違反洗錢防制法等
臺灣嘉義地方法院(刑事),金訴字,110年度,91號
CYDM,110,金訴,91,20230825,1

臺灣嘉義地方法院刑事判決
110年度金訴字第91號
110年度金訴字第140號
110年度金訴字第145號
110年度金訴字第147號
110年度金訴字第148號
110年度金訴字第174號
110年度金訴字第177號
110年度金訴字第178號
110年度金訴字第201號
110年度金訴字第256號
110年度金訴字第308號
111年度金訴字第72號
111年度易字第197號
111年度易字第283號
111年度易字第349號
111年度易字第559號
111年度易字第591號
112年度易字第347號
公 訴 人 臺灣嘉義地方檢察署檢察官
被 告 李旺昌



選任辯護人 古富祺律師
陳中為律師
上列被告因偽造文書等案件，經檢察官提起公訴（110年度偵字
第449、520、561、562、937、1179、1239、1240號）、追加起
訴（110年度偵字第5022、5101、4080、4231、4232、4349、436
6、4367、4889、5319、5604、5713、5752、5793、5831、5847
、5852、5915、6530、6887、6988、8259、9062、9201、9789、
10946、11109、11387、11388號，111年度偵字第694、876、144
2、2021、5119、5601、8644、9149、10534、10862、11091、11
351號），本院判決如下：
主 文
乙○○犯如附表一編號1至3所示之罪，各處如附表一編號1至3所示之刑及沒收。應執行有期徒刑伍月，如易科罰金，以新臺幣壹仟元折算壹日。
其餘被訴部分，均無罪。
犯 罪 事 實




、乙○○前為銳翊資訊有限公司（下稱銳翊公司，已解散）、御 電館有限公司（下稱御電館公司，已解散）之負責人，與「 林銳松」之成年男子，由乙○○以銳翊公司的的名義，向中華 電信股份有限公司臺中營運處（下稱臺中中華電信），申辦 1,000支行動電話門號，又以御電館公司的名義，向臺中中 華電信申辦500支行動電話門號，乙○○可預見收購、租賃他 人行動電話門號以接收電子認證資料（例如驗證碼簡訊）者 ，可能係欲以該行動電話號碼遂行虛偽申設網路交易帳號， 或變更網路交易帳號綁定之門號，進而幫助他人遂行不法犯 罪目的，由「林銳松」於淘寶購物平台網路刊登提供「代收 簡訊驗證碼服務」之訊息，在大陸地區之淘寶購物平臺網站 兜售代收驗證簡訊服務，分別為下列行為：
㈠、乙○○基於縱行動電話門號作為幫助他人行使偽造準私文書亦 不違背其本意之不確定故意，於109年1月3日16時21分，以 總額人民幣20元之代價，將御電館公司所申辦之門號000000 0000號簡訊驗證碼，提供予「洪敬洋」，「洪敬洋」便偽以 王正菊名義，以網路連線登入蝦皮拍賣平臺網站（下稱蝦皮 網站）帳號「d5g588」（原註冊日期107年12月13日、非王 正菊註冊），於該網頁申請變更綁定門號為0000000000號， 蝦皮網站隨即發送驗證碼簡訊至0000000000門號，供申請用 戶輸入認證，乙○○經由0000000000門號接收驗證碼簡訊後， 即將簡訊驗證碼傳送告知「林銳松」，再由「林銳松」轉告 「洪敬洋」，「洪敬洋」隨即於蝦皮網站輸入簡訊驗證碼， 而完成變更綁定門號為0000000000門號，足以生損害於王正 菊及蝦皮網站對於用戶資料管理之正確性（110年度金訴字 第145號）。
㈡、乙○○基於縱行動電話門號作為他人違法利用個人資料，申辦 網路交易帳號使用，而幫助違反個人資料保護法、行使偽造 準私文書亦不違背其本意之不確定故意，於108年10月5日9 時46分，以總額人民幣20元之代價，將銳翊公司所申辦之門 號0000000000號簡訊驗證碼，提供予「李波」，「李波」便 偽以鄧秀綢名義，以網路連線登入蝦皮網站，擅自輸入鄧秀 綢之姓名、生日、地址及身分證統一編號，填載鄧秀綢向中 華郵政股份有限公司（下稱中華郵政公司）申設之郵局金融 帳號資料（完整帳號詳卷內資料），並留存「0000000000」 之電信門號，將上開個人資料登載於申請註冊網頁，表彰由 鄧秀綢本人申請註冊賣家帳號，同意上開帳戶綁定為往來帳 戶意思之準私文書後上傳註冊帳號為「maygen667」（檢察 官誤載為「zaygen667」）後，成功完成認證作業而啟用以 鄧秀綢為賣家名義之帳號「maygen667」，足以生損害於鄧



