臺灣基隆地方法院刑事判決
112年度原金訴字第15號
公 訴 人 臺灣基隆地方檢察署檢察官
被 告 張汉澔
指定辯護人 本院公設辯護人楊大維
上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（111年
度偵字第8406號、第8488號、112年度偵字第221號、第423號、
第434號、第1218號、第1219號、第1560號、第1693號、第1764
號）暨移送併辦（112年度偵字第2692號、第2891號、第3771號
、第3817號、第3871號、第3994號、第4053號、第4627號、第59
59號、第6474號、6747號），被告於準備程序進行中，就被訴事
實為有罪之陳述，經本院合議庭裁定由受命法官獨任進行簡式審
判程序，並判決如下：
主 文
張汉澔幫助犯洗錢防制法第十四條第一項之一般洗錢罪，處有期徒刑伍月，併科罰金新臺幣參萬元，罰金如易服勞役，以新臺幣壹仟元折算壹日。
事 實
一、張汉澔依一般社會生活之通常經驗，可預見提供其於金融機 構開立之帳戶予不明人士使用，常與財產犯罪密切相關，且 於有受騙者將款項匯入該金融帳戶，再由不明人士將贓款提 領轉出，即可產生遮斷資金流動軌跡，而逃避國家之追訴， 並藉此隱匿犯罪所得之去向，卻仍基於縱所提供之帳戶被作 為幫助他人隱匿詐欺犯罪所得去向，亦不違背其本意之不確 定故意，竟基於幫助詐欺取財及幫助洗錢之不確定故意，允 依成年男子陳睿杰（年籍不詳；應由檢察官另行偵辦）之指 示，申辦並交付2 金融帳戶；張汉澔先於111年7月7日至中 國信託商業銀行臨櫃申辦中國信託商業銀行帳號：000-0000 00000000號帳戶（下稱「中信銀行帳戶」）後，將存摺、提 款卡及網路銀行帳號及密碼交付予陳睿杰，並再依指示設定 約定轉帳帳戶，復於111年7月11日於線上申辦000-00000000 000000號帳戶（下稱「永豐銀行帳戶」），並取得永豐銀行 帳戶之存摺、提款卡及網路銀行帳號、密碼後，旋將該等資 料交付與陳睿杰。嗣陳睿杰及所屬詐欺集團成員取得上開2 金融帳戶後，竟意圖為自己不法之所有，基於詐欺取財及洗 錢之犯意聯絡，即共同意圖為自己不法之所有，基於詐欺取 財及洗錢之犯意聯絡，於附表編號①至㉖所示之詐欺方式，詐
欺陳永儀等人（如附表所示），使渠等均陷於錯誤，於附表 各編號所示匯款時間、匯款金額，匯入張汉澔所有上開中信 銀行帳戶、永豐銀行帳戶，旋遭提領轉出，以此方式掩飾或 隱匿犯罪所得來源及去向。嗣附表所示之人察覺有異，報警 處理，始悉上
二、案經陳永儀訴由雲林縣警察局虎尾分局、潘福壽訴由臺南市 政府警察局白河分局、陳誼蓁訴由彰化縣警察局和美分局、 涂彧玲訴由花蓮縣警察局玉里分局、游淑晴訴由基隆市警察 局第二分局、李家榛訴由臺北市政府警察局中山分局、羅家 慶訴由高雄市政府警察局楠梓分局暨臺中市政府警察局豐原 分局、花蓮縣警察局吉安分局報告臺灣基隆地方檢察署檢察 官偵查起訴，暨高雄市政府警察局林園分局、徐華麒、王郁 翔、邱慧吟、阮其郁、沈俊嘉、陳秀蘭及金品妤訴由基隆市 政府警察局第二分局、彰化縣警察局和美分局、新北市政府 警察局中和分局、凌佳慧訴由高雄市政府警察局小港分局、 劉冠宏訴由屏東縣政府警察局屏東分局、桃園市政府警察局 大園分局、臺中市政府警察局霧峰分局、秦孟涵訴由新北市 政府警察局中和分局、胡紫捷訴由桃園市政府警察局大園分 局分別報告臺灣基隆地方檢察署檢察官移送併辦。 理 由
一、本件被告張汉澔所犯者非為死刑、無期徒刑、最輕本刑為3 年以上有期徒刑之罪或高等法院管轄第一審案件，其於準備 程序進行中，先就被訴事實為有罪之陳述，經告知其簡式審 判程序之旨，並聽取公訴人及被告之意見後，本院依刑事訴 訟法第273條之1第1項之規定，裁定由受命法官獨任進行簡 式審判程序，且依同法第273條之2規定，簡式審判程序之證 據調查，不受第159條第1項、第161條之2 、第161條之3、 第163條之1及第164條至第170條規定之限制，合先敘明。二、上揭犯罪事實，業據被告於本院準備程序及審理中坦認不諱 ，有附表編號①至㉖「本案證據欄」所載各項證據可資佐證， 足認被告上開任意性自白與事實相符，堪以採信。本案事證 明確，被告之犯行洵堪認定，應予依法論科。
三、論罪科刑：
(一)按刑法上之幫助犯，係對於犯罪與正犯有共同之認識，而以 幫助之意思，對於正犯資以助力，而未參與實施犯罪之行為 者而言（最高法院75年度台上字第1509號、88年度台上字第 1270號判決意旨參照）；是以，如未參與實行犯罪構成要件 之行為，且係出於幫助之意思提供助力，即屬幫助犯，而非 共同正犯。又行為人提供金融帳戶存摺、提款卡及密碼予不 認識之人，非屬洗錢防制法第2條所稱之洗錢行為，不成立
同法第14條第1項一般洗錢罪之正犯；如行為人主觀上認識 該帳戶可能作為收受及提領特定犯罪所得使用，他人提領後 即產生遮斷資金流動軌跡以逃避國家追訴、處罰之效果，仍 基於幫助之犯意而提供，應論以幫助犯同法第14條第1項之 一般洗錢罪（最高法院108年台上大字第3101號裁定意旨參 照）；查被告得預見將其上開金融帳戶資料交予陳睿杰暨所 屬詐騙集團成員，有可能遭該他人利用，作為收受或提領特 定犯罪所得之用，倘該他人提領該特定犯罪款項，即產生掩 飾或隱匿特定犯罪所得來源或去向之效果，竟仍不違背其本 意而基於幫助之犯意，將其所申辦中信銀行帳戶、永豐銀行 帳戶交予其等使用，以收受詐欺犯罪所得，並於被害人匯款 後隨即轉匯，是被告提供其中信銀行帳戶、永豐銀行帳戶存 摺、提款卡、網路銀行帳號、密碼供他人使用，係對於他人 遂行詐欺取財犯行，資以助力，並未參與構成要件之行為， 是核被告所為，係犯刑法第30條第1項前段、第339條第1項 之幫助犯詐欺取財罪及刑法第30條第1項前段、洗錢防制法 第14條第1項之幫助犯一般洗錢罪。
(二)被告以提供其中信銀行帳戶、永豐銀行帳戶之行為幫助陳睿 杰暨所屬詐騙集團成員，以遂行對附表編號①至㉖所示被害人 為詐欺取財及洗錢犯行，係以一行為而觸犯數罪名，為想像 競合犯，應從一重以幫助洗錢罪處斷。又臺灣基隆地方檢察 署檢察官以112年度偵字第2692號、第2891號、第3771號、 第3817號、第3871號、第3994號、第4053號、第4627號、第 5959號、第6474號、6747號併辦意旨書移請併案審理之犯罪 事實（即附表編號⑥、⑩至㉖部分），其中附表編號⑥與起訴書 關於涂彧玲遭詐騙部分，為同一事實；附表編號⑩至㉖部分所 載之犯罪事實，則與起訴書所載之犯罪事實，有想像競合犯 裁判上一罪之關係，為起訴效力所及，本院自應併予審理。(三)刑罰加重、減輕：
