臺灣臺中地方法院刑事簡易判決
112年度中金簡字第205號
聲 請 人 臺灣臺中地方檢察署檢察官
被 告 HOANG ANH TIEN
上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官聲請以簡易判決處
刑（112年度偵字第9305號），本院判決如下：
主 文
HOANG ANH TIEN幫助犯洗錢防制法第十四條第一項之一般洗錢罪，處有期徒刑參月，併科罰金新臺幣壹萬元，罰金如易服勞役，以新臺幣壹仟元折算壹日。
事實及理由
一、本案犯罪事實及證據均引用檢察官聲請簡易判決處刑書之記 載（如附件）。
二、論罪科刑：
㈠、核被告HOANG ANH TIEN所為，係犯刑法第30條第1項前段、洗 錢防制法第14條第1項之幫助一般洗錢罪，及刑法第30條第1 項前段、同法第339條第1項之幫助詐欺取財罪。㈡、被告將帳戶資料提供予詐欺正犯，用以詐取告訴人賴昀吟之 財物，係以客觀上之1個幫助行為，幫助詐欺集團遂行詐欺 取財罪、一般洗錢罪之犯行，因而同時該當幫助詐欺取財罪 、幫助一般洗錢罪，為異種想像競合犯，應依同法第55條前 段規定，從一重論以幫助一般洗錢罪。
㈢、被告以幫助之意思，參與構成要件以外之行為，為幫助犯， 情節顯較實行犯罪構成要件之正犯為輕，依刑法第30條第2 項規定減輕其刑。
㈣、爰以行為人之責任為基礎，審酌被告所為使詐欺犯罪難以追 查，助長他人犯罪，更徒增告訴人尋求救濟之困難，影響社 會交易信用至鉅，並致告訴人損失非微，所為殊值非難；且 其犯後否認犯行，迄今尚未與告訴人達成調解或和解，並考 量被告在臺無其他犯罪紀錄，素行尚稱良好，其為來臺外籍 移工之生活情形等一切情狀，量處如主文所示之刑，並就併 科罰金部分，依刑法第42條第3項前段規定，諭知易服勞役 之折算標準。
㈤、被告固將本案帳戶資料提供予不詳之人持以詐騙告訴人使用
，然依卷內事證，並無任何積極證據佐證被告提供帳戶資料 後，確有實際取得報酬或前開告訴人遭詐騙之金額，應認被 告並無任何犯罪所得，毋庸宣告沒收或追徵。
三、按刑法第95條規定：「外國人受有期徒刑以上刑之宣告者， 得於刑之執行完畢或赦免後，驅逐出境。」是否一併宣告驅 逐出境，固由法院酌情依職權決定之，採職權宣告主義。但 驅逐出境，係將有危險性之外國人驅離逐出本國國境，禁止 其繼續在本國居留，以維護本國社會安全所為之保安處分， 對於原來在本國合法居留之外國人而言，實為限制其居住自 由之嚴厲措施。故外國人犯罪經法院宣告有期徒刑以上之刑 者，是否有併予驅逐出境之必要，應由法院依據個案之情節 ，具體審酌該外國人一切犯罪情狀及有無繼續危害社會安全 之虞，審慎決定之，尤應注意符合比例原則，以兼顧人權之 保障及社會安全之維護（最高法院94年度台上字第404號判 決意旨參照）。查被告係越南國籍之在臺外籍移工，雖因本 案犯行而受有期徒刑以上刑之宣告，惟被告前於我國並無因 刑事犯罪經法院判決處刑之前案紀錄，此有臺灣高等法院被 告前案紀錄表在卷可證，尚乏證據證明被告有繼續危害社會 安全之虞，本院審酌被告之犯罪情節、性質及被告之素行、 生活狀況等節，認無諭知於刑之執行完畢或赦免後驅逐出境 之必要，併此敘明。
三、依刑事訴訟法第449條第1項前段、第3項、第454條第2項， 逕以簡易判決處刑如主文。
四、如不服本判決，得自收受送達之日起20日內，向本院提起上 訴狀，上訴於本院合議庭。
本案經檢察官張聖傳聲請以簡易判決處刑。
中 華 民 國 112 年 10 月 18 日 臺中簡易庭 法 官 田德煙
以上正本證明與原本無異。
告訴人或被害人如不服判決，應備理由具狀向檢察官請求上訴，上訴期間之計算，以檢察官收受判決正本之日起算。 書記官 陳玲誼
