臺灣新竹地方法院刑事判決
111年度金訴字第81號
公 訴 人 臺灣新竹地方檢察署檢察官
被 告 李君鋐
上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（110年
度偵字第14927號、第14928號、第14929號、第14930號、第1493
1號、第14932號、第14933號、111年度偵字第719號、第720號、
第1293號），於本院準備程序進行中，被告就被訴事實為有罪之
陳述，經合議庭裁定由受命法官獨任進行簡式審判程序，判決如
下：
主 文
丙○○犯如附表一編號1至4「主文及宣告刑」欄所示之罪，各處如附表一編號1至4「主文及宣告刑」欄所示之刑，應執行有期徒刑壹年捌月。扣案之IPHONE6 PLUS手機壹支（含門號0000000000SIM卡壹枚），沒收之。
事實及理由
一、丙○○經由綽號「小白」之成男子（下稱小白）介紹，而透過 網路平台「寧德時代」加入、丑○○透過陳孝慈（綽號「赤兔 馬」，由員警另案偵辦中）之介紹，庚○○透過男友壬○○之介 紹、己○○透過癸○○之介紹，甲○、壬○○透過楊幃城(由員警另 案偵辦中)之介紹，與癸○○陸續於民國110年7月底前某日至1 10年8月中某日，基於參與犯罪組織之犯意，加入以陳孝慈 為首、成員計有寅○○、丁○○等3人以上之詐欺集團犯罪組織 ，寅○○擔任收水車手，綽號「超跑」，丁○○擔任提款車手， 綽號「卓小飄」，「小白」、甲○擔任提款、收水車手及集 團成員招募手，甲○綽號「小佐」，丑○○擔任提款及收水車 手，綽號「小胖」，壬○○擔任提款車手及收水車手，綽號「 伯爵」，庚○○擔任提款車手，綽號「徐若瑄」，癸○○、己○○ 擔任提款車手及集團成員招募手，丙○○擔任提款車手之職務 。丁○○、丑○○、庚○○、甲○、丙○○、己○○、癸○○、丙○○分別 提供個人帳戶予集團作為第二層帳戶使用（被告寅○○、甲○ 、丁○○、丑○○、己○○、壬○○及癸○○，業經本院審結，被告庚 ○○涉犯三人以上共同詐欺取財等犯行部分，本院另行審結） 。
二、丙○○、「小白」及其他姓名年籍不詳之詐欺集團成員，意圖 為自己不法所有，基於三人以上共同詐欺取財及洗錢之犯意 聯絡，分別由姓名年籍不詳之詐欺集團成員，利用附表二編 號1至編號4所示之詐術，使附表二編號1至編號4所示之被害
人陷於錯誤，依詐欺集團成員指示而匯款至附表二編號1至 編號4所示之第一層帳戶內，隨即由詐欺集團成員將第一層 帳戶內之款項轉帳匯款至附表二所示之丙○○提供之第二層帳 戶內，再由丙○○於附表二編號1至編號4所示之時間提領如附 表二編號1至編號4所示之款項交給「小白」，再由「小白」 交給詐欺集團上游成員，以此手法製造金流斷點，使司法機 關難以溯源追查，而移轉上開詐欺所得並隱匿其去向。嗣經 警拘提丙○○到案，並扣得丙○○所有之IPHONE6 PLUS手機1支 ，始查悉上情。
三、本案犯罪之證據，除應補充「被告丙○○於本院訊問、準備程 序及審理時之自白（見本院112他201卷第49頁至第54頁、本 院111金訴81卷㈣第347頁至第348頁、第353頁）」外，餘均 引用檢察官起訴書之記載（如附件）。
四、論罪科刑
㈠核被告丙○○如附表二編號1所為，係犯刑法第339條之4第1項 第2款之三人以上共同詐欺取財罪、洗錢防制法第14條第1項 之一般洗錢罪、組織犯罪防制條例第3條第1 項後段之參與 犯罪組織罪；又如附表二編號2至編號4所為，均係犯刑法第 339條之4第1項第2款之三人以上共同詐欺取財罪、洗錢防制 法第14條第1項之一般洗錢罪。被告丙○○、共犯「小白」及 其他姓名年籍不詳之詐欺集團成員就附表二編號1至編號4所 示犯行間，分別有犯意聯絡及行為分擔，均為共同正犯。被 告丙○○、共犯「小白」及其他姓名年籍不詳之詐欺集團成員 就附表二編號3所示所示之被害人，係於密接之時間內，分 工由集團不詳成員以電話接連對該同一被害人施行詐術，該 同一被害人先後多次匯款入人頭帳戶，再由被告丙○○就附表 二編號3所示被害人匯入之款項，提領款項後交給共犯「小 白」，再由「小白」轉交給詐欺集團上游成員收受，係侵害 該被害人之同一被害法益，就同一被害人之犯罪事實而言， 該數個犯罪行為之獨立性極為薄弱，依一般社會健全觀念， 在時間差距上，難以強行分開，在刑法評價上，以視為數個 舉動之接續施行，包括評價為法律上一行為，屬接續犯，是 對同一被害人於密接時地內之所為數次犯行，應僅論以一罪 。