⒈被告前因施用毒品案件，經本院以106年度基原簡字第65號判 決判處有期徒刑2月確定、以106年度基原簡字第159號判決 判處有期徒刑3月確定，上開案件後經本院以106年度聲字第 1147號裁定應執行有期徒刑4月確定，於107年12月28日執行 完畢等情，有臺灣高等法院被告前案紀錄表在卷足憑，其於 有期徒刑執行完畢後，5年以內故意再犯本案有期徒刑以上 之罪，固為累犯，然參諸司法院釋字第775號解釋之意旨， 被告所犯前案構成累犯之犯行與本案犯行之犯罪型態不同， 所侵害之法益、對社會之危害程度，亦有相當差別，為符罪 責相當原則，爰不加重其刑，僅將上掲被告之前科紀錄列為 刑法第57條第5款「犯罪行為人之品行」之量刑審酌事由。
⒉被告以幫助之意思，參與構成要件以外之行為，為幫助犯， 爰依刑法第30條第2項規定，依正犯之刑減輕之。 ⒊修正前洗錢防制法第16條第2項規定減刑部分： ⑴被告行為後，洗錢防制法第16條於112年6月14日修正公布， 並自同年6月16日施行。修正前洗錢防制法第16條第2項規 定：「犯前二條之罪，在偵查或審判中自白者，減輕其刑 。」，修正後條文則為：「犯前四條之罪，在偵查及歷次 審判中均自白者，減輕其刑。」，經比較修正前後之規定 ，洗錢防制法第16條第2項修正後之規定明定於偵查及歷次 審判中均自白者，始減輕其刑。是比較新舊法之結果，修 正後之洗錢防制法第16條第2項之規定，並無較有利於被告 之情形，依刑法第2條第1項前段規定，自應適用行為時即 修正前洗錢防制法第16條第2項之規定論處。 ⑵被告就本件所犯幫助洗錢罪部分，於本院審理中始自白犯行 ，應依修正前洗錢防制法第16條第2項之規定，減輕其刑。 並依法遞減輕之。
(四)爰以行為人責任為基礎，審酌被告前於107年間曾有因施用 毒品案件經法院判刑並執行完畢之前案紀錄（參本院卷附臺 灣高等法院被告前案紀錄表），猶率爾提供其名下中信銀行 帳戶、永豐銀行帳戶之存摺、提款卡、網路銀行帳號、密碼 予陳睿杰暨所屬詐騙集團成員作為犯罪之用，不僅助長詐騙 財產犯罪之風氣，且因其提供金融帳戶，致使執法人員難以 追查該不詳之人之真實身分，增加被害人尋求救濟之困難， 並擾亂金融交易往來秩序，危害社會正常交易安全，所為不 當、固值非難，惟念其犯後於本院審理中終坦承犯行，態度 尚可，惟尚未賠償附表編號①至㉖所示被害人所受損害，兼衡 其犯罪之動機、目的、手段、情節、被害人所受損害金額之 多寡，並審酌被告高職肄業之智識程度（參本院卷第25頁個 人戶籍資料查詢結果）、自述業工、未婚、需要扶養阿嬤之 生活情況（參本院卷第215頁）等一切情狀，量處如主文所 示之刑，並就罰金部分諭知易服勞役之折算標準，以資儆懲 。
(五)沒收
⒈按洗錢防制法第18條第1項固規定「犯第14條之罪，其所移轉 、變更、掩飾、隱匿、收受、取得、持有、使用之財物或財 產上利益，沒收之；犯第15條之罪，其所收受、持有、使用 之財物或財產上利益，亦同。」，惟被告既已將上開中信銀 行帳戶、永豐銀行帳戶存摺、提款卡、網路銀行帳號、密碼 交由陳睿杰暨所屬詐騙集團成員使用，自對上開帳戶內之款
項已無事實上之管領權；是倘依上開規定諭知被告應就其幫 助隱匿之財務宣告沒收，實屬過苛，爰不依上開規定宣告沒 收。
⒉又按幫助犯乃僅對犯罪構成要件以外之行為加以助力，且無 共同犯罪之意思，對於正犯所有因犯罪所得之物，無庸為沒 收之宣告。考量被告本案僅為詐欺取財罪及一般洗錢罪之幫 助犯，而卷內復查無積極證據足認其有因本案犯行獲得任何 利益、報酬，或有與其他詐欺正犯朋分贓款，是自無庸宣告 沒收犯罪所得或追徵價額。
⒊被告提供上開中信銀行帳戶、永豐銀行帳戶供詐欺集團使用 ，雖為被告所有供本案犯罪所用之物，然均未經扣案，參以 上開帳戶已通報為警示帳戶，再遭詐欺集團成員持以利用之 可能性甚微，欠缺刑法上之重要性，為免司法資源耗費、開 啟無益之調查、執行程序，爰不予宣告沒收。 據上論斷，應依刑事訴訟法第第273條之1第1項、第299條第1項前段，判決如主文。
本案經檢察官江柏青提起公訴，檢察官唐先恆、唐道發、黃嘉妮、陳怡龍、周欣蓓、周靖婷移送併辦，檢察官高永棟到庭執行職務。
中 華 民 國 112 年 10 月 31 日 刑事第三庭 法 官 周霙蘭
以上正本證明與原本無異。
如不服本判決應於收受送達後20日內向本院提出上訴書狀，並應敘述具體理由；其未敘述上訴理由者，應於上訴期間屆滿後20日內向本院補提理由書( 均須按他造當事人之人數附繕本) 「切勿逕送上級法院」。
中 華 民 國 112 年 10 月 31 日 書記官 洪儀君
附錄論罪法條：
洗錢防制法第14條
有第二條各款所列洗錢行為者，處7年以下有期徒刑，併科新臺幣5百萬元以下罰金。
前項之未遂犯罰之。
前二項情形，不得科以超過其特定犯罪所定最重本刑之刑。中華民國刑法第339條
（普通詐欺罪）
意圖為自己或第三人不法之所有，以詐術使人將本人或第三人之物交付者，處5年以下有期徒刑、拘役或科或併科50萬元以下罰金。
以前項方法得財產上不法之利益或使第三人得之者，亦同。
前二項之未遂犯罰之。
【附表】
編號 告訴人/被害人 詐欺方式 匯款時間 匯款金額（新臺幣） 匯入帳戶 證 據 ① 陳永儀 詐欺集團成員於111年7月3日透過交友軟體TINDER結識陳永儀，並以通訊軟體LINE與陳永儀聯繫，向其佯稱儲值保證金經營網路電商可賺錢云云，致陳永儀陷於錯誤，依指示於右列時間，匯款右列金額至被告右列帳戶內。 111年7月17日上午10時12分許 2萬元 永豐商業銀行帳戶（帳號：000-00000000000000號，戶名：張汉澔） ⒈被告張汉澔於警詢、偵查、本院準備程序、審理時之供述（112年度偵字第3871號卷第10頁至第12頁；111年度偵字第8406號卷第90頁至第91頁；本院卷第199-201、206、213頁）。 ⒉告訴人即被害人陳永儀於警詢之證述（111年度偵字第8406號卷第13頁至第15頁）。 ⒊告訴人陳永儀提供之LINE對話紀錄截圖、投資網站對話紀錄截圖各1份、網路轉帳交易明細截圖1紙（111年度偵字第8406號卷第31頁至第39頁、第45頁）。 ⒋永豐商業銀行作業處111年10月14日作心詢字第1111012130號函暨所附永豐商業銀行帳戶（帳號：000-00000000000000號，戶名：張汉澔）之客戶基本資料表、約定轉帳清單、帳戶交易明細各1份；永豐商業銀行作業處112年5月19日作心詢字第1120516118號函暨所附永豐商業銀行帳戶（帳號：000-00000000000000號，戶名：張汉澔）之帳戶基本資料、雲端開戶身分驗證暨約定印鑑樣式申請書影本、約定轉帳清單、帳戶交易明細各1份（112年度偵字第1560號卷第53頁至第69頁；本院卷第37頁至第57頁）。 ⒌永豐銀行網路銀行登入網頁1份（111年度偵字第8406號卷第93頁）。 ② 張馨云 詐騙集團成員於111年5月上旬透過交友軟體派愛族結識張馨云，並以通訊軟體LINE與張馨云聯繫，向其佯稱在臺灣期貨交易所網站開立帳戶，存入保證金委託下單可獲利云云，致張馨云陷於錯誤，依指示於右列時間，匯款右列金額至被告右列帳戶內。 000年0月00日下午1時40分許 （起訴書附表誤繕，應予更正） 15萬元 永豐商業銀行帳戶（帳號：000-00000000000000號，戶名：張汉澔） ⒈被告張汉澔於警詢、偵查、本院準備程序、審理時之供述（112年度偵字第3871號卷第10頁至第12頁；111年度偵字第8406號卷第90頁至第91頁；本院卷第199-201、206、213頁）。 ⒉被害人張馨云於警詢之證述（112年度偵字第221號卷第23頁至第29頁）。 ⒊被害人張馨云提供之投資網站客服對話紀錄1份、華南商業銀行匯款單照片1紙 （112年度偵字第221號卷第33頁至第67頁）。 ⒋永豐商業銀行作業處111年10月14日作心詢字第1111012130號函暨所附永豐商業銀行帳戶（帳號：000-00000000000000號，戶名：張汉澔）之客戶基本資料表、約定轉帳清單、帳戶交易明細各1份；永豐商業銀行作業處112年5月19日作心詢字第1120516118號函暨所附永豐商業銀行帳戶（帳號：000-00000000000000號，戶名：張汉澔）之帳戶基本資料、雲端開戶身分驗證暨約定印鑑樣式申請書影本、約定轉帳清單、帳戶交易明細各1份（112年度偵字第1560號卷第53頁至第69頁；本院卷第37頁至第57頁）。 ⒌永豐銀行網路銀行登入網頁1份（111年度偵字第8406號卷第93頁）。 ③ 潘怡如 詐騙集團成員以LINE通訊軟體向潘怡如佯稱：在投資APP投資黃金可獲利云云，致潘怡如陷於錯誤，依指示於右列時間，匯款右列金額至被告右列帳戶內。 000年0月00日下午2時45分許 5萬元 永豐商業銀行帳戶（帳號：000-00000000000000號，戶名：張汉澔） ⒈被告張汉澔於警詢、偵查、本院準備程序、審理時之供述（112年度偵字第3871號卷第10頁至第12頁；111年度偵字第8406號卷第90頁至第91頁；本院卷第199-201、206、213頁）。 ⒉被害人潘怡如之母周彩鳳於警詢之證述（112年度偵字第423號卷第43頁至第44頁）。 ⒊被害人之母周彩鳳提供之臺灣銀行轉帳結果翻拍照片1紙、LINE對話紀錄翻拍照片2紙、投資APP翻拍照片1紙（112年度偵字第423號卷第46頁至第49頁）。 ⒋永豐商業銀行作業處111年10月14日作心詢字第1111012130號函暨所附永豐商業銀行帳戶（帳號：000-00000000000000號，戶名：張汉澔）之客戶基本資料表、約定轉帳清單、帳戶交易明細各1份；永豐商業銀行作業處112年5月19日作心詢字第1120516118號函暨所附永豐商業銀行帳戶（帳號：000-00000000000000號，戶名：張汉澔）之帳戶基本資料、雲端開戶身分驗證暨約定印鑑樣式申請書影本、約定轉帳清單、帳戶交易明細各1份（112年度偵字第1560號卷第53頁至第69頁；本院卷第37頁至第57頁）。 ⒌永豐銀行網路銀行登入網頁1份（111年度偵字第8406號卷第93頁）。 ④ 潘福壽 詐騙集團成員於111年2月初透過交友軟體CHEERS結識潘福壽，並以通訊軟體LINE 暱稱「若曦」之名義聯繫潘福壽，向其佯稱投資網路商品販售可獲利云云，致潘福壽陷於錯誤，依指示於右列時間，匯款右列金額至被告右列帳戶內。 000年0月00日下午1時20分許 29萬元 中國信託商業銀行帳戶（帳號：000-000000000000號，戶名：張汉澔） ⒈被告張汉澔於警詢、偵查、本院準備程序、審理時之供述（112年度偵字第1218號卷第10頁至第12頁；111年度偵字第8406號卷第90頁至第91頁；本院卷第199-201、206、213頁）。 ⒉告訴人即被害人潘福壽於警詢之證述（112年度偵字第434號卷第31頁至第32頁）。 ⒊告訴人潘福壽提供之交友軟體翻拍照片及LINE對話紀錄翻拍照片1份、中國信託銀行新臺幣存提款交易憑證1份（112年度偵字第434號卷第37頁、第41頁至第56頁）。 ⒋中國信託商業銀行股份有限公司111年10月17日中信銀字第111224839340258號函暨所附中國信託商業銀行帳戶（帳號：000-000000000000號，戶名：張汉澔）之客戶基本資料、帳戶掛失及申請資料、帳戶交易明細各1份（112年度偵字第1218號卷第27頁至第38頁）。 ⑤ 陳誼蓁 詐騙集團成員於111年3月25日起以通訊軟體LINE聯繫陳誼蓁，並向其佯稱在投資平臺投資可獲利云云，致陳誼蓁陷於錯誤，依指示於右列時間，匯款右列金額至被告右列帳戶內。 111年7月15日上午11時3分許 250萬元 中國信託商業銀行帳戶（帳號：000-000000000000號，戶名：張汉澔） ⒈被告張汉澔於警詢、偵查、本院準備程序、審理時之供述（112年度偵字第1218號卷第10頁至第12頁；111年度偵字第8406號卷第90頁至第91頁；本院卷第199-201、206、213頁）。 ⒉告訴人即被害人陳誼蓁於警詢之證述（112年度偵字第1218號卷第15頁至第24頁）。 ⒊告訴人陳誼蓁提供之投資網站及LINE對話紀錄截圖1份、台新國際商業銀行國內匯款申請書1份（112年度偵字第1218號卷第52頁至第54頁）。 ⒋中國信託商業銀行股份有限公司111年10月17日中信銀字第111224839340258號函暨所附中國信託商業銀行帳戶（帳號：000-000000000000號，戶名：張汉澔）之客戶基本資料、帳戶掛失及申請資料、帳戶交易明細各1份（112年度偵字第1218號卷第27頁至第38頁）。 ⑥ 涂彧玲 ◎起訴及併辦（112偵3771、3817、3871） 詐騙集團成員於111年7月5日起以通訊軟體LINE聯繫涂彧玲，並向其佯稱在加密貨幣網站註冊會員儲值操作可獲利云云，致涂彧玲陷於錯誤，依指示於右列時間，匯款右列金額至被告右列帳戶內。 111年7月15日上午11時12分許 50萬元 中國信託商業銀行帳戶（帳號：000-000000000000號，戶名：張汉澔） ⒈被告張汉澔於警詢、偵查、本院準備程序、審理時之供述（112年度偵字第1218號卷第10頁至第12頁；111年度偵字第8406號卷第90頁至第91頁；本院卷第199-201、206、213頁）。 ⒉告訴人即被害人涂彧玲於警詢、偵查時之證述（112年度偵字第1219號卷第15頁至第16頁；臺灣臺北地方檢察署112年度他字第2085號卷第5頁至第6頁）。 ⒊告訴人涂彧玲提供之投資網站及LINE對話紀錄截圖1份、上海商業儲蓄銀行匯出匯款申請書1份（112年度偵字第1219號卷第79頁、第85頁至第89頁）。 ⒋中國信託商業銀行股份有限公司111年10月17日中信銀字第111224839340258號函暨所附中國信託商業銀行帳戶（帳號：000-000000000000號，戶名：張汉澔）之客戶基本資料、帳戶掛失及申請資料、帳戶交易明細各1份（112年度偵字第1218號卷第27頁至第38頁）。 ⑦ 游淑晴 詐騙集團成員於111年7月初某日透過INSTAGRAM結識游淑晴，並以通訊軟體LINE向游淑晴佯稱加入虛擬貨幣交易平臺操作匯款可以賺錢云云，致游淑晴陷於錯誤，依指示於右列時間，匯款右列金額至被告右列帳戶內。 111年7月17日上午10時7分許 5萬元 永豐商業銀行帳戶（帳號：000-00000000000000號，戶名：張汉澔） ⒈被告張汉澔於警詢、偵查、本院準備程序、審理時之供述（112年度偵字第3871號卷第10頁至第12頁；111年度偵字第8406號卷第90頁至第91頁；本院卷第199-201、206、213頁）。 ⒉告訴人即被害人游淑晴於警詢之證述（112年度偵字第1560號卷第13頁至第15頁）。 ⒊告訴人游淑晴提供之臉書及LINE對話紀錄截圖、投資網站對話紀錄截圖各1份、網路轉帳交易明細截圖1紙（112年度偵字第1560號卷第17頁至第22頁、第24頁至第36頁）。 ⒋永豐商業銀行作業處111年10月14日作心詢字第1111012130號函暨所附永豐商業銀行帳戶（帳號：000-00000000000000號，戶名：張汉澔）之客戶基本資料表、約定轉帳清單、帳戶交易明細各1份；永豐商業銀行作業處112年5月19日作心詢字第1120516118號函暨所附永豐商業銀行帳戶（帳號：000-00000000000000號，戶名：張汉澔）之帳戶基本資料、雲端開戶身分驗證暨約定印鑑樣式申請書影本、約定轉帳清單、帳戶交易明細各1份（112年度偵字第1560號卷第53頁至第69頁；本院卷第37頁至第57頁）。 ⒌永豐銀行網路銀行登入網頁1份（111年度偵字第8406號卷第93頁）。 ⑧ 李家榛 詐騙集團成員於111年7月15日上午7時59分許傳送假貸款簡訊與李家榛，並以通訊軟體LINE與李家榛聯繫，向其佯稱匯款入指定帳戶可盡速核貨云云，致李家榛陷於錯誤，依指示於右列時間，先後匯款右列金額至被告右列帳戶內。 111年7月17日上午10時19分許 3萬元 永豐商業銀行帳戶（帳號：000-00000000000000號，戶名：張汉澔） ⒈被告張汉澔於警詢、偵查、本院準備程序、審理時之供述（112年度偵字第3871號卷第10頁至第12頁；111年度偵字第8406號卷第90頁至第91頁；本院卷第199-201、206、213頁）。 ⒉告訴人即被害人李家榛於警詢之證述（112年度偵字第1693號卷第7頁至第9頁）。 ⒊告訴人李家榛提供之新光銀行存摺封面及內頁交易明細影本1份、LINE對話紀錄截圖、貸款簡訊及貸款網站截圖各1份、網路轉帳交易明細截圖2紙（112年度偵字第1693號卷第11頁至第13頁、第17頁至第20頁）。 ⒋永豐商業銀行作業處111年10月14日作心詢字第1111012130號函暨所附永豐商業銀行帳戶（帳號：000-00000000000000號，戶名：張汉澔）之客戶基本資料表、約定轉帳清單、帳戶交易明細各1份；永豐商業銀行作業處112年5月19日作心詢字第1120516118號函暨所附永豐商業銀行帳戶（帳號：000-00000000000000號，戶名：張汉澔）之帳戶基本資料、雲端開戶身分驗證暨約定印鑑樣式申請書影本、約定轉帳清單、帳戶交易明細各1份（112年度偵字第1560號卷第53頁至第69頁；本院卷第37頁至第57頁）。 ⒌永豐銀行網路銀行登入網頁1份（111年度偵字第8406號卷第93頁）。 111年7月17日上午10時27分許 5萬元 ⑨ 羅家慶 詐騙集團成員於111年6月底透過交友軟體Pairs結識羅家慶，並以通訊軟體LINE與羅家慶聯繫，向其佯稱在投資平臺匯款投資基金可獲利云云，致羅家慶陷於錯誤，依指示於右列時間，匯款右列金額至被告右列帳戶內。 000年0月00日下午2時31分許 9萬元 永豐商業銀行帳戶（帳號：000-00000000000000號，戶名：張汉澔） ⒈被告張汉澔於警詢、偵查、本院準備程序、審理時之供述（112年度偵字第3871號卷第10頁至第12頁；111年度偵字第8406號卷第90頁至第91頁；本院卷第199-201、206、213頁）。 ⒉告訴人即被害人羅家慶於警詢之證述（112年度偵字第1764號卷第9頁至第11頁）。 ⒊永豐商業銀行作業處111年10月14日作心詢字第1111012130號函暨所附永豐商業銀行帳戶（帳號：000-00000000000000號，戶名：張汉澔）之客戶基本資料表、約定轉帳清單、帳戶交易明細各1份；永豐商業銀行作業處112年5月19日作心詢字第1120516118號函暨所附永豐商業銀行帳戶（帳號：000-00000000000000號，戶名：張汉澔）之帳戶基本資料、雲端開戶身分驗證暨約定印鑑樣式申請書影本、約定轉帳清單、帳戶交易明細各1份（112年度偵字第1560號卷第53頁至第69頁；本院卷第37頁至第57頁）。 ⒋永豐銀行網路銀行登入網頁1份（111年度偵字第8406號卷第93頁）。 ⑩ 呂學政 ◎併辦（112偵2692） 詐騙集團成員於111年5月11日起以通訊軟體LINE聯繫呂學政，並向呂學政佯稱在投資網站匯款投資外匯期貨可獲利云云，致呂學政陷於錯誤，依指示於右列時間，匯款右列金額至被告右列帳戶內。 111年7月14日中午12時 43分許 10萬元 永豐商業銀行帳戶（帳號：000-00000000000000號，戶名：張汉澔） ⒈被告張汉澔於警詢、偵查、本院準備程序、審理時之供述（112年度偵字第3871號卷第10頁至第12頁；111年度偵字第8406號卷第90頁至第91頁；本院卷第199-201、206、213頁）。 ⒉被害人呂學政於警詢之證述（112年度偵字第2692號卷第7頁至第13頁）。 ⒊被害人呂學政提供之臺灣土地銀行匯款申請書1份、投資網站截圖及LINE對話紀錄截圖1份（112年度偵字第2692號卷第17頁至第20頁、第22頁）。 ⒋永豐商業銀行作業處111年10月14日作心詢字第1111012130號函暨所附永豐商業銀行帳戶（帳號：000-00000000000000號，戶名：張汉澔）之客戶基本資料表、約定轉帳清單、帳戶交易明細各1份；永豐商業銀行作業處112年5月19日作心詢字第1120516118號函暨所附永豐商業銀行帳戶（帳號：000-00000000000000號，戶名：張汉澔）之帳戶基本資料、雲端開戶身分驗證暨約定印鑑樣式申請書影本、約定轉帳清單、帳戶交易明細各1份（112年度偵字第1560號卷第53頁至第69頁；本院卷第37頁至第57頁）。 ⒌永豐銀行網路銀行登入網頁1份（111年度偵字第8406號卷第93頁）。 ⑪ 徐華麒 ◎併辦（112偵2891） 詐騙集團成員以通訊軟體LINE向徐華麒佯稱投資精品事業可獲利云云，致徐華麒陷於錯誤，依指示於右列時間，匯款右列金額至被告右列帳戶內。 111年7月15日上午11時52分許 （被害人匯款單時間） 19萬8,000元 永豐商業銀行帳戶（帳號：000-00000000000000號，戶名：張汉澔） ⒈被告張汉澔於警詢、偵查、本院準備程序、審理時之供述（112年度偵字第3871號卷第10頁至第12頁；111年度偵字第8406號卷第90頁至第91頁；本院卷第199-201、206、213頁）。 ⒉被害人徐華麒之女徐于雲於警詢之證述（112年度偵字第2891號卷第45頁至第49頁）。 ⒊被害人之女徐于雲提供之郵政跨行匯款申請書1份（112年度偵字第2891號卷第53頁）。 ⒋永豐商業銀行作業處111年10月14日作心詢字第1111012130號函暨所附永豐商業銀行帳戶（帳號：000-00000000000000號，戶名：張汉澔）之客戶基本資料表、約定轉帳清單、帳戶交易明細各1份；永豐商業銀行作業處112年5月19日作心詢字第1120516118號函暨所附永豐商業銀行帳戶（帳號：000-00000000000000號，戶名：張汉澔）之帳戶基本資料、雲端開戶身分驗證暨約定印鑑樣式申請書影本、約定轉帳清單、帳戶交易明細各1份（112年度偵字第1560號卷第53頁至第69頁；本院卷第37頁至第57頁）。 ⒌永豐銀行網路銀行登入網頁1份（111年度偵字第8406號卷第93頁）。 ⑫ 王郁翔 ◎併辦（112偵2891） 詐騙集團成員於111年7月8日晚間8時許透過交友軟體SUGER結識王郁翔，並以通訊軟體LINE與王郁翔聯繫，向其佯稱經營電商平台可獲利云云，致王郁翔陷於錯誤，依指示於右列時間，匯款右列金額至被告右列帳戶內。 000年0月00日下午3時17分許 2萬元 永豐商業銀行帳戶（帳號：000-00000000000000號，戶名：張汉澔） ⒈被告張汉澔於警詢、偵查、本院準備程序、審理時之供述（112年度偵字第3871號卷第10頁至第12頁；111年度偵字第8406號卷第90頁至第91頁；本院卷第199-201、206、213頁）。 ⒉告訴人即被害人王郁翔於警詢之證述（112年度偵字第2891號卷第63頁至第73頁）。 ⒊告訴人王郁翔提供之電商平台截圖及LINE對話紀錄截圖1份、網路轉帳交易明細截圖1紙（112年度偵字第2891號卷第75頁至第83頁）。 ⒋永豐商業銀行作業處111年10月14日作心詢字第1111012130號函暨所附永豐商業銀行帳戶（帳號：000-00000000000000號，戶名：張汉澔）之客戶基本資料表、約定轉帳清單、帳戶交易明細各1份；永豐商業銀行作業處112年5月19日作心詢字第1120516118號函暨所附永豐商業銀行帳戶（帳號：000-00000000000000號，戶名：張汉澔）之帳戶基本資料、雲端開戶身分驗證暨約定印鑑樣式申請書影本、約定轉帳清單、帳戶交易明細各1份（112年度偵字第1560號卷第53頁至第69頁；本院卷第37頁至第57頁）。 ⒌永豐銀行網路銀行登入網頁1份（111年度偵字第8406號卷第93頁）。 ⑬ 邱慧吟 ◎併辦（112偵2891） 詐騙集團成員佯裝在蝦皮賣場販賣商品，嗣邱慧吟於111年7月15日瀏覽後陷於錯誤，依指示於右列時間，匯款右列金額至被告右列帳戶內。 111年7月17日上午11時10分許 1萬2,800元 永豐商業銀行帳戶（帳號：000-00000000000000號，戶名：張汉澔） ⒈被告張汉澔於警詢、偵查、本院準備程序、審理時之供述（112年度偵字第3871號卷第10頁至第12頁；111年度偵字第8406號卷第90頁至第91頁；本院卷第199-201、206、213頁）。 ⒉告訴人即被害人邱慧吟於警詢之證述（112年度偵字第2891號卷第149頁至第152頁）。 ⒊告訴人邱慧吟提供之蝦皮賣場截圖及LINE對話紀錄截圖1份、網路轉帳交易明細截圖1紙（112年度偵字第2891號卷第153頁至第157頁）。 ⒋永豐商業銀行作業處111年10月14日作心詢字第1111012130號函暨所附永豐商業銀行帳戶（帳號：000-00000000000000號，戶名：張汉澔）之客戶基本資料表、約定轉帳清單、帳戶交易明細各1份；永豐商業銀行作業處112年5月19日作心詢字第1120516118號函暨所附永豐商業銀行帳戶（帳號：000-00000000000000號，戶名：張汉澔）之帳戶基本資料、雲端開戶身分驗證暨約定印鑑樣式申請書影本、約定轉帳清單、帳戶交易明細各1份（112年度偵字第1560號卷第53頁至第69頁；本院卷第37頁至第57頁）。 ⒌永豐銀行網路銀行登入網頁1份（111年度偵字第8406號卷第93頁）。 ⑭ 阮其郁 ◎併辦（112偵2891） 詐騙集團成員佯裝在蝦皮賣場販賣商品，嗣阮其郁於111年7月16日瀏覽後陷於錯誤，依指示於右列時間，匯款右列金額至被告右列帳戶內。 111年7月17日上午11時20分許 2萬7,592元 永豐商業銀行帳戶（帳號：000-00000000000000號，戶名：張汉澔） ⒈被告張汉澔於警詢、偵查、本院準備程序、審理時之供述（112年度偵字第3871號卷第10頁至第12頁；111年度偵字第8406號卷第90頁至第91頁；本院卷第199-201、206、213頁）。 ⒉告訴人即被害人阮其郁於警詢之證述（112年度偵字第2891號卷第169頁至第171頁）。 ⒊告訴人阮其郁提供之EasyStore網站截圖、LINE對話紀錄截圖及網路轉帳交易明細截圖各1份（112年度偵字第2891號卷第173頁至第177頁）。 ⒋永豐商業銀行作業處111年10月14日作心詢字第1111012130號函暨所附永豐商業銀行帳戶（帳號：000-00000000000000號，戶名：張汉澔）之客戶基本資料表、約定轉帳清單、帳戶交易明細各1份；永豐商業銀行作業處112年5月19日作心詢字第1120516118號函暨所附永豐商業銀行帳戶（帳號：000-00000000000000號，戶名：張汉澔）之帳戶基本資料、雲端開戶身分驗證暨約定印鑑樣式申請書影本、約定轉帳清單、帳戶交易明細各1份（112年度偵字第1560號卷第53頁至第69頁；本院卷第37頁至第57頁）。 ⒌永豐銀行網路銀行登入網頁1份（111年度偵字第8406號卷第93頁）。 ⑮ 沈俊嘉 ◎併辦（112偵2891） 詐騙集團成員佯裝在蝦皮賣場販賣商品，嗣沈俊嘉於111年7月17日瀏覽後陷於錯誤，依指示於右列時間，匯款右列金額至被告右列帳戶內。 111年7月17日上午11時50分許 1萬2,800元 永豐商業銀行帳戶（帳號：000-00000000000000號，戶名：張汉澔） ⒈被告張汉澔於警詢、偵查、本院準備程序、審理時之供述（112年度偵字第3871號卷第10頁至第12頁；111年度偵字第8406號卷第90頁至第91頁；本院卷第199-201、206、213頁）。 ⒉告訴人即被害人沈俊嘉於警詢之證述（112年度偵字第2891號卷第189頁至第193頁）。 ⒊告訴人沈俊嘉提供之蝦皮賣場截圖、EasyStore網站截圖、LINE對話紀錄截圖及網路轉帳交易明細截圖各1份（112年度偵字第2891號卷第195頁至第203頁）。 ⒋永豐商業銀行作業處111年10月14日作心詢字第1111012130號函暨所附永豐商業銀行帳戶（帳號：000-00000000000000號，戶名：張汉澔）之客戶基本資料表、約定轉帳清單、帳戶交易明細各1份；永豐商業銀行作業處112年5月19日作心詢字第1120516118號函暨所附永豐商業銀行帳戶（帳號：000-00000000000000號，戶名：張汉澔）之帳戶基本資料、雲端開戶身分驗證暨約定印鑑樣式申請書影本、約定轉帳清單、帳戶交易明細各1份（112年度偵字第1560號卷第53頁至第69頁；本院卷第37頁至第57頁）。 ⒌永豐銀行網路銀行登入網頁1份（111年度偵字第8406號卷第93頁）。 ⑯ 陳秀蘭 ◎併辦（112偵2891） 詐騙集團成員佯裝在蝦皮賣場販賣商品，嗣陳秀蘭於111年7月17日上午10時18分許瀏覽後陷於錯誤，依指示於右列時間，匯款右列金額至被告右列帳戶內。 111年7月17日中午12時46分許 1萬1,680元 永豐商業銀行帳戶（帳號：000-00000000000000號，戶名：張汉澔） ⒈被告張汉澔於警詢、偵查、本院準備程序、審理時之供述（112年度偵字第3871號卷第10頁至第12頁；111年度偵字第8406號卷第90頁至第91頁；本院卷第199-201、206、213頁）。 ⒉告訴人即被害人陳秀蘭於警詢之證述（112年度偵字第2891號卷第97頁至第99頁）。 ⒊告訴人陳秀蘭提供之蝦皮賣場截圖、LINE對話紀錄截圖及網路轉帳交易明細截圖各1份（112年度偵字第2891號卷第101頁至第103頁）。 ⒋永豐商業銀行作業處111年10月14日作心詢字第1111012130號函暨所附永豐商業銀行帳戶（帳號：000-00000000000000號，戶名：張汉澔）之客戶基本資料表、約定轉帳清單、帳戶交易明細各1份；永豐商業銀行作業處112年5月19日作心詢字第1120516118號函暨所附永豐商業銀行帳戶（帳號：000-00000000000000號，戶名：張汉澔）之帳戶基本資料、雲端開戶身分驗證暨約定印鑑樣式申請書影本、約定轉帳清單、帳戶交易明細各1份（112年度偵字第1560號卷第53頁至第69頁；本院卷第37頁至第57頁）。 ⒌永豐銀行網路銀行登入網頁1份（111年度偵字第8406號卷第93頁）。 ⑰ 金品妤 ◎併辦（112偵2891） 詐騙集團成員於111年5月29日晚間11時3分許透過交友軟體cheers結識金品妤，並以通訊軟體LINE與金品妤聯繫，向其佯稱需協助測試軟體，欲邀請其加入「金沙娛樂網址」及充值可賺利息云云，致金品妤陷於錯誤，依指示於右列時間，匯款右列金額至被告右列帳戶內。 （併辦意旨書認金品妤係加入虛偽之電子商務投資事業，而遭詐騙，應予更正） 000年0月00日下午2時5分許 2萬元 永豐商業銀行帳戶（帳號：000-00000000000000號，戶名：張汉澔） ⒈被告張汉澔於警詢、偵查、本院準備程序、審理時之供述（112年度偵字第3871號卷第10頁至第12頁；111年度偵字第8406號卷第90頁至第91頁；本院卷第199-201、206、213頁）。 ⒉告訴人即被害人金品妤於警詢之證述（112年度偵字第2891號卷第113頁至第115頁）。 ⒊告訴人金品妤提供之投資網站對話紀錄截圖、LINE對話紀錄截圖各1份、網路轉帳交易明細截圖2紙（112年度偵字第2891號卷第117頁、第121頁至第135頁）。 ⒋永豐商業銀行作業處111年10月14日作心詢字第1111012130號函暨所附永豐商業銀行帳戶（帳號：000-00000000000000號，戶名：張汉澔）之客戶基本資料表、約定轉帳清單、帳戶交易明細各1份；永豐商業銀行作業處112年5月19日作心詢字第1120516118號函暨所附永豐商業銀行帳戶（帳號：000-00000000000000號，戶名：張汉澔）之帳戶基本資料、雲端開戶身分驗證暨約定印鑑樣式申請書影本、約定轉帳清單、帳戶交易明細各1份（112年度偵字第1560號卷第53頁至第69頁；本院卷第37頁至第57頁）。 ⒌永豐銀行網路銀行登入網頁1份（111年度偵字第8406號卷第93頁）。 000年0月00日下午2時0分許 3萬元 ⑱ 陳志中 ◎併辦（112偵2891） 詐騙集團成員於111年6月25日以通訊軟體LINE與陳志中聯繫，並向陳志中佯稱投資外匯期貨可獲利云云，致陳志中陷於錯誤，依指示於右列時間，匯款右列金額至被告右列帳戶內。 （併辦意旨書認係陳志中加入虛偽之電子商務投資事業，而遭詐騙，應予更正） 000年0月00日下午1時24分許 3萬元 永豐商業銀行帳戶（帳號：000-00000000000000號，戶名：張汉澔） ⒈被告張汉澔於警詢、偵查、本院準備程序、審理時之供述（112年度偵字第3871號卷第10頁至第12頁；111年度偵字第8406號卷第90頁至第91頁；本院卷第199-201、206、213頁）。 ⒉被害人陳志中於警詢之證述（112年度偵字第2891號卷第215頁至第216頁）。 ⒊被害人陳志中提供之LINE對話紀錄截圖及網路轉帳交易明細1份（112年度偵字第2891號卷第221頁至第224頁）。 ⒋永豐商業銀行作業處111年10月14日作心詢字第1111012130號函暨所附永豐商業銀行帳戶（帳號：000-00000000000000號，戶名：張汉澔）之客戶基本資料表、約定轉帳清單、帳戶交易明細各1份；永豐商業銀行作業處112年5月19日作心詢字第1120516118號函暨所附永豐商業銀行帳戶（帳號：000-00000000000000號，戶名：張汉澔）之帳戶基本資料、雲端開戶身分驗證暨約定印鑑樣式申請書影本、約定轉帳清單、帳戶交易明細各1份（112年度偵字第1560號卷第53頁至第69頁；本院卷第37頁至第57頁）。 ⒌永豐銀行網路銀行登入網頁1份（111年度偵字第8406號卷第93頁）。 ⑲ 王琇琴 ◎併辦（112偵3771、3817、3871） 詐騙集團成員於111年6月15日起以通訊軟體LINE向王琇琴佯稱投資比特幣可獲利云云，致王琇琴陷於錯誤，依指示於右列時間，匯款右列金額至被告右列帳戶內。 000年0月00日下午2時58分許 10萬元 中國信託商業銀行帳戶（帳號：000-000000000000號，戶名：張汉澔） ⒈被告張汉澔於警詢、偵查、本院準備程序、審理時之供述（112年度偵字第1218號卷第10頁至第12頁；111年度偵字第8406號卷第90頁至第91頁；本院卷第199-201、206、213頁）。 ⒉被害人王琇琴於警詢之證述（112年度偵字第3771號卷第31頁至第32頁）。 ⒊被害人王琇琴提供之LINE對話紀錄截圖1份、網路轉帳交易明細翻拍照片2紙、華南銀行存摺封面及內頁交易明細影本1份（112年度偵字第3771號卷第117頁、第123頁至第143頁）。 ⒋中國信託商業銀行股份有限公司111年10月17日中信銀字第111224839340258號函暨所附中國信託商業銀行帳戶（帳號：000-000000000000號，戶名：張汉澔）之客戶基本資料、帳戶掛失及申請資料、帳戶交易明細各1份（112年度偵字第1218號卷第27頁至第38頁）。 111年7月19日上午9時37分許 9萬元 ⑳ 楊志卿 ◎併辦（112偵3771、3817、3871） 詐騙集團成員於111年7月5日起以通訊軟體LINE向楊志卿佯稱投資黃金可獲利云云，致楊志卿陷於錯誤，依指示於右列時間，匯款右列金額至被告右列帳戶內。 111年7月18日上午9時39分許 27萬元 永豐商業銀行帳戶（帳號：000-00000000000000號，戶名：張汉澔） ⒈被告張汉澔於警詢、偵查、本院準備程序、審理時之供述（112年度偵字第3871號卷第10頁至第12頁；111年度偵字第8406號卷第90頁至第91頁；本院卷第199-201、206、213頁）。 ⒉被害人楊志卿於警詢之證述（112年度偵字第3871號卷第13頁至第15頁）。 ⒊被害人楊志卿提供之臺灣銀行匯款申請書回條聯1份（112年度偵字第3871號卷第95頁）。 ⒋永豐商業銀行作業處111年10月14日作心詢字第1111012130號函暨所附永豐商業銀行帳戶（帳號：000-00000000000000號，戶名：張汉澔）之客戶基本資料表、約定轉帳清單、帳戶交易明細各1份；永豐商業銀行作業處112年5月19日作心詢字第1120516118號函暨所附永豐商業銀行帳戶（帳號：000-00000000000000號，戶名：張汉澔）之帳戶基本資料、雲端開戶身分驗證暨約定印鑑樣式申請書影本、約定轉帳清單、帳戶交易明細各1份（112年度偵字第1560號卷第53頁至第69頁；本院卷第37頁至第57頁）。 ⒌永豐銀行網路銀行登入網頁1份（111年度偵字第8406號卷第93頁）。 ㉑ 凌佳慧 ◎併辦（112偵3994、4053、4627） 詐騙集團成員於111年6月24日晚間9時許透過交友軟體愛派族結識凌佳慧，並以通訊軟體LINE向凌佳慧聯繫，向其佯稱在「納斯達克市場」網站投資基金可獲利云云，致凌佳慧陷於錯誤，依指示於右列時間，匯款右列金額至被告右列帳戶內。 111年年7月18日上午10時51分許 （告訴人匯款單之匯款時間） 20萬元 永豐商業銀行帳戶（帳號：000-00000000000000號，戶名：張汉澔） ⒈被告張汉澔於警詢、偵查、本院準備程序、審理時之供述（112年度偵字第3871號卷第10頁至第12頁；111年度偵字第8406號卷第90頁至第91頁；本院卷第199-201、206、213頁）。 ⒉告訴人即被害人凌佳慧於警詢之證述（112年度偵字第3994號卷第21頁至第24頁）。 ⒊告訴人凌佳慧提供之投資網站及對話紀錄截圖1份、LINE對話紀錄截圖1份、郵政跨行匯款申請書1份（112年度偵字第3994號卷第37頁至第43頁）。 ⒋永豐商業銀行作業處111年10月14日作心詢字第1111012130號函暨所附永豐商業銀行帳戶（帳號：000-00000000000000號，戶名：張汉澔）之客戶基本資料表、約定轉帳清單、帳戶交易明細各1份；永豐商業銀行作業處112年5月19日作心詢字第1120516118號函暨所附永豐商業銀行帳戶（帳號：000-00000000000000號，戶名：張汉澔）之帳戶基本資料、雲端開戶身分驗證暨約定印鑑樣式申請書影本、約定轉帳清單、帳戶交易明細各1份（112年度偵字第1560號卷第53頁至第69頁；本院卷第37頁至第57頁）。 ⒌永豐銀行網路銀行登入網頁1份（111年度偵字第8406號卷第93頁）。 ㉒ 劉冠宏 ◎併辦（112偵3994、4053、4627） 詐騙集團成員於111年6月29日某時許透過交友軟體SWEETRING結識劉冠宏，並以通訊軟體LINE向劉冠宏佯稱在「金牛博弈平台」下注可賺錢云云，致劉冠宏陷於錯誤，依指示於右列時間，匯款右列金額至被告右列帳戶內。 000年0月00日下午1時56分許 2萬元 永豐商業銀行帳戶（帳號：000-00000000000000號，戶名：張汉澔） ⒈被告張汉澔於警詢、偵查、本院準備程序、審理時之供述（112年度偵字第3871號卷第10頁至第12頁；111年度偵字第8406號卷第90頁至第91頁；本院卷第199-201、206、213頁）。 ⒉告訴人即被害人劉冠宏於警詢之證述（112年度偵字第4053號卷第23頁至第26頁）。 ⒊告訴人劉冠宏提供之玉山銀行帳戶交易明細1份、LINE對話紀錄截圖1份（112年度偵字第4053號卷第43頁至第47頁、第57頁至第107頁）。 ⒋永豐商業銀行作業處111年10月14日作心詢字第1111012130號函暨所附永豐商業銀行帳戶（帳號：000-00000000000000號，戶名：張汉澔）之客戶基本資料表、約定轉帳清單、帳戶交易明細各1份；永豐商業銀行作業處112年5月19日作心詢字第1120516118號函暨所附永豐商業銀行帳戶（帳號：000-00000000000000號，戶名：張汉澔）之帳戶基本資料、雲端開戶身分驗證暨約定印鑑樣式申請書影本、約定轉帳清單、帳戶交易明細各1份（112年度偵字第1560號卷第53頁至第69頁；本院卷第37頁至第57頁）。 ⒌永豐銀行網路銀行登入網頁1份（111年度偵字第8406號卷第93頁）。 ㉓ 陳俊孝 ◎併辦（112偵3994、4053、4627） 詐騙集團成員於111年6月30日起以通訊軟體LINE與陳俊孝聯繫，並向陳俊孝佯稱在「MAX交易所APP」投資保證獲利云云，致陳俊孝陷於錯誤，依指示於右列時間，匯款右列金額至被告右列帳戶內。 111年7月18日中午12時25分許 3萬元 永豐商業銀行帳戶（帳號：000-00000000000000號，戶名：張汉澔） ⒈被告張汉澔於警詢、偵查、本院準備程序、審理時之供述（112年度偵字第3871號卷第10頁至第12頁；111年度偵字第8406號卷第90頁至第91頁；本院卷第199-201、206、213頁）。 ⒉告訴人即被害人陳俊孝於警詢之證述（112年度偵字第4627號卷第15頁至第23頁）。 ⒊告訴人陳俊孝提供之匯款申請書翻拍照片1紙、LINE對話紀錄截圖1份（112年度偵字第4627號卷第61頁、第71頁至第85頁）。 ⒋永豐商業銀行作業處111年10月14日作心詢字第1111012130號函暨所附永豐商業銀行帳戶（帳號：000-00000000000000號，戶名：張汉澔）之客戶基本資料表、約定轉帳清單、帳戶交易明細各1份；永豐商業銀行作業處112年5月19日作心詢字第1120516118號函暨所附永豐商業銀行帳戶（帳號：000-00000000000000號，戶名：張汉澔）之帳戶基本資料、雲端開戶身分驗證暨約定印鑑樣式申請書影本、約定轉帳清單、帳戶交易明細各1份（112年度偵字第1560號卷第53頁至第69頁；本院卷第37頁至第57頁）。 ⒌永豐銀行網路銀行登入網頁1份（111年度偵字第8406號卷第93頁）。 ㉔ 林侑瑩 ◎併辦（112偵5959） 詐騙集團成員111年初某日起以通訊軟體LINE向林侑瑩佯稱：透過「 LeaderCoin」APP儲值虛擬貨幣可獲利云云，致林侑瑩陷於錯誤，依指示於右列時間，匯款右列金額至被告右列帳戶內。 111年7月19日上午10時46分許 （被告帳戶入款時間） 80萬元 中國信託商業銀行帳戶（帳號：000-000000000000號，戶名：張汉澔） ⒈被告張汉澔於警詢、偵查、本院準備程序、審理時之供述（112年度偵字第1218號卷第10頁至第12頁；111年度偵字第8406號卷第90頁至第91頁；本院卷第199-201、206、213頁）。 ⒉被害人林侑瑩於警詢之證述（112年度偵字第5959號卷第19頁至第20頁）。 ⒊被害人林侑瑩提供之投資網站及LINE對話紀錄截圖1份、元大銀行自動櫃員機交易明細表1紙（112年度偵字第5959號卷第25頁、第29頁至第38頁）。 ⒋中國信託商業銀行股份有限公司111年10月17日中信銀字第111224839340258號函暨所附中國信託商業銀行帳戶（帳號：000-000000000000號，戶名：張汉澔）之客戶基本資料、帳戶掛失及申請資料、帳戶交易明細各1份（112年度偵字第1218號卷第27頁至第38頁）。 ㉕ 秦孟涵 ◎併辦（112偵6474） 詐騙集團成員於111年6月8日透過臉書結識秦孟涵，並以通訊軟體LINE聯繫秦孟涵，並向其佯稱在「三立國際」投資網站投資可獲利云云，致秦孟涵陷於錯誤，依指示於右列時間，匯款右列金額至被告右列帳戶內。 000年0月00日下午2時16分許 （被告帳戶入款時間） 30萬元 永豐商業銀行帳戶（帳號：000-00000000000000號，戶名：張汉澔） ⒈被告張汉澔於警詢、偵查、本院準備程序、審理時之供述（112年度偵字第3871號卷第10頁至第12頁；111年度偵字第8406號卷第90頁至第91頁；本院卷第199-201、206、213頁）。 ⒉告訴人即被害人秦孟涵於警詢之證述（112年度偵字第6474號卷第21頁至第28頁）。 ⒊告訴人秦孟涵提供之投資網站手機截圖2紙、台北富邦銀行匯款委託書1份（112年度偵字第6474號卷第61頁、第101頁）。 ⒋永豐商業銀行作業處111年10月14日作心詢字第1111012130號函暨所附永豐商業銀行帳戶（帳號：000-00000000000000號，戶名：張汉澔）之客戶基本資料表、約定轉帳清單、帳戶交易明細各1份；永豐商業銀行作業處112年5月19日作心詢字第1120516118號函暨所附永豐商業銀行帳戶（帳號：000-00000000000000號，戶名：張汉澔）之帳戶基本資料、雲端開戶身分驗證暨約定印鑑樣式申請書影本、約定轉帳清單、帳戶交易明細各1份（112年度偵字第1560號卷第53頁至第69頁；本院卷第37頁至第57頁）。 ⒌永豐銀行網路銀行登入網頁1份（111年度偵字第8406號卷第93頁）。 ㉖ 胡紫捷 ◎併辦（112偵6747） 詐騙集團成員於111年5月初透過臉書結識胡紫捷，並以通訊軟體LINE聯繫胡紫捷，向其佯稱係「恒生公司」助理，可投資該公司股票賺錢云云，致胡紫捷陷於錯誤，依指示於右列時間，匯款右列金額至被告右列帳戶內。 111年7月15日上午11時13分許 46萬2,000元 永豐商業銀行帳戶（帳號：000-00000000000000號，戶名：張汉澔） ⒈被告張汉澔於警詢、偵查、本院準備程序、審理時之供述（112年度偵字第3871號卷第10頁至第12頁；111年度偵字第8406號卷第90頁至第91頁；本院卷第199-201、206、213頁）。 ⒉告訴人即被害人胡紫捷於警詢之證述（112年度偵字第6747號卷第33頁至第35頁）。 ⒊告訴人胡紫捷提供之永豐商業銀行匯款收執聯1份（112年度偵字第6747號卷第90頁）。 ⒋永豐商業銀行作業處111年10月14日作心詢字第1111012130號函暨所附永豐商業銀行帳戶（帳號：000-00000000000000號，戶名：張汉澔）之客戶基本資料表、約定轉帳清單、帳戶交易明細各1份；永豐商業銀行作業處112年5月19日作心詢字第1120516118號函暨所附永豐商業銀行帳戶（帳號：000-00000000000000號，戶名：張汉澔）之帳戶基本資料、雲端開戶身分驗證暨約定印鑑樣式申請書影本、約定轉帳清單、帳戶交易明細各1份（112年度偵字第1560號卷第53頁至第69頁；本院卷第37頁至第57頁）。 ⒌永豐銀行網路銀行登入網頁1份（111年度偵字第8406號卷第93頁）。