臺灣橋頭地方法院刑事簡易判決
112年度金簡字第411號
公 訴 人 臺灣橋頭地方檢察署檢察官
被 告 蔣囿桔
籍設高雄市○○區○○路0號(高雄○○○○○○○○)
（另案於法務部○○○○○○○○○執行中）
聶佑晉
上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（111年
度偵字第12599、13440、14121、14132、14544、17369、19793
號、112年度偵字第34、1955、2490、2617號）及移送併辦（111
年度偵字第16715、17076號），本院合議庭裁定由受命法官獨任
逕以簡易判決處刑（112年度審金訴字第149號），判決如下：
主 文
蔣囿桔幫助犯洗錢防制法第十四條第一項之一般洗錢罪，處有期徒刑伍月，併科罰金新臺幣伍萬元，罰金如易服勞役，以新臺幣壹仟元折算壹日。
聶佑晉幫助犯洗錢防制法第十四條第一項之一般洗錢罪，處有期徒刑肆月，併科罰金新臺幣貳萬元，罰金如易服勞役，以新臺幣壹仟元折算壹日。
犯罪事實及理由
一、本件除起訴書（如附件一）、移送併辦意旨書（如附件二） 證據並所犯法條欄均補充「被告蔣囿桔、聶佑晉於本院準備 程序時之自白」外，其餘犯罪事實及證據均引用起訴書及移 送併辦意旨書之記載。
二、論罪科刑：
㈠核被告蔣囿桔、聶佑晉所為，均犯刑法第30條第1項前段、第 339條第1項之幫助詐欺取財罪，及刑法第30條第1項前段、 洗錢防制法第14條第1項之幫助一般洗錢罪。被告2人均以一 行為同時觸犯上開2罪名，及以一幫助行為，幫助他人先後 對告訴人蔡博崴等24人詐欺取財，均是以一行為觸犯數罪名 ，為想像競合犯，各應依刑法第55條前段規定，從一重之幫 助一般洗錢罪處斷。移送併辦部分，與本案為同一犯罪事實 ，本院自得予以審理，附此敘明。
㈡刑之減輕：
⒈被告2人行為後，洗錢防制法第16條第2項於民國112年6月14 日修正公布，並自同年月16日施行。修正前洗錢防制法第16
條第2項原規定：「犯前二條之罪，在偵查或審判中自白者 ，減輕其刑。」，修正後則規定：「犯前四條之罪，在偵查 及歷次審判中均自白者，減輕其刑。」，經新舊法比較結果 ，修正前之規定顯然較有利於被告2人，應適用行為時即修 正前洗錢防制法第16條第2項之規定。
⒉被告2人幫助他人實行詐欺取財、一般洗錢之犯罪行為，為幫 助犯，應依刑法第30條第2項之規定減輕其刑；另被告2人均 於本院準備程序時，對於其等幫助一般洗錢之犯行自白犯罪 （見審金訴卷第128頁），均依修正前洗錢防制法第16條第2 項規定減輕其刑，並依法遞減之。
㈢本院審酌被告蔣囿桔將其名下中信銀行帳戶之存摺、提款卡及 密碼交付予被告聶佑晉，由被告聶佑晉交付予詐欺集團成員 ，使詐欺集團成員取得被告蔣囿桔之金融帳戶，進而詐騙告 訴人蔡博崴等24人，使該等告訴人均受有財產損失，助長他 人犯罪風氣，並使詐欺集團成員得以逃避追緝，掩飾或隱匿 詐欺取財之款項，對於社會秩序及正常交易安全造成危害； 惟被告2人本身未實際參與本件詐欺取財、一般洗錢之犯行， 責難性較小，犯後均坦承犯行，且被告聶佑晉另與告訴人許 瀚文、簡堃馥調解成立，約定自112年6月15日起，分期賠償 告訴人許瀚文、簡堃馥共計14,000元、6萬元，迄今已如期給 付前3期款項，有本院辦理刑事案件電話紀錄查詢表1份、調 解筆錄2份、交易紀錄擷圖6張在卷可憑（見審金訴卷第145至 148、159頁，金簡卷第39至45頁），被告蔣囿桔則未與上開 告訴人調解成立，亦未賠償上開告訴人所受損失；兼衡被告 蔣囿桔有詐欺前科，素行不佳，被告聶佑晉則無任何犯罪前 科，有臺灣高等法院被告前案紀錄表2份附卷可考（見金簡卷 第25至36頁），併考量被告蔣囿桔自陳大學肄業之教育程度 ，入監前無業、被告聶佑晉自陳國中畢業之教育程度，待業 中，被告2人均未婚，無子女等一切情狀，各量處如主文所示 之刑，並均諭知罰金易服勞役之折算標準。