臺灣桃園地方法院刑事判決
112年度金訴字第442號
公 訴 人 臺灣桃園地方檢察署檢察官
被 告 傅亜芳
上列被告因詐欺等案件，經檢察官提起公訴（臺灣桃園地方檢察
署111年度偵緝字第2823、2824號）及移送併辦（臺灣臺中地方
檢察署111年度軍少連偵字第2號），被告於本院準備程序中就被
訴事實為有罪之陳述，經本院告以簡式審判程序之旨，並聽取當
事人之意見後，經本院合議庭裁定，由受命法官獨任行簡式審判
程序，並判決如下：
主 文
丁○○犯如附表一「罪名及宣告刑」欄所示之罪，各處如附表一「罪名及宣告刑」欄所示之刑。應執行有期徒刑壹年拾月。未扣案之犯罪所得新臺幣捌仟元沒收，如一部或全部不能或不宜執行沒收，追徵其價額。
事實及理由
一、本案犯罪事實及證據，除起訴書附表一編號5就民國111年1 月21日19時33分之匯款金額更正為「15萬12元」、附表一編 號6就111年1月21日18時44分之匯款金額更正為「2萬9,985 元」、附表二編號4提領金額更正為「14萬元」、附表二編 號5第1筆之提領金額更正為「10萬元」、附表二編號5更正 、補充如附表二所示，證據部分增列「被告丁○○於準備程序 及審判程序之自白（金訴卷第78、93頁）」外，其餘均引用 檢察官起訴書、併辦意旨書之記載(如附件)。三、論罪科刑：
㈠本案被告行為後，洗錢防制法第16條第2項規定於112年6月14 日修正公布，並於同年月00日生效施行，修正後增加歷次審 理均須自白之限制，是修正後新法並未較有利於被告，經比 較新舊法之結果，應依刑法第2條第1項前段之規定，適用被 告行為時即修正前之上開規定。又刑法第339條之4雖於112 年5月31日修正公布，惟本次修正係新增該條第1項第4款之 罪，就同條項第2款之罪刑均無變更，自無新舊法比較之問 題，併予敘明。
㈡核被告所為，均係犯刑法第339條之4第1項第2款之三人以上 共同詐欺取財罪及洗錢防制法第14條第1項之洗錢罪。 ㈢被告與「胖胖」、「項」等詐欺集團成員間，就本案犯行有
犯意聯絡與行為分擔，應論以共同正犯。
㈣罪數：
1.被告各次加重詐欺、洗錢犯行具有行為局部重疊之同一性， 應認所犯係以一行為同時觸犯三人以上共同詐欺取財罪及洗 錢罪，為想像競合犯，應依刑法第55條規定，各從一重依刑 法第339條之4第1項第2款之三人以上共同詐欺取財罪處斷。 2.同一被害人多次受騙匯款部分，各次詐欺取財犯行各係於密 切接近之時間、地點實施，侵害同一之法益，各行為之獨立 性極為薄弱，依一般社會健全觀念，在時間差距上，難以強 行分開，在刑法評價上，視為數個舉動之接續施行，合為包 括之一行為予以評價，較為合理，各為接續犯。 3.被告如附表一所示不同被害人之各法益受侵害結果，犯意各 別、行為互殊，應予分論併罰。
㈤被告於本院準備程序及審理中就本案洗錢部分自白犯罪，應 依修正前洗錢防制法第16條第2項減輕其刑。又輕罪之減輕 其刑事由若未形成處斷刑之外部性界限，自得將之移入刑法 第57條或第59條之科刑審酌事項內，列為是否酌量從輕量刑 之考量因子，本件洗錢減輕其刑部分自得作為科刑審酌事項 ，先予敘明。
㈥爰審酌被告不思循正當途徑獲取財物，為圖獲得金錢，無視 近年來詐欺案件頻傳，行騙手段日趨集團化、組織化、態樣 繁多且分工細膩，每每造成廣大民眾受騙，損失慘重，對於 社會秩序及治安危害甚鉅，共同為本案犯行，其犯罪之危害 非輕，應予非難；並衡酌被告始終自白全部犯行，犯後態度 良好，客觀上未見與被害人達成和解或具體賠償之情況，以 及被告自陳之智識程度、生活經濟狀況，暨犯罪動機、目的 、手段、所生危害等一切情狀，量處如附表一所示之刑。並 考量被告所犯數罪之犯罪類型相同，行為態樣、手段、動機 均相似情形，就被告所犯前揭之罪，定應執行之刑如主文所 示。
㈦沒收
被告因本案犯行獲有犯罪所得新臺幣8,000元一節，經被告 於偵查中陳述明確（偵緝2823卷第132頁），當屬被告本案 犯罪所得，應予宣告沒收，並於一部或全部不宜或不能執行 沒收時，追徵其價額。
