臺灣臺中地方法院刑事判決
112年度金訴第324號
112年度金訴字第1300號
公 訴 人 臺灣臺中地方檢察署檢察官
被 告 戴于翔
上列被告因詐欺等案件，經檢察官提起追加起訴（112年度偵緝
字第1355號、111年度偵字第43416號、111年度偵字第49532號、
111年度偵字第50388號、111年度偵字第50689號、111年度偵字
第50914號、112年度偵字第441號、112年度偵字第1413號、112
年度偵字第2739號），本院判決如下：
主 文
本件公訴不受理。
理 由
一、追加起訴意旨略以：被告戴于翔與另案被告李玟坤、王志傑 ，以及通訊軟體TELEGRAM上暱稱為「淫魔」之人所屬之詐騙 集團成員，基於3人以上共同詐欺取財以及一般洗錢之犯意 聯絡，由戴于翔擔任收水車手並分別為以下犯行：(一)該詐騙集團之不詳成員於111年7月11日以「解除分期付款」 之詐術，向告訴人馬萱紜、羅玉芸、周婉萍及林秀英等人詐 取財物，致使馬萱紜等人均陷於錯誤而完成如附表八所示之 匯款行為後，該「淫魔」即指示王志傑將如附表八所示之人 頭帳戶提款卡交予戴于翔，王志傑遂於同日17時1分許，獨 自騎乘車牌號碼000-0000號普通重型機車前往臺中市○○區○○ ○○路000號「全聯超市豐樂門市」外，將該等提款卡交予在 外等候之戴于翔後，再由戴于翔將該等提款卡交予李玟坤為 如附表八所示之提款行為，並將所得之贓款交予戴于翔轉交 予該詐欺組織成員所指派之某人，以此方式製造金流斷點，致 無從追查該等款項之去向，而掩飾、隱匿該犯罪所得。(二)該詐騙集團之不詳成員於111年6月8日以「解除分期付款」 之詐術，向告訴人及被害人王浿蓉、黃子芸、鄭弘裕、蔡曜 宇、陳昱如及葉亭廷等人；以「販售二手商品」之詐術向告 訴人及被害人吳忠璟、林文謙及邱建程詐取財物，致使王浿 蓉等人均陷於錯誤而完成如附表九編號1至9所示之匯款行為 後，該「淫魔」即指示李玟坤為如附表九編號1至9所示之提 款行為，並將所得之贓款交予戴于翔轉交予該詐欺組織成員 所指派之某人，以此方式製造金流斷點，致無從追查該等款項
之去向，而掩飾、隱匿該犯罪所得。
(三)該詐騙集團之不詳成員，於111年6月19日以「解除分期付款 」之詐術，向被害人林世豪詐取財物，致使林世豪陷於錯誤 而完成如附表九編號10所示之匯款行為後，該「淫魔」即指 示李玟坤為如附表九編號10所示之提款行為，並將所得之贓 款交予戴于翔轉交予該詐欺組織成員所指派之某人，以此方 式製造金流斷點，致無從追查該等款項之去向，而掩飾、隱匿 該犯罪所得。
(四)該詐騙集團之不詳成員於民國111年6月26日，佯裝為賣家之 客服人員以及中國信託之客服人員，以「網路設定錯誤，須 解除付款」之詐術向告訴人徐曼莉詐取金錢，使徐曼莉陷於 錯誤，並於同日下午17時23分、44分許，分別將新台幣(下 同)98,281元以及49,987元匯入詐騙集團提供之合作金庫帳 號0000000000000帳戶內，嗣前述「淫魔」即命李玟坤為附 表所示之提款行為，並於同日稍晚將該等款項轉交於被告， 並由被告轉交於詐騙集團之人，以此方式製造金流斷點，致無 從追查該等款項之去向，而掩飾、隱匿該犯罪所得。(五)因認戴于翔涉犯刑法第339條之4第1項第2款之3人以上共犯 詐欺取財、洗錢防制法第14條一般洗錢罪嫌等語。二、按起訴之程序違背規定者，應諭知不受理之判決，並得不經 言詞辯論為之，刑事訴訟法第303條第1款、第307條分別定 有明文。次按於第一審言詞辯論終結前，得就與本案相牽連 之犯罪或本罪之誣告罪，追加起訴，刑事訴訟法第265條第 1項定有明文。再按檢察官如欲追加起訴其他案件，須與「 本案」具有相牽連案件關係，否則檢察官追加起訴即非適法 。又追加起訴目的在訴訟經濟及妥速審判。是同法第7條第1 款「一人犯數罪」及第2款「數人共犯一罪或數罪」所稱之 「人」，係指同法第265條第1項本案起訴書所載之被告而言 ，尚不及於因追加起訴後始為被告之人。