秀綢及蝦皮網站對用戶資料管理之正確性（110年度金訴字 第174號）。
㈢、乙○○基於縱行動電話門號作為幫助他人行使偽造準私文書亦 不違背其本意之不確定故意，於109年1月5日14時31分、14 時40分、14時42分，以總額人民幣60元之代價，將御電館公 司所申辦之門號0000000000號簡訊驗證碼，提供予「鮑東坡 」，「鮑東坡」便偽以王建維名義，以網路連線登入雅虎奇 摩網站賣家會員Z0000000000帳號「cilao2sfsrx3ipvufniw5 oonoj2sqhcfxb14tnhb」（原註冊日期108年10月23日，非王 建維註冊），於該網頁申請變更綁定門號為0000000000號， 雅虎奇摩網站隨即發送驗證碼簡訊至0000000000門號，供申 請用戶輸入認證，乙○○經由0000000000門號接收驗證碼簡訊 後，即將簡訊驗證碼傳送告知「林銳松」，再由「林銳松」 轉告「鮑東坡」，「鮑東坡」隨即於雅虎奇摩網站輸入簡訊 驗證碼，而完成變更綁定門號為0000000000門號，足以生損 害於王建維及雅虎奇摩網站對於用戶資料管理之正確性（11 0年度金訴字第201號）。
、來源欄：
㈠、案經桃園市政府警察局大溪分局報告臺灣桃園地方檢察署（ 下稱桃園地檢署）檢察官呈請臺灣高等檢察署（下稱高檢署 ）檢察長令轉臺灣嘉義地方檢察署（下稱嘉義地檢署）檢察 官偵查追加起訴（110年度金訴字第145號）。㈡、案經鄧秀綢訴由桃園市政府警察局桃園分局報告桃園地檢署 檢察官呈請高檢署檢察長令轉嘉義地檢署檢察官偵查追加起 訴（110年度金訴字第174號）。
㈢、案經王建維訴由臺南市政府警察局麻豆分局報告嘉義地檢署 檢察官偵查追加起訴（110年度金訴字第201號）。 理 由
甲、有罪部分：
壹、程序方面：
、數人共犯一罪或數罪或一人犯數罪者，為相牽連案件；於第 一審辯論終結前，得就與本案相牽連之犯罪或本罪之誣告罪 ，追加起訴，刑事訴訟法第7條第1款、第2款、第265條第1 項定有明文。被告乙○○因違反洗錢防制法等案件，經嘉義地 檢署檢察官以110年度偵字第449、520、561、562、937、11 79、1239、1240號提起公訴繫屬於本院（110年度金訴字第9 1號），檢察官於該案第一審言詞辯論終結前，以被告一人 犯數罪之相牽連案件，對被告⑴追加起訴（110年度偵字第57 13、5752號），於110年6月29日繫屬於本院（110年度金訴 字第145號）；⑵追加起訴（110年度偵字第5793、5831、584



7、5852、5915號），於110年8月3日繫屬於本院（110年度 金訴字第174號）；⑶追加起訴（110年度偵字第5604、6530 號），於110年8月27日繫屬於本院（110年度金訴字第201號 ），依前開規定，檢察官之前揭追加起訴均為合法，本院自 應併予審理。
、本判決下列所引用被告以外之人於審判外之陳述，經本院提 示後，檢察官、被告及其辯護人均同意作為證據，而本院審 酌各該證據作成時之情況，均核無違法不當或證明力明顯過 低之瑕疵，亦認以其等作為證據應屬適當，是依刑事訴訟法 第159條之5第1項之規定，認各有證據能力。貳、實體方面：