㈡又行為人於參與犯罪組織之繼續中，先後加重詐欺數人財物 ，因行為人僅為一參與組織行為，侵害一社會法益，應僅就 首次犯行論以參與犯罪組織罪及加重詐欺罪之想像競合犯， 而其後之犯行，乃為其參與組織之繼續行為，為避免重複評 價，當無從將一參與犯罪組織行為割裂再另論一參與犯罪組 織罪，而與其後所犯加重詐欺罪從一重論處之餘地（最高法
院107年度台上字第1066號判決意旨參照）。本於同一法理 ，本案被告丙○○於事實欄一所犯參與犯罪組織罪應與其參與 本案犯罪組織後所犯首次即附表二編號1所示之三人以上共 同詐欺取財及洗錢之犯行，為想像競合犯，應從一重三人以 上共同詐欺取財罪處斷；另被告丙○○就附表二編號2至編號4 所示犯行，均係以一行為同時觸犯刑法第339條之4第1項第2 款之三人以上共同詐欺取財罪及洗錢防制法第14條第1項之 洗錢罪，均為想像競合犯，均應分別從一重三人以上共同詐 欺取財罪處斷。
㈢又按刑法處罰之加重詐欺取財罪係侵害個人財產法益之犯罪 ，其罪數計算，依一般社會通念，應以被害人數、被害次數 之多寡，決定其犯罪之罪數。又共同實行犯罪行為之人，在 合同意思範圍以內，各自分擔犯罪行為之一部，相互利用他 人之行為，以達其犯罪之目的者，即應對於全部所發生之結 果，共同負責。行為人所屬之詐欺集團成員，分別為數次之 詐欺行為，侵害不同被害人之財產法益，犯意各別，行為互 殊，即使行為人於其分工而提領款項或有包括多數人遭詐騙 之款項，仍應以被害人之人數論其罪數，應予分論併罰（最 高法院110年度台上字第4409號判決意旨參照）。查被告丙○ ○就附表二編號1至編號4所示各罪間，均造成不同被害人財 產法益受損，犯意各別，行為互殊，應予分論併罰。 ㈣又按想像競合犯之處斷刑，本質上係「刑之合併」。其所謂 從一重處斷，乃將想像競合犯組成之評價上數罪，合併為科 刑一罪，其所對應之刑罰，亦合併其評價上數罪之數法定刑 ，而為一個處斷刑。易言之，想像競合犯侵害數法益者皆成 立犯罪，論罪時必須輕、重罪併舉論述，同時宣告所犯各罪 名，包括各罪有無加重、減免其刑之情形，亦應說明論列， 量刑時併衡酌輕罪部分量刑事由，評價始為充足，然後依刑 法第55條前段規定「從一重處斷」，非謂對於其餘各罪可置 而不論。因此，法院決定處斷刑時，雖以其中最重罪名之法 定刑，做為裁量之準據，惟於裁量其輕重時，仍應將輕罪合 併評價在內，最高法院108年度台上字第4405號判決意旨亦 同。查被告丙○○於本院審理時自白一般洗錢犯行，依洗錢防 制法第16條第2項之規定，原應減輕其刑，惟被告丙○○所犯 一般洗錢罪，屬想像競合犯其中之輕罪，被告丙○○係從一重 之三人以上共同詐欺取財罪，就被告丙○○此部分想像競合輕 罪應減刑部分，依上開說明，由本院於後述依刑法第57條量 刑時一併衡酌該部分減輕其刑事由，附此說明。 ㈤爰以行為人責任為基礎，審酌被告丙○○正值青壯，竟均不思 循正當途徑賺取所需，僅因積欠詐欺集團債務之原因，而加
入詐欺集團擔任車手之工作，造成他人之財產損失，顯然漠 視他人財產權，且更製造金流之斷點，影響財產交易秩序， 徒增檢警機關追查集團上游成員真實身分之難度，犯罪所生 危害非輕，其所為實屬不該。惟念被告丙○○犯後坦承犯行， 態度尚可及被害人為4人、未與被害人洽談和解等情，另衡 及被告擔任車手及收水之犯罪動機、手段、於本案詐欺集團 之分工及參與情節、所得利益等情，及被告所犯參與洗錢部 分，符合洗錢防制法第16條第2項減刑要件等情，兼衡被告 自述高中畢業之智識程度，目前從事禮儀師之工作，月薪3 萬元，未婚，無需扶養之人及勉持之之家庭經濟生活狀況等 一切情況（見本院卷㈣第353頁），分別量處如主文所示之刑 。