否則案件將牽連不 斷，勢必延宕訴訟，有違上開追加訴訟之制度目的（最高法 院108年度台上字第2552號判決意旨參照）。據此，刑事訴 訟法第265條第1項所指「本案」，應僅限於檢察官最初起訴 之起訴書所載案件，而不及於事後追加起訴之案件，如與「 本案」不具聯繫因素，而僅與「本案」追加起訴後之其他案 件具有聯繫因素者，即不許再追加該另案。否則若允許檢察 官先以數人共犯一罪或數罪之關係，先行追加起訴其他原「 非本案」之被告，復就該新追加起訴之被告，以數人共犯一 罪或數罪之關係，再行追加起訴其他被告，且再行追加起訴 之其他被告所犯案件，已與檢察官最初始起訴之「本案」毫 無相牽連案件之關係，則不僅違背追加起訴制度，且使本來
為求訴訟經濟，而准許利用已經進行刑事訴訟程序一次解決 相關紛爭之立法目的無法達成。又國家刑罰權係針對每一被 告所犯每一犯罪事實各別存在，案件之個數應依各別被告及 犯罪事實之單複數決定，則各該案件之起訴合法性，自應依 各別被告之被訴事實各別判斷，此為當然之理。三、「本案」最初起訴之情形：
查本院所審理檢察官最初起訴之本案，係111年度金訴字第2 368號案件(下稱甲案)，該案經檢察官以111年度偵字第2450 6號、111年度偵字第31379號、111年度偵字第33744號、111 年度偵字第36001號、111年度偵字第39102號、 111年度偵 字第41225號、111年度偵字第42918號、111年度偵字第4312 4號、111年度偵字第46041號、111年度偵字第46855號、111 年度偵字第46979號、111年度偵字第49830號起訴書向本院 提起公訴(下稱甲起訴書)。該案被告為李玟坤、陳政輝、顧 佳修等三人，甲起訴書所載犯罪事實係李玟坤、陳政輝、顧 佳修等三人共同加入詐騙集團擔任車手角色，李玟坤、陳政 輝、顧佳修等三人遂分別收取如附表一至五所示之被害人、 告訴人被騙取之金融帳戶提款卡(即附表之包裹)或者現金， 因認李玟坤、陳政輝、顧佳修等三人涉犯組織犯罪防制條例 第3條第1項參與犯罪組織罪、刑法第339條之4三人以上共同 詐欺取財罪、一般洗錢罪等。此乃檢察官最先起訴之「本案 」（即刑事訴訟法第265條第1項所稱「本案」），揆諸前揭 說明，檢察官如欲追加起訴其他案件，必須係與上揭甲案具 有相牽連案件之關係，否則其追加起訴即非適法。四、戴于翔即本案被告之追加起訴情形：
(一)經查，李玟坤後又因於該詐騙集團內擔任車手，提領如附表 六所示之告訴人以及被害人被騙取之款項，而經檢察官以11 2年度偵字第8090號起訴書(下稱乙起訴書)追加起訴，於本 院之案號則係112年度金訴第396號(下稱乙案)，檢察官以乙 起訴書追加起訴李玟坤，與甲案之被告相同，符合刑事訴訟 法第7條第1款一人犯數罪之相牽連規定，而屬合法。(二)李玟坤除於前述附表六時間地點提領告訴人徐曼莉被騙之款 項外，又於附表七所示之時間地點，提領告訴人徐曼莉被騙 之款項，並交予戴于翔轉給詐騙集團成員，檢察官遂以112 年度偵緝字1355號起訴書(下稱丙起訴書)，以戴于翔與李玟 坤數人共犯一罪為由追加起訴戴于翔，於本院之案號則係11 2年度金訴字第1300號(下稱丙案)。然丙案所追加起訴之犯 罪事實，即告訴人徐曼莉被詐騙部分，僅與前經追加起訴之 乙案有關，而與最先起訴之本案即甲案無關，衡諸前開說明 ，丙案與甲案並非相牽連案件，檢察官此部分追加起訴不合
法，應予公訴不受理。
(三)李玟坤、戴于翔、王志傑、陳政輝等被告(王志傑部分業經 判決)又於附表八至十一所示之時間地點，提領如附表所示 告訴人及被害人遭詐騙匯款之款項，檢察官遂另以111年度 偵字第43416號等案號之起訴書(下稱丁起訴書)追加起訴， 於本院之案號則係112年度金訴字第324號(下稱丁案)。檢察 官係以李玟坤、陳政輝於甲案以及丁案一人犯數罪，戴于翔 、王志傑於丁案中與李玟坤、陳政輝為共同犯罪之人，而屬 數人共犯一罪為由追加起訴。然查，李玟坤、陳政輝之二人 於甲案業經起訴，於丁案中固符合刑事訴訟法第7條第1款一 人犯數罪之相牽連規定，追加起訴尚屬合法；然戴于翔與李 玟坤、王志傑等人提領之被害人受騙款項(附表八、九部分) 與最先起訴之本案即甲案無關，衡諸前開說明，戴于翔於丁 案中所涉犯罪與甲案並非相牽連案件，檢察官此部分追加起 訴不合法，應予公訴不受理。