、上開犯罪事實，業據被告於本院準備程序及審理時均坦承不 諱（見本院110年度金訴字第91號卷，下稱金訴91號卷，卷 二第357頁，卷三第172、281頁，卷四第239頁，卷五第213 、409頁，卷六第119頁），復有下列證據可證：㈠、被害人王正菊警詢時之證述（見偵6548號卷第27至30頁）， 通聯調閱查詢單、樂購蝦皮股份有限公司109年8月25日樂購 蝦皮字第200825030S號函暨蝦皮帳號「d5g588」之申設相關 資料、桃園市政府衛生局109年5月25日桃衛藥字第10900577 07號函、受理刑事案件報案三聯單、衛生福利部食品藥物管 理署109年5月11日FDA企字第1091201493號函暨網路疑似違 規廣告監控表、「d5g588」蝦皮購物賣場頁面列印、帳號「 d5g588」之會員帳號資料、被害人王正菊郵政存簿儲金簿封 面照片及郵政存簿儲金簿存款交易明細附卷可稽（見偵6548 號卷第33至41、43至44、47至51、55、57、63頁)。㈡、告訴人鄧秀綢警詢及偵查時之證述（見偵6996號卷第73至75 頁、87至89頁、275至276頁），告訴人鄧秀綢個人戶籍資料 查詢結果、桃園市政府衛生局109年8月21日桃衛藥字第1090 096755號函、樂購蝦皮股份有限公司109年7月15日樂購蝦皮 字第200715023J號函暨蝦皮帳號「maygen667」申登資料、 帳號「maygen667」之蝦皮購物賣場列印、蝦皮帳號「mayge n667」申登資料、告訴人鄧秀綢中華郵政帳戶申登資料、通 聯調閱查詢單、受理刑事案件報案三聯單、公務電話紀錄單 在卷足憑（見偵6996號卷77、81至82、99至101、107至113 、117、125至127、135、161頁，偵5793號卷第53頁)。㈢、告訴人王建維警詢時之證述（見警9116號卷第3至5頁），YAH OO奇摩電子發票證明聯、Yahoo奇摩公文回覆電子郵件列印 暨帳號申登資料、IP登入紀錄、通聯調閱查詢單、受理刑事 案件報案三聯單、受理各類案件紀錄表存卷可佐（見警9116 號卷第7、9、13、15至17、21、141至143頁。



、綜上，上揭補強證據足資擔保被告所為之任意性自白，均核 與事實相符。本件事證明確，被告之犯行，均洵堪認定，各 應予依法論科。
參、論罪科刑：
一、按電磁紀錄，藉機器或電腦之處理所顯示之影像或符號，足 以為表示其用意之證明者，以文書論，刑法第220條第2項定 有明文。本案被告幫助犯罪事實一、㈠、㈡、㈢所示之人利用 網際網路登入蝦皮網站、雅虎奇摩網站，在申請註冊為會員 之網頁上，輸入被害人之個人姓名、生日、地址及身分證統 一編號、郵局金融帳號資料，據以提出帳號申請，或登入該 網站，在網頁上冒用被害人名義申請變更該帳號綁定之門號 ，則該蝦皮、雅虎奇摩網站相關電磁紀錄足以表示以被害人 本人名義，向蝦皮網站、雅虎奇摩網站申請註冊為會員，或 變更帳號綁定門號之意思證明，自屬刑法第220條第2項之準 私文書無訛。
二、又刑法上之幫助犯，係對於犯罪與正犯有共同之認識，而以 幫助之意思，對於正犯資以助力，而未參與實施犯罪之行為 者而言(最高法院75年度台上字第1509號、84年度台上字第5 998號、88年度台上字第1270號判決意旨參照)。本案被告提 供上開服務，雖使他人得基於行使偽造準私文書、非法處理 個人資料之犯意，冒用被害人個人資料，然被告僅單純提供 上開服務，並無其他證據證明被告有參與行使偽造準私文書 、非法處理個人資料等犯行之構成要件行為，是被告本案係 對於他人行使偽造準私文書、非法處理個人資料之犯行資以 助力。
三、是核被告犯罪事實一、㈡所為，係犯刑法第30條第1項前段暨 第216條、第210條、第220條第2項之幫助行使偽造準私文書 罪、刑法第30條第1項前段暨個人資料保護法第41條之違反 同法第19條之幫助非公務機關未於蒐集特定目的必要範圍內 處理個人資料罪。被告犯罪事實一、㈠、㈢所為，則均係犯刑 法第30條第1項前段、同法第216條、第210條、第220條第2 項之幫助行使偽造準私文書罪。又刑事訴訟法第300條所謂 變更起訴法條，係指罪名之變更而言，正犯與幫助犯，僅係 犯罪形態與得否減刑有所差異，其適用之基本法條及所犯罪 名並無不同，僅行為態樣有正犯、從犯之分，毋庸引用刑事 訴訟法第300條變更檢察官起訴之法條（最高法院102年度台 上字第1998號判決意旨參照）。本件檢察官原認犯罪事實一 、㈠、㈢部分，被告俱係犯行使偽造準私文書罪之正犯，雖有 未合，揆諸上揭判決，本院毋庸變更檢察官追加起訴之法條 ，惟本院仍當庭告知被告，以俾防禦。




