臺灣臺北地方法院刑事判決
112年度審訴字第1380號
公 訴 人 臺灣臺北地方檢察署檢察官
被 告 吳育瑞
上列被告因詐欺等案件，經檢察官提起公訴（112年度偵字第124
03號、第15373號），嗣被告於本院準備程序中，就被訴事實為
有罪之陳述，經本院告知簡式審判程序意旨，並聽取公訴人及被
告之意見後，本院合議庭裁定由受命法官獨任進行簡式審判程序
，判決如下：
主 文
吳育瑞犯三人以上共同詐欺取財罪，共貳罪，各處有期徒刑壹年；又犯如附表一「罪名及宣告刑」欄所示之罪，共肆罪，各處如附表一「罪名及宣告刑」欄所示之刑。應執行有期徒刑壹年柒月。緩刑參年，並應依如附表二所示內容支付損害賠償。 事實及理由
一、本件犯罪事實及證據，除起訴書犯罪事實欄一第6至7行「， 以獲取每件包裹新臺幣(下同)2,000元之報酬」刪除、起訴 書附表一編號1詐騙金額欄所載「3萬元」更正為「29985元 」、起訴書附表二編號2詐騙時間、方式欄所載「優勢曼」 更正為「優仕曼」、詐騙金額欄所載「3萬元」更正為「299 85元」，並補充「被告吳育瑞於本院準備程序及審理時之自 白」為證據外，其餘均引用如附件檢察官起訴書之記載（如 附件）。
二、論罪科刑：
㈠按行為之處罰，以行為時之法律有明文規定者為限，為刑法 第1條前段所明定。又民國112年5月19日修正、同年6月14日 公布之洗錢防制法增訂第15條之1第1項規定：「無正當理由 收集他人向金融機構申請開立之帳戶、向虛擬通貨平台及交 易業務之事業或第三方支付服務業申請之帳號，而有下列情 形之一者，處五年以下有期徒刑，得併科新臺幣五百萬元以 下罰金：冒用政府機關或公務員名義犯之。三人以上共同 犯之。以廣播電視、電子通訊、網際網路或其他媒體等傳 播工具，對公眾散布而犯之。以電腦合成或其他科技方法 製作關於他人不實影像、聲音或電磁紀錄之方法犯之。以 期約或交付對價使他人交付或提供而犯之。以強暴、脅迫 、詐術、監視、控制、引誘或其他不正方法而犯之。」參其 立法理由此規定係就無正當理由收集帳戶、帳號，於尚未有 犯罪所得匯入所收受、持有或使用之帳戶帳號內時，依現行
法尚無法可罰，而生處罰漏洞，為有效打擊此類犯罪，使洗 錢犯罪斷鏈，增訂獨立刑事處罰；則依首揭說明，自以施行 後犯之者始能適用該規定予以論罪科刑。本案被告吳育瑞依 指示領取如起訴書所示之帳戶提款卡包裹之行為時，洗錢防 制法增訂第15條之1第1項尚未公布施行，自無適用該規定論 罪，先予敘明。
㈡就被告領取裝有告訴人廖桂卿、潘卉溱提款卡包裹部分，核 其所為，係犯刑法第339條之4第1項第2款之三人以上共同詐 欺取財罪；就起訴書附表一、二部分，核被告所為，係犯刑 法第339條之4第1項第2款之三人以上共同詐欺取財罪及洗錢 防制法第14條第1項之洗錢罪。
㈢被告與暱稱「安東尼」、「S」及其等所屬詐欺集團成員間， 就本案犯行，均有犯意聯絡及行為分擔，均應論以共同正犯 。
㈣被告就起訴書附表一、二部分所犯三人以上共同詐欺取財罪 及一般洗錢罪間，係本於其與上開共同正犯同一犯罪計畫而 為，應整體視為一行為較為合理，則其以一行為而觸犯上開 2罪，應依刑法第55條想像競合犯之規定，均從一重以三人 以上共同犯詐欺取財罪論處。
㈤被告就上開所犯6次犯行，所詐騙之對象不相同，侵害個別之 財產法益，所為各具獨立性且出於各別犯意為之，行為互殊 ，應分論併罰。