五、綜上，檢察官追加起訴，與刑事訴訟法第265條第1項追加起 訴要件不合，其追加起訴之程序違背規定，應依刑事訴訟法 第303條第1款規定，諭知不受理判決。
據上論斷，應依刑事訴訟法第303條第1款、第307條，判決如主文。
中 華 民 國 112 年 9 月 25 日 刑事第六庭 審判長法 官 田德煙
法 官 李宜璇
法 官 陳嘉凱
以上正本證明與原本無異。
如不服本判決應於收受送達後20日內向本院提出上訴書狀，並應敘述具體理由；其未敘述上訴之理由者，應於上訴期間屆滿後20日內向本院補提理由書（均須按他造當事人之人數附繕本）「切勿逕送上級法院」。
告訴人或被害人如不服判決，應備理由具狀向檢察官請求上訴，上訴期間之計算，以檢察官收受判決正本之日起算。 書記官 林美萍
中 華 民 國 112 年 9 月 25 日附表一：本院111年度金訴字第2368號案件中李玟坤領取之包裹編號 帳戶所有人 施用之詐術 寄送日期 寄送之金融機構帳戶 領取時間 領取包裹之超商 1 黃浩展 （111年度偵字第31379號） 可介紹工作，但須進行金融帳戶測試 111年5月10日 中國信託商業銀行 帳號：000000000000號 111年5月12日14時43分許 臺中市○區○○路000號「統一超商華生門市」 2 陳雅如 （111年度偵字第33744號） 可介紹運動彩券之工作，但須提供金融帳戶收取款項 111年5月15日 台中商業銀行 帳號：000000000000號 111年5月19日中午12時13分許 臺中市○區○○路0000號「統一超商見丞門市」 3 張月鳳 （111年度偵字第24506號） 可協助辦理貸款，但須提供金融帳戶 111年5月17日 麥寮農會 帳號：00000000000號 中華郵政 帳號：不明 111年5月19日中午12時24分許 臺中市○區○村路0段000號「統一超商美村門市」 4 孫健勛 （111年度偵字第24506號及第31379號） 可介紹運動彩券之工作，但須提供金融帳戶收取款項 111年5月23日 玉山商業銀行 帳號：00000000000號 111年5月25日中午12時26分許 臺中市○區○○路000號「統一超商益風門市」 5 林姿瑩 （111年度偵字第24506號） 可介紹運動彩券之工作，但須提供金融帳戶收取款項 111年5月22日 中華郵政 帳號：00000000000000號 111年5月25日中午12時46分許 臺中市○區○○街00巷0號「統一超商模範門市」 6 林銘緯 （111年度偵字第31379號） 可介紹工作，但須提供金融帳戶 111年6月6日 王道銀行 帳號：00000000000000號 111年6月8日13時1分許 臺中市○區○○路000號「統一超商虹博門市」 7 洪瑞鴻 （111年度偵字第39102號） 係某友人，因工作需要，需借用金融帳戶 111年6月19日 臺北富邦商業銀行 帳號：000000000000號 111年6月22日凌晨2時49分許 臺中市○區○○路000號「統一超商大將作門市」 8 游秋芬 （111年度偵字第31379號） 可介紹工作，但須提供金融帳戶 111年6月20日 中國信託商業銀行 帳號：000000000000號 111年6月23日13時27分許 臺中市○區○○路0段00號「統一超商向興門市」 附表二：本院111年度金訴字第2368號案件中陳政輝領取之包裹編號 帳戶所有人 施用之詐術 寄送日期 寄送之金融機構帳戶 領取時間 領取包裹之超商 1 柯岑蓁 （111年度偵字第43124號） 可介紹工作，但須提供金融帳戶 111年7月29日 華南商業銀行 帳號：000000000000號 111年8月2日上午11時3分許 臺中市○區○○路000號1樓「統一超商新五廊門市」 