四、被告各次從屬之正犯偽造準私文書之低度行為，應為行使偽 造準私文書之高度行為所吸收，均不另論罪。　五、被告犯罪事實一、㈡部分，以1次性代收驗證碼簡訊服務行為 ，觸犯上開2罪名，為想像競合犯，應從一情節較重之幫助 非公務機關未於蒐集特定目的必要範圍內處理個人資料罪處 斷。
六、被告所犯2次幫助行使偽造準私文書罪、1次幫助非公務機關 未於蒐集特定目的必要範圍內處理個人資料罪，犯意個別， 行為互殊，應予分論處罰。
七、被告幫助他人遂行上開各該犯行，均為幫助犯，爰依刑法第 30條第2項規定，按正犯之刑減輕之。
八、茲以行為人責任為基礎，審酌被告知悉行動電話門號與個人 身分識別具有重要關聯，且易成為他人掩飾犯罪之工具，竟 不思循正當途徑獲取報酬，任意提供行動電話門號供犯罪事 實一、㈠、㈡、㈢所示之人，使用代收驗證碼簡訊，使犯罪追 查趨於困難，並使真正犯罪者得以隱匿其身分，足以生損害 於告訴人鄧秀綢及王建維、被害人王正菊，及蝦皮網站、奇 摩購物網網站對於用戶管理之正確性，並衡酌其坦承犯行， 獲得之報酬，告訴人、被害人所受之損失，暨其自陳高中肄 業之智識程度，現從事玩具代工上色服務業，月薪3萬元至5 萬元，離婚，有3個未成年子女，與前妻、3個未成年子女、 奶奶同住，及其犯罪動機、手段、目的等一切情狀，各量處 如附表一所示之刑，及定其應執行之刑，並均諭知易科罰金 之折算標準。
肆、沒收部分：
犯罪事實一、㈠、㈡、㈢部分，被告提供上揭門號代收驗證碼 簡訊之服務予他人，分別獲得人民幣20元、20元、60元之犯 罪所得，是未扣案之人民幣20元、20元、60元，係被告上開 犯罪之犯罪所得，應依刑法第38條之1第1項前段規定，在各 該罪名項下，均諭知沒收之，於全部或一部不能沒收或不宜 執行沒收時，再依同條第3項，各追徵其價額。乙、無罪部分：
壹、公訴意旨略以：被告前為銳翊公司、御電館公司之負責人， 與「林銳松」之成年男子，由被告以銳翊公司的的名義，向 臺中中華電信，申辦1,000支行動電話門號，又以御電館公 司的名義，向臺中中華電信申辦500支行動電話門號，被告 可預見收購、租賃他人行動電話門號以接收電子認證資料（ 例如驗證碼簡訊），均係現在社會交易、識別、認證之重要 憑據，若將自己之行動電話門號提供予不熟識之人註冊樂點 股份有限公司（下稱樂點公司）所提供樂豆APP帳號，進而



取得GASH帳戶之會員編號（下稱GASH帳戶），該GASH帳戶可 能被犯罪集團利用作為詐騙、恐嚇民眾儲值點數兌現，由「 林銳松」於淘寶購物平台網路刊登提供「代收簡訊驗證碼服 務」，提供予以下之人向樂點公司做為登記註冊樂豆APP帳 號，俟被告持有行動電話門號收到樂豆APP回傳驗證碼後， 即將上開驗證碼告知予林銳松，林銳松再將驗證碼轉知以下 之人，使其註冊成功取得樂點公司GASH帳戶，被告竟分別為 下列犯行：
、被告基於縱有人利用其所提供之代收驗證碼服務，藉以申請G ASH帳戶作為詐欺取財、洗錢之犯罪工具，亦不違背其本意 之幫助詐欺取財、幫助洗錢之不確定犯意，於109年9月18日 23時45分、23時46分，將其申辦之門號0000000000號、0000 000000號簡訊驗證碼，提供予QQ通訊軟體暱稱「別愛我沒結 果」之「李強」，「李強」便以上開行動電話門號作為綁定 門號，向樂點公司註冊成功取得GASH帳戶（會員編號分別為 XZ0000000000、WZ0000000000)。嗣犯罪集團成員意圖為自 己不法之所有，共同基於詐欺取財、洗錢之犯意聯絡，由真 實姓名年籍不詳自稱「蘇琪」之犯罪集團成員在交友網站， 結交子○○，於網路交往中，「蘇琪」對子○○詐稱需支付GASH 的點數，否則要散布子○○於視訊畫面中之裸照等語，使子○○ 陷於錯誤，而於109年10月11日2時48分許、3時8分許，前往 便利商店，支付價金新臺幣（下同）5,000元、5,000元，購 買卡片序號（分別為0000000000、0000000000）GASH點數， 子○○隨即收據傳送給「蘇琪」。犯罪集團成員則將上開GASH 點數，儲值至上開GASH帳戶兌現（110年度金訴字第91號） 。
