臺灣屏東地方法院刑事判決
112年度金訴字第204號
公 訴 人 臺灣屏東地方檢察署檢察官
被 告 謝立緯
選任辯護人 陳宥廷律師
張清雄律師
曾本懿律師
上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（111年
度偵字第15053號、112年度偵字第518、1333、2283、2321、261
5號）及移送併辦（112年度偵字第5551、5598、7227號），本院
判決如下：
主 文
丁○○幫助犯洗錢防制法第十四條第一項之一般洗錢罪，處有期徒刑肆月，併科罰金新臺幣貳萬元，罰金如易服勞役，以新臺幣壹仟元折算壹日。
犯罪事實
一、丁○○雖預見將金融帳戶存摺、金融卡（含金融卡密碼）及網 路銀行帳號、密碼交付不明人士，可能遭他人利用作為財產 犯罪收受被害人匯款之人頭帳戶，且被害人所匯款項經提領 後即產生遮斷金流效果，而可掩飾或隱匿犯罪所得去向，並 逃避國家追訴、處罰，竟仍基於縱令前揭事實發生亦不違其 本意之幫助他人詐欺取財及掩飾或隱匿犯罪所得去向之洗錢 不確定故意，於民國111年6月18日18至22時之期間內某時， 在屏東縣高樹鄉內某夜市附近，將所開立之合作金庫商業銀 行股份有限公司（下稱合作金庫銀行）屏南分行帳號000-00 00000000000號帳戶(下稱涉案合作金庫銀行帳戶)及臺灣土 地銀行股份有限公司（下稱土地銀行）屏東分行帳號000-00 0-000000號帳戶（下稱涉案土地銀行帳戶）之存摺、金融卡 （含金融卡密碼）及網路銀行帳號、密碼，交付身分不詳、 自稱「一本萬利」之成年人指派到場之人，提供涉案帳戶供 「一本萬利」及其所屬詐欺集團成員使用（無證據證明丁○○ 知悉為3人以上之犯罪組織或有未滿18歲之人），而容任「 一本萬利」及其所屬詐欺集團成員以涉案帳戶作為遂行犯罪 之人頭帳戶。迨「一本萬利」及其所屬詐欺集團成員取得涉 案合作金庫銀行帳戶及涉案土地銀行帳戶存摺、金融卡（含 金融卡密碼）及網路銀行帳號、密碼後，即共同意圖為自己 不法之所有，基於詐欺取財及洗錢之犯意聯絡，分別於如附
表所示時間，以如附表所示方式，詐騙如附表所示壬○○等人 ，致渠等均陷於錯誤而依指示於如附表所示時間，將如附表 所示金額匯至涉案合作金庫銀行帳戶、涉案土地銀行帳戶內 （均詳附表），渠等所匯款項旋遭「一本萬利」及其所屬詐 欺集團成員，以涉案合作金庫銀行帳戶及涉案土地銀行帳戶 網路銀行轉匯一空，使司法機關難以溯源追查犯罪所得之蹤 跡與後續犯罪所得持有者，製造金流斷點，而掩飾或隱匿詐 欺取財犯罪所得款項之去向。
二、案經壬○○訴由新北市政府警察局新莊分局函轉臺南市政府警 察局第六分局、子○○訴由高雄市政府警察局鹽埕分局及庚○○ 訴由彰化縣政府警察局員林分局函轉屏東縣政府警察局屏東 分局、己○○高雄市政府警察局左營分局及辛○○訴由桃園市政 府警察局平鎮分局函轉彰化縣政府北斗分局、戊○○訴由新竹 市警察局第一分局函轉高雄市政府警察局新興分局、乙○○訴 由苗栗縣警察局竹南分局及甲○○訴由臺中市政府警察局第三 分局函轉新竹縣政府警察局新埔分局、丑○○訴由臺北市政府 警察局北投分局函轉屏東縣政府警察局東港分局、癸○○訴由 高雄市政府警察局鳳山分局函轉新北市政府警察局海山分局 、丙○○訴由臺北市政府警察局士林分局函轉屏東縣政府警察 局恆春分局報告臺灣屏東地方檢察署檢察官偵查起訴。 理 由