2 林惠琪 （111年度偵字第46855號） 可介紹工作，但須提供金融帳戶 111年8月10日 新光商業銀行 帳號：0000000000000號 111年8月12日上午11時22分許 上海商業儲蓄銀行 帳號：00000000000000號 附表三：本院111年度金訴字第2368號案件中李玟坤提領之款項編號 匯款人 匯款時間 匯入之人頭帳戶 匯款金額 提領時間 提領地點 提領金額 1 黃章傑 （111年度偵字第36001號） 111年6月20日17時30分至39分許 陳信呈 中華郵政 帳號：00000000000000號 4萬9980元 4萬9970元 3萬4123元 1萬6985元 111年6月20日17時32分至45分許 臺中市○○區○○路000○0號「全家超商沙鹿鹿寮門市」 2萬元 2萬元 2萬元 2萬元 2萬元 2萬元 2萬元 1萬元 2 江皇武 （111年度偵字第36001號） 111年6月20日18時10分及13分許 王俐婷 中華郵政 帳號：00000000000000號 4萬9986元 4萬9986元 111年6月20日18時12分至16分許 臺中市○○區○○路○○巷0號「統一超商-丹聯門市」 2萬元 2萬元 2萬元 2萬元 2萬元 3 謝孟峻 （111年度偵字第36001號） 111年6月20日18時46分許 1萬9985元 111年6月20日18時53分許 臺中市○○區○○路000號「元大銀行沙鹿分行」 2萬元 4 楊仁維 （111年度偵字第36001號） 111年6月20日18時50分許 2萬9912元 111年6月20日18時54分至18時55分許 2萬元 9000元 111年6月20日19時26分許 800元 5 陳秀絨 （111年度偵字第42918號） 111年7月6日中午12時4分許 許俊傑 合作金庫商業銀行 帳號：0000000000000號 2萬元 111年7月6日中午12時22分許 臺中市○○區○○街00○0號「全家超商八寶門市」 2萬元 6 陳慧雯 （111年度偵字第42918號） 111年7月6日17時45分許 7300元 111年7月6日17時56分許 臺中市○○區○○路0段000號「台中商銀西屯分行」 7000元 111年7月6日19時37分許 臺中市○○區○○街000號「全家超商上仁門市」 3300元（其中3000元非陳慧文匯入） 7 陳衍安 （111年度偵字第42918號） 111年7月6日16時53分及17時0分許 蔡仕翬 中華郵政 帳號：00000000000000號 4萬9989元 9萬9985元 111年7月6日17時5分至17分許許 2萬元 2萬元 2萬元 2萬元 2萬元 2萬元 2萬元 9800元 附表四：本院111年度金訴字第2368號案件中陳政輝提領之款項
編號 匯款人 匯款時間 匯入之人頭帳戶 匯款金額 提領時間 提領地點 提領金額 1 彭盛佳 （111年度偵字第36001號） 111年8月2日18時7分許 陳正名 臺灣土地銀行 帳號：000000000000號 4萬9987元 111年8月2日18時11分至13分許 臺中市○○區○○路000號「第一銀行沙鹿分行」 2萬元 2萬元 2萬元 2萬元 2 方際展 （111年度偵字第36001號） 111年8月2日18時10分許 2萬9985元 3 黃欣予 （111年度偵字第36001號） 111年8月2日18時21分至24分許 9988元 9988元 3123元 111年8月2日18時28分許 臺中市○○區○○街00號「全家超商沙鹿車頭門市」 2萬元 3000元 4 彭盛佳 （111年度偵字第36001號） 111年8月2日18時32分許 4萬9987元 111年8月2日18時35分許 1萬3000元 5 劉佩怡 （111年度偵字第36001號） 111年8月2日18時29分許 朱竝助 中華郵政 帳號：00000000000000號 9407元 111年8月2日18時43分許 9000元 6 吳驊 （111年度偵字第36001號） 