據上論斷，應依刑事訴訟法第273條之1第1項、第299條第1項前段、第310條之2、第454條第2項，判決如主文。 本案經檢察官戊○○提起公訴，檢察官胡宗鳴移送併辦，檢察官林欣怡、王珽顥到庭執行職務。
中 華 民 國 112 年 9 月 28 日
刑事第二十庭 法 官 張羿正
以上正本證明與原本無異。
如不服本判決應於收受判決後20日內向本院提出上訴書狀，並應敘述具體理由。其未敘述上訴理由者，應於上訴期間屆滿後20日內向本院補提理由書(均須按他造當事人之人數附繕本)「切勿逕送上級法院」。
書記官 王宣蓉中 華 民 國 112 年 10 月 2 日附錄本判決論罪科刑法條：
洗錢防制法第14條第1項
有第二條各款所列洗錢行為者，處7年以下有期徒刑，併科新臺幣5百萬元以下罰金。
中華民國刑法第339條之4
犯第339條詐欺罪而有下列情形之一者，處1年以上7年以下有期徒刑，得併科1百萬元以下罰金：
一、冒用政府機關或公務員名義犯之。
二、三人以上共同犯之。
三、以廣播電視、電子通訊、網際網路或其他媒體等傳播工具， 對公眾散布而犯之。
四、以電腦合成或其他科技方法製作關於他人不實影像、聲音或 電磁紀錄之方法犯之。
前項之未遂犯罰之。
附表一
編號 被害人 犯罪事實 罪名及宣告刑 一 辛○○ （提告） 起訴書附表編號1 丁○○犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年壹月。 二 丙○○ （提告） 起訴書附表編號2 丁○○犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年貳月。 三 楊珊玫 （提告） 起訴書附表編號3 丁○○犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年貳月。 四 己○○ （提告） 起訴書附表編號4 丁○○犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年貳月。 五 壬○○ （提告） 起訴書附表編號5 丁○○犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年參月。 六 甲○○ （提告） 起訴書附表編號6、臺灣臺中地方檢察署111年度軍少偵字第2號移送併辦意旨書 丁○○犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年貳月。 七 子○○ 起訴書附表編號7 丁○○犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年壹月。 八 庚○○ （提告） 起訴書附表編號8 丁○○犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年壹月。 九 癸○○ 起訴書附表編號9 丁○○犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年壹月。 十 乙○○ （提告） 起訴書附表編號10 丁○○犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年參月。
附表二
編號 提領帳戶 提領時間 提領地點 提領次數、金額 案號 5 中華郵政公司帳號000-00000000000000號帳戶 111年1月21日晚間9時42分許至9時44分許 桃園市○○區○○○路000號（彰化商業銀行東林口分行） 5次 10萬25元 111年度偵緝字第2824號（111年度偵字第14695號） 111年1月21日晚間10時2分許至10時3分許 桃園市○○區○○○路000號（兆豐商業銀行林口分行） 2次 3萬元 111年度偵緝字第2823號（111年度偵字第19538號） 111年1月21日晚間10時46分許 桃園市龜山區某銀行 1萬1,000元
附件一：
