臺灣桃園地方法院刑事簡易判決
112年度審金簡字第493號
公 訴 人 臺灣桃園地方檢察署檢察官
被 告 吳紳睿
上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年
度偵字第11951號），被告自白犯罪，本院認宜以簡易判決處刑
，爰不經通常審判程序，逕以簡易判決處刑如下
主 文
吳紳睿共同犯洗錢防制法第十四條第一項之洗錢罪，處有期徒刑肆月，併科罰金新臺幣伍萬元，罰金如易服勞役，以新臺幣壹仟元折算壹日。
事實及理由
一、本件犯罪事實及證據，除證據部分補充「被告吳紳睿於本院 準備程序時之自白」外，餘均引用檢察官起訴書之記載（詳 如附件）。
二、論罪科刑：
（一）核被告所為，係犯刑法第339條第1項之詐欺取財罪及洗錢 防制法第14條第1項之洗錢罪。
（二）被告與不詳之詐欺集團成員間，就上開犯行，有犯意聯絡 及行為分擔，為共同正犯。
（三）被告係以一行為同時觸犯上開數罪名，為想像競合犯，應 依刑法第55條規定，從一重論以洗錢防制法第14條第1項 之洗錢罪。
（四）刑之減輕事由：
⒈被告行為後，洗錢防制法第16條第2項業於民國112年6月14 日修正公布，並自同年月16日施行，原規定「犯前二條之 罪，在偵查或審判中自白者，減輕其刑」，修正為「犯前 四條之罪，在偵查及歷次審判中均自白者，減輕其刑」。 經綜合比較，適用修正後之法律對被告並無較為有利，依 刑法第2條第1項前段規定，自應適用被告行為時即修正前 洗錢防制法第16條之規定。
⒉被告於本院準備程序中自白洗錢犯罪，應依修正前洗錢防 制法第16條第2項規定，減輕其刑。
（五）爰審酌被告提供帳戶予他人，遂行詐欺犯行，且製造金流 斷點，負責將匯入其金融帳戶之詐欺所得款項領出轉交給 集團成員，以此方式掩飾詐欺犯罪所得去向，以此方式掩 飾詐欺犯罪所得去向，破壞社會治安與金融秩序，並造成
告訴人受有財產上之損害，所為實屬不該，而應予非難， 惟念及被告犯後終能坦承犯行之態度，然尚未賠償告訴人 所受損害，兼衡被告素行、智識程度及生活狀況等一切情 狀，量處如主文所示之刑，並就罰金部分諭知如易服勞役 之折算標準。
三、沒收部分：
（一）按洗錢防制法第18條第1項固規定「犯第14條之罪，其所 移轉、變更、掩飾、隱匿、收受、取得、持有、使用之財 物或財產上利益，沒收之；犯第15條之罪，其所收受、持 有、使用之財物或財產上利益，亦同。」。查被告否認其 有獲取任何金錢或利益，復無證據足認被告有因此部分犯 行而獲取任何犯罪所得，倘依上開規定諭知被告應就其幫 助隱匿之財物宣告沒收，實屬過苛，爰不依上開規定宣告 沒收。
（二）又被告提供詐欺集團成員之金融帳戶資料未據扣案，現是 否尚存而未滅失，未據檢察官釋明，雖係供犯罪所用之物 ，惟該帳戶已遭通報為警示帳戶凍結，且該物品本身價值 低微，單獨存在亦不具刑法上之非難性，欠缺刑法上重要 性，是本院認該物品並無沒收或追徵之必要，爰不予宣告 沒收或追徵。
據上論斷，應依刑事訴訟法第449 條第2 項、第3 項、第454 條第2 項，逕以簡易判決處刑如主文。
中 華 民 國 112 年 9 月 22 日
刑事審查庭 法 官 李佳穎
以上正本證明與原本無異。
如不服本判決，應於判決送達後20日內向本院提出上訴狀（應附繕本）。
書記官 趙于萱
中 華 民 國 112 年 9 月 22 日
附錄論罪科刑法條
中華民國刑法第339 條
意圖為自己或第三人不法之所有，以詐術使人將本人或第三人之物交付者，處5 年以下有期徒刑、拘役或科或併科50萬元以下罰金。
以前項方法得財產上不法之利益或使第三人得之者，亦同。前二項之未遂犯罰之。
洗錢防制法第14條
有第二條各款所列洗錢行為者，處7 年以下有期徒刑，併科新臺幣5 百萬元以下罰金。
前項之未遂犯罰之。
前二項情形，不得科以超過其特定犯罪所定最重本刑之刑。 附件：
臺灣桃園地方檢察署檢察官起訴書
112年度偵字第11951號
被 告 吳紳睿 男 23歲（民國00年0月00日生） 住○○市○○區○○路0巷00號2樓 國民身分證統一編號：Z000000000號上列被告因違反洗錢防制法等案件，已經偵查終結，認應提起公訴，茲將犯罪事實及證據並所犯法條分敘如下： 犯罪事實
