臺灣新北地方法院刑事簡易判決
112年度金簡字第535號
聲 請 人 臺灣新北地方檢察署檢察官
被 告 葉榮坤
上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官聲請以簡易判決處
刑（112年度偵緝字第5416號），本院判決如下：
主 文
葉榮坤幫助犯洗錢防制法第十四條第一項之洗錢罪，處有期徒刑貳月，併科罰金新臺幣伍萬元，罰金如易服勞役，以新臺幣壹仟元折算壹日。
事實及理由
一、本案犯罪事實及證據，除補充、更正如下所述外，餘均引用 如附件檢察官聲請簡易判決處刑書之記載：
㈠犯罪事實欄一第6行「於民國111年7月某日時許」補充為「於1 11年7月初某日」。
㈡附表詐騙方式更正為「佯稱：下載富雄投資APP，依指示操作 以獲利云云。待蔡麗仙擬將APP內款項領出時，再佯稱：需繳 交18％費用，始能領出云云」。
㈢證據並所犯法條欄一第5-6行「遠東國際商業銀行活期儲蓄存 摺封面暨交易明細影本」更正為「台新銀行綜合活期儲蓄存款 存摺封面暨內頁影本」。
二、應適用之法條
㈠新舊法比較
按行為後法律有變更者，適用行為時之法律，但行為後之法 律有利於行為人者，適用最有利於行為人之法律，刑法第2 條第1項定有明文。查被告葉榮坤行為後，洗錢防制法第16 條第2項業於112年6月14日修正公布，並於同年月16日施行 。修正前洗錢防制法第16條第2項規定：「犯前二條之罪， 在偵查或審判中自白者，減輕其刑。」修正後規定：「犯前 四條之罪，在偵查及歷次審判中均自白者，減輕其刑。」經 比較新舊法之結果，修正後之規定並無較有利於被告，應適 用被告行為時即修正前之規定。
㈡罪名
核被告所為，係犯刑法第30條第1項前段、同法第339條第1 項之幫助詐欺取財罪及刑法第30條第1項前段、洗錢防制法 第14條第1項之幫助一般洗錢罪。
㈢想像競合
被告以一交付金融機構帳戶之行為，幫助詐欺集團成員向告 訴人蔡麗仙行騙，並因此遮斷詐欺取財之金流而逃避追緝， 觸犯幫助詐欺取財、幫助一般洗錢罪，為想像競合犯，應依 刑法第55條規定從一重之幫助一般洗錢罪處斷。 ㈣減輕
⒈被告基於幫助之犯意，並未實際參與詐欺取財及洗錢犯行， 所犯情節較正犯輕微，為幫助犯，爰依刑法第30條第2項規 定減輕其刑。
⒉被告於檢察事務官詢問時，就被訴之幫助洗錢等犯罪事實已 自白犯罪，應依修正前洗錢防制法第16條第2項規定減輕其 刑。另就上開減刑事由，依刑法第70條規定遞減之。三、科刑
爰以行為人之責任為基礎，審酌現今詐欺集團之詐騙事件層 出不窮，政府機關無不窮盡心力追查、防堵，大眾傳播媒體 更屢屢報導民眾因被騙受損，甚至畢生積蓄化為烏有之相關 新聞，被告提供帳戶供詐騙使用，非但造成告訴人受有財產 上之損害，更助長詐騙歪風，造成偵查犯罪機關追查贓款及 其他詐欺成員之困難，嚴重破壞社會治安，應受有相當程度 之刑事非難。兼衡被告犯罪之動機、目的、手段、告訴人人 數為1人、被詐騙之金額甚鉅，並考量被告素行不佳，有臺 灣高等法院被告前案紀錄表可查，另審酌其智識程度（個人 戶籍資料查詢結果參照）、於偵訊時自陳之職業及家庭經濟 狀況，且其犯後坦承犯行，惟未賠償告訴人損失等一切情狀 ，量處如主文所示之刑，並諭知罰金易服勞役之折算標準， 以資懲儆。
四、沒收
被告於偵訊時否認獲利，本案亦無證據證明被告有因提供本 案帳戶而獲取犯罪所得，爰不為沒收、追徵之宣告。五、依刑事訴訟法第449條第1項前段、第3項、第454條第2項， 逕以簡易判決處刑如主文。
六、如不服本判決，得自送達之日起20日內向本院提出上訴狀， 上訴於本院第二審合議庭（須附繕本）。