臺灣桃園地方檢察署檢察官起訴書
111年度偵緝字第2823號
第2824號
被 告 丁○○ 女 49歲（民國00年0月00日生） 住○○市○○區○○街000巷00弄0號 3樓 居桃園市○○區○○○路0段00號4樓 （現另案於法務部○○○○○○○○ ○執行中） 國民身分證統一編號：Z000000000號上列被告因詐欺等案件，業經偵查終結，認應提起公訴，茲將犯罪事實及證據並所犯法條分敘如下：
犯罪事實
一、丁○○於民國111年1月21日前之某時許起，應真實姓名年籍不 詳、飛機通訊軟體暱稱「桌」、「小七」等成年人之邀，加
入詐欺集團擔任取款手之職，並與「桌」及其等所屬之詐欺 集團成員，共同意圖為自己不法之所有，基於三人以上共同 詐欺取財及洗錢之犯意聯絡，於如附表一所示時間，以如附 表一所示詐術，詐騙如附表一所示之人，使如附表一所示之 人陷於錯誤，將如附表一所示之款項轉帳或匯入如附表一所 示帳戶（下稱本案帳戶、帳戶申辦人所涉幫助詐欺取財罪嫌 部分，由警另行移送偵辦）等由該詐欺集團成員掌控之金融 帳戶後，「桌」即以LINE通訊軟體指示丁○○，於111年1月21 日某時，至桃園市龜山區復興一路與文化二路中油加油站旁 公園會合，丁○○抵達該公園，「桌」指示不詳年籍姓名胖胖 之成年男子（下稱2號）交付丁○○本案帳戶之提款卡，並告 知提款卡之密碼及提領金額後，丁○○即持本案帳戶之提款卡 ，於附表二所示之提款地點、時間，予以提領，再將所提領 款項連同使用完之提款卡交予「2號」，「2號」再交予上手 成員收取，以此方式掩飾與隱匿贓款去向及所在。而丁○○則 由「2號」處領取新臺幣（下同）8,000元之報酬，以此牟利 。嗣經如附表一所示之人報警處理，並循線查知上情。二、案經附表一項次1-6、8、10所示之人訴由桃園市政府警察局 龜山分局報告偵辦。
證據並所犯法條
一、證據清單及待證事實：
編號 證據名稱 待證事實 1 被告丁○○於警詢及偵訊中之自白 ⑴於上開時地，參與犯罪組織，加入「桌」及其所屬詐欺集團擔任車手之事實。 ⑵由詐欺集團成員「桌」指派「2號」，負責交付本案帳戶提款卡予伊，並告知提款卡之密碼及提領金額之事實。 ⑶於附表二所示時間、地點，提領如附表二所示金額之事實。 ⑷由被告將領得之現金交給「2號」，並自「2號」領取酬勞之事實。 2 證人即告訴人辛○○、丙○○、楊珊玫、己○○、壬○○、甲○○、庚○○、連玉清、被害人子○○、癸○○於警詢之指證 告訴人辛○○、丙○○、楊珊玫、己○○、壬○○、甲○○、庚○○、連玉清、被害人子○○、癸○○遭詐欺集團以如附表一所示方式詐欺，匯款存入本案帳戶之事實。 3 第一商業銀行帳號000-00000000000號帳戶之交易明細 被告有於附表二編號11、2所示時間、地點，提領如附表二編號1、2所示金額之事實。 4 中國信託商業銀行帳號000-000000000000號帳戶之交易明細 被告有於附表二編號2、6所示時間、地點，提領如附表二編號2、6所示金額之事實。 5 永豐商業銀行帳號000-00000000000000號帳戶之交易明細 被告有於附表二編號3、4所示時間、地點，提領如附表二編號3、4所示金額之事實。 6 中華郵政公司帳號000-00000000000000、000-00000000000000、000-00000000000000、000-00000000000000、000-00000000000000、000-00000000000000號帳戶之交易明細 被告有於附表二編號4、5、6、7、8、9、10所示時間、地點，提領如附表二編號4、5、6、7、8、9、10所示金額之事實。 7 內政部警政署反詐騙案件紀錄表、受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表 告訴人辛○○、丙○○、楊珊玫、己○○、壬○○、甲○○、庚○○、連玉清、被害人子○○、癸○○遭詐欺而匯款至本案帳戶之事實。 8 ATM提領監視器畫面翻拍照片 證明被告有於附表二所示時間、地點，提領如附表二所示金額之事實。 二、所犯法條：