、被告基於縱有人利用其所提供之代收驗證碼服務，藉以申請G ASH帳戶作為詐欺取財、洗錢之犯罪工具，亦不違背其本意 之幫助詐欺取財、幫助洗錢之不確定犯意，於109年10月11 日23時44分、12時4分、11時30分、12時17分，將其申辦之 門號0000000000（檢察官誤載為00000000000）、000000000 0號、0000000000號、0000000000號簡訊驗證碼，提供予「 李強」，「李強」便於如附表三所示之註冊日期、時間，以 上開行動電話門號作為綁定門號，向樂點公司註冊成功取得 如附表三所示之GASH帳戶（會員編號分別為OZ0000000000、 HZ0000000000、JZ0000000000、MZ0000000000）。嗣犯罪集 團成員意圖為自己不法之所有，共同基於詐欺取財、洗錢之 犯意聯絡，由真實姓名年籍不詳自稱「陳先生」、「可愛的 佳怡」之犯罪集團成員（無積極證據證明為不同之人）在交 友網站，結交己○○，於網路交往中，其等對己○○詐稱有生命



危險需要被保護，需支付GASH的點數等語，使己○○陷於錯誤 ，而於如附表三所示之購買時間，前往便利商店，支付如附 表三所示之金額，購買如附表三所示之卡片序號，己○○隨即 收據傳送給「陳先生」、「可愛的佳怡」。犯罪集團成員則 將上開GASH點數，儲值至上開GASH帳戶兌現（110年度金訴 字第91號）。
、被告基於縱有人利用其所提供之代收驗證碼服務，藉以申請G ASH帳戶作為詐欺取財、洗錢之犯罪工具，亦不違背其本意 之幫助詐欺取財、幫助洗錢之不確定犯意，於109年10月11 日13時57分、14時8分、同年10月8日23時43分、同年10月5 日23時43分，將其申辦之門號0000000000號、0000000000號 、0000000000號、0000000000號簡訊驗證碼，提供予「李強 」，「李強」便於如附表四所示之註冊日期、時間，以上開 行動電話門號作為綁定門號，向樂點公司註冊成功取得如附 表四所示之GASH帳戶（會員編號分別為QZ0000000000、ZZ00 00000000、QZ0000000000、NZ0000000000)。嗣犯罪集團成 員意圖為自己不法之所有，共同基於詐欺取財、洗錢之犯意 聯絡，由真實姓名年籍不詳自稱「李菲」的犯罪集團成員， 在交友網站，結交庚○○，於網路交往中，「李菲」對庚○○詐 稱要確認庚○○不是警察，才能援交等語，使庚○○陷於錯誤， 而於如附表四所示之購買時間，前往便利商店，支付如附表 四所示之金額，購買如附表四所示之卡片序號，庚○○隨即將 收據傳送給「李菲」。犯罪集團成員則將上開GASH點數，儲 值至上開GASH帳戶兌現（110年度金訴字第91號）。、被告基於縱有人利用其所提供之代收驗證碼服務，藉以申請G ASH帳戶作為詐欺取財、洗錢之犯罪工具，亦不違背其本意 之幫助詐欺取財、幫助洗錢之不確定犯意，於109年10月10 日17時39分、21時18分、同年10月13日1時20分、1時16分、 1時2分、1時11分、1時2分、1時02分、0時49分，將其申辦 之門號0000000000號、0000000000號、0000000000號、0000 000000號、0000000000號、0000000000號、0000000000號、 0000000000號、0000000000號簡訊驗證碼，提供予「李強」 ，「李強」便於如附表五所示之註冊日期、時間，以上開行 動電話門號作為綁定門號，向樂點公司註冊成功取得如附表 五所示之GASH帳戶（會員編號分別為TZ0000000000、WZ0000 000000、CZ0000000000、ZZ0000000000、VZ0000000000、AZ 0000000000、WZ0000000000、XZ0000000000、QZ0000000000 )。嗣犯罪集團成員意圖為自己不法之所有，共同基於詐欺 取財、洗錢之犯意聯絡，由真實姓名年籍不詳自稱「穿平底 鞋的小矮子」的犯罪集團成員，在交友網站，結交丙○○，於