㈥查被告行為後，洗錢防制法第16條第2項業於112年6月14日修 正公布，並於同年6月16日施行。修正前之洗錢防制法第16 條第2項原規定：「犯前2條之罪，在偵查或審判中自白者， 減輕其刑」，修正後之條文則為：「犯前4條之罪，在偵查 及歷次審判中均自白者，減輕其刑」，修正後之規定須偵查 及歷次審判均自白始能減刑，其要件較為嚴格，經新舊法比 較結果，修正後之規定並未較有利於被告，自應適用修正前 之洗錢防制法第16條第2項規定。惟被告就起訴書附表一、 二部分所犯洗錢防制法第14條第1項一般洗錢罪部分，於本 院準備程序及審理時自白犯行，原應就其所犯一般洗錢罪， 依修正前洗錢防制法第16條第2項規定減輕其刑，惟被告所 犯一般洗錢罪，屬想像競合犯其中之輕罪，被告就此部分犯 行係從一重之三人以上共同詐欺取財罪處斷，就被告此部分 想像競合輕罪應減刑部分，由本院於後述依刑法第57條量刑 時一併衡酌該部分減輕其刑事由，附此說明。 ㈦爰審酌被告加入該詐欺集團擔任取簿手工作，共同侵害告訴 人及被害人共6人之財產法益，法治觀念偏差，助長詐欺犯 罪猖獗，危害社會治安，增加犯罪查緝及被害人求償之困難
，並考量被告係基層之取簿手，且犯後於本院中坦承犯行， 合於修正前洗錢防制法第16條第2項所定之減輕其刑事由， 並與告訴人廖桂卿、潘卉溱、張志豐、陳克忠經調解成立， 告訴人廖桂卿願意無條件和解，被告並已賠償告訴人潘卉溱 完畢，此有本院調解筆錄、公務電話紀錄附卷可憑（見本院 卷第91至93頁），兼衡被告之犯罪動機、目的、參與程度及 角色分工、所獲利益、告訴人及被害人6人財產受損程度， 及被告為大學肄業之教育智識程度（見本院卷附之個人戶籍 資料查詢結果）、職業收入、無扶養人口等家庭生活經濟狀 況（見本院卷第76頁）等一切情狀，分別量處如主文所示之 刑及定其應執行刑，以資懲儆。
㈧末查，被告前未曾因故意犯罪而受有期徒刑以上刑之宣告， 有臺灣高等法院被告前案紀錄表1份在卷可按，其因一時失 慮，致罹刑典，嗣於本院審理時坦承犯行，復與告訴人廖桂 卿、潘卉溱、張志豐、陳克忠經調解成立，並已賠償告訴人 潘卉溱完畢，業如前述，是本院認被告經此偵審程序，當知 所警惕，信無再犯之虞，因認前所宣告之刑，以暫不執行為 適當，爰依刑法第74條第1項第1款規定，諭知緩刑如主文所 示，以勵自新。且本院為使告訴人張志豐、陳克忠獲得更充 足之保障，爰斟以雙方經調解成立之內容（見本院卷第91至 92頁），依同條第2項第3款規定，以如附表二所示內容作為 緩刑之條件，併予宣告如主文所示。又倘被告不履行上開負 擔，且情節重大，足認原宣告之緩刑難收其預期效果，而有 執行刑罰之必要者，依刑法第75條之1第1項第4款規定，得 撤銷其緩刑宣告，附此敘明。
三、沒收部分：
就犯罪所得部分，被告於偵查及本院中均供稱：伊兩次拿包 裹都沒有拿到報酬等語（見偵一卷第126頁，本院卷第65頁 ），且卷內並無證據證明被告確有因本案犯行有實際獲得分 配之報酬或其他不法利益，則依「事證有疑，利歸被告」之 法理，應認被告並未因本案取得其他不法利得，自無庸為沒 收之宣告。
據上論斷，應依刑事訴訟法第273條之1第1項、第299條第1項前段、第310條之2、第454條第2項，判決如主文。本案經檢察官郭宣佑提起公訴，檢察官廖彥鈞到庭執行職務。中 華 民 國 112 年 8 月 16 日 刑事第二十二庭 法 官 莊書雯 上正本證明與原本無異。
如不服本判決應於收受送達後20日內向本院提出上訴書狀，並應敘述具體理由；其未敘述上訴理由者，應於上訴期間屆滿後20日
內向本院補提理由書（均須按他造當事人之人數附繕本）「切勿逕送上級法院」。告訴人或被害人如對於本判決不服者，應具備理由請求檢察官上訴，其上訴期間之計算係以檢察官收受判決正本之日期為準。