㈠按共同實行犯罪行為之人，在合同意思範圍以內，各自分擔犯 罪行為之一部，相互利用他人之行為，以達其犯罪之目的者， 即應對於全部所發生之結果，共同負責，不問犯罪動機起於 何人，亦不必每一階段犯行，均經參與。再關於犯意聯絡，不限 於事前有所協議，其於行為當時，基於相互之認識，以共同犯 罪之意思參與者，亦無礙於共同正犯之成立。且數共同正犯之 間，原不以直接發生犯意聯絡者為限，即有間接之聯絡者，亦 包括在內。詐欺集團成員，以分工合作之方式，各自分擔犯 罪行為之一部，相互利用他人之行為，以達詐欺取財之目的， 即應負共同正犯責任，不必每一階段犯行均經參與，且犯意之聯 絡，亦不以直接發生者為限，其有間接之聯絡者，亦屬之（最 高法院28年上字第3110號判例、85年度台上字第6220號、97年度台 上字第2946號判決意旨參照）。
㈡次按「行為基於單一犯意，於同時、同地或密切接近之時地 實行數行為，侵害同一之法益，各行為之獨立性極為薄弱， 依一般社會健全觀念，在時間差距上，難以強行分開，在刑 法評價上，以視為數個舉動之接續施行，合為包括之一行為
予以評價，較為合理者，始屬接續犯，而為包括之一罪。然 若如客觀上有先後數行為，主觀上基於一個概括之犯意，逐 次實行而具連續性，其每一前行為與次行為，依一般社會健 全觀念，在時間差距上，可以分開，在刑法評價上，各具獨 立性，每次行為皆可獨立成罪，縱構成同一之罪名，亦應依 數罪併罰之例予以分論併罰。按刑法處罰之加重詐欺取財罪 係侵害個人財產法益之犯罪，其罪數計算，依一般社會通念 ，應以被害人數、被害次數之多寡，決定其犯罪之罪數。」 最高法院108年度台上字第274號判決意旨可資參照。 ㈢核被告所為，係犯刑法第339條之4第1項第2款之三人以上共 同詐欺取財、違反洗錢防制法第2條第2款規定，而犯同法第 14條第1項之一般洗錢等罪嫌。本件被告雖未親自參與撥打電 話詐騙告訴人及被害人，惟被告係以自己犯罪之意思，在參 與本案詐欺集團期間，依上手指示，負責提領詐欺贓款並轉 交集團上手之工作，足見成員間分工細密，各司其職，相互利 用彼此之角色分工合作，以利促成整體犯罪計畫，依上開97年 度台上字第2946號判決意旨，堪認被告及本案其他詐騙集團 成員間，有犯意聯絡及行為分擔所犯罪，請論以共同正犯。又 被告就同一告訴人或被害人遭詐騙之款項，以數次提領行為 領取殆盡，係基於單一犯罪決意所為，其時間緊接，犯罪手 法、犯罪地點及所侵害之利益均相同，依一般社會健全觀念 ，在時間差距上難以強行分開，在刑法評價上，應視為數個 舉動之接續施行，合為包括之一行為予以評價，較為合理， 應論以接續犯而僅成立一罪。而被告就附表一所示各告訴人 、被害人間，係以一行為觸犯三人以上共同詐欺取財及一般 洗錢等罪嫌，為想像競合犯，請從一重之三人以上共同詐欺 取財罪嫌處斷。另本件告訴人及被害人共10人，依前揭最高 法院108年度台上字第274號判決意旨，被告係犯10個三人以 上共同詐欺取財罪，請分論併罰。被告自陳其於上開時、地 擔任領款車手之報酬為8,000元，核屬其犯罪所得，雖未據 扣案，仍請依刑法第38條之1第1項前段、第3項規定，宣告 沒收之，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其 價額。
三、依刑事訴訟法第251條第1項提起公訴。 此 致
臺灣桃園地方法院
中 華 民 國 111 年 12 月 12 日 檢 察 官 曾 耀 賢
本件證明與原本無異
中 華 民 國 111 年 12 月 26 日
書 記 官 王 鴻 儒
附錄本案所犯法條全文
中華民國刑法第339條之4
犯第 339 條詐欺罪而有下列情形之一者，處 1 年以上 7 年以下有期徒刑，得併科 1 百萬元以下罰金：
一、冒用政府機關或公務員名義犯之。
二、三人以上共同犯之。
三、以廣播電視、電子通訊、網際網路或其他媒體等傳播工具， 對公眾散布而犯之。
