臺灣苗栗地方法院刑事判決
112年度金訴字第109號
公 訴 人 臺灣苗栗地方檢察署檢察官
被 告 蔡煜偉
上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年
度偵字第57號、第58號、第59號、第60號、112年度偵緝字第3號
、第4號），本院判決如下：
主 文
蔡煜偉免訴。
理 由
一、公訴意旨略以：被告蔡煜偉可預見金融機構帳戶之存摺、提
款卡、密碼係供個人使用之重要理財工具，關係個人財產、
信用之表徵，若任意提供與他人使用，可能導致金融帳戶遭
不詳人士所屬詐欺集團遂行詐欺取財及洗錢犯罪，仍以縱前
開不詳人士利用其提供之金融帳戶持以詐欺取財及洗錢，亦
不違背其本意，而基於幫助詐欺取財、幫助洗錢之不確定故
意，分別於民國110年6月29日12時12分許起至同年7月13日
期間內某時，在其位於花蓮縣○○市○○街00號201室居所及花
蓮縣花蓮市火車站附近等處，將其所申辦之新光商業銀行帳
號000-0000000000000號帳戶(下稱新光銀行帳戶)、中華郵
政股份有限公司通霄郵局帳號000-000000000000000(下稱通
霄郵局帳戶)之提款卡及密碼，交與真實姓名、年籍不詳之
自稱「小杰」（即「藍宇杰」）之詐欺集團成年成員（無證
據證明有3人以上），以此方式幫助他人從事犯罪。嗣該詐
欺集團成員取得本案新光銀行帳戶、通宵郵局帳戶（起訴書
誤載為中信帳戶）上開資料後，意圖為自己不法所有，基於
詐欺取財、洗錢之犯意，各於如附表所示之詐欺時間及方式
，詐騙附表所載之告訴人黃采荺等6人，致告訴人等均陷於
錯誤，於附表所載之匯款時間，將附表所載之匯款金額匯至
附表所載被告所申辦之新光銀行帳戶及通霄郵局帳戶內，隨
即為詐欺集團不詳成員所提領，以此方式掩飾、隱匿詐欺犯
罪所得之所在、去向。嗣告訴人等發現受騙後報警處理，始
為警循線查獲上情。案經告訴人等提起告訴，因認被告所為
，係犯刑法第30條第1項前段、第339條第1項幫助詐欺取財
及刑法第30條第1項前段、洗錢防制法第14條第1項幫助洗錢
等罪嫌等語。
二、按案件曾經判決確定者，應諭知免訴之判決；又諭知免訴判
決者，得不經言詞辯論為之，刑事訴訟法第302條第1款、第
307條分別定有明文。所謂「同一案件」，乃指前、後案件
之被告及犯罪事實俱相同者而言，既經合法提起公訴或自訴
發生訴訟繫屬，即成為法院審判之對象，而須依刑事訴訟程
式，以裁判確定其具體刑罰權之有無及範圍，自不容許重複
起訴，檢察官就同一事實，無論其為先後兩次起訴或在一個
起訴書內重複追訴，法院均應依刑事訴訟法第303條第2款就
重行起訴之同一事實部分諭知不受理之判決，以免法院對僅
有同一刑罰權之案件，先後為重複之裁判，或更使被告遭受
二重處罰之危險，此為刑事訴訟法上「一事不再理原則」。
而所稱「同一案件」包含事實上及法律上同一案件，舉凡自
然行為事實相同、基本社會事實相同（例如加重結果犯、加
重條件犯等）、實質上一罪（例如吸收犯、接續犯、集合犯
、結合犯等）、裁判上一罪（例如想像競合犯等）之案件皆
屬之（最高法院60年台非字第77號判決意旨參照）。
三、經查：
㈠被告明知金融機構帳戶為個人理財之重要工具，並為關係個
人財產、信用之表徵，而申請開立金融帳戶並無任何特殊限
制，任何人均可自行至不同金融機構申請開立多數帳戶使用
