臺灣屏東地方法院刑事簡易判決
112年度金簡字第320號
公 訴 人 臺灣屏東地方檢察署檢察官
被 告 林子振（原名：林鎮輝）
上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年
度偵字第1344號），嗣被告於本院準備程序中自白犯罪（112年
度金訴字第430號），本院認宜以簡易判決處刑，爰裁定改以簡
易判決處刑，並判決如下
主 文
林子振共同犯洗錢防制法第十四條第一項之一般洗錢罪，處有期徒刑參月，併科罰金新臺幣貳萬元，罰金如易服勞役，以新臺幣壹仟元折算壹日。緩刑貳年。
事實及理由
一、犯罪事實：
林子振依其智識程度及一般社會生活之通常經驗，雖預見將 自己申辦之銀行帳戶資料任意提供不詳之人使用，可能遭用 於財產犯罪，且因無法掌控帳戶後續使用情形及款項流向， 而無從追蹤帳戶內款項之去向及所在，使不法所得因此轉換 成為形式上合法來源之資金或財產，切斷不法所得與犯罪行 為之關聯性，產生遮斷金流以逃避國家追訴、處罰之效果。 林子振竟仍以即令發生上開情形亦不違背其本意之不確定故 意，與真實姓名及年籍均不詳、自稱「詩婷」之詐欺集團成 員共同意圖為自己不法之所有，基於詐欺取財、一般洗錢犯 意聯絡，由林子振於民國111年10月18日前某時，提供其申 請使用之華南商業銀行帳號000000000000號帳戶(下稱本案 帳戶)供匯入不法款項。另不詳詐欺集團成員(無證據證明與 「詩婷」為不同人或林子振知悉本案參與者有3人以上)於11 1年10月15日21時許，透過通訊軟體LINE向蘇泓智佯稱出售 手錶，致蘇泓智陷於錯誤，於111年10月18日21時43分許， 以網路銀行轉帳新臺幣(下同)5,000元至本案帳戶。林子振 再於111年10月21日15時18分許，在屏東縣佳冬鄉某處自動 櫃員機，依「詩婷」指示提領款項並以支付代收款之方式， 將前開款項上繳「詩婷」，而掩飾、隱匿此部分詐欺犯罪所 得之去向及所在。嗣蘇泓智察覺有異，經報警處理，始循線 查悉上情。
二、認定犯罪事實所憑之證據及理由：
上揭犯罪事實，業據被告林子振於本院準備程序坦承不諱(
本院卷第44頁)，核與證人即告訴人蘇泓智於警詢之證述相 符(警卷第7-9、11-13頁)，並有LINE對話紀錄截圖、華南商 業銀行111年12月16日函暨所附客戶資料、交易明細、內政 部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表、彰化縣警察局彰化分局花 壇分駐所受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表、疑似詐欺款項 通報單、陳報單、受（處）理案件證明單、受理各類案件紀 錄表等件在卷可佐(警卷第23-29、37-41、43-49、51-55、5 7、59、61、63頁)，足認被告之任意性自白與事實相符，堪 為本案認定事實之基礎。從而，本案事證明確，被告上開犯 行堪予認定，應依法論科。
三、論罪科刑：
㈠核被告所為，係犯刑法第339條第1項之詐欺取財罪、洗錢防 制法第14條第1項之一般洗錢罪。被告以一行為觸犯數罪名 為想像競合犯，應依刑法第55條規定，從一重論以一般洗錢 罪。
㈡被告與「詩婷」之詐欺集團成員，就上揭詐欺取財及一般洗 錢犯行間，有犯意聯絡及行為分擔，為共同正犯。 ㈢刑之減輕事由：
被告行為後，洗錢防制法第16條第2項業於112年6月14日修 正公布，於同年月16日生效施行，修正前洗錢防制法第16條 第2項規定：「犯前二條之罪，在偵查或審判中自白者，減 輕其刑」，修正後規定為：「犯前四條之罪，在偵查及歷次 審判中均自白者，減輕其刑」，修正前規定僅須被告於偵查 或審判中自白即可減刑，對被告得否減刑，自以修正前規定 較為有利，依刑法第2條第1項前段規定，本案應適用被告行 為時即修正前洗錢防制法第16條第2項規定減輕其刑。 ㈣量刑之審酌：
爰以行為人之責任為基礎，審酌被告任意將金融帳戶提供他 人使用，並提領及上繳前揭告訴人所轉帳款項，令告訴人受 有前述損害，嚴重破壞社會治安及金融秩序，並增加司法單 位追緝之困難而助長犯罪歪風，其行止實不足取。惟念被告 於本院準備程序坦承犯行，並已給付告訴人5,000元，有匯 款回條聯、本院公務電話記錄為憑(本院卷第59、61頁)，犯 後態度尚佳，兼衡被告本案動機、手段、如臺灣高等法院被 告前案紀錄表所示之素行(本院卷第17頁)、於準備程序自述 高中肄業、從事月收10萬元之殯葬業、離婚無子女之智識、 職業、家庭經濟狀況等一切情狀(本院卷第45頁)，爰量處如 主文所示之刑，並諭知罰金易服勞役之折算標準。 ㈤被告未曾因故意犯罪受有期徒刑以上刑之宣告，有前揭臺灣 高等法院被告前案紀錄表可考，其因一時失慮，致罹刑章，
犯後已坦承犯行，並已賠償告訴人，已如前述，信其經此偵 審程序及科刑教訓後，應知所警惕，當無再犯之虞，是本院 認前開所宣告之刑，以暫不執行為適當，爰依刑法第74條第 1項第1款規定，併予宣告緩刑2年，以啟自新。四、沒收部分：
查被告將本案帳戶提供上開詐欺集團成員遂行詐欺取財等犯 行，惟卷內尚無證據可證被告因本案犯行獲有不法利益，自 無就其犯罪所得宣告沒收或追徵；又告訴人轉帳至本案帳戶 ，並由被告提領、上繳之款項，非屬被告所有，亦非在被告 實際掌控中，其就所掩飾、隱匿之財物不具所有權及事實上 處分權，尚無依洗錢防制法第18條第1項規定宣告沒收，附 此敘明。
五、依刑事訴訟法第449條第2項、第3項、第454條第1項，逕以 簡易判決處刑如主文。
六、如不服本判決，得自收受送達之翌日起20日內，向本院提出 上訴狀，上訴於本院第二審合議庭（須附繕本）。本案經檢察官劉修言提起公訴，檢察官黃莉紜到庭執行職務。中 華 民 國 112 年 10 月 12 日 簡易庭 法 官 曾迪群
以上正本證明與原本無異。
如不服本件判決，得於判決書送達之日起20日內，以書狀敘述理由(須附繕本)，向本庭提出上訴。
中 華 民 國 112 年 10 月 13 日 書記官 李宛蓁
附錄論罪科刑法條：
洗錢防制法第14條
有第二條各款所列洗錢行為者，處七年以下有期徒刑，併科新臺幣五百萬元以下罰金。
前項之未遂犯罰之。
前二項情形，不得科以超過其特定犯罪所定最重本刑之刑。刑法第339條
意圖為自己或第三人不法之所有，以詐術使人將本人或第三人之物交付者，處五年以下有期徒刑、拘役或科或併科五十萬元以下罰金。
以前項方法得財產上不法之利益或使第三人得之者，亦同。前二項之未遂犯罰之。