臺灣桃園地方法院刑事判決
112年度原金訴字第37號
公 訴 人 臺灣桃園地方檢察署檢察官
被 告 黎昱泰（原名黎炎東）
上列被告因詐欺等案件，經檢察官提起公訴（臺灣桃園地方檢察
署111年度偵字第50181號、112年度偵字第3637、6930、9082、9
083、11565、12805號）及移送併辦（臺灣新竹地方檢察署112年
度偵字第9153、11879、11933號），被告於本院準備程序中就被
訴事實為有罪之陳述，經告以簡式審判之旨，並聽取意見後，經
裁定由受命法官獨任進行簡式審判程序，判決如下：
主 文
丙○○幫助犯洗錢防制法第十四條第一項之洗錢罪，處有期徒刑參月，併科罰金新臺幣壹萬元，罰金如易服勞役，以新臺幣壹仟元折算壹日。
犯罪事實
丙○○依其智識程度及生活經驗，明知提供自己金融機構帳戶之存摺、提款卡、網路銀行帳號、密碼予不具信賴關係之他人，可幫助他人利用該帳戶作為詐欺等財產犯罪所得財物匯入、匯出或提領之工具，藉此達到掩飾、隱匿犯罪所得去向及所在之結果，竟基於幫助詐欺取財及幫助一般洗錢之故意，於民國111年12月30日，在新竹市○區○○路00號水蜜桃旅店內，將其所申設之中國信託商業銀行帳號000000000000號帳戶（下稱中信帳戶）之存摺、提款卡及密碼、網路銀行帳號及密碼等資料以新臺幣（下同）8萬元代價交予真實姓名年籍不詳綽號「阿義」使用，並約定須留在該旅店房間內接受己○○（另行審結）控管（俗稱「入控」，即詐欺集團成員為避免人頭帳戶提供者提領贓款，要求人頭帳戶提供者入住旅館供詐欺集團成員控管）。嗣「阿義」及己○○所屬詐欺集團成員即意圖為自己不法之所有，基於詐欺取財、洗錢之犯意，以附表各編號所示詐欺方式，詐欺如附表所示告訴人及被害人3人，致使其等陷於錯誤，依指示分別於附表各編號所示匯款時間，將如附表各編號所示金額匯款至中信帳戶內，旋遭詐欺集團成員轉出、提領一空，以此方法掩飾、隱匿該犯罪所得之去向、所在。
理 由
壹、認定犯罪事實所憑之證據及理由：
一、上開犯罪事實，業據被告丙○○於偵訊及審理時坦承不諱（偵 3637卷二206頁，院卷四14頁），核與證人己○○及甲○○於警 詢及偵訊時證述情節相符（偵3637卷○000-000、291-296頁 ，偵3637卷三15-24、109-115頁），並有附表各編號所示證 據在卷可稽，被告任意性自白與事實相符，應堪採信。二、雖起訴意旨認被告係犯幫助三人以上共同詐欺取財罪，然被 告僅係提供中信帳戶予「阿義」使用，並在房間內接受己○○ 監控，其對於詐欺集團成員究竟由幾人組成、係以何種方式 施詐，非其所能預見，加以詐欺集團ㄧ人分飾多角對被害人 施用詐術亦屬可能，而檢察官也未舉證證明被告知悉詐欺集 團已達3人以上，依罪證有疑利於被告之原則，本院認尚無 從遽認被告主觀上係基於幫助三人以上共同詐欺取財之犯意 ，而為幫助加重詐欺取財犯行。
三、綜上，本件事證明確，被告所為幫助詐欺取財及幫助洗錢之 犯行，應依法論科。
貳、論罪科刑：
一、核被告所為，係犯刑法第30條第1項前段、第339條第1項之 幫助詐欺取財罪，及刑法第30條第1項前段，洗錢防制法第1 4條第1項之幫助一般洗錢罪。起訴意旨認被告係犯幫助三人 以上共同詐欺取財罪，容有誤解，已如上述，惟因與起訴之 基本社會事實同一，且被告於審理時辯明其僅犯幫助普通詐 欺罪，已無礙其防禦權之行使，爰依刑事訴訟法第300條規 定，變更起訴法條。被告交付中信帳戶之存摺、提款卡及密 碼、網路銀行帳號及密碼，幫助詐欺集團詐取附表所示告訴 人及被害人3人財物，且此一幫助行為同時觸犯上開幫助詐 欺取財罪、幫助一般洗錢罪，為想像競合犯，應依刑法第55 條前段規定，從一重論以幫助一般洗錢罪。