，且現今社會詐騙案件層出不窮，詐欺集團經常藉由承租、
收購、應徵工作等方式，取得他人金融帳戶以供詐欺取財等
財產犯罪之工具，並可預見若將個人申設之金融機構帳戶之
存摺、提款卡及密碼任意交予真實姓名年籍不詳自稱「藍宇
杰（音譯）」之成年男子使用，可能幫助「藍宇杰」所屬詐
欺集團遂行詐欺取財犯罪，被告竟仍基於幫助詐欺取財及幫
助洗錢之不確定故意，於110年7月18日前之某2日，在其位
於花蓮縣○○市○○街00號201室居所或真實姓名年籍不詳自稱
「藍宇杰（音譯）」之成年男子位於花蓮縣花蓮市火車站附
近住處、花蓮縣吉安鄉王母娘娘廟附近某處，接續將其申辦
之新光銀行帳戶、通霄郵局帳戶之提款卡（含密碼）交予「
藍宇杰（音譯）」使用。嗣「藍宇杰」取得本案帳戶資料後
，即意圖為自己不法之所有，共同基於詐欺取財及洗錢之犯
意聯絡，在網路上刊登投資之廣告，經吳妮萱、黃郁玲上網
瀏覽後加LINE聯絡，以暱稱「JUN洛軍」分別向吳妮萱佯稱
可以透過「ALPHA」網站投資云云，致吳妮萱陷於錯誤，依
指示先後於110年7月21日凌晨0時6分許及同日0時7分許，匯
款新臺幣（下同）10萬元、5萬元至新光銀行帳戶內，旋即
遭提領一空，據以隱匿犯罪所得去向；向黃郁玲佯稱在三圓
股份有限公司理財金融平臺操作投資可獲利、出金云云，致
黃郁玲陷於錯誤，於110年7月18日17時29分許，轉帳2萬300
0元至新光銀行帳戶、於同年7月29日18時3分許，轉帳2萬元
至通霄郵局帳戶內，各該款項即遭轉出或提領一空。嗣經臺
灣苗栗地方檢察署檢察官以112年度偵字第293號聲請以簡易
判決處刑，並以112年度偵字第292號移送併辦，由本院於11
2年5月4日以112年度苗金簡字第96號判處被告幫助犯洗錢防
制法第14條第1項之一般洗錢罪，處有期徒刑4月，併科罰金
6萬元，罰金如易服勞役，以1,000元折算1日，並於112年6
月19日確定在案（下稱前案）等情，有前案之聲請簡易判決
處刑書、移送併辦意旨書及刑事簡易判決、臺灣高等法院被
告前案紀錄表、本院詢問前案承辦股書記官之紀錄在卷可參
，足認被告於前案交付新光銀行帳戶、通霄郵局帳戶之提款
卡（含密碼）予詐欺集團之幫助詐欺取財、幫助一般洗錢犯
行，已據判決確定。
㈡本案公訴意旨認被告將其所申設新光銀行帳戶、通霄郵局帳
戶之提款卡（含密碼）等資料提供與詐欺集團成員供詐欺取
財、洗錢使用之事實，與前案確定判決中所指被告提供之金
融帳戶、交付金融帳戶之時間與地點均相同。且參與前案與
本案之被害人遭詐欺集團成員詐騙匯款之時間均係在110年7
月間，其時間緊密接近，應可認定為同一詐欺集團所為，堪
認本案與前案所追訴者均為被告同一提供新光銀行帳戶、通
霄郵局帳戶之提款卡（含密碼）予詐欺集團成員使用之幫助
詐欺取財、幫助一般洗錢犯行。至前案與本案之被害人雖不
同，然此僅係被告以一幫助行為，供詐欺正犯得以遂行多次
詐欺取財、洗錢犯行，核屬一行為侵害數被害人之個人財產
法益而觸犯數罪名之想像競合犯，為裁判上一罪之不可分之
關係，但仍屬同一案件甚明，揆諸前揭說明，本案應為前案
確定判決效力所及。從而，本案被告被訴幫助詐欺取財、幫
助洗錢之事實，既曾經有罪判決確定，檢察官就同一犯罪事
實再行提起公訴，依照前開說明，本案爰不經言詞辯論，逕
為諭知免訴之判決。
據上論斷，應依刑事訴訟法第302條第1款、第307條，判決如主
文。
本案經檢察官石東超提起公訴。