一、吳紳睿明知金融機構帳戶資料係供個人使用之重要理財及交 易工具，關係個人財產及信用之表徵，竟仍於民國110年7月 9日前不詳時間，與不詳詐欺集團成員聯繫，約定由吳紳睿 提供其名下合作金庫商業銀行帳號000-0000000000000號帳 戶（下稱本案帳戶）作為掩飾、隱匿第一層人頭帳戶收受詐 欺贓款之用的第二層洗錢帳戶，同時擔任提款車手，負責提 領名下帳戶內詐欺所得贓款，再轉交詐欺集團內身分不詳之 上手，以掩飾、隱匿詐欺犯罪所得去向。嗣吳紳睿與不詳詐 欺集團成員，共同意圖為自己不法之所有，基於詐欺取財、 洗錢之犯意聯絡，由不詳詐欺集團成員於附表所示詐欺時間 ，為附表所示詐欺行為，致張雅菁陷於錯誤，而於附表所示 第一層匯款時間匯款新臺幣（下同）25萬元至楊政諺（本署 通緝中）名下中國信託銀行帳號000-000000000000號帳戶， 不詳詐欺集團成員旋於附表所示第二層匯款時間，轉匯41萬 9000元（包括其他被害人之款項）至吳紳睿名下本案帳戶， 吳紳睿再於附表所示提領時間，在桃園市○鎮區○○路0段000 號合作金庫商業銀行平鎮分行臨櫃提領40萬元後，轉交不詳 詐欺集團成員，以此方式製造金流斷點，隱匿詐欺所得之去 向。嗣因張雅菁察覺有異而報警處理，始循線查悉上情。二、案經張雅菁訴由新北市政府警察局汐止分局報告暨本署檢察 官簽分偵辦。
證據並所犯法條
一、證據清單及待證事實：
編號 證據名稱 待證事實 卷證出處 1 被告吳紳睿於偵查中之供述 被告否認有何犯行，辯稱：匯到伊帳戶的錢是在九州娛樂城賺的云云。 112年度偵字第11951號 2 證人即告訴人張雅菁於警詢之指訴 證明 告訴人遭詐欺而匯款25萬元至楊政諺之中國信託銀行帳戶之事實。 111年度偵字第29170號頁13-15反面 3 郵政跨行匯款申請書1紙 證明 告訴人於110年7月9日匯款25萬元至楊政諺之中國信託銀行帳戶之事實。 111年度偵字第29170號頁31 4 楊政諺之中國信託銀行帳戶交易明細 證明 告訴人於110年7月9日匯款25萬元至楊政諺之中國信託銀行帳戶之事實。 111年度偵字第29170號頁49-53反面 5 被告名下本案帳戶基本資料、交易明細 證明 如附表所示第二層匯款時間、金額再轉至被告名下本案帳戶之事實。 111年度偵字第29170號頁93-99反面 6 合作金庫商業銀行平鎮分行函暨所附取款憑條1紙 證明 被告於附表所示提領時間，在合作金庫商業銀行平鎮分行，提領40萬元之事實。 111年度偵字第29170號頁107、109 二、核被告所為，係犯刑法第339條第1項之詐欺取財、洗錢防制 法第14條第1項之一般洗錢等罪嫌。被告與其他詐欺集團成 員，就上開犯嫌，有犯意聯絡及行為分擔，請論以共同正犯 。被告係以一行為犯2罪名，為想像競合犯，請依刑法第55條 前段之規定，從一重之一般洗錢罪處斷。
三、依刑事訴訟法第251條第1項提起公訴。
此 致
臺灣桃園地方法院
中 華 民 國 112 年 6 月 28 日 檢 察 官 徐 銘 韡
本件證明與原本無異 中 華 民 國 112 年 7 月 6 日 書 記 官 陳 捷 欣 所犯法條：
中華民國刑法第339條
（普通詐欺罪）
意圖為自己或第三人不法之所有，以詐術使人將本人或第三人之物交付者，處 5 年以下有期徒刑、拘役或科或併科 50 萬元以下罰金。
以前項方法得財產上不法之利益或使第三人得之者，亦同。前二項之未遂犯罰之。
洗錢防制法第14條
有第二條各款所列洗錢行為者，處 7 年以下有期徒刑，併科新臺幣 5 百萬元以下罰金。
前項之未遂犯罰之。
前二項情形，不得科以超過其特定犯罪所定最重本刑之刑。附表：
編號 告訴人 詐欺時間、方式 第一層匯款時間、金額(新臺幣) 第一層帳戶 第二層匯款時間、金額 第二層帳戶 提領時間、金額 1 張雅菁 詐欺集團成員於110年5月18日化名為臉書暱稱「林凱鑫」之人，與告訴人張雅菁成為好友，佯稱有香港彩票公司內定的中獎號碼云云，致其陷於錯誤而匯款 110年7月9日14時37分、25萬元 楊政諺之中國信託銀行帳號000-000000000000號帳戶 110年7月9日14時38分、41萬9000元 吳紳睿之合作金庫商業銀行帳號000-0000000000000號帳戶 110年7月9日15時27分、40萬元