111年8月2日18時25分許 柯岑蓁 華南商業銀行 帳號：000000000000號 1萬7500元 111年8月2日18時29分許 1萬7000元 7 蔡明倫 （111年度偵字第36001號） 111年8月2日18時58分許 1萬元 111年8月2日19時4分許 臺中市○○區○○路000號「合庫商銀沙鹿分行」 1萬元 8 李竣皓 （111年度偵字第36001號） 111年8月2日20時20分許 1萬5500元 111年8月2日20時21分許 臺中市○○區○○街00○0號「臺中商銀沙鹿分行」 1萬3000元 111年8月2日20時25分許 臺中市○○區○○街00○0號「全家超商沙鹿金站門市」 1萬5000元 9 劉乙辰 （111年度偵字第36001號） 111年8月3日凌晨0時15分許 4萬9985元 111年8月3日凌晨0時19分至21分許 臺中市○○區○○路0段000○0號「中華郵政梧棲大庄郵局」 2萬元 2萬元 1萬元 111年8月3日凌晨0時40分許 2萬9985元 111年8月3日凌晨0時44分許 臺中市○○區○○路0段000○0號「全家超商梧棲金自由門市」 2萬元 1萬元 111年8月3日凌晨1時33分許 陳正名 中華郵政 帳號：00000000000000號 2萬8935元 111年8月3日凌晨1時35分至36分許 臺中市○○區○○路0段000號「統一超商港昌門市」 2萬元 8000元 111年8月3日凌晨1時48分許 臺中市○○區○○路0段000○0號「臺中梧棲大庄郵局」 900元 10 許至夆 （111年度偵字第46041號） 111年8月3日22時38分許 鍾家葆 玉山商業銀行 帳號：0000000000000號 9萬9989元 111年8月3日22時39分至43分許 臺中市○區○○路000號「永豐銀行興大分行」 2萬元 2萬元 2萬元 2萬元 2萬元 111年8月3日23時11分許 2萬9985元 111年8月3日23時19分及21分許 臺中市○區○○路00號「統一超商興學門市」 2萬元 1萬元 11 倪明正 （111年度偵字第46979號） 111年8月19日20時15分、22分及26分許 呂紹賢 土地銀行 帳號：000000000000號 2萬9989元 2萬9985元 2萬9985元 111年8月19日20時16分至28分許 臺中市○區○○路000號「臺中國光路郵局」 2萬元 2萬元（其中1萬元非倪明正匯入） 2萬元 1萬元 2萬元 9900元 附表五：本院111年度金訴字第2368號案件中顧佳修提領之款項編號 匯款人 匯款時間 匯入之人頭帳戶 匯款金額 提領時間 提領地點 提領金額 1 李秉軒 （111年度偵字第41225號） 111年8月14日15時1分及13分許 陳美瑩 中華郵政 帳號：00000000000000號 9萬9983元 111年8月14日15時6分至8分許 臺中市○○區○○街0號1樓「全家超商沙鹿巨業門市」 2萬元 2萬元 2萬元 2萬元 2萬元 4萬9989元 111年8月14日15時14分許 臺中市○○區○○路000號「臺中沙鹿郵局」 5萬元 111年8月14日15時49分至54分許 楊貴妃 中華郵政 帳號：00000000000000號 4萬9123元 4萬9989元 4萬9985元 111年8月14日15時54分至57分許 5萬元 6萬元 3萬9000元 111年8月14日15時18分許 陳靖宏 玉山商業銀行 帳號：0000000000000號 4萬9985元 111年8月14日15時21分至23分許 臺中市○○區○○路000號「萊爾富超商中縣中山門市」 2萬元 2萬元 1萬元 111年8月14日15時56分及59分許 2萬4123元 2萬1021元 111年8月14日16時0分至1分許 臺中市○○區○○路000號「第一銀行沙鹿分行」 2萬元 2萬元 5000元 2 陳竑岐 （111年度偵字第41225號） 111年8月14日15時43分許 4萬9989元 111年8月14日15時49分至51分許 2萬元 2萬元 1萬元 3 鄭艾玲 （111年度偵字第41225號） 111年8月14日16時36分許 4123元 111年8月14日16時41分許 臺中市○○區○○路000號「合庫商銀沙鹿分行」 4000元
