臺灣臺東地方法院刑事判決
112年度金訴字第81號
公 訴 人 臺灣臺東地方檢察署檢察官
被 告 王羿涵
上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年
度偵字第2279號），於本院準備程序進行中，被告先就被訴事實
為有罪之陳述，經檢察官聲請改依協商程序而為判決，本院裁定
進行協商程序，判決如下：
主 文
王羿涵幫助犯洗錢防制法第十四條第一項之一般洗錢罪，處有期徒刑參月，併科罰金新臺幣參萬元，罰金如易服勞役，以新臺幣壹仟元折算壹日。緩刑伍年，並應依如附表所示之內容給付新臺幣參拾伍萬元。
事實及理由
一、本案犯罪事實及證據，除起訴書犯罪事實一、第14行之中國 信託商業銀行帳戶帳號「000-000000000000」更正為「000- 000000000000」；證據部分應補充被告王羿涵於本院行準備 程序時之自白與陳述者外，其餘均引用如附件起訴書之記載 。
二、本案經檢察官與被告於審判外達成協商之合意且被告已認罪 ，其合意內容為：被告幫助犯洗錢防制法第14條第1項之一 般洗錢罪，願受科刑之範圍為有期徒刑3月，併科罰金新臺 幣（下同）3萬元，罰金如易服勞役，以1,000元折算1日。 緩刑5年，並應如附表所示之方式向告訴人陳宇洋給付35萬 元。經查，上開協商合意並無刑事訴訟法第455條之4第1項 所列情形之一，檢察官聲請改依協商程序而為判決，本院爰 不經言詞辯論，於協商合意範圍內為協商判決，合予敘明。三、應適用之法條：刑事訴訟法第455條之2第1項、第455條之4 第2項、第455條之8、第454條第2項，洗錢防制法第14條第1 項、第2條第2款、第16條第2項(修正前)，刑法第2條前段、 第11條、第30條第1項前段、第2項、第339條第1項、第55條 、第42條第3項、第74條第1項第1款、第2項第3款，刑法施 行法第1條之1第1項。
四、本判決除有刑事訴訟法第455條之4第1項第1款、第2款、第4 款、第6款、第7款所定情形之一，或違反同條第2項規定者 外，當事人均不得上訴。
五、如有前項得上訴之情形，得自收受判決送達之日起20日內，
向本院提出上訴書狀，上訴於第二審法院。
本案經檢察官廖榮寬提起公訴，檢察官羅佾德到庭執行職務。中 華 民 國 112 年 10 月 31 日 刑事第三庭 法 官 施伊玶
以上正本證明與原本無異。
本判決不得上訴。但有刑事訴訟法第455條之4第1項第1款、第2款、第4款、第6款、第7款所定情形，或協商判決違反同條第2項之規定者，如不服本判決，應於收受送達後20日內向本院提出上訴書狀，並應敘述具體理由；其未敘述上訴理由者，應於上訴期間屆滿後20日內向本院補提理由書（均須按他造當事人之人數附繕本）。「切勿逕送上級法院」。告訴人對於本判決如有不服，請書具不服之理由狀，請求檢察官上訴，其上訴期間之計算係以檢察官收受判決正本之日期為準。
書記官 劉嘉綸
中 華 民 國 112 年 11 月 1 日
附錄本案論罪科刑法條：
中華民國刑法第339條第1項
意圖為自己或第三人不法之所有，以詐術使人將本人或第三人之物交付者，處5年以下有期徒刑、拘役或科或併科50萬元以下罰金。
洗錢防制法第2條
本法所稱洗錢，指下列行為：
一、意圖掩飾或隱匿特定犯罪所得來源，或使他人逃避刑事追訴 ，而移轉或變更特定犯罪所得。
二、掩飾或隱匿特定犯罪所得之本質、來源、去向、所在、所有 權、處分權或其他權益者。
三、收受、持有或使用他人之特定犯罪所得。
洗錢防制法第14條
有第二條各款所列洗錢行為者，處7年以下有期徒刑，併科新臺幣5百萬元以下罰金。
前項之未遂犯罰之。
前二項情形，不得科以超過其特定犯罪所定最重本刑之刑。
附表：
給付對象 給付金額 (新臺幣) 給付內容 陳宇洋 參拾伍萬元 王羿涵應給付陳宇洋新臺幣參拾伍萬元。給付方式為自民國一一三年一月起，每月十日以前按月給付新臺幣柒仟伍佰元，共計四十七期，最後一期為新臺幣伍仟元，如有一期未履行，視為全部到期。王羿涵應將上開分期給付之和解金款項匯款至中華郵政帳戶（戶名：陳宇洋、帳號：0000000-0000000號）。 附件：
臺灣臺東地方檢察署檢察官起訴書
112年度偵字第2279號
被 告 王羿涵 女 23歲（民國00年00月0日生） 住臺東縣○○市○○里0鄰○○街000 號