網路交往中，「穿平底鞋的小矮子」對丙○○詐稱要一起吃飯 就要支付保證金等語，使丙○○陷於錯誤，而於如附表五所示 之購買時間，前往便利商店，支付如附表五所示之金額，購 買如附表五所示之卡片序號，丙○○隨即將收據傳送給「穿平 底鞋的小矮子」。犯罪集團成員則將上開GASH點數，儲值至 上開GASH帳戶兌現（110年度金訴字第91號）。、被告基於縱有人利用其所提供之代收驗證碼服務，藉以申請G ASH帳戶作為詐欺取財、洗錢之犯罪工具，亦不違背其本意 之幫助詐欺取財、幫助洗錢之不確定犯意，於109年10月13 日1時11分、1時11分、1時20分，將其申辦之門號000000000 0號、0000000000號、0000000000號簡訊驗證碼，提供予「 李強」，復於109年10月14日16時18分、16時18分、16時32 分、16時40分，將其申辦之0000000000、0000000000、0000 000000、0000000000行動電話簡訊驗證碼，提供予QQ通訊軟 體暱稱「老金點收」之「劉海龍」，「李強」、「劉海龍」 便於如附表六所示之註冊日期、時間，以上開行動電話門號 作為綁定門號，向樂點公司註冊成功取得如附表六所示之GA SH帳戶（會員編號分別為AZ0000000000、YZ0000000000【檢 察官誤載為VZ0000000000】、CZ0000000000、GZ0000000000 、HZ0000000000、LZ0000000000、PZ0000000000)。嗣犯罪 集團成員意圖為自己不法之所有，共同基於詐欺取財、洗錢 之犯意聯絡，由真實姓名年籍不詳自稱「米雪」的犯罪集團 成員，在交友網站，結交癸○○，於網路交往中，對癸○○詐稱 性服務等語，使癸○○陷於錯誤，而於如附表六所示之購買時 間，前往便利商店，支付如附表六所示之金額，購買如附表 六所示之卡片序號，及卡片序號0000000000、0000000000， 癸○○隨即將收據傳送給「米雪」。犯罪集團成員則將上開GA SH點數，儲值至上開GASH帳戶兌現（110年度金訴字第91號 ）。
、被告基於縱有人利用其所提供之代收驗證碼服務，藉以申請G ASH帳戶作為詐欺取財、洗錢之犯罪工具，亦不違背其本意 之幫助詐欺取財、幫助洗錢之不確定犯意，於109年10月10 日17時47分，將其申辦之門號0000000000號簡訊驗證碼，提 供予「李強」，「李強」便以上開行動電話門號作為綁定門 號，向樂點公司註冊成功取得GASH帳戶（會員編號為XZ0000 000000 )。嗣犯罪集團成員意圖為自己不法之所有，共同基 於詐欺取財、洗錢之犯意聯絡，由「安靜許靜儀」、「輝哥 」（無積極證據證明為不同之人）復於109年10月24日，於 網路交往中，對壬○○詐稱如果想約出去玩需要付押金等語， 使壬○○陷於錯誤，而於109年10月24日19時12分許，前往便



利商店，支付價金5,000元，購買卡片序號（0000000000）G ASH點數，壬○○隨即收據傳送給「安靜許靜儀」、「輝哥」 。犯罪集團成員則將上開GASH點數，儲值至上開GASH帳戶兌 現（110年度金訴字第91號）。
、被告基於縱有人利用其所提供之代收驗證碼服務，藉以申請G ASH帳戶作為詐欺取財、洗錢之犯罪工具，亦不違背其本意 之幫助詐欺取財、幫助洗錢之不確定犯意，於109年10月13 日0時49分，將其申辦之門號0000000000號簡訊驗證碼，提 供予「李強」，「李強」便以上開行動電話門號作為綁定門 號，向樂點公司註冊成功取得GASH帳戶（會員編號為PZ0000 000000〈檢察官誤載為XZ0000000000〉)。嗣犯罪集團成員意 圖為自己不法之所有，共同基於詐欺取財、洗錢之犯意聯絡 ，由真實姓名年籍不詳自稱「芳潔」之犯罪集團成員在交友 網站，結交丁○○，於網路交往中，對丁○○詐稱約吃飯要支付 保證金等語，使丁○○陷於錯誤，而於109年10月27日上午11 時32分許、上午11時32分許，前往便利商店，支付價金1,00 0元、1,000元，購買卡片序號（分別為0000000000〈檢察官 誤載為00000000000〉、0000000000）GASH點數，丁○○隨即收 據傳送給「芳潔」。犯罪集團成員則將上開GASH點數，儲值 至上開GASH帳戶兌現（110年度金訴字第91號）。