附表六：本院112年度金訴第396號案件中李玟坤提取之款項編號 匯款人 匯款時間 匯入之人頭帳戶 匯款金額 提領時間 提領地點 提領金額 1 蔡佩紋 111年6月26日18時53分許 黃竹梅 臺灣銀行 帳號：000000000000號 4萬9988元 111年6月26日19時0分至2分許 臺中市○○區○○路00號1樓「全家超商臺中福康門市」 2萬元 2萬元 1萬元 111年6月26日19時1分許 4萬9998元 111年6月26日19時11分至12分許 臺中市○○區○○路000號「臺中福安郵局」 2萬元 2萬元 1萬元 2 宋承鈞 111年6月26日19時5分許 趙子傑 中國信託銀行 帳號：000000000000號 2萬9988元 111年6月26日19時13分許 2萬元 1萬元 111年6月26日19時20分許 3萬元 111年6月26日19時32分許 臺中市○○區○○路00巷0號「統一超商俊國門市」 3萬元 111年6月26日19時33分許 3985元 111年6月26日19時38分許 5萬4000元 3 李守致 111年6月26日19時36分許 4萬9986元 4 鍾佳茜 111年6月26日21時7分許 黃聰文 中國信託銀行 帳號：000000000000號 2萬8985元 111年6月26日21時10分至11分許 臺中市○○區○○路000號1樓「玉山銀行西屯分行」 2萬元 9000元 111年6月26日21時23分許 3萬元 111年6月26日21時32分至33分許 2萬元 1萬元 5 吳俐褕 111年6月26日21時12分許 趙子傑 中華郵政 帳號：00000000000000號 4萬9986元 111年6月26日21時16分至18分許 2萬元 2萬元 9000元 111年6月26日21時55分許 4萬1234元 111年6月26日21時59分許 2萬元 2萬元 6 張嘉裕 111年6月26日21時25分許 2萬9986元 111年6月26日21時31分至32分許 2萬元 1萬900元 111年6月26日21時50分許 2萬9985元 111年6月26日2152分許 2萬元 1萬元 7 徐曼莉 111年6月27日0時12分許 黃聰文 中國信託銀行 帳號：000000000000號 3萬2970元 111年6月27日0時13分至20分許 2萬元 1萬2000元 900元
附表七：本院112年度金訴字第1300號案件中李玟坤提取告訴人徐曼莉遭詐騙款項之時地
編號 提領時間 提領地點 提領金額 1 111年6月26日17時26分及27分許 臺中市○○區○○○路000號「全家超商大雅好雅門市」 20,000元 20,000元 2 111年6月26日17時31分至33分許 臺中市○○區○○○路000號「花蓮二信大雅分社」 20,000元 20,000元 18,000元 3 111年6月26日17時51分至55分許 臺中市○○區○○○路0000號1樓「彰化銀行大雅分行」 20,000元 20,000元 10,000元 附表八：本院112年度金訴字第324號案件中，李玟坤、戴于翔及王志傑等人所提領之款項
編號 匯款人 匯款時間 匯入之人頭帳戶 匯款金額 提領時間 提領地點 提領金額 1 馬萱紜 111年7月11日16時35分許 張豐麒 兆豐國際商業銀行 帳號：00000000000號 1萬9987元 111年7月11日17時2分許 臺中市○○區○○○○路000號「全聯超市豐樂門市」 2萬元 2 羅玉芸 111年7月11日17時13分及14分許 董恒銘 中華郵政 帳號：00000000000000號 4萬9986元 4萬9986元 111年7月11日17時15分至17分許 臺中市○○區○○○○路000號「統一超商鑫鑽門市」 2萬元 2萬元 2萬元 2萬元 2萬元 3 周婉萍 111年7月11日17時34分許 4萬9986元 111年7月11日17時35分至40分許 2萬元 2萬元 9000元 1000元 4 林秀英 111年7月11日21時31分許 邱創良 第一商業銀行 帳號：00000000000號 2萬元 111年7月11日21時36分許 臺中市○○區○○○路00號「永豐銀行西屯分行」 2萬元 附表九：本院112年度金訴字第324號案件中，李玟坤及戴于翔等人所提領之款項