一、本判決後述資以認定本案而具傳聞性質之證據，檢察官、被 告丁○○及其辯護人均同意有證據能力（見本院卷第309頁） ，基於尊重當事人對於傳聞證據之處分權，及證據資料愈豐 富，愈有助於真實發現之理念，復經本院審酌該等證據之作 成情況，核無違法取證或其他瑕疵，並與本案均具關聯性， 認為以之作為證據為適當，依刑事訴訟法第159條之5第1項 規定，認具證據能力，且俱經依法踐行調查證據程序，自得 以之作為本案判斷之依據。
二、上揭犯罪事實，業據被告於本院準備程序及審理時坦承不諱 （見本院卷第87、340頁），並有土地銀行屏東分行112年5 月4日屏東字第1120001819號函暨檢送之涉案土地銀行帳戶 交易明細資料1份、合作金庫銀行112年5月3日合金屏南字第 1120001394號函暨檢送之交易明細1份（見本院卷第67至70 、73至76頁）、被告與「一本萬利」Line對話紀錄擷圖（警 5048卷第66頁) 在卷可稽。又如附表所示告訴人壬○○等人遭 詐欺集團成員詐欺之經過，亦經證人即告訴人壬○○、子○○、 己○○、辛○○、庚○○、戊○○、乙○○、甲○○、丑○○、癸○○、丙○○ 於警詢時證述綦詳，並有如附表所示證據存卷可參，足認被 告前揭任意性之自白與事實相符，堪以採信，應依法論科。
三、論罪科刑
㈠被告行為後，洗錢防制法業於112年6月14日修正公布，並於 同年月16日生效施行。修正前洗錢防制法第16條第2項規定 ：「犯前2條之罪，在偵查或審判中自白者，減輕其刑。」 修正後規定「犯前4條之罪，在偵查及歷次審判中均自白者 ，減輕其刑。」經比較修正前後規定，修正後之規定限縮自 白犯罪減輕其刑之適用範圍，顯非有利於被告，依刑法第2 條第1項前段規定，本案應適用修正前洗錢防制法第16條第2 項規定論處，合先敘明。至同次修正新增之洗錢防制法第15 條之2第3項規定，係法律新增原所無之處罰規定，非屬刑法 第2條第1項所謂行為後法律有變更情形，應無新舊法比較適 用問題，附予說明。
㈡刑法上之幫助犯，係對於犯罪與正犯有共同之認識，而以幫 助之意思，對於正犯資以助力，未參與實施犯罪構成要件之 行為者而言（最高法院88年度台上字第1270號判決參照）。 經查，被告提供涉案土地銀行帳戶、涉案合作金庫帳戶存摺 、金融卡（含密碼）、網路銀行帳號及密碼等資訊給「一本 萬利」及其所屬詐欺集團成員，雖使「一本萬利」及其所屬 詐欺集團成員得以向如附表所示壬○○等人實行詐欺取財犯行 ，並以網路銀行轉帳方式，取得詐欺取財犯罪所得，進而隱 匿或掩飾犯罪所得去向，惟依現存訴訟資料，尚無證據證明 被告有直接參與詐欺取財及洗錢之構成要件行為，亦難遽認 被告與「一本萬利」及其所屬詐欺集團成員有犯意聯絡，則 被告交付涉案土地銀行帳戶、涉案合作金庫銀行帳戶之存摺 、金融卡（含密碼）、網路銀行帳號及密碼等資訊，提供前 開帳戶予他人作為人頭帳戶使用之行為，並不等同於向如附 表所示壬○○等人實行詐欺取財犯行或直接實行掩飾或隱匿詐 欺取財犯罪所得之洗錢犯行，自無從逕對被告論以詐欺取財 罪或洗錢罪之共同正犯。惟依被告於本院準備程序時供承： 我自己當初交存摺給對方，是有擔心這個問題，但是那時要 用錢就沒有想那麼多等語（見本院卷第87頁），顯見被告主 觀上對於涉案土地銀行帳戶及涉案合作金庫銀行帳戶將遭不 法使用等情，主觀上已然預見並有容任，則被告主觀上有幫 助他人詐欺取財及掩飾或隱匿犯罪所得去向之洗錢不確定故 意，已可推斷。且被告將涉案土地銀行帳戶及涉案合作金庫 銀行帳戶之存摺、金融卡（含密碼）、網路銀行帳號及密碼 等資訊交付「一本萬利」及其所屬詐欺集團成員，已使「一 本萬利」及其所屬詐欺集團成員得以利用前開帳戶作為其等 向如附表所示壬○○等人實行財欺取財及洗錢犯罪之犯罪工具 ，客觀上亦已助益「一本萬利」及其所屬詐欺集團成員遂行