、被告基於縱有人利用其所提供之代收驗證碼服務，藉以申請G ASH帳戶作為詐欺取財、洗錢之犯罪工具，亦不違背其本意 之幫助詐欺取財、幫助洗錢之不確定犯意，於109年10月17 日20時33分、20時39分，將其申辦之門號0000000000號、00 00000000號簡訊驗證碼，提供予「李強」，「李強」便以上 開行動電話門號作為綁定門號，向樂點公司註冊成功取得GA SH帳戶（會員編號分別為PZ0000000000【檢察官誤載為PZ00 0000000】、TZ0000000000 )。嗣犯罪集團成員意圖為自己 不法之所有，共同基於詐欺取財、洗錢之犯意聯絡，由真實 姓名年籍不詳自稱「阿澤」之犯罪集團成員在交友網站，結 交戊○○，於網路交往中，對戊○○詐稱性交易等語，使戊○○陷 於錯誤，而於109年11月10日某時，前往便利商店，支付價 金1萬元、1萬元，購買卡片序號（分別為0000000000、0000 000000）GASH點數，戊○○隨即收據傳送給「阿澤」。犯罪集 團成員則將上開GASH點數，儲值至上開GASH帳戶兌現（110 年度金訴字第91號）。
、被告基於縱有人利用其所提供之代收驗證碼服務，藉以申請G ASH帳戶作為詐欺取財、恐嚇取財、洗錢之犯罪工具，亦不 違背其本意之幫助詐欺取財、幫助恐嚇取財、幫助洗錢之不 確定犯意，於109年7月4日19時8分、20時26分，將其申辦之



門號0000000000號、0000000000號（檢察官誤載為00000000 00號）簡訊驗證碼，提供予QQ通訊軟體暱稱「財富一號」之 「何孝勤」，「何孝勤」便於如附表七所示之註冊日期、時 間，以上開行動電話門號作為綁定門號，向樂點公司註冊成 功取得如附表七所示之GASH帳戶（會員編號分別為WZ000000 0000、LZ0000000000)。嗣犯罪集團成員意圖為自己不法之 所有，共同基於詐欺取財、恐嚇取財、洗錢之犯意聯絡，由 真實姓名年籍不詳自稱「薇兒」的犯罪集團成員，在交友網 站，結交邱顯裕，於網路交往中，「薇兒」對邱顯裕詐稱性 交易等語，使邱顯裕陷於錯誤，自稱「輝哥」、「天道盟林 姓泰哥」、「小弟阿坤天道盟行動隊長」、「錢莊」的犯罪 集團成員（無積極證據證明為三人以上之人），則恐嚇稱要 找邱顯裕的家人，薇兒會受皮肉之苦等語，使邱顯裕心生畏 懼，而於如附表七所示之購買時間，前往便利商店，支付如 附表七所示之金額，購買如附表七所示之卡片序號，邱顯裕 隨即將收據傳送給犯罪集團成員。犯罪集團成員則將上開GA SH點數，儲值至上開GASH帳戶兌現（110年度金訴字第140號 ）。
、被告基於縱有人利用其所提供之代收驗證碼服務，藉以申請G ASH帳戶作為恐嚇取財、洗錢之犯罪工具，亦不違背其本意 之幫助恐嚇取財、幫助洗錢之不確定犯意，於109年8月31日 15時50分，將其申辦之門號0000000000號簡訊驗證碼，提供 予QQ通訊軟體暱稱「haZ000000000」之「黃洪」，「黃洪」 便以上開行動電話門號作為綁定門號，註冊成功取得遊戲橘 子帳戶（hhh51479)。嗣犯罪集團成員意圖為自己不法之所 有，共同基於恐嚇取財、洗錢之犯意聯絡，由真實姓名年籍 不詳自稱「國會議員」、「佳佳」、「陳佳婷」、「小播BO BO」之犯罪集團成員（無積極證據證明為三人以上之人）， 聯絡黃楷勛，於網路交往中，犯罪集團成員對黃楷勛恫稱需 支付GASH的點數，否則要散布黃楷勛於視訊畫面中之裸照等 語，使黃楷勛陷於畏懼，而於110年1月15日0時43分，前往 便利商店，支付價金5,000元，購買卡片序號（0000000000 ）GASH點數，黃楷勛隨即收據傳送給犯罪集團成員。犯罪集 團成員則將上開GASH點數，儲值至上開GASH帳戶兌現（110 年度金訴字第140號）。
、被告基於縱有人利用其所提供之代收驗證碼服務，藉以申請G ASH帳戶作為詐欺取財、洗錢之犯罪工具，亦不違背其本意 之幫助詐欺取財、幫助洗錢之不確定犯意，於109年10月11 日12時17分，將其申辦之門號0000000000號簡訊驗證碼，提 供予「李強」，「李強」便以上開行動電話門號作為綁定門