書記官 楊盈茹
中 華 民 國 112 年 8 月 17 日附錄本案論罪科刑法條全文：
洗錢防制法第14條
有第二條各款所列洗錢行為者，處7年以下有期徒刑，併科新臺幣5百萬元以下罰金。
前項之未遂犯罰之。
前二項情形，不得科以超過其特定犯罪所定最重本刑之刑。中華民國刑法第339條之4
犯第339條詐欺罪而有下列情形之一者，處1年以上7年以下有期徒刑，得併科1百萬元以下罰金：
一、冒用政府機關或公務員名義犯之。
二、三人以上共同犯之。
三、以廣播電視、電子通訊、網際網路或其他媒體等傳播工具， 對公眾散布而犯之。
前項之未遂犯罰之。
附表一：
編號 犯罪事實 罪名及宣告刑 一 起訴書附表一編號1被害人尤俊凱 吳育瑞犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年貳月。 二 起訴書附表一編號2被害人楊佳翰 吳育瑞犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年壹月。 三 起訴書附表二編號1告訴人陳克忠 吳育瑞犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年貳月。 四 起訴書附表二編號2告訴人張志豐 吳育瑞犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年壹月。
附表二：
告訴人 被告應支付之損害賠償 張志豐 吳育瑞應支付張志豐新臺幣（下同）壹萬元，支付方式如下：自一一二年九月起，分二期，每月十五日前支付伍仟元並匯入指定之永豐銀行帳戶（帳號：○○○○○○○○○○○○○○號 ，戶名：張志豐）。 陳克忠 吳育瑞應支付陳克忠肆萬元，支付方式如下：自一一二年九月起，分五期，第一、二期每期伍仟元，第三、四、五期每期壹萬元，於每月十五日前匯入指定之中華郵政帳戶（帳號：○○○○○○○○○○○○○○號，戶名：陳克忠）。 附件：
臺灣臺北地方檢察署檢察官起訴書
112年度偵字第12403號
112年度偵字第15373號
被 告 吳育瑞 男 29歲（民國00年0月0日生） 住○○市○○區○○街00巷00弄0號 國民身分證統一編號：Z000000000號上列被告因詐欺等案件，業經偵查終結，認應提起公訴，茲將犯罪事實及證據並所犯法條分敘如下：
犯罪事實
一、吳育瑞於民國111年11月27日前某時，加入真實姓名年籍不 詳通訊軟體Telegram暱稱「安東尼」、「S」之人所屬詐欺 集團（下稱本案詐欺集團，所涉參與犯罪組織罪嫌部分，業 經臺灣桃園地方檢察署檢察官提起公訴），擔任「取簿手」 工作，負責至便利商店領取裝有人頭帳戶提款卡之包裹，再
依「安東尼」指示將包裹轉交與本案詐欺集團成員，以獲取 每件包裹新臺幣(下同)2,000元之報酬。吳育瑞與本案詐欺 集團成員共同意圖為自己不法之所有，基於三人以上共同犯 詐欺取財、洗錢之犯意聯絡，分別為以下犯行： ㈠由本案詐欺集團不詳成員，於111年11月22日前某時，在社群 平台Facebook刊登貸款廣告貼文，嗣廖桂卿於111年11月22日 某時，瀏覽該貼文後，與通訊軟體LINE暱稱「吳玉鳳~專員 」之人成為好友，「吳玉鳳~專員」並向廖桂卿佯稱為審核 貸款所需，須依指示提供金融帳戶資訊及提款卡等語，致廖 桂卿陷於錯誤，而依指示於同年月25日23時15分許，在統一 便利商店雙喜門市（址設臺中市○○區○○○路000號，下稱統一 超商雙喜門市），透過交貨便方式（代碼：Z00000000000） ，將其所申設第一商業銀行帳號00000000000號帳戶（下稱 廖桂卿一銀帳戶）、台北富邦商業銀行帳號000000000000號 帳戶（下稱廖桂卿富邦帳戶）提款卡，寄送至統一便利商店 德金門市（址設臺北市○○區○○路0段00號，下稱統一超商德 金門市），並將上開提款卡密碼以LINE提供予「吳玉鳳~專 員」。