詐欺取財及掩飾或隱匿犯罪所得去向之洗錢犯行。是核被告 如附表所為，均係犯刑法第30條第1項前段、洗錢防制法第1 4條第1項之幫助一般洗錢罪及刑法第30條第1項前段、第339 條第1項之幫助詐欺取財罪。
㈢被告於本案過程中僅與「一本萬利」及該人指派到場收取涉 案土地銀行帳戶及涉案合作金庫銀行帳戶資料者有所接觸， 其對於本案詐欺集團究竟由幾人組成、該集團是否有未成年 之人、或係以何方式實行詐欺取財犯行，尚非其所能事先預 見，並無足夠證據可證被告就本案確有三人以上之正犯參與 本案或有以廣播電視、電子通訊、網際網路或其他媒體等傳 播工具，對公眾散布而犯本案等節，有所認識，基於罪證有 疑利於被告之原則，無從遽認被告主觀上對於「一本萬利」 或其所屬詐欺集團係三人以上共同犯詐欺取財罪，或以廣播 電視、電子通訊、網際網路或其他媒體等傳播工具，對公眾 散布而犯詐欺取財罪等節，已有認識或予以容任，尚無從逕 論以幫助他人犯刑法第339條之4第1項第2款、第3款之加重 詐欺取財罪，附予說明。
㈣被告以一個提供涉案帳戶資料之行為同時幫助「一本萬利」 及其所屬詐欺集團成員對如附表所示壬○○等人犯詐欺取財罪 及一般洗錢罪，各罪間具想像競合關係，應依刑法第55條前 段規定，從一重之幫助一般洗錢罪處斷。
㈤臺灣屏東地方檢察署檢察官於112年5月30日函送本院併案審 理之112年度偵字第7227號被告詐欺案件（如附表編號9所示 告訴人丑○○部分）；同署檢察官於112年6月16日函送本院併 案審理之112年度偵字第5551、5598號被告違反洗錢防制法 等案件（如附表編號10、11所示告訴人癸○○、丙○○部分）， 各該案件移送併辦意旨書所載犯罪事實，與已起訴部分之犯 罪事實之間，均具有想像競合之裁判上一罪關係，為起訴效 力所及，本院自應併予審究。
㈥刑之減輕事由
⒈犯洗錢防制法第14條、第15條之罪，在偵查或審判中自白 者，減輕其刑，修正前洗錢防制法第16條第2項定有明文 。被告就本案幫助一般洗錢之犯罪事實，已於本院準備程 序及審理時坦承不諱，業如前述，應依上開修正前洗錢防 制法第16條第2項規定，減輕其刑。
⒉被告以幫助之意思，參與構成要件以外之行為，為幫助犯 ，情節顯較實行犯罪構成要件之正犯為輕，爰依刑法第30 條第2項規定，遞減輕其刑。
㈦被告所犯前揭各罪之科刑，爰以被告之責任為基礎，並審酌 ：⑴被告正值青壯，僅為求個人貸款方便，不顧其涉案土地
銀行帳戶、涉案合作金庫銀行帳戶遭詐欺集團利用之風險， 犯罪動機、目的非善；⑵被告所為幫助他人遂行犯罪，使如 附表所示壬○○等人受有損害，受害人數及金額非微，更徒增 偵查機關查緝犯罪者之困難，犯罪所生危險及損害甚鉅；⑶ 依卷附臺灣高等法院被告前案紀錄表，顯示被告前於110年 間因違反毒品危害防制條例案件，經本院以110年度訴字第5 14號判決，各判處有期徒刑3年8月、2年，並定應執行有期 徒刑4年2月確定，素行難認良好；⑷據被告於本院審理時自 承之學經歷、工作及家境等語（見本院卷第340頁）及被告 提出之工作照片、子女出生證明（見本院卷第165、167、16 9頁），可知被告之智識程度及生活狀況均尚佳；⑸被告雖於 偵查中否認犯行，然於本院準備程序及審理時已坦承犯行， 尚知所為非是而見悔意之犯後態度非惡；⑹被告於本院審理 時表示願與如附表所示告訴人壬○○等人和解意願，且確於本 院辯論終結前已委由辯護人與告訴人乙○○、丙○○、辛○○及被 