二、被告前因施用第一級毒品經本院109年度審訴字第566號判處 有期徒刑7月確定，於110年4月21日執行完畢，有臺灣高等 法院被告前案紀錄表在卷可考，其受徒刑之執行完畢，5年 以內故意再犯本案有期徒刑以上之罪，為累犯，然考量本案 所犯幫助洗錢罪與前案所犯施用毒品罪之罪質不同，兩罪間 並無關聯性，尚難僅因前受有期徒刑執行完畢之事實，遽認 被告有何對刑罰反應力薄弱之特別惡性存在，於法定刑範圍 內斟酌刑法第57條事項量刑，即可充分評價被告之罪責，故 不加重其刑。
三、被告以幫助他人犯罪之意思而參與犯罪構成要件以外行為， 為幫助犯，所犯情節較正犯輕微，衡諸其犯罪情節，爰依刑 法第30條第2項規定，按正犯之刑減輕其刑。被告行為後， 洗錢防制法第16條第2項規定業經修正，並經總統於112年6
月14日公布，於同年月16日施行。修正前洗錢防制法第16條 第2項規定：「犯前二條之罪，在偵查或審判中自白者，減 輕其刑。」修正後規定：「犯前四條之罪，在偵查及歷次審 判中均自白者，減輕其刑。」經比較修正前、後之規定，修 正後減輕其刑之要件較為嚴格，以修正前之規定較有利於被 告，本案自應適用行為時即修正前洗錢防制法第16條第2項 之規定。查被告於偵查及審理時均坦承洗錢犯行，應依修正 前洗錢防制法第16條第2項之規定減輕其刑，並遞減輕之。四、檢察官移送併辦部分，與本件起訴犯罪事實具有裁判上一罪 之關係，為起訴效力所及，本院自得併予審究。五、審酌被告係智識成熟之人，在政府及大眾媒體之廣泛宣導下 ，理應對於國內現今詐騙案件層出不窮之情形有所認知，竟 仍輕率提供其申辦之中信帳戶之存摺、提款卡及密碼、網路 銀行帳號及密碼予詐欺集團成員，幫助詐欺集團詐得告訴人 及被害人3人之款項，並掩飾、隱匿不法所得之去向，造成 渠等之財產損失，使檢警查緝困難，助長詐欺犯罪之猖獗。 兼衡被告於偵查及審理時已坦承犯行，且與附表編號3之被 害人成立調解，允諾分期賠償共30萬元，有本院調解筆錄在 卷可稽，至附表編號1、2之告訴人及被害則經本院傳喚未到 庭調解，被告之犯罪後態度尚可。再考量被告所為僅係提供 犯罪助力，非實際從事詐欺取財、洗錢犯行之人，不法罪責 內涵應屬較低，及其前有上開施用毒品前案紀錄等品行狀況 ，再參以其犯罪動機、手段、所生危害、附表編號2、3所示 被害人均向本院表示依法判決、依法量刑等語，暨被告於審 理時自述高職畢業、從事洗床業、月薪約5萬元、須扶養2名 未成年子女等一切情狀，量處如主文所示之刑，並諭知罰金 如易服勞役之折算標準。
參、沒收：
一、被告於審理時自承取得8萬元報酬等語，固為其本案未扣案 之犯罪所得，原應依刑法第38條之1第1項前段、第3項規定 宣告沒收、追徵，惟考量被告已與附表編號3之被害人成立 調解，並允諾分期賠償共30萬元，雖被告迄今仍未確實履行 ，惟被害人得以上開調解筆錄為民事強制執行名義，已達沒 收制度剝奪被告犯罪所得之立法目的，苟就犯罪所得部分再 予宣告沒收或追徵，有過苛之虞，爰依刑法第38條之2第2項 規定，不予宣告沒收、追徵。