吳育瑞再依「安東尼」指示於111年11月27日15時15 分許，至統一超商德金門市領取前開裝有廖桂卿一銀帳戶、 廖桂卿富邦帳戶提款卡之包裹（下稱廖桂卿包裹），並依「 安東尼」指示將廖桂卿包裹放置在板橋車站廁所內，供本案 詐欺集團不詳成員收取作為詐欺人頭帳戶使用。嗣本案詐欺 集團不詳成員於附表一所示時間，以附表一所示方式，分別 詐騙附表一所示被害人，致渠等均陷於錯誤，而依指示於附 表一所示匯款時間，將附表一所示詐騙金額，匯至附表一所 示詐騙帳戶內，而上開款項旋遭本案詐欺集團不詳成員提領 ，藉此方式製造金流斷點，以掩飾、隱匿詐欺款項之去向。 嗣廖桂卿、尤俊凱、楊佳翰驚覺受騙而報警處理，經警調閱 統一超商德金門市監視器影像畫面後，發現本案包裹為吳育 瑞所領取，始循線查悉上情。
㈡由本案詐欺集團不詳成員，於111年12月6日19時許前某時，在 Facebook刊登貸款廣告貼文，嗣潘卉溱於111年12月6日19時 許前某時，瀏覽該貼文後，與LINE暱稱「吳冠呈-專員」、 「林保年~會計」之人成為好友，「吳冠呈-專員」、「林保 年~會計」並向潘卉溱佯稱為辦理貸款所需，須依指示提供 金融帳戶資訊及提款卡等語，致潘卉溱陷於錯誤，而依指示 於111年12月6日19時許，在統一便利商店恆吉門市（址設南 投縣○○鎮○○街000號，下稱統一超商恆吉門市），透過交貨 便方式（代碼：Z00000000000），將以其子名義所申設中華 郵政帳號00000000000000號帳戶（下稱潘卉溱郵局帳戶）提
款卡，寄送至統一便利商店萬美門市（址設臺北市○○區○○街 0號1樓，下稱統一超商萬美門市），並將上開提款卡密碼以 LINE提供予「吳冠呈-專員」、「林保年~會計」。吳育瑞再 依「安東尼」指示於111年12月8日15時25分許，至統一超商 萬美門市領取前開裝有潘卉溱郵局帳戶提款卡之包裹（下稱 潘卉溱包裹），並依「安東尼」指示將包裹攜至新竹縣湖口 醫院附近土地公廟公園交付與「安東尼」，供本案詐欺集團 不詳成員作為詐欺人頭帳戶使用。嗣本案詐欺集團不詳成員 於附表二所示時間，以附表二所示方式，分別詐騙附表二所 示被害人，致渠等均陷於錯誤，而依指示於附表二所示匯款 時間，將附表二所示詐騙金額，匯至附表二所示詐騙帳戶內 ，而上開款項旋遭本案詐欺集團不詳成員提領，藉此方式製 造金流斷點，以掩飾、隱匿詐欺款項之去向。嗣潘卉溱、陳 克忠、張志豐驚覺受騙而報警處理，經警調閱統一超商萬美 門市監視器影像畫面後，發現本案包裹為吳育瑞所領取，始 循線查悉上情。
二、案經廖桂卿訴由臺北市政府警察局中正第一分局報告偵辦； 潘卉溱、張志豐、陳克忠訴由臺北市政府警察局文山第一分 局報告偵辦。
證據並所犯法條
一、證據清單及待證事實：
