臺灣新北地方法院刑事判決
112年度金訴緝字第56號
公 訴 人 臺灣新北地方檢察署檢察官
被 告 陳弘智
上列被告因詐欺等案件，經檢察官提起公訴（111年度偵字第150
58、24564、25722、27420、28262、28263、28959、30679、351
69、36935號），被告於準備程序中先就被訴事實為有罪之陳述
，經告知簡式審判程序之旨，並聽取當事人之意見後，本院裁定
由受命法官獨任進行簡式審判程序審理，判決如下
主 文
己○○三人以上共同犯詐欺取財罪，共13罪，各處有期徒刑1年3月。應執行有期徒刑2年10月。
未扣案犯罪所得新臺幣8000元沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。
事實及理由
一、犯罪事實
己○○依其智識及一般社會生活之通常經驗，應可預見倘依他人 指示提領款項，可能成為他人遂行詐欺犯行及處理犯罪所得， 致使被害人及警方難以追查，恐成為犯罪之一環而遂行詐欺 取財犯行，致使被害人因此受騙致發生財產受損之結果，並 得以隱匿該詐欺犯罪所得之去向，猶分別為下列行為（洪汎 群、吳昇峰部分業經本院以同案審結）：
（一）己○○與洪汎群、自稱「盧郁文」之成年人等其他詐欺集團 成員，基於三人以上共同詐欺取財、洗錢之不確定故意犯 意聯絡，由己○○於民國000年0月間某日，在新北市○○區○○ 路000巷0號6樓，向洪汎群收取其名下國泰世華銀行帳戶 （帳號：000000000000號，下稱本案帳戶）之存摺、金融 卡、密碼。詐欺集團某成員即以附表編號1至4、9、10所 示方式對癸○○等6人施用詐術，使其等陷於錯誤而轉帳、 存款至本案帳戶，復由洪汎群於附表編號1至4所示時地提 領本案帳戶內之款項交予己○○，且由己○○於附表編號9、1 0所示時地提領本案帳戶內之款項，再層層轉交詐欺集團 其他成員，而以此方式掩飾、隱匿詐欺犯罪所得。（二）己○○另與吳昇峰、洪汎群、自稱「盧郁文」之成年人等其 他詐欺集團成員，基於三人以上共同詐欺取財、洗錢之不 確定故意犯意聯絡，由詐欺集團某成員以附表編號5至8、 11至13所示方式對卯○○等7人施用詐術，使其等陷於錯誤
而轉帳、存款至本案帳戶，復由吳昇峰於附表編號5至8所 示時地提領本案帳戶內之款項，再經洪汎群、己○○層層轉 交詐欺集團成員，且由洪汎群於附表編號11至13所示時地 提領本案帳戶內之款項交予吳昇峰依己○○指示存入其他帳 戶，而以此方式掩飾、隱匿詐欺犯罪所得。
二、證據名稱
（一）被告己○○之供述。
（二）同案被告吳昇峰、洪汎群之供述。
（三）證人即被害人丁○○、寅○○、丙○○、卯○○、壬○○、甲○○、戊 ○○、子○○、乙○○、辰○○、丑○○、庚○○於警詢時之證述。（四）桃園市政府警察局蘆竹分局偵查隊警員柳尚葦於111年6月 30日就被害人癸○○遭詐騙過程提出之職務報告。（五）本案帳戶之客戶資料與交易明細。
（六）被害人丁○○、寅○○、丙○○、甲○○、戊○○、乙○○、庚○○遭詐 欺之訊息截圖及轉帳證明。被害人卯○○轉帳之自動櫃員機 交易明細表。被害人子○○遭詐欺之訊息截圖及無卡存款自 動櫃員機交易明細表。辰○○、丑○○之存摺封面影本及交易 明細。
（七）被告己○○及同案被告洪汎群、吳昇峰提領本案帳戶款項之 監視錄影翻拍照片。
（八）被告己○○與同案被告吳昇峰間之LINE訊息截圖。三、論罪科刑