中 華 民 國 112 年 10 月 18 日附錄本判決論罪科刑法條：
中華民國刑法第339條
（普通詐欺罪）
意圖為自己或第三人不法之所有，以詐術使人將本人或第三人之物交付者，處5年以下有期徒刑、拘役或科或併科50萬元以下罰金。
以前項方法得財產上不法之利益或使第三人得之者，亦同。
前二項之未遂犯罰之。
洗錢防制法第14條
有第二條各款所列洗錢行為者，處7年以下有期徒刑，併科新臺幣5百萬元以下罰金。
前項之未遂犯罰之。
前二項情形，不得科以超過其特定犯罪所定最重本刑之刑。
附件：
臺灣臺中地方檢察署檢察官聲請簡易判決處刑書 112年度偵字第9305號
被 告 HOANG ANH TIEN （越南國籍） 男 38歲（民國73【西元1984】年9 月14日生） 在中華民國境內連絡地址：臺中市○ ○區○○○○街000巷00弄00號、臺 中市○○區○○○○路00號 護照號碼：M0000000號 居留證號碼：Z000000000號
上列被告因詐欺等案件，業經偵查終結，認為宜聲請以簡易判決處刑，茲將犯罪事實及證據並所犯法條分敘如下： 犯罪事實
一、HOANG ANH TIEN（中文譯名：黃英進）可預見將金融機構帳 戶交由他人使用，可能幫助詐欺集團用以詐欺社會大眾轉帳 或匯款至該帳戶，成為所謂「人頭帳戶」；且其所提供之金 融帳戶將可幫助車手成員進行現金提領而切斷資金金流以隱 匿詐欺犯罪所得之去向及所在以進行洗錢，竟基於即使發生 亦不違反本意之幫助詐欺取財及幫助洗錢之犯意，於民國11 1年11月23日18時10分許前某時，在不詳地點，以不詳方式 ，將其所申辦之三信商業銀行帳號000-0000000000號帳戶（ 下稱三信銀行帳戶），提供予真實姓名年籍不詳詐欺集團成 員，而容任該詐欺集團成員使用上開帳戶，以此方式幫助該 詐欺集團遂行詐欺取財犯行。嗣該詐欺取財集團成員取得上 開帳戶資料後，即共同意圖為自己不法所有之詐欺取財及洗 錢之犯意聯絡，於111年11月23日16時31分許，假冒網路賣 家客服及銀行人員，撥打電話向賴昀吟佯稱：之前購物網站 系統錯誤，導致信用卡多刷1筆，需依指示操作才能解除云 云，致賴昀吟陷於錯誤，於111年11月23日18時10分許，依 指示操作ATM，匯款新臺幣4萬1041元至上開帳戶內。嗣賴昀 吟發現遭騙報警，經警循線查獲上情。
二、案經賴昀吟訴由宜蘭縣政府警察局羅東分局報告偵辦。 證據並所犯法條
一、證據清單：
編號 證據名稱 待證事實 1 被告HOANG ANH TIEN於本署偵查中之供述。 1.坦承將其所申設之三信銀行帳戶資料提供予不詳之人使用之事實。 2.惟矢口否認上開犯行，辯稱：伊借給一名女網友「阿賢」，她是越南籍看護没有帳戶，伊借給她使用，後來換新手機，已没有任何對話紀錄，也找不到她了云云。惟被告自始至終均無法提出證據以實其說，是被告所辯顯係事後卸責之詞，堪難採信。 2 告訴人賴昀吟於警詢時之指訴。 證明告訴人賴昀吟遭受詐騙並依指示匯款之事實。 3 告訴人賴昀吟提出之詐騙訊息、網路轉帳交易明細擷取圖片。 證明告訴人賴昀吟遭受詐騙並依指示匯款之事實。 4 被告HOANG ANH TIEN之上開三信銀行帳戶開戶資料及交易明細表 。 證明全部犯罪事實。 二、核被告所為，係犯刑法第30條第1項前段、第339條第1項幫 助詐欺取財及刑法第30條第1項前段、洗錢防制法第14條第1 項幫助洗錢等罪嫌。又被告係以1行為觸犯上開2罪名，為想 像競合犯，請依刑法第55條前段規定，從一重之幫助洗錢罪 處斷。
三、依刑事訴訟法第451條第1項聲請逕以簡易判決處刑。 此 致
臺灣臺中地方法院
中 華 民 國 112 年 8 月 30 日 檢 察 官 張聖傳本件正本證明與原本無異
中 華 民 國 112 年 9 月 11 日 書 記 官 劉炳東