編號 匯款人 匯款時間 匯入之人頭帳戶 匯款金額 提領時間 提領地點 提領金額 1 王浿蓉 111年6月8日16時37分許 李佳芸 兆豐國際商業銀行 帳號：00000000000號 2萬8950元 111年6月8日16時43分至44分許 臺中市○○區○○○路000號「統一超商新春門市」 2萬元 9000元 2 黃子芸 111年6月8日16時48分及53分許 2萬9985元 1萬0985元 111年6月8日16時58分許至17時1分許 2萬元 2萬元 2萬元 1萬9000元 3 鄭弘裕 111年6月8日16時54分許 3萬8985元 4 吳忠璟 111年6月8日16時56分許 李佳芸 土地銀行 帳號：000000000000號 2萬4000元 111年6月8日17時3分至4分許 2萬元 1萬7000元 5 林文謙 111年6月8日17時3分許 1萬3000元 6 邱建程 111年6月8日17時5分許 1萬2500元 111年6月8日17時16分許 2萬元（超出匯入款項部分非詐欺所得） 7 蔡曜宇 111年6月8日18時7分及14分許 2萬6989元 9999元 111年6月8日18時9分至19分許 臺中市○○區○○○路000號「全家超商台中嶺東店」 2萬元 7000元 2萬元 8 陳昱如 111年6月8日18時17分許 1萬8739元 111年6月8日18時20分許 臺中市○○區○○○路000號「統一超商新春門市」 9000元 9 葉亭廷 111年6月8日18時21分、23分及29分許 李佳芸 中國信託商業銀行 帳號：000000000000號 4萬9989元 4萬9989元 1萬9998元 111年6月8日18時24分及34分許 5萬元 5萬元 2萬元 10 林世豪 111年6月19日17時31分及40分許 邱玉梅 中華郵政 帳號：00000000000000號 4萬9989元 4萬9989元 111年6月19日17時39分至46分許 臺中市○○區○○路0段00號「中國信託惠中分行」 2萬元 2萬元 1萬1000元 2萬元 2萬元 1萬元 附表十：本院112年度金訴字第324號案件中，李玟坤及陳政輝等人所提領之款項
編號 匯款人 匯款時間 匯入之人頭帳戶 匯款金額 提領時間 提領地點 提領金額 1 蔡明倫 111年8月5日17時27分許 周正凡 合作金庫銀行 帳號0000000000000號 7000元 111年8月5日17時29分許 臺中市○○區○○路0段00號「全家超商大進門市」 7000元 2 沈瀚威 111年8月5日18時16分許 1萬100元 111年8月5日18時18分許 1萬元 3 陳冠潔 111年8月5日18時17分至19分許（111年度偵字第50689號） 1萬元 1萬元 1萬元 111年8月5日18時32分及33分許 臺中市○區○○路0段00號「統一超商向勝門市」 2萬元 1萬元 111年8月5日18時34分至36分許 1萬元 1萬元 1萬元 111年8月5日18時44分至46分許 臺中市○○區○○路0段000號「全家超商東興門市」 2萬元 2萬元 3000元 4 陳盈瑜 111年8月5日18時42分許 1萬3500元 5 HO GORDON JACK MING 111年8月5日19時36分許 1萬8760元 111年8月5日19時43分許 1萬8000元 111年8月5日19時52分許 臺中市○○區○○○路0段000○0號「統一超商惠宇門市」 1000元 6 蔡育燐 111年8月5日19時59分許 4萬723元 111年8月5日20時1分至2分許 4萬元 7 郭哲佑 111年8月17日凌晨0時47分許 彭展威 中華郵政 帳號：00000000000000號 2萬9986元 111年8月17日凌晨0時50分許 臺中市○○區○○路00號「全家超商大進門市」 2萬元 1萬元 附表十一：本院112年度金訴字第324號案件中，李玟坤所提領之款項