居臺東縣○○市○○路000巷00號
國民身分證統一編號：Z000000000號上列被告因詐欺等案件，已經偵查終結，認應提起公訴，茲將犯罪事實及證據並所犯法條分敘如下：
犯罪事實
一、王羿涵可預見將金融機構帳戶交由他人使用，可能幫助詐欺 集團以詐欺社會大眾轉帳或匯款至該帳戶，成為所謂「人頭 帳戶」；且其所提供之金融帳戶將來可幫助車手成員進行現 金提領而切斷資金金流以隱匿詐欺犯罪所得之去向及所在而 進行洗錢，竟基於即使發生亦不違反本意之幫助詐欺及幫助 洗錢之犯意，於民國111年3月間，依真實姓名年籍不詳之詐 欺集團成員指示，申請設定其名下中國信託商業銀行帳號00 0-000000000000號帳戶(下稱中信帳戶)之約定轉帳帳戶後， 再將上開中信帳戶存摺、金融卡（含密碼）、網路銀行帳號 、密碼，提供予上開詐欺集團成員使用。該詐騙集團成員即 共同基於意圖為自己不法所有之犯意聯絡，向陳宇洋佯稱可 投資獲利云云，致陳宇洋陷於錯誤，於附表所示時間，匯款 新臺幣(下同)100萬元至黃安綺(為警另行偵辦)名下中國信 託商業銀行帳號000-000000000000號帳戶（下稱黃安綺中信 帳戶)之第一層帳戶內後，詐騙集團成員復於如附表所示之 時間，自第一層帳戶轉匯如附表所示款項至陳宜萍(為警另 行偵辦)名下華南商業銀行帳號000-000000000000號帳戶（ 下稱陳宜萍華銀帳戶)之第二層帳戶內後，再轉匯附表所示 款項至第三層帳戶即王羿涵上開中信帳戶內，旋遭轉帳一空 。嗣因陳宇洋發覺有異報警處理，始循線查悉上情。二、案經陳宇洋訴由桃園市政府警察局刑事警察大隊報告偵辦。 證據並所犯法條
一、證據清單及待證事實：
編號 證據名稱 待證事實 1 被告王羿涵於偵查中之供述 被告坦承將中信帳戶寄予他人之事實，惟辯稱：伊是要作家庭代工而寄出帳戶等語。 2 告訴人陳宇洋於警詢中之供述 證明告訴人陳宇洋遭詐欺後，匯款至黃安綺中信帳戶之事實。 3 告訴人陳宇洋提出對話截圖1份 佐證告訴人陳宇洋遭詐欺後，匯款至黃安綺中信帳戶之事實。 4 中國信託商業銀行112年5月22日中信銀字第11222483954號函附被告帳戶設定約定轉帳帳戶明細 佐證被告配合詐騙集團設定本案中信帳戶約定轉帳帳戶之事實。 5 被告中信帳戶、黃安綺中信帳戶、陳宜萍華銀帳戶之開戶資料暨交易明細各1份 證明告訴人受騙匯款至黃安綺中信帳戶後，詐騙集團再轉匯至陳宜萍華銀帳戶後復轉匯至被告中信帳戶之事實。 二、核被告所為，係犯第30條第1項、刑法第339條第1項之幫助 詐欺取財及違反洗錢防制法第14條第1項之幫助洗錢等罪嫌 。被告以一交付帳戶之行為，同時觸犯上開兩罪名，為想像 競合犯，請從一重之幫助洗錢罪處斷。被告以幫助洗錢之不 確定故意，參與洗錢罪構成要件以外之行為，為幫助犯，請 依刑法第30條第2項之規定，減輕其刑。
三、依刑事訴訟法第251 條第1項提起公訴。 此 致
臺灣臺東地方法院
中 華 民 國 112 年 7 月 10 日 檢 察 官 廖榮寬
本件證明與原本無異
中 華 民 國 112 年 8 月 8 日 書 記 官 李秋嬋
附錄本案所犯法條全文
中華民國刑法第30條
（幫助犯及其處罰）
幫助他人實行犯罪行為者，為幫助犯。雖他人不知幫助之情者，亦同。
幫助犯之處罰，得按正犯之刑減輕之。
中華民國刑法第339條
（普通詐欺罪）
意圖為自己或第三人不法之所有，以詐術使人將本人或第三人之物交付者，處 5 年以下有期徒刑、拘役或科或併科 50 萬元以下罰金。
以前項方法得財產上不法之利益或使第三人得之者，亦同。前二項之未遂犯罰之。
洗錢防制法第14條
有第二條各款所列洗錢行為者，處 7 年以下有期徒刑，併科新臺幣 5 百萬元以下罰金。
前項之未遂犯罰之。
前二項情形，不得科以超過其特定犯罪所定最重本刑之刑。附表
編號 告訴人 匯款時間 匯款金額(新臺幣) 匯款帳戶(第一層) 轉匯第二層時間 轉匯金額(新臺幣) 轉匯帳戶(第二層) 轉匯第三層時間 轉匯金額(新臺幣) 轉匯帳戶(第三層) 1 告訴人陳宇洋 111年4月21日12時40分許 100萬元 黃安綺中信帳戶 111年4月21日12時41分許 100萬27元 陳宜萍華銀帳戶 111年4月21日12時43分許 72萬9987元(扣除手續費) 被告王羿涵中信帳戶