編號 證 據 名 稱 待 證 事 實 1 被告吳育瑞於警詢及偵查之供述 證明以下事實： ⑴被告於111年11月27日前某時，加入本案詐欺集團，擔任「取簿手」工作，負責至便利商店領取裝有人頭帳戶提款卡之包裹，再依「安東尼」指示將包裹轉交指定之本案詐欺集團成員，以獲取報酬。 ⑵被告依「安東尼」指示於111年11月27日15時15分許，至統一超商德金門市領取廖桂卿包裹，並依「安東尼」指示將廖桂卿包裹放置在板橋車站廁所內。 ⑶被告依「安東尼」指示於111年12月8日15時25分許，至統一超商萬美門市領取潘卉溱包裹，並依「安東尼」指示將包裹攜至新竹縣湖口醫院附近土地公廟公園交付與「安東尼」。 2 告訴人廖桂卿於警詢之指訴 證明告訴人廖桂卿於前開時、地遭本案詐欺集團不詳成員以上開方式詐騙後，依指示至統一超商雙喜門市，透過交貨便方式，將廖桂卿一銀帳戶、廖桂卿富邦帳戶提款卡寄送至統一超商德金門市，並將上開提款卡密碼提供予本案詐欺集團不詳成員之事實。 3 告訴人潘卉溱於警詢之指訴 證明告訴人潘卉溱於前開時、地遭本案詐欺集團不詳成員以上開方式詐騙後，依指示至統一超商恆吉門市，透過交貨便方式，將潘卉溱郵局帳戶提款卡寄送至統一超商萬美門市，並將上開提款卡密碼提供予本案詐欺集團不詳成員之事實。 4 被害人尤俊凱、楊佳翰於警詢之證述 證明本案詐欺集團不詳成員於附表一所示時間，以附表一所示方式，詐騙附表一所示被害人，致其等均陷於錯誤，而依指示於附表一所示匯款時間，將附表一所示詐騙金額，匯至附表一所示詐騙帳戶內之事實。 5 告訴人陳克忠、張志豐於警詢之指訴 證明本案詐欺集團不詳成員於附表二所示時間，以附表二所示方式，詐騙附表二所示被害人，致其等均陷於錯誤，而依指示於附表二所示匯款時間，將附表二所示詐騙金額，匯至附表二所示詐騙帳戶內之事實。 6 告訴人廖桂卿所提出其與「吳玉鳳~專員」LINE對話紀錄截圖、統一超商股份有限公司代收款專用繳款證明（顧客聯）翻拍照片各1份 證明告訴人廖桂卿於前開時、地遭本案詐欺集團不詳成員以上開方式詐騙後，依指示至統一超商雙喜門市，透過交貨便方式，將廖桂卿一銀帳戶、廖桂卿富邦帳戶提款卡寄送至統一超商德金門市，並將上開提款卡密碼提供予本案詐欺集團不詳成員之事實。 7 告訴人潘卉溱所提出其與「吳冠呈-專員」、「林保年~會計」LINE對話紀錄截圖各1份 證明告訴人潘卉溱於前開時、地遭本案詐欺集團不詳成員以上開方式詐騙後，依指示至統一超商恆吉門市，透過交貨便方式，將潘卉溱郵局帳戶提款卡寄送至統一超商萬美門市，並將上開提款卡密碼提供予本案詐欺集團不詳成員之事實。 8 ⑴被害人尤俊凱所提出通話紀錄截圖、其與「客服」LINE對話紀錄截圖、「客服」LINE個人頁面截圖、其所申設中華郵政帳號00000000000000號帳戶郵政存簿儲金簿影本各1份、國泰世華銀行自動櫃員機客戶交易明細表影本3份 ⑵被害人楊佳翰所提出交易明細翻拍照片1份 證明本案詐欺集團不詳成員於附表一所示時間，以附表一所示方式，詐騙附表一所示被害人，致其等均陷於錯誤，而依指示於附表一所示匯款時間，將附表一所示詐騙金額，匯至附表一所示詐騙帳戶內之事實。 9 ⑴告訴人陳克忠所提出網路轉帳交易明細截圖3份 ⑵告訴人張志豐所提出國泰世華銀行自動櫃員機客戶交易明細表影本1份 證明本案詐欺集團不詳成員於附表二所示時間，以附表二所示方式，詐騙附表二所示被害人，致其等均陷於錯誤，而依指示於附表二所示匯款時間，將附表二所示詐騙金額，匯至附表二所示詐騙帳戶內之事實。 10 統一超商德金門市監視器影像畫面截圖、路口監視器影像畫面截圖、統一超商貨態查詢系統資料各1份 證明被告於111年11月27日15時15分許，至統一超商德金門市領取廖桂卿包裹之事實。 11 統一超商萬美門市監視器影像畫面截圖、路口監視器影像畫面截圖、統一超商貨態查詢系統資料各1份 證明被告於於111年12月8日15時25分許，至統一超商萬美門市領取潘卉溱包裹之事實。 