㈥又刑法第51條就宣告多數有期徒刑者採行加重單一刑之方式 ，除著眼於緩和多數有期徒刑合併執行所造成之苛酷外，更 重在避免責任非難之重複，蓋有期徒刑之科處，不僅在於懲 罰犯罪行為，更重在矯治犯罪行為人、提升其規範意識、回 復社會對於法律規範之信賴，是應併合處罰之複數有期徒刑 ，倘一律合併執行，將造成責任重複非難。具體言之，行為 人所犯數罪倘屬相同之犯罪類型者（如：複數竊盜犯行或複 數施用毒品犯行），於併合處罰時其責任非難重複之程度較 高，自應酌定較低之應執行刑；然行為人所犯數罪雖屬相同 之犯罪類型，但所侵犯者為具有不可替代性、不可回復性之 個人法益（如殺人、妨害性自主）時，於併合處罰時，其責 任非難重複之程度則較低，而可酌定較高之應執行刑，本件 被告係重複為附表二編號1至編號4所示同類型之詐欺取財犯 行，責任非難程度較低，揆諸上開說明，審酌其行為方式、 危害情況、侵害之法益、犯罪次數，及整體犯罪非難評價等 總體情狀，綜合判斷，併定其應執行刑以資懲儆。五、沒收：
㈠查被告丙○○於本院訊問時供稱：因為我欠他（小白）錢，叫 我去幫他們領錢，他說用這個方式慢慢幫我扣。不然我連正 常工作他們都不讓我做等語（見本院112他201卷第51頁）， 故被告為本件犯行，未獲任何利益，自無何犯罪所得可言， 爰不予宣告沒收。
㈡至於扣案之IPHONE6 PLUS手機1支（含門號0000000000SIM卡1 枚）【本院111年度院保字第218號扣押物品清單見本院111 金訴81卷㈠第225頁】，為被告所有且供本件犯罪所用之物， 業據被告自承在卷，且有該手機通訊軟體截圖在卷可憑（見 110偵14933卷第7頁背面、第12頁背面至第13頁、第56頁至 第63頁），爰依刑法第38條第2項之規定，沒收之。
據上論斷，應依刑事訴訟法第273條之1第1項、第299條第1項前段、第310條之2、第450條第1項、第454條，判決如主文。本案經檢察官林鳳師提起公訴，經檢察官馮品捷到庭執行職務。中 華 民 國 112 年 8 月 17 日
刑事第一庭 法 官 華澹寧
以上正本證明與原本無異。
如不服本判決應於收受本判決後20日內向本院提出上訴書狀，上訴書狀應敘述具體理由。上訴書狀未敘述上訴理由者，應於上訴期間屆滿後20日內補提理由書狀於本院(均須按他造當事人之人數附繕本 )「切勿逕送上級法院」。
書記官 彭姿靜
中 華 民 國 112 年 8 月 21 日附錄本案論罪科刑法條：
洗錢防制法第2條
本法所稱洗錢，指下列行為：
一、意圖掩飾或隱匿特定犯罪所得來源，或使他人逃避刑事追訴 ，而移轉或變更特定犯罪所得。
二、掩飾或隱匿特定犯罪所得之本質、來源、去向、所在、所有 權、處分權或其他權益者。
三、收受、持有或使用他人之特定犯罪所得。
洗錢防制法第14條第1項
有第二條各款所列洗錢行為者，處 7 年以下有期徒刑，併科新臺幣 5 百萬元以下罰金。
組織犯罪防制條例第3條第1項
發起、主持、操縱或指揮犯罪組織者，處 3 年以上 10 年以下有期徒刑，得併科新臺幣 1 億元以下罰金；參與者，處 6 月以上 5 年以下有期徒刑，得併科新臺幣 1 千萬元以下罰金。但參與情節輕微者，得減輕或免除其刑。
刑法第339條之4第1項第2款
犯第339條詐欺罪而有下列情形之一者，處 1 年以上 7 年以下有期徒刑，得併科1 百萬元以下罰金：
二、三人以上共同犯之。
附表一：
編號 被害人 主文及宣告刑 備註 1 乙○○ 丙○○犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年參月。 附表二編號1 2 戊○○ 丙○○犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年參月。 附表二編號2 3 子○○ 丙○○犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年參月。 附表二編號3 4 辛○○ 丙○○犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年參月。 附表二編號4
附表二：
（附件）