臺灣新北地方法院刑事判決
112年度審金訴字第1691號
公 訴 人 臺灣新北地方檢察署檢察官
被 告 林鈺璇
上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官追加起訴（112年
度偵字第49580號），本院判決如下：
主 文
本件公訴不受理。
理 由
一、公訴意旨略以：被告林鈺璇可預見詐欺集團不法份子為掩飾 其不法行徑，避免執法人員之追究及處罰，經常利用他人之 金融帳戶掩人耳目，依其智識程度及常識，亦可知若有不相 識之人，要求自己需提供帳戶供對方匯入來路不明之大額款 項、並指示自己需代為轉帳或領款交付予不相識之人，該款 項極可能係犯罪所得之贓款，竟仍與真實姓名年籍不詳、通 訊軟體LINE(下稱LINE)暱稱「Sandy.奕臻媽媽」、「Emma芷 瑄」、「小吳JJ」、「Kaisha馥萱」等詐騙集團成員，共同 意圖為自己不法之所有，基於三人以上共同犯詐欺取財、掩 飾並隱匿特定犯罪所得之本質來源及去向之洗錢之犯意聯絡 ，於民國111年2月間某日，先將其所申辦之中國信託商業銀 行帳號000-000000000000號帳戶(下稱本案中信帳戶)、中華 郵政股份有限公司帳號000-00000000000000號帳戶(下稱本 案郵局帳戶)提供予LINE暱稱「Sandy.奕臻媽媽」等人所屬 詐騙集團使用，嗣該詐騙集團成員取得上開2帳戶資料後， 即於附表所示施用詐術時間、以附表所示施用詐術方式，詐 騙如附表所示之人，致其陷於錯誤，而於附表所示匯款時間 匯款附表所示匯款金額至附表所示匯入帳戶後，林鈺璇再依 詐欺集團成員指示，於附表所示提領時間、提領地點，提領 如附表所示提領金額後，再轉交予不詳詐欺集團成員，以此 方式掩飾、隱匿該等款項與犯罪之關聯性；因認被告涉犯刑 法第339條之4第1項第2款之三人以上共同詐欺取財罪嫌、違 反洗錢防制法第2條、第14條第1項之一般洗錢罪嫌等語。二、按已經提起公訴或自訴之案件，在同一法院重行起訴者，應 諭知不受理之判決，並得不經言詞辯論為之，刑事訴訟法第 303條第2款、第307條分別定有明文。所謂「同一案件」， 乃指前後案件之被告及犯罪事實俱相同者而言，既經合法提 起公訴或自訴發生訴訟繫屬，即成為法院審判之對象，而須
依刑事訴訟程序，以裁判確定其具體刑罰權之有無及範圍， 自不容許重複起訴，檢察官就同一事實無論其為先後兩次起 訴或在一個起訴書內重複追訴，法院均應依刑事訴訟法第30 3條第2款就重行起訴之同一事實部分諭知不受理之判決，以 免法院對僅有同一刑罰權之案件，先後為重複之裁判，或更 使被告遭受二重處罰之危險，此為刑事訴訟法上「一事不再 理原則」。又所稱「同一案件」包含事實上及法律上同一案 件，舉凡自然行為事實相同、基本社會事實相同（例如加重 結果犯、加重條件犯等）、實質上一罪（例如吸收犯、接續 犯、集合犯、結合犯等）、裁判上一罪（例如想像競合犯等 ）之案件均屬之。
三、經查，本件被告基於三人以上共同犯詐欺取財、掩飾並隱匿 特定犯罪所得之本質來源及去向之洗錢之犯意聯絡，於111 年2月間某日，將其申設之中國信託商業銀行帳號000000000 000號帳戶、中華郵政股份有限公司帳號00000000000000號 帳戶提供予LINE暱稱「Sandy.奕臻媽媽」等人所屬詐騙集團 使用，致被害人徐郁甯遭詐騙，於附表所示時間匯款至被告 上揭帳戶，並由被告於附表所示時間、地點提領後交付該詐 欺集團成員，而涉犯三人以上共同詐欺取財、洗錢等罪之犯 罪事實，業經臺灣新北地方檢察署檢察官於112年6月6日以1 12年度偵字第27592、37456號提起公訴，並於同年7月19日 繫屬於本院，現由本院以112年度審金訴字第1606號案件（ 下稱前案）審理中，有前開起訴書及臺灣高等法院被告前案 紀錄表各1份附卷可參（見偵卷第99頁至第108頁；本院卷第 13頁），本案與前案（附表編號6被害人徐郁甯）為自然行 為事實相同之同一案件，則檢察官於前案繫屬後之112年7月 24日再就被告同一加重詐欺取財、洗錢犯行向本院追加起訴 ，並於112年7月28日繫屬於本院（見本院卷第5頁蓋有本院 收狀戳印之臺灣新北地方檢察署112年7月28日新北檢貞群11 2偵49580字第1129091032號函），是本案顯係就已提起公訴 之案件重行追加起訴，揆諸前揭說明，本件爰不經言詞辯論 ，逕為諭知不受理之判決。
四、據上論斷，應依刑事訴訟法第303條第2款、第307條，判決 如主文。
中 華 民 國 112 年 9 月 1 日 刑事第二十四庭 法 官 藍海凝
上列正本證明與原本無異。
如不服本判決，應於判決送達後20日內敘明上訴理由，向本院提出上訴狀 (應附繕本) ，上訴於臺灣高等法院。其未敘述上訴理由者，應於上訴期間屆滿後20日內向本院補提理由書「切勿逕送
上級法院」。
書記官 吳宜遙
中 華 民 國 112 年 9 月 1 日附表：
編號 告訴人/ 被害人 施用詐術時間及 方式 匯款時間 匯款金額(新臺幣) 匯入帳戶 提領時間/提領地點 提領金額（包含其他被害人所匯金額） 1 徐郁甯 (未提告) 於112年2月17日10時8分許，詐欺集臉書、LINE結識被害人徐郁甯，並向其佯稱：可於網站上投資獲利云云，致其陷於錯誤，依指示匯款。 ①112年2月20日13時6分 ②112年2月20日18時26分 ③112年2月21日11時36分 ④112年2月21日15時41分 ①2萬9,000元 ②1萬5,000元 ③2萬9,000元 ④4萬6,000元 ①本案郵局帳戶 ②本案郵局帳戶 ③本案中信帳戶 ④本案中信帳戶 ①112年2月20日14時13分許/新北市○○區○○路000號清水郵局 ②112年2月20日19時52分許/新北市○○區○○路0段000號統一超商上北可門市 ③112年2月21日13時6分許/新北市○○區○○路0段00號中國信託商業銀行金城分行 ④112年2月21日15時49分許/新北市○○區○○路00號統一超商立金門市 ①32萬元 ②1萬5,000元 ③40萬元 ④6萬元