第3項規定宣告沒收，並於全部或一 部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。
五、應依刑事訴訟法第449條第2項、第3項、第450條第1項、第4 54條第1項，逕以簡易判決處刑如主文。
六、如不服本判決，應於判決送達後20日內，向本院提出上訴狀 （應附繕本），上訴於本院合議庭。
中 華 民 國 112 年 11 月 7 日 刑事審查庭 法 官 馮浩庭
以上正本證明與原本無異。
書記官 許哲維
中 華 民 國 112 年 11 月 8 日附錄本案論罪科刑法條：
洗錢防制法第14條
有第二條各款所列洗錢行為者，處7 年以下有期徒刑，併科新臺幣5 百萬元以下罰金。
前項之未遂犯罰之。
前二項情形，不得科以超過其特定犯罪所定最重本刑之刑。中華民國刑法第339條
意圖為自己或第三人不法之所有，以詐術使人將本人或第三人之物交付者，處5 年以下有期徒刑、拘役或科或併科50萬元以下罰金。
以前項方法得財產上不法之利益或使第三人得之者，亦同。前二項之未遂犯罰之。
附表：
告訴人 詐欺方式、時間 第一層帳戶（匯款時間、金額及帳戶） 第二層帳戶（匯款時間、金額及帳戶） 第三層帳戶（匯款時間、金額及帳戶） 提領時間、地點與金額 劉慧君 於110年8月30日前某時，不詳詐欺集團成員先在社群軟體臉書張貼廣告，嗣劉慧君瀏覽該廣告後與暱稱「黛比Debbie」之成員聯繫後，向劉慧君佯稱：可以投資，然要先匯款云云，致其陷於錯誤而匯款。 於110年9月22日16時8分許，匯款7萬元至賴彥杰申設之兆豐國際商業銀行000-00000000000號帳戶 於110年9月22日16時23分許，轉匯20萬元至林奕帆申設之華泰商業銀行000-0000000000000號帳戶 於110年9月22日16時24分許，轉匯20萬元至邱婉婷之本案中信帳戶 邱婉婷於110年9月23日9時17分許，在桃園市○○區○○路000號中國信託商業銀行南桃園分行，臨櫃提領1筆45萬5,000元。
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