臺灣臺中地方法院刑事判決
112年度金訴字第1232號
公 訴 人 臺灣臺中地方檢察署檢察官
被 告 李元佑
上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年
度偵字第251號），本院判決如下：
主 文
本件公訴不受理。
理 由
一、公訴意旨略以：被告李元佑明知金融帳戶係供個人使用之重 要理財、交易工具，關係個人財產、信用之表徵，主觀上可 預見若他人要求提供金融帳戶供其使用，極可能為不法份子 供作恐嚇取財等財產性犯罪收受、提領贓款所用，以形成金 流斷點，而掩飾、隱匿恐嚇取財犯罪所得之去向及所在，竟 基於所提供之金融帳戶遭不法使用，造成恐嚇取財犯罪及掩 飾、隱匿恐嚇取財犯罪所得去向及所在等結果之發生亦不違 反其本意之幫助恐嚇取財及幫助洗錢之不確定故意，於民國 111年6月2日前某日，在臺南市某釣蝦場內，將其向中華郵 政股份有限公司申辦之帳號000-00000000000000號帳戶（下 稱郵局帳戶）及合作金庫商業銀行股份有限公司申辦之帳號 000-0000000000000號帳戶（下稱合庫帳戶）之金融卡及密 碼交予真實姓名、年籍均不詳之人，而容任該人與所屬之擄 鴿勒贖集團成員使用其上開帳戶以遂行恐嚇取財及洗錢之犯 罪。嗣該擄鴿勒贖集團成員取得李元佑所交付之上開帳戶金 融卡及密碼等資料後，即共同意圖為自己不法之所有，基於 恐嚇取財及洗錢之犯意聯絡，在不詳處所架設鳥網後，於111 年6月2日某時許捕得告訴人汪德玲所飼養之鴿子，嗣於同日 上午10時30分許，以不詳門號撥打電話予告訴人，對其恫稱 ：有一隻鴿子腳環編號末兩碼(80)在我手上，如果要我放鴿 子的話，就匯新臺幣（下同）20,000元到指定的帳戶等語， 以此加害財產之事恐嚇告訴人，致告訴人因而心生畏懼，遂 與對方協商並聽從對方之指示，於附表所示之時間匯款如附 表所示金額之款項至如附表所示之帳戶內，所匯入之款項旋 遭擄鴿勒贖集團成員以金融卡提領一空，以此方式產生金流 斷點而掩飾、隱匿該恐嚇取財款項真正之去向及所在結果。 因認被告涉犯刑法第30條第1項前段、第346條第1項之幫助 恐嚇取財與刑法第30條第1項前段、洗錢防制法第14條第1項
之幫助洗錢罪嫌等語。
二、按同一案件繫屬於有管轄權之數法院者，由繫屬在先之法院 審判之，但經共同之直接上級法院裁定，亦得由繫屬在後之 法院審判；又案件依第8條之規定不得為審判者，應諭知不 受理之判決，且得不經言詞辯論為之，刑事訴訟法第8條、 第303條第7款、第307條分別定有明文。同一案件分別繫屬 於有管轄權數法院時，為避免有裁判衝突之情事，防止一罪 兩判，應依同法第8條定其得為審判之法院；如依同法第8條 前段規定，由繫屬在先之法院審判之，其不得為審判（即繫 屬在後）之法院，本應依同法第303條第7款規定諭知不受理 之判決，以終結訴訟關係，自不生移轉管轄問題（最高法院 95年度台聲字第8號刑事裁定意旨參照）。又所謂「同一案 件」係指所訴兩案之被告相同，被訴之犯罪事實亦屬同一者 而言；接續犯、吸收犯、結合犯、加重結果犯及刑法修正前 之常業犯等實質上一罪，暨想像競合犯、刑法修正前之牽連 犯、連續犯之裁判上一罪者，均屬同一事實（最高法院98年 度台上字第6899號刑事判決意旨參照）。「連續犯係裁判上 一罪，其一部分犯罪事實曾經檢察官起訴者，依同法第267 條之規定，效力當然及於全部。而案件是否已經起訴，應以 檢察官起訴繫屬之先後為準，同一案件繫屬於有管轄權之數 法院，由繫屬在先或經裁定繫屬在後之法院審判，致不得為 審判者，自應依本款諭知不受理之判決，避免一罪兩判」（ 最高法院92年度台非字第163號刑事判決參照）。三、經查：
㈠被告提供郵局帳戶及合庫帳戶之金融卡及密碼，給擄鴿勒贖 集團使用之相同事實，另案經臺灣臺南地方檢察署檢察官以 111年度偵字第19835號提起公訴，且於112年3月31日繫屬於 臺灣臺南地方法院審理中（下稱前案，見臺灣高等法院被告 前案紀錄表之記載）。
㈡因被告提供上開金融機構帳戶之提領工具，與前案提供上開 金融機構帳戶之行為，為想像競合犯之裁判上一罪，即便前 案並未論及本案告訴人部分，但已為起訴效力所及，因此， 本案與前案為同一案件，至為明確，可以認定。 ㈢本案於112年6月6日繫屬本院，繫屬時間晚於前案，依據上開 說明，檢察官就被告同一幫助恐嚇取財、幫助洗錢之事實， 向本院再行起訴，已有重複起訴之情形，本案應依法不經言 詞辯論，而為不受理之諭知。
據上論斷，應依刑事訴訟法第303條第7款、第307條，判決如主文。
本案經檢察官侯詠琪提起公訴，檢察官王淑月到庭執行職務。
中 華 民 國 112 年 9 月 27 日 刑事第十五庭 審判長 法 官 戰諭威
法 官 陳怡秀
法 官 陳韋仁
以上正本證明與原本無異。
如不服本判決應於收受送達後20日內向本院提出上訴書狀，並應敘述具體理由；其未敘述上訴理由者，應於上訴期間屆滿後20日內向本院補提理由書（均須按他造當事人之人數附繕本）「切勿逕送上級法院」。
告訴人或被害人如不服判決，應備理由具狀向檢察官請求上訴，上訴期間之計算，以檢察官收受判決正本之日起算。 書記官 張晏齊
中 華 民 國 112 年 9 月 27 日
附表：（時間：民國；金額：新臺幣）
編號 時間 恐嚇方式 匯款時間 收款帳戶 金額 1 111年6月2日上午10時30分許 以不詳門號撥打電話予汪德玲，對其恫稱：有一隻鴿子腳環編號末兩碼(80)在我手上，如果要我放鴿子的話，就匯20,000元到指定帳戶等語。 111年6月2日上午11時3分許 被告之郵局帳戶 18,080元 2 111年6月2日下午1時許 以不詳門號撥打電話予汪德玲，對其恫稱：有一隻鴿子腳環編號末兩碼(18)的鴿子，要放鴿子的話就匯6,000元到指定帳戶等語。 111年6月2日下午1時13分許 同上 4,000元 3 111年6月3日上午10時許 以不詳門號撥打電話予汪德玲，對其恫稱：鴿子腳環編號末兩碼(24)的鴿子在我手上，要贖回的話就匯20,000元至指定帳戶等語。 111年6月3日上午10時許 被告之合庫帳戶 8,024元