又被告2人所犯之 罪並非最重本刑5年以下有期徒刑之罪，是縱本院判處6月以 下有期徒刑，依刑法第41條第1項規定之反面解釋，亦不得易 科罰金，附此敘明。
三、依刑事訴訟法第449條第2項、第454條第2項，逕以簡易判決 如主文。
四、如不服本判決，得於判決書送達之日起20日內，向本院提出 上訴狀，上訴於本院第二審合議庭（須附繕本）。 本案經檢察官林世勛提起公訴，檢察官謝長夏移送併辦，檢察官靳隆坤到庭執行職務。
中 華 民 國 112 年 8 月 30 日
橋頭簡易庭 法 官 黃逸寧
以上正本證明與原本無異。
如不服本判決，應於判決送達之日起20日內向本院提出上訴書狀。
中 華 民 國 112 年 8 月 30 日 書記官 鄭珓銘 附錄法條：
中華民國刑法第339條第1項
意圖為自己或第三人不法之所有，以詐術使人將本人或第三人之物交付者，處5年以下有期徒刑、拘役或科或併科50萬元以下罰金。
洗錢防制法第14條第1項
有第二條各款所列洗錢行為者，處7年以下有期徒刑，併科新臺幣5百萬元以下罰金。 附件一：
臺灣橋頭地方檢察署檢察官起訴書
111年度偵字第12599號
111年度偵字第13440號
111年度偵字第14121號
111年度偵字第14132號
111年度偵字第14544號
111年度偵字第17369號
111年度偵字第19793號
112年度偵字第34號
112年度偵字第1955號
112年度偵字第2490號
112年度偵字第2617號
被 告 蔣囿桔 男 21歲（民國00年0月00日生） 住○○市○○區○○街00號 居高雄市○○區○○○路000號3樓809房 國民身分證統一編號：Z000000000號 聶佑晉 男 20歲（民國00年0月00日生） 住○○市○○區○○路000號6樓之2 國民身分證統一編號：Z000000000號上列被告等因詐欺等案件，已經偵查終結，認應該提起公訴，茲將犯罪事實及證據並所犯法條分敘如下：
犯罪事實
一、蔣囿桔、聶佑晉雖預見一般取得他人金融帳戶使用之行徑， 常與財產犯罪所需有密切之關聯，可能係為掩飾不法犯行， 避免有偵查犯罪權限之執法人員循線查緝，並掩飾隱匿犯罪 所得之去向與所在，竟以縱有人以其交付之金融帳戶實施詐
欺取財及洗錢犯行，亦不違背其本意之幫助犯意，於民國11 1年2月16日，由蔣囿桔前往中國信託商業銀行開立帳號000- 000000000000號帳戶（下稱中國信託帳戶）後，旋於111年3 月間某日，在高雄市○○○路000號前，將前開帳戶存摺、提款 卡（含密碼）交予聶佑晉，聶佑晉再於不詳時地將上開帳戶 交予真實姓名年籍不詳之詐欺集團成員使用。嗣該詐騙集團 成員共同意圖為自己不法之所有，基於詐欺取財及洗錢之犯 意聯絡，分別向蔡博崴、黃琮賢、鄭宇廷、曾彥軍、楊家銨 、許芮翔、吳聿程、許瀚文、黃煒恆、邱祈緯、謝昕杭、林 昭旭、黃柏智、徐仁禹、林昱志、謝邑廷、李泳諳、陳彥勳 、徐竟豪、周子翔、簡堃馥、錢俊任行騙（詐騙方式、匯款 時間、匯款金額、匯款帳號、案號均詳如附表），致其等陷 於錯誤，陸續匯款至蔣囿桔上開中國信託帳戶，旋為詐騙集 團成員將前開款項轉至其他帳戶或提領一空，製造金流斷點 ，以掩飾、隱匿詐欺所得之去向及所在。 嗣蔡博崴等人察 覺有異，報警而循線查獲上情。