編號 匯款人 匯款時間 匯入之人頭帳戶 匯款金額 提領時間 提領地點 提領金額 1 王霓霓 111年6月6日14時20分及27分許 李中維 台新商業銀行 帳號：00000000000000號 6萬元 9萬元 111年6月6日16時7分至14分許 臺中市○○區○○路000號「中國信託銀行豐原分行」 2萬元 2萬元 2萬元 2萬元 2萬元 2萬元 2萬元 9000元 2 柳幼 111年6月6日14時21分許 李中維 玉山商業銀行 帳號：0000000000000號 15萬元 111年6月6日16時32分至36分許 臺中市○○區○○路000號「玉山商業銀行豐原分行」 3萬元 3萬元 3萬元 3萬元 3萬元 3 黃芷珊 111年6月6日17時分許 王翌霖 玉山商業銀行 帳號：0000000000000號 3萬6000元 111年6月6日17時14分至15分許 臺中市○○區○○路000號「合作金庫銀行豐中分行」 2萬元 1萬6000元 4 楊卉絨 111年6月6日18時17分許 1萬元 2800元 111年6月6日18時24分許 1萬2000元 5 侯惠玲 111年6月6日20時49分許 2萬9963元 111年6月6日20時55分許 臺中市○○區○○路000號「玉山商業銀行豐原分行」 3萬元 6 陳加祿 111年6月6日21時11分許 鄭柏玄 中華郵政 帳號：00000000000000號 9萬9985元 111年6月6日21時16分至36分許 臺中市○○區○○○路00號「元大銀行豐原分行」 2萬元 2萬元 2萬元 2萬元 1萬9000元 111年6月6日21時19分許 1萬3033元 111年6月6日21時36分許 臺中市○○區○○路000號「中國信託銀行豐原分行」 1萬3000元 7 林世豪 111年6月19日17時47分許 邱玉梅 中華郵政 帳號：00000000000000號 4萬9985元 111年6月19日17時55分至56分許 臺中市○○區○○路0段00號「高雄銀行台中分行」 2萬元 2萬元 9000元 8 許惠雯 111年6月19日17時43分至49分許 邱婷瑜 中華郵政 帳號：00000000000000號 2萬9985元 4萬9986元 1萬9960元 111年6月19日17時57分至59分許 2萬元 2萬元 2萬元 2萬元 1萬8000元 111年6月19日18時0分許 1萬1960元 111年6月19日18時4分許 1萬2000元 9 徐敬婕 111年6月19日18時2分許 蔡承晏 中華郵政 帳號：00000000000000號 4萬9983元 111年6月19日18時5分至6分許 2萬元 2萬元 1萬元 111年6月19日18時10分許 4萬9983元 111年6月19日18時14分至16分許 2萬元 2萬元 2萬元 2萬元 1萬9000元 10 孫鋐修 111年6月19日18時12分許 4萬9987元 111年6月19日18時15分許 邱婷瑜 中華郵政 帳號：00000000000000號 9128元 111年6月19日18時24分至25分許 臺中市○○區○○○○街000號「全家超商傑盛門市」 9000元 1000元 11 陳昀蔓 111年7月27日19時11分及12分許 合作金庫銀行 帳號：0000000000000號 9萬9999元 3萬6123元 111年7月27日19時13分至17分許 臺中市○○區○○路0段0號「新光銀行大墩分行」 2萬元 2萬元 2萬元 2萬元 2萬元 2萬元 1萬6000元