號，向樂點公司註冊成功取得GASH帳戶（會員編號為MZ0000 000000 )。嗣犯罪集團成員意圖為自己不法之所有，共同基 於詐欺取財、洗錢之犯意聯絡，由真實姓名年籍不詳自稱「 晨露」之犯罪集團成員在交友網站，結交黃海龍，於網路交 往中，「晨露」對黃海龍詐稱性交易等語，使黃海龍陷於錯 誤，而於109年10月12日16時25分許、16時25分許，前往便 利商店，支付價金5,000元、5,000元，購買卡片序號（分別 為0000000000、0000000000）GASH點數，黃海龍隨即收據傳 送給「晨露」。犯罪集團成員則將上開GASH點數，儲值至上 開GASH帳戶兌現（110年度金訴字第145號）。、被告基於縱有人利用其所提供之代收驗證碼服務，藉以申請G ASH帳戶作為詐欺取財、洗錢之犯罪工具，亦不違背其本意 之幫助詐欺取財、幫助洗錢之不確定犯意，於109年10月11 日11時36分、同年10月17日19時41分，將其申辦之門號0000 000000號、0000000000號簡訊驗證碼，提供予「李強」，「 李強」便於如附表八所示之註冊日期、時間，以上開行動電 話門號作為綁定門號，向樂點公司註冊成功取得如附表八所 示之GASH帳戶（會員編號分別為MZ0000000000、TZ00000000 00）。嗣犯罪集團成員意圖為自己不法之所有，共同基於詐 欺取財、洗錢之犯意聯絡，由真實姓名年籍不詳自稱「林欣 欣」的犯罪集團成員，在交友網站，結交魏上文，於網路交 往中，「林欣欣」對魏上文詐稱要見面就要交付GASH點數等 語，使魏上文陷於錯誤，而於如附表八所示之購買時間，前 往便利商店，支付如附表八所示之金額，購買如附表八所示 之卡片序號，魏上文隨即將收據傳送給「林欣欣」。犯罪集 團成員則將上開GASH點數，儲值至上開GASH帳戶兌現（110 年度金訴字第147號）。
、被告基於縱有人利用其所提供之代收驗證碼服務，藉以申請G ASH帳戶作為詐欺取財、洗錢之犯罪工具，亦不違背其本意 之幫助詐欺取財、幫助洗錢之不確定犯意，於109年10月9日 0時15分，將其申辦之門號0000000000號簡訊驗證碼，提供 予「李強」，「李強」便於如附表九所示之註冊日期、時間 ，以上開行動電話門號作為綁定門號，向樂點公司註冊成功 取得如附表九所示之GASH帳戶（會員編號為JZ0000000000） 。嗣犯罪集團成員意圖為自己不法之所有，共同基於詐欺取 財、洗錢之犯意聯絡，由真實姓名年籍不詳的犯罪集團成員 ，撥打電話給陳儀馨，佯裝為網路賣家、玉山銀行之行員， 對陳儀馨詐稱網路購買衣服、褲子等物品後，賣家作業錯誤 使陳儀馨變成批發商，會每個月寄衣服給陳儀馨，而且從金 融機構之帳戶扣款，必須取消等語，使陳儀馨陷於錯誤，而



於如附表九所示之購買時間，前往便利商店，支付如附表九 所示之金額，購買如附表九所示之卡片序號，陳儀馨隨即將 收據傳送給犯罪集團成員。犯罪集團成員則將上開GASH點數 ，儲值至上開GASH帳戶兌現（110年度金訴字第148號）。、被告基於縱有人利用其所提供之代收驗證碼服務，藉以申請G ASH帳戶作為詐欺取財、洗錢之犯罪工具，亦不違背其本意 之幫助詐欺取財、幫助洗錢之不確定犯意，於109年10月5日 23時1分、同年10月8日23時54分，將其申辦之門號00000000 00號、0000000000號簡訊驗證碼，提供予「李強」，「李強 」便以上開行動電話門號作為綁定門號，向樂點公司註冊成 功取得GASH帳戶（會員編號為HZ0000000000、TZ0000000000 )。嗣犯罪集團成員意圖為自己不法之所有，共同基於詐欺 取財、洗錢之犯意聯絡，由真實姓名年籍不詳的犯罪集團成 員，撥打電話給劉宇修，佯裝為「達利陽光民宿」之員工， 對劉宇修詐稱網路訂購民宿，訂單錯誤，必須取消，以免遭 到信用卡公司扣款等語，使劉宇修陷於錯誤，而於109年10 月13日20時24分許、10月13日21時21分許，前往便利商店， 支付價金1萬元、1萬元，購買卡片序號（分別為0000000000 、0000000000）GASH點數，劉宇修隨即收據傳送給犯罪集團 成員。犯罪集團成員則將上開GASH點數，儲值至上開GASH帳