本案經檢察官劉文瀚聲請以簡易判決處刑。 中 華 民 國 112 年 11 月 15 日 刑事第二十六庭 法 官 謝梨敏
上列正本證明與原本無異。
書記官 林家偉
中 華 民 國 112 年 11 月 15 日附錄本案論罪科刑法條全文:
中華民國刑法第339條
意圖為自己或第三人不法之所有，以詐術使人將本人或第三人之物交付者，處 5 年以下有期徒刑、拘役或科或併科 50 萬元以下罰金。
以前項方法得財產上不法之利益或使第三人得之者，亦同。前二項之未遂犯罰之。
洗錢防制法第14條
有第二條各款所列洗錢行為者，處 7 年以下有期徒刑，併科新臺幣 5 百萬元以下罰金。
前項之未遂犯罰之。
前二項情形，不得科以超過其特定犯罪所定最重本刑之刑。 附件：
臺灣新北地方檢察署檢察官聲請簡易判決處刑書 112年度偵緝字第5416號
被 告 葉榮坤 男 51歲（民國61年2月29日生） 住○○市○○區○○街0段000號 (新北○○○○○○○○)
居新北市○○區○○○000號2樓 國民身分證統一編號：Z000000000號上列被告因違反洗錢防制法等案件，業經偵查終結，認為宜聲請以簡易判決處刑，茲將犯罪事實及證據並所犯法條分敘如下： 犯罪事實
一、葉榮坤可預見如將金融機構帳戶存摺、提款卡及密碼等提供 不相識之人使用，可能幫助他人利用該帳戶作為詐欺取財時 指示受詐騙者匯款及行騙之人提款之工具，且受詐騙者匯入 款項遭提領後，即遮斷資金流動軌跡，達到掩飾、隱匿犯罪 所得之目的，竟仍不違背其本意，基於幫助詐欺取財及幫助 洗錢之不確定故意，於民國111年7月某日時許，在桃園市桃 園區桃鶯路附近之麥當勞餐廳，將所申辦如附表所示之中國信 託商業銀行（下稱中信銀行）帳戶之網路銀行帳號、密碼、手機 SIM卡等物，交予某詐欺集團成員「亞倫」，並辦理約定轉帳 。嗣該詐欺集團成員取得上開帳戶資料後，共同意圖為自己不 法之所有，基於詐欺取財、洗錢之犯意聯絡，於如附表所示 之時間，以如附表所示之方式，向如附表所示之人施用詐術 ，致渠誤信為真，因而陷於錯誤，於如附表所示之時間，匯 款如附表所示之金額，至如附表所示之帳戶，旋遭提轉一空 。
二、案經蔡麗仙訴由臺南市政府警察局善化分局報告偵辦。 證據並所犯法條
一、上揭犯罪事實，業據被告葉榮坤於偵查中坦承不諱，核與證人
即告訴人蔡麗仙於警詢時證述之情節大致相符，復有被告之 中信銀行客戶基本資料暨歷史交易明細表、告訴人提出之與某詐 欺集團成員間之LINE對話文字記錄、台新國際商業銀行國內匯 款申請書影本、遠東國際商業銀行活期儲蓄存摺封面暨交易明 細影本、其他相關匯款資料、內政部警政署反詐騙諮詢專線 紀錄表等資料在卷可考，足認被告之任意性自白核與事實相符 ，其上開犯嫌應堪認定。
二、核被告以幫助詐欺取財、洗錢之意思，參與詐欺取財、洗錢 罪構成要件以外之行為，所為係犯刑法第339條第1項之詐欺 取財及洗錢防制法第14條第1項之洗錢罪嫌，且為幫助犯。 被告以一交付存摺、提款卡及密碼之行為，同時觸犯幫助詐 欺取財罪及幫助洗錢罪，為想像競合犯，請依刑法第55條前 段規定，從一重之幫助洗錢罪處斷。又被告為幫助犯，請依 同法第30條第2項規定，按正犯之刑減輕之。三、依刑事訴訟法第451條第1項聲請逕以簡易判決處刑。 此 致
臺灣新北地方法院
中 華 民 國 112 年 10 月 31 日 檢 察 官 劉文瀚 附表：
編號 被害人 詐騙時間 詐騙方式 匯款時間 匯款金額 匯入帳戶 1 蔡麗仙 (提告) 111年6月1日 假投資 111年7月18日14時18分許 0000000元 被告名下中信 銀行帳號0000 00000000號帳戶