12 ⑴廖桂卿一銀帳戶客戶基本資料、存摺存款客戶歷史交易明細表各1份 ⑵潘卉溱郵局帳戶客戶基本資料、客戶歷史交易清單各1份 證明以下事實： ⑴廖桂卿一銀帳戶於附表一所示匯款時間，分別有附表一所示詐騙金額匯入。 ⑵潘卉溱郵局帳戶於附表二所示匯款時間，分別有附表二所示詐騙金額匯入。 ⑶附表一至二所示詐騙金額匯入附表一至二所示詐騙帳戶後，均已遭提領。 13 臺灣士林地方檢察署112年度偵字第1603號案件起訴書 證明被告另案於111年11月10日某時，先依該案詐欺集團成員指示領取包裹後，該案詐欺集團成員當場拆開包裹，將包裹內金融帳戶提款卡交付與被告，並指示被告持該提款卡提領款項之事實。 二、按洗錢防制法之立法目的係在於防範及制止因特定犯罪所得 之不法財物或財產上利益，藉由洗錢行為（例如經由各種金 融機構或其他移轉占有途徑），使其形式上轉換成為合法來 源，以掩飾或切斷其財物、利益與犯罪之關聯性，而藉以逃 避追訴、處罰。是所謂洗錢行為應就犯罪全部過程加以觀察 ，倘行為人主觀上具有掩飾或隱匿其特定犯罪所得或變得之 財物或財產上利益，與該特定犯罪之關聯性，使其來源形式 上合法化，或使他人逃避刑事追訴、處罰之犯罪意思，客觀 上有掩飾或隱匿特定犯罪所得財物或財產上利益之具體作為 者，即屬相當。經查，被告吳育瑞及本案詐欺集團成員以上 開行為涉犯刑法第339條之4第1項第2款之三人以上共同詐欺 取財罪，係屬洗錢防制條例第3條第1款所稱之特定犯罪，而 被告將裝有提款卡之包裹交付與本案詐欺集團不詳成員，令 本案詐欺集團不詳成員得以包裹內提款卡提領詐得款項之行 為，確已製造金流斷點，顯係為掩飾、隱匿前揭犯罪所得之 財物，致檢警機關無從或難以追查犯罪所得之去向及所在， 符合洗錢防制法第2條第2款所稱之洗錢行為，應論以同法第 14條第1項之一般洗錢罪。
三、次按共同正犯之成立，祇須具有犯意之聯絡，行為之分擔， 既不問犯罪動機起於何人，亦不必每一階段犯行，均經參與 ，最高法院34年上字第862號判決意旨參照；又共同正犯之 意思聯絡，原不以數人間直接發生者為限，即有間接之聯絡 者，亦包括在內，最高法院77年台上字第2135號判決意旨參 照；且其表示之方法，不以明示通謀為必要，即相互間有默 示之合致，亦無不可；再共同實施犯罪行為之人，在合同意 思範圍以內，各自分擔犯罪行為之一部，相互利用他人之行 為，以達其犯罪之目的者，即應對於全部所發生之結果，共 同負責；故共同正犯間非僅就其自己實施之行為負其責任， 並在犯意聯絡之範圍內，對於其他共同正犯所實施之行為， 亦應共同負責，最高法院32年上字第1905號判決意旨參照。 經查，被告參與本案詐騙集團擔任「取簿手」工作，負責至 便利商店領取裝有人頭帳戶提款卡之包裹，並將包裹交付與 本案詐欺集團成員提領被害人遭詐騙匯入之款項，以獲取約 定之報酬，縱被告未全程參與、分擔本案詐欺集團之犯行， 然詐欺集團成員本有各自之分工，或係負責撥打電話從事詐 騙之機房人員，或係負責提領款項及轉帳匯款之車手，或係 負責領取或收取詐得金融帳戶提款卡之取簿手，各成員就詐 欺集團所實行之犯罪行為，均應共同負責。