（一）被告己○○行為後，刑法第339條之4雖於112年5月31日修正 公布，並自同年6月2日施行，然僅係於第1項新增第4款「 以電腦合成或其他科技方法製作關於他人不實影像、聲音 或電磁紀錄之方法犯之」之加重處罰態樣，與被告本案所 犯同條第1項第2款之行為態樣無涉，不生新舊法比較適用 之問題，應依一般法律適用原則，適用裁判時之新法。（二）核被告己○○就附表編號1至13所為，皆係犯刑法第339條之 4第1項第2款之三人以上共同詐欺取財罪、洗錢防制法第1 4條第1項之一般洗錢罪。被告己○○就附表編號1至4、9、1 0部分，與洪汎群等詐欺集團其他成員間有犯意聯絡、行 為分擔，應論以共同正犯。被告己○○就附表編號5至8、11 至13部分，與洪汎群、吳昇峰等詐欺集團其他成員間有犯 意聯絡、行為分擔，應論以共同正犯。
（三）被告己○○就同一被害人部分，係以一行為同時觸犯上開2 罪名，均為想像競合犯，各應從一重論以三人以上共同詐 欺取財罪。被告己○○所犯三人以上共同詐欺取財罪，應依 被害人數論以13罪。至本件想像競合輕罪適用修正前洗錢 防制法第16條第2項減刑規定之結果，納為量刑因子，於
量刑時併予審酌。
（四）公訴意旨認被告己○○構成累犯，並請本院參照司法院大法 官會議釋字第775號解釋意旨，審酌是否依累犯規定加重 其刑。然檢察官未具體指出被告己○○有何特別惡性及對刑 罰反應力薄弱之情，而有依累犯規定加重其刑之必要，尚 難認檢察官已就被告己○○應依累犯規定加重其刑之事項具 體指出證明方法。故不依累犯規定加重被告己○○之刑。
（五）本院審酌被告己○○依詐欺集團上級成員指示，從事提領、 轉交、轉匯贓款之行為，而與本案詐欺集團成員共同詐取 被害人等之財物，造成被害人等之財產損失，並製造犯罪 金流斷點，使被害人等難以追回遭詐取之金錢，增加檢警 機關追查詐欺集團其他犯罪成員之困難度，對於社會治安 及財產交易安全危害甚鉅，足見被告法治觀念薄弱，缺乏 對他人財產法益之尊重，所為應予非難；惟被告己○○未實 際參與全程詐騙行為，並非詐騙集團之核心成員，犯後坦 承犯行不諱，非無悔意。兼衡被告己○○犯罪之動機、目的 、前科素行、手段，被害人遭詐騙之金額，及被告己○○自 陳大學肄業之智識程度、在押前從事物流工作、月收入約 新臺幣（下同）4至5萬元、須扶養1名未成年子女之生活 狀況等一切情狀，分別量處如主文所示之刑，並定其應執 行之刑。再者，本件對被告己○○所處有期徒刑已足以收刑 罰儆戒之效，並無科刑過輕之情形，自毋庸再擴大併科輕 罪即洗錢罪之罰金刑。
（六）被告己○○就本件犯行實際受領8000元之犯罪所得，且未扣 案，應依刑法第38條之1第1項、第3項規定諭知沒收及追 徵。
據上論斷，應依刑事訴訟法第273條之1第1項、第299條第1項前段，判決如主文。
本案經檢察官辛○○提起公訴，檢察官鄭宇到庭執行職務。中 華 民 國 112 年 11 月 21 日 刑事第三庭 法 官 林琮欽
上列正本證明與原本無異。
如不服本判決，應於判決送達後20日內敘明上訴理由，向本院提出上訴狀 (應附繕本) ，上訴於臺灣高等法院。其未敘述上訴理由者，應於上訴期間屆滿後20日內向本院補提理由書「切勿逕送上級法院」。
書記官 薛力慈
中 華 民 國 112 年 11 月 21 日附錄：本案論罪科刑法條全文
中華民國刑法第339條之4
犯第339條詐欺罪而有下列情形之一者，處1年以上7年以下有期徒刑，得併科100萬元以下罰金：
一、冒用政府機關或公務員名義犯之。
二、三人以上共同犯之。
三、以廣播電視、電子通訊、網際網路或其他媒體等傳播工具， 對公眾散布而犯之。
四、以電腦合成或其他科技方法製作關於他人不實影像、聲音或 電磁紀錄之方法犯之。
前項之未遂犯罰之。
洗錢防制法第14條