前項之未遂犯罰之。
洗錢防制法第2條
本法所稱洗錢，指下列行為：
一、意圖掩飾或隱匿特定犯罪所得來源，或使他人逃避刑事追訴 ，而移轉或變更特定犯罪所得。
二、掩飾或隱匿特定犯罪所得之本質、來源、去向、所在、所有 權、處分權或其他權益者。
三、收受、持有或使用他人之特定犯罪所得。
洗錢防制法第14條
有第二條各款所列洗錢行為者，處 7 年以下有期徒刑，併科新臺幣 5 百萬元以下罰金。
前項之未遂犯罰之。
前二項情形，不得科以超過其特定犯罪所定最重本刑之刑。附表一
項次 告訴人 被害人 行使詐術 匯款日期（民國） 匯款金額（新臺幣） 匯入帳戶 1 辛○○ 網路付款設定有誤 111年1月21日18時47分 3萬4,123元 第一商業銀行帳號000-00000000000號帳戶 2 丙○○ 網路付款設定有誤 111年1月21日18時57分 4萬9,987元 第一商業銀行帳號000-00000000000號帳戶 111年1月21日19時3分 4萬9,988元 中國信託商業銀行帳號000-000000000000號帳戶 3 楊珊玫 網路付款設定有誤 111年1月21日18時41分 4萬9,986元 永豐商業銀行帳號000-00000000000000號帳戶 111年1月21日18時44分 4萬1,060元 永豐商業銀行帳號000-00000000000000號帳戶 4 己○○ 網路付款設定有誤 111年1月21日19時15分 5萬4,051元 中華郵政公司帳號000-00000000000000號帳戶 111年1月21日19時22分 1萬8,081元 永豐商業銀行帳號000-00000000000000號帳戶 5 壬○○ 網路付款設定有誤 111年1月21日18時8分 4萬9,987元 中華郵政公司帳號000-00000000000000號帳戶 111年1月21日19時11分 9萬6,125元 中華郵政公司帳號000-00000000000000號帳戶 111年1月21日19時33分 11萬1,880元 中華郵政公司帳號000-00000000000000號帳戶 6 甲○○ 網路付款設定有誤 111年1月21日18時21分 3萬元 中國信託商業銀行帳號000-000000000000號帳戶 111年1月21日18時44分 3萬元 中國信託商業銀行帳號000-000000000000號帳戶 111年1月21日18時 1萬4,985元 中華郵政公司帳號000-00000000000000號帳戶 111年1月21日18時21分 1萬4,985元 中華郵政公司帳號000-00000000000000號帳戶 7 子○○ (未告) 網路付款設定有誤 111年1月21日21時55分 2萬9,985元 中華郵政公司帳號000-00000000000000號帳戶 111年1月21日22時2分 2萬7,985元 中華郵政公司帳號000-00000000000000號帳戶 8 庚○○ 網路付款設定有誤 111年1月21日22時30分 1萬1,051元 中華郵政公司帳號000-00000000000000號帳戶 9 癸○○ (未告) 網路付款設定有誤 111年1月21日21時33分 2萬9,987元 中華郵政公司帳號000-00000000000000號帳戶 111年1月21日22時24分 2萬9,989元 中華郵政公司帳號000-00000000000000號帳戶 10 乙○○ 網路付款設定有誤 111年1月21日20時37分 9萬9,987元 中華郵政公司帳號000-00000000000000號帳戶 111年1月21日21時31分 4萬9,987元 中華郵政公司帳號000-00000000000000號帳戶 111年1月21日21時41分 4萬9,988元 中華郵政公司帳號000-00000000000000號帳戶 附表二：