中 華 民 國 112 年 9 月 26 日
刑事第一庭 審判長 法 官 陳茂榮
法 官 柳章峰
法 官 許家赫
以上正本證明與原本無異。
如不服本判決應於收受判決後20日內向本院提出上訴書狀，並應
應敘述具體理由。其未敘述上訴理由者，應於上訴期間屆滿後20
日內向本院補提理由書(均須按他造當事人之人數附繕本)「切勿
逕送上級法院」。告訴人或被害人如對本判決不服者，應具備理
由請求檢察官上訴，其上訴期間之計算係以檢察官收受判決正本
之日期為準。
中 華 民 國 112 年 9 月 26 日
書記官 林怡芳
附表：
編號 告訴人 詐騙方法 匯入右列帳戶時間 匯款金額 匯入帳戶 1 黃采荺 在臉書刊登虛假投資訊息 並提供LINE連結，黃采荺加入LINE後，即提供topl market網站連結，佯稱可在該網站投資云云，俟其投入金錢後，再以黃采荺之帳戶遭凍結需匯款3萬元以解除等語，致黃采荺陷於錯誤而匯款如右列所示。 110年7月24日20時55分許 1萬9,000元 蔡煜偉上開新光銀行帳戶 2 林玉玫 在臉書化名「Adam.K」認識林玉玫，以LINE向林玉玫介紹網站，詐稱在該網站儲值最低5,000元操作後即可獲利12萬元至18萬元等語，又以LINE暱稱「鼎盛國際-晴晴」詐稱在其提供之網站上購入1萬元虛擬貨幣即可獲利3萬元云云，又以LINE暱稱「小馬」詐稱可在聚灜娛樂城投資，保證獲利5倍至30倍等語。致林玉玫陷於錯誤而匯款如右列所示。 110年7月16日12時18分許 1萬元 蔡煜偉上開新光銀行帳戶 3 謝政庭 化名「梅子愛酸才好吃」以LINE向謝政庭介紹博弈網站，佯稱可透過博弈遊戲賺錢等語。致謝政庭陷於錯誤而匯款如右列所示。 110年7月19日14時許 9萬元 蔡煜偉上開新光銀行帳戶 110年7月26日14時15分許 37萬元 4 廖家佑 化名「嘉嘉」在交友軟體「Wedate」結識廖家佑，之後以LINE向廖家佑佯稱其所參與之駭客團體已駭入「帕拉佐娛樂城」，只要跟著下注保證獲利，其後再以帳戶已獲利36萬元，惟因操作失誤，需再將帳戶餘額補至46萬元，始可重新操作提領等語。致廖家佑陷於錯誤而匯款如右列所示。 110年7月19日22時10分許 4萬5,000元 蔡煜偉上開新光銀行帳戶 110年7月19日22時14分許 4萬5,000元 110年7月20日22時4分許 1萬9,000元 110年7月20日22時7分許 4萬元 5 張瑋庭 化名「王耀森」在交友軟體「探探」結識張瑋庭，之後以LINE向張瑋庭佯稱可加入洛軍總導團隊，由團隊教學操作投資比特幣賺錢等語。致張瑋庭陷於錯誤而匯款如右列所示。 110年7月21日0時12分許 3萬元 蔡煜偉上開新光銀行帳戶 110年7月21日0時28分許 3萬元 蔡煜偉上開新光銀行帳戶 110年7月21日0時33分許 3萬元 蔡煜偉上開新光銀行帳戶 110年7月22日0時18分許 12萬元 蔡煜偉上開新光銀行帳戶 110年7月29日14時37分許 20萬元 蔡煜偉上開通霄郵局帳戶 6 魏詩芸 以LINE暱稱「耀森」向魏詩芸佯稱可跟單投資以太幣，非常容易獲利，加入LINE群組後，總導會教導下注金額，當獲利達到最高時，將技術費匯至總導指定之帳戶，便可以到操作平台去領錢等語。致魏詩芸陷於錯誤而匯款如右列所示。 110年7月25日0時42分許 4萬2,000元 蔡煜偉上開新光銀行帳戶