二、案經蔡博崴、黃琮賢、鄭宇廷、曾彥軍、楊家銨、許芮翔、 吳聿程、許瀚文、黃煒恆、邱祈緯、謝昕杭、林昭旭、黃柏 智、徐仁禹、林昱志、謝邑廷、陳彥勳、徐竟豪、周子翔、 簡堃馥、錢俊任等人訴由高雄市政府警察局岡山分局、澎湖 縣政府警察局白沙分局、桃園市政府警察局桃園分局、彰化 縣警察局鹿港分局、新北市政府警察局板橋分局、新北市政 府警察局蘆洲分局、新竹縣政府警察局竹北分局報告偵辦。 證據並所犯法條
一、證據清單及待證事實
編號 證據方法 待證事實 1 被告蔣囿桔於警詢時及偵查中之供述。 坦承依同案被告聶佑晉指示申辦上開中國信託帳戶，並將存摺、提款卡（含密碼）交予聶佑晉之事實。惟辯以：該帳戶是之前的薪轉帳戶，後來沒有在使用，我就借給聶佑晉。一開始聶佑晉是跟我說單純借用，之後我知道他有在辦理貸款，他說他剛好有我的簿子，辦好貸款之後錢撥到我戶頭，他會將錢領出來給我。我沒有跟他說貸款金額等語。 2 被告聶佑晉於警詢時及偵查中之供述。 坦承伊收受同案被告蔣囿桔上開中國信託帳戶，並將存摺、提款卡（含密碼）交予真實姓名年籍不詳之人之事實。惟辯以：我介紹別人向網路的人貸款，可以拿介紹費，當時我PO在臉書上問有沒有人要貸款，蔣囿桔就問我說他貸款要怎麼辦。後來對方傳訊息給我銀行代辦是不合法的，要我把聯繫訊息刪掉，我就照辦等語。 3 ①告訴人蔡博崴、黃琮賢、鄭宇廷、曾彥軍、楊家銨、許芮翔、吳聿程、許瀚文、黃煒恆、邱祈緯、謝昕杭、林昭旭、黃柏智、徐仁禹、林昱志、謝邑廷、陳彥勳、徐竟豪、周子翔、簡堃馥、錢俊任等人於警詢時之指訴；被害人李泳諳於警詢時之證述。 ②告訴人蔡博崴等人及被害人李泳諳提供之對話紀錄、匯款明細、受理各類案件紀錄表、受（處)理案件證明單、內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表、受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表、金融機構聯防機制通報單 如附表所示告訴人蔡博崴等人遭詐騙集團詐騙，而陸續匯款至被告蔣囿桔上開中國信託帳戶內之事實。 4 上開中國信託帳戶開戶基本資料、交易明細 1.上開中國信託帳戶為被告蔣囿桔所申辦之事實。 2.如附表所示告訴人蔡博崴等人及被害人李泳諳匯入款項後，旋為詐騙集團成員轉至其他帳戶或提領一空之事實。 二、核被告蔣囿桔、聶佑晉所為，係犯刑法第30條第1項、同法 第339條第1項之幫助詐欺取財及刑法第30條第1項、洗錢防 制法第14條第1項幫助洗錢等罪嫌。被告以幫助他人犯罪之 不確定犯意而實施犯罪構成要件以外之行為，為幫助犯，請 參酌依刑法第30條第2項之規定減輕其刑。又被告2人以1交 付帳戶行為，觸犯上開2罪名，為想像競合犯，請依刑法第5 5條規定，從一重之幫助洗錢罪嫌論處。
三、依刑事訴訟法第251條第1項提起公訴。 此 致
臺灣橋頭地方法院
中 華 民 國 112 年 2 月 10 日 檢 察 官 林世勛本件正本證明與原本無異
中 華 民 國 112 年 3 月 6 日
書 記 官 賴韻如附錄本案所犯法條全文
中華民國刑法第30條
（幫助犯及其處罰）
幫助他人實行犯罪行為者，為幫助犯。雖他人不知幫助之情者，亦同。
幫助犯之處罰，得按正犯之刑減輕之。
中華民國刑法第339條