害人庚○○和解並給付和解金額，復於本院審理時與告訴人壬 ○○當庭和解，並已求得告訴人壬○○之諒解等情，有被告提出 之Line訊息擷圖9紙、郵政跨行匯款申請書1紙、本院和解筆 錄1份在卷可考（見本院卷第231、233、239、240、291至29 6、351頁），尚能部分填補其犯罪對前揭告訴人乙○○、丙○○ 、辛○○、壬○○、庚○○所造成之損害，雖被告未能與告訴人己 ○○、戊○○、子○○、癸○○、丑○○和解，亦未賠償渠等損失，然 依前揭和解情形，堪認被告應非就其犯罪所生損害置於不理 ，尚值肯定，至辯護人雖謂被告已與告訴人甲○○和解但尚未 給付和解金額等語（見本院卷第342頁），因被告或辯護人 迄未提出任何資料供參，尚難為被告量刑有利之認定；⑺併 參酌告訴人丑○○於本院審理時，就被告科刑範圍表示：希望 法院可以判重一點等語之意見（見本院卷第341頁）及檢察 官、被告及其辯護人就科刑範圍之辯論意旨（見本院卷第34 2頁）等一切情狀，量處如主文所示之刑，並就罰金部分， 依刑法第42條第3項前段規定，諭知如主文所示易服勞役之 折算標準。
四、沒收
㈠犯洗錢防制法第14條之罪，其所移轉、變更、掩飾、隱匿、 收受、取得、持有、使用之財物或財產上利益，沒收之。洗 錢防制法第18條第1項前段雖有明文。惟被告本案僅係幫助 一般洗錢，尚非一般洗錢罪之正犯，是以，被告就如附表所 示壬○○等人所匯款項，既未參與移轉、變更、掩飾、隱匿該 等款項，被告亦未收受、取得、持有、使用該等款項，自無 從依上開規定宣告沒收。
㈡供犯罪所用之物，屬於犯罪行為人者，得沒收之。刑法第38 條第2項前段定有明文。經查，被告提供涉案土地銀行帳戶 及涉案合作金庫銀行帳戶存摺、金融卡（含密碼）及網路銀 行帳號、密碼等資訊，雖係供他人犯罪所用之犯罪工具，且 係被告所有之物，惟因未據扣案，亦無證據證明現仍存在而 未滅失，復非屬違禁物，且涉案合作金庫銀行帳戶於111年7 月26日經設定為警示帳戶等情，有合作金庫銀行屏南分行11 2年5月3日合金屏南字第1120001394號函在卷可考（見本院 卷第73頁），另涉案土地銀行帳戶於111年7月12日9時3分許 ，經轉列為警示帳戶等情，亦有土地銀行屏東分行112年5月 4日屏東字第1120001819號函暨隨函檢送之交易明細資料存 卷可證（見本院卷第67、70頁），足信他人再無可能持以犯 罪，是以宣告沒收或追徵前揭物品，其所得之犯罪預防效果 亦甚微弱，爰不予宣告沒收或追徵。
㈢犯罪所得，屬於犯罪行為人者，沒收之。前二項之沒收，於 全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。刑法 第38條之1第1項前段、第3項分別定有明文。經查，依卷存 訴訟資料，並無從認定被告提供涉案土地銀行帳戶及涉案合 作金庫銀行帳戶存摺、金融卡（含密碼）及網路銀行帳號、 密碼資料給「一本萬利」及其所屬詐欺集團成員使用，被告 有因此獲得任何報酬，或有分得如附表所示壬○○等人因遭詐 騙所匯款項，自無從依前揭法律規定，宣告沒收或追徵。據上論斷，應依刑事訴訟法第299條第1項前段，洗錢防制法第14條第1項、（修正前）洗錢防制法第16條第2項，刑法第2條第1項前段、第11條前段、第30條、第339條第1項、第55條前段、第42條第3項前段，刑法施行法第1條之1第1項，判決如主文。本案經檢察官盧惠珍提起公訴及檢察官廖偉程移送併辦，檢察官林吉泉到庭執行職務。
中 華 民 國 112 年 11 月 13 日
刑事第五庭 審判長法 官 黃柏霖