有第2條各款所列洗錢行為者，處7年以下有期徒刑，併科新臺幣500萬元以下罰金。
前項之未遂犯罰之。
前二項情形，不得科以超過其特定犯罪所定最重本刑之刑。
附表
一、金額幣別均為新臺幣。 二、日期均為000年0月間，皆省略年月之記載。 三、統一超商港榮門市址設新北市○○區○○街0號。 四、統一超商新港原門市址設新北市○○區○○路000號。 五、全聯福利中心新莊中榮店址設新北市○○區○○路000號。 編號 被害人 詐欺方式 入帳時間、金額 提領人、提領時間、提領金額、領得金錢去向 1 癸○○ 於18日前某時，在臉書網站上刊登販賣商品之不實資訊，使癸○○陷於錯誤而欲購買，並以轉帳至本案帳戶方式給付價金 18日17時28分 轉帳7500元 洪汎群於18日17時28分在統一超商港榮門市提領7500元後，悉數交給己○○ 2 丁○○ 於20日前某時，在臉書網站上刊登販賣商品之不實資訊，使丁○○陷於錯誤而欲購買，並以轉帳至本案帳戶方式給付價金 20日11時9分 轉帳3500元 洪汎群於20日16時21分在統一超商港榮門市提領8300元後，悉數交給己○○ 3 寅○○ 於20日前某時，在臉書網站上刊登販賣商品之不實資訊，使寅○○陷於錯誤而欲購買，並以轉帳至本案帳戶方式給付價金 20日15時5分 轉帳2000元 4 丙○○ 於20日前某時，在臉書網站上刊登販賣商品之不實資訊，使丙○○陷於錯誤而欲購買，並以轉帳至本案帳戶方式給付價金 20日15時53分 轉帳3000元 5 卯○○ 於20日前某時，在臉書網站上刊登販賣商品之不實資訊，使卯○○陷於錯誤而欲購買，並以轉帳至本案帳戶方式給付價金 20日18時7分 轉帳3500元 18時33分 轉帳3800元 吳昇峰於20日19時47分在全聯福利中心新莊中榮店提領1萬5000元後，悉數交予洪汎群，再轉交予己○○ 6 壬○○ 於18日前某時，在臉書網站上刊登販賣商品之不實資訊，使壬○○陷於錯誤而欲購買，並以轉帳至本案帳戶方式給付價金 20日18時19分 轉帳2000元 7 甲○○ 於20日前某時，在臉書網站上刊登販賣商品之不實資訊，使甲○○陷於錯誤而欲購買，並以轉帳至本案帳戶方式給付價金 20日19時9分 轉帳3000元 8 戊○○ 於20日前某時，在臉書網站上刊登販賣商品之不實資訊，使戊○○陷於錯誤而欲購買，並以轉帳至本案帳戶方式給付價金 20日19時37分 轉帳2500元 9 子○○ 於21日前某時，在臉書網站上刊登販賣商品之不實資訊，使子○○陷於錯誤而欲購買，並以無卡存款至本案帳戶方式給付價金 21日13時51分 存款2500元 己○○於21日14時56分、57分在統一超商新港原門市陸續提領7000元、6000元 10 乙○○ 於21日前某時，在臉書網站上刊登販賣商品之不實資訊，使乙○○陷於錯誤而欲購買，並以轉帳至本案帳戶方式給付價金 21日14時43分 轉帳2000元 11 辰○○ 於21日前某時，在臉書網站上刊登販賣商品之不實資訊，使辰○○陷於錯誤而欲購買，並以轉帳至本案帳戶方式給付價金 21日15時7分 轉帳5000元 洪汎群於21日16時47分在統一超商港榮門市提領1萬3500元，悉數交予吳昇峰，由吳昇峰存入中國信託帳號000000000000帳戶內 12 丑○○ 於2月初某時，在臉書網站上刊登販賣商品之不實資訊，使丑○○陷於錯誤而欲購買，並以轉帳至本案帳戶方式給付價金 21日15時37分 轉帳3000元 13 庚○○ 於21日前某時，在臉書網站上刊登販賣商品之不實資訊，使庚○○陷於錯誤而欲購買，並以轉帳至本案帳戶方式給付價金 21日16時27分 轉帳5500元