（普通詐欺罪）
意圖為自己或第三人不法之所有，以詐術使人將本人或第三人之物交付者，處 5 年以下有期徒刑、拘役或科或併科 50 萬元以下罰金。
以前項方法得財產上不法之利益或使第三人得之者，亦同。前二項之未遂犯罰之。
洗錢防制法第14條
有第二條各款所列洗錢行為者，處 7 年以下有期徒刑，併科新臺幣 5 百萬元以下罰金。
前項之未遂犯罰之。
前二項情形，不得科以超過其特定犯罪所定最重本刑之刑。附表：
編號 被害人 詐騙時間及方式 匯款時間 匯款金額 匯入帳戶 備註 1 蔡博崴 (提出告訴) 詐騙集團成員先於111年3月14日起，透過http://wineer.bigbit169.top網站佯稱：可投資獲利云云，致蔡博崴陷於錯誤，即依詐欺集團成員指示匯款。 1.111年3月16日19時08分許，匯款3萬元 2.111年3月17日12時16分許，匯款2萬元 中國信託帳戶 111年度偵字第14544號 2 黃琮賢 (提出告訴) 詐騙集團成員先於111年3月13日12時分許，透過INSTAGRAM、通訊軟體LINE結識黃琮賢，並佯稱：可投資獲利云云，致黃琮賢陷於錯誤，即依詐欺集團成員指示匯款。 1.111年3月16日21時21分許，匯款3萬元 中國信託帳戶 111年度偵字第14544號 3 鄭宇廷 (提出告訴) 詐騙集團成員於111年3月15日16時16分許，透過網站Bigbit結識鄭宇廷，並佯稱：可投資虛擬貨幣獲利云云，致鄭宇廷陷於錯誤，即依詐欺集團成員指示匯款。 1.111年3月17日15時24分許，匯款5000元 2.111年3月17日15時25分許，匯款5萬元 3.111年3月17日15時25分許，匯款3萬3000元 中國信託帳戶 111年度偵字第14544號 4 曾彥軍 (提出告訴) 詐騙集團成員先於111年3月16日12時許，透過INSTAGRAM、通訊軟體LINE結識曾彥軍，並佯稱：可投資操作虛擬貨幣獲利云云，致曾彥軍陷於錯誤，即依詐欺集團成員指示匯款。 1.111年3月16日18時13分許，匯款5萬元 2.111年3月16日18時14分許，匯款3萬8000元 中國信託帳戶 111年度偵字第14544號 5 楊家銨 (提出告訴) 詐欺集團成員先於111年3月12日21時許透過網站Bigbit結識楊家銨，並佯稱可投資虛擬貨幣獲利，致楊家銨信以為真而陷於錯誤，遂依其指示匯款。 1.111年3月17日12時45分許，匯款5萬元 2.111年3月17日12時46分許，匯款3萬8000元 中國信託帳戶 111年度偵字第14544號 6 許芮翔 (提出告訴) 詐騙集團成員先於111年3月14日，透過INSTAGRAM、通訊軟體LINE結識許芮翔，並佯稱：可投資操作虛擬貨幣獲利云云，致許芮翔陷於錯誤，即依詐欺集團成員指示匯款。 1.111年3月15日15時50分許，匯款2萬1000元 2.111年3月16日17時03分許，匯款3萬8000元 3.111年3月16日17時05分許，匯款5萬元 4.111年3月17日15時22分許，匯款3萬元 中國信託帳戶 111年度偵字第14544號 7 吳聿程 (提出告訴) 詐騙集團成員先於111年3月13日，透過INSTAGRAM、通訊軟體LINE結識吳聿程，並佯稱：可投資虛擬貨幣獲利云云，致吳聿程陷於錯誤，即依詐欺集團成員指示匯款。 