法 官 吳昭億
法 官 張雅喻以上正本證明與原本無異。
如不服本判決應於收受判決後20日內向本院提出上訴書狀，並應敘述具體理由；其未敘述上訴理由者，應於上訴期間屆滿後20日內向本院補提理由書（均須按他造當事人之人數附繕本）「切勿逕送上級法院」。
中 華 民 國 112 年 11 月 15 日 書記官 黃振法
附錄本案論罪科刑法條：洗錢防制法第14條第1項，刑法第339條第1項。
洗錢防制法第14條第1項
有第二條各款所列洗錢行為者，處七年以下有期徒刑，併科新臺幣五百萬元以下罰金。
中華民國刑法第339條第1項
意圖為自己或第三人不法之所有，以詐術使人將本人或第三人之物交付者，處五年以下有期徒刑、拘役或科或併科五十萬元以下罰金。
附表
編號 告訴人 詐欺之方式 匯款時間金額及匯入之帳戶 證據及出處 1 壬○○ 詐欺集團成員於111年6月20日起，透過通訊軟體LINE結識壬○○，陸續佯稱：我會用小額投資買賣股票，你下載一個APP操作買賣股票，進行小額投資云云，致壬○○陷於錯誤，於右列時間，匯款右列金額至右列帳戶內。 111年7月8日15時59分許，匯款10萬元至涉案合作金庫銀行帳戶。 ⑴證人壬○○於警詢時之證述（警5048卷第9至11頁）。 ⑵存簿交易明細（同上卷第21頁) 。 ⑶匯款申請書(同上卷第23、24頁) 2 子○○ 詐欺集團成員於111年6月底某日起，透過通訊軟體LINE群組「老範L181臺報財經俱樂部」結識子○○，推薦「IMC Trading」投資交易平台app後，以暱稱「imc客服NO.026」透過LINE對子○○佯稱：你下載這個app，我教你操作，你先匯款到指定帳戶云云，致子○○陷於錯誤，於右列時間，匯款右列金額至右列帳戶內。 111年7月8日18時51分許，匯款2萬6,500元至涉案合作金庫銀行帳戶。 ⑴證人子○○於警詢時之證述（警0800卷第10至14頁）。 ⑵臺灣銀行網路銀行交易明細表(同上卷第16頁）。 ⑶告訴人子○○與「imc客服NO.026」LINE對話紀錄擷圖（同上卷第21至25、28頁）。 ⑷告訴人子○○「IMCTrading」app交易明細與出金畫面擷圖（同上卷第26、27頁）。 3 己○○ 詐欺集團成員於111年6月16日前某時起，透過通訊軟體LINE群組「老範LY158台報財經俱樂部」結識己○○，以暱稱「IMC市場交易員小怡」、「IMC客服NO.018」、「雅婷」指示己○○下載「IMC-Trading」app後，透過LINE對己○○佯稱：你下載這個app，操作買賣股票云云，致己○○陷於錯誤，於右列時間，匯款右列金額至右列帳戶內。 111年7月8日19時3分許，匯款6萬元至涉案合作金庫銀行帳戶。 ⑴證人己○○於警詢時之證述（警0871卷第10頁）。 ⑵臺幣活儲明細資料（同上卷第12頁）。 ⑶國泰世華銀行存簿封面、交易明細（同上卷第15、16頁)。 ⑷中國信託銀行存簿封面（同上卷第17頁）。 4 辛○○ 詐欺集團成員於111年2月23日起，以暱稱「仲元」透過通訊軟體LINE群組結識辛○○，推薦下載「IMC Trading」app後，對辛○○佯稱：你下載這個app，我可以提供你台股分析資訊與飆股資訊，你到平台操作云云，致辛○○陷於錯誤，於右列時間，匯款右列金額至右列帳戶內。 111年7月12日9時21分許，匯款5萬元至涉案合作金庫銀行帳戶。 ⑴證人辛○○於警詢時之證述（警0871卷第19至23頁）。 ⑵永豐銀行帳戶往來明細（同上卷第28至33頁、第53頁反面、第54頁）。 ⑶中國信託銀行存款交易明細、存簿封面暨交易明細（同上卷第34至41、45頁、第55頁反面)。 ⑷合作金庫歷史交易明細查詢結果（同上卷第42頁、第53頁反面）。 ⑸匯款申請書（同上卷 第44至47頁)。 ⑹「IMCTrading」app畫面（同上卷第48、52頁)。 ⑺告訴人辛○○與「仲元」、仲元助理「Ting鄧雅婷」LINE對話紀錄擷圖（同上卷第48頁反面至第51頁反面）。 ⑻「仲元」、「IMC客服 019」、「Ting鄧雅婷」LINE個人頁面擷圖（同上卷第48頁、第51頁反面、第52頁）。 5 戊○○ 詐欺集團成員於111年4月6日前某時起，透過臉書或IG之股票投資廣告結識戊○○，以暱稱「股票-範仲元」指示戊○○下載「IMC-Trading」app後，透過LINE對戊○○佯稱：你下載這個app，操作買賣股票云云，致戊○○陷於錯誤，於右列時間，匯款右列金額至右列帳戶內。 先後於111年7月8日10時54、55、58分及同日11時0、3、5分許，各匯款5萬元至涉案合作金庫銀行帳戶，共6次、計30萬元。 ⑴證人戊○○於警詢時之證述（警6100卷第17至21頁）。 ⑵臺灣銀行交易紀錄（同上卷第22至34頁）。 ⑶元大銀行、臺灣銀行、永豐銀行、郵政存簿儲金簿存簿封面（同上卷第40至42頁）。 ⑷告訴人戊○○與「IMC客服019」、「股票-範仲元」、「股票-雅婷」、「IMC市場交易員-Amber」LINE對話紀錄擷圖（同上卷第34至38頁）。 6 庚○○ 詐欺集團成員於111年5月間某日起，透過通訊軟體LINE結識庚○○，以暱稱「阮慕驊」、「助理-劉珮儀」指示庚○○下載「FENGHUA」app後，透過LINE對庚○○佯稱：你下載這個app，我負責帶你投資股票云云，致庚○○陷於錯誤，於右列時間，匯款右列金額至右列帳戶內。 111年7月12日11時1分許，匯款40萬元至涉案合作金庫銀行帳戶。 ⑴證人庚○○於警詢時之證述（警9800卷第4至8頁）。 ⑵台新國際商業銀行國內匯款申請書（同上卷第28頁）。 ⑶玉山銀行存簿封面及交易明細（同上卷第30、31頁）。 ⑷告訴人庚○○與「Agatha」、「助理-劉姵儀」LINE對話紀錄擷圖（同上卷第24至26頁)。 7 乙○○ 詐欺集團成員於111年5月13日19時35分許起，透過網頁文章結識乙○○，陸續以暱稱「雅婷」、「imc市場交易員杰森」及「IMC客服NO.019」指示乙○○下載「IMC-Trading」app後，透過LINE對乙○○佯稱：你下載這個app，操作買賣股票云云，致乙○○陷於錯誤，於右列時間，匯款右列金額至右列帳戶內。 111年7月8日13時25分許，匯款2萬元至涉案合作金庫銀行帳戶。 ⑴證人乙○○於警詢時之證述（警0123卷第3至9頁）。 ⑵玉山銀行交易紀錄、「IMC Trading資金管理帳戶」擷圖（同上卷第36、37頁）。 ⑶「IMC Trading」app畫面擷圖（同上卷第38至40頁）。 ⑷告訴人乙○○與「雅婷」、「IMC客服NO.019」、「IMC市場交易員杰森」LINE對話紀錄擷圖（同上卷44至67頁）。 8 甲○○ 詐欺集團成員於111年1月17日起，透過通訊軟體LINE結識甲○○，以暱稱「婷婷」、「IMC客服員NO16」，透過LINE對甲○○佯稱：你加入「外資IMC做市商公司」平台，操作買賣股票云云，致甲○○陷於錯誤，於右列時間，匯款右列金額至右列帳戶內。 111年7月8日16時41分許，匯款3萬元至涉案合作金庫銀行帳戶。 ⑴證人甲○○於警詢時之證述（警0123卷第10至14頁）。 ⑵國泰世華銀行客戶交易明細表（同上卷第84頁)。 ⑶告訴人甲○○與「婷婷」及「無法使用…」、「IMC客服NO.019」LINE對話紀錄擷圖（同上卷第89至97頁） 。 9 丑○○ 詐欺集團成員於111年3月17日9時1分許起，以LINE暱稱「陳宇宏」、「融」、「社長」向丑○○佯稱：在BLACK ROCK網站投資股票可獲利云云，致丑○○陷錯誤，於右列時間匯款右列金額至右列帳戶。 111年7月8日11時42分許，匯款63萬8,800元至涉案土地銀行帳戶。 ⑴證人丑○○於警詢時之證述（警1700卷第9至11頁）。 ⑵郵政跨行匯款申請書（同上卷 第45頁）。 ⑶LINE對話紀錄擷圖（同上卷 第53頁）。 10 癸○○ 詐欺集團成員於110年12月31日起，以LINE暱稱「範仲元導師」、「IMC市場交易員-書駿」、「IMC客服NO.007」向癸○○佯稱：可帶領在IMCTRADING軟體投資股票獲利云云，致癸○○陷於錯誤，於右列時間匯款右列金額至右列帳戶內。 111年7月8日12時31分許，匯款10萬元至涉案合作金庫銀行帳戶。 ⑴證人癸○○於警詢時之證述（偵5551號第15至17頁）。 ⑵告訴人癸○○與LINE暱稱「IMC客服No.007」對話紀錄擷圖（同上卷第79至97頁）。 11 丙○○ 詐欺集團成員於111年1月初某日起，以通訊軟體LINE暱稱「老範C192台報財經交流群」、「範仲元」、「雅婷」、「IMC市場交易員杰森」、「Mr.Felix」、「IMC客服NO.019」向丙○○佯稱可帶領在「IMC Trading」投資交易平台投資獲利云云，致丙○○陷於錯誤，於右列時間匯款右列金額至右列帳戶。 111年7月8日12時10分許，匯款10萬元至涉案合作金庫銀行帳戶。 ⑴證人丙○○於警詢時之證述（警7800卷第9至12頁）。 ⑵告訴人丙○○中國信託帳戶存簿封面影本、存款交易明細（同上卷第89、105至113頁） 。 ⑶LINE暱稱「範仲元」、「IMC市場交易員杰森」、「雅婷」、「Mr.Felix」、「IMC客服NO.019」頁面（同上卷第115至119頁）。 ⑷IMC Trading資金管理帳戶（同上卷第121至127）。 ⑸告訴人丙○○與LINE暱稱「IMC客服NO.019」、「Mr.Felix」對話紀錄擷圖（同上卷第129頁）。 卷宗代號索引
編號 卷宗 代號 1 南市警六偵字第1110715048號 警5048卷 2 屏檢111年度偵字第15053號 偵15053卷 3 屏警分偵字第11133780800號 警0800卷 4 屏檢112年度偵字第518號 偵518卷 5 北警分偵字第1110030871號 警0871卷 6 屏檢112年度偵字第1333號 偵1333卷 7 高市警新分偵字第11173096100號 警6100卷 8 屏檢112年度偵字第2283號 偵2283卷 9 屏警分偵字第11230369800號 警9800卷 10 屏檢112年度偵字第2321號 偵2321卷 11 竹縣埔警偵字第1123600123號 警0123卷 12 屏檢112年度偵字第2615號 偵2615卷 13 東警分偵字第11231301700號 警1700卷 14 屏檢112年度偵字第7227號 偵7227卷 15 恆警偵字第11131517800號 警7800卷 16 屏檢112年度偵字第5551號 偵5551卷 17 屏檢112年度偵字第5598號 偵5598卷
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