編號 提領帳戶 提領時間 提領地點 提領次數、金額 案號 1 中華郵政公司帳號000-00000000000000號帳戶 000年0月00日下午5時52分許至5時55分許 桃園市○○區○○○路000號（中國信託商業銀行林口分行） 3次 5萬元 111年度偵緝字第2824號（111年度偵字第14695號） 111年1月21日晚間6時9分許至6時13分許 桃園市○○區○○○路000號（統一超商新九揚門市） 4次 6萬4,000元 111年度偵緝字第2823號（111年度偵字第19538號） 111年1月21日晚間6時27分許 桃園市○○區○○○路000號（渣打商業銀行公西分行） 1次 1萬5,000元 111年度偵緝字第2824號（111年度偵字第14695號） 2 永豐商業銀行帳號000-00000000000000號帳戶 111年1月21日晚間6時49分許至6時57分許 桃園市○○區○○○路00○00號（全家超商龜山長庚店） 6次 9萬1,000元 111年度偵緝字第2824號（111年度偵字第14695號） 3 中國信託商業銀行帳號000-000000000000號帳戶 111年1月21日晚間7時5分許至7時8分許 桃園市○○區○○○路000號（彰化商業銀行東林口分行） 6次 10萬9,900元 111年度偵緝字第2824號（111年度偵字第14695號） 4 中華郵政公司帳號000-00000000000000號帳戶 111年1月21日晚間8時55分許至9時35分許 桃園市○○區○○○路000號（彰化商業銀行東林口分行） 8次 14萬40元 111年度偵緝字第2824號（111年度偵字第14695號） 5 中華郵政公司帳號000-00000000000000號帳戶 111年1月21日晚間9時42分許至9時44分許 桃園市○○區○○○路000號（彰化商業銀行東林口分行） 5次 10萬25元 111年度偵緝字第2824號（111年度偵字第14695號） 111年1月21日晚間10時2分許至10時3分許 桃園市○○區○○○路000號（兆豐商業銀行林口分行） 2次 3萬元 111年度偵緝字第2823號（111年度偵字第19538號） 6 第一商業銀行帳號000-00000000000號帳戶 111年1月21日晚間9時42分許至9時44分許 桃園市○○區○○○路00號（萊爾富超商桃縣桃摩店） 5次 8萬4,000元 111年度偵緝字第2824號（111年度偵字第14695號） 7 中華郵政公司帳號000-00000000000000號帳戶 111年1月21日晚間7時30分許至7時36分許 桃園市○○區○○○路00巷00弄00號（統一超商緯華門市） 8次 15萬元 111年度偵緝字第2824號（111年度偵字第14695號） 8 中華郵政公司帳號000-00000000000000號帳戶 111年1月21日晚間7時51分許至7時57分許 桃園市○○區○○○路000號（玉山商業銀行林口分行） 8次 15萬元 111年度偵緝字第2823號（111年度偵字第19538號） 9 中華郵政公司帳號000-00000000000000號帳戶 111年1月21日晚間10時17分許至10時23分許 桃園市○○區○○○路00○0號1樓（元大商業銀行林口分行） 5次 8萬8,000元 111年度偵緝字第2823號（111年度偵字第19538號） 111年1月21日晚間10時41分許至10時42分許 桃園市○○區○○○路000號（玉山商業銀行林口分行） 2次 3萬元
附件二：
臺灣臺中地方檢察署檢察官移送併辦意旨書
111年度軍少連偵字第2號
被 告 丁○○ 女 49歲（民國00年0月00日生） 住○○市○○區○○街000巷00弄0號 3樓
（現另案在法務部○○○○○○○○ ○執行中） 國民身分證統一編號：Z000000000號上列被告因詐欺等案件，業經偵查終結，認應移請臺灣桃園地方法院併案審理，茲將犯罪事實、證據並所犯法條及併案理由分敘如下：
一、犯罪事實：
丁○○於民國111年1月21日前之某時許，應真實姓名年籍不詳