1.111年3月15日18時02分許，匯款3萬元 2.111年3月16日15時16分許，匯款11萬5528元 中國信託帳戶 111年度偵字第14544號 8 許瀚文 (提出告訴) 詐騙集團成員先於111年3月中旬，透過臉書、通訊軟體line結識許瀚文，並佯稱：可透過網站進行台幣投資獲利云云，致許瀚文陷於錯誤，即依詐欺集團成員指示匯款。 1.111年3月17日12時許，匯款2萬元 中國信託帳戶 111年度偵字第14544號 9 黃煒恆 (提出告訴) 詐騙集團成員先於111年3月13日，透過網路結識黃煒恆，並佯稱：可投資獲利云云，致黃煒恆陷於錯誤，即依詐欺集團成員指示匯款。 1.111年3月15日17時11分許，匯款2萬元 中國信託帳戶 111年度偵字第14544號 10 邱祈緯 (提出告訴) 詐騙集團成員先於111年3月14日，透過INSTAGRAM、通訊軟體LINE結識邱祈緯，並佯稱：可投資虛擬貨幣獲利云云，致邱祈緯陷於錯誤，即依詐欺集團成員指示匯款。 1.111年3月16日13時44分許，匯款3萬元 2.111年3月17日15時17分許，匯款5萬元 3.111年3月17日15時18分許，匯款5萬元 4.111年3月17日15時20分許，匯款9939元 中國信託帳戶 111年度偵字第14544號 11 謝昕杭(提出告訴) 詐騙集團成員先於111年3月13日，透過推特、通訊軟體LINE結識謝昕杭，並佯稱：可投資虛擬貨幣獲利云云，致謝昕杭陷於錯誤，即依詐欺集團成員指示匯款。 1.111年3月16日20時34分許，匯款2萬元 中國信託帳戶 111年度偵字第14544號 12 林昭旭 (提出告訴) 詐騙集團成員先於111年3月13日透過INSTAGRAM、通訊軟體LINE結識林昭旭，並佯稱：可投資虛擬貨幣獲利云云，致林昭旭陷於錯誤，即依詐欺集團成員指示匯款。 1.111年3月16日17時45分許，匯款3萬元 2.111年3月17日11時15分許，匯款5萬元 3.111年3月17日11時31分許，匯款1萬元 中國信託帳戶 111年度偵字第14544號 13 黃柏智(提出告訴) 詐騙集團成員先於111年3月13日，透過INSTAGRAM結識黃柏智，並佯稱：可投資獲利云云，致黃柏智陷於錯誤，即依詐欺集團成員指示匯款。 1.111年3月17日13時27分許，匯款4萬8000元 2.111年3月17日13時28分許，匯款4萬元 中國信託帳戶 111年度偵字第14544號 14 徐仁禹 (提出告訴) 詐騙集團成員先於111年3月13日，透過通訊軟體twitter、LINE結識徐仁禹，可投資獲利云云，致徐仁禹陷於錯誤，即依詐欺集團成員指示匯款。 1.111年3月16日11時12分許，匯款5萬元 2.111年3月16日11時13分許，匯款3萬8000元 中國信託帳戶 111年度偵字第14544號 15 林昱志 (提出告訴) 詐騙集團成員先於111年3月15日起，透過Bigbit網站佯稱：可投資獲利云云，致林昱志陷於錯誤，即依詐欺集團成員指示匯款。 1.111年3月17日14時59分許，匯款8萬8000元 中國信託帳戶 111年度偵字第14544號 16 謝邑廷 (提出告訴) 詐騙集團成員先於111年3月2日起，透過INSTAGRAM、通訊軟體LINE結識謝邑廷，佯稱：須依指示儲值，方能進行援交云云，致謝邑廷陷於錯誤，即依詐欺集團成員指示匯款。 1.111年3月15日14時42分許，匯款10萬元 2.111年3月15日14時43分許，匯款2萬4200元 3.111年3月15日15時34分許，匯款2萬元 中國信託帳戶 111年度偵字第17369號、第19793號 17 李泳諳 (未提告) 詐騙集團成員先於111年3月6日，透過INSTAGRAM、通訊軟體LINE結識李泳諳，並佯稱：可投資獲利云云，致李泳諳陷於錯誤，即依詐欺集團成員指示匯款。 