四、核被告所為，係犯刑法第339條之4第1項第2款之三人以上共 同犯詐欺取財罪嫌、違反洗錢防制法第2條而犯同法第14條 第1項之一般洗錢罪嫌。本案被告與本案詐欺集團其他成員 間就上開犯行，有犯意聯絡及行為分擔，請依共同正犯論處 。而被告係以一行為同時觸犯三人以上共同犯詐欺取及一般 洗錢兩罪，為想像競合犯，請依刑法第55條規定，從一重之 三人以上共同犯詐欺取罪處斷。又按三人以上共同犯詐欺取 罪係侵害個人財產法益之犯罪，其罪數之計算，以被害人數 、被害次數之多寡，決定其犯罪之罪數，是被告對告訴人廖 桂卿、潘卉溱、張志豐、陳克忠及被害人尤俊凱、楊佳翰所 為上開犯行，犯意各別，行為互殊，請予分論併罰。另被告 本案之犯罪所得，倘於裁判前未能實際合法發還被害人，請 依刑法第38條之1第1項前段規定宣告沒收，如於全部或一部 不能沒收或不宜執行沒收時，請依同條第3項規定追徵其價 額。
五、依刑事訴訟法第251條第1項提起公訴。 此 致
臺灣臺北地方法院
中 華 民 國 112 年 5 月 25 日 檢 察 官 郭 宣 佑
本件正本證明與原本無異
中 華 民 國 112 年 6 月 6 日 書 記 官 吳 惠 琪
附錄本案所犯法條全文
中華民國刑法第339條之4
犯第 339 條詐欺罪而有下列情形之一者，處 1 年以上 7 年以下有期徒刑，得併科 1 百萬元以下罰金：
一、冒用政府機關或公務員名義犯之。
二、三人以上共同犯之。
三、以廣播電視、電子通訊、網際網路或其他媒體等傳播工具， 對公眾散布而犯之。
前項之未遂犯罰之。
洗錢防制法第2條
本法所稱洗錢，指下列行為：
一、意圖掩飾或隱匿特定犯罪所得來源，或使他人逃避刑事追訴 ，而移轉或變更特定犯罪所得。
二、掩飾或隱匿特定犯罪所得之本質、來源、去向、所在、所有 權、處分權或其他權益者。
三、收受、持有或使用他人之特定犯罪所得。
洗錢防制法第14條
有第二條各款所列洗錢行為者，處 7 年以下有期徒刑，併科新臺幣 5 百萬元以下罰金。
前項之未遂犯罰之。
前二項情形，不得科以超過其特定犯罪所定最重本刑之刑。附表一： 編號 被害人 詐騙時間、方式 匯款時間 詐騙帳戶 詐騙金額 （新臺幣） 1 尤俊凱 本案詐欺集團不詳成員於111年11月27日17時53分許，假冒露天拍賣購物網站、國泰世華商業銀行客服人員，以解除誤植高級會員，須依指示操作自動櫃員機為由誆騙尤俊凱，致尤俊凱陷於錯誤，而依指示匯款。 111年11月27日19時10分許 廖桂卿一銀帳戶 2萬9,985元 111年11月27日19時23分許 3萬元 111年11月27日19時29分許 1萬5,123元 2 楊佳翰 本案詐欺集團不詳成員於111年11月27日17時30分許，假冒ONE BOY、中華郵政客服人員，以解除誤植高級會員，須依指示操作自動櫃員機及網路銀行為由誆騙楊佳翰，致楊佳翰陷於錯誤，而依指示匯款。 111年11月27日19時28分許 廖桂卿一銀帳戶 2萬5,034元
附表二： 編號 被害人 詐騙時間、方式 匯款時間 詐騙帳戶 詐騙金額 （新臺幣） 1 陳克忠 （告訴） 本案詐欺集團不詳成員於111年12月8日17時44分許，假冒順發3C、中國信託商業銀行客服人員，以個資遭盜用，須依指示匯款為由誆騙陳克忠，致陳克忠陷於錯誤，而依指示匯款。 111年12月8日19時23分許 潘卉溱郵局帳戶 4萬9,985元 111年12月8日19時25分許 4萬9,986元 111年12月8日19時29分許 2萬156元 2 張志豐 （告訴） 本案詐欺集團不詳成員於111年12月8日17時30分許，假冒優勢曼公司、永豐商業銀行客服人員，以取消重複下單，須依指示操作自動櫃員機為由誆騙張志豐，致張志豐陷於錯誤，而依指示匯款。 111年12月8日19時42分許 潘卉溱郵局帳戶 3萬元
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