、通訊軟體TELEGRAM(即「飛機」)暱稱「桌」、「小七」等 成年人之邀，加入渠等所屬詐欺集團，擔任車手之職，並與 「桌」及其等所屬詐欺集團成員，共同意圖為自己不法之所 有，基於三人以上共同詐欺取財及洗錢之犯意聯絡，由該詐 欺集團成員於如附表所示之時間，以如附表所示之方式，訛 騙如附表所示之甲○○，使甲○○陷於錯誤，因而於如附表所示 之時間，將如附表所示之金額匯至如附表所示之人頭帳戶。 再由丁○○依該詐欺集團成員之指示，分別於如附表所示之時 、地，持人頭帳戶金融卡，提領如附表所示之款項，並將領得 之贓款交予該詐欺集團成員，以此方法製造金流斷點，致無從 追查上開款項之去向，而掩飾、隱匿該犯罪所得。嗣因甲○○ 察覺有異並報警處理，始循線查悉上情。案經甲○○訴由桃園市 政府警察局中壢分局報告偵辦。
二、證據：
㈠被告丁○○於警詢及偵訊中之供述。
㈡證人即告訴人甲○○於警詢中之指證。
㈢告訴人所提出之通話紀錄翻拍照片、匯款單據(ATM交易明細 表)及金融帳戶存摺封面影本等。
㈣如附表所示人頭帳戶之客戶資料及交易明細各1份。三、所犯法條：
核被告所為，係犯刑法第339條之4第1項第2款之三人以上共 同詐欺取財及洗錢防制法第14條第1項之洗錢等罪嫌。被告 與所屬詐欺集團成員間，就上揭犯行，有犯意之聯絡與行為之 分擔，請論以共同正犯。被告係以一行為觸犯三人以上共同詐 欺取財及洗錢等罪名，為想像競合犯，請依刑法第55條前段 之規定，從一重之三人以上共同詐欺取財罪處斷。至被告之 犯罪所得，請依刑法第38條之1第1項前段之規定，宣告沒收 之，於全部或一部不能執行沒收或不宜執行沒收時，請依同條第 3項之規定，追徵其價額。
四、併案理由：
被告前曾因詐欺等案件，經臺灣桃園地方檢察署檢察官以11 1年度偵緝字第2823、2824號案件提起公訴，現由臺灣桃園地 方法院以112年度金訴字第442號案件審理中(憲股)，此有該案起 訴書及全國刑案資料查註表各1份等在卷可稽。經查，本案被 告前揭所犯，核與前案起訴之犯罪事實相同(被害人同一)， 係同一案件，為前案起訴效力所及，依審判不可分之法理，爰 請依法併予審理。
此 致
臺灣桃園地方法院
中 華 民 國 112 年 6 月 6 日
檢 察 官 胡宗鳴附錄本案所犯法條全文
中華民國刑法第339條之4
犯第 339 條詐欺罪而有下列情形之一者，處 1 年以上 7 年以下有期徒刑，得併科 1 百萬元以下罰金：
一、冒用政府機關或公務員名義犯之。
二、三人以上共同犯之。
三、以廣播電視、電子通訊、網際網路或其他媒體等傳播工具， 對公眾散布而犯之。
前項之未遂犯罰之。
洗錢防制法第14條
有第二條各款所列洗錢行為者，處 7 年以下有期徒刑，併科新臺幣 5 百萬元以下罰金。
前項之未遂犯罰之。
前二項情形，不得科以超過其特定犯罪所定最重本刑之刑。
附表
編號 被害人 (告訴人) 詐騙方式(事由) 被害人匯款時間 匯款金額(新臺幣) 人頭帳戶 提領時間 提領地點 提領金額 (新臺幣) 1 甲○○ 網路購物發生信用卡盜刷，而需依指示解除。 111年1月21日18時許 14,985元 中華郵政股份有限公司帳號000-00000000000000號帳戶(申用人為劉宥萱) 111年1月21日18時09分許至18時13分許 桃園市○○區○○○路000號統一超商新九揚門市 10,005元1筆、20,005元2筆、14,005元1筆(每筆手續費5元，計領44,000元) 111年1月21日18時20分許 14,985元 111年1月21日18時27分許 桃園市○○區○○○路000號渣打銀行公西分行 15,005元1筆(其中5元為手續費) 111年1月21日18時31分許 30,000元 中國信託商業銀行帳號000-0000000 00000號帳戶(申用人為劉宥萱) 111年1月21日19時05分許至19時08分許 桃園市○○區○○○路000號彰化銀行東林口分行 20,000元5筆、9,900元(計領109,900元) 111年1月21日18時44分許 29,985元