1.111年3月16日12時34分許，匯款10萬1342元 中國信託帳戶 111年度偵字第14121號、112年度偵字第2490號 18 陳彥勳 (提出告訴) 詐騙集團成員先於111年3月初，透過INSTAGRAM、通訊軟體LINE結識陳彥勳，並佯稱：可投資獲利云云，致陳彥勳陷於錯誤，即依詐欺集團成員指示匯款。 1.111年3月15日12時17分許，匯款2萬1000元 中國信託帳戶 111年度偵字第14132號、112年度偵字第2490號 19 徐竟豪 (提出告訴) 詐騙集團成員於111年3月11日18時許，透過推特結識徐竟豪，並佯稱：可進入推薦的網站投資獲利云云，致徐竟豪陷於錯誤，即依詐欺集團成員指示匯款。 1.111年3月15日17時17分許，匯款3萬元 2.111年3月16日14時50分許，匯款5萬元 3.111年3月16日14時51分許，匯款5萬元 4.111年3月16日14時56分許，匯款3萬元 5.111年3月16日15時許，匯款1540元 6.111年3月17日14時45分許，匯款28萬5776元 中國信託帳戶 111年度偵字第13440號、112年度偵字第2490號 20 周子翔 (提出告訴) 詐騙集團成員先於111年2月中旬，透過INSTAGRAM、通訊軟體LINE結識周子翔，並佯稱：可投資虛擬貨幣獲利云云，致周子翔陷於錯誤，即依詐欺集團成員指示匯款。 1.111年3月16日19時43分許，匯款5萬元 中國信託帳戶 111年度偵字第12599號、112年度偵字第2490號 21 簡堃馥 (提出告訴) 詐騙集團成員先於111年2月底，透過INSTAGRAM、通訊軟體LINE結識簡堃馥，並佯稱：可投資虛擬貨幣獲利云云，致簡堃馥陷於錯誤，即依詐欺集團成員指示匯款。 1.111年3月16日12時08分許，匯款5萬元 2.111年3月16日12時09分許，匯款4萬8000元 中國信託帳戶 112年度偵字第34號、112年度偵字第2490號 22 錢俊任 (提出告訴) 詐騙集團成員先於111年3月間，透過通訊軟體LINE結識錢俊任，並佯稱：可投資虛擬貨幣獲利云云，致錢俊任陷於錯誤，即依詐欺集團成員指示匯款。 1.111年3月16日22時29分許，匯款5萬元 2.111年3月16日22時30分許，匯款1萬5000元 中國信託帳戶 112年度偵字第1955號、2617號 附件二：
臺灣橋頭地方檢察署檢察官移送併辦意旨書
111年度偵字第16715號
111年度偵字第17076號
被 告 蔣囿桔 男 21歲（民國00年0月00日生） 住○○市○○區○○街00號 居高雄市○○區○○○路000號3樓
809房
國民身分證統一編號：Z000000000號上列被告因違反洗錢防制法等案件，業經偵查終結，認應移由臺灣橋頭地方法院併案審理，茲敘述犯罪事實、證據並所犯法條及併辦理由如下：
犯罪事實
一、蔣囿桔雖預見一般取得他人金融帳戶使用之行徑，常與財產 犯罪所需有密切之關聯，可能係為掩飾不法犯行，避免有偵 查犯罪權限之執法人員循線查緝，並掩飾隱匿犯罪所得之去 向與所在，竟以縱有人以其交付之金融帳戶實施詐欺取財及 洗錢犯行，亦不違背其本意之幫助犯意，於民國111年2月16 日，前往中國信託商業銀行開立帳號000-000000000000號帳