二、附表各編號之告訴人及被害人遭詐欺集團所騙而匯入中信帳 戶之款項，已為詐欺集團轉出、提領，非屬被告所有，亦非 在被告實際掌控中，被告就所隱匿之財物不具所有權及事實 上處分權，無從依洗錢防制法第18條第1 項就所該等遭轉出
、提領之全部金額諭知沒收。另被告供本案犯罪所用之中信 帳戶，已被通報而列為警示戶，無法再供交易使用，無沒收 之實益，沒收不具有刑法上之重要性，依刑法第38條之2 第 2 項規定不予宣告沒收。
據上論斷，應依刑事訴訟法第273條之1第1項前段、第299條第1項前段、第300條，判決如主文。
本案經檢察官丁○○提起公訴，檢察官鄒茂瑜及黃瑞盛移送併辦，檢察官張建偉到庭執行職務。
中 華 民 國 112 年 11 月 30 日 刑事第十一庭 法 官 林育駿
以上正本證明與原本無異。
如不服本判決應於收受判決後20日內向本院提出上訴書狀，並應敘述具體理由。其未敘述上訴理由者，應於上訴期間屆滿後20日內向本院補提理由書(均須按他造當事人之人數附繕本)「切勿逕送上級法院」。
書記官 翁珮華 中 華 民 國 112 年 11 月 30 日附錄本案論罪科刑法條：
洗錢防制法第14條
有第二條各款所列洗錢行為者，處7年以下有期徒刑，併科新臺幣5百萬元以下罰金。
前項之未遂犯罰之。
前二項情形，不得科以超過其特定犯罪所定最重本刑之刑。中華民國刑法第339條
（普通詐欺罪）
意圖為自己或第三人不法之所有，以詐術使人將本人或第三人之物交付者，處5年以下有期徒刑、拘役或科或併科50萬元以下罰金。
以前項方法得財產上不法之利益或使第三人得之者，亦同。前二項之未遂犯罰之。
附表
編號 告訴人（被害人） 詐欺方式 匯款時間、金額（新臺幣） 證據名稱 1 戊○○ 詐欺集團成員以通訊軟體向戊○○佯稱加入股票投資平台能獲利，惟後續要將其他獲利領出時，須支付30%的分成云云，致告訴人因而陷於錯誤，依指示操作，於右列時間，匯款右列金額，至右列帳戶內。 112年1月4日10時21分，匯款5萬元，旋遭轉出一空 ①戊○○於警詢時之證述(112年度偵字第12805號卷240-241頁)。 ②戊○○之匯款資料1紙、與詐騙集團之對話紀錄截圖(112年度偵字第12805號卷237-239、242、244-245、246頁)。 ③中國信託商業銀行股份有限公司112年5月10日中信銀字第112224839165029號函檢附丙○○帳戶之存款交易明細(112年度原金訴字第37號卷○000-000頁)。 2 庚○○（被害人） 詐欺集團成員以通訊軟體向庚○○佯稱加入股票投資平台保證獲利云云，致被害人因而陷於錯誤，依指示操作，於右列時間，匯款右列金額，至右列帳戶內。 112年1月4日11時42分，匯款5萬元，旋遭轉出一空 ①庚○○於警詢時之證述(112年度偵字第11879號卷4-5頁)。 ②庚○○之匯款資料、與詐騙集團之對話紀錄截圖(112年度偵字第11879號卷15頁)。中信帳戶存款交易明細(112年度偵字第11879號卷7-14頁)。 3 乙○○（被害人） 詐欺集團成員以通訊軟體向乙○○佯稱加入股票投資平台儲值能獲利云云，致被害人因而陷於錯誤，依指示操作，於右列時間，匯款右列金額，至右列帳戶內。 112年1月4日13時26分，匯款30萬元，旋遭轉出及提領一空 ①乙○○於警詢時之證述(112年度偵字第11933號卷14-16頁)。 ②乙○○之匯款資料、與詐騙集團之對話紀錄截圖(112年度偵字第11933號卷34-52頁)。 ③中信帳戶存款交易明細(112年度偵字第11933號卷55-56頁)。