臺灣臺南地方法院刑事判決
112年度金訴字第1214號
公 訴 人 臺灣臺南地方檢察署檢察官
被 告 施睿騰
上列被告因詐欺等案件，經檢察官就本院112年度金訴字第627號
案件追加起訴（112年度偵字第13336號），本院判決如下：
主 文
本件公訴不受理。
理 由
一、本件追加起訴意旨略以：被告施睿騰知悉近年來以虛設、借 用或買賣人頭帳戶之方式，供詐欺者作為詐欺他人交付財物 等不法用途之情事多有所聞，而金融機構帳戶係個人理財之 重要工具，攸關個人財產、信用之表徵，應可預見將其帳戶 提供予他人，可能供詐欺者所用，便利詐欺者得多次詐騙不 特定民眾將款項匯入該人頭帳戶，再將該犯罪所得轉出，製 造金流斷點，達到隱匿詐欺所得去向之結果，以逃避檢警之 追緝。而於民國111年9月12日前某時，與自稱「小蔡」之姓 名、年籍均不詳之詐欺集團成年成員聯繫，經該成員表示施 睿騰僅需提供帳戶供轉帳之用並協助提領，即可獲得每筆提 領金額1％之報酬，然依其智識程度及一般社會生活之通常經 驗，應可知悉此等高額報酬顯不合常理，而已預見對方恐係 詐欺集團成員，倘依指示提領並交付款項，恐成為犯罪之一 環而遂行詐欺取財犯行，使他人因此受騙致發生財產受損之 結果，並得以隱匿該詐欺犯罪所得之去向。詎其竟為求賺取 上開報酬，仍出於縱使發生他人因受騙致財產受損、隱匿詐 欺犯罪所得去向之結果，亦不違背其本意之不確定故意，而 與上開詐欺集團所屬成員共同意圖為自己不法之所有，基於 三人以上詐欺取財及一般洗錢之犯意聯絡，提供其所申設之 中國信託商業銀行帳號000-000000000000號帳戶(下稱施睿 騰中信帳戶)予「小蔡」使用，且負責提領匯入帳戶之款項 ，再將款項交由其上手。嗣該詐欺集團不詳成員分為下列行 為：㈠於111年8月22日起，以通訊軟體LINE向謝靖騰誆稱可 利用「復華投信」APP投資股票賺錢云云，致謝靖騰陷於錯 誤，於111年9月12日13時57分許，匯款新臺幣(下同)5萬元 至同案被告曾煥哲(涉嫌詐欺取財罪嫌偵辦中）申設之中國 信託商業銀行帳號000-000000000000號帳戶（下稱曾煥哲中 信帳戶）內，旋於同日15時13分許，遭轉匯4萬9900元至施
睿騰中信帳戶內，並由施睿騰於同日15時5分許，在臺南市 之某中國信託銀行ATM提領帳戶內之款項4萬9900元，並於當 日將領取之款項交給「小蔡」；㈡於111年7月起，以通訊軟 體LINE向賴金妹誆稱可利用「復華投信」APP投資股票賺錢 云云，致賴金妹陷於錯誤，於111年9月14日9時50分許、12 時20分許，分別匯款5萬元、3萬9,000元至林憲正(涉嫌詐欺 取財罪嫌部分另經警移送臺灣橋頭地方檢察署偵辦）申設之 第一商業銀行帳號000-00000000000號帳戶內，旋於同日14 時57分許，遭轉匯18萬8,000元至施睿騰中信銀行帳戶內， 並由施睿騰於同日15時40分許，在臺南市之某中國信託銀行 ，臨櫃提領帳戶內之款項32萬7,800元，並於當日將領取之 款項交給「小蔡」以此方法製造金流之斷點，致無從追查受 騙金額之去向，而隱匿該犯罪所得。嗣謝靖騰、賴金妹查覺 受騙報案後，始悉上情。因認被告上開所為，涉犯刑法第33 9條之4第1項第2款之三人以上共同詐欺取財罪嫌及洗錢防制 法第14條第1項之洗錢罪嫌。
二、按刑事訴訟法第303條第1款規定，起訴之程序違背規定者， 應諭知不受理之判決；又依刑事訴訟法第265條第1項規定， 於第一審辯論終結前，得就與本案相牽連之犯罪或本罪之誣 告罪，追加起訴。此係就與已經起訴之案件並無單一性不可 分關係之相牽連犯罪（指刑事訴訟法第7條所列案件），在 原起訴案件第一審辯論終結前，追加獨立之新訴，蓋二者之 當事人或證據多共通，藉與本案之程序合併進行以求訴訟經 濟，故追加起訴限於第一審辯論終結前為之，始得有效達此 目的，此為其訴訟合法之要件，自應優先審查。檢察官既捨 一般起訴方式而選擇以追加起訴之方式為之，自應受此時間 要件之拘束，違反上開規定而追加起訴，其追加起訴之程序 違背規定，應諭知不受理之判決。並無所謂追加起訴祇須具 備刑事訴訟法第264條第2項規定之法定記載程式，即可不論 是否合法，均應以實體判決終結其訴訟關係之可言（最高法 院26年渝上字第1057號判例要旨及106年度台上字第921號、 104年度台上字第1886號、100年度台非字第107號、100年度 台上字第1738號、99年度台上字第8049號判決意旨參照）。三、經查：公訴人係以本案與本院112年度金訴字第627號審理中 之被告所犯詐欺等案件，為一人犯數罪之相牽連案件，而追 加起訴。惟本院112年度金訴字第627號案件，業於112年9月 11日辯論終結，並於112年9月25日上午10時宣示判決，此有 該案審判筆錄及判決書各1件附卷可稽。而本案公訴人係於1 12年9月25日以南檢和良112偵13336字第1129072243號函提 出書狀追加起訴，並於同日下午4時繫屬本院，有上開函文
及本院收文戳章在卷可按（見本院卷第3頁），是本案公訴 人既係於原起訴案件（即本院112年度金訴字第627號案件） 第一審言詞辯論終結後始行追加起訴，揆諸上開說明，本件 追加起訴已逾上開「時間上之限制」，其追加起訴之程序即 屬違背規定，且無從補正，爰不經言詞辯論，逕諭知不受理 之判決。
據上論斷，應依刑事訴訟法第303條第1款、第307條，判決如主文。
本案經檢察官郭文俐追加起訴。
中 華 民 國 112 年 9 月 27 日 刑事第九庭 法 官 林欣玲以上正本證明與原本無異。
如不服本判決應於收受本判決後20日內向本院提出上訴書狀，並應敘述具體理由。其未敘述上訴理由者，應於上訴期間屆滿後20日內向本院補提理由書狀（均須按他造當事人之人數附繕本）「切勿逕送上級法院」。
書記官 徐毓羚中 華 民 國 112 年 9 月 28 日