戶（下稱中國信託帳戶）後，旋於111年3月間某日，在高雄 市○○○路000號前，將前開帳戶存摺、提款卡（含密碼）交予 聶佑晉，聶佑晉再於不詳時地將上開帳戶交予真實姓名年籍 不詳之詐欺集團成員使用。嗣該詐騙集團成員共同意圖為自 己不法之所有，基於詐欺取財及洗錢之犯意聯絡，於附表所 示之時間，以附表所示之詐騙方式，詐騙如附表所示之人， 致附表所示之人陷於錯誤，依指示陸續匯款至蔣囿桔上開中 國信託帳戶，旋為詐騙集團成員將前開款項轉至其他帳戶或 提領一空，製造金流斷點，以掩飾、隱匿詐欺所得之去向及 所在。嗣潘雋杰、林孝璇察覺有異，報警而循線查獲上情。二、案經潘雋杰訴由高雄市政府警察局岡山分局、林孝璇訴由新 北市政府警察局中和分局報告偵辦。
證據並所犯法條
一、證據清單：
㈠被告蔣囿桔於偵查中之供述。
㈡告訴人潘雋杰、林孝璇於警詢時之指述。
㈢告訴人潘雋杰提供之通訊軟體LINE對話紀錄、告訴人林孝璇 提供之轉帳交易明細、反詐騙諮詢專線紀錄表、受理詐騙帳戶 通報警示簡便格式表、金融機構聯防機制通報單等資料。 ㈣被告上開中國信託帳戶之客戶資料、存款交易明細、網路銀 行帳號及約定轉帳查詢資料。
二、核被告所為，係犯刑法第30條第1項、同法第339條第1項之 幫助詐欺取財及刑法第30條第1項、洗錢防制法第14條第1項 幫助洗錢等罪嫌。被告以幫助他人犯罪之不確定犯意而實施 犯罪構成要件以外之行為，為幫助犯，請依刑法第30條第2 項之規定減輕其刑。又被告以1交付帳戶行為，觸犯上開2罪 名，為想像競合犯，請依刑法第55條規定，從一重之幫助洗 錢罪嫌論處。
三、併辦理由：被告前因交付同一帳戶，經本署檢察官以111年 度偵字第12599號等案件提起公訴，現由臺灣橋頭地方法院 審理中，有該案起訴書、本署刑案資料查註紀錄表各1份在 卷可稽。本件被告所為與上開案件，係被告於同一時、地， 提供同一帳戶予他人使用，用以詐騙不同被害人，與上開案 件具有一行為觸犯數罪名之想像競合犯關係，自應由貴院併 案審理。
此 致
臺灣橋頭地方法院
中 華 民 國 112 年 3 月 17 日 檢 察 官 謝 長 夏【附表】被害人一覽表
編號 告訴人 詐騙手法 匯款時間 匯款金額 （新臺幣） 1 告訴人潘雋杰 於111年3月13日16時許，以IG及LINE通訊軟體與其取得聯繫後，佯稱：可在BIGBIT網站投資獲利等語，致其陷於錯誤，而依指示匯款。（111偵16715） 111年3月16日 20時50分許 10萬元 111年3月16日 20時51分許 2萬元 2 告訴人林孝璇 於111年2月10日16時41分許，以臉書及LINE通訊軟體與其取得聯繫後，佯稱：可在網路平台投資獲利等語，致其陷於錯誤，而依指示匯款。（111偵17076） 111年3月15日 18時26分許 1萬元 附錄本案所犯法條全文
中華民國刑法第30條
（幫助犯及其處罰）
幫助他人實行犯罪行為者，為幫助犯。雖他人不知幫助之情者，亦同。
幫助犯之處罰，得按正犯之刑減輕之。
中華民國刑法第339條
（普通詐欺罪）
意圖為自己或第三人不法之所有，以詐術使人將本人或第三人之物交付者，處 5 年以下有期徒刑、拘役或科或併科 50 萬元以下罰金。
以前項方法得財產上不法之利益或使第三人得之者，亦同。前二項之未遂犯罰之。
洗錢防制法第14條
有第二條各款所列洗錢行為者，處 7 年以下有期徒刑，併科新臺幣 5 百萬元以下罰金。
前項之未遂犯罰之。
前二項情形，不得